Постанова

від 17.04.2012 по справі 1-224/12

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

28.03.2012

Справа № 1-224/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2012 року Печерс ький районний суд у м. Києві у складі:

головуючий - су ддя ,

при секретарі - Чорному В.В.,

з участю прокурора - Романюка М.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві кримінальну спр аву за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Василькова Киї вської обл., українця, гро мадянина України, освіта по вна загальна середня, не од руженого, працюючого вантаж ником на ТОВ «Каскад Медікал », зареєстрованого та про живаючого: АДРЕСА_1, ран іше не судимого

за ч.1 ст.205, ч.3ст. 358 КК Україн и, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідств ом ОСОБА_1 пред»явлено об винувачення за ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 К К України.

Так ОСОБА_1, в ли пні 2005 року, за попередньою змо вою з невстановленою досудов им слідством особою, створив суб' єкт підприємницької ді яльності (юридичну особу) ТОВ «АСТ Груп»(код ЄДРПОУ 33599522) з метою прикриття незаконно ї діяльності, незаконно вико риставши вимоги наступних но рмативних актів України:

1. ст. 81 Цивільного коде ксу України, згідно якої юрид ична особа приватного права створюється на підставі уста новчих документів відповідн о до ст.87 Цивільного Кодексу У країни.

2. ст. 87 Цивільного код ексу України встановлено:

Для створення юр идичної особи її учасники (за сновники) розробляють устано вчі документи, які викладают ься письмово і підписуються всіма учасниками (засновника ми), якщо законом не встановле ний інший порядок їх затверд ження.

Установчим документ ом товариства є затверджений учасниками статут або засно вницький договір між учасник ами, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено:

Юридична особа підл ягає державній реєстрації у порядку, встановленому закон ом.

Дані державної реєс трації включаються до єдиног о державного реєстру, відкри того для загального ознайомл ення.

Порушення встановл еного законом порядку створе ння юридичної особи або неві дповідність її установчих до кументів закону є підставою для відмови у державній реєс трації юридичної особи. Відм ова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільніст ь тощо) не допускається.

4. ст. 56 Господарського к одексу України встановлено, що субєкт господарювання мож е бути утворений за рішенням власника майна (засновника) а бо уповноваженого ним органу .

5. ст. 57 Господарського к одексу України встановлено, що суб»єкт господарювання пі длягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, виз наченому законом.

6. ст. 89 Господарськ ого кодексу України встановл ено, що управління діяльніст ю господарського товариства здійснюють його органи та по садові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких ви значається залежно від виду товариства.

7. ст. 8 Закону України "Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, я кою визначено, що установчі д окументи (установчий акт, ста тут або засновницький догові р, положення) юридичної особи , які подаються державному ре єстратору, повинні містити в ідомості передбачені законо м.

8. ст. 24 Закону України " Про державну реєстрацію юрид ичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року , якою визначено, що для провед ення державної реєстрації юр идичної особи засновник (зас новники) або уповноважена ни ми особа повинні особисто по дати державному реєстратору два примірники установчих д окументів за наступних обста вин:

ОСОБА_1, напочатку липня 2005 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагород у, погодився на участь у створ енні підприємства, для чого, з находячись за невстановлено ю адресою, надав невстановле ній слідством особі копію св ого паспорта та довідки про п рисвоєння ідентифікаційног о номеру, необхідні для склад ання статутних та реєстрацій них документів. Невстановлен а слідством особа склала док ументи, необхідні для реєстр ації суб`єкта підприємницько ї діяльності в державних орг анах з метою прикриття незак онної діяльності, тобто ство рення видимості законності і невикриття для правоохоронн их органів осіб, які фактично її проводили на підставі під роблених документів.

04 липня 2005 року, ОСОБА_1, дос товірно знаючи про відсутніс ть у нього коштів і майна, які підлягають внесенню до стату тного капіталу товариства, а також фінансових можливосте й для проведення господарськ ої діяльності (придбання тов ару, оренди офісного та склад ського приміщень тощо), викон уючи відведену йому роль у ст воренні підприємства з метою прикриття незаконної діяльн ості, на прохання невстановл еної особи, за грошову винаго роду, знаходячись в приміщен ні приватної нотаріальної ко нтори в присутності приватно го нотаріуса ОСОБА_3, яка н е була обізнана про незаконн ість його дій, підписав, як зас новник, статут ТОВ «АСТ Гру п»(код ЄДРПОУ 33599522), відповідн о якого створив суб`єкт підпр иємницької діяльності за адр есою: АДРЕСА_2.

Вказаний статут ОСОБА_1 в той же день за грошову винаг ороду передав невстановлені й слідством особі для подаль шої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут ТОВ «АСТ Груп» т а інші необхідні для реєстра ції документи (довіреності, п ротоколи загальних зборів уч асників) були подані невстан овленою слідством особою до Печерської районної державн ої адміністрації м.Києва, на п ідставі яких 11 липня 2005 року пр оведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Після реєстрації ТОВ «АСТ Груп» ОСОБА_1 самостійн о підприємницьку дяльність н е здійснював, угод фінансово го характеру не складав, печа ткою підприємства не користу вався, а реєстраційні і устан овчі документи зазначеного п ідприємства та банківські до кументи передав невстановле ній досудовим слідством особ і, що надало змогу невстановл еним особам вести незаконну господарську діяльність, при значати на посади ТОВ «АСТ Груп»підставних громадян , а саме: складати від імені О СОБА_1, необхідні документи фінансово-господарської дія льності (договори, податкові , видаткові накладні, акти вик онаних робіт та інші докумен ти), звітні документи даного п ідприємства по сплаті податк ів, які зовнє складені вірно, а ле фактично не відповідали д ійсності та надало змогу пер ераховувати грошові кошти бе з фактичного проведення фіна нсово-господарських операці й, тобто в подальшому, невстан овлена слідством особа викор истала печатку, статутні док ументи та реквізити рахунку ТОВ «АСТ Груп» для здійсн ення «безтоварних»операцій та незаконного одержання до ходів.

Крім того, ОСОБА_1, в липн і 2005 року, за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, скоїв підроблення д окументів та збут підроблени х документів, які надають пра во на створення підприємства , проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, за наступних об ставин:

04 липня 2005 року, у денний час, ОСОБА_1, за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, знаходячись в примі щенні приватної нотаріально ї контори в Печерському райо ні м. Києва в присутності прив атного нотаріуса ОСОБА_3, підписав статут ТОВ «АСТ Гр уп», достовірно знаючі, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості, а саме :

- в розділі № 1 «Загальні Пол оження»в пункті 1.2. зазначено, що учасниками товариства є ОСОБА_1; фактично ОСОБА _1 не займався підприємниць кою діяльністю та нікого на ц е не уповноважував, та учасни ком зазначеного підприємств а не був;

- в розділі № 2 «Мета та п редмет діяльності»зазначен о мету та предмети діяльност і ТОВ «АСТ Груп», які факт ично ОСОБА_1 виконувати на міру не мав та не виконував фа ктично;

- в розділі № 5 «Власність май но і доходи товариства»в пун кті 5.1. зазначено, що для забезп ечення діяльності товарист ва за рахунок майнового внес ку створюється статутний ка пітал в розмірі 31 000 грн., в пункт і 5.2. зазначено, що для утворенн я статутного капіталу учасн ики товариства вносять - О СОБА_4 майновий внесок на су му 31 000 грн. , що складає 100% статут ного капіталу, фактично ОСО БА_4 ніякого майна до статут ного капіталу не вносив, дан е майно в його власності взаг алі не знаходилось.

Того ж дня, ОСОБА_4 у ден ний час, за попередньою змово ю з невстановленою слідством особою, у невстановленому мі сці, підписав протокол №1 зага льних зборів учасників ТОВ « АСТ Груп»від 04 липня 2005 рок у, в які внесені завідомо непр авдиві відомості, а саме про п ризначення на посаду директо ра ОСОБА_2, який фактично т аке рішення не приймав і взаг алі не знайомий ОСОБА_1, та про формування та створення статутного капіталу за раху нок майна ОСОБА_1 у вигляд і комп' ютерної техніки та м еблів, які фактично ОСОБА_1 у власності не мав.

04 липня 2005 року у денний час, ОСОБА_1, у невстановленому м ісці, збув підроблені ним ста тут ТОВ «АСТ Груп», проток ол №1 від 04 липня 2005 року та інші документи необхідні для пров едення реєстрації за грошов у винагороду з метою викорис тання невстановленій слідст вом особі, яка використала їх шляхом надання до Печерсько ї районної державної адмініс трації м.Києва.

Згідно висновку судово-по черкознавчої експертизи № 78 в ід 27 лютого 2012 року підпис в про токолі №1 від 04 липня 2005 року від імені ОСОБА_1 виконаний с амим ОСОБА_1

В судовому засіданні на с тадії клопотань підсудний ОСОБА_1 заявив клопотання п ро звільнення його від крим інальної відповідальності з а ч.1 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України на п ідставі ст. 49 КК України у зв' язку з закінченням строків д авності.

Прокурор в судовому засіда нні проти задоволення заявл еного клопотання не заперечу вав.

Суд, заслухавши підсудного , думку прокурора, вважає, що к лопотання підлягає задоволе нню та ОСОБА_1 необхідно з вільнити від кримінальної ві дповідальності за ч.1 ст. 205, ч.3 с т. 358 КК України, а провадження по справі закрити.

Відповідно до ст. 11-1 КПК Укра їни суд у судовому засіданні за наявністю підстав, передб ачених частиною першою статт і 49 Кримінального кодексу Укр аїни, закриває кримінальну с праву у зв' язку із закінчен ням строків давності у випад ках, коли справа надійшла до с уду з обвинувальним висновко м.

Відповідно до ст. 49 КК Україн и особа звільняється від кри мінальної відповідальності , якщо з дня вчинення злочину і до набрання вироком законно ї сили минуло:

два роки - у разі вчинення з лочину невеликої тяжкості, з а який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

п' ять років - у разі вчин ення злочину середньої тяжк ості .

З матеріалів справи вбачає ться, що злочини, у вчиненні я ких обвинувачується ОСОБА _1 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК Укураїни вчинені в липні 2005 року.

Таким чином на момент розгл яду справи судом з дня вчинен ня злочинів, які інкримінуют ься ОСОБА_1- ч.1ст.205 КК Украї ни пройшло більше ніж 2 роки, та ч.3 ст. 358 КК України пройшло б ільше ніж 5 років, а тому у відп овідності до ст. 49 КК України ОСОБА_1 звільняється від кр имінальної відповідальност і, оскільки покарання за ч.1 с т. 205 КК України передбачене у виді штрафу від п»ятисот нео податковуваних мінімумів до ходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумі в доходів громадян, покаранн я за ч.3 ст. 358 КК України передба чене у виді обмеження волі на строк до п»яти років або поз бавленням волі на той самий с трок.

Будь-яких данних, щодо вчин ення ОСОБА_1 нових злочин ів, в тому числі і злочинів сер едньої тяжкості, тяжких або о собливо тяжких злочинів, до з акінчення строку зазначени х у частинах першій та другій ст. 49 КК України, щоб перерива ло перебіг давності, сторона ми в судовому засіданні не на дано, а тому у суду відсутні пі дстави щодо відмови в задово ленні заявленого клопотанн я.

Питання щодо речових доказ ів вирішити у відповідності до вимог ст. 81 КПК України.

Судові витрати по справі- ві днести на рахунок держави.

Керуючись ст. ст. 11-1, 282 КПК У країни, ст. 49 КК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звільни ти від кримінальної відповід альності за ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК У країни у зв' язку з закінчен ням строку давності, а провад ження по справі закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 підписку про невиї зд з постійного місця прожив ання - до набуття постановою законної сили - залишити без зміни.

Речові докази по справі, які зберігаються в матеріалах к римінальної справи - залиши ти в матеріалах кримінальної справи ( т.66, а.с. 23,24,25,26,27, 28-33,34,36).

Судові витрати по справі - віднести на рахунок держави ( т.66, а.с. 93).

Постанова може бути оска ржена до Апеляційного суду м . Києва, через районний суд, пр отягом 7 діб з часу її проголош ення.

Суддя