Постанова

від 15.09.2008 по справі 1-565/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-565/08

№ 1-565/08

П О С Т А Н О В А

15  вересня 2008 року суддя Печерського

районного суду м. Києва Квасневська Н.Д.,при секретарі  Долгорук С.М., за участю прокурора

Станкова  А.П., адвоката ОСОБА_1

розглянувши кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

р.н. уродженця м. Київ, громадянина України, освіта вища незакінчена,

одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3,

проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,  у вчиненні злочинів  передбачених  ст.  ст. 27 ч.2, 205 ч.1, 358 ч.1 КК України,

-

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства встановлено,  що ОСОБА_2, згідно даних Єдиного державного

реєстру підприємств та організацій України, є засновником товариства з

обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) „Світ-Ми" (код ЄДРПОУ: 35197713).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстровано в державних

органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_2 взяв участь у його

створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено

статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності

невстановлених слідством осіб, як виконавець.

     В

невстановлений слідством день травня 2007 року, в невстановлену слідством

годину, ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні кафе по вул. Експланандній, вступив в

попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3 про

реєстрацію на ім'я ОСОБА_2 в органах державної влади за грошову винагороду

суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ „Світ-Ми", з метою

прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

При цьому невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_3 домовилась з

ОСОБА_2 про підписання ним необхідних реєстраційних документів  суб'єкту підприємницької діяльності, пообіцявши

виплатити йому грошову винагороду у розмірі 200 (двохсот) доларів США.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому невстановленою

слідством особою на ім'я ОСОБА_3 дій, як майбутнього засновника та власника

створюваного підприємства, що випливало з небажання самою невстановленою

слідством особою реєструвати підприємство на власне ім'я, усвідомлюючи, що

підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених

осіб, ОСОБА_2, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію.

      Наступного дня, в невстановлений слідством

час, ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості, передав невстановленій слідством

особі на ім'я ОСОБА_3 копію свого паспорту громадянина України та довідки про

присвоєння індетифікаційного номеру, необхідні для складання реєстраційних

документів підприємства. Виконуючи відведену йому роль у скоєні злочину,

01.06.2007 року, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_2 зустрівся з

невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3 біля станції метро «Дружби

народів» у м. Києві. Після чого, ОСОБА_2 разом із невстановленою слідством

особою на ім'я ОСОБА_3 на автомобілі останнього прибув до офісу № 107

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4,

розташованому в АДРЕСА_1, де ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ТОВ „Світ-Ми"

створюється для прикриття незаконної діяльності , підписав статут ТОВ

„Світ-Ми", довіреність серії ВЕО № 745017, якою уповноважив громадянок

ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бути його представниками в усіх адміністраціях

міста Києва, підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форм

власності, податкових органах, дозвільних системах РВВС м. Києва з питань

державної реєстрації установчих документів Товариства, бути його представниками

у банківській установі з питань відкриття рахунку для формування статутного

капіталу для Товариства, а також внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок

цього підприємства, тобто вчинив дії направлені на легалізацію суб'єкта

підприємництва - ТОВ „Світ-Ми".

Про вчинені для ОСОБА_2 нотаріальні дії по засвідченню справжності його

підпису в статуті ТОВ «Світ-Ми», довіреності серії ВЕО № 745017 від 01.06.2007

року, засвідченню справжності фотокопій оригіналу довіреності, приватним

нотаріусом ОСОБА_4 зроблені відповідні записи в реєстрі нотаріальних дій за

номерами: 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, в якому також підписався ОСОБА_2

Після підписання

ОСОБА_2 статуту ТОВ „Світ-Ми", довіреності серії ВЕО № 745017 від

01.06.2007 року, ці документи, а також нотаріально посвідчені фотокопії, в

приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_4 були передані ОСОБА_2 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_3. Крім  

того,   6   вересня  

2007   року,   ОСОБА_2 

за   домовленістю з  невстановленою слідством особою на ім'я

ОСОБА_3, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального

округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, де нотаріус засвідчив справжність

підпису    ОСОБА_2   як   

директора    ТОВ    „Світ-Ми"    в   

заздалегідь підготовленому співробітниками ТОВ „Фірма гарант-юрист"

протоколі № 1 від 01.06.2007 року, в довідці № 12058/07 ЄДРПОУ від Головного

міжрегіонального управління статистики у м. Києві від  19.06.2007 р., а також ОСОБА_2 підписав дві

банківські картки зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ „Світ-Ми"

до АКБ „Легбанк" та АКБ „Східно-Європейський банк".

Про вчинені для ОСОБА_2 нотаріальні дії по засвідченню справжності його

підпису в протоколі № 1 від 01.06.2007 року, дійсності довідки № 12058/07 ДРПОУ

від Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 9.06.2007

р., справжності підписів ОСОБА_2 в банківських картках зі зразками підписів та

відбитками печатки ТОВ „Світ-Ми" до АКБ „Легбанк" та ІКБ

„Східно-Європейський банк" приватним нотаріусом ОСОБА_8зроблений запис в

реєстрі нотаріальних дій за номером 5483, в якому також підписався ОСОБА_2.

Підписаний ОСОБА_2

протокол № 1 від 01.06.2007 року, копію довідки № 12058/07 ЄДРПОУ від Головного

міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 19.06.2007 р.,

посвідченої нотаріусом, підписані ОСОБА_2 банківські картки в приміщенні офісу

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 були

передані ОСОБА_2 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_3.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 року судово-почеркознавчої

експертизи, підписи від імені ОСОБА_2 в графі „Громадянин України ОСОБА_2"

в статуті ТОВ „Світ-Ми" за 2007 рік, в графі „Майно передав: ОСОБА_2"

в акті оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ

„Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, в графі „Засновник ТОВ „Світ-Ми"

ОСОБА_2" в протоколі № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ „Світ-Ми"

від 01 червня 2007 року, - виконано самим ОСОБА_2. Підписання ОСОБА_2

реєстраційних документів ТОВ «Світ-Ми» дало змогу громадянці ОСОБА_6, яка діяла

за усним дорученням ОСОБА_9, 8.06.2007 року зареєструвати вказане підприємство

в Печерській районній у м. Києві  

державній   адміністрації,   як  

суб'єкт   підприємницької   діяльності  

-юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю (свідоцтво

про державну реєстрацію НОМЕР_1), після чого, включити 19.06.2007 року ТОВ

«Світ-Ми» до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та

отримати про це довідку № 12058/07, зареєструвати ТОВ « Світ-Ми”, як платника

податків в державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва,

отримавши відповідну довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «

Світ-Ми » (код за ЄДРПОУ 35197713) від 20.06.2007 року № 45173, а також

зареєструвати вказане підприємство в державних цільових фондах.

Створення ОСОБА_2 юридичної особи - ТОВ «Світ-Ми» було здійснено в

порушення вимог статті 5 Закону України про підприємництво № 698-ХІІ від

02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якої підприємство створюється:

«згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним органу

підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у

випадках і порядку, передбачених цим законом та іншими Законами України».

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Світ-Ми », тобто

вчинення ними дій направлених на легалізацію суб'єкта підприємництва -

юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило

невстановленим слідство особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись

фактом реєстрації вказаного підприємства. Використовуючи фіктивну юридичну

особу -ТОВ «Світ-Ми» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені

слідством особи отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та

фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи

(послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з

виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за участю ОСОБА_2

юридичну особу - ТОВ «Світ-Ми» здійснювалася в порушення законодавчих актів

України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

-             статті

1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991року, із змінами

та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна,

систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва   продукції,  

виконання   робіт,   чи  

надання   послуг   та  

заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

1     

статті  

14   Закону   України  

«Про   підприємництво»   №  

698-ХІІ   від 02.07.1991 року, із

змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством

здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо

господарського використання свого майна. Власник здійснює свої    права   

по    управлінню    підприємством    безпосередньо,    або   

через уповноважені ним органи»;

2     

пункту 

3   статті   8  

Закону  України  «Про 

бухгалтерський  облік  та фінансову звітність в Україні»   № 996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого

власник   або   уповноважена   ним  

службова   особа   підприємства   повинні організувати     бухгалтерський     облік    

на     підприємстві     та    

забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах;

3     

пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему

оподаткування» № 1251- XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно

якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів

(обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

          Досудовим слідством дії ОСОБА_2

кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як  умисні дії, що виразилися у фіктивному

підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної

особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 в червні 2007 року

на прохання невстановленої слідством особи підробив офіційні документи для їх

подальшого використання та здійснення фіктивного підприємництва за

винагороду. 

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 в невстановлений  слідством день травня 2007 року передав

невстановленій слідством особі на ім'я 

ОСОБА_3   копії  свого  

паспорту   громадянина  України  

та  довідки   про присвоєння ідентифікаційного номеру,

необхідні для складання реєстраційних документів підприємств.

1червня 2007 року ОСОБА_2, реалізуючи свій

злочинний намір направлений на підробку офіційних документів, зустрівся з

невстановленою слідством особою в невстановленому слідством місті, після чого

ОСОБА_2, разом із невстановленою

слідством особою, прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського

нотаріального округу ОСОБА_4, розташованого в АДРЕСА_1, де продовжуючи

реалізовувати свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних

документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи та зайняття

підприємницькою діяльністю після реєстрації, підписав:

                  1.  Статут

товариства з обмеженою відповідальністю «Світ-Ми», який містить наступні

завідомо неправдиві відомості:

4   в статті І статуту зазначено, що ТОВ «Світ-Ми»

створюється згідно законодавства,

5   в статті  1  - зазначено, що місцезнаходження товариства:

Україна, - 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11, що не відповідає дійсності,

6   в статті 2 зазначено ціль та предмет діяльності   ТОВ « Світ-Ми », які ОСОБА_2 та інші особи

невстановлені слідством особи виконувати наміру не мали.

                2. Довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007

року, якою ОСОБА_2   уповноважив  громадянок  

ОСОБА_5,   ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бути

його представниками в усіх  

адміністраціях   міста   Києва,  

підприємствах,  

організаціях,   установах,

незалежно від форм власності, податкових органах, дозвільних системах РВВС м.

Києва з питань державної реєстрації установчих документів Товариства, бути його

представниками у банківській установі з питань відкриття рахунку  для  

формування   статутного   капіталу  

для   Товариства,   а  

також   внесення грошових коштів

на тимчасовий рахунок цього підприємства, тобто вчинив дії направлені на

легалізацію суб'єкта підприємництва - ТОВ „Світ-Ми".

В невстановлений слідством час, в

невстановлену слідством годину, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір

направлений на підробку офіційних документів, підробив наступні офіційні

документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи:

1.Протокол № 1 зборів засновників (учасників)

ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року про створення ТОВ «Світ-Ми», визначення

місцезнаходження товариства, затвердження статуту, ескізів печаток та штампів

товариства, формування статутного капіталу товариства, призначення директора

товариства та призначення довіреної особи для прийняття майна на баланс до

Статутного фонду (капіталу) товариства, в який внесено завідомо неправдиві

відомості про те, що ОСОБА_2 вирішив створити ТОВ «Світ-Ми», сформувати

статутний капітал у розмірі 42 000, 00 гривень (сорок дві тисячі гривень, 00

коп.), який формований власним майном, призначити на посаду директора

товариства ОСОБА_2, доручити ОСОБА_5 прийняти майно на баланс до статутного

фонду (капіталу) товариства, оскільки ОСОБА_2 ніякого майна для створення

статутного фонду не надавав, не мав на меті займатися підприємницькою

діяльністю, себе на посаду директора не призначав та фактично ніякого майна

ОСОБА_5 не передавав.

2. Акт оцінки та

прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ: Світ-Ми» від 01 червня 2007

року, в який внесено завідомо неправдиві дані про те,  що ОСОБА_2 передає у власність товариства

власне майно, а ОСОБА_5 приймає в якості внеску до статутного капіталу на підставі

протоколу № 1 від 01 червня 2007 року майно загальною вартістю 42 000, 00

гривень (сорок дві тисячі гривень, 00 коп.), що становить 100 % Статутного

капіталу товариства, оскільки ОСОБА_2 ніякого майна для створення статутного

капіталу не передавав, а ОСОБА_5 ніякого майна не отримувала.

Підписані вище перелічені документи ОСОБА_2

передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3. За підписані установчі

документи ТОВ «Світ-Ми» ОСОБА_2 отримав від невстановленої слідством особи 200

(двісті) доларів США.

ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль, 6

вересня 2007 року, з офісі приватного нотаріуса Київського міського

нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, підписав дві банківські

картки зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ „Світ-Ми" до АКБ

„Легбанк" та АКБ „Східно-Європейський банк", які в той же день

передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3.

Згідно висновку № 1889 від 27.02.2008 року

судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_2 в графі „Громадянин

України ОСОБА_2" в статуті ТОВ „Світ-Ми" за 2007 рік, в графі «Майно

передав: ОСОБА_2» в акті оцінки та прийому-передачі майна до Статутного

капіталу ТОВ „Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, з графі „Засновник ТОВ

„Світ-Ми" ОСОБА_2" в протоколі № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ

„Світ-Ми" від 01 червня 2007 року, - виконано самим ОСОБА_2.

Таким чином, участь ОСОБА_2 у підробці

офіційних документів, які задають право на реєстрацію юридичної особи та

зайняття підприємницькою діяльністю після реєстрації, а саме: протокол № 1

зборів засновників і учасників ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007 року; Акт

оцінки та прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01

червня 2007 юку; Статут ТОВ «Світ-Ми», довіреність серії ВЕО № 745017 від 01

червня Ю07 року; картки зі зразками підписів та відбитками печатки сприяли в

створенні підприємства з ознаками фіктивності.

ОСОБА_2, не маючи на меті займатися

фінансово-господарською діяльністю, підписав протокол № 1 зборів засновників

(учасників) ТОВ «Світ -Ми» від 01 червня 2007 року, акт оцінки та

прийому-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Світ-Ми» від 01 червня 2007

року, Статут ТОВ Світ-Ми», довіреність серії ВЕО № 745017 від 01 червня 2007

року, картки зі зразками підписів та відбитками печатки з метою використання їх

для реєстрації в державних установах ТОВ «Світ-Ми» заради грошової винагороди,

як в порушення законодавчих актів України, що регулюють створення об'єктів

підприємництва.

Досудовим слідством дії ОСОБА_2 кваліфіковані

за ч.1 ст.358 К України як умисне, шляхом внесення  неправдивих відомостей скоєння підроблення

офіційних документів, виготовлених на паперовому носії, які видаються

підприємством і надають права, з метою їх використання іншою особою.

В судовому засіданні адвокат підсудного заявив клопотання щодо направлення

справи на додаткове розслідування.

Підсудний клопотання адвоката підтримує.

Прокурор в судовому засіданні поти направлення кримінальної справи для

проведення додаткового розслідування заперечує.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши    думку сторін, суд вважає, що  справа підлягає поверненню прокурору, який

затверджував обвинувальний висновок для проведення додаткового розслідування.

У відповідності  до ч. 1  ст.281 КПК України повернення справи на

додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового

слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не

може бути усунута в судовому засіданні.

Згідно зі ст. 22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка проводить

дізнання, зобов`язані вжити всіх передбачуваних законом заходів для всебічного,

повного і об`єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що

викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обставини, що

пом`якшують і обтяжують його відповідальність/

Так, згідно з п.6,7, 9,11 ст. 228 КПК України прокурор, який одержав від

слідчого справу з обвинувальним висновком повинен перевірити чи правильно

кваліфіковані дії обвинуваченого за статтями кримінального закону; чи додержано

вимог закону при складанні обвинувального висновку; чи вжито заходів для

забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином; чи додержано органами

дізнання і досудового слідства всіх інших вимог цього Кодексу.

Розглянувши всі епізоди пред`явленого ОСОБА_2 обвинувачення, судом були

виявлені наступні недоліки, які повинні бути усунені під час досудового

слідства:

В

диспозиції ч.1 ст. 205 КК України в якості обов'язкового елементу суб'єктивної

сторони складу цього злочину передбачена спеціальна мета вчинення суспільно -

небезпечного діяння, а саме створення суб'єктів підприємницької діяльності

(юридичних осіб ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів

діяльності, щодо яких є заборона. Слідчим не встановлено,  не доведено та не зазначено в обвинувальному

висновку жодного факту незаконної діяльності, не доведено,  що метою ОСОБА_2 при створенні ТОВ „Світ-Ми”

було саме прикриття незаконної діяльності.  

Досудовим слідством не надано доказів щодо наявності у

ОСОБА_2 умислу на вчинення злочину і не доведено що ОСОБА_2 бажав настання

суспільно небезпечних наслідків своїх дій, а саме: не встановлено,  яку саме злочинну діяльність  переслідував ОСОБА_2 створюючи фіктивне

підприємство; не виявлено  осіб причетних

до скоєння вказаного злочину; не встановлено можливих свідків , які б могли

свідчити  про обізнаність ОСОБА_2щодо

створення підприємства та ведення підприємницької діяльності, не встановлено

яку діяльність проводило підприємство через банківські розрахунки з контрагентами;

не встановлено особу, місцезнаходження

та не  допитано в якості свідка гр-ку

ОСОБА_9; не встановлено особу, місцезнаходження та не

допитано в якості свідка гр-ку ОСОБА_7;

не встановлено особу і місцезнаходження

чоловіка на ім'я  ОСОБА_3,  який 

запропонував ОСОБА_2 виступити засновником

ТОВ «Світ-Ми» та який в 2000-2002роках

був навчався разом з ОСОБА_2  під час

навчання в Європейському університеті на

факультеті економіки; не встановлено від

кого ОСОБА_6 отримала установчі документи ТОВ«Світ-Ми» (оригінали статуту, протоколу загальних зборів

тощо) та кому вона їх віддала разом  з  

оригіналами  реєстраційних  документів 

після  проведення державної реєстрації ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено хто, коли та яким

чином замовляв виготовлення та отримував печатку

ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено 

якою     діяльністю   займалось  

ТОВ   «Світ-Ми»   після створення

та реєстрації. Чи носила ця діяльність ознаки незаконної; перекриття  

якої      злочинної   діяльності  

мав   на   меті  

ОСОБА_2, створюючи фіктивне

підприємство; чи підписував ОСОБА_2

господарчі, банківські або звітні

документи ТОВ «Світ-Ми»; не встановлено осіб, які крім ОСОБА_2 приймали участь

у господарській діяльності ТОВ « Світ Ми»; не точно  вирішено питання щодо остаточної кваліфікації

дій ОСОБА_2

 На підставі викладеного, враховуючи зазначені

обставини, суд  вважає, що справа

підлягає поверненню прокурору, який затвердив обвинувальний висновок для

усунення зазначених недоліків.

Міру

запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїзд залишити без змін.

Керуючись  ст.ст. 22, 228, 281, 431 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Кримінальну

справу за обвинуваченням ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., повернути Прокурору Голосіївського

району м. Києва для

проведения додаткового розслідування.

При

проведенні додаткового розслідування 

необхідно встановити:

7   яку саме злочинну діяльність 

переслідував ОСОБА_2 створюючи фіктивне підприємство;

8   виявити осіб причетних до скоєння вказаного злочину;

9   встановити можливих свідків які б могли свідчити  про обізнаність ОСОБА_2щодо створення

підприємства та ведення підприємницької діяльності;

10 встановити, яку діяльність проводило підприємство через банківські

розрахунки зконтрагентами;

11      - встановити місце

знаходження  та допитати свідка  ОСОБА_6;

12особу, місцезнаходження та допитати в якості свідка гр-ку

ОСОБА_6;

13особу, місцезнаходження та допитати в якості свідка гр-ку

ОСОБА_7;

14особу  і  місцезнаходження     чоловіка на ім'я  ОСОБА_3, 

який  запропонував ОСОБА_2

виступити засновником ТОВ «Світ-Ми» та який в 2000-2002  роках був сокурсником ОСОБА_2  під час навчання в Європейському  університеті на факультеті економіки.

15встановити від кого ОСОБА_6 отримала установчі документи

ТОВ «Світ-Ми» (оригінали статуту, протоколу загальних зборів тощо) та кому вона

їх віддала разом  з   оригіналами реєстраційних  документів 

після  проведення державної

реєстрації ТОВ «Світ-Ми»,

16встановити хто, коли та яким чином замовляв виготовлення

та отримував печатку ТОВ «Світ-Ми»;

17встановити всіх інших можливих свідків скоєння вказаного

злочину;

18встановити  

якою   самою   діяльністю  

займалось   ТОВ   «Світ-Ми»  

після створення та реєстрації. Чи носила ця діяльність ознаки

незаконної;

19перекриття  

якої  злочинної   діяльності  

мав   на   меті  

ОСОБА_2, створюючи фіктивне підприємство;

20встановити, чи підписував ОСОБА_2 господарчі, банківські

або

21звітні документи ТОВ «Світ-МИ»;

22встановити осіб, які крім ОСОБА_2 приймали участь у господарській дільності

ТОВ «Світ Ми»;

23вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій ОСОБА_2  

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїзд

залишити без змін.

На постанову може бути

подана апеляція до Апеляційного суду  м.

Києва протягом  7  діб, через Печерський районний суд м. Києва.

             Суддя