Постанова

від 05.10.2011 по справі 4-1668/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1668/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 9-4-1668/2011р.

П О С Т А Н О В А

05 жовтня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_1, за погодженням з прокурором м. Миколаєва ОСОБА_2, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні прокуратури м. Миколаєва знаходиться кримінальна справа №11910013, порушена за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ТОВ «Миколаїв-ТБК»за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 - ТБК»(далі ТОВ «Миколаїв-ТБК» зареєстровано платником податку на додану вартість за № 357866114041 у ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва. Юридична та фактична адреса підприємства: м. Миколаїв, вул. Будьоного, 31.

З метою здійснення господарської діяльності генеральним директором ОСОБА_3 відкрито в Миколаївському РУ «Приватбанк»валютний поточний рахунок ТОВ «Миколаїв- ТБК».

Приймаючи до уваги, те що для певного, всебічного та об’єктивного досудового слідства по справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Миколаївське РУ «Приватбанк»-ТОВ «Миколаїв-ТБК», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 12/1, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Провести виїмку в Миколаївське РУ «Приватбанк», МФО 326610, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 12/1 наступних документів

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку №26007060116566 (українська гривня);

1.2.Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Миколаїв-ТБК»: платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3.Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Миколаїв-ТБК»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4.Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Миколаїв-ТБК»: заяв на отримання кредиту, заявка - кредитний договір з додатками, анкета, статутні та уставні документи, копії листів паспортів службових осіб, рішень на отримання кредиту, перелік заставного майна, документи поручителів, річні баланси та звіти про фінансові результати, перелік дебіторів та кредиторів з роздруківками сум та дати виникнення заборгованостей, кредитні проекти, план кредитного проекту, графік надходжень та платежів підприємства;

1.5.Документів, які містять дані про ІР - адреси комп’ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Миколаїв-ТБК»системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва О.О.Селіванова