Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-1668/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете в ЗАО КБ «Приват банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете в ЗАО КБ «Приват банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следственного управления предварительного расследования Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета находится уголовное дело № 11011110154, возбужденное 14.04.2011 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, ч.4 ст.212 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Беларусь.

Расследованием установлено, что ОСОБА_2 (Putsintsau Ihar), в период с февраля по март 2010 года, находясь на территории города Минска Республики Беларусь, в том числе по адресу: АДРЕСА_1, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами, с использованием компьютерной техники и сети Интернет, путем введения в компьютерные системы банковского учреждения Popolare di Milano»и филиала «А»банковского учреждения Bank», расположенных на территории Итальянской ОСОБА_1, ложной информации об использовании банковских счетов №№1167, 190005 их держателями - гражданами ОСОБА_3 (Alviti Umberto), ОСОБА_4 (Usai Roberto), Поддой Чиицией Паолой (Podda Cinzia Paola), получил несанкционированный доступ к компьютерной информации указанных счетов и возможность распоряжаться находящимися на счетах денежными средствами, после чего похитил принадлежащие ОСОБА_3 (Alviti Umberto), ОСОБА_4 (Usai Roberto), Подде Чииции Паоле (Podda Cinzia Paola) денежные средства в общей сумме 16 125 Евро, а также пытался похитить принадлежащие ОСОБА_3 (Alviti Umberto) денежные средства в общей сумме 12 100 Евро, а всего похитил и пытался похитить денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 28 225 Евро, что на момент совершения преступления составляло 113 573 730,75 рублей Национального банка ОСОБА_1 Беларусь и в 3 244,96 раза превышало размер установленной базовой величины, осуществив при этом перевод похищенных денежных средств с указанных счетов на промежуточные счета в банковских учреждениях Швейцарии и Чешской ОСОБА_1, предварительно открытые на имя граждан: ОСОБА_5 (Ivan Kolotylo) и ОСОБА_6 ОСОБА_6 (Mohammed Barraho Barraho), распорядившись в последующем указанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

К совершению указанного преступления причастен гражданин ОСОБА_1 Беларусь ОСОБА_2 (Putsintsau Ihar), ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2.

В материалах уголовного дела имеются сведения, свидетельствующие о причастности ОСОБА_2 к переводу похищенных денежных средств в сумме 4 252 доллара США, совершенному 24.03.2010 посредством услуг международной платежной системы «MoneyGram». Контрольный номер перевода - 4481 2151. Получателем денежных средств является гражданин ОСОБА_7 (Vadim Latypov), имеющий загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Тверь, ул.Можайского, 68-27. Отправителем денежных средств является гражданин Benamar Boukourou (Lausanne, Switzerland). Похищенные денежные средства получены с использованием услуг банковского учреждения «ПартнерБанк»(Украина), которое в феврале 2010 года переименовано в ПАО «Конверс-Банк»(Украина).

Установлено, что ОСОБА_2 являлся фактическим владельцем банковской пластиковой карточки №6762 4620 3355 5035, выпущенной в обращение ЗАТ КБ «ПриватБанк»(Украина) на имя ОСОБА_8. Часть из похищенных денежных средств получена ОСОБА_2 с использованием указанной банковской пластиковой карточки.

По поводу совершения незаконных денежных переводов ОСОБА_2 обращался к лицу, которым использовался абонентский номер оператора мобильной связи Украины «Киевстар»+38067-111-35-64.

Кроме этого, в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: город Минск, улица Романовская слобода,- АДРЕСА_2, обнаружена и изъята сим-карта оператора мобильной-связи Украины «МТС»(UMS) №89380 01420 70910 400 6, имеющая значение для расследуемого уголовного дела.

В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств данного уголовного дела, в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993 года, необходимо провести на территории Украины ряд процессуальных и иных действий, а именно:

- в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете в ЗАТ КБ «Приват банк»к которому выпущена банковская пластиковая карточка № 6762 4620 3355 5035 на имя ОСОБА_8.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на счете принадлежащем ОСОБА_8 в ЗАО КБ «Приват банк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства находящиеся на счете в ЗАО КБ «Приват банк»к которому выпущена банковская пластиковая карточка № 6762 4620 3355 5035 на имя ОСОБА_8.

Судья: Шелестов К.А.