Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-8/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС



ПОСТАНОВА

м. Черкаси            «04»січня 2012 року

          Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347), по розрахунковим рахункам №26003060731191 та №26055060700835, що належать ТОВ «ОСОБА_2 –Сервіс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення і придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торговий дім «Теплобуд», ТОВ «Парламентс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТД», ТОВ «ОСОБА_2 Строй.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», ТОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ «ОСОБА_2 –Сервіс.ЛТД», ТОВ «ОСОБА_2 –Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств та завідомо підроблені документи, проводили безтоварні операції прикриваючи таким чином незаконну діяльність, надававши незаконні послуги по мінімізації податкових зобов'язань по сплаті податків до державного бюджету та по переведенню безготівкових коштів у готівкові різним суб'єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що зазначені особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «ОСОБА_2 –Сервіс. ЛТД» (код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347) та підроблені документи, проводять дії по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи та з метою зібрання доказової бази по кримінальній справі, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, по секундної роздруківки руху коштів із зазначення часу здійснення операції та контрагентів за період з 20.05.2011 року по теперішній час по рахунках ТОВ «ОСОБА_2 –Сервіс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347)

          Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси, відносно клієнта банку ТОВ «ОСОБА_2 –Сервіс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) та становлять банківську таємницю, містяться дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, руху коштів по рахунках ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД»№26003060731191 та №26055060700835, які мають доказове значення по справі.

          В зв‘язку з вищевикладеним на підставі ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.          Подання заступника начальника СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки –задовольнити.

2.          Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347) документів, що містять банківську таємницю, за період з 20.05.2011 року по теперішній час, а саме:

-          особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”) ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347);

-          по секундної роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з 20.05.2011 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, назв та банківських рахунків) по рахунках ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО 354347);

-          грошових чеків;

-          оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-          платіжних доручень;

-          меморіальних ордерів, видаткових ордерів;

-          корінців касових чеків;

-          доручень на зняття готівки з рахунків ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД» (код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО: 354347);

-          договори, заяви та інші документи, які свідчать про отримання корпоративних та додаткових карт з правом доступу до рахунків ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) №26003060731191 та №26055060700835, відкритих у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФО: 354347);

-          кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «Гарант–Сервіс.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968).

-          

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова мені оголошена