Постанова

від 01.09.2011 по справі 4-1488/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

01 сентября 2011 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего -судьи Шелестова К.А.

при секретаре -Хижняке Д.Д.

с участием прокурора -Данилова Д.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.200, ч.1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует об изменении в отношении ОСОБА_1 меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

18.12.2008 года ОСОБА_1 заключил с ПАО КБ «ПриватБанк»три депозитные договора «Приват-вклад»и 06.05.2009 года заключил четвертый договор в валюте вклада -гривны, доллары США и Евро. Далее ОСОБА_1 вносил в кассу ПАО КБ «ПриватБанк»наличные деньги в гривнах с зачислением их на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в гривне и как клиент банка обращался к своему родственнику ОСОБА_2, который является работником Ленинского отделения ДРУ ПАО КБ «ПриватБанк»и имея доступ к программному комплексу «Приват-48». Далее ОСОБА_2 в нарушение требований предусмотренных Депозитными процедурами, утвержденными Приказом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007 года, осуществлял безналичное перечисление денежных средств в гривне, с одновременной их конвертацией, на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специальному льготному курсу обмена валют. После безналичного зачисления проконвертированной иностранной валюты за счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте ОСОБА_1 снимал ее с депозитного вклада через кассу банка. Вследствие проведения незаконных разновалютных безналичных операций (запрещенных нормативными актами банка), с использованием электронно-вычислительной техники и технических возможностей программных комплексов банка, ОСОБА_1 путем обмена валюты (конвертации) по льготному курсу обмена валют, противоправно завладел деньгами банка на сумму 421.741,07 гривен. Таким образом, ОСОБА_1 присвоена сумма денежных средств, которую банк безосновательно и надмерно уплатил при конвертации гривны в иностранную валюту за льготным курсом.

Таким образом, банку причинен материальный ущерб на сумму 421.741,07 гривен, что в 896 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером. Указанные выше обстоятельства подтверждаются заключением экспертного экономического исследования Днепропетровского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011г. аудиторским заключением проведенным заместителем руководителя НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011г., заключением департамента внутренней безопасности ПАО КБ «ПриватБанк»№ZAKL-2011/1-1785 от 22.03.2011г. и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011г.

По данному факту в Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска 17.06.2011 года возбужденно уголовное дело № 63119078, в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины.

30.06.2011 года уголовное дело №63119078, возбужденное Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска принято к производству следователем СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3

При проведении досудебного следствия по уголовному делу №63119078, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, дополнительно было установлено, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, который, являясь заместителем руководителя Департамента неторговых операций Днепропетровского ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», т.е. материально-ответственным и должностным лицом и ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, который являясь специалистом по обслуживанию индивидуальных клиентов»Ленинградского отделения Днепропетровского РУ ПАО КБ «ПриватБанк», т.е. являясь материально-ответственным и должностным лицом, в период времени с 18.12.2008г. по 17.04.2009г., совершили ряд финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных деяний, а также приобретение, владение или использование денежных средств, полученных вследствие совершение общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с подделкой иных средств доступа в банковским счетам, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в компьютерных сетях, совершенного лицом, которое имеет право доступа к ней, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

18.12.2008 года между ОСОБА_1 и ПАО КБ «ПриватБанк»были заключены четыре депозитные договора «Приват-вклад»:SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г., валюта вклада Евро; SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г., валюта вклада доллары США; SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., валюта вклада гривна; SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г., валюта вклада гривна.

В указанный период ОСОБА_1, действуя умышленно в группе лиц вносил в кассу отделения указанного банка наличные денежные средства в гривне с зачислением их на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в гривне, после чего соучастник совершения преступления ОСОБА_2, который путем внесения ложных сведений в банковскую операционную систему ПК «Приват-48», в нарушение требований установленных Депозитными процедурами, утвержденными Приказом ПАО КБ «ПриватБанк»№ СП-2007-445 от 13.11.2007 года, и несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в компьютерных сетях, как лицо, которое имеет право доступа к ней, действуя по предварительному сговору группой лиц, и осуществляя ряд незаконных банковских операций по безналичному перечислению денежных средств в гривне, с одновременной их конвертацией, на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специальному льготному курсу обмена валют, после безналичного зачисления проконвертированной иностранной валюты на счет депозитного вклада «Приват-вклад» в иностранной валюте принадлежащего ОСОБА_1, который в последствии снимал незаконно перечисленные денежные средства с депозитного вклада через кассу банка, таким образом, незаконными действиями ОСОБА_2, ОСОБА_1 ПАО КБ «ПриватБанк» был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 421.723,91 гривен.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №2407/2408-11 от 15.08.2011 года, в результате проведенного исследования предоставленных на исследование платежных поручений и выписок банка за период с 23.12.2008 года по 17.04.2009 года документально подтверждается осуществление валютообменных операций ОСОБА_2 под логином DD240785AAJ, по счетам открытых ОСОБА_1 Детально результаты исследования наведены в приложениях к заключению. В результате проведенного исследования экспертами вычислено сумму денежных средств, полученную в результате осуществления операций по счетах физического лица ОСОБА_1 за счет разницы специального курса «Приват-48»и коммерческого курса по валютообменным операциям за период с 23.12.2008 года по 17.04.2009 года в сумме 421.723,91 гривен.

Таким образом, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 совершили преступления, предусмотренные ч.1,2 ст.200, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины, а именно: подделка иных средств доступа к банковским счетам, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с несанкционированным изменением информации, которая обрабатывается в компьютерных системах, совершенное лицом, которое имеет право доступа к ней, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, а также приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области были возбуждены уголовные дела 63119078/1, 63119078/2, 63119078/3, по признакам преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.200, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины.

Уголовные дела №63119078 и 63119078/1, 63119078/2, 63119078/3, объединены в одно производство и им присвоен единый регистрационный номер № 63119078.

26.08.2011 года ОСОБА_1 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28.08.2011 года в отношении ОСОБА_1 было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.200, ч.1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК Украины.

В судебном заседании прокурор и следователь свое представление поддержали, ссылаясь на то, что ОСОБА_1 скрывается от органов следствия и суда, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком свыше трех лет, в связи с чем он, находясь на свободе может скрыться от суда и следствия, воспрепятствовать установлению истины по делу, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Выслушав мнение прокурора, следователя, в производстве которого находится уголовное дело, изучив материалы уголовного дела № 63119078, суд считает, что для решения вопроса об изменении в отношении ОСОБА_1 меры пресечения с подписки о не выезде на заключение под стражу, его необходимо задержать и доставить в суд.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155 ч.1, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить задержание ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.200, ч.1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК Украины и доставку его под стражей в Жовтневый районный суд г. Днепропетровска для разрешения вопроса об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Председательствующий: К.А. Шелестов