Вирок

від 12.04.2012 по справі 1-453/2011

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-453/2011

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2012 р. смт. Комінтернівське

Коминтерновский районный суд Одесской области в составе:

председательствующего судьи Иванчука В.И.,

при секретаре Антиповой Л.В.,

с участием прокурора Налапко С.С..,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в пгт Коминтерновское уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Магдебург, Германия, гражданина Украины, имеющего высшее образование, работающего менеджером ООО «Берег-Сервис», холостого, проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

14.09.1999 Коминтерновской районной администрацией Одесской области за №04057155100010122 зарегистрирован устав ООО «Аквамед», 16.09.1999 предприятие зарегистрировано как налогоплательщик в ГНИ Коминтерновского района Одесской области за № 693.

Согласно протоколам № 04 от 12.11.2009 и № 5 от 08.07.2010 учредителем и директором ООО «Аквамед» в период с 12.11.2009 по 08.07.2010 являлся ОСОБА_2, в должностные обязанности которого входило осуществление общего руководства предприятием, ведение бухгалтерского и налогового учетов, своевременное составление и предоставление в налоговые органы достоверной налоговой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение- выполнения всеми подразделениями, службами и работниками правомерных требований бухгалтера, касающихся соблюдения порядка оформления и учета первичных документов.

19.11.2009 в Коминтерновской районной государственной администрацией Одесской области за № 15381050006000107 зарегистрирован устав ООО «Аквамед» в новой редакции. Согласно п. 12.3 устава директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 решает все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции учредительных сборов.

Ежегодно управлением здравоохранения Одесского городского совета за счет бюджетных средств, проводится закупка препарата «Фанди» 500 ME. Медицинский препарат «Фанди» является фактором свертывания крови, производится в Испании, применяется для лечения гемофилии у детей. Из-за высокой стоимости, препарат закупается бюджетными органами, в том числе Министерством здравоохранения Украины. В 2010 году Министерство здравоохранения Украины, согласно приказу №320 от 13.04.2010, закупало препарат «Фанди» 500 ME по цене 1715,0 грн. за флакон. Управление здравоохранения Одесской области заявку на закупку указанного препарата на 2010 год для лечебных учреждений города и области не подавало.

В начале 2010 года (более точной даты установить не представилось возможным) директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на завладение бюджетными денежными средствами, выделенными Одесским городским советом для закупки медицинского препарата «Фанди» 500 ME.

Так, в феврале 2010 года директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, реализуя преступный умысел, направленный на завладение бюджетными денежными средствами, находясь в помещении управления здравоохранения Одесского городского совета, по адресу: г. Одесса, ул. Коблевская, 13, предоставил членам тендерного комитета управления здравоохранения Одесского городского совета доверенность компании нерезидента «ADANON LINE LLP» от 25.02.2010 о полномочиях ООО «Аквамед» на эксклюзивное право продажи препарата «Фанди» на юге Украины, лицензию на право продаж медицинских препаратов, а также другие документы, на основании которых ООО «Аквамед» якобы является эксклюзивным представителем по продаже препарата «Фанди» 500 ME компании нерезидента «ADANON LINE LLP». В действительности ООО «Аквамед» никаких договоров с компанией нерезидентом «ADANON LINE LLP» не заключало, и внешнеэкономической деятельности в 2010 году не осуществляло, и согласно информации Гослекинспекции МЗ Украины, лицензия на оптовую торговлю лекарственными препаратами ООО «Аквамед» аннулирована 20.06.2007.

Директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2, заведомо зная, что препарат «Фанди» 500 ME им будет закупаться на территории Украины по цене 1 700,0 грн. за флакон, тендерному комитету управления здравоохранения Одесского городского совета, предложил поставить указанный препарат в адрес лечебных учреждений по цене 4 500,0 грн. за флакон.

25.02.2010 членами тендерного комитета управления здравоохранения Одесского городского совета, на основании предоставленных ОСОБА_2 документов, принято решение о проведении процедуры закупки лекарственного препарата «Фанди» 500 МЕ с растворителем в количестве 554 флаконов у одного участника - ООО «Аквамед», по цене 4 500,0 грн. за один флакон, на общую сумму 2 493 000,0 грн., о чем составлен протокол заседания тендерного комитета от 25.02.2010.

08.04.2010 начальник управления здравоохранения Одесского городского совета ОСОБА_3 заключила с директором ООО «Аквамед» ОСОБА_2 шесть однотипных договоров поставки, согласно которым ООО «Аквамед» обязалось поставить в лечебные учреждения города Одессы препарат «Фанди» 500 МЕ с растворителем в количестве 554 флаконов - по цене 4 500,0 грн. за дин флакон, на общую сумму 2 493 000,0 грн.

В апреле 2010 года (более точной даты установить не представилось возможным) директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2, реализуя преступный умысел по завладению бюджетными денежными средствами договорился с должностными лицами ООО «Киевское региональное фармпредприятие», о том, что ООО «Аквамед» закупит у указанного предприятия препарат «Фанди» 500 МЕ в количестве 554 флакона по цене 1700,0 грн. за флакон.

26.04.2010 директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 заключил с ООО «Киевское региональное фармпредприятие» договор и по расходной накладной № КФ-0000068 получил от ООО «Киевское региональное фармпредприятие» препарат «Фанди»500 МЕ в количестве 554 флакона по цене 1 700,0 грн. на общую сумму 941 800,0 грн.

В этот же день, 26.04.2010 директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 поставил препарат «Фанди» 500 МЕ с растворителем в лечебные учреждения города Одессы, которые в свою очередь 06.05.2010 перечислили на расчетный счет ООО «Аквамед» денежные средства на общую сумму 2493000,0 грн.

При продаже лечебным учреждениям г. Одессы лекарственного препарата «Фанди» 500 МЕ с растворителем, директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, злоупотребляя своим служебным положением и действуя из корыстных побуждений умышленно нарушил требования постановления Кабинета Министров Украины от 25.03.2009 года № 333 «О некоторых вопросах государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения», согласно которого, торговая наценка на лекарственные средства «Факторы свертывания крови» (к которым также относится Фанди 500 МЕ) должна составлять не более 10 процентов стоимости их закупки у поставщиков.

Таким образом, максимальная цена препарата «Фанди» 500 МЕ с растворителем при поставке в лечебные учреждения не должна превышать 1870,0 грн. (1 700 +10%), а общая стоимость поставленного препарата не должна была превысить 1 035 980,0 грн.

В результате поставки медицинского препарата «Фанди» 500 МЕ в лечебные учреждения г.Одессы бюджетные денежные средства Одесского городского совета в сумме 2493000,0 грн. 06.05.2010 перечислены с расчетных счетов лечебных учреждений на расчетный счет ООО «Аквамед». Из полученных бюджетных денежных средств, денежные средства в сумме 11 800,0 грн. директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 07.04.2010 перечислил на расчетный счет ООО «Киевское региональное фармпредприятие» за полученный препарат «Фанди» 500 МЕ, а суммой 1 551 200,0 грн. завладел, и распорядился похищенными, таким образом, бюджетными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в результате незаконного завышения максимальной цены препарата «Фанди» 500 МЕ с растворителем, директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 завладел бюджетными денежными средствами на общую сумму 1 457 020,0 грн. (1551200,0 - 10%), чем причинил материальный ущерб бюджету Одесского городского совета, в лице управления здравоохранения Одесского городского совета, в особо крупном размере, т.к. сумма в 1 457 020,0 грн. в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения указанного преступления.

Кроме того, совершение директором ООО «Аквамед» ОСОБА_2 общественно опасного противоправного деяния, а именно завладения чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, предшествовало легализации (отмыванию) доходов. Так, 08.04.2010 директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2, с целью хищения бюджетных денежных средств, заключил с управлением здравоохранения Одесского городского совета шесть однотипных договоров на поставку медицинского препарата «Фанди» на общую сумму 2 493 000,0 грн. На основании указанных договоров ОСОБА_2 поставил в адрес медицинских учреждений г. Одессы лекарственный препарат «Фанди» по цене 4 500,0 грн. за флакон, за что ему было перечислено 2 493 000,0 грн. на расчетный счет.

При продаже лечебным учреждениям г. Одессы лекарственного препарата «Фанди» 500 МЕ с растворителем директором ООО «Аквамед» ОСОБА_2 нарушены требования постановления Кабинета Министров Украины от 25.03.2009 года № 333 «О некоторых вопросах государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения», согласно которого, торговая наценка на лекарственные средства «Факторы свертывания крови» (к которым также относится Фанди 500 МЕ) должна составлять не более 10 процентов стоимости их закупки у поставщиков.

Таким образом, вследствие незаконной продажи медицинского препарата «Фанди» по завышенной цене в адрес медицинских учреждений г. Одессы, т.е. совершения преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_2 были получены преступным путём средства в сумме 1 457 020,0 грн., часть из которых была использованы им, - перечислена в качестве оплаты рекламные и консультационные услуги в адрес ООО «Лемпира Групп».

Так, 07.05.2010 и 11.05.2010 директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 умышленно, с целью легализации денежных средств добытых преступным путем, по указанию неустановленных лиц, перечислил 1 397 020,0 грн. на счет ООО «Лемпира Групп» за рекламные и консультационные услуги согласно договору №7 от 07.04.2010. Куда в дальнейшем перечислены похищенные бюджетные денежные средства ОСОБА_2 не известно.

Кроме того, вследствие незаконной продажи лекарственного препарата «Фанди» по завышенной цене в адрес лечебных учреждений г. Одессы, т.е. совершения преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_2 были получены преступным путём средства в сумме 60 000 грн., которые использованы им, - перечислены в качестве оплаты рекламных и консультационных услуг в адрес ООО «ФАБ-Украина».

Так, 23.06.2010 директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 умышленно, с целью легализации денежных средств добытых преступным путем, по указанию неустановленных лиц, перечислил 60 000 грн. на счет ООО «ТД «ФАБ -Украина» (код ЕГРПОУ 36504779) за рекламные и консультационные услуги согласно договору №0142 от 01.06.2010. В дальнейшем неустановленные следствием лица обналичили полученные от ОСОБА_2 денежные средства в сумме 60 000 грн. и передали их ОСОБА_2, который распорядился ими по собственному усмотрению.

Подсудимый ОСОБА_2 вину признал полностью, подтвердил, что совершил преступления при обстоятельствах и способом изложенным выше. Гражданский иск, заявленный управлением здравоохранения Одесского городского совета на сумму 1 457 020,0 гривен - признает в полном обьеме.

Кроме полного признания вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, достоверность которых признана и не оспаривается подсудимым.

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - документов касающихся проведения процедуры закупки препарата «Фанди» 500 МО с растворителем в 2010 году, изъятыми 9.11.2010 в управлении здравоохранения Одесского городского совета, в том числе - договора о поставке препарата в адрес медицинских учреждений, подписанные ОСОБА_2 /т. №1 л.д. 63-123/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - документов касающихся таможенного оформления импорта лекарственного препарата «Фанди» 500 МО за период с 01.01.2007 по настоящее время, изъятыми 06.12.2010 в помещении Киевской областной таможни аэропорт Борисполь №7, из которых следует что препарат «Фанди» 500 МО на территорию Украины завозило ООО «Киевское региональное фармпредприятие». /т. №1 л.д. 153-224/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - распечаткой движения денежных средств ООО «Киевское региональное фармпредприятие» за период с 01.02.2010 по 24.01.2011, изъятой 26.01.2011 в помещении Международного инвестиционного банка в г. Киеве, согласно которой ООО «Аквамед» 07.05.2010 перечислило на счет ООО «Киевское региональное фармпредприятие» денежные средства в сумме 941 800 грн. за медицинский препарат «Фанди» 500 МЕ. /т.1 л.д. 225-389/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - документами подтверждающими наличие финасово-хозяйственных отношений между ООО «Аквамед» и ООО «Киевское региональное фармпредприятие» за период с 01.01.2009 по 01.2011, изъятыми 27.01.2011 в помещении ООО «Киевское региональное предприятие», в том числе копией расходной накладной №КФ-0000068 от 04.2010, согласно которой ООО «Киевское региональное фармпредприятие» поставило в адрес ООО «Аквамед» медицинский препарат «Фанди» 500 МО в количестве 554 флакона по цене 1700 грн. за флакон. /т.1 л.д. 390-423/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: распечаткой движения денежных средств ООО "невское региональное фармпредприятие», изъятой 27.01.2011 в помещении АО КБ «Надра-Банк». /т.1 л.д. 427-440/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -документами юридического дела ООО «Аквамед», изъятыми 23.11.2010 в Коминтерновской районной администрации Одесской области, в том числе протоколом №4 учредительного собрания ООО «Аквамед», согласно которому директором предприятия назначен ОСОБА_2. /т.2 л.д. 1-118/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -документами юридического и налогового дела ООО «Аквамед», изъятыми 23.11.2010 в ГНИ Коминтерновского района Одесской области. /т.2 л.д. 119-388/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - копий документов истребованных в Хозяйственном суде Одесской области из дела о банкротстве ООО «Аквамед», согласно которым ООО «Аквамед» 26.10.2010 признано банкротом. /т.№3 л.д. 1-26/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - оригиналов документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ГБ №8 на счет ООО «Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным кументам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ДТП №6 100 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ГБ №8 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 450 000 грн. /т. №3 л.д. 206-216/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -оригиналов документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ДКБ №10 на счет ООО Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным документам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ГДП №5 10 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ДКБ №10 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 45 000 грн. /т. №3 л.д. 217-239/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: оригиналами документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ГБ №5 на счет ООО «Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным документам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ГДП №4 229 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ГБ №5 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 1 030 500 грн. /т. №3 л.д. 240-251/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: оригиналов документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ГДБ №1 на счет ООО «Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным документам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ГДП №3 25 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ГДБ №1 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 112 500 грн. /т. №3 л.д. 252-263/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -оригиналов документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ГП №18 на счет ООО «Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным документам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ГДП №2 178 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ГП №18 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 801 000 грн. /т. №3 л.д. 264-275/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -оригиналов документов, которые подтверждают перечисление денежных средств ГКБ №11 на счет ООО Аквамед» за поставку медицинского препарата «Фанди». Согласно указанным документам ОСОБА_2 26.04.2011 поставил в адрес ГДП №1 12 флаконов препарата «Фанди» 500 МО с растворителем, а ГКБ №11 06.05.2010 перечислила в адрес ООО «Аквамед» 54 000 грн. /т. №3 л.д. 276-287/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -документов подтверждающими наличие финансово-хозяйственных отношений между ООО «Аквамед» и ООО «Киевское региональное фармпредприятие» за период с 01.01.2009 по 20.01.2011, изъятыми в ходе обыска 26.05.2011 в помещении ООО «Киевское региональное фармпредприятие», в том числе расходная накладная №КФ-0000068 от 26.04.2010, согласно которой ООО «Киевское региональное фармпредприятие» поставило в адрес ООО «Аквамед» медицинский препарат «Фанди» 500 МО в количестве 554 флакона по цене 1700 грн. за флакон. /т.3 л.д. 387-403/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - документов, которые свидетельствуют об открытии и обслуживании расчетных счетов ООО «Аквамед», изъятыми 19.05.2011 в помещении АБ «Пивденный», из которых усматривается, что 06.05.2011 лечебные учреждения г.Одессы перечислили на счет ООО «Аквамед» 2 493 000,0 грн. Далее, 07.05.2010 ООО «Аквамед» перечислило на счет ООО «Киевское региональное фармпредприятие» часть денежных средств в сумме 941 800 грн. за медицинский препарат «Фанди» 500 МО. Часть денежных средств в сумме 1 457 020,00 грн. директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 перечислил на счет на ООО «Лемпира Гупп», с указанием назначения платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 7 от 07.04.2010 г.». Кроме того, часть денежных средств в сумме 60 000 грн. ОСОБА_2 перечислил на ООО «ТД «ФАБ-Украина» с назначением платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 0142 от 01.06.2010 г.». /т.4 л.д. 1-263/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -документов, которые свидетельствуют об открытии и обслуживании расчетных счетов ООО «Аквамед», изъятыми 24.05.2011 в помещении ПАО «ПУМБ». /т.4 л.д. 264-365/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: распечаткой движения денежных средств ООО «Лемпира Групп», изъятой 30.05.2011 в помещении АО «Укрсиббанк», из которой усматривается, что директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 перечислил 457 020,00 грн. на счет на ООО «Лемпира Гупп», с указанием назначения платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 7 от .04.2010 г.». /т.5 л.д. 3-219/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - копиями документов истребованными в Хозяйственном суде Одесской области из дела о банкротстве ООО «Лемпира Групп», согласно которым ООО «Лемпира Групп» 26.10.2010 признано банкротом. /т. 5 л.д.220-289/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: -документов, изъятыми 05.07.2011 в управлении государственного казначейства в г.Одессы, согласно которым лечебные учреждения г.Одессы перечислили на счет ООО «Аквамед» 06.05.2010 2 493 000,0 грн. /т. 6 л.д. 133-157/

- протоколом осмотра и постановлением о приобщении вещественных доказательств: - документов, изъятыми 26.09.2011 в управлении здравоохранения Одесского городского совета, согласно которым лечебные учреждения г.Одессы перечислили на счет ООО «Аквамед» 06.05.2010 2 493 000,0 грн. /т.9 л.д. 156-198/

- истребованной в Министерстве здравоохранения Украины копии приказа №320 от 13.04.2010, из которых следует, что Министерство здравоохранения Украины в 2010 году закупало препарат «Фанди» по цене 1715 грн. за флакон. При этом управление здравоохранения Одесской области, в заявках на закупку лекарств Министерством, фактор свертывания крови VIII (плазменный) не заказывало. /т.1 л.д. 33-41, 50-62/

- письмом Гослекинспекции МЗО вх.№698-11 вх., согласно которому обществу с ограниченной ответственностью «Аквамед» (код ЕГРПОУ 25431511) лицензия на право оптовой торговлей лекарственными средствами аннулирована согласно приказу №52 от 20.06.2007. /т.1 л.д. 48-49/

- аналитической справкой УБОДППП ГНА в Одесской области № 91/35-0112/25431511 от 11.03.2011 согласно которой директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, получил и завладел бюджетными средствами г.Одессы в размере 1 457 020 грн., в результате чего государству нанесен ущерб на указанную сумму. /т.3 л.д. 30-38/

- аналитической справкой УБОДППП ГНА в Одесской области «133/35-0112/3203422759 от 29.03.2011 согласно которой директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, получил и владел бюджетными средствами г.Одессы в размере 1 457 020 грн., тем самым совершил общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало отмыванию (легализации) доходов в особо крупных размерах. В дальнейшем денежные средства в размере 1 457 020 грн., полученные ОСОБА_2 в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, были легализированы путем совершения финансовой операции с их использованием в хозяйственной деятельности ООО «Аквамед». /т. 3 л.д. 39-48/

- аналитической справкой УБОДППП ГНА в Одесской области №325/35-0112 от 01.08.2011 из которой усматривается, что 06.05.2011 лечебные учреждения г.Одессы перечислили на счет ООО «Аквамед» 2 493 000,0 грн.

Далее, 07.05.2010 ООО «Аквамед» перечислило на счет ООО «Киевское региональное фармпредприятие» часть денежных средств в сумме 941 800 грн. за медицинский препарат «Фанди» 500 МО. Часть денежных средств в сумме 1 457 020,00 грн. директор ООО «Аквамед» ОСОБА_2 перечислил на счет на ООО «Лемпира Гупп», с указанием назначения платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 7 от 07.04.2010 г.». Кроме того, часть денежных средств в сумме 60 000 грн. ОСОБА_2 перечислил на ООО «ТД «ФАБ-Украина» с назначением платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 0142 от 01.06.2010 г.». /т.6 л.д. 262-266/

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 591 от 06.05.2011, согласно которого подписи от имени директора ООО «Аквамед» ОСОБА_2 в предоставленных на экспертизу договорах между ООО «Аквамед» и правлением здравоохранения Одесского городского совета исполнены ОСОБА_2. /т. № 3 л.д. 134-146/

- заключением судебно-экономической экспертизы №7516 от 0.05.2011, согласно которого должностными лицами ООО «Аквамед» при выполнении условий договоров поставки: № 01-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская клиническая больница № 11» - 12 флаконов на сумму 54 000,00 грн. № 02-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская клиническая больница № 18» - 178 флаконов на сумму 801 000,00 грн. № 03-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская детская больница № 1 имени Б.Я. Резника » - 25 флаконов на сумму 112 500,00 грн. № 04-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская больница № 5» - 229 флаконов на сумму 1 030 500,00 грн. № 05-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская клиническая больница № 10» - 10 флаконов на сумму 45 000,00 грн. № 06-04-10 от 08.04.2010 г. на поставку КО «Городская больница № 8» - 100 флаконов на сумму 450 000,00 грн. нарушены требования ст.6 Положения «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 17.10.2008 г. № 921, в редакции Постановления кабинета Министров Украины № 1017 от 19.11.2008 г., с изменениями и дополнениями, Постановление Кабинета Министров Украины «По некоторым вопросам государственного регулирования цен лекарственные средства и изделия медицинского назначения» № 333 от 25.03.2009 г., с изменениями и дополнениями, в результате чего стоимость тендерного предложения ООО «АКВАМЕД» завышена на сумму 1 457 020,00 грн.

Денежные средства в сумме 2 493 000,00 грн., поступившие из государственного бюджета на расчетный счет ООО «АКВАМЕД», использованы не по целевому назначению: сумма завышения стоимости поставленного Товара в размере 1 457 020,00 грн., перечислена на счет ООО «ЛЕМПИРА ГРУПП», с указанием назначения платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 7 от 07.04.2010 г.» и ООО «ТД «ФАБ-Украина»с назначением платежа «За рекламные и консультационные услуги согласно договора № 0142 от 01.06.2010 г.». /т. № 3 л.д. 377-386/

Таким образом, действия подсудимого ОСОБА_2, правильно квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины, как завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, и по ст. 209 ч. 2 УК Украины, как совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

При назначении наказания суд учитывает содеянное и личность подсудимого.

В частности суд учитывает, что ОСОБА_2 совершил тяжкое и особо тяжкое преступление.

Подсудимый ОСОБА_2 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, болеет субарахноидальным кровоизлиянием в результате разрыва артериовенозной мальформации головного мозга, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выносящего тракта ЛЖ, легочная гипертензия, вегето-сосудистая дистония по смешанному типу (церебральному и гипертензивному), с цефалгическим синдромом, ликворо-динамическими нарушениями с последствиями перенесенной ЗЧМТ и ему рекомендовано проведение 2 этапа стационарного эндоваскулярного вмешательства и лечение.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_2 в порядке ст. 66 УК Украины является чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное частичное погашение ущерба.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 в порядке ст. 67 УК Украины - не выявлено.

При наличии обстоятельств по делу смягчающих наказание подсудимого, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления - чистосердечное раскаяние в содеянном, а также с учетом личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, является инвалидом с детства 3-й группы, нуждается в лечении, добровольно до вынесения приговора частично возместил причиненный ущерб - суд считает возможным на основании ст. 69 УК Украины, назначить ему более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями ст. 191, ч. 5 и ст. 209, ч. 2 УК Украины.

С учетом изложенного, личности подсудимого, тяжести содяеного, суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_2 возможно без изоляции его от общества с назначением наказания с испытанием.

Гражданский иск, заявленный Управлением здравоохранения Одесского городского совета о взыскании денежных средств, с подсудимого ОСОБА_2, в сумме 1 457 020,0 гривен в счет погашения материального вреда подтверждается доказательствами по данному делу, в связи с чем подлежит удовлетворению на сумму 1 439 020.00 гривен, так как подсудимым частично возместил причиненный ущерб.

Вещественные доказательства:

- документы, касающиеся процедуры закупки лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем в 2100 году, изъятые 29.11.2010 года в помещении управления здравоохранения Одесского городского совета (т. 1, л.д. 63-123); - документы, касающиеся таможенного оформления импорта лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем за период с 01.01.2007 года, изъятые 06.12.10 года в помещении Киевской областной таможни Борисполь Аэропорт №7 (т.1, л.д. 153-224); - документы касающиеся движения денежных средств по расчетному счету №26005010307233 предприятия ООО «Киевское региональное фармпредприятия» за период с 01.02.2010 года по 24.01.2011 года, изъятые 26.01.2011 года в помещении Международного Инвестиционного Банка, г. Киев, ул. Цитадельная 3 (т.1, л.д. 225-389); - документы, касающиеся проведения процедуры закупки лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем в 2100 году, изъятые 27.01.11 года в помещении ООО «Киевское региональное фармпредприятия», г. Киев, ул. Ушинского, 40-Б (т. 1, л.д. 390-423); - документы касающиеся движения денежных средств по расчетному счету предприятия ООО «Киевское региональное фармпредприятия», изъятые 27.01.11 года в помещении офиса ОАО «Надра-Банк» оф.№610к по адресу: г. Киев, ул. Гагарина, 23 (т.1., л.д. 427-440); - документы, послужившие основанием для регистрации ООО «Аквамед» (ЕГРПОУ 25431511), изъятые 23.11.10 года у государственных регистратором г. Одессы (т.2, л.д. 1-118); - документы, налогового дела ООО «Аквамед», изъятые 23.11.10 года в помещении ГНИ Коминтерновского района Одесской области (т. 2, л.д. 119-388); - документы дела о банкротстве ООО «Аквамед», истребованные 24.11.2004 года в Хозяйственном суде Одесской области (т. 3, л.д. 1-26); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 24.06.2011 года в КП «ГБ №8» (т. 3, л.д. 206-216); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственные препарат «Фанди», изъятые 23.06.2011 в КП «ГДП №5» (т. 3, л.д. 217-239); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 30.06.2011 года в КП «ГБ №5» (т.3, л.д. 240-251); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 23.06.2011 года в КП «ГДБ №1» (т.3. л.д. 252-263); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 20.05.2011 года в КП «ГП №18» (т. 3, л.д. 264-275); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственные препарат «Фанди», изъятые 11.05.2011 года в КП «ГКБ №11» (т.3, л.д. 276-287); - документы, изъятые в ходе обыска 26.05.2011 года в офисе «Киевское региональное фармпредприятие» (т.3, л.д. 387-403); - документы об открытии и обслуживании ООО «Аквамед» расчетных счетов, изъятые 19.05.2011 года в АБ «Пивденый» (т. 4, л.д. 1-260); - документы об открытии и обслуживании ООО «Аквамед» расчетных счетов, изъятые 19.05.2011 года в ПАО «ПУМБ» по адресу: Военный спуск 5/1 (т. 4, л.д. 264-365); - документы об открытии счетов и обслуживании ООО «Лемпира групп» в АО «Укрсиббанк», изъятые 30.05.2011 года в помещении АО «Укрсиббанк» ( т. 5, л.д. 3-219); - документы дела о банкротстве ООО «Лемпира Групп», истребованные 28.04.2011 года в хозяйственном суде Одесской области ( т. 5, л.д. 220-289); - документы об перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Аквамед» от медицинских учреждений г. Одессы, изъятые 05.07.2011 года в помещении КУ в г. Одессе (т. 6, л.д. 133-157) - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Судебные издержки в сумме 3 151,68 гривны подлежат взысканию с подсудимого ОСОБА_2 в доход государства.

Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 191 ч. 5, с применением ст. 69 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере торговли фармацевтическими препаратами сроком на 3 (три) года, и с конфискацией имущества.

- по ст. 209 ч. 2, с применением ст. 69 УК Украины - 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере торговли фармацевтическими препаратами сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначить ему 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере торговли фармацевтическими препаратами сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбывания основного наказания, если он в течении 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев испытательного срока не совершит нового преступления.

На основании ч.1 п.4 ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_2 периодически являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной инспекции.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с места проживания.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу Управления здравоохранения Одесского городского совета денежные средства в сумме в сумме 1 (один миллион) 439 (четыреста тридцать девять тысяч) 20 (двадцать) гривен в счет возмещения причиненного материального вреда.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу государства судебные издержки в сумме 3 151 (три тысячи сто пятьдесят одну) гривну 68 (шестьдесят восемь) копеек.

Вещественные доказательства: - документы, касающиеся процедуры закупки лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем в 2100 году, изъятые 29.11.2010 года в помещении управления здравоохранения Одесского городского совета (т. 1, л.д. 63-123); - документы, касающиеся таможенного оформления импорта лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем за период с 01.01.2007 года, изъятые 06.12.10 года в помещении Киевской областной таможни Борисполь Аэропорт №7 (т.1, л.д. 153-224); - документы касающиеся движения денежных средств по расчетному счету №26005010307233 предприятия ООО «Киевское региональное фармпредприятия» за период с 01.02.2010 года по 24.01.2011 года, изъятые 26.01.2011 года в помещении Международного Инвестиционного Банка, г. Киев, ул. Цитадельная 3 (т.1, л.д. 225-389); - документы, касающиеся проведения процедуры закупки лекарственного препарата «Фанди» 500 МО с растворителем в 2100 году, изъятые 27.01.11 года в помещении ООО «Киевское региональное фармпредприятия», г. Киев, ул. Ушинского, 40-Б (т. 1, л.д. 390-423); - документы касающиеся движения денежных средств по расчетному счету предприятия ООО «Киевское региональное фармпредприятия», изъятые 27.01.11 года в помещении офиса ОАО «Надра-Банк» оф.№610к по адресу: г. Киев, ул. Гагарина, 23 (т.1., л.д. 427-440); - документы, послужившие основанием для регистрации ООО «Аквамед» (ЕГРПОУ 25431511), изъятые 23.11.10 года у государственных регистратором г. Одессы (т.2, л.д. 1-118); - документы, налогового дела ООО «Аквамед», изъятые 23.11.10 года в помещении ГНИ Коминтерновского района Одесской области (т. 2, л.д. 119-388); - документы дела о банкротстве ООО «Аквамед», истребованные 24.11.2004 года в Хозяйственном суде Одесской области (т. 3, л.д. 1-26); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 24.06.2011 года в КП «ГБ №8» (т. 3, л.д. 206-216); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственные препарат «Фанди», изъятые 23.06.2011 в КП «ГДП №5» (т. 3, л.д. 217-239); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 30.06.2011 года в КП «ГБ №5» (т.3, л.д. 240-251); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 23.06.2011 года в КП «ГДБ №1» (т.3. л.д. 252-263); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственный препарат «Фанди», изъятые 20.05.2011 года в КП «ГП №18» (т. 3, л.д. 264-275); - документы, согласно которым ООО «Аквамед» поставило лекарственные препарат «Фанди», изъятые 11.05.2011 года в КП «ГКБ №11» (т.3, л.д. 276-287); - документы, изъятые в ходе обыска 26.05.2011 года в офисе «Киевское региональное фармпредприятие» (т.3, л.д. 387-403); - документы об открытии и обслуживании ООО «Аквамед» расчетных счетов, изъятые 19.05.2011 года в АБ «Пивденый» (т. 4, л.д. 1-260); - документы об открытии и обслуживании ООО «Аквамед» расчетных счетов, изъятые 19.05.2011 года в ПАО «ПУМБ» по адресу: Военный спуск 5/1 (т. 4, л.д. 264-365); - документы об открытии счетов и обслуживании ООО «Лемпира групп» в АО «Укрсиббанк», изъятые 30.05.2011 года в помещении АО «Укрсиббанк» ( т. 5, л.д. 3-219); - документы дела о банкротстве ООО «Лемпира Групп», истребованные 28.04.2011 года в хозяйственном суде Одесской области ( т. 5, л.д. 220-289); - документы об перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Аквамед» от медицинских учреждений г. Одессы, изъятые 05.07.2011 года в помещении КУ в г. Одессе (т. 6, л.д. 133-157) - хранить при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области в 15 дневный срок со дня его провозглашения.

Суддя:В. І. Іванчук