Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-2125/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о разрешении на проведение обыска по месту расположения ЗАО «НПО «Орбита», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, дом 2, корпус 1, этаж 2 и 3,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту расположения ЗАО «НПО «Орбита», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, дом 2, корпус 1, этаж 2 и 3.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ЗАО «НПО «Орбита» (код ЕГРПОУ 30540020), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость»(с изменениями и дополнениями) и п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), провел финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями ООО «ОСОБА_2 Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), которое являются фиктивными, то есть путем занижения налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет государства, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 680 324,01 грн. и налога на прибыль в сумме 850 400 грн., всего на общую на сумму 1 530 724,01 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

28.10.2011 года по данному факту следственным отделением налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116318 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что фактически ЗАО «НПО «Орбита»(код ЕГРПОУ 30540020) и его документы финансово-хозяйственной деятельности находятся по юридическому и фактическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2.

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «НПО «Орбита»(код ЕГРПОУ 30540020) (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по юридическому и фактическому адресу фактического нахождения ЗАО «НПО «Орбита»(код ЕГРПОУ 30540020), а именно: по ул. Паникахи, 2, в городе Днепропетровске.

Согласно данным КП «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации»и Управления госкомзема в г. Днепропетровске -административные, производственные здания (сооружения) и прилегающая к ним территория (земельные участки) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, на правах владения (пользования) принадлежат ЗАО «НПО «Орбита»(код ЕГРПОУ 30540020).

Так, следователь просил, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для установления истины по данному уголовному делу, разрешить проведение обыска по месту расположения ЗАО «НПО «Орбита», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, дом 2, корпус 1, этаж 2 и 3.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска области ОСОБА_3 проведение обыска по месту расположения ЗАО «НПО «Орбита», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, дом 2, корпус 1, этаж 2 и 3.

Обыск провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.