Постанова

від 17.10.2011 по справі 4-1797/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение обыска по месту расположения ООО «Днепрмет-груп», ООО ПВП «Укркожпром» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Богдана Хмельницкого, 14-а,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту расположения ООО «Днепрмет-груп», ООО ПВП «Укркожпром» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Богдана Хмельницкого, 14-а.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70119036, возбужденное по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога, совершенных должностными лицами ООО АПК «Содружество»по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу и осуществления оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабанда сельскохозяйственной продукции на территорию Российской Федерации.

Кроме того установлено, что предприятия ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП «Укркожпром»использовались участниками преступной группировки, с международными связями и коррумпированными связями среди работников Днепропетровской таможни, создали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции по поддельным документам, тем самым совершая контрабанду и нарушая таможенные правила. Организаторами данной группировки являются ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ПВП «Укркожпром», а также ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, отвечающая за получение заказов от поставщиков продукции, работу с клиентами и заказчиками незаконных услуг группировки.

При проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции фигуранты предоставляли сертификаты о происхождении продукции формы СТ-1, выданные Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленную палату документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция (в том числе яблоки и орехи) произведенна ООО «Агрофирма им. Горького», юридический адрес: Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Николаевка, ул. Кочерги, 1.

Но проверкой подлинности данных документов установлено, что указанные документы ООО «Агрофирма им. Горького»никогда не составлялись и никому не выдавались.

Проведение указанных операций позволяет значительно уменьшить налоги, которые платятся субъектами предпринимательской деятельности от полученной прибыли, что наносит ущерб экономике государства и способствует расширению теневого сектора экономики.

В настоящее время после проведенных проверок, в целях конспирации ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 создали предприятие ООО «Днепрмет-груп». Указанное предприятие аккредитовано на посту «Новомосковск»Днепропетровской таможни.

В ходе проверки установлено, что фигуранты при проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции предоставляют сертификаты о прохождении продукции формы СТ-1, выданные Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленной палаты документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция закуплена у физических лиц, проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_4.

В результате проведения следственных действий установлено, что указанные лица не занимаются производством сельскохозяйственной продукции для последующей реализации.

Кроме указанных лиц в преступную группу входят: ОСОБА_4 (ОСОБА_4) Юрьевна, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_6, отвечающая за подготовку международных товаротранспортных документов (в т.ч. CMR), документов о прохождении радиологического и фитосанитарного контроля. Одновременно ОСОБА_4 состоит в браке с сыном ОСОБА_1; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_8, директор ООО «Днепрмет-груп»- предприятие является экспортером продукции которая переправляется контрабандой в Россию. ОСОБА_5 отвечает за представление подложных документов о происхождении товара в Днепропетровской ТПП, дальнейшее представление документов на пост «Новомосковск»Днепропетровской таможни; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, который выполняет отдельные поручения, связанные с получением и доставкой документов в различных государственных учреждениях, связанных с оформлением экспортируемого груза; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_11; неустановленный мужчина по имени «Дмитрий», проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12. Указанные лица отвечают за подделку актов о закупке сельскохозяйственной продукции у физических лиц, содержащих недостоверную информацию.

В ходе досудебного следствия по делу возникла необходимость в проведении обыска по месту расположения ООО «Днепрмет-груп», ООО ПВП «Укркожпром» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Богдана Хмельницкого, 14-а.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить обыска по месту расположения ООО «Днепрмет-груп», ООО ПВП «Укркожпром» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Богдана Хмельницкого, 14-а.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_8 проведение о обыска по месту расположения ООО «Днепрмет-груп», ООО ПВП «Укркожпром» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Богдана Хмельницкого, 14-а.

Обыск провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.