Постанова

від 03.11.2011 по справі 4-1919/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с п ервым заместителем прокурор а Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ыемки документов содержащих банковскую тайну в помещени и ОАО КБ «ПриватБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ОАО КБ «ПриватБанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

На территории Днепропетро вской области действует прес тупная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабан да сельскохозяйственной про дукции в Российскую Федераци ю. Установлено, что ООО «АПК»С одружество»и ООО ПВП «Укркож пром» использовались участн иками преступной группировк и с признаками организованно сти, с международными связям и и коррумпированными связям и среди работников Днепропет ровской таможни, которые соз дали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сель скохозяйственной продукции по поддельным документам, те м самым совершая контрабанду и нарушение таможенных прав ил.

По данному факту прокурату рой Днепропетровской област и было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состав а преступления, предусмотрен ного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В настоящее время бывший ди ректор ЧП «Укркожпром»ОСО БА_1 совместно с ОСОБА_2, с оздали предприятие ООО «Днеп рмет-групп». Указанное предп риятие аккредитовано на пост у «Новомосковск»Днепропетр овской таможни.

В ходе проверки установлен о, что фигуранты при проведен ии таможенного оформления на Днепропетровской таможне се льскохозяйственной продукц ии предоставляют сертификат ы о происхождении продукции формы СТ-1, издании Днепропетр овской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификато в по форме СТ-1 фигурантами был и предоставлены в торгово-пр омышленной палаты документы свидетельствующие о том, что сельскохозяйственная проду кция закуплена у физических лиц, проживающих в Василько вском районе Днепропетровск ой области.

В результате проведения сл едственных действий установ лено, что указанные лица не за нимаются выращиванием сельс кохозяйственной продукции д ля последующей реализации.

В ходе следствия установле но, что ЧПП «Укркожпром»испо льзует расчетные счета № 260000570024 96, № 26002057001699, № 26004050600039, № 26006050219332, № 26045060029465, № 2605805 0600030 в ОАО КБ «ПриватБанк»МФО 3052 99.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить производство выемки докумен тов содержащих банковскую та йну в помещении ОАО КБ «Прива тБанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепро петровской области Семеню к О.В. производство выемки в ОАО КБ «ПриватБанк»МФО 305299 док ументов, содержащих банковск ую тайну по счетам № 26000057002496, № 2600205700 1699, № 26004050600039, № 26006050219332, № 26045060029465, № 26058050600030, при надлежащим ЧПП «Укркожпром» (код 32388338), а именно:

- Документов, отражающих от крытие, распоряжение счетам № 26000057002496, № 26002057001699, № 26004050600039, № 26006050219332, № 26045060029 465, № 26058050600030, принадлежащим ЧПП «У кркожпром»(код 32388338), в том числе : заявлений на открытие счета , заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, к арточки с образцами подписе й и оттиском печати, документ ов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании си стемы «Клиент-Банк»), договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание.

- Юридического дела ЧПП «Укр кожпром»(код 32388338), в том числе к опии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол со брания учредителей, приказ и ли иной документ о назначени и на указанную в уставе должн ость лица с правом подписи и п олномочиями действовать от л ица предприятия и осуществля ть финансовые сделки, докуме нты, подтверждающие изменени е лица, уполномоченного на уп равление счетом (при наличии таких изменений), копию паспо рта уполномоченного предста вителя предприятия.

- Платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т .ч. документов на получение на личных денежных средств.

- Сведения (реестр, выписку, и нформацию) о движении денежн ых средств по указанному сче ту за период с момента открыт ия счета и по 26.10.2011 с указанием н аименования получателей и пл ательщиков денежных средств , кода ЕГРПОУ, счета, суммы, наз начения и даты платежа на бум ажном и электронном носителя х, первичных платежных докум ентов по указанному счету и и ных документов, в полной мере отражающих проведение опера ций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Олейник Н.В.