Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-1053/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление следователя прокурат уры Жовтневого района г.Днеп ропетровска, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого рай она г.Днепропетровска, о разр ешении на проведение выемки документов содержащих банко вскую тайну в помещении ПАО « Райффайзен Банк Аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО «Райффайзен Бан к Аваль».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

На выполнении в Днепровско м ВДВС Днепродзержинского ГУ Ю с 27.05.2009 года находится объедин енное исполнительное произв одство № 255 о взыскании денежн ых средств с ООО «Аскон-Украи на»в пользу взыскателя в кот ором объединены приказы Хозя йственного суда Днепропетро вской области № 11/64-09 от 23.03.2009 года , и № 11/64-09 от 23.03.2009 года о взыскании с ООО «Аскон Украина»(ЕДРПОУ 34775899) в пользу ООО Украинская го рно-металлургическая компан ия - Днепропетровск»(ЕДРПОУ 247 0867) общей суммы долга в размере 790613.03 гривен.

17.06.2009 года согласно ст.50 Закона Украины «Об исполнительном производстве»и согласно Инс трукции «О безналичных расче тах в Украине в национальной валюте», утвержденной поста новлением Правления НБУ № 22 от 21.01.2004 года государственным исп олнителем вынесено постанов ление о наложении ареста на р асчетные счета ООО «Аскон Ук раина»открытые в банковских учреждениях.

Согласно заявлению предст авителя ООО «Аскон Украина»п редприятие проинформовано о б аресте счетов, только 23.06.2009 го да учитывая то, что постановл ение об открытии исполнитель ного производства не получал о.

В то же время должностные ли ца TOB «Аскон Украина», достове рно осознавая, что все счета п редприятия арестованы, умышл енно, не выполняя вышеуказан ные решения суда, которые вст упили в законную силу, и имея р еальную возможность для их в ыполнения 06.10.2009 года открыли но вый счет в банковском учрежд ении ПАО «Райффайзен Банк Аваль», по которому осуществ ляли расчетные операции, пре пятствуя таким образом выпол нению судебного решения, кот орое сделало невозможным взы скание в пользу ООО «Украинс кая горно-металлургическая к омпания - Днепропетровск»ден ежных средств в сумме 790 613.03 грив ен.

Так следователь просил, с це лью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с цел ью установления того кто из д олжностных лиц ООО «Аскон-Ук раина»распоряжается денежн ыми средствами находящимися на расчетном счете предприя тия, какие расчеты и платежи о существляются через расчетн ый счет предприятия, разреши ть производство выемки докум ентов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Рай ффайзен Банк Аваль».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю прокуратуры Жовтневого рай она г.Днепропетровска Болк ареву Е.С. производство вые мки в помещении ПАО «Райффа йзен Банк Аваль»(МФО 380805) ориг иналов и копий документов со держащих банковскую тайну об основывающих открытие и упра вление должностными лицами О ОО «Аскон-Украина»(код ЕГПОУ 34775899) расчетным счетом № 26001295016 (укр аинская гривна), а именно:

- оригиналов документов по ю ридическому оформлению счет а, включая карточки с образца ми подписей и оттиска печати , заявления на открытие расче тных счетов, договоров о расч етно-кассовом обслуживании, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передач программного продукта, электронной подпи си, электронных ключей, довер енностей на право управления счетом и распоряжение денеж ными средствами, находящимис я на нем; приказов, уставных, р егистрационных и прочих доку ментов, имеющихся в юридичес ком деле;

- информацию содержащую све дения о расчетных банковских операциях по движению денеж ных средств по указанному ра счетному счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм пл атежей, дат, отправителя и пол учателя средств с указанием кода в ЕГРПОУ, данных банков ( МФО ) отправителей и получате лей, номеров их счетов, назнач ения платежа за период с моме нта открытия расчетного счет а по день выдачи информации н а бумажном носителе.

В случае отсутствия оригин алов требуемых документов из ъять их заверенные копии,

В случае отсутствия каких л ибо документов обязать должн остных лиц банка выдать пись менный мотивированный ответ .

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Башмаков Е.А.