Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-1400/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление старшого следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о разрешении на проведени е в ПАО «Укрсиббанк»выемки д окументов ЧП ОСОБА_1, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение в ПАО «Укрсиббанк»выем ки документов ЧП ОСОБА_1.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Архи з Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотр ебляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на по дрыв авторитета и престижа о рганов государственной влас ти, в нарушение Порядка запол нения и подачи налоговой дек ларации по налогу на добавле нную стоимость, утверждённог о приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость »от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получе ния неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незако нном уменьшении налоговых об язательств предприятия, пред оставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, со держащие заведомо ложные дан ные, декларации по налогу на д обавленную стоимость и прило жение № 5 (расшифровка налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ООО «Химтранс»(ЕГРП ОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гр н. и ООО «Днепровская стальна я корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на об щую сумму налога на добавлен ную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил»причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805. 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имело взаимоотно шения с ЧП ОСОБА_1 (инн НО МЕР_1). которая осуществляла сь с использованием расчетны х счетов № НОМЕР_2, № НОМЕ Р_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 открытых в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005, вые мки документов ЧП ОСОБА_1 (инн НОМЕР_1), по счетам № Н ОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР _4, № НОМЕР_5, содержащих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счёта , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учредит елей, должностных лиц предпр иятий, доверенностей на прав о управления счётом и распор яжение денежными средствами , находящимися на нём;

- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия текущего счёта до момен та предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НО МЕР_5 на бумажном и магнитно м носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающие вы дачу и получение наличных де нежных средств по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕ Р_4, № НОМЕР_5 - заявлений, п латёжных поручений, чеков, кв итанций, расходных ордеров, д оговоров и т.д., за период с мом ента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк п остановления о проведении вы емки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административ ный и технический);

- распечатку базы данных (ар хива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи , обслуживающей систему «Кли ент-Банк»;

- распечатку базы данных опе рационного дня, за весь перио д обслуживания ЧП ОСОБА_1 (инн НОМЕР_1).

Проведение выемки поручит ь сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропе тровской области и Управлени я Службы безопасности Украин ы в Днепропетровской области .

Выемку провести в пятнадца тидневный срок с момента вын есения постановления суда.

Судья Е.А. Башмако в