Постанова

від 27.07.2012 по справі 1-1327/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1327/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

27 липня 2012 року

в складі:

головуючого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Мирошниченко Т.С.

з участю прокурора: Шаповалова Є.О.

захисника: ОСОБА_1

та представників потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,-

в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він в період часу з 14 грудня 2007 року по 21.09.2009 року займав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Імпульс Трейдінг Плюс»(код ЄДРПОУ 34913862) - юридична адреса: місто Київ, вулиця Миколи Василенка, 7-А. 21.09.2009 року відповідно до Протоколу № 2/8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс».

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс»(код ЄДРПОУ 34913862) (Нова редакція) 2007 року, а саме п.8.10. Директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структур, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень зборів Учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Товариства. Відповідно до п.8.11. вказаного статуту, Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

01.12.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Стиль-Блюз» (код ЄДРПОУ 32210186) «Продавець»в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Імпульс Трейдінг Плюс»(код ЄДРПОУ 34913862) «Покупець»в особі директора ОСОБА_5, укладено Договір № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року.

11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_8, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (01) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 15.12.2008 року з боку ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 144 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 16.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 106 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_10, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (02) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 15.12.2008 року з боку ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 358 450 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_11, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (05) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 18.12.2008 року з боку ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 279 700 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 19.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 89 500 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_12, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (07) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 221 300 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_13, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (11) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 280 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 23.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 7 286 гривень, у коефіцієнту інфляції за договором купівлі-продажу майнових прав у вищевказаного товариства. Також, 23.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 84 335 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_14 (матеріали щодо якої виділено для додаткової перевірки), Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (03) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_14 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 477 487 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 18.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_15, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (12) від 18 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_15 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 270 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Також, з боку ОСОБА_15 було внесено до каси ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»грошові кошти в загальній сумі 179 466 гривень, у якості часткової оплати відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (12) від 18 грудня 2008 року.

Крім того, 18.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_16, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (13) від 18 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок ТОВ Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 300 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 19.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_17 (матеріали щодо якого виділено для додаткової перевірки), Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (15) від 19 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_17 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 304 500 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 19.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_18, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (09) від 19 грудня 2008 року.

Крім того, 22.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_19, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (16) від 22 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок ТОВ Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 295 000 гривень, у якості сплати вартості за

купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Відповідно до роздруківки руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, станомна 23.12.2008 року, від покупців даного товариства на вищевказаний рахунок було отримано грошові кошти на загальну суму 3 217 738, 56 гривень.

25.12.2008 року з боку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»в особі директора ОСОБА_5 відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеного з ТОВ «Стиль-Блюз», на рахунок № 26003005771001 вказаного підприємства перераховано грошові кошти в сумі 3 200 000 гривень за призначенням платежу.

Крім того, 25.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (13) від 18 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 177 487 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 25.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (09) від 19 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_18 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 268 125 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Крім того, 29.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (07) від 17 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 199 597 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Відповідно до роздруківки руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»№ 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві, станомна 29.12.2008 року, від покупців даного товариства на вищевказаний рахунок, було отриманогрошові кошти на загальну суму 662 748 гривень 06 копійок.

Відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008року, укладеного між ТОВ «Стиль-Блюз»та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_5 зобов'язаний перерахувати грошові кошти в сумі 663 650 гривень 35 копійок на розрахунковий рахунок ТОВ «Стиль-Блюз»№ 26003005771001. -

03.02.2009 року (в невстановлений досудовим слідством час) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»в сумі 620 000 гривень 00 копійок, шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ«Імпульс Трейдінг Плюс»в сумі 620 000 гривень шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5, достовірно знаючи про те, що отримані від інвесторів вказаного підприємства грошові кошти в сумі 662 748 гривень 06 копійок, необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Стиль-Блюз»№ 26003005771001, відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, ОСОБА_5 вказаної операції не

провів.

03.02.2009 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеним між ТОВ «Стиль-Блюз»та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 620 000 гривень 00 копійок з розрахункового рахунку № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в місті Києві на розрахунковий рахунок № 26001674431 фіктивного підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю БТФ «Візіон» (код ЄДРПОУ 35976483) єдиним власником (директором) якого, являється ОСОБА_20, чим вчинив розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», на загальну суму 620 000 гривень 00 копійок.

Відповідно до Вироку Дніпровського районного суду м. Києва від 03.02.2010 року, засуджено ОСОБА_20, яку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України і призначено їй покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_20 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

Так, ОСОБА_4, працюючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс», 03.02.2009 року реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеним між ТОВ «Стиль-Блюз»та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», вчинив розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»на загальну суму 620 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 досудовим слідством обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великому розмірі.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_6 заявив суду клопотання про направлення вказаної справи на додаткове розслідування з мотивів неправильності та неповноти досудового слідства, що не може бути усунута в судовому засіданні, не притягненням до відповідальності усіх винних осіб.

Представник ОСОБА_3, потерпілі ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_12 підтримали вказане клопотання та просили суд його задовільнити.

Прокурор заперечував проти направлення справи на додаткове розслідування з вказаних підстав, вважаючи, що достатньо доказів для постановлення вироку.

Захисник та підсудний також просили суд направити справу на додаткове розслідування.

Суд, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши і вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку про необхідність задоволення вказаних клопотань і повернення вказаної кримінальної справи прокурору на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні, виходячи з наступного.

Згідно ст. 22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність.

Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, не вправі перекладати обов'язок доказування на обвинуваченого.

В силу статті 64 КК України в кримінальній справі при провадження досудового слідства підлягають доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини справи вчинення злочину), винність обвинуваченого у вчинені злочину і мотиви злочину, що відповідно до положень ст.ст. 132, 232 КПК України має бути відображено у постанові про притягнення особи в якості обвинуваченого та обвинувальному висновку.

Відповідно до статті 281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бут усунута в судовому засіданні.

Згідно з вимогами чинного кримінально-процесуального законодавства, досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам ст.ст. 22, 64 КПК України не були досліджені або поверхово чи однобоко досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи ( не були допитані певні особи, не витребувані та не досліджені документи, речові докази та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин, не були з достатньою повнотою з'ясовані дані про особу обвинуваченого тощо). Неправильним досудове слідство визначається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону, і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Як вбачається з матеріалів справи, зазначені вимоги КПК України органами досудового слідства належним чином не виконані. Досудове слідство по вказаній кримінальній справі допустило таку неповноту досудового слідства та суттєві порушення кримінально-процесуального закону, які неможливо доповнити та усунути у судовому засіданні при розгляді справи по суті.

Так, згідно пред»явленого обвинувачення підсудний ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він будучи засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс»уклав договір на купівлю-продаж майнових прав від 01.12.2008 року із ТОВ «Стіль-блюз», згідно якого він повинен знайти та залучити кошти фізичних осіб на купівлю майнових прав -квартир в новобудовах і тому в подальшому ОСОБА_5 залучив та уклав договори купівлі-продажу майнових прав із ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_21 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 З вказаних потерпілих по справі ОСОБА_5 отримав кошти в сумі -3200 000 грн., які згідно укладеного договору було ним перераховано на рахунок ТОВ «Стіль-Блюз»за призначенням платежу.

Також, згідно пред»явленого обвинувачення в подальшому на рахунок очолюваного ОСОБА_5 підприємства ТОВ «Імпульс-трейдінг Плюс»було перераховано потерпілими ОСОБА_16, ОСОБА_18 та ОСОБА_12 кошти в сумі -620 000 грн., які ОСОБА_5 розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме не перерахував їх на ТОВ «Стиль Блюз», а перерахував їх на рахунок БТФ «Візіон», яке було визнано фіктивним підприємством.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні розтрати 620 000 грн. та привласненні і розтраті - 3200 000 грн. вину не визнав та суду пояснив, що він як директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»мав усі необхідні дозволи та ліцензії на залученні коштів вкладників-інвесторів і тому він займався бізнесом щодо залучення інвесторів і їх інвестицій у будівництво. Він домовлявся із преставником БК «НБК»- ТОВ «Стіль Блюз»і уклав договір та перерахував по договору кошти потерпілих сумі -3 200 000 грн., а іншу суму кошти потерпілих в 620 000 грн. він перерахував на БТФ «Візіон»за юридичні послуги, а про те, що вказане підприємство було фіктивним, він не знав і дізнався від слідчого. Він визнав розтрату шляхом зловживання, оскільки 620 000 грн. він не перерахував за призначенням платежу на ТОВ «Стіль Блюз», а перерахував на іншу фірму не з ким не порадившись, однак вказані кошти не отримав собі. В розтраті коштів в сумі -3200 000 грн. віну не визнав, оскільки перерахував їх згідно договору. Він вживав заходів до повернення коштів потерпілих -звертався до ДВС, накладали арешт на рахунки ТОВ «Стіль Блюз», але нічого не вийшло.

Як вбачається із постанови про пред'явлення обвинувачення (т.5 а.с.212-215) та обвинувального висновку в обвинувачення ОСОБА_5 включено як отримана сума коштів в 3 200 000 грн., які він перерахував згідно договору на ТОВ «Стіль Блюз»на купівлю майнових прав -квартир для потерпілих, так і сума в 620 000 грн., які підсудний шляхом зловживання вчинив розтрату, перерахувавши на фіктивне підприємство БТФ «Візіон».

Допитатий же в судовому засіданні в якості свідка -слідчий ОСОБА_22 суду пояснив, що по епізодам щодо перерахування коштів потерпілих в сумі 3 200 000 грн. підсудним на ТОВ «Стиль-Блюз», то це не кримінально-карним діянням, а є цивільно-правовими відносинами між потерпілими та підсудним, оскільки зобов»язання підсудним перед потерпілими виконано не було.

Однак, згідно матеріалів справи вбачається, що постановою слідчого від 10.03.11 (т.1 а.с.7-8) щодо ОСОБА_5 була порушена кримінальна справи за ч.4 ст.190 КК України за ознаками незаконного заволодіння коштами усіх потерпілих в сумі -3 837 738 грн. Після чого, вказані дії було перекваліфіковано з ст.. 190 на ч.5 ст.191 КК України (т.1 а.с.19-20).

Під час огляду в судовому засіданні матеріалів справи в них була відсутня постанова слідчого про будь-яке прийняте рішення в частині закриття або виділення матеріалів кримінальної справи стосовно заволодіння сумою коштів в розмірі -3 200 000 грн., тобто ця сума в обвинувачення підсудному включена та особи, що її перерахували, визнані потерпілими по справі.

За таких обставин, показання слідчого ОСОБА_22 про наявність цивільно-правових відносин по цьому факту не відповідає обставинам справи, оскільки він визнав на вказану суму осіб потерпілими та включив ці обставини в пред»явлене ОСОБА_5 обвинувачення, яке ні суду, ні іншим учасникам процесу не зрозуміле.

Відповідно до ст.ст.131,132 КПК України зазначено, що у постанові про пред»явлення обвинувачення має бути сформульоване саме обвинувачення -повинні бути наведені всі обов»язкові ознаки об»єктивної сторони складу злочину, що визначена у тексті відповідної статті Особливої частини КК України, в тому числі -мета, спосіб та мотив.

Пред»явлене обвинувачення ОСОБА_5 не відповідає вказаним вимогам закону, оскільки ні суб»єктивна чи об»єктивна сторони злочину в цьому обвинуваченні не виписані взагалі, і кінцеве рішення щодо заволодіння коштами в сумі -3 200 000 грн. по суті по цій справі прийнято не було, а справа по цьому факту порушена і «обвинувачення»пред»явлено.

Крім того, про неконкретність пред»явлено підсудному обвинувачення також вбачається з другої його частини, де вказано про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем і розтрату коштів підсудним в сумі - 620 000 грн. із посиланням на вирок іншого суду і без вказівки на спосіб заволодіння та отримання коштів (яким платіжним дорученням на БТФ «Візіон»згідно якого договору чи на якій підставі і як це підприємство використало ці кошти або як їх отримав підсудний для себе чи інших осіб).

Так, згідно обвинувачення кошти в сумі 620 000 грн. ОСОБА_5 незаконно всупереч договору із ТОВ «Стиль Блюз»перерахував на фіктивну фірму БТФ «Візіон», чим вчинив їх розтрату. Так, слідство посилається як на підставі зробленого ним висновку про розтрату вказаних коштів -лише на вирок Дніпровського районного суду м.Києва від 03.02.10 (т.5 а.с.124), яким було засуджено директора БТФ «Візіон» ОСОБА_20 за ч.2 ст.205 КК України, тобто за створення фіктивного підприємства.

Згідно протоколу допиту в якості свідка - директора БТФ «Візіон»ОСОБА_20, остання пояснила, що вона за винагорода заснувала вказане підприємства, а щодо його діяльності і перерахування коштів, в тому числі з ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»їй нічого не відомо, ОСОБА_5 вона не знає і ніколи про такого не чула (т.5 а.с.115-121).

При дослідженні судом вказаного вироку вставлено, що у ньому немає жодного посилання чи слова про отримання коштів в сумі -620 000 грн. БТФ «Візіон»від ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»і їх використання, на прізвище ОСОБА_5 в ньому також посилання немає. Ніяких висновків контролюючих органів чи експертиз щодо подальшого спрямування цих коштів і ким вони були зняті з рахунку чи отримані в подальшому (ОСОБА_5 чи іншими особами) взагалі не перевіряло слідство та такі докази не досліджувались і не витребовувались.

До справи долучено матеріали виїмки з банку із роздруківкою по рахункам ВКФ «Візіон» (т.4 а.с.43-204), однак з цієї роздруківки не можливо зробити висновку про перерахування коштів з ТОВ «Імпуль Трейдінг Плюс»і в якій сумі та на які потреби, ніякого аналізу вказаного документа зроблено не було.

Крім того, досудовим слідством не вказано в який спосіб підсудний заволодів коштами, діяв він в особистих чи інтересах третіх осіб, коли перераховував кошти -620 000 грн. на ВКФ «Візіон», чи отримав він ці кошти потім та він кого, яким чином і як використав ?

Тобто, органом досудового слідства не встановлено, які конкретно дії зобов'язувався вчинити ОСОБА_5 із кожним із потерпілих згідно укладених угод, не конкретизовано, чому він не виконав умови договору із потерпілими, коли і за яких обставин в подальшому заволодів та розпорядився коштами кожного із потерпілих. Не встановлено яким чином він вчинив розтрату коштів -620 000 грн. та в чиїх інтересах діяв, не встановлено мотив, мету, суб»єктивну та об»єктивну сторону злочину, тощо. Наведене свідчить про неконкретність пред'явленого останньому обвинувачення, що порушує його право на захист.

Крім того, органами досудового слідства взагалі не надано правову оцінку діям підсудного та інших осіб по дотриманню ним вимог законодавства України на час вчинення злочину щодо порядку та умов залучення коштів вкладників-інвесторів на будівництво.

Вказані відносини врегульовано Законами України «Про інвестиційну діяльність»та «Про фінансов-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціями з нерухомістю», що діяли на момент вчинення підсуднім залучення коштів фізичних осіб -грудень 2008 року.

Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про інвестиційну діяльність»від 15.12.2005 року об»єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об»єкти житлового будівництва, фінансування яких здійснюється з використання недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об»єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, які діють та створюються відповідно до законодавства.

Згідно вимог ст..ст.4-8 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціями з нерухомістю» передбачено, що має бути управитель -фінансова установа, що здійснює управління залученими коштами, управління яким не може він доручити іншим, а має управляти виключно особисто.

Відповідно до ст.. 275 КПК України суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення.

З огляду на наведене суд приходить до висновку про те, що в даному випадку досудовим слідством було допущено таке порушення права на захист підсудного, яке неможливо поновити під час судового розгляду, оскільки в ході судового слідства обвинувачення прокурором у відповідності до наявних доказів не змінено, а тому суд позбавлений можливості постановити у справі обґрунтований та законний вирок за наявності тих доказів, що є у справі. Суд позбавлений самостійно уточнити та доповнити обвинувачення, оскільки по справі необхідно провести ряд слідчих дій.

Неконкретно пред'явлене обвинувачення позбавляє підсудного можливості повноцінно скористатись своїм правом на захист, оскільки в такому випадку останній не знає від чого захищатись. Вказане порушення вимог КПК України є істотним і таким, що позбавляє суд можливості прийняти законне рішення, і його неможливо усунути в ході судового розгляду справи, оскільки обвинувачення формулюється слідчим та підтримується в судовому засіданні прокурором.

Досудове слідство допустило істотну неправильність та неповноту досудового слідства, яка не може бути усунута у судовому засіданні, дана кримінальна справа підлягає поверненню на додаткове розслідування. Зазначена неправильність та неповнота досудового слідства, які виразились у пред'явленні ОСОБА_5 неконкретного обвинувачення, порушення його права на захист, однобічності досудового слідства, підлягає усуненню при проведенні додаткового розслідування, оскільки це питання пов'язано з обсягом обвинувачення, пред'явленого ОСОБА_5 та реалізацією його права на захист, які неможливо усунути в межах судового розгляду шляхом більш ретельного допиту підсудного, потерпілого, свідків, допиту нових свідків, проведення експертиз, витребування документів, дачі судових доручень в порядку ст. 315-1 КПК України, так як потребує організації та проведення значного обсягу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, необхідності аналізу норм Законів України щодо залучення коштів інвесторів та механізму будівництві житла та операціях з нерухомістю, а тому справа підлягає поверненню на додаткове розслідування.

Під час додаткового розслідування необхідно з метою повного, всебічного і об'єктивного встановлення фактичних обставин справи провести необхідні слідчі дії, а саме:

- щодо встановлення механізму і порядку перерахування коштів в сумі -620 000 грн. та отримання підсудним чи іншою особою ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»(через який банк, яким платежем, коли і якими сумами на які цілі);

- шляхом проведення слідчих дій встановити обов»язкові ознаки об»єктивної сторони злочину за ч.5 ст.191 КК України щодо ОСОБА_5 та інших осіб, а саме яким чином він вчинив «розтрату»коштів в сумі -620 000 грн. (час, місце, спосіб та інші обставини отримання ОСОБА_5 вказаних коштів ним особисто або третіми особами, як ці кошти зникли з рахунків БТФ «Візіон») ?

- прийняти рішення по службовим особам БТФ «Візіон»щодо отримання та заволодіння і використання коштів потерпілих в сумі -620 000 грн. ;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які отримали вказані кошти і як вони їх використали, на які цілі ?

- необхідно прийняти законне і обґрунтоване рішення по епізодами вчинення підсудним незаконного заволодіння коштами інвесторів в сумі -3 200 000 грн., а саме з врахуванням того, що по цим епізодами кримінальна справа вже порушена, однак обвинувачення не пред»явлено у тому порядку, як того передбачає КПК України, необхідно прийняти кінцеве рішення щодо дій підсудного (врахувати вимоги вищевказаних Законів України «Про інвестиційну діяльність»та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціями з нерухомістю»).

В залежності від встановлених обставин справи необхідно прийняти законне рішення в по факту заволодіння та розпорядження за відсутності дозвільних документів щодо підсудного чи інших осіб з врахуванням законодавства, що діяло на момент отримання коштів від інвесторів на всю суму отриманих коштів і незаконно перерахованих в сумі 620 000 грн. в тому числі.

Дати правову оцінку діям підсудного чи інших осіб згідно вимог КПК України та кваліфікувати правильно його дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.273, 281 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, повернути прокурору Шевченківського району м.Києва для організації проведення додаткового розслідування.

2. Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 залишити без змін у виді - підписки про невиїзд.

На постанова суду протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києа через Шевченківський районний суд м.Києва.

СУДДЯ: