Постанова

від 16.02.2012 по справі 1-872/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

16.02.2012

Дел о № 1/0808/113/2012

2012 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.02.2012 года Жовтневый ра йонный суд города Запорожья в составе:

председательствующего - с удьи Беклеми щева О.В.

при секретаре Запоро жец Е.Д.

с участием прокурора Вороны М .В.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г ороде Запорожье уголовное де ло по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор ода Запорожья, украинца, гр ажданина Украины, образова ние высшее, холостого, имею щего на иждивении несовершен нолетнего сына, ІНФОРМАЦІЯ _4, работающего слесарем-мех аником СТО «ГК «Ветеран», про живающего в АДРЕСА_1, ране е не судимого,

в совершении преступ ления, предусмотренного ч.2 ст . 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 обвиняется в т ом, что в период времени с 18.02.2008 г ода по 10.02.2011 года он, действуя с у мыслом на совершение фиктивн ого предпринимательства, по предварительному сговору с ОСОБА_2, который организов ал, руководил подготовкой и с овершением фиктивного предп ринимательства, повторно сов ершил фиктивное предпринима тельство при регистрации, пе ререгистрации, осуществлени и деятельности предприятий О ОО "Азовский маслоэкстракцио нный комбинат", ООО "Днепровск ий комбинат биотоплива", ООО "Н адднепрянский инвестиционн ый союз", ОАО "Винковецкий заво д строительных материалов", О АО "Олешинский песчаный карь ер", ОАО "Киевский завод высоко качественного кирпича", ОАО "К иевский завод бетонных издел ий", в результате чего государ ству причинён крупный матери альный ущерб в виде фактичес кого непоступления от ООО "Оп тима Капитал" в бюджет налога на прибыль предприятия в раз мере 5 000 000 грн., что более чем в 1000 р аз превышает установленный з аконодательством необлагае мый налогом минимум доходов граждан, при следующих обсто ятельствах.

Так, в феврале 2008 года у ОСО БА_2 возник умысел на соверш ение фиктивного предпринима тельства на территории город а Запорожья путем создания н ескольких субъектов предпри нимательской деятельности - юридических лиц с целью прик рытия незаконной деятельнос ти. Для осуществления своего преступного замысла ОСОБА _2 путем подкупа уговорил св оего знакомого ОСОБА_1 при соединиться к его преступном у намерению. Действуя по зара нее разработанному плану, О СОБА_2 распределил обязанно сти между ним и ОСОБА_1

Согласно замысла ОСОБА_2 , ОСОБА_1 отводилась роль и сполнителя преступления, то есть ОСОБА_1, выполняя ука зания ОСОБА_2, необходимо было подписать документы, ка сающиеся создания предприят ий и обеспечить регистрацию созданных предприятий в госу дарственных органах власти и местного самоуправления, по дписать документы, касающиес я эмиссии акций и обеспечить регистрацию акций в Государ ственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Ук раины, изготовить печати эти х предприятий и открыть счет а в банковских учреждениях, п осле чего передать печати, ре гистрационные документы и ко ды доступов к банковским сче там в полное распоряжение О СОБА_2 В дальнейшем ОСОБА_ 1 необходимо было периодиче ски подписывать документы фи нансово-хозяйственной деяте льности и налоговой отчетнос ти созданных предприятий, не вникая в их суть.

В свою очередь, для осуществ ления общего преступного умы сла, направленного на соверш ение фиктивного предпринима тельства, ОСОБА_2 возложил на себя обязанности по поиск у подконтрольных лиц, которы е бы числились директорами с озданных предприятий, выполн яя указания ОСОБА_2 посеща ли бы государственные органы власти, открывали банковски е счета, подписывали докумен ты, не вникая в их суть; а также обязанности по общей органи зации и руководству процессо м регистрации созданных пред приятий в государственных ор ганах власти, регистрации эм иссии акций, открытия банков ских счетов, их непосредстве нной деятельностью, подготов ке необходимых для этого док ументов (в том числе первичны х бухгалтерских документов, документов бухгалтерского у чета и налоговой отчетности) ; финансированию всех расход ов, связанных с этим; а также р уководству всей преступной д еятельностью.

18.02.2008 года воплощая преступны й план ОСОБА_2, ОСОБА_1, н аходясь в помещении офиса ОО О «Оптима Капитал», располож енном по адресу: город Запоро жье, улица Победы, 129-Б, как физи ческое лицо, действуя без цел и на фактическое осуществлен ие предпринимательской деят ельности, и ОСОБА_2, исполь зуя печать и регистрационные документы подконтрольного п редприятия ООО «Оптима Капит ал»и действуя как директор д анного предприятия, создали общество с ограниченной отве тственностью «Азовский масл оэкстракционный комбинат», д иректором которого, по догов орённости, был назначен ОСО БА_1

Продолжая воплощение обще го преступного замысла, напр авленного на фиктивное предп ринимательство, ОСОБА_1 за регистрировал созданное пре дприятие в государственных о рганах власти и местного сам оуправления.

Так, 26.02.2008 года ООО «Азовский м аслоэкстракционный комбина т»(код ЕГРПОУ 35764097) зарегистрир овано в исполнительном комит ете Запорожского городского совета в качестве субъекта п редпринимательской деятель ности - юридического лица по д № 11031020000022391, по юридическому адре су: АДРЕСА_1. Для юридическ ого адреса созданного предпр иятия ОСОБА_1, по согласов анию с ОСОБА_2, был выбран а дрес своей регистрации и фак тического места жительства.

26.02.2008 года ООО «Азовский масл оэкстракционный комбинат»в зято на налоговый учет в ГНИ в Коммунарском районе города Запорожья в качестве платель щика налогов под № 6305.

В дальнейшем ООО «Азовский маслоэкстракционный комбин ат»ОСОБА_1 поставлено на у чёт в органах статистики, Пен сионного фонда Украины, Фонд а социального страхования от несчастных случаев на произ водстве и профессиональных з аболеваний Украины, а также и зготовлена печать предприят ия.

Кроме того, действуя по указ анию ОСОБА_2, ОСОБА_1 дл я ООО «Азовский маслоэкстрак ционный комбинат»были откры ты банковские счета в ОАО «Эн ергобанк», АБ «Таврика», ОАО « ВТБ Банк», ОАО «Банк «Олимпий ская Украина», коды доступов к которым вместе с печатью и регистрационными документа ми предприятия ОСОБА_1 пер едал в полное распоряжение ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_1, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор и учредитель пр едприятия, периодически подп исывал документы финансово-х озяйственной деятельности и налоговой отчетности ООО «А зовский маслоэкстракционны й комбинат», не вникая в их сут ь.

19.02.2008 года, продолжая осущест влять свой преступный план п о совершению фиктивного пред принимательства, находясь в помещении офиса ООО «Оптима Капитал», расположенном по а дресу: город Запорожье, улица Победы, 129-Б, ОСОБА_2, использ уя печать и регистрационные документы подконтрольного п редприятия ООО «Оптима Капит ал»и действуя как директор п редприятия, а также ОСОБА_3 , привлечённая ОСОБА_2 для совершения фиктивного предп ринимательства, как физическ ое лицо, создали общество с ог раниченной ответственность ю «Днепровский комбинат биот оплива», директором которого , по договорённости, был назна чен ОСОБА_1

Продолжая воплощение обще го преступного замысла, напр авленного на фиктивное предп ринимательство, ОСОБА_1, н е преследуя цель фактически осуществлять предпринимате льскую деятельность от имени данного предприятия, зареги стрировал созданное предпри ятие в государственных орган ах власти и местного самоупр авления.

Так, 27.02.2008 года ООО «Днепровск ий комбинат биотоплива»(код ЕГРПОУ 35764144) зарегистрировано в исполнительном комитете За порожского городского совет а в качестве субъекта предпр инимательской деятельности - юридического лица под № 1103102 0000022396, по юридическому адресу: г ород Запорожье, улица Стефан ова, 46. Для юридического адрес а созданного предприятия О СОБА_1, по указанию ОСОБА_2 , заранее было подыскано и зак лючён договор аренды на нежи лое помещение по данному адр есу.

28.02.2008 года ООО «Днепровский к омбинат биотоплива»взято на налоговый учет в ГНИ в Шевчен ковском районе города Запоро жье в качестве плательщика н алогов под № 9727.

В дальнейшем ООО «Днепровс кий комбинат биотоплива»О СОБА_1 поставлено на учёт в о рганах статистики, Пенсионно го фонда Украины, Фонда социа льного страхования от несчас тных случаев на производстве и профессиональных заболева ний Украины, а также изготовл ена печать предприятия.

Кроме того, действуя по указ анию ОСОБА_2, ОСОБА_1 дл я ООО «Днепровский комбинат биотоплива» были открыты бан ковские счета в ОАО «Энергоб анк», АБ «Таврика», ОАО «ВТБ Ба нк», ОАО «Банк «Олимпийская У краина», АКИБ «Проминвестбан к», коды доступов к которым вм есте с печатью и регистрацио нными документами предприят ия ОСОБА_1 передал в полно е распоряжение ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_1, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывал докум енты финансово-хозяйственно й деятельности и налоговой о тчетности ООО «Днепровский к омбинат биотоплива», не вник ая в их суть.

30.07.2010 года ОСОБА_2, действу ющим по договорённости с ОС ОБА_1, директором ООО «Днепр овский комбинат биотоплива» назначено заранее подысканн ое подконтрольное лицо ОСО БА_4, который действуя по ука занию ОСОБА_2, как директо р предприятия, периодически подписывал документы финанс ово-хозяйственной деятельно сти и налоговой отчетности О ОО «Днепровский комбинат био топлива», не вникая в их суть.

17.03.2008 года, продолжая воплоща ть свой преступный план по со вершению фиктивного предпри нимательства, находясь в пом ещении офиса ООО «Оптима Кап итал», расположенном по адре су: город Запорожье, улица Поб еды, 129-Б, ОСОБА_2, используя п ечать и регистрационные доку менты подконтрольного фикти вного предприятия ОАО «Агроф ирма «ОСОБА_5»и действуя к ак директор предприятия, исп ользуя печать и регистрацион ные документы подконтрольно го предприятия ООО «Оптима К апитал», а также ОСОБА_6, по дконтрольное лицо, привлечён ное ОСОБА_2 для совершения фиктивного предприниматель ства, действующая по доверен ности от ООО «Оптима Капитал », выданной ОСОБА_2 без цел и на фактическое осуществлен ие предпринимательской деят ельности, создали общество с ограниченной ответственнос тью «Надднепрянский инвести ционный союз», директором ко торого, по договорённости, бы л назначен ОСОБА_1

Действуя по заранее оговор енной с ОСОБА_1 схеме, ОС ОБА_2 подыскал ОСОБА_7, ко торый за денежное вознагражд ение осуществил регистрацию созданного предприятия в го сударственных органах власт и и местного самоуправления.

Так, 26.03.2008 года ООО «Надднепря нский инвестиционный союз»(к од ЕГРПОУ 35847204) зарегистрирова но Оболоньской районной госу дарственной администрацией города Киева как субъект пре дпринимательской деятельно сти - юридическое лицо под № 10691 020000023259, по юридическому адресу: г ород Киев, улица Гамарника, 56. С целью сокрытия своей престу пной деятельности ОСОБА_2 заранее подыскал данный адр ес в другом регионе.

28.03.2008 года ООО «Надднепрянски й инвестиционный союз»взято на налоговый учет в ГНИ в Обол онском районе города Киева в качестве плательщика налог ов под № 10883.

В дальнейшем ООО «Надднепр янский инвестиционный союз» ОСОБА_7 поставлено на учёт в органах статистики, Пенсио нного фонда Украины, Фонда со циального страхования от нес частных случаев на производс тве и профессиональных забол еваний Украины, а также изгот овлена печать предприятия.

После этого, действуя по ука занию ОСОБА_2, ОСОБА_1, б ез цели на фактическое осуще ствление предпринимательск ой деятельности, для ООО «Над днепрянский инвестиционный союз»были открыты банковски е счета в ОАО «Энергобанк», ОА О «Банк «Олимпийская Украина », ОАО «ВТБ Банк», коды доступо в к которым вместе с печатью и регистрационными документ ами предприятия ОСОБА_1 пе редал в полное распоряжение ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_1, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывал докум енты финансово-хозяйственно й деятельности и налоговой о тчетности ООО «Надднепрянск ий инвестиционный союз», не в никая в их суть.

12.05.2008 года, продолжая выполня ть единый преступный план, на ходясь в помещении офиса ООО «Оптима Капитал», расположе нном по адресу: город Запорож ье, улица Победы, 129-Б, ОСОБА_1 , действующим по указанию О СОБА_2 без цели осуществлен ия предпринимательской деят ельности, как директором ООО «Днепровский комбинат биото плива», а также подконтрольн ым ОСОБА_2 лицом ОСОБА_6 , действующей по доверенност и от ООО «Азовский маслоэкст ракционный комбинат», выданн ой ОСОБА_1 по указанию ОС ОБА_2, без цели на фактическо е осуществление предпринима тельской деятельности, испол ьзуя печати и регистрационны е документы подконтрольных ф иктивных предприятий "Азовск ий маслоэкстракционный комб инат" и ООО "Днепровский комби нат биотоплива", создано откр ытое акционерное общество "В инковецкий завод строительн ых материалов", директором ко торого ОСОБА_2 назначил за ранее подысканное ним подкон трольное лицо ОСОБА_6

Действуя по заранее оговор енной с ОСОБА_1 схеме, ОС ОБА_2 подыскал ОСОБА_8, ко торый за денежное вознагражд ение осуществил регистрацию созданного предприятия в го сударственных органах власт и и местного самоуправления.

Так, 10.06.2008 года ОАО "Винковецки й завод строительных материа лов" (код ЕГРПОУ 35714109) зарегистри ровано Винковецкой районной государственной администра цией Хмельницкой области как субъект предпринимательско й деятельности - юридическое лицо под № 16531020000001587, по юридическ ому адресу: Хмельницкая обла сть, пгт. Винковцы, улица Б. Хме льницкого, 30. С целью сокрытия своей преступной деятельнос ти ОСОБА_2 заранее подыска л данный адрес в другом реги оне.

11.06.2008 года ОАО "Винковецкий за вод строительных материалов " взято на налоговый учет в Вин ковецкой МГНИ Хмельницкой об ласти в качестве плательщика налогов под № 2072.

В дальнейшем ОАО "Винковецк ий завод строительных матери алов" ОСОБА_8 поставлено н а учёт в органах статистики, П енсионного фонда Украины, Фо нда социального страхования от несчастных случаев на про изводстве и профессиональны х заболеваний Украины, а такж е изготовлена печать предпри ятия.

После этого, действуя по ука занию ОСОБА_2, подконтроль ным лицом ОСОБА_6 для ОАО "В инковецкий завод строительн ых материалов" был открыт бан ковский счёт в ОАО «Энергоба нк», код доступа к которому вм есте с печатью и регистрацио нными документами предприят ия ОСОБА_6 передала в полн ое распоряжение ОСОБА_2

Используя печати и регистр ационные документы, а также б анковские счета подконтроль ных фиктивных предприятий ОО О «Азовский маслоэкстракцио нный комбинат»и ООО «Днепров ский комбинат биотоплива», о существив ряд незаконных опе раций с ценными бумагами, О СОБА_2 искусственным путём создан уставной фонд ОАО "Вин ковецкий завод строительных материалов" в размере 20 млн.гр н. Для этих целей ОСОБА_2 пр ивлёк также ОСОБА_1 и ОСО БА_6, которые действуя по его указанию, не вдаваясь в суть п одписываемых документов и не осознавая юридических после дствий, возникающих в связи с их подписанием, подписали со ответствующие документы по ф ормированию уставного фонда ОАО "Винковецкий завод строи тельных материалов" и эмисси и акций данного предприятия.

На основании документов, по данных ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_2 в Хмельницкое тер риториальное управление Гос ударственной комиссии по цен ным бумагам и фондовому рынк у, ОАО "Винковецкий завод стро ительных материалов" получен о свидетельство о регистраци и эмиссии акций в количестве 80 млн. штук, номинальной стоим остью 0,25 грн., на общую сумму 20 мл н.грн., которые после их выпуск а находились в полном распор яжении ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_6, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывала доку менты финансово-хозяйственн ой деятельности и налоговой отчетности ОАО "Винковецкий завод строительных материал ов", не вникая в их суть.

24.07.2008 года, продолжая воплоща ть единое преступное намерен ие, направленное на фиктивно е предпринимательство, наход ясь в помещении офиса ООО «Оп тима Капитал», расположенном по адресу: город Запорожье, ул ица Победы, 129-Б, ОСОБА_1, дейс твуя без цели на фактическое осуществление предпринимат ельской деятельности, как ди ректор ООО «Азовский маслоэк стракционный комбинат», и О СОБА_2, действуя как директо р ООО «Оптима Капитал»и испо льзуя печать и регистрационн ые документы подконтрольног о предприятия ООО "Оптима Кап итал", а также печать и регистр ационные документы подконтр ольного фиктивного предприя тия ООО "Азовский маслоэкстр акционный комбинат", создали открытое акционерное общест во "Киевский завод высококач ественного кирпича", директо ром которого ОСОБА_2 назна чил заранее подысканое ним п одконтрольное лицо ОСОБА_9 .

Действуя по заранее оговор енной с ОСОБА_1 схеме, ОС ОБА_2 поручил ОСОБА_9 осу ществить регистрацию создан ного предприятия в государст венных органах власти и мест ного самоуправления.

Так, 22.04.2009 года ОАО "Киевский за вод высококачественного кир пича" (код ЕГРПОУ 36428997) зарегистр ировано Бориспольской райо нной государственной админи страцией Киевской области ка к субъект предпринимательск ой деятельности - юридическо е лицо под № 13301020000001587, по юридичес кому адресу: Киевская област ь, село Большая Александровк а, улица Авдеева, 10. С целью сокр ытия своей преступной деятел ьности ОСОБА_2 заранее под ыскал данный адрес в другом регионе.

23.04.2009 года ОАО "Киевский завод высококачественного кирпич а" взято на налоговый учет в Бо риспольской ОГНИ Киевской об ласти в качестве плательщика налогов под № 4782-04.

В дальнейшем ОСОБА_9 дей ствуя по указанию ОСОБА_2 без цели на фактическое осущ ествление предпринимательс кой деятельности, поставила ОАО "Киевский завод высокока чественного кирпича" на учёт в органах статистики, Пенсио нного фонда Украины, Фонда со циального страхования от нес частных случаев на производс тве и профессиональных забол еваний Украины, а также изгот овила печать предприятия.

Кроме того, действуя по указ анию ОСОБА_2, подконтрольн ым лицом ОСОБА_9 для ОАО "Ки евский завод высококачестве нного кирпича" был открыт бан ковский счёт в ОАО «Банк «Оли мпийская Украина», код досту па к которому вместе с печать ю и регистрационными докумен тами предприятия ОСОБА_9 п ередала в полное распоряжени е ОСОБА_2

Используя печати и регистр ационные документы, а также б анковские счета подконтроль ного предприятия ООО «Оптима Капитал»и подконтрольного ф иктивного предприятия ООО «А зовский маслоэкстракционны й комбинат», осуществив ряд н езаконных операций с ценными бумагами, ОСОБА_2 искусст венным путём создан уставной фонд ОАО "Киевский завод выс ококачественного кирпича" в размере 25 млн.грн. Для этих цел ей ОСОБА_2 привлёк также ОСОБА_1, который действуя по его указанию, не вдаваясь в су ть подписываемых документов и не осознавая юридических п оследствий, возникающих в св язи с их подписанием, подписа ли соответствующие документ ы по формированию уставного фонда ОАО "Киевский завод выс ококачественного кирпича" и эмиссии акций данного предпр иятия.

На основании документов, по данных ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_2 в территориальное управление Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Киевской о бласти, ОАО "Киевский завод вы сококачественного кирпича" п олучено свидетельство о реги страции эмиссии акций в коли честве 100 млн. штук, номинально й стоимостью 0,25 грн., на общую с умму 25 млн.грн., которые после и х выпуска находились в полно м распоряжении ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_9, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывала доку менты финансово-хозяйственн ой деятельности и налоговой отчетности ОАО "Киевский зав од высококачественного кирп ича", не вникая в их суть.

18.08.2008 года, действуя по заблаг овременно обговоренной с О СОБА_2 преступной схеме, нах одясь в помещении офиса ООО « Оптима Капитал», расположенн ом по адресу: город Запорожье , улица Победы, 129-Б, ОСОБА_1, д ействуя без цели на фактичес кое осуществление предприни мательской деятельности, как директор предприятий ООО "Аз овский маслоэкстракционный комбинат" и ООО «Надднепрянс кий инвестиционный союз», и ОСОБА_2, используя печати и регистрационные документы п одконтрольных фиктивных пре дприятий ООО "Азовский масло экстракционный комбинат" и О ОО «Надднепрянский инвестиц ионный союз», создали открыт ое акционерное общество "Кие вский завод бетонных изделий ", директором которого, по дого ворённости с ОСОБА_2, назн ачено ОСОБА_1

Кроме того, с целью отвести подозрения в связанности лиц , для подписания некоторых до кументов по созданию ОАО "Кие вский завод бетонных изделий " ОСОБА_2 привлёк подконтр ольное лицо ОСОБА_6, котор ая действуя по доверенности от ООО «Надднепрянский инве стиционный союз», выданной ОСОБА_1 по указанию ОСОБ А_2 без цели на фактическое о существление предпринимате льской деятельности, подписа ла требующиеся ОСОБА_2 док ументы, не вникая в их суть, не осознавая юридических после дствий, связанных с их подпис анием, и не преследуя цели ос уществления предпринимател ьской деятельности.

Действуя по заранее оговор енной с ОСОБА_1 схеме, ОС ОБА_2 подыскал ОСОБА_10, ко торая за денежное вознагражд ение осуществило регистраци ю созданного предприятия в г осударственных органах влас ти и местного самоуправления .

Так, 18.08.2008 года ОАО "Киевский за вод бетонных изделий" (код ЕГР ПОУ 36060478) зарегистрировано Гол осеевской районной государ ственной администрацией гор ода Киева как субъект предпр инимательской деятельности - юридическое лицо под № 10681020000023246 , по юридическому адресу: г. Ки ев, пер. Ахтырский, 3. С целью сок рытия своей преступной деяте льности ОСОБА_2 заранее по дыскал данный адрес в друго м регионе.

19.08.2008 года ОАО "Киевский завод бетонных изделий" взято на на логовый учет в ГНИ в Голосеев ском районе города Киева в ка честве плательщика налогов п од № 129410.

В дальнейшем ОАО "Киевский з авод бетонных изделий" ОСОБ А_10 поставлено на учёт в орга нах статистики, Пенсионного фонда Украины, Фонда социаль ного страхования от несчастн ых случаев на производстве и профессиональных заболеван ий Украины, а также изготовле на печать предприятия.

После этого, действуя по ука занию ОСОБА_2, ОСОБА_1 д ля ОАО "Киевск ий завод бетонных изделий" бы ли открыты банковские счета в ОАО «Эне ргобанк»и ОАО «Банк «Олимпий ская Украина», коды доступа к которым вместе с печатью и ре гистрационными документами предприятия ОСОБА_1 перед ал в полное распоряжение ОС ОБА_2

Используя печати и регистр ационные документы, а также б анковские счета подконтроль ных фиктивных предприятий ОО О «Азовский маслоэкстракцио нный комбинат»и ООО «Надднеп рянский инвестиционный союз », осуществив ряд незаконных операций с ценными бумагами , ОСОБА_2 искусственным пу тём создан уставной фонд ОАО "Киевский завод бетонных изд елий" в размере 28 млн.грн. Для эт их целей ОСОБА_2 привлёк т акже ОСОБА_1 и ОСОБА_6, к оторые действуя по его указа нию, не вдаваясь в суть подпис ываемых документов и не осоз навая юридических последств ий, возникающих в связи с их по дписанием, подписали соответ ствующие документы по формир ованию уставного фонда ОАО "К иевский завод бетонных издел ий" и эмиссии акций данного пр едприятия.

На основании документов, по данных ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_2 в территориальное управление Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в городе Кие ве, ОАО "Киевский завод бетонн ых изделий" получено свидете льство о регистрации эмиссии акций в количестве 120 млн. штук , номинальной стоимостью 0,25 гр н., на общую сумму 28 млн.грн., кот орые после их выпуска находи лись в полном распоряжении ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_1, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывал докум енты финансово-хозяйственно й деятельности и налоговой о тчетности ОАО "Киевский заво д бетонных изделий", не вникая в их суть.

02.10.2009 года ОСОБА_2, действу ющим по договорённости с ОС ОБА_1, директором ОАО "Киевск ий завод бетонных изделий" на значено заранее подысканое п одконтрольное лицо ОСОБА_11 , который действуя по указан ию ОСОБА_2, как директор пр едприятия, периодически подп исывал документы финансово-х озяйственной деятельности и налоговой отчетности ОАО "Ки евский завод бетонных издели й", не вникая в их суть.

12.09.2008 года, воплощая преступн ое намерение, направленное н а фиктивное предприниматель ство, находясь в помещении оф иса ООО «Оптима Капитал», рас положенном по адресу: город З апорожье, улица Победы, 129-Б, О СОБА_1, действуя по указанию ОСОБА_2, без цели на фактич еское осуществление предпри нимательской деятельности, к ак директор ООО «Днепровский комбинат биотоплива», а такж е привлечённое ОСОБА_2 под контрольное лицо ОСОБА_6, действующая по доверенности от ООО «Оптима Капитал», выда нной ОСОБА_2, без цели на фа ктическое осуществление пре дпринимательской деятельно сти, используя печати и регис трационные документы подкон трольного предприятия ООО "О птима Капитал" и подконтроль ного фиктивного предприятия ООО "Днепровский комбинат би отоплива", создали открытое а кционерное общество "Олешинс кий песчаный карьер", директо ром которого ОСОБА_2 назна чил заранее подысканное ним подконтрольное лицо ОСОБА _12.

Действуя по заранее оговор енной с ОСОБА_1 схеме, ОС ОБА_2 поручил ОСОБА_12 осу ществить регистрацию создан ного предприятия в государст венных органах власти и мест ного самоуправления.

Так, 16.12.2008 года ОАО "Олешинский песчаный карьер" (код ЕГРПОУ 3 6269118) зарегистрировано Хмельни цкой районной государствен ной администрацией как субъе кт предпринимательской деят ельности - юридическое лицо п од № 16681020000002922, по юридическому адр есу: Хмельницкая область, Хме льницкий район, село Олешин, у лица Шестакова, 13. С целью сокр ытия своей преступной деятел ьности ОСОБА_2 заранее под ыскал данный адрес в другом регионе.

18.12.2008 года ОАО "Олешинский пес чаный карьер" взято на налого вый учет в Хмельницкой МГНИ Х мельницкой области в качеств е плательщика налогов под № 221 8.

В дальнейшем ОАО "Олешински й песчаный карьер" ОСОБА_12 поставлено на учёт в органах статистики, Пенсионного фон да Украины, Фонда социальног о страхования от несчастных случаев на производстве и пр офессиональных заболеваний Украины, а также изготовлена печать предприятия.

После этого, действуя по ука занию ОСОБА_2, подконтроль ным лицом ОСОБА_12, без цели на фактическое осуществлени е предпринимательской деяте льности, для ОАО "Олешинский п есчаный карьер" был открыт ба нковский счёт в ОАО «Банк «Ол импийская Украина», код дост упа к которому вместе с печат ью и регистрационными докуме нтами предприятия ОСОБА_12 передала в полное распоряже ние ОСОБА_2

Используя печати и регистр ационные документы, а также б анковские счета подконтроль ного фиктивного предприятия ООО «Днепровский комбинат б иотоплива» и подконтрольног о предприятия ООО «Оптима Ка питал», осуществив ряд незак онных операций с ценными бум агами, ОСОБА_2 искусственн ым путём создан уставной фон д ОАО "Олешинский песчаный ка рьер" в размере 25 млн.грн. Для эт их целей ОСОБА_2 привлёк т акже ОСОБА_1 и ОСОБА_6, к оторые действуя по его указа нию, не вдаваясь в суть подпис ываемых документов и не осоз навая юридических последств ий, возникающих в связи с их по дписанием, подписали соответ ствующие документы по формир ованию уставного фонда ОАО "О лешинский песчаный карьер" и эмиссии акций данного предп риятия.

На основании документов, по данных ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_2 в Хмельницкое тер риториальное управление Гос ударственной комиссии по цен ным бумагам и фондовому рынк у, ОАО "Олешинский песчаный ка рьер" получено свидетельство о регистрации эмиссии акций в количестве 100 млн. штук, номин альной стоимостью 0,25 грн., на об щую сумму 25 млн.грн., которые по сле их выпуска находились в п олном распоряжении ОСОБА_2

В дальнейшем ОСОБА_12, дей ствуя по указанию ОСОБА_2 как директор предприятия, пе риодически подписывала доку менты финансово-хозяйственн ой деятельности и налоговой отчетности ОАО "Олешинский п есчаный карьер", не вникая в их суть.

Созданные ОСОБА_1 по пре дварительному сговору с ОС ОБА_2 подконтрольные фиктив ные предприятия ООО «Азовск ий маслоэкстракционный комб инат», ООО «Днепровский комб инат биотоплива», ООО «Наддн епрянский инвестиционный со юз», ОАО «Винковецкий завод с троительных материалов», ОАО «Киевский завод высококачес твенного кирпича», ОАО «Киев ский завод бетонных изделий» , ОАО «Олешинский песчаный ка рьер»фактически не имели соб ственных материальных и нема териальных активов, а соотве тственно акции, выпущенные э тими предприятиями не были о беспечены активами предприя тий. По своему юридическому а дресу эти предприятия никогд а не находились, их фактическ им местом нахождения являлся офис ООО «Оптима Капитал», ра сполагавшийся сначала по адр есу: город Запорожье, улица П обеды, 129-Б, а позже сменивший св оё место нахождения на адрес : город Запорожье, улица Южно украинская, 2.

Действуя согласно разрабо танного преступного плана, о рганизацию и общий контроль за регистрацией ООО «Азовски й маслоэкстракционный комби нат», ООО «Днепровский комби нат биотоплива», ООО «Наддне прянский инвестиционный сою з», ОАО «Винковецкий завод ст роительных материалов», ОАО «Киевский завод высококачес твенного кирпича», ОАО «Киев ский завод бетонных изделий» , ОАО «Олешинский песчаный ка рьер», открытием счетов для э тих предприятий, а также фина нсирование всех затрат, связ анных с этим процессом, осуще ствлял ОСОБА_2

Кроме того, с целью осуществ ления бухгалтерского учёта и подготовки налоговой отчётн ости для подконтрольных фикт ивных предприятий ООО «Азовс кий маслоэкстракционный ком бинат», ООО «Днепровский ком бинат биотоплива», ООО «Надд непрянский инвестиционный с оюз», ОАО «Винковецкий завод строительных материалов», О АО «Киевский завод высококач ественного кирпича», ОАО «Ки евский завод бетонных издели й», ОАО «Олешинский песчаный карьер»ОСОБА_2 подыскал п одконтрольное лицо ОСОБА_13 , которая, не зная об истинны х результатах финансово-хозя йственной деятельности пред приятий, вела бухгалтерский учёт и готовила налоговую от чётность предприятий на осно вании документов, предоставл енных ОСОБА_2

Получив полный контроль на д предприятиями ООО «Азовски й маслоэкстракционный комби нат», ООО «Днепровский комби нат биотоплива», ООО «Наддне прянский инвестиционный сою з», ОАО «Винковецкий завод ст роительных материалов», ОАО «Киевский завод высококачес твенного кирпича», ОАО «Киев ский завод бетонных изделий» , ОАО «Олешинский песчаный ка рьер», ОСОБА_2 использовал печати, регистрационные док ументы, банковские счета и ак ции данных предприятий по св оему усмотрению при осуществ лении операций с ценными бум агами, направленными на прик рытие незаконной деятельнос ти.

Так, в период времени с февр аля 2008 года по декабрь 2010 года ОСОБА_2, действуя с прямым ум ыслом на прикрытие незаконно й деятельности по минимизаци и налога на прибыль предприя тия, по предварительному сго вору с ОСОБА_1, использова л при, якобы, осуществлении оп ераций с ценными бумагами с п редприятиями ООО "ТЦБ "Медиа-Т рейд" (код ЕГРПОУ 30674444), ООО "КУА АП Ф "Инициатива" (код ЕГРПОУ 33097725), О ОО "Оптима - Капитал" (код ЕГРПО У 33272715), ООО "ФК "Жилинвестстрой" (к од ЕГРПОУ 34382488), ООО "ОСОБА_14 И нвестмент" (код ЕГРПОУ 34513624), ОАО "ЗНКИФ" ОСОБА_15 Инвестмент " (код ЕГРПОУ 34656779), ООО "ТДЦ"Глобал " (код ЕГРПОУ 35093607), ООО "ЗНТК" (код Е ГРПОУ 35802928), ООО "ФК "Монолит Капи тал" (код ЕГРПОУ 36180243), ООО "Днепро инвест" (код ЕГРПОУ 36358600), ОАО "Кие вдорстрой" (код ЕГРПОУ 1384244), ОАО "СК "Скайд" (код ЕГРПОУ 16295210), АБ "Эн ергобанк" (код ЕГРПОУ 19357762), Фили ал ПАО "Энергобанк" в г. Запоро жье (код ЕГРПОУ 23793500), ООО "Гарант Инвест" (код ЕГРПОУ 32013602), ООО "КУА "Инвестиции Украины" (код 36018832), С ПД "Коршомний" (код ЕГРПОУ НО МЕР_1) печать и регистрацион ные документы подконтрольно го фиктивного субъекта предп ринимательской деятельност и - ООО «Азовский маслоэкстра кционный комбинат»(код ЕГРПО У 35764097).

Также, в период времени с фе враля 2008 года по декабрь 2010 года ОСОБА_2, действуя с прямым умыслом на прикрытие незако нной деятельности по минимиз ации налога на прибыль предп риятия, по предварительному сговору с ОСОБА_1, использ овал при, якобы, осуществлени и операций с ценными бумагам и с предприятиями ОАО "СК "Оран та - Сичь" (код ЕГРПОУ 2307292), ОАО "СК "Скайд" (код ЕГРПОУ 16295210), Филиал П АО "Энергобанк" в городеЗапор ожье (код ЕГРПОУ 23793500), ООО ТЦБ "Ме дио - Трейд" (код ЕГРПОУ 30674444), ООО "Индустриалсервис" (код ЕГРПО У 31769484), ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996), ОО О "Укрэнергоресурс" (код ЕГРПО У 32931057), ООО "Зернопоставка - М" (ко д ЕГРПОУ 33116674), ООО "Оптима Капит ал" (код ЕГРПОУ 33272715), ООО "Сантехн ика ЗАЗ" (код ЕГРПОУ 33431965), ООО "Арл ен-21" (код ЕГРПОУ 33473937), ООО "Элара" ( код ЕГРПОУ 33669725), ООО "Феба" (код ЕГ РПОУ 33669751), ООО "Гидрометиз" (код Е ГРПОУ 33669814), ООО "Коллацио" (код ЕГ РПОУ 33808514), ООО "Комод" (код ЕГРПОУ 33808540), ООО "Канделла" (код ЕГРПОУ 33906849), ООО "Блесс-У" (код ЕГРПОУ 34059921 ), ОАО "ОСОБА_16 Инвестмент" (к од ЕГРПОУ 34656779), ООО "КУА "Бизнес - Актив" (код ЕГРПОУ 34980090), ООО ИДЦ "Г лобал" (код ЕГРПОУ 35093607), ООО "Лизи нговая компания " (код ЕГРПОУ 3 5948215), ТДВ "СК Источник Жизни" (код ЕГРПОУ 35980856), ООО "Келсея" (код ЕГР ПОУ 37021230), ЗАО КУА "Золотой лев" (ко д ЕГРПОУ 32962310), ООО "КУА "Украинск ие инвестиции" (код ЕГРПОУ 36018832), ООО "Консалтинг - фінанс" (код Е ГРПОУ 35840073), АБ "Энергобанк" (код Е ГРПОУ 19357762), ООО "Гарант Инвест" (к од ЕГРПОУ 32013602), ООО "ФК"Интер-Бро к" (код ЕГРПОУ 34604355) печать и реги страционные документы подко нтрольного фиктивного субъе кта предпринимательской дея тельности - ООО «Днепровский комбинат биотоплива»(код ЕГ РПОУ 35764144).

В период времени с марта 2008 г ода по декабрь 2010 года ОСОБА _2, действуя с прямым умыслом на прикрытие незаконной дея тельности по минимизации нал ога на прибыль предприятия, п о предварительному сговору с ОСОБА_1, использовал при, я кобы, осуществлении операций с ценными бумагами с предпри ятиями ООО "Оптима Капитал" (ко д ЕГРПОУ 33272715), ООО "КУА" Украинск ие инвестиции" (код 36018832), ООО "Бин ом" (код ЕГРПОУ 19271888), ООО "Гарант И нвест" (код ЕГРПОУ 32013602), ОАО "ЗНКИ Ф" ОСОБА_15 Инвестмент" (код ЕГРПОУ 34656779), ОАО "Агропромышлен ный комплекс "Приднепровья" (к од ЕГРПОУ 35450052), ОАО "Оболонский завод продтоваров" (код ЕГРПО У 36080777), ОАО "Киевская фабрика ст альных изделий" (код ЕГРПОУ 361129 55), ЗАО "Страховая компания "Укр нефтетранс" (код ЕГРПОУ 30373178), ОО О "Лизинговая компания" Профе ссиональный лизинг" (код ЕГРП ОУ 35948215), ООО "ИДЦ"Глобал" (код ЕГРП ОУ 35093607), ООО "Абрис" (код ЕГРПОУ 25282 883), ООО "Укрспецэкспертиза" (код ЕГРПОУ 33807930), ПАО "КВИФ"Горизонт " (код ЕГРПОУ 34002304), ОАО "Киевский з авод высококачественного ки рпича" (код ЕГРПОУ 36428997), ООО "Инду стриалсервис" (код ЕГРПОУ 31769484), ООО "ОСОБА_15 Инвестментс" (к од ЕГРПОУ 34513624), ООО "Арманда-А" (ко д ЕГРПОУ 37006170), СПД Драцкий (код НОМЕР_2) печать и регистраци онные документы подконтроль ного фиктивного субъекта пре дпринимательской деятельно сти - ООО «Надднепрянский инв естиционный союз»(код ЕГРПОУ 35847204).

Кроме того, в период времени с июня 2008 года по декабрь 2010 год а ОСОБА_2, действуя с прямы м умыслом на прикрытие незак онной деятельности по миними зации налога на прибыль пред приятия, по предварительному сговору с ОСОБА_1, использ овал при, якобы, осуществлени и операций с ценными бумагам и с предприятиями ООО "Абрис" ( код ЕГРПОУ 25282883), ООО "Гарант Инв ест" (код ЕГРПОУ 32013602), ЗАО "Юг-Инду стрия" (код ЕГРПОУ 32453140), ООО "Астр ум Инвест" (код ЕГРПОУ 35596460), ОАО "Г амма" (код ЕГРПОУ 14313843), ООО "Бюро н езависимых экспертиз" (код ЕГ РПОУ 32195632), ООО "КУА "Капитал Груп п" (код ЕГРПОУ 32307531), ООО "Терера" (к од ЕГРПОУ 36509316) необеспеченные активами акции подконтрольн ого фиктивного предприяти ОА О «Винковецкий завод строите льных материалов»(код ЕГРПОУ 35714109).

В период времени с августа 2 008 года по декабрь 2010 года ОСО БА_2, действуя с прямым умысл ом на прикрытие незаконной д еятельности по минимизации н алога на прибыль предприятия , по предварительному сговор у с ОСОБА_1, использовал пр и, якобы, осуществлении опера ций с ценными бумагами с пред приятиями ЗАО "ФК "Автоальянс " (код ЕГРПОУ 22926761), ООО "ТАИЗ" (код Е ГРПОУ 32635669), АКБ "Интеграл - Банк" ( код ЕГРПОУ 34531533), ООО "ФК "Клио" (ко д ЕГРПОУ 35282122), ООО Инвестиционн ая компания" Бизнес - Инвест" (к од ЕГРПОУ 20301755), ООО Футбольный к луб "Днепр" (код ЕГРПОУ 32813827), АОЗ Т "Футбольный клуб "Днепр-96" (код ЕГРПОУ 24440560), ООО "Капитал-станд арт" (код ЕГРПОУ 32510396) необеспече нные активами акции подконтр ольного фиктивного предприя тия ОАО «Киевский завод бето нных изделий»(код ЕГРПОУ 36060478).

В период времени с декабря 2 008 года по декабрь 2010 года ОСО БА_2, действуя с прямым умысл ом на прикрытие незаконной д еятельности по минимизации н алога на прибыль предприятия , по предварительному сговор у с ОСОБА_1, использовал пр и, якобы, осуществлении опера ций с ценными бумагами с пред приятием ООО "КУА и АПФ"Инициа тива" (код 33097725) необеспеченные а ктивами акции подконтрольно го фиктивного предприятия О АО «Олешинский песчаный карь ер»(код ЕГРПОУ 36269118).

В период времени с апреля 2009 года по декабрь 2010 года ОСОБ А_2, действуя с прямым умысло м на прикрытие незаконной де ятельности по минимизации на лога на прибыль предприятия, по предварительному сговору с ОСОБА_1, использовал при , якобы, осуществлении операц ий с ценными бумагами с предп риятиями ООО "КУА и АПФ "Инициа тива" (код ЕГРПОУ 33097725), ООО "Оптим а Капитал" (код ЕГРПОУ 33272715) необ еспеченные активами акции по дконтрольного фиктивного пр едприятия ОАО «Киевский заво д высококачественного кирпи ча»(код ЕГРПОУ 36428997).

Кроме того, продолжая осуще ствлять свой преступный замы сел, направленный на уклонен ие от уплаты налогов, в мае 2008 г ода, находясь в помещении офи са ООО «Оптима Капитал», расп оложенном по адресу: город За порожье, улица Победы, 129-Б, испо льзуя печать и регистрационн ые документы подконтрольног о фиктивного предприятия ОАО "Агрофирма "ОСОБА_5", ОСОБ А_2 эмитированы в адрес друг ого подконтрольного фиктивн ого предприятия ООО «Днепров ский комбинат биотоплива»10 в екселей серии АА № 1113804, № 1113805, № 1113806, № 1113736, № 1113735, № 1113807, № 1113808, № 1113809, № 1113810, № 1113811, на общую сумму 20 000 004,83 грн.

28.05.2008 года находясь в помещен ии офиса ООО «Оптима Капитал », расположенном по адресу: го род Запорожье, улица Победы, 12 9-Б, ОСОБА_1, действуя по ука занию ОСОБА_2 и не осознав ая юридических последствий, возникающих в связи с подпис анием документов, как директ ор ООО «Днепровский комбинат биотоплива», и подконтрольн ое ОСОБА_2 лицо ОСОБА_6, действуя по указанию ОСОБА _2 и не осознавая юридически х последствий, возникающих в связи с подписанием докумен тов, как заместитель директо ра ООО «Оптима Капитал», не бу дучи осведомлёнными о престу пном намерении ОСОБА_2, на правленном на умышленное укл онение от уплаты налогов, под писали договор купли-продажи ценных бумаг № 68-Д от 28.05.2008 года и акт приёма-передачи ценных б умаг к нему, согласно которых ООО «Днепровский комбинат б иотоплива»продаёт ООО «Опти ма Капитал»вышеуказанные ве кселя ОАО "Агрофирма "ОСОБА _5", фактически необеспеченн ые активами предприятия, за 20 000 004,83 грн.

В результате указанных фин ансовых операций ООО "Оптима Капитал" стало владельцем ве кселей, эмитированных ОАО "Аг рофирма "ОСОБА_5", на общую с умму 20 000 004,83 грн.

28.05.2008 года, продолжая осущест влять свой преступный замысе л, направленный уклонение от уплаты налогов, находясь в по мещении офиса ООО «Оптима Ка питал», расположенном по адр есу: город Запорожье, улица По беды, 129-Б, ОСОБА_2, используя печать и регистрационные до кументы подконтрольного пре дприятия ООО «Оптима Капитал »и действуя как директор пре дприятия, и ОСОБА_17, выступ ая директором ООО «КУА «Укра инский инвестиционный капит ал», подписали договор купли -продажи ценных бумаг № 69-Д от 28 .05.2008 года и акт приёма-передачи ценных бумаг к нему, согласно которых ООО «Оптима Капитал »продало в адрес ООО «КУА «Ук раинский инвестиционный кап итал»векселя, эмитированные ОАО "Агрофирма "ОСОБА_5", на общую сумму 20 000 004,83 грн. за 20 000 000 гр н.

02.06.2008 года в качестве оплаты з а приобретённые векселя ООО «КУА «Украинский инвестицио нный капитал»перечислило пл атёжными поручениями № 1 и № 2 с о своего расчётного счёта № 265 003888101, открытого в филиале ПАО «Э нергобанк»в городе Запорожь е, на расчётный счёт ООО «Опти ма Капитал»№ 26504340601, открытый в ф илиале ПАО «Энергобанк»в гор оде Запорожье, 20 000 000 грн.

08.08.2008 года, при составлении де кларации ООО "Оптима Капитал " по налогу на прибыль предпри ятия за 1 полугодие 2008 года, дей ствуя умышленно, с целью укло нения от уплаты налога на при быль предприятия, ОСОБА_2 не отразил в валовых доходах предприятия сумму средств, п олученных в результате финан сово-хозяйственных операций с ООО "КУА "Украинский инвести ционный капитал", в размере 20 000 000 грн., что должно облагаться н алогом по ставке 25%.

11.08.2008 года, продолжая осущест влять свой преступный умысел , направленный на уклонение о т уплаты налога на прибыль пр едприятия, ОСОБА_2 предост авил в ГНИ в Орджоникидзевск ом районе города Запорожья в ышеуказанную декларацию ООО "Оптима Капитал" по налогу на прибыль предприятия за 1 полу годие 2008 года, содержащую заве домо неправдивые сведения о результатах финансово-хозяй ственной деятельности предп риятия, которая была зарегис трирована под № 99215.

В результате указанных дей ствий, ОСОБА_2, в нарушение требований пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закон а Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 28.12.1994 г ода №334/94-ВР, в период времени с 01 .04.2008 года по 30.06.2008 года, используя при осуществлении операций с ценными бумагами печать и р егистрационные документы по дконтрольного фиктивного пр едприятия ООО "Днепровский к омбинат биотоплива" умышленн о уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия ООО « Оптима Капитал»в размере 5 000 000 грн., что более чем в 5000 раз прев ышает установленный законод ательством необлагаемый нал огом минимум доходов граждан и является особо крупным раз мером.

Действия ОСОБА_1 квали фицированы по ч.2 ст.205 УК Украин ы как фиктивное предпринимат ельство, то есть создание суб ъектов предпринимательской деятельности (юридических л иц) с целью прикрытия незакон ной деятельности, совершённо е повторно и причинившее кру пный материальный ущерб госу дарству.

В судебном заседании подс удимый ОСОБА_1 свою вину п ризнал в полном объёме и заяв ил ходатайство об освобожден ии его от уголовной ответств енности на основании п. «в»ст .1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, поскольк у он имеет на иждивении сына ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора о возможности удовлетв орения ходатайства, суд прих одит к выводу о наличии основ аний для освобождения ОСОБ А_1 от уголовной ответствен ности по ч.2 ст.205 УК Украины и пр екращении в отношении него у головного дела на основании п.«в»ст.1 Закона Украины «Об ам нистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, та к как он обвиняется в соверше нии преступления средней сте пени тяжести, имеет на иждиве нии несовершеннолетнего реб ёнка, ранее амнистия к нему не применялась.

Руководствуясь п.4 ст.6 УПК Ук раины, ст.86 УК Украины, п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии »от 08.07.2011 года, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовно му делу по обвинению ОСОБА_ 1 в совершении преступления , предусмотренного ч.2 ст.205 УК У краины, на основании п.«в»ст.1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, производ ство по делу прекратить.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательст ва по делу - документы, наход ящиеся в материалах дела - о ставить в материалах дела.

Отменить арест, наложенный постановлением старшего сле дователя СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе города Запорожья от 10.02.2011 года на вклады, ценности и иное имущество (движимое и не движимое), имущественные пра ва, ценные бумаги, находящиес я в собственности ОСОБА_1 .

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в те чение пятнадцати дней с моме нта вынесения.

Судья: