ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в ПАО «УкрСиббанк»,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в ПАО «УкрСиббанк».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.
ЧП «Ашенви» имеет расчётный счёт в ПАО «УкрСиббанк»(г. Харьков, пр-т Московский, 60), а именно: № 26008039654600.
Так, в целях обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), открытом в ПАО «УкрСиббанк»(г. Харьков, пр-т Московский, 60) следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете указанного предприятия.
Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетных счетах принадлежащих ЧП «Ашенви».
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счете ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934) №26008039654600, открытом в ПАО «УкрСиббанк»(г. Харьков, пр-т Московский, 60).
После предъявления настоящего постановления денежные средства на счете арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счете, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.
На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счете в ПАО «УкрСиббанк»(г. Харьков, пр-т Московский, 60) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счете и заблокированной на нем сумме.
Судья: Шелестов К.А .
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 19.09.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26582506 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні