Постанова

від 02.11.2011 по справі 4-1006/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

cpg1251 Дело №4-1006/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02.11.2011 года гор. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Дидовец В.А., при секретаре Бучакчийской К.А., c участием прокурора Гончаренко А.А., представление следователя СО Червонозаводского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Казакова Е.В., о разрешении производство выемки документов в ПАТ «Креди Агриколь банк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Червонозаводского РО находится уголовное дело №63100429, возбужденное по ст.ст. 358 ч. 1, 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено что:

28.12.2007 года было зарегистрировано ООО «Мехтранскомплекс»директором которого являлся ОСОБА_1.

В период времени с декабря 2007 года по апрель 2008 года неустановленные лица подделали документы ООО «Мехтранскомплекс»а именно: в доверенности от 27.12.2007 года в денежных чеках, согласно выводам эксперта, подписи от имени директора ООО «Мехтранскомплекс», ОСОБА_1., в вышеуказанных документах ООО «Укрметком»по взаимоотношениям с ООО «Мехтранскомплекс»выполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области № 149 от 12.05.2009 года установлено, что подписи в доверенности серии НОМЕР_3 денежном чеке серии ЛГ № 0968505 от 27.03.2008 года денежном чеке серия ЛГ № 0968503 от 21.03.2008 г., денежном чеке серии ЛГ 0968501 от 19.03.2008 г., денежном чеке серии ЛГ № 0968512 от 02.04.08 г., договоре № 0303-057\2008 от 21.03.2008 г., дополнительном соглашении к договору № 0303 -057\2008 от 12.03.2008 г., заявлении о закрытии текущего счета от 18.06.2008 г., заявление об открытии текущего счета от 12..03.2008 г., 2- х карточках с образцами подписи и оттиска печати от 12.03.2008 г. от имени директора ООО «Мехтранскомплекс» ОСОБА_1. выполнены не гражданином ОСОБА_1., а иным лицом.

Подписи в денежном чеке серии ЛГ № 0968526 от 02.04.2008 г., договоре № 0303-056\2008 от 12.03.2008 г., дополнительном соглашении к договору № 0303 -056\2008 г. от 12.03.2008 г., заявление о закрытии текущего счета 18.06.2008 г., заявление об открытии текущего счета от 12.03.2008г, 2-х карточках с образцами подписи и оттиска печати от 12.03.2008 г. от имени ООО «Принтполидрук»ОСОБА_1. выполнены не ОСОБА_1.

В ходе расследования установлено, что основателем, директором и гл. бухгалтером указанного юридического лица является ОСОБА_1, идентификационный номер НОМЕР_1, который имеет расчетный счет № НОМЕР_2 в ПАТ «Креди Агриколь банк»МФО 300614 .

Учитывая, что в отделении банка, в котором открыт расчетный счет указанной выше фирмы, находятся документы, представляющие банковскую тайну, которые имеют значение для установления истины по делу, объективности и полноты следствия, следаватель обратилась в суд с представлением о выемке документов в ПАТ «Креди Агриколь банк»МФО 300614 , по расчетному счету НОМЕР_2, открытому в ПАТ «Креди Агриколь банк»МФО 300614, на ООО «Мехтранскомплекс»код ЕДРПОУ 35586494, за весь период начиная от открытия счета и до настоящего времени, с данными контрагентов, назначением платежей, кредитовых оборотов, а также платежных поручений, чеков по указанному счету представляющих банковскую тайну.

Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями ст.ст. 177, 178 УПК Украины, а также ст. 61 ЗУ «О банках и банковской тайне» -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки документов в ПАТ «Креди Агриколь банк»МФО 300614 , по расчетному счету НОМЕР_2, открытому в ПАТ «Креди Агриколь банк»МФО 300614, на ООО «Мехтранскомплекс»код ЕДРПОУ 35586494, за весь период начиная от открытия счета и до настоящего времени, с данными контрагентов, назначением платежей, кредитовых оборотов, а также платежных поручений, чеков по указанному счету представляющих банковскую тайну.

Постановление окончательное.

Судья В.А.Дидовец