Постанова
від 06.08.2008 по справі 4
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

№ 4- 1740/08

             6 серпня 2008 року суддя Печерського районного суду міста Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Зубкова А.Ю., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кулика К.Г. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197,

встановив:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-2364 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості службових осіб ДП «Укрзалізничпостач» при прийомі у ТОВ «Арком» некомплектних радіостанцій  KenwoodТК 2260-1,  кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України- за фактом підробки невстановленими особами і службовими ТОВ «Арком», та кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Спектріс».

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає  задоволенню, оскільки, з отриманих Генеральною прокуратурою України даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно вказаного в поданні банківського рахунку ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380 у Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197, становить банківську таємницю і може містити дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

У відповідності до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.  Таким чином, подання підлягає задоволенню в повному обсязі. 

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, п.2, ст.178 Кримінально-процесуального кодексу України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:

Подання задовольнити .

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380, яке являється клієнтом Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197, а також інформації про діяльність зазначеної компанії, яка міститься в юридичній справі та документах, що відображають рух коштів по рахунку №26005301262305.

Провести виїмку в Філії Подільського відділенні АКБ «Промінвестбанку» в м. Києві, МФО 322197 , за адресою м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,11 оригіналів наступних документів:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380;

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26005301262305, який належить ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380 ;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380 по теперішній час, надання роздруківок на паперовому носії та в електронному вигляді;

-договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютер ТОВ  «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписку з номерами толефонів з яких проходило  з»єднання системи «Банк-Клієнт» з комп»ютеру ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380  з банком та датами проведення вказаних з»єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380   за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Еклібріс», код ЄДРПОУ 35094380  35094380   за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час , в тому числі договорів, укладених з іншими суб»єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

       Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами банківського закладу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення06.08.2008
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу2572922
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4

Рішення від 25.01.2007

Цивільне

Харківський районний суд Харківської області

Савченко Г. М.

Постанова від 05.04.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Остапчук Л.В. Л. В.

Постанова від 11.10.2024

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Марущак С. Л.

Постанова від 23.06.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 12.05.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 20.01.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 20.01.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 14.01.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні