Вирок

від 23.08.2012 по справі 1-108/11

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 1-108/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2012м.Львів

Галицький районний суд м. Львова

в складі:

головуючого судді Юрківа О.Р.

при секретарі Чорненькій К.М.

за участю прокурора Мельник О.М.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Львові кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Львова, українця, громадянина України, безпартійного, з середньою - спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1, раніше не судженого ,

за ст.ст. 190 ч.3, 209 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

підсудний ОСОБА_2, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, працюючи директором ПП "Гриффіт", що у м.Львові на вул. Джона Ленона, 18/4, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), за попередньою змовою із групою невстановлених осіб уклав договір про співробітництво № 950 від 16.10.2007 року із ТзОВ « ВіЕйБі-Експрес»та одержав довіреність від останнього за № Л865 від 16.10.2007 року на здійснення послуг по пошуку осіб, які бажали одержати кредит у ВАТ ««ВіЕйБі Банк»та укладення від імені банку ( як агента банку) з такими особами кредитних договорів. У подальшому, використовуючи надані йому повноваження агента банку, згідно вказаних вище документів, ОСОБА_2 за попередньою змовою у групі із невстановленими особами надавав у ВАТ «ВіЕйБі Банк»недостовірну інформацію про ніби-то укладені ним кредитні договори на втрачені паспорти або на підставних осіб, які таких кредитних договорів не укладали та кредитних коштів не отримували. На підставі одержаної від ОСОБА_2 неправдивої інформації про укладення кредитних договорів, ВАТ «ВіЕйБі Банк»перераховував кредитні кошти на розрахунковий рахунок ПП «Грифіт», який відкритий у АБ «Діамант», де такі були зняті ОСОБА_2, як директором ПП «Грифіт», згідно грошових чеків, та в подальшому були витрачені ним на власний розсуд.

Так, 19.10.2007 року ОСОБА_2, діючи як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», уклав між ВАТ «ВіЕйБі банк»та ОСОБА_3 кредитний договір №400024102 на суму 19 321,30 грн. в безготівковій формі шляхом оплати рахунків ПП «Гриффіт»за купівлю товару та надання послуг останнім. В подальшому, 19.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_3 згідно кредитного договору №400024012, ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 17 564,99 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 23.10.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2, маючи мету присвоїти кошти, а зобов'язання перед ОСОБА_3 не виконувати, в АБ «Діамант»згідно грошового чека ПП «Гриффіт6233751 від 23.10.2007, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, зняв кошти, що були перераховані з , банківського рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_3 в сумі 17 395 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 19321,30 гривень.

23.10.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», від імені ОСОБА_4, уклав кредитний договір №400024659 на суму 13296,65 грн. В подальшому, 23.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_2, який був відкритий на ім'я ОСОБА_4 згідно кредитного договору №40^024659, ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 12087,98 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 26.10.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2 в АБ «Діамант», згідно грошового чека ПП «Гриффіт»ЛВ 6233752 від 26.10.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2, який був відкритий на ім'я ОСОБА_4, в сумі 11950,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 13296,65 грн.

29.10.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправдиві відомості, діючи як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», від імені ОСОБА_6, уклав кредитний договір №400025289 на сумі 17149.80 грн. В подальшому, 29.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_3, який відкритий на ім'я ОСОБА_6, згідно кредитного договору №400025289 ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково- касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 15590.88 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 31.10.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2 в АБ «Діамант», згідно грошового чека ПП «Гриффіт 6233753 від 31.10.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3, який відкритий на ім'я ОСОБА_6, в сумі 15 440,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 17149,80 гривень.

31.10.2007 року ОСОБА_2, діючи як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», уклав між ВАТ «ВіЕйБі банк»та ОСОБА_7 кредитний договір №400025568 на суму 17558.85 грн. в безготівковій формі, шляхом оплати рахунків ПП «Гриффіт»за купівлю товару та надання послуг останнім. В подальшому, 31.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_4, який відкритий на ім'я ОСОБА_7, згідно кредитного договору №400025568, ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 15962.75 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 02.11.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2, маючи мету присвоїти кошти, а зобов'язання перед ОСОБА_7 не виконувати, в АБ «Діамант»згідно грошового чека ПП «Гриффіт»ЛВ 6233754 від 02.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_4, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 в сумі 15 800 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 17558,85 гривень.

01.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», від імені ОСОБА_8 уклав кредитний договір №400025727 на суму 14482.46 грн. В подальшому, 01.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_5, який відкритий на ім'я ОСОБА_9 згідно кредитного договору №400025727 з банківського рахунку НОМЕР_5, ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 13166.00 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 05.11.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2 в АБ «Діамант», згідно грошового чека ПП «Гриффіт»ЛВ 6233755 від 05.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_5, який відкритий на ім'я ОСОБА_9, в сумі 13000,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 14482,46 гривень.

02.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс»за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», від імені ОСОБА_10 уклав кредитний договір №400025889 на сумі 17816.30 грн. В подальшому, 02.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_6, який відкритий на ім'я ОСОБА_10, згідно кредитного договору №400025889, ВАТ «ВіЕйБі Банк», з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 17105, 90 гривень на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 06.11.2007 року директор ПП «Гриффіт» ОСОБА_2 в АБ «Діамант», згідно грошового чека ПП «Гриффіт»ЛВ 6233756 від 06.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_6, який відкритий на ім'я ОСОБА_10, в сумі 17000,90 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 17816,30 гривень.

06.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ «ВіЙеБі- Експерс» за дорученням ВАТ «ВіЕйБі банк», від імені ОСОБА_11 уклав кредитний договір №400026454 на сумі 23628,86 грн. В подальшому, 06.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_7, який відкритий на ім'я ОСОБА_11, згідно кредитного договору №400026454, ВАТ «ВіЕйБі банк», з врахуванням оплати за розрахунково- касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 21481 грн. на банківський розрахунковий рахунок № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в АБ «Діамант». 08.11.2007 року директор ПП «Гриффіт»ОСОБА_2 в АБ «Діамант», згідно грошового чека ПП «Гриффіт»ЛВ 6233757 від 08.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування зняв кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_7, який відкритий на ім'я ОСОБА_11, в сумі 21300,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 23628,86 гривень.

Крім того, підсудний ОСОБА_2, за попередньою змовою у групі з невстановленими слідством особами та маючи умисел на легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом від вчинення фінансових операцій та інших угод, уклав як агент ТзОВ «ВіЕйБі-Експрес»на підставі довіреності між ТзОВ «ВіЕйБі-Експрес»та ВАТ «ВіЕйБі Банк»фіктивні кредитні договори, а саме: кредитний договір № 400024102 від 19.10.2007 року на суму 19321,30 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_3, кредитний договір № 400024659 від 23.10.2007 року на суму 13296,65 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_4, кредитний договір № 400025289 від 29.10.2007 року на суму 17149,80 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_12, кредитний договір № 400025568 від 31.10.2007 року на суму 17558,85 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_7, кредитний договір № 400025727 від 01.11.2007 року на суму 14482,46 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_9, кредитний договір № 400025889 від 02.11.2007 року на суму 17816,30 грн. між ВАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_10, кредитний договір № 400026454 від 06.11.2007 року на суму 23628,86 грн. між ОСОБА_11 та ВАТ «ВіЕйБі Банк». Грошові кошти, які були заздалегідь здобуті підсудним ОСОБА_2 з порушенням норм кримінального законодавства, а саме в результаті укладення ним фіктивних кредитних договорів., в період з жовтня по листопад 2007 року, були перераховані з ВАТ «ВіЙеБі-Банк»в АБ «Діамант»на розрахунковий рахунок № 2600933148, який відкритий на П.П. «Гриффіт». Підсудний ОСОБА_2, будучи директором П.П. «Гриффіт», неодноразово, за період з жовтня по листопад 2007 року, згідно грошових чеків П.П. «Гриффіт», заповнених невстановленою слідством особою, зняв на загальну суму 111885,00 грн., на господарські витрати, а саме на купівлю техніки та меблів, що фактично зроблено не було, а витрачено ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій, за період з жовтня по листопад 2007 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1231254,22 грн.. Директором ПП «Гриффіт»підсудним ОСОБА_2 з розрахункового рахунку № 2600933148, який був відкритий на ПП «Гриффіт»в Акціонерному банку «Діамант», було неодноразово знято та легалізовано кошти на загальну суму 111885,00 грн. та витрачено ним на власний розсуд.

Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні свою винність у вчиненні злочинів заперечив та пояснив, що 25 січня 2007 року ним було зареєстровано приватне підприємство ПП "Гриффіт" і він став директором даного підприємства. Усі правовстановлюючі документи, які стосувались приватного підприємства підготував юрист і він лише поставив свій підпис. Приватне підприємство ПП «Гриффіт»було зареєстрованим за адресою: м. Львів, вул..Дж.Ленона, 18 кв.4. В кінці березня ОСОБА_13 попросив його прийти в ощадну касу для того, щоб зняти з рахунку грошові кошти в розмірі 15 тис. гривень та підписати грошовий чек, що відповідно він і зробив. Йому не було відомо, звідки взялися вказані кошти оскільки приватне підприємство не провадило жодної діяльності. ОСОБА_13 пояснив, що це спонсорські кошти, які були надані для придбання техніки. ОСОБА_2 пояснив, що жодних кредитних договорів від імені директора ПП «Гриффіт»не підписував, та осіб, з якими були укладені кредитні договори, він не знає ,та з ними не знайомий, а підпис на кредитних договорах схожий на його, однак хто виконав вказані підписи йому не відомо. В ощадній касі отримував кошти 3-4 рази і в подальшому віддавав їх ОСОБА_13 Також підсудний ОСОБА_2 пояснив, що в матеріалах кримінальної справи містяться інші чеки, а чеки про які йому відомо -не долучені до матеріалів кримінальної справи. З рахунку у банку АБ «Діамант»зняв близько 15-ти або 20-ти тис. гривень. Згодом виникла підозра, що його обдурюють і тому він відмовився від заняття підприємницькою діяльністю.

Незважаючи на заперечення вини підсудним ОСОБА_2, факт скоєння злочинів та винність підсудного у вчиненні злочинних дій, стверджується наступними доказами.

Показаннями представника потерпілого ОСОБА_14 у судовому засіданні та на досудовому слідстві про те, що на протязі 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «Грифіт»та як агент ТОВ «ВіЕйБі- Експерс»на підставі довіреності між ТОВ «ВіЕйБі- Експерс»та ВАТ«ВіЕйБі- Банк», шляхом обману уклав наступні кредитні договори, а саме: кредитний договір №400024102 від 19.10.2007 року на суму 19321,30 грн. між ВАТ«ВіЕйБі- Банк»та гр. ОСОБА_3, кредитний договір №400024659 від 23.10.2007 року на суму 13296,65 грн. між ВАТ«ВіЕйБі-Банк»та гр. ОСОБА_4, кредитний договір №400025289 від 29.10.2007 року на суму 17149.80 грн. між ВАТ«ВіЕйБі-Банк»та гр. ОСОБА_6, кредитний договір №400025568 від 31.10.2007 року на суму 17558.85 грн. між ВАТ«ВіЕйБі-Банк»та гр. ОСОБА_7, кредитний договір №400025727 від 01.11.2007 року на суму 14482.46 грн. між ВАТ«ВіЕйБі-Банк»та гр. ОСОБА_9, кредитний договір №400025889 від 02.11.2007 року на суму 17816.30 грн. між ВАТ«ВіЕйБі-Банк»та гр. ОСОБА_10, кредитний договір №400026454 від 06.11.2007 року на суму 23628.86 грн. між гр. ОСОБА_11 та ВАТ«ВіЕйБі- Банк». Згідно даних кредитних договорів кредитні кошти були призначені для купівлі споживчих товарів вищевказаними громадянами у ПП «Грифіт». Після перерахування ВАТ «ВіЕйБІ Банк»кредитних коштів на розрахунковий рахунок ПП «Грифіт»(код ЄДРПОУ 34857520) гр. ОСОБА_2 протягом 2007 року жодних дій, пов'язаних із реалізацією вищевказаного проекту не вчиняв, чим спричинив ВАТ «ВіЕйБі Банк»матеріальну шкоду на загальну суму 123254,22 гривень.

У судовому засіданні та на досудовому слідстві показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що у жовтні 2007 року до неї на домашній телефон зателефонував працівник ВАТ « ВіЕйБі Банк»та повідомив, що банк проводить опитування клієнтів і чи задоволена вона кредитом, який вона отримала в банку. Вона повідомила працівника банку, що вона ніколи не укладала договір на отримання кредиту. Після цього до неї надійшов лист із ВАТ «ВіЕйБі Банку»в якому було вказано, що вона має заборгованість по кредиту в ВАТ «ВіЕйБі Банку»і що вона терміново має погасити заборгованість. В подальшому вона поїхала в філію ВАТ «ВіЕйБі Банку », що знаходиться по вул.Кульпарківська, 93-А в м.Львові по даному факту, де зустрілась із керівником філії ВАТ «ВіЕйБі Банку», прізвища якого не пам'ятє та повідомила його про даний факт, а також написала пояснення, що вона кредитного договору із ВАТ «ВіЕйБі Банк»не укладала та не підписувала ніяких договорів. Через два дня після зустрічі до неї зателефонував керівник філії ВАТ «ВіЕйБі Банку»та повідомив, що поданому факту він все вирішив та надіслав дані документи в ВАТ «ВіЕйБі Банк»у м.Київ. Через півроку, точної дати вона не пам'ятає, надійшов лист із ВАТ «ВіЕйБі Банку», де було вказано, що в неї є заборгованість приблизно на суму 18000 грн. Після чого вона знову поїхала в філію ВАТ «ВіЕйБі Банку», що знаходиться по вул.Кульпарківська, 93-А в м.Львові, щоб розібратись по даному факту. Коли вона приїхала у філію ВАТ «ВіЕйБі Банку», що знаходиться за вищевказаною адресою, то в даній філії вже був інший керівник даної філії, прізвища його не пам'ятає та повідомила його, що до неї надійшов лист із ВАТ «ВіЕйБі Банку», де вказано, що вона має заборгованість по кредиту та повідомила його, що вона кредиту не брала, і півроку тому назад, приходила у дану філію та з'ясовувала даний факт із попереднім керівником даної філії, який повідомив, що все гаразд і до неї ніяких претензій не має. Після чого, він сказав їй, щоб вона звернулась у міліцію по місцю реєстрації та написала заяву. В подальшому нею було написано заяву в Сихівський РВ в м.Львові та Франківський РВ в м.Львові з приводу укладання кредитного договору невідомою особою від її імені із ВАТ «ВіЕйБі Банк». Також повідомила, що вона кредитного договору із ВАТ «ВіЕйБі Банком»не укладала та не підписувала. Із ОСОБА_15 не знайома та його не знає. Нею було втрачено паспорт приблизно в грудні місяці 2005 року в маршрутному автобусі, номер якого вона не пам'ятає. Про втрату паспорта вона звернулась із заявою в паспортний стіл Сихівського РВ для видачі нового паспорта.

Показаннями свідка ОСОБА_5 в судовому засіданні та на досудовому слідстві про те, що приблизно в січні 2007 року в його сина ОСОБА_4 було викрадено паспорт України невідомими йому особами. Приблизно в березні 2009 році паспорт його сина був повернутий невідомими йому особами через поштову скриньку будинку, де він проживає разом із своїм сином. Крім того, його син ОСОБА_4, за період з 2007 року по теперішній час не укладав кредитних договорів на суму 12087,98 грн. із банком ВАТ «ВіЕйБі Банк»та не підписував кредитних договорів із представниками та службовими особами ВАТ «ВіЕйБі Банк», а також не отримував коштів для придбання товару та не отримував товар у ПП «Гриффіт». Жодних дій щодо оплати по кредитному договору його син та він від його імені не здійснювали на рахунок банківської установи ВАТ «ВіЕйБі Банк». Службових осіб ПП «Гриффіт»та саме підприємство ПП «Гриффіт»йому та його сину не відомо. Із гр.ОСОБА_15 він не знайомий.

Оголошеними та перевіреними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_7 про те, що 31.10.2007 року він зайшов у відділення ВАТ «ВіЕйБі Банк», що по вулиці Драгоманова в м.Львові, номера будинку не пам'ятає та звернувся до працівника банку вищевказаного відділення і спитався чи даний банк може надати йому кредит без довідки про доходи, на що він відповів, що можна і запропонував йому, щоб він поїхав у відділення ВАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходиться на вул. Кульпарківській в м.Львові. Після чого, цього ж дня він поїхав на дану адресу вищевказаного відділення, яке знаходиться відразу за мостом, якщо їхати із вулиці Городоцької м.Львова по лівій стороні вулиці Кульпарківської в м.Львові в напрямку вулиці Володимира Великого в м.Львові та зайшов в приміщення на перший поверх відділення ВАТ «ВіЕйБі Банк», номера будинку не пам'ятає та підійшов до працівника банку чоловічої статі, прізвища особи не пам'ятає та спитався, чи можна взяти споживчий кредит без довідки про доходи. Він йому відповів, що можна і сказав, щоб він підійшов до працівника банку жіночої статі (дівчина), прізвища особи не пам'ятаю, яка поможе йому оформити даний кредит. Під час їхньої розмови працівник банку попросила його надати паспорт, ідентифікаційний номер, яка зробила з даних документів копії та попросила його заповнити анкету заявника на отримання кредиту, а також вона спиталась для чого потрібно йому кредит. Він відповів їй, що кредит потрібно для придбання меблів і вона повідомила, що ВАТ «ВіЕйБі Банк»співпрацює із суб'єктом господарювання, назви вона не повідомила, який може йому доставити даний товар. На що він погодився та надав їй свій номер мобільного телефону на який вона має зателефонувати та підписав кредитний договір №400025568 від 31.10.2007 року в сумі 17558,85 грн.

Приблизно 01.11.2007 року до нього зателефонував працівник банку жіночої статі (дівчина), прізвища особи не пам'ятаю, відділення ВАТ «ВіЕйБі Банк», яка повідомила його, що 02.11.2007 року приблизно о 17.00 год. доставлять йому меблі, які він замовляв, а також він повідомив її за якою адресою йому мають доставити товар. 02.11.2007 року приблизно о 17,00 год. йому було доставлено меблі, які замовляв, а саме: диван розкладний, стінна шафа-купе та стіл для комп'ютера. Доставили даний товар йому невідомі особи чоловічої статі в кількості 3-ох чоловік, описати їх не може. Документи на даний товар йому не дали та не сказали від якого вони підприємства. Назва підприємства ПП «Гриффіт»йому невідома. Із гр.ОСОБА_2 не знайомий, а також із службовими особами та працівниками ПП «Гриффіт»не знайомий. / т.1 а.с.100-101/.

Оголошеними та перевіреними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_3 про те, що в кінці жовтня 2007 року йому були потрібні гроші в сумі приблизно 20000 грн. і він звернувся в ВАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходився на вул. Науковій, номера будинку не пам'ятає в м.Львові, де працівник даного банку прізвища не пам'ятає повідомив, що йому необхідно надати в банк для отримання кредиту весь необхідний пакет документів, які саме документи ним були подані не пам'ятає. Після подання ним документів в даний банк між ним та ВАТ «ВіЕйБі Банк»було укладено кредитний договір №400024102 від 19.10.2007 року на суму 19321,30 грн. Після підписання кредитного договору №400024102 від 19.10.2007 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»було видано йому кошти готівкою в сумі 19321,30 грн., які він використав на власні потреби, а саме на ремонт автомобіля та на власний бізнес шиномонтаж, який хотів відкрити. Назва підприємства ПП «Гриффіт»йому невідома, із службовими особами та працівниками ПП «Гриффіт»не знайомий. / т.1 а.с.102-103/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_2, де свідок ОСОБА_3 та підсудний ОСОБА_2 підтвердили, що в жодних відносинах не перебували. /т.1 а.с.137-138/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_2, де свідок ОСОБА_7 та підсудний ОСОБА_2 підтвердили, що в жодних відносинах не перебували. /т.1 а.с. 139-141/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_2, де свідок ОСОБА_12 та підсудний ОСОБА_2 підтвердили, що в жодних відносинах не перебували / т.1 а.с. 142-143/.

Протоколом вилучення від 18.02.2010 року Статуту ПП «Гриффіт», рішення від 24.01.2007року, квитанції № 853 від 22.01.2008 року та інших документів в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради / т.1 а.с. 184/.

Протоколом вилучення від 09.02.2010 року в ВАТ «ВіЕйБі Банк»кредитного договору від 31.10.2007 року / т.1 а.с. 242/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, які вилучені 09.02.2010 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»/ т.1 а.с. 245/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: кредитного договору від 31.10.2007 року, який вилучено 09.02.2010 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»/ т.1 а.с. 246/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: Статуту ПП «Гриффіт», рішення засновника ПП «Гриффіт»від 24.03.2007 року, квитанції від 22.01.2007 року та інших, які вилучені 18.02.2010 року в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради / т.1 а.с. 226-227/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 17.03.2010 року: Статуту ПП «Гриффіт», рішення засновника ПП «Гриффіт»від 24.03.2007 року, квитанції від 22.01.2007 року та інших, які вилучені 18.02.2010 року в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради / т.1 а.с. 228/.

Протоколом вилучення від 15.02.2010 року акту № 60 від 27.04.2009 року, довідки від 06.06.2008 року, заяви від 09.06.2008 року та інших документів в ДПІ у Шевченківському районі м.Львова / т.1 а.с. 248/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: квитанції № 1708439, акту № 60 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП «Гриффіт», довідки від 27.01.2009 року, заяви директора ПП «Гриффіт»від 09.06.2008 року, інформації про засновників та інших документів, які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у Шевченківському районі м.Львова / т.1 а.с. 267/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів, а саме: квитанції ф.1 № 1708439 ПП «Гриффіт», довідки від 27.01.2009 року, заяви директора ПП «Гриффіт»від 09.06.2008 року, інформації про засновників, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, заяви для юридичних осіб та інших документів , які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у Шевченківському районі м.Львова / т.1 а.с. 268/.

Протоколом вилучення від 15.02.2010 року податкової декларації за квітень,травень, грудень 2007 року, податкової декларації за січень 2008 року в ДПІ у м.Львові / т.1 а.с. 172/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: податкової декларації, квитанції, які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у м.Львові / т.1 а.с.181/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: податкової декларації за травень, грудень 2007 року, податкової декларації за січень 2008 року, які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у м.Львові / т.1 а.с. 182/.

Протоколом вилучення від 15.03.2010 року виписки з інформацією про рух коштів ПП «Гриффіт», картки із зразками підписів та відбитком печатки ПП «Гриффіт», грошових чеків та інших документів в АБ «Діамант»/ т.1 а.с. 272/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: опису документів, заяви про відкриття поточного рахунку АБ «Діамант», Статуту ПП «Гриффіт», свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт», які вилучені 15.03.2010 року в АБ «Діамант»/ т.1 а.с. 315-316/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: опис документів, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі, заяви про відкриття поточного рахунку АБ «Діамант», клієнт ТОВ «Гриффіт», довідки № 378 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інших документів , які вилучені 15.03.2010 року в АБ «Діамант»/ т.1 а.с. 317/.

Протоколом вилучення від 23.02.2010 року договору про співробітництво від 16.10.2007 року між ТзОВ «ВіЕйБі Банк»та ПП «Гриффіт», копії паспорта гр.ОСОБА_2, оригінала довіреності від 16.10.2007 року та інших документів в ВАТ «ВіЕйБі Банк»/ т.1 а.с. 230/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: довіреності від 16.10.2007 року, копії паспорта гр..ОСОБА_2, додатку 2, Форма № 2-ПДВ серія НБ № 020086 свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість ПП «Гриффіт»( копія), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт», які вилучені 23.02.2010 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»/ т.1 а.с. 240/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: довіреності від 16.10.2007 року, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт», листа від 23.02.2010 року, додатку 2, Форма № 2-ПДВ серія НБ № 020086 свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість ПП «Гриффіт»( копія), які вилучені 09.02.2010 року ВАТ «ВіЕйБі Банк»/ т.1 а.с. 241/.

Протоколом вилучення від 19.03.2010 року в гр..ОСОБА_2 заяви ЛКП-207 Шевченківського району м.Львова від 10.01.2008 року / т.1 а.с.318/.

Протоколом огляду від 19.03.2010 року заяви гр..ОСОБА_2 від 10.01.2008 року в ЛКП 207, які вилучені 19.03.2010 року в гр.ОСОБА_2 / т.1 а.с. 320/.

Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 19.03.2010 року, а саме: заяви гр..ОСОБА_2 від 10.01.2008 року в ЛКП 207, які вилучені 19.03.2010 року в гр.ОСОБА_2 / т.1 а.с. 321/.

Матеріалами почеркознавчої експертизи від 25.03.2010 року, згідно яких підтверджується факт підписання ОСОБА_2 документів, а саме: податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2008 року, грошового чеку ЛВ 6233751, грошового чеку ЛВ 6233752, грошового чеку ЛВ 6233753, грошового чеку ЛВ 6233754, грошового чеку ЛВ 6233755, грошового чеку ЛВ 6233756, грошового чеку ЛВ 6233757, грошового чеку ЛВ 6233758, податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2008 року по ПП «Гриффіт», податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2007 року по ПП «Гриффіт», податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2008 року по ПП «Гриффіт», титульний аркуш та графа «Засновник приватного підприємства»статуту ПП «Гриффіт», графа «Зразок підпису»на зворотній стороні картки акціонерного банку «Діамантбанк», графа «Продавець»і «Директор»договору про співробітництво № Л-950, укладеного 16 жовтня 2007 року між ТзОВ «ВіЕйБі Експрес»та ПП «Гриффіт», інших - невстановленими особами / т.1 а.с. 330-346/.

Оцінюючи показання представника потерпілого та свідків, суд надає їм віри, оскільки вони знаходяться у об'єктивному взаємозв'язку з іншими матеріалами справи, нічим не спростовані, доповнюються іншими доказами.

Заперечення своєї вини підсудним у скоєнні злочину за ст.190 ч.3, ст.209 ч.2 КК України суд відхиляє, оскільки вони спростовуються об'єктивними доказами по справі, є способом захисту підсудного, мають мету уникнути відповідальності за скоєне.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд вважає, що факт скоєння злочинів та винність підсудного у вчиненні злочинних дій доведені повністю.

Дії підсудного ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ст.190 ч.3 КК України, оскільки він своїми умисними діями заволодів чужими грішми (майном), шляхом обману та зловживанням довірою ( шахрайством), та за ст. 209 ч.2 КК України оскільки він своїми умисними діями вчинив фінансові операції з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи покарання підсудному ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх наслідки, позитивну характеристику підсудного, особу підсудного, який вину у вчиненні злочину не визнав, завдану шкоду не відшкодував, обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання відсутні, тому покарання підсудному слід обрати в межах санкцій статей за якими кваліфіковано злочин у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Принцип обрання остаточного покарання підсудному ОСОБА_2, відповідно до ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, враховуючи характер та співвідношення тяжкості злочинних діянь, слід призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Згідно ст.70 ч.4 КК України вирок Галицького районного суду м. Львова від 30.12.2010 року про визнання винним ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, передбачених ст..ст.190 ч.2, 366 ч.1 КК України та яким звільнено від відбуття покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі, із визначенням 2 років іспитового строку слід виконувати самостійно.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу, враховуючи тяжкість злочинного діяння, особу підсудного, який перешкод у процесі судового слідства не чинив, від явки в судові засідання не ухилявся, слід залишити підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання слід рахувати з моменту взяття під варту.

Речові докази -слід залишити у справі.

Судові витрати слід покласти на підсудного.

Керуючись ст.ст. 321,323,324 КПК України, суд , -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.190 ч.3, 209 ч.2 КК України та обрати покарання:

- за ст.190 ч.3 КК України -4 роки позбавлення волі;

- за ст.209 ч.2 КК України -7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацією усього особистого майна.

На підставі ст.ст.70,72 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно обрати покарання ОСОБА_2 - 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацією усього особистого майна.

Згідно ст.70 ч.4 КК України вирок Галицького районного суду м. Львова від 30.12.2010 року яким ОСОБА_2 засуджено за ст..ст.190 ч.2, 366 ч.1 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі, із визначенням 2 років іспитового строку, виконувати самостійно.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту взяття під варту.

Речові докази: - податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2007 року ТОВ « Гриффіт»; /т.1 а.с. 182/.

- податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2007 року ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 182/.

- податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2007 року ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 182/.

- податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2008 року ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 182/.

- Статут приватного підприємства «Гриффіт»; /т.1 а.с. 228/.

- Рішення засновника приватного підприємства «Гриффіт»від 24.03.2007 року; /т.1 а.с. 228/.

- Квитанцію № 1853 від 22.01.2007 року; /т.1 а.с. 228/.

- Зразок заяви про резервування найменування юридичної особи від 22.01.2007 року; /т.1 а.с. 228/.

- Форму 1. Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 24.01.2007 року; /т.1 а.с. 228/.

- Форму № 18-ОПП. Повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням; /т.1 а.с. 228/.

- Заяву серії ВКК № 138206; /т.1 а.с. 228/.

- Довіреність від 04.05.2008 року; /т.1 а.с. 228/.

- Опис документів; /т.1 а.с. 228/.

- Форму 4. Реєстраційну картку від 31.05.2008 року; /т.1 а.с. 228/.

- Рішення № 2 ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 228/.

- Квитанцію № 1, Львівська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк»від 31.05.2008 року; /т.1 а.с. 228/.

- Опис документів; /т.1 а.с. 228/.

- Форму 3. Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 31.05.2008 року; /т.1 а.с. 228/.

- Лист від 28.11.2008 року державного реєстратора до ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 228/.

- Додаток 17 Форма № 18-ОПП від 18.11.2008 року № 28090, Повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 228/.

- Єдиний державний Реєстр від 22.01.2007 року; /т.1 а.с. 228/.

- Статут приватного підприємства «Гриффіт»; /т.1 а.с. 228/.

- Довіреність № Л-865 від 16.10.2007 року ; /т.1 а.с. 241/.

- Копію паспорта ОСОБА_2; /т.1 а.с. 241/.

- Додаток 2, Форма № 2-ПДВ серія НБ № 020086 Свідоцтво № 100031793 про реєстрацію платника податків на додану вартість індивідуальний податковий номер № 348575213077 ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 241/.

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 241/.

- Лист від 23.02.2010 року; /т.1 а.с. 241/.

- Кредитний договір від 31.10.2007 року; /т.1 а.с. 246/.

- Квитанцію ф.1 № 1708439 ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 268/.

- Акт № 60 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 268/.

- Довідку № 9 від 27.01.2009 року; /т.1 а.с. 268/.

- Заяву директора ПП «Гриффіт»від 09.06.2008 року; /т.1 а.с. 268/.

- Заяву для юридичних осіб; /т.1 а.с. 268/.

- Інформацію про засновників; /т.1 а.с. 268/.

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 268/.

- Копію паспорта ОСОБА_16; /т.1 а.с. 268/.

- Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 268/.

- Додаток 1. Повідомлення від платника про відкриття ( закриття) рахунку в фінансовій установі від 30.03.2007 року; /т.1 а.с. 268/.

- Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ»Гриффіт»; /т.1 а.с. 268/.

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, форма № 1- ПДВ-1; /т.1 а.с. 268/.

- Квитанцію від 21.03.2007 року; /т.1 а.с. 268/.

- Довідку про взяття на облік платника податків від 26.01.2007 року; /т.1 а.с. 268/.

- Додаток34857520 ПП «Гриффіт»/т.1а.с.268/.

- Опис документів; /т.1 а.с. 317/.

- Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі; /т.1 а.с. 317/.

- Заяву про відкриття поточного рахунку АБ «Діамант»; /т.1 а.с. 317/.

- Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гриффіт»; /т.1 а.с. 317/.

- Статут приватного підприємства «Гриффіт»; /т.1 а.с. 317/.

- Довідку № 378; /т.1 а.с. 317/.

- Додаток 4, форма № 4-ОПП від 26.01.2007 року, Довідку про взяття на облік платника податків ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 317/.

- Додаток 4, пенсійний фонд України в Шевченківському районі м.Львова. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підприємства; /т.1 а.с. 317/.

- Повідомлення № 3442 фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; /т.1 а.с. 317/.

- Рішення № 2 від 20.03.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Наказ від 22.03.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Копія паспорта ОСОБА_2; /т.1 а.с. 317/.

- Лист б/н без дати, директору АБ «Діамант»; /т.1 а.с. 317/.

- Заяву про повідомлення АБ «Діамант»; /т.1 а.с. 317/.

- Додаток 3. Відомості про власника -фізичну особу -резидента України; /т.1 а.с. 317/.

- Анкету клієнта від 27.03.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Договір банківського рахунку від 28.03.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Відділення АБ «Діамантбанк»Анкета клієнта; /т.1 а.с. 317/.

- Лист-погодження ПП «Гриффіт»; /т.1 а.с. 317/.

- Банк 320854., Акціонерний банк «Діамант»назва клієнта ПП «Гриффіт». Виписка/Особовий рахунок, вхідний від 28.03.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 23.10.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 26.10.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 31.10.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 02.11.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 05.11.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 06.11.2007 року; /т.1а.с.317/.

- Грошовий чек від 08.11.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Грошовий чек від 03.12.2007 року; /т.1 а.с. 317/.

- Заяву ОСОБА_2 від 10.01.2008 року в ЛКП 207/т.1 а.с.321 / - залишити у справі.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 912.71 грн. на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України на Львівській залізниці судових витрат за проведення експертизи (т.1 а.с.329).

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя О.Р.Юрків.