Постанова

від 05.08.2011 по справі 4-289/11

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-289/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

05.08.2011  року                                                                     м. Миколаїв

у складі: головуючого –судді Гаврасієнко В.О., при секретарі Багдасаровій Г.М., у відкритому судовому засіданні у м. Миколаєві розглянуто подання начальника СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці про розкриття банківської таємниці клієнта та надання дозволу на проведення виїмки в банківській установі -

ВСТАНОВИВ:

          05.08.2011 року начальник СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Згідно подання, начальником СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці, порушена кримінальна справа № 005212011000097 за фактом розтрати службовими особами Первинної профспілкової організації ДП «Дельта-Лоцман»грошових коштів на суму 26446,17 грн. за ознаками складу злочину, передбачених ч. 2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що проведеною перевіркою законності і своєчасності нарахування та виплати робітникам ППО ДП «Дельта-Лоцман»заробітної платні за період відпусток встановлені порушення вимог діючого законодавства України. При відсутності розпорядження про надання старшому бухгалтеру ППО ДП «Дельта-Лоцман»ОСОБА_1 відпустки, її виду та тривалості у серпні 2010 року, останній нарахована заробітна платня за час відпустки у розмірі 12 234,17грн. із вказівкою в розрахунковій відомості «відпускні за вересень». Але у вересні 2010 року, згідно табелю обліку використаного робочого часу, старшим бухгалтером відпрацьовано повний місяць і нарахована заробітна платня за вересень у повному обсязі.

Крім того, в порушення умов Положення про надання матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у щорічну відпустку (додаток №9 до Колективного договору) голові профкому ППО ДП «Дельта-Лоцман»ОСОБА_2 нарахована матеріальна допомога на оздоровлення без його фактичного виходу у відпустку. Сума незаконно нарахованої та виплаченої матеріальної допомоги на оздоровлення ОСОБА_2 склала 14 212грн.

Тобто службові особи ППО ДП «Дельта-Лоцман», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розтратили грошові кошти ППО ДП «Дельта-Лоцман»на загальну суму 26 446,17грн.

Згідно довідки КРУ в Миколаївській області від 17.06.2011р. про результати виїзної перевірки законності використання коштів ППО ДП «Дельта-Лоцман»за період з 23.06.2010р. по 11.10.2010р., –Первинною профспілковою організацією відкрито балансовий рахунок №29245507319001 у філії ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»м. Миколаєва.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов  до висновку, що для встановлення об'єктивної істини по справі необхідно вилучити документи, які знаходяться в філії ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»м. Миколаєва, які мають доказове значення по даній кримінальній справі, суд вважає, що є підстави для надання дозволу на проведення виїмки.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки з ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»м. Миколаєва (МФО –326126) по вул. Чкалова, 20/8 у м. Миколаєві виїмки оригіналів предметів та документів, а саме: карток із зразками підписів та печаток ППО ДП «Дельта-Лоцман»; юридичної справи ППО ДП «Дельта-Лоцман»; довіреностей на виконання касових операцій за рахунком –№ 2924 5507 3190 01 ППО ДП «Дельта-Лоцман»за період з дати його відкриття  до 11.10.2010р; завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком –№2924 5507 3190 01 ППО ДП «Дельта-Лоцман»(ЄДРПОУ –33250764) за період з дати його відкриття до 11.10.2010р., а також зазначену інформацію в електронному вигляді на магнітному носії; документів, що послугували підставою для внесення грошових коштів на рахунок –№2924 5507 3190 01 ППО ДП «Дельта-Лоцман»(ЄДРПОУ – 33250764) за період з дати відкриття до 11.10.2010р.; документів, що послугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку –№2924 5507 3190 01 ППО ДП «Дельта-Лоцман»(ЄДРПОУ – 33250764) за період з дати відкриття до 11.10.2010р.; документів, що послугували підставою для зняття готівкових коштів з рахунку –№2924 5507 3190 01 ППО ДП «Дельта-Лоцман»(ЄДРПОУ – 33250764) за період з дати відкриття до 11.10.2010р.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       В.О.Гаврасієнко