Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-1985/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1985/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2011 Ленинского район ного суда города Севастопол я Лушников В.Ф., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД отдела рассл едования ОП, СУ УМВД Украины в городе Севастополе Кулик С . Н., о раскрытии банковской тайны и выемке документов

У С Т А Н О В И Л

Старший следователь по ОВД отдела расследования ОП , СУ УМВД Украины в городе Сева стополе Кулик С. Н., обрати лся в Ленинский районный суд г. Севастополя с представлен ием, согласованным с зам. прок урора горда Севастополя о ра скрытии банковской тайны и п роизводстве выемки в ПАО "Доч ерний банк Сбербанка Росси и", расположенного по адрес у: г.Киев, ул.Владимирская, 46, ор игиналов документов физичес кого лица предпринимателя ОСОБА_4, содержащих банковс кую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 с указанием плат ельщика и получателя платежа за период времени с 01.06.2009 года п о настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_4

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_4 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Изучив представление, ма териалы дела, суд находит пре дставление подлежащим удовл етворению по следующим основ аниям.

В производстве Следств енного управления МВД Украин ы в г.Севастополе находится у головное дело № 611660 по признака м преступления, предусмотрен ных ст. ст. 358 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период вре мени с 01.10.2009 по 11.02.2010г., неустановле нное лицо, находясь на террит ории г.Севастополя, более точ ное место не установлено, име я умысел на подделку докумен тов, реализуя свой преступны й умысел, от имени ОСОБА_5 с оставило следующие поддельн ые документы: смету №1 на проек тные (изыскательские) работы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 11.02.2010г., явл яющееся приложением к догово ру №0101-10Ги на выполнение геофиз ических исследований от 10.02.10 г . заключенного между ООО "Пред приятие "Археополис" (ОКПО 36314914) в лице директора ОСОБА_6 и ФЗП - ОСОБА_4; смету №1 на пр оектные (изыскательские) раб оты по геофизической разведк е в зоне землеотвода от 01.10.2009г., с мету №2 на проектные (изыскате льские) работы по геофизичес кой разведке в зоне землеотв ода от 01.10.2009г., смету №3 на проектн ые (изыскательские) работы по геофизической разведке в зо не землеотвода от 01.10.2009г., смету №4 на проектные (изыскательск ие) работы по геофизической р азведке в зоне землеотвода о т 01.10.2009г., являющиеся приложения ми к договору №01\01 на выполнени е геофизических исследовани й от 01.10.10 г. заключенного между О ОО "Предприятие "Археополис" в лице директора ОСОБА_6 и Ф ЗП - ОСОБА_4; указав в данных документах ложные сведения, о том что ОСОБА_5 произвел расчетные работы и составил сметы, что не соответствовал о действительности.

В материалах дела имею тся объяснение ОСОБА_5 и заверенные копии: договора № 0101-10Ги на выполнение геофизиче ских исследований от 10.02.10 г. зак люченного между ООО "Предпри ятие "Археополис" в лице дирек тора ОСОБА_6 и ФЗП - ОСОБА _4 с приложением смета №1 на п роектные (изыскательские) ра боты по геофизической развед ке в зоне землеотвода от 11.02.2010г. ; договора №01\01 на выполнение г еофизических исследований о т 01.10.10 г. заключенного между ООО "Предприятие "Археополис" в ли це директора ОСОБА_6 и ФЗП - ОСОБА_4 с приложениями: см ета №1 на проектные (изыскател ьские) работы по геофизическ ой разведке в зоне землеотво да от 01.10.2009г., смета №2 на проектны е (изыскательские) работы по г еофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смета №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г.

Также установлено, что на основании вышеуказанных поддельных документов, произ водилась оплата за якобы вып олненную работу со счетов ОО О "Предприятие "Археополис" н а расчетные счета ФЗП - ОСОБ А_4

В ходе следствия устано влено, что у ФЗП - ОСОБА_4 в П АО "Дочерний банк Сбербанка России", расположенного по адресу: г. Киев, ул.Владимирск ая, 46 - открыт расчетный счет № НОМЕР_1.

Принимая во внимание, ч то в в ПАО "Дочерний банк Сбе рбанка России", расположенн ого по адресу: г. Киев, ул.Влади мирская, 46, находятся ведомост и о движении денежных средст в ФЗП - ОСОБА_4 по расчетном у счету №НОМЕР_1, а также пл атежные поручения на перечис ление денежных средств, карт очки с образцами оттисков пе чати и подписи ОСОБА_4, док ументы на открытие счета, рег истрационные документы, кор ешки расчетно-кассовых ордер ов, по которым могли сниматьс я денежные средства, которые могут иметь значение по наст оящему уголовному делу, а ука занные документы составляют банковскую тайну, то их выемк а согласно п.2 ч.1 ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности» производится п о решению суда.

На основании изложенн ого, учитывая, что по делу пров одится досудебное следствие , а закон обязывает следовате ля принимать все меры для все стороннего, полного и объект ивного исследования всех обс тоятельств дела, и одной из т аких мер законом предусмотре но выемку документов, которы е составляют банковскую тайн у, поэтому следователю, чтобы полностью выполнить требова ния закона, необходимо иссле довать эти документы.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производс тво выемки в ПАО "Дочерний бан к Сбербанка России", распо ложенного по адресу: г.Киев, ул .Владимирская, 46, оригиналов д окументов физического лица п редпринимателя ОСОБА_4, со держащих банковскую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 с указанием плат ельщика и получателя платежа за период времени с 01.06.2009 года п о настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_4

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_4 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Данное постановление для и сполнения направить органу д осудебного следствия.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья