Вирок

від 28.03.2012 по справі 1-479/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

П Р И Г О В О Р 1-479/11

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 февраля 2011 года Киевски й районный суд г. Донецка в сос таве:

председательствующего - су дьи Малютиной Н.Н.,

при секретаре - Негрий И.И.,

с участием прокурора - Зур наджи В.Н.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в г. Донецке дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Угледар Донецк ой области, украинца, гражд анина Украины, с неоконченн ым высшим образованием, жен атого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенк а, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающе го директором ООО «Галеон-ДВ Б», «Галеон-Д», ранее не судимо го, зарегистрированного по а дресу: АДРЕСА_1, проживающ его по адресу: АДРЕСА_2

по ст. ст. 201 ч.1, 366 ч.2УК Украины

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ОСОБА_1 своими умышленными действи ями - составлением, выдачей, заведомо ложных официальны х документов, внесением в офи циальные документы заведомо ложных сведений, являясь дол жностным лицом, совершил слу жебный подлог, который повле к тяжкие последствия, то есть , совершил преступление, пред усмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины . Кроме того, ОСОБА_1 своими умышленными действиями сове ршил контрабанду, то есть пер емещение через таможенную гр аницу Украины товаров с сокр ытием от таможенного контрол я, в крупных размерах, то есть совершил преступление, преду смотренное ч.1 ст.201 УК Украины. Преступление им было соверше но при следующих обстоятельс твах:

ОСОБА_1 в период 2009 г ода, являясь директором Обще ства с ограниченной ответств енностью „Галеон - ДВБ”, ООО «Г алеон-Д», расположенного по а дресу: Донецкая область, Марь инский район, с. Богоявленка, у л. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194 и согл асно уставов указанных предп риятий, имеющий право самост оятельно без доверенности, з аключать сделки, договора, ко нтракты, выдавать довереннос ти, открывать и использовать счета в учреждениях банков, п одписывать банковские, финан совые и другие документы, сов ершил контрабанду угля камен ного марки «А»путем предоста вления в таможенный орган, ка к основания для перемещения товаров через таможенную гра ницу Украины, заведомо подде льных документов.

Так, предприятием ООО «Галеон-ДВБ», расположенное по адресу: Донецкая область, М арьинский район, с. Богоявлен ка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194, с ц елью поставки угля каменного марки «А»из Украины, заключе ны следующие внешнеэкономич еские контракты: №PLUA-5 от 17.02.2009г. с фирмой „Drustyl” (Республика Ч ехия); №PLUA-3 от 12.07.2007 г. с фирмой „SZAR S.A” (Республика Польша); №2009/10 от 19.08.2009г. с фирмой „Clarkeson Investments LLC"(США), во исполнение требований вышеу казанных контрактов предпри ятием ООО «Галеон-ДВБ»осущес твлялись следующие внешнеэк ономические операции: „Экспо рт-10” в Республику Польшу : по ГТД №700000002/2009/000913 от 12.02.2009г экспорт ировано 345000 кг угля каменного м арки «А»общей стоимостью 241741,5 грн. на основании удостовере ний качества: №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09 .02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/001260 от 23.02.2009г экспо ртировано 276000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 196581 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009215 от 17.09.2009г экспор тировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1420 34,53 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 256 от 16.09.2009г, 255 от 16.09.2009г, 257 от 16.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009790 от 01.10.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1408 30,38 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 285 от 30.09.2009г, 286 от 30.09.2009г, 287 от 30.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010034 от 07.10.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1492 26,3 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 307 от 06.10.2009г, 305 от 06.10.2009г, 304 от 06.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010501 от 19.10.2009г экспор тировано 202000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1558 93,20 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 357 от 19.10.2009г, 356 от 19.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0010729 от 26.10.2009г экспор тировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2041 88,94 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 394 от 26.10.2009г, 393 от 26.10.2009г, 395 от 26.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0011064 от 30.10.2009г экспор тировано 277000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2048 80 грн. на основании удостовере ний качества: №№ 405 от 29.10.2009г, 407 от 29 .10.2009г, 406 от 29.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011563 от 12.11.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1516 44,41 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 425 от 12.11.2009г, 427 от 12.11.2009г, 426 от 12.11.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011784 от 18.11.2009г экспор тировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2729 08,7 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 451 от 17.11.2009г, 450 от 17.11.2009г.

Б) „Экспорт-10” в Республик у Турцию:

По ГТД №700000002/2009/0008101 от 20.08.2009г. экспо ртировано 69000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 18952,92 грн. на основании удостове рения качества: № 317 от 20.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008494 от 31.08.2009г экспо ртировано 207000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 57880,31 грн. на основании удостове рения качества: № 318 от 31.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008626 от 03.09.2009г экспо ртировано 347000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 96977,83 грн. на основании удостове рения качества: б/н от 03.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008850 от 09.09.2009 году э кспортировано 347000 кг угля каме нного марки «А»общей стоимос тью 116988,11 грн. на основании удост оверений качества: №№ 199 от 09.09.2009г , 198 от 09.09.2009г, 197 от 09.09.2009г.

„Экспорт-10” в Республику Чехию:

По ГТД №700000002/2009/0001688 от в 06.03.2009 году э кспортировано 209000 кг угля каме нного марки «А»общей стоимос тью 96982,86 грн. на основании удост оверения качества: № 290 от в 05.03.2009 году.

В конце 2009 года директором ОО О «Галеон-Д», расположенного по адресу: Донецкая область, М арьинский район, с.Богоявлен ка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133, ОСОБА_1 заключены следующие внешнеэкономические контра кты: №2009/11-1 от 23.11.2009 года с фирмой „C larkeson Investments LLC” (США); №RU/UA-1 от 22.12.2009 года с О ОО „ИМВА-ДонЭкспорт”, (Россий ская Федерация).

Во исполнение требований в ышеуказанных контрактов пре дприятием ООО «Галеон-Д»осущ ествлялись следующие внешне экономические операции:

„Экспорт-10” в Республику Турцию:

По ГТД №700000002/2009/012232 от 27.11.2009 года экс портировано 416000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 208280,16 грн. на основании удостов ерений качества: №№ 274 от 27.11.2009 го да; 272 от 27.11.2009 года; 273 от 27.11.2009 года.

По ГТД №700000002/2009/012462 от 03.12.2009 года экс портировано 138000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 97036,63 грн. на основании удостов ерения качества: № 301 от 03.12.2009 год а;

„Экспорт-10” в Российскую Фе дерацию:

По ГТД №700000002/2009/013179 от 24.12.2009 года экс портировано 204000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 113983,39 грн. на основании удостов ерений качества: №№ 504 от 22.12.2009 го да; 505 от 22.12.2009 года; 503 от 22.12.2009 года.

В ходе осуществления данны х внешнеэкономических опера ций, директор ООО «Галеон-ДВБ », ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, с ц елью совершения контрабандн ого вывоза из Украины товаро в, т.е. преследуя цель перемеще ния угля каменного марки «А» через таможенную границу Ук раины с сокрытием от таможен ного контроля, во исполнение вышеуказанных внешнеэконом ических контрактов, в течени е 2009 года, в помещении ООО «Гале он-ДВБ», ООО «Галеон-Д», распол оженных по адресу: Донецкая о бласть, Марьинский район, с.Бо гоявленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133, совершил подделку удосто верений о качестве антрацита отгруженного потребителям № № 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 о т 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09. 2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г ; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г ; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09. 2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 2 72 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 о т 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., собс твенноручно внеся рукописны й текст в бланк удостоверени й о качестве угля, исполнив в с оответствующих графах подпи си от имени заведующей химич еской лабораторией, а также п роставив в бланке удостовере ний о качестве угля оттиск пе чати с реквизитами: „Міністе рство вугільної промисловос ті. Торезьке виробниче об' є днання по видобутку антрацит у „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, полу ченной незаконным путем.

Впоследствии, вышеуказанн ые заведомо поддельные офици альные документы - удостовер ения о качестве угля, директо ром ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Гал еон-Д»ОСОБА_1 были предост авлены в таможенный орган - Восточную таможню ГТС Украин ы, в качестве основания для та моженного оформления и перем ещения через таможенную гра ницу Украины товаров - „угл я каменного марки «А»”, общей стоимостью - 2.667.011,07 грн., что явл яется крупными размерами, по скольку в тысячу и более раз п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан.

Согласно ответа Государст венного Предприятия „Тореза нтрацит” от 14.07.2010г №19/11-229 вышепере численные удостоверения кач ества в указанный период угл ехимической лабораторией пр едприятия не выдавались, дан ная печать не использовалась .

Согласно заключения судеб но-почерковедческой эксперт изы зонального экспертного с ектора Украинского научно-ис следовательского института специальной техники и судеб ных экспертиз СБ Украины № 134 о т 29.09.2010 года, подписи, рукописны й буквенно-цифровой текст в к опиях удостоверений о качест ве антрацита отгруженного по требителям №№ 274 от 27.11.2009 года, 272 о т 27.11.2009 года, 273 от 27.11.2009 года, 301 от 03.12.2009 года, 504 от 22.12.2009 года, 505 от 22.12.2009 года , 503 от 22.12.2009 года, исполнены ОСО БА_1

Согласно заключения судеб но-почерковедческой эксперт изы зонального экспертного с ектора Украинского научно-ис следовательского института специальной техники и судеб ных экспертиз СБ Украины № 133 о т 30.09.2010 года, подписи, рукописны й буквенно-цифровой текст в к опиях удостоверений о качест ве антрацита отгруженного по требителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.20 09г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 о т 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09 .2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г ; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г ; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 о т 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.20 09г., исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения техн ико-криминалистической эксп ертизы зонального экспертно го сектора Украинского научн о-исследовательского инстит ута специальной техники и су дебных экспертиз СБ Украины № 138 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находя щейся в помещении углехимич еской лаборатории № 1 ГП «Торе зантрацит»и печать, „Міністе рство вугільної промисловос ті. Торезьке виробниче об' є днання по видобутку антрацит у „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъя тая у ОСОБА_1, не идентичны .

Согласно заключения техни ко-криминалистической экспе ртизы зонального экспертног о сектора Украинского научно -исследовательского институ та специальной техники и суд ебных экспертиз СБ Украины № 139 от 19.10.2010 года оттиски печати у глехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находящ ейся в помещении углехимиче ской лаборатории № 1 ГП «Торез антрацит»и печать, „Міністер ство вугільної промисловост і. Торезьке виробниче об' єд нання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості в угілля та стандартам”, изъят ая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения судеб но-товароведческой эксперти зы Донецкого НИИСЭ № 4261/26 от 07.09.2010 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим ве сом 758000 кг составляет 440049,32 грн. бе з учета НДС.

Согласно заключения судеб но-товароведческой эксперти зы Донецкого НИИСЭ № 4262/26 года р ыночная стоимость угля камен ного марки «А»общим весом 3730000 кг составляет 2165414,20 грн. без уче та НДС.

Согласно заключения судеб но-психологической эксперти зы Донецкого НИИСЭ № 4348/28 от 06.10.2010 года ОСОБА_1 способен в по лной мере понимать характер и значение совершаемых дейст вий, управлять ими и предвиде ть последствия, способен аде кватно воспринимать обстоят ельства, которые имеют значе ние по делу и давать о них соот ветствующие показания.

Предоставлением в таможен ные органы для осуществления таможенного оформления това ров - «уголь каменный марки «А»заведомо поддельных доку ментов - удостоверений о качестве антрацита отгружен ного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г , 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.200 9г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.1 0.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 4 05 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 1 2.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г ; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н о т 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.20 09г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 2 73 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 о т 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., ОСОБА_1 сов ершил перемещение данных тов аров через таможенную границ у Украины, с сокрытием от тамо женного контроля.

В результате предоставлен ия в таможенные органы завед омо поддельных документов - удостоверений о качеств е антрацита отгруженного пот ребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г ; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.200 9г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.1 0.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 4 07 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 1 2.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г ; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 о т 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.20 09г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 о т 22.12.2009 г., ОСОБА_1 совершил ко нтрабанду товаров с сокрытие м от таможенного контроля в к рупных размерах, на сумму 2.667.011,0 7 грн., что является тяжкими по следствиями, так как в 250 и боле е раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов гра ждан.

Кроме того, подсудим ый ОСОБА_1 в период 2009 года, я вляясь директором Общества с ограниченной ответственнос тью „Галеон - ДВБ”, ООО «Галеон -Д», расположенного по адресу : Донецкая область, Марьински й район, с. Богоявленка, ул. Щор са, 56, код ЕГРПОУ-34741194 и согласно у ставов указанных предприяти й, имеющий право самостоятел ьно без доверенности, заключ ать сделки, договора, контрак ты, выдавать доверенности, от крывать и использовать счета в учреждениях банков, подпис ывать банковские, финансовые и другие документы, совершил контрабанду угля каменного марки «А»путем предоставлен ия в таможенный орган, как осн ования для перемещения товар ов через таможенную границу Украины, заведомо поддельных документов.

Так, предприятием ООО «Гал еон-ДВБ»(Донецкая область, Ма рьинский район, с. Богоявленк а, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194), с ц елью поставки угля каменного марки «А»из Украины, заключе ны следующие внешнеэкономич еские контракты: №PLUA-5 от 17.02.2009г. с фирмой „Drustyl” (Республика Ч ехия); №PLUA-3 от 12.07.2007 г. с фирмой „SZAR S.A” (Республика Польша); №2009/10 от 19.08.2009г. с фирмой „Clarkeson Investments LLC"(США),

Во исполнение требований в ышеуказанных контрактов пре дприятием ООО «Галеон-ДВБ»ос уществлялись следующие внеш неэкономические операции:

А) „Экспорт-10” в Республик у Польшу:

По ГТД №700000002/2009/000913 от 12.02.2009г экспор тировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2417 41,5 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/001260 от 23.02.2009г экспор тировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1965 81 грн. на основании удостовере ний качества: №№ 268 от 23.02.2009г, 269 от 23 .02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009215 от 17.09.2009г экспор тировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1420 34,53 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 256 от 16.09.2009г, 255 от 16.09.2009г, 257 от 16.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009790 от 01.10.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1408 30,38 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 285 от 30.09.2009г, 286 от 30.09.2009г, 287 от 30.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010034 от 07.10.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1492 26,3 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 307 от 06.10.2009г, 305 от 06.10.2009г, 304 от 06.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010501 от 19.10.2009г экспор тировано 202000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1558 93,20 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 357 от 19.10.2009г, 356 от 19.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0010729 от 26.10.2009г экспор тировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2041 88,94 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 394 от 26.10.2009г, 393 от 26.10.2009г, 395 от 26.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0011064 от 30.10.2009г экспор тировано 277000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2048 80 грн. на основании удостовере ний качества: №№ 405 от 29.10.2009г, 407 от 29 .10.2009г, 406 от 29.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011563 от 12.11.2009г экспор тировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 1516 44,41 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 425 от 12.11.2009г, 427 от 12.11.2009г, 426 от 12.11.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011784 от 18.11.2009г экспор тировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 2729 08,7 грн. на основании удостовер ений качества: №№ 451 от 17.11.2009г, 450 от 17.11.2009г.

Б) „Экспорт-10” в Республик у Турцию:

По ГТД №700000002/2009/0008101 от 20.08.2009г. экспо ртировано 69000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 18952,92 грн. на основании удостове рения качества: № 317 от 20.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008494 от 31.08.2009г экспо ртировано 207000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 57880,31 грн. на основании удостове рения качества: № 318 от 31.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008626 от 03.09.2009г экспо ртировано 347000 кг угля каменног о марки «А»общей стоимостью 96977,83 грн. на основании удостове рения качества: б/н от 03.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008850 от 09.09.2009 году э кспортировано 347000 кг угля каме нного марки «А»общей стоимос тью 116988,11 грн. на основании удост оверений качества: №№ 199 от 09.09.2009г , 198 от 09.09.2009г, 197 от 09.09.2009г.

В) „Экспорт-10” в Республик у Чехию:

По ГТД №700000002/2009/0001688 от в 06.03.2009 году э кспортировано 209000 кг угля каме нного марки «А»общей стоимос тью 96982,86 грн. на основании удост оверения качества: № 290 от в 05.03.2009 году.

В конце 2009 года директором ОО О «Галеон-Д»(Донецкая област ь, Марьинский район, с. Богоявл енка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133) ОСОБА_1 заключены следующи е внешнеэкономические контр акты: №2009/11-1 от 23.11.2009 года с фирмой „ Clarkeson Investments LLC” (США); №RU/UA-1 от 22.12.2009 года с ООО „ИМВА-ДонЭкспорт”, (Росси йская Федерация).

Во исполнение требований в ышеуказанных контрактов пре дприятием ООО «Галеон-Д»осущ ествлялись следующие внешне экономические операции:

А) „Экспорт-10” в Республик у Турцию:

По ГТД №700000002/2009/012232 от 27.11.2009 года экс портировано 416000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 208280,16 грн. на основании удостов ерений качества: №№ 274 от 27.11.2009 го да; 272 от 27.11.2009 года; 273 от 27.11.2009 года.

По ГТД №700000002/2009/012462 от 03.12.2009 года экс портировано 138000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 97036,63 грн. на основании удостов ерения качества: № 301 от 03.12.2009 год а;

Б) „Экспорт-10” в Российскую Ф едерацию:

По ГТД №700000002/2009/013179 от 24.12.2009 года экс портировано 204000 кг угля каменн ого марки «А»общей стоимость ю 113983,39 грн. на основании удостов ерений качества: №№ 504 от 22.12.2009 го да; 505 от 22.12.2009 года; 503 от 22.12.2009 года.

В ходе осуществления данны х внешнеэкономических опера ций, директор ООО «Галеон-ДВБ », ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, с ц елью совершения контрабандн ого вывоза из Украины товара , т.е. преследуя цель перемещен ия угля каменного марки «А»ч ерез таможенную границу Укра ины с сокрытием от таможенно го контроля, во исполнение вы шеуказанных внешнеэкономич еских контрактов, в течение 200 9 года, в помещении ООО «Галеон -ДВБ», ООО «Галеон-Д», располож енных по адресу: (Донецкая обл асть, Марьинский район, с. Бого явленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 331 91133), совершил подделку удостов ерений о качестве антрацита отгруженного потребителям № № 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 о т 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09. 2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г ; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г ; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09. 2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 2 72 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 о т 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., собс твенноручно внеся рукописны й текст в бланк удостоверени й о качестве угля, исполнив в с оответствующих графах подпи си от имени заведующей химич еской лабораторией, а также п роставив в бланке удостовере ний о качестве угля оттиск пе чати с реквизитами:„Міністер ство вугільної промисловост і. Торезьке виробниче об' єд нання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості в угілля та стандартам”, получ енной незаконным путем.

Впоследствии, вышеуказанн ые заведомо поддельные офици альные документы - удостовер ения о качестве угля, директо ром ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Гал еон-Д»ОСОБА_1 были предост авлены в таможенный орган - Восточную таможню ГТС Украин ы, в качестве основания для та моженного оформления и перем ещения через таможенную гра ницу Украины товаров - „угл я каменного марки «А»”, общей стоимостью - 2.667.011,07 грн., что явл яется крупными размерами, по скольку в тысячу и более раз п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан.

Согласно ответа Государст венного Предприятия „Тореза нтрацит” от 14.07.2010г №19/11-229 вышепере численные удостоверения кач ества в указанный период угл ехимической лабораторией пр едприятия не выдавались, дан ная печать не использовалась .

Согласно заключения судеб но-почерковедческой эксперт изы зонального экспертного с ектора Украинского научно-ис следовательского института специальной техники и судеб ных экспертиз СБ Украины № 134 о т 29.09.2010 года, подписи, рукописны й буквенно-цифровой текст в к опиях удостоверений о качест ве антрацита отгруженного по требителям №№ 274 от 27.11.2009 года, 272 о т 27.11.2009 года, 273 от 27.11.2009 года, 301 от 03.12.2009 года, 504 от 22.12.2009 года, 505 от 22.12.2009 года , 503 от 22.12.2009 года, исполнены ОСО БА_1

Согласно заключения судеб но-почерковедческой эксперт изы зонального экспертного с ектора Украинского научно-ис следовательского института специальной техники и судеб ных экспертиз СБ Украины № 133 о т 30.09.2010 года, подписи, рукописны й буквенно-цифровой текст в к опиях удостоверений о качест ве антрацита отгруженного по требителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.20 09г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 о т 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09 .2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г ; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г ; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 о т 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.20 09г., исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения техн ико-криминалистической эксп ертизы зонального экспертно го сектора Украинского научн о-исследовательского инстит ута специальной техники и су дебных экспертиз СБ Украины № 138 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находя щейся в помещении углехимич еской лаборатории № 1 ГП «Торе зантрацит»и печать, „Міністе рство вугільної промисловос ті. Торезьке виробниче об' є днання по видобутку антрацит у „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъя тая у ОСОБА_1, не идентичны .

Согласно заключения техни ко-криминалистической экспе ртизы зонального экспертног о сектора Украинского научно -исследовательского институ та специальной техники и суд ебных экспертиз СБ Украины № 139 от 19.10.2010 года оттиски печати у глехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»находящ ейся в помещении углехимиче ской лаборатории № 1 ГП «Торез антрацит»и печать, „Міністер ство вугільної промисловост і. Торезьке виробниче об' єд нання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості в угілля та стандартам”, изъят ая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения судеб но-товароведческой эксперти зы Донецкого НИИСЭ № 4261/26 от 07.09.2010 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим ве сом 758000 кг составляет 440049,32 грн. бе з учета НДС.

Согласно заключения судеб но-товароведческой эксперти зы Донецкого НИИСЭ № 4262/26 года р ыночная стоимость угля камен ного марки «А»общим весом 3730000 кг составляет 2165414,20 грн. без уче та НДС. В результате предоста вления в таможенные органы з аведомо поддельных документ ов - удостоверений о кач естве антрацита отгруженног о потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 о т 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.20 09г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 28 6 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г ; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г ; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09. 2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12. 2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., ОСОБА_1 совер шил контрабанду товаров с со крытием от таможенного контр оля в крупных размерах, на сум му 2.667.011,07 грн., что является тяжки ми последствиями, так как в 250 и более раз превышает необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседани и виновным себя в предъявлен ном обвинении признал полнос тью, не оспаривал фактически е обстоятельства дела и разм ер причиненного ущерба, и поя снил, что он должность директ ора ООО «Галеон-ДВБ»занимает с 2004 года по настоящее время. Д олжность директора ООО «Гале он-Д»занимает с 2007 года по наст оящее время. Основным видом д еятельности предприятий явл яется оптовая торговля уголь ной продукцией. Предприятия ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон -Д» аккредитованы, как предпр иятия со статусом работы по в нешнеэкономической деятель ности. В период 2009 года, в связи с проведением отправок пред приятиями ООО «Галеон-ДВБ», О ОО «Галеон-Д»угольной продук ции по внешнеэкономическим к онтрактам с фирмой „Drustyl” (Рес публика Чехия), с фирмой „SZAR S. A”(Республика Польша); с фи рмой „Clarkeson Investments LLC"(США), с фирмой „Cla rkeson Investments LLC” (США); с ООО „ИМВА-ДонЭк спорт”, (Российская Федераци я) им лично были составлены, за полнены удостоверения о каче стве угля, в которых были прос тавлены оттиски печати углех имической лаборатории. Прос тавлял он указанные оттиски печати на бланках, которые у н его на предприятии имелись. П осле он ксерокопировал указа нные бланки и собственноручн о, в течение 2009 года, вносил све дения в графы бланков о качес твенных показателях отправл яемой угольной продукции. Та кже, он вносил собственноруч но подписи от имени заведующ ей химической лаборатории. В ышеуказанную печать ГП «Торе зантрацит»он приобрел в конц е 2008 года в кафе «Дубок»г.Торез а Донецкой области у ранее не знакомого лица. Затем он личн о предоставлял данные удосто верения о качестве угля тамо женным брокерам ООО «Базис Д он»для проведения таможенно го оформления товаров - угол ьной продукции, реализуемой им в режиме экспорт. Весь паке т оригиналов товаросопровод ительных документов на товар «уголь каменный марки «А»бы л направлен им в адрес грузоп олучателей. Вышеуказанные за ведомо ложные документы в та моженные органы для проведен ия таможенного оформления то варов - угля каменного, он по давал, надеясь, что это не буде т выявлено, об уголовной отве тственности за совершение пе ремещения через таможенную г раницу Украины товаров - «уг оль каменный марки «А»», - с со крытием от таможенного контр оля, в крупных размерах ему бы ло известно. В содеянном раск аялся.

В судебном засед ании установлено, что подсуд имый и другие участники проц есса правильно понимают соде ржание фактических обстояте льств дела, которые никем не о спариваются. Судом установле но, что отсутствуют сомнения в добровольности и истиннос ти позиций подсудимого и дру гих участников процесса. Поэ тому, учитывая мнение прокур ора, подсудимого, суд признал нецелесообразным исследова ние доказательств относител ьно фактических обстоятельс тв дела, которые никем не оспа риваются.

Суд считает правильной кв алификацию действий подсуди мого ОСОБА_1 по ст.ст. 201 ч.1, 366 ч .2 УК Украины, т.к. он своими умы шленными действиями - соста влением, выдачей, заведомо ло жных официальных документов , внесением в официальные док ументы заведомо ложных сведе ний, являясь должностным лиц ом, совершил служебный подло г, который повлек тяжкие посл едствия, а также совершил кон трабанду, то есть перемещени е через таможенную границу У краины товаров с сокрытием о т таможенного контроля в кру пных размерах

Избирая подсудимому ОСОБ А_1 вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести со вершенного им преступления, личность подсудимого, что ха рактеризуется он положител ьно, ранее не судим, имеет на и ждивении несовершеннолетне го ребенка, как смягчающую ви ну обстоятельство следует пр изнать его отношение и раска яние в содеянном, отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

С учетом тяжести преступл ения и личности виновного, су д приходит к выводу о возможн ости исправления осужденног о без отбывания наказания и с читает возможным освободить ОСОБА_1 от наказания с исп ытанием в соответствии со ст .75,76 УК Украины и обязать его не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание бе з разрешения органа уголовно -исполнительной инспекции, с ообщать этим органам об изме нении места жительства, пери одически являться для регист рации уголовно-исполнительн ой инспекции.

В соответствии со ст. 93 УПК Ук раины судебные издержки возл агаются на осужденных, поэто му суд считает необходимым в зыскать с ОСОБА_1 расходы на оплату судебно -почеркове дческой экспертизы в сумме 38 76 грн. (т.3л.д.134), на оплату судебно - товароведческой эксперти зы 429 грн.60 коп. (т.3л.д.8), на оплату с удебно - почерковедческой э кспертизы в сумме 429 грн. 60 коп. (т .3л.д.18), а всего 4735 грн. 20 коп. в поль зу научно - исследовательско го судебно - криминалистиче ского центра при УМВД Украин ы в Донецкой области.

Вещественные доказатель ства по делу: печать „Міністе рство вугільної промисловос ті. Торезьке виробниче об' є днання по видобутку антрацит у „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, кото рая была изъята у ОСОБА_1 в ходе осмотра 15.07.2010 г. и которая н аходится на хранении в камер е хранения вещественных дока зательств СО Управления СБ У краины в Донецкой области - уничтожить.

Административные дела, в от ношении директора ООО «Галео н-ДВБ»ОСОБА_1, изъятыми в х оде проведения выемки в Вост очной таможне ГТСУ 21.07.10 г., админ истративные дела, в отношени и директора ООО «Галеон-Д»О СОБА_1, изъятыми в ходе пров едения выемки в Восточной та можне ГТСУ 26.07.10 г., товарно-сопро водительные документми на то вары «уголь каменный марки « А», отправленные в период 2009 го да ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Гале он-Д», в режиме экспорт, изъяты ми в ходе проведения выемки в ООО «Базис-Дон» 27.07.2010 г., докумен ты, подтверждающими факт пос тавки товаров «уголь каменны й марки «А»в адрес ООО «Галео н-Д», в период 2009 года, изъятыми в ходе проведения выемки в ОО О «Галеон-Д»02.09.2010 г. - хранить п ри материалах данного уголов ного дела.

На основании излож енного, руководствуясь ст.ст .321-325 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать вино вным в совершении преступлен ия предусмотренного ст.ст.201 ч .1, 366 ч.2 УК Украины и назначить ем у наказание:

- по ст. 201 ч1 УК Украины - 5 (пять ) лет лишения свободы с конфис кацией предметов контрабанд ы;

- по ст. 366 ч2 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с лишен ием права занимать должности связанные с выполнением орг анизационно-распорядительн ыми и административно-хозяйс твенными функциями сроком на 3 (три) года;

На основании ст. 70 ч1 УК Украи ны ОСОБА_1 назначить наказ ание по совокупности преступ лений путем поглощения менее строгого наказания более ст рогим и к отбыванию назначит ь 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией предметов конт рабанды, с лишением права зан имать должности связанные с выполнением организационно -распорядительными и админис тративно-хозяйственными фун кциями сроком на 3 (три) года;

На основании ст.75 УК Украи ны освободить ОСОБА_1 от н азначенного основного наказ ания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 3 (три) го да, если в течение установлен ного судом испытательного ср ока он не совершит нового пре ступления и выполнит возложе нные на него в соответствии с о ст. 76 УК Украины обязанности : не выезжать за пределы Украи ны на постоянное проживание без разрешения органа уголов но-исполнительной инспекции , уведомлять органы уголовно -исполнительной инспекции о перемене места жительства, п ериодически являться для рег истрации в органы уголовно-и сполнительной инспекции;

Меру пресечения осужден ному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу ос тавить прежнюю - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1 в по льзу научно-исследовательск ого экспертно-криминалистич еского центра при УМВДУ в Дон ецкой области расходы по про ведению судебно - почерковед ческой экспертизы в сумме 3876 г рн., на оплату судебно - товар оведческой экспертизы 429 грн.6 0 коп., на оплату судебно - поч ерковедческой экспертизы в с умме 429 грн. 60 коп., а всего 4735 (четы ре тысячи семьсот триста пят ь) грн. 20 коп.

Вещественные доказатель ства по делу: печать „Міністе рство вугільної промисловос ті. Торезьке виробниче об' є днання по видобутку антрацит у „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, кото рая была изъята у ОСОБА_1 в ходе ее осмотра 15.07.2010 г., и котора я находится на хранении в кам ере хранения вещественных до казательств СО Управления СБ Украины в Донецкой области - уничтожить.

Административные дела, в от ношении директора ООО «Галео н-ДВБ»ОСОБА_1, изъятыми в х оде проведения выемки в Вост очной таможне ГТСУ 21.07.10 г., админ истративные дела, в отношени и директора ООО «Галеон-Д»О СОБА_1, изъятыми в ходе пров едения выемки в Восточной та можне ГТСУ 26.07.10 г., товарно-сопро водительные документми на то вары «уголь каменный марки « А», отправленные в период 2009 го да ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Гале он-Д», в режиме экспорт, изъяты ми в ходе проведения выемки в ООО «Базис-Дон» 27.07.2010 г., докумен ты, подтверждающими факт пос тавки товаров «уголь каменны й марки «А»в адрес ООО «Галео н-Д», в период 2009 года, изъятыми в ходе проведения выемки в ОО О «Галеон-Д»02.09.2010 г. - хранить п ри материалах данного уголов ного дела.

Приговор может быть обжал ован в Апелляционный суд Дон ецкой области через Киевский районный суд г. Донецка в тече ние 15 суток с момента провозгл ашения, а осужденным в этот же срок с момента вручения копи и приговора.

Судья: