Постанова

від 16.03.2012 по справі 4-159/12

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-159/12

Провадження № 4/1805/159/2012

П О С Т А Н О В А

Іменем України

02  березня 2012 року.                                                                                       м. Суми

Зарічний районний суд м.Суми в складі

                                                                       головуючого судді : Шершак  М.І.                                                                                          при секретарі Кузьмичовій Н.О.,     

                                                                       прокурора  Шевченко Ю.А.

                                                                       розглянув матеріали  за скаргою АТ „ОСОБА_1 ОСОБА_2”  в  особі  Сумської  обласної  дирекції, на  постанову  про відмову  в  порушенні  кримінальної справи, -

В С Т А Н О В И В:

Скаржник ,  звернувся  до  суду  з  вищезазначеною  скаргою, мотивують свої  вимоги тим, що 22.08.2011 р. помічником прокурора м. Суми  винесена постанова, якою відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ліквідатора ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Славяни", ТОВ "Колумб", ТОВ "Союз-3"  за ознаками в їх діях ознак злочину, передбаченого ст. 219, 218, 221, 364, 365 КК України.

Вважає, що постанова не відповідає матеріалам перевірки, законності. Перевірка  проведена  поверхово,  однобічно  не  надана оцінка  діям  вказаних  осіб з  приводу  порушення  прав  банку, поза увагою  залишилися  обставини  перевірки  законності  передачі  заставного  майна  і  інші  обставини, просить  постанову  скасувати.          

          В судовому засіданні представник банку  скаргу  підтримав.

          Прокурор  заперечує  проти  скарга, вважає,  що  постанова  відповідає  вимогам  КПК  України,  підстави викладені  в  скарзі  не  дають  право  її  скасувати.

           Суд  заслухавши  учасників  процесу,  вважає,  що  скарга  підлягає  задоволенню згідно  наступного:

Як  було  встановлено  під  час  розгляду  скарги,  що 22.08.2011 р. помічником прокурора м. Суми молодшим радником юстиції ОСОБА_4 винесена постанова, якою відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно посадової  особи ліквідатора ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Славяни", ТОВ "Колумб", ТОВ "Союз-3"  за ознаками в їх діях ознак злочину, передбаченого ст. 219, 218, 221, 364, 365 КК України,  матеріали  скарги  а.с.а.с.7,8.

Суд  вважає , що постанова не відповідає вимогам законну виходячи з наступного.

          Так Сумською обласною дирекцією АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2»згідно умов кредитного договору № 012/06-11/62 від 12.06.2007 року ТОВ «Слов'яни-94»(ЄДРПОУ 21116758) в особі засновника та директора ОСОБА_2 були надані кредитні кошти на суму 8 100 000,00 гривень, для будівництва та реконструкції комерційної нерухомості зі сплатою 20% річних з терміном погашення до 09.06.2012 року.

          В забезпечення повернення отриманого кредиту перед Сумською ОД АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2»майновими поручителями за ТОВ «Слов'яни-94»за договорами іпотеки від 20.06.2007 року виступили ТОВ «Колумб»(ЄДРПОУ 32779336, засновник - ОСОБА_2, директор –ОСОБА_6В.) та ТОВ «Союз-3»(ЄДРПОУ 32024373, засновник –ОСОБА_2, директор –ОСОБА_7М.), не житловими приміщеннями магазинами за адресою: м. Суми вул. Металургів, 17/1, вул. Інтернаціоналістів 18 та вул. Іллінська 12, заставною вартістю на загальну суму 11 086 410,00 грн.  В  подальшому 25.03.2009 року Господарським судом Сумської області за заявою ФОП ОСОБА_8,  була порушена справа про банкрутство ТОВ «Колумб»за ст. 52 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом як відсутнього боржника»та 06.04.2008 року постановою цього ж суду ТОВ «Колумб»було визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура за ст. 52 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом як відсутнього боржника»ліквідатором ТОВ «Колумб», за клопотанням ОСОБА_8, судом було призначено ОСОБА_3 Павловича, який працював у ТОВ «Союз-3»на посаді бухгалтера. Далі 12 травня 2009 року до Господарського суду Сумської області від одного із засновників та директора ТОВ «Союз-3»ОСОБА_7 надійшла заява про порушення справи про банкрутство ТОВ «Союз-3»за ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом як відсутнього боржника», який 1 червня 2008 року визнав ТОВ «Союз-3»банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру відповідно до ст. 51 вищевказаного закону  призначивши ліквідатором ОСОБА_3 за клопотанням ОСОБА_7,  що  у  суді  підтверджується  оглянутими   матеріали  перевірки №24  пр\11.

          Суд вважає, що провадження у справах про банкрутство майнових поручителів ТОВ «Слов'яни-94»порушено за ініціативою реального власника бізнесу ОСОБА_2, з метою виведення активів підприємств з-під обтяжень та переведення на інші підприємства, а процедуру ліквідації проводила заінтересована особа, автором  постанови  цьому  не надано  належної  правової  оцінки,  взагалі  про  це   не  йде  мова.

Також ОСОБА_3 як ліквідатор ТОВ «Колумб»та ТОВ «Союз-3»без дозволу банку як заставоутримувача, зловживаючи службовим становищем, порушуючи п. 4.1.4. договорів іпотеки передав на зберігання майно боржника іншій особі –ТОВ «Слов'яни», згідно договорів відповідального зберігання від 15.06.2009 року та 01.12.2009року. ТОВ «Слов'яни»використовують приміщення безоплатно в своїй комерційній діяльності, що порушує права банку, як заставного кредитора,  оскільки  майно  передано  без  дозволу  банку,  автором постанови,  цьому  також  не  надана  правова  оцінка .

Крім того, зловживаючи службовим становищем, з метою ухилення від погашення заборгованості посадові особи ТОВ «Слов'яни 94», ТОВ «Колумб», ТОВ «Союз - 3»застосували вексельну схему, з метою збільшення кредиторської заборгованості вищезазначених підприємств, з метою контролю процедури їх банкрутства через підконтрольні підприємства,  про  це в  постанові  взагалі  не  йде  мова,  перевірка  не  проведена .

Автором  постанови при вирішенні питання про порушення кримінальної справи було зосереджене увагу лише на перевірці повідомлення АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2»в частині законності здійснення дії під час проведення ліквідаційної процедури,  однак поза увагою залишилися обставини законності ініціювання самої ліквідаційної процедури ТОВ «Колумб»та ТОВ «Союз-3», яку було порушено, з точки зору скаржника, за ініціативи реального власника вказаних підприємств. Поза увагою автора  постанови залишився рапорт оперуповноваженого ВОЗСПБ ГВПМ ДПІ в м. Суми, зареєстрований у книзі обліку інформації про злочини та пригоди, з якого вбачається що за наслідками перевірки повідомлення АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2»посадова особа органу дізнання ПМ ДПІ в м. Суми вбачає: в діях посадових осіб ТОВ «Слов'яни-94»ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 та ст. 219 КК України, тобто того ж злочину, про якій у своєму зверненні зазначив АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2»,  цьому  також  не  надана  правова  оцінка.

Дані  обставини  взагалі  не  перевірялись їм не надана належна оцінка, незважаючи на те, що в постанові Зарічного районного суду м. Суми від 19.05.2011 року прямо вказано на неповноту проведеної прокурором перевірки. За таких  обставин  у  суду  відсутні  правові  підстави  визнати  постанову  від 22.08.2011 року помічника прокурора м. Суми молодшого радника юстиції ОСОБА_4  про  відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадової  особи ліквідатора ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Славяни", ТОВ "Колумб", ТОВ "Союз-3"  за ознаками в їх діях ознак злочину, передбаченого ст. 219, 218, 221, 364, 365 КК України, законною.

Що  стосується семиденного строку  звернення  до суду  зі  скаргою  про  оскарження постанови  прокурора,  то  суд  вважає,  що  скаржник  його  не  пропустив,  оскільки повідомлення №107/486 вихідний 02 від 03.02.2012 р. про відмову в порушенні кримінальної справи отримане банком 08.02.2012 року, що підтверджується поштовим конвертом про відправлення та відміткою вхідної кореспонденції  а.с. 6.

Постанова про відмову в порушенні кримінальної справі від 22.08.2011 року була отримана особисто  представником  банку 20.02.2012 року а.с. 7, про що свідчить відмітка про вхідну кореспонденцію.

     Керуючись ст. 236- 1, 236-2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

      Скасувати постанову помічника прокурора м. Суми молодшого радника юстиції ОСОБА_4  від  22.08.2011  року про  відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадової  особи ліквідатора ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Славяни", ТОВ "Колумб", ТОВ "Союз-3"  за ознаками в їх діях ознак злочину, передбаченого ст. 219, 218, 221, 364, 365 КК України,  як  незаконну.

Матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи повернути до прокуратури м.  Суми для проведення додаткової перевірки.

На постанову протягом 7 діб з дня винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Сумської області.

Суддя                                                                               М.І.  Шершак