Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1985/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление заместителя начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»в ДРД ОАО «АСТРА БАНК»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»в ДРД ОАО «АСТРА БАНК».

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119057, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Скречкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124), по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога, по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 г. №168\97 -ВР «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 г. по 31.01.2011 г. предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г. Кривой Рог расположенную по адресу г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 4 заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн.

В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710), ООО «ТОРГСИ»(код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех» (код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «ОСОБА_1 Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду с ООО «Стретчкартсервис»осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации»денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета № 26001001190501, открытого в ДРД ОАО «АСТРА БАНК», г. Днепропетровск, МФО 380548, принадлежащего ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710).

Так, следователь просил, с целью пресечения использования полученных незаконным путем денежных средств добытых преступным путем, находящихся на расчетном счете № 26001001190501 ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»в ДРД ОАО «АСТРА БАНК», а также с целью обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества приостановить расходные операции по вышеуказанному счету.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества есть необходимость в наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»в ДРД ОАО «АСТРА БАНК».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на счету № 26001001190501, открытого в ДРД ОАО «АСТРА БАНК», г. Днепропетровск, МФО 380548, принадлежащего ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710), а также на все платежи, поступающие на этот счет, обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно -оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета. Ежедневно предоставлять сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области -членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств поступивших на вышеуказанный счет, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья: Е.А. Башмаков