Постанова

від 16.11.2011 по справі 4-253/11

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-253/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16.11.2011

Судья Энергодарского го родского суда Запорожской об ласти: Федоренко А.И., при секр етаре: Черкашиной Е.А., с участ ием прокурора: Суховой Н.А., ра ссмотрев представление след ователя СО Энергодарского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области Каравановой Н.В., о проведении выемки в Запоро жском региональном управлен ии ПАО КБ «Надра» документов , содержащих банковскую тайн у,

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Эн ергодарского ГО ГУМВД Украин ы в Запорожской области Кар аванова Н.В. обратилась в су д с представлением о проведе нии выемки в Запорожском рег иональном управлении ПАО КБ «Надра» документов, содержащ их банковскую тайну.

В представлении указан о, что в период с 31 марта 2008 года по 31 марта 2009 года должностные лица Энергодарского отделен ия № 7 Запорожского РУ ПАО КБ « Надра», действуя умышленно, и з корыстных побуждений, злоу потребляя своим служебным по ложением, с депозитного счет а по договору № 354922 от 31.3.2008 года, з аключенного между ОАО КБ «На дра» и ОСОБА_2, завладели д енежными средствами в сумме 6000 долларов США, что эквивален тно 46 200 гривен, причинив потер певшей ОСОБА_2 материальн ый ущерб.

Для всестороннего, полн ого и объективного производс тва досудебного следствия по данному уголовному делу воз никла необходимость в получе нии сведений содержащих банк овскую тайну, а именно сведен ий о движении денежных средс тв по депозитным договорам, з аключенным между ОСОБА_2 и ЗРУ ПАО КБ «Надра».

Прокурор поддержал пре дставление следователя и про сит суд его удовлетворить, та к как получение вышеуказанны х документов и сведений, сост авляющих банковскую тайну, н еобходимо для полного и объе ктивного расследования данн ого уголовного дела.

Принимая во внимание, ч то для полного, всестороннег о и объективного расследован ия данного уголовного дела н еобходимо произвести в Запор ожском региональном управле нии ПАО КБ «Надра» выемку док ументов содержащих банковск ую тайну, руководствуясь ст.с т.177,178 УПК Украины, ст.62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовле творить. Произвести выемки в ЗРУ ПАО КБ «Надра» следующих документов:

Копию положения про Эне ргодарское отделение № 7 ПАО К Б «Надра» Запорожского РУ;

Копии положения про орг анизацию осуществления касс овых операций и системы конт роля за наличными денежными средствами и ценностями ПАО КБ «Надра».

Оригинала депозитного дела № 599515, оформленного на осн овании договора № 599515 от 19.03.2007 год а, заключенного между ОСОБА _2 и ПАО КБ «Надра».

Оригинала заявления ОСОБА_2 о перечислении нали чных денежных средств по дог овору № 599515 от 19.03.2007 года;

Оригинала квитанции о в несении денежных средств О СОБА_2 по депозитным догово рам №№ 599515 от 19.03.2007 года, 354922 от 31.03.2008 го да,354930 от 31.03.2008 года.

Оригинала депозитного дела №354922, оформленного на осн овании договора № 354922 от 31.03.2008 год а, заключенного между ОСОБА _2 и ПАО КБ «Надра».

Оригинала депозитного дела № 354930, оформленного на осн овании договора № 354930 от 31.03.2008 год а, заключенного между ОСОБА _2 и ПАО КБ «Надра».

Распечатки движения де нежных средств по депозитным счетам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, НОМЕР_1 выданный Эне ргодарским ГО ГУМВД Украины в Запорожской области 13.10.1998 год а, идентификационный код НО МЕР_2 за весь период их дейст вия.

Оригинала заявления ОСОБА_2 о выдаче наличных де нежных средств по депозитным договорам №№ 599515 от 19.03.2007 года, 354922 о т 31.03.2008 года,354930 от 31.03.2008 года.

Оригиналов кассовых жу рналов отделения Энергодарс кого отделения № 7 ПАО КБ «Надр а» ЗРУ по приходу и расходу де нежных средств в национально й и иностранной валютах с 19.03.2007 года по 01.05.2008 год.

Оригиналов квитанций подтверждающих внесение на д епозитные счета ОСОБА_2 и снятие с них денежных средст в за период с 19.03.2007 года по 13.10.2009 го д.

Копии должностной инст рукции кассира ПАО КБ «Надра ».

Копии должностной инст рукции менеджера по работе с физическими лицами ПАО КБ «Н адра», а также приказа о приня тии на должность менеджера п о работе с физическими лицам и ПАО КБ «Надра» ОСОБА_3.

Копии должностной инст рукции начальника отделения ПАО КБ «Надра», а также приказ ов о принятии на должность на чальника Энергодарского отд еления № 7 ПАО КБ «Надра» ОСО БА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья А.И.Федоренко