Постанова

від 29.11.2012 по справі 1-642/11

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1- 642/2011

Производство № 1/403/67/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕНМ УКРАИНЫ

31 мая 2012 года г.Днепропетровск

Бабушкинский районный суд г.Днепропетровска в составе:

председательствующего судьи Свидерской Т.А.,

при секретаре Легейде А.А.,

с участием прокурора Чередника А.В.,

защитников- адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Днепропетровска уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кривого Рога Днепропетровской области, гражданина Украины, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего специалистом по расширению рынка сбыта ЧП «Информ», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г. Мелитополя Запорожской области, гражданки Украины, со средним техническим образованием, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_9, работающей кондитером ООО «Кондитерская фабрика «Фантазия», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

13 сентября 2007 года, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, нотариально удостоверив свою подпись в уставе ЧП «Коммерческий центр «Таркет», предоставила документы для регистрации юридического лица ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», содержащие ложные сведения относительно сформированного уставного капитала предприятия, а также выдала доверенность гр-ну ОСОБА_5, которой уполномочивала его представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», а также получения разрешения на изготовление печатей и штампов указанного общества. В этот же день ОСОБА_5, находясь в г. Днепропетровске, действуя на основании доверенности, не будучи посвященным в преступные планы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, предоставил государственному регистратору исполнительного комитета Днепропетровского городского совета документы для регистрации юридического лица ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», в том числе устав ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», ООО «ЛИТУКС ВЕРА», содержащий ложные сведения относительно сформированного уставного капитала предприятия. На основании указанных поддельных документов исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета под номером 12241020000038925 от 17 сентября 2007 года была проведена государственная регистрация юридического лица ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ» и присвоен код ЕГРПОУ 35395589. Указанное предприятие зарегистрировано по адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.156, ком.25, директором которого назначена ОСОБА_4

Продолжая свою преступную деятельность, 28 ноября 2007 года ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, нотариально удостоверив свою подпись в уставе ООО «ЛИТУКС ВЕРА», предоставила документы для регистрации юридического лица ООО «ЛИТУКС ВЕРА», содержащие ложные сведения относительно сформированного уставного капитала предприятия, а также выдала доверенность гр-ну ОСОБА_5, которой уполномочивала его представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией «ЛИТУКС ВЕРА», и для получения разрешения на изготовление печатей и штампов указанного общества. В дальнейшем, 29 ноября 2007 года ОСОБА_5, находясь в г. Днепропетровске, действуя на основании доверенности, не будучи посвященным в преступные планы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, предоставил государственному регистратору исполнительного комитета Днепропетровского городского совета документы для регистрации юридического лица «ЛИТУКС ВЕРА», в том числе устав общества, содержащий неправдивые сведения относительно сформированного уставного капитала предприятия. На основании указанных поддельных документов, исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета под номером 12241020000040253 от 29 ноября 2007 года была проведена государственная регистрация юридического лица «ЛИТУКС ВЕРА» и присвоен код ЕГРПОУ 35543010. Указанное предприятие зарегистрировано по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.9 ком.22-а, директором которого назначена ОСОБА_4

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_3 вину в совершении преступлений признал полностью и пояснил, что с ОСОБА_4 с 2007 года он поддерживает дружеские отношения, она знала, что ОСОБА_3 имеет юридическое образование, и обращалась к нему за помощью в оформлении документов для осуществления предпринимательской деятельности. 13 сентября 2007 года он посоветовал ОСОБА_4 для составления Устава ЧП «Коммерческий центр «Таркет»внести ложные сведения относительно уставного капитала. Кто составлял данный устав ему неизвестно, со слов ОСОБА_4 знает, что устав она предоставляла нотариусу для удостоверения подписи и выдала доверенность для регистрации предприятия.

28 ноября 2007 года он вместе с ОСОБА_4 составили Устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», в котором указали размер уставного капитала 46 000 грн., якобы сформированный из имущественных взносов ОСОБА_4: офисной мебели и оргтехники, что составляет 100 % от общей суммы уставного капитала общества. В действительности ОСОБА_4 указанного имущества не имела и никаких имущественных взносов в уставный фонд ООО «ЛИТУКС ВЕРА»не вносила и вообще такой фонд не формировала. Устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА»ОСОБА_4 предоставляла для удостоверения ее подписи нотариусу. Поддельные уставы обоих предприятий были использованы в дальнейшем для их регистрации предприятий в установленном законом порядке, о чем ОСОБА_4 сообщила ему лично.

Допрошенная в судебном заседании, подсудимая ОСОБА_4 вину в совершении преступлений признала полностью и пояснила, что с ОСОБА_3 она была знакома длительное время, поддерживала дружеские отношения. В 2007 году она решила заняться частным бизнесом и с этой целью в период времени с 2007-2009 годов создала и приобрела ряд предприятий, в том числе ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», ООО «ЛИТУКС ВЕРА». Указанные предприятия работали и занимались коммерческой деятельностью. 13 сентября 2007 года при оформлении документов для регистрации ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ»она по совету ОСОБА_3 внесла в Устав предприятия ложные сведения относительно уставного капитала в размере 1000 грн., которые на самом деле не вносила. 28 ноября 2007 года аналогичным образом, по совету ОСОБА_3, ОСОБА_4 внесла ложные сведения в устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА»о размере уставного капитала в сумме 46 000 грн., который на самом деле она вообще не формировала. Указанные документы ОСОБА_4 использовала для регистрации предприятий, у нотариуса заверила достоверность своей подписи в уставе и выдала доверенность ОСОБА_5 для совершения всех необходимых действий, связанных с регистрацией предприятий. Указанные документы послужили основанием для государственной регистрации ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ»и ООО «ЛИТУКС ВЕРА».

Кроме признательных показаний подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 их виновность в совершении преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Решением от 13 сентября 2007 года ОСОБА_4 о создании ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ». (т.4 л.д. 15).

Справкой из реестра ЕДРПОУ ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», код 35395589, зарегистрированного 18 сентября 2007 года, директором которого является ОСОБА_4 (т.1 л.д. 132, т.4 л.д.31).

Материалами выемки в Управлении по вопросам регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей учредительных и регистрационных документов ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», собственником и директором которого является ОСОБА_4 Согласно Уставу для обеспечения деятельности предприятия собственник создает первоначальный уставный капитал в размере 1 000 грн. Свидетельство о регистрации предприятия и экземпляр уставных документов получил 17 сентября 2009 года ОСОБА_5.(т.4 л.д.1-24, ).

Доверенностью ОСОБА_4 от 13 сентября 2007 года на имя ОСОБА_5 на представительство ее интересов в органах, учреждениях и организациях по вопросам государственной регистрации ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ». (т.4 л.д.13-14).

В ходе выемки в Управлении Пенсионного фонда Украины были изъяты личное дело ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ»(код ЕГРПОУ 35395589) и расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Согласно данным документам директором предприятия является ОСОБА_4, предприятие зарегистрировано 13 сентября 2007 года. Отчеты в Пенсионный фонд в период с октября 2007 года по июнь 2008 года предоставлялись от имени ОСОБА_4 (т.4 л.д.25 -42).

Согласно материалам выемки в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в г.Днепропетровске и в Бабушкинском районе, в Центре занятости в Бабушкинском районе были изъяты регистрационные документы ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», регистрацию которого проводил ОСОБА_5 на основании доверенности, выданной директором ОСОБА_4 (т.4 л.д. 45-71, 72-76, 77-86).

Выемкой документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ»в АКБ «Новый»и в Ф. «ДН РУПАТКБ «Южкомбанк», ДНФВАТ «ПИРЕУС БАНК МКБ», ПАО «ПриватБанк»установлено, что в банки был предоставлен поддельный Устав указанного предприятия. (т.9 л.д. 10-242).

Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 7 августа 2008 года о признании банкротом ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ». (т.4 л.д. 19-23).

Решением ОСОБА_4 от 28 ноября 2007 года о создании ООО «ЛИТУКС ВЕРА»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.9. к. 22-а, утверждении Устава предприятия, уставный капитал которого составляет 46 000 грн. и состоит из сканера стоимостью 620 грн., двух ноутбуков стоимостью 7 657 грн. каждый, факсимильного аппарата стоимостью 1 250 грн., ксерокса стоимостью 1 490 грн., офисного сейфа стоимостью 3 100 грн., пяти столов офисных стоимостью 1 230 грн. каждый, пяти кресел офисных стоимостью 960 грн. каждое, двух шкафов офисных стоимостью 1 750 грн. каждый, трех книжных полок стоимостью 365 грн. каждая, 12 стульев стоимостью 115 грн. каждый, компьютера стоимостью 7 300 грн. ( т.1 л.д. 75-76).

Актом приема-передачи от 28 ноября 2007 года передачи ОСОБА_4 имущества в уставный фонд ООО «ЛИТУКС ВЕРА».

Доверенностью 28 августа 2007 года ОСОБА_8 на имя ОСОБА_9 о представительстве ее интересов при регистрации ООО «ЛИТУКС ВЕРА». (т.1 л.д. 77).

Уставом ООО «ЛИТУКС ВЕРА», которое зарегистрировано в ЕГРПОУ 29 ноября 2007 года за № 35543010. Согласно уставу его участником является ОСОБА_4, которая на момент государственной регистрации предприятия вносит имущество на сумму 46 000 грн. В данном уставе 28 ноября 2007 года государственный нотариус ОСОБА_10 заверила подлинность подписи ОСОБА_4 (т.1 л.д. 79-93).

Юридическим делом ООО «ЛИТУКС ВЕРА»о регистрации в ЕГРПОУ данного общества. Учредителем и директором предприятия является ОСОБА_4, для государственной регистрации предоставлена копия Устава общества. (т.1 л.д. 109-131).

Материалами выемки в Управлении по вопросам регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Днепропетровского городского совета регистрационного дела ООО «ЛИТУКС ВЕРА», в том числе Устава данного общества, согласно которому учредитель данного предприятия на момент государственной регистрации предприятия вносит имущество на сумму 46 000 грн. в уставный фонд. (т.4 л.д. 87-126).

В соответствии с материалами проведенной в ГНИ в Бабушкинском районе г.Днепропетровска выемки личного дела ООО «ЛИТУКС ВЕРА»для регистрации плательщика налога на добавленную стоимость был предоставлен устав данного предприятия, директором которого являлась ОСОБА_4 (т.4 л.д. 129-139).

Выемкой документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета ООО «ЛИТУКС ВЕРА»в «АБ «Бизнес Стандарт», АО «ТАСкомбанк», АКБ «Новый», АО «Райффайзен Банк Аваль»установлено, что в том числе был предоставлен поддельный Устав указанного предприятия. (т.10 л.д. 1- 254, т.11 л.д.5- 129, 134-177).

В ходе выемки в Управлении Пенсионного фонда Украины и Главном управлении статистики Украины в Днепропетровской области и в Центре занятости в Бабушкинском районе были изъяты личное дело ООО «ЛИТУКС ВЕРА»(код ЕГРПОУ 35543010) и расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Согласно данным документам директором предприятия является ОСОБА_4, предприятие зарегистрировано 29 ноября 2007 года. Документы в Центр занятости предоставлял ОСОБА_5 на основании выданной директором предприятия ОСОБА_4 доверенности от 28 ноября 2007 года. (т.4 л.д.140-191, 192-237, т.5 л.д. 1-15).

Согласно материалам выемки в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в г.Днепропетровске и в Бабушкинском районе, в Центре занятости в Бабушкинском районе были изъяты регистрационные документы ООО «ЛИТУКС ВЕРА». (т.4 л.д. 238-252).

Выемкой в Хозяйственном суде Днепропетровской области оригинала дела о банкротстве ООО «ЛИТУКС ВЕРА»установлено, что постановлением суда от 14 декабря 2010 года указанное предприятие было признано банкротом. (т.7 л.д. 75-182).

Заявлением ОСОБА_4 от 13 июля 2010 года о выходе ее из состава участников ООО «ЛИТУКС ВЕРА»( т.1 л.д. 74).

Решением от 13 июля 2010 года единственного участника ООО «ЛИТУКС ВЕРА»ОСОБА_4 о снятии с себя обязанностей руководителя и назначении директором предприятия ОСОБА_12 (т.1 л.д.96).

Протоколом общего собрания ООО «ЛИТУКС ВЕРА»от 13 июля 2010 года, в соответствии с которым ОСОБА_4 вышла из состава указанного общества, а в состав общества вошел ОСОБА_12 (т.1 л.д. 97-99).

Указанные доказательства в их совокупности свидетельствуют о том, что вина подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении преступления доказана полностью.

Умышленные действия ОСОБА_3, ОСОБА_4, каждого в отдельности, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В судебном заседании защитники-адвокаты ОСОБА_2 и ОСОБА_1 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч.3 ст. 358 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку со времени совершения преступления прошло более трех лет.

Прокурор Чередник А.В. не возражал против прекращения уголовного дела по обвинению ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч.3 ст. 358 УК Украины по указанным сонованиям.

Подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 поддержали ходатайство защитников-адвокатов и просили прекратить уголовное дело по их обвинению по ч.3 ст. 358 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Обсудив заявленное ходатайство с участниками процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о необходимости его удовлетворения по следующим основаниям. Пункт 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истек трехгодичный срок в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Судом установлено, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 впервые привлекаются к уголовной ответственности, 13 сентября 2007 года и 29 ноября 2007 года совершили преступления, которые в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлению небольшой тяжести. Предусмотренный п.2 ч.1 ст. 49 УК Украины трехгодичный срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, истек 14 и 30 сентября 2010 года и не прерывался совершением нового преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_3 , а уголовное дело по его обвинению по ч. 3 ст. 358 УК Украины прекратить в связи с истечением сроком давности привлечения к уголовной ответственности.

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_4 , а уголовное дело по ее обвинению по ч. 3 ст. 358 УК Украины прекратить в связи с истечением сроком давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 - подписку о невыезде отменить.

Вещественные доказательства:

приобщенные к материалам дела: две видеокассеты, регистрационную карточку о проведении государственной регистрации юридического лица, опись документов государственному регистратору, Устав ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», доверенность от 13 сентября 2007 года, решение от 13 сентября 2007 года, решение от 10 марта 2008 года, решение от 15 июля 2008 года, определение о возбуждении производства по делу о банкротстве, постановление суда от 7 августа 2008 года, определение от 9 октября 2008 года, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, опись документов государственному регистратору, постановление о проведении выемки, протокол выемки, регистрационную карточку, справку № 13838, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, расчет суммы страховых взносов, сообщение, титульный лист ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», заявление о взятии на учет как плательщика страховых взносов, расчетную ведомость, регистрационные данные, запрос ЧП «Рекламное бюро «Катрина», постановление суда от 7 августа 2008 года, справку № 127 от 7 августа 2008 года, расчетную ведомость, страховое свидетельство № 0409007586. справку № 13838 ЧП «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАРКЕТ», свидетельство № 043134 о государственной регистрации юридического лица, регистрационную карточку, доверенность от 13 сентября 2007 года, заявление, отчет о начисленных взносах, заявление о регистрации, расчетную ведомость, свидетельство № 043134 о государственной регистрации юридического лица, справку № 13838, регистрационную карточку, регистрационную карточку, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом, запрос о выдаче выписки с ЕГРПОУ, доверенность от 19 января 2010 года, регистрационную карточку, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом, решение от 28 ноября 2008 года, акт приема передачи имущества ООО «ЛИТУКС ВЕРА», доверенность от 27 ноября 2007 года, доверенность от 5 марта 2009 года, протокол № 13/07 от 13 июля 2010 года ООО «ЛИТУКС ВЕРА», решение единого участника ООО «ЛИТУКС ВЕРА»от 13 июля 2010 года, доверенность от 14 июля 2010 года, приказ № 2 от 14 июля 2010 года, Устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», регистрационную карточку, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом, доверенность от 28 октября 2010 года, доверенность от 14 октября 2010 года. решение ООО «ЛИТУКС ВЕРА»от 14 октября 2010 года, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом, решение ООО «ЛИТУКС ВЕРА», запрос, сообщение, Устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», свидетельство № НОМЕР_4 о государственной регистрации юридического лица, справку № 15921, расчет суммы страховых взносов, сообщение, титульный лист ООО «ЛИТУКС ВЕРА», справку № 228 от 23 декабря 2010 года, запрос ООО «Векторс плюс», расчетную ведомость, заявление о взятии на учет как плательщика страховых взносов, сообщение, заявление, доверенность от 14 июля 2010 года, расчетную ведомость, ведомость разделения численности работников, расчетную ведомость, сообщение, справку АА№ 252211, ксерокопию паспорта гр. ОСОБА_13, уведомление о взятии на учет № 31817, страховое свидетельство № НОМЕР_3, свидетельство № НОМЕР_4 о государственной регистрации юридического лица, справку № 15921, регистрационную карточку, доверенность от 28 ноября 2007 года, данные о проведении регистрации юридического лица, заявление о взятии на учет ООО «ЛИТУКС ВЕРА», отчет о начислении взносов, свидетельство № НОМЕР_4 о государственной регистрации юридического лица, справку № 15921 с ЕГРПОУ ООО «ЛИТУКС ВЕРА», копию доверенности ОСОБА_4, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, заявление о взятии на учет ООО «ЛИТУКС ВЕРА», расчетную ведомость ООО «ЛИТУКС ВЕРА», отчет о начисленных взносах за 2008 год, отчет о начисленных взносах за первое полугодие 2009 года, отчет о начисленных взносах за 9 месяцев 2009 года, справку АА № 238414 с ЕГРПОУ, свидетельство № 053339 о государственной регистрации юридического лица, заявление о взятии на учет ООО «ЛИТУКС ВЕРА», свидетельство № 049529 о государственной регистрации юридического лица, справку АА №047638 с ЕГРПОУ, копию паспорта ОСОБА_4, поручение в порядке ст. 114 УПК Украины, в ГУБОП МВД Украины, сопроводительный лист от ГУБОП в Днепропетровской области, реестр изъятых документов ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», карточку с образцами подписи в АКБ Новый гражданки ОСОБА_4, заявление о закрытии счета юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», акт передачи установки программного обеспечения от 17.12.2007 года, заявление об открытии текущего счета от 28.11.2007 года, дополнительное соглашение, договор банковского счета 2013607/БР, копия устава ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», зарегистрированного 17.09.2007 года, страховое свидетельство № НОМЕР_1, сообщение о взятии на учет юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», договор банковского счета № 2013607/БР, копию свидетельства о регистрации СПД ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копию паспорта ОСОБА_4, карточку физического лица ЧП налогоплательщика ОСОБА_4, копию справки о взятии на учет налогоплательщика ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копию справки № 13818, с ЕГРПО ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», сообщение ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», решение ОСОБА_4 от 30.07.2007 года, приказ № 1 от 17.09.2007 года ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», сообщение о банковском счете ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», анкету клиента юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», дискету в файле с надписью «Мониторинг», карточку с образцами подписи в ПАО «Южкомбанк», выписку ПАО «Южкомбанк»по движению средств р/с № 2600.2.015580740, выписку движения средств по р/с 260082053 980, заявление ОСОБА_4 об открытии текущего счета, копию устава ЧП «КЦ «ТАРКЕТ» зарегистрированного 17.09.2007 года, договор банковского счета КБ «Приватбанк»№ 2053, копию свидетельства ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», справка № 13838 ЕГРПО ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», справку о взятии на учет налогоплательщика № 12745 от 18.09.2007 года, свидетельство № 100068565 о регистрации плательщика ПДВ ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», сообщение о взятии на учет юридического лица, страховое свидетельство ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»от 20.09.2007 года, решение ОСОБА_4 от 30.09.2007 года ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», приказ №1 от 17.09.2007 года ОСОБА_4, копию паспорта ОСОБА_4, копию кода ОСОБА_4, анкету клиента -юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копия электронного файла ответа, карточка с образцами подписи гражданки ОСОБА_4, заявление о закрытии текущего счета юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копия электронного файла ответа о взятии на учет налогоплательщика, дискета, сообщение ПАО «Южкомбанк»от 01.06.2011 года № 792, сообщение ПАО «Южкомбанк»от 01.06.2011 года № 1055, заявление о закрытии текущего счета юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копию электронного файла ответа о взятии на учет налогоплательщика, заявление об открытии текущего счета в ПАО «Южкомбанк», копию электронного файла ответа о взятии на учет налогоплательщика, справку о взятии на учет налогоплательщика № 12745 от 18.09.2007 года, сообщение о взятии на учет юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», страховое свидетельство ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»от 20.09.2007 года, приказ № 29 от 17.09.2007 года ОСОБА_4, решение от 30.09.2007 года ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»ОСОБА_4, договор банковского счета № 180 от 10.10.2007 года, договор о банковском обслуживании в системе «Клиент-Банк», копию паспорта ОСОБА_4, копию свидетельства ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», справку № 13838 с ЕГРПОУ ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», положение о системе электронных платежей «Клиент-Банк», временный регламент осуществления электронных расчетов от 10.10.2007 года, анкета клиента - юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копию устава ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»зарегистрированного 17.09.2007 года, дискету ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»68 листов, выписку по р/с № НОМЕР_7, копия устава ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»зарегистрированного 17.09.2007 года, заявление ОСОБА_4 об открытии текущего счета, приказ № 1 от 17.09.2007 года ОСОБА_4, заявление об открытии текущего счета юридического лица, анкету ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»от 27.12.2007 года, справку № 13838 ЕГРПОУ ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», копию свидетельства о регистрации ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», сообщение о взятии на учет юридического лица ЧП «КЦ «ТАРКЕТ», страховое свидетельство ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»от 20.09.2007 года, справку о взятии на учет налогоплательщика № 12745 от 18.09.2007 года, решение от 30.09.2007 года ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»ОСОБА_4, приказ № 1 от 17.09.2007 года ОСОБА_4, сообщение ОСОБА_4 от 28.12.2007 года, приказ № 1 о назначении директора ЧП «КЦ «ТАРКЕТ»от 17.09.2007 года, копию паспорта ОСОБА_4, карточку с образцами подписи в ПАО «Южкомбанк»ОСОБА_4, договор банковского счета КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_7, реестр документов, которые изъяты, копию приказа № 1 о назначении на должность, заявление о закрытии текущего счета юридического лица, копию электронного файла ответа, копию устава ООО «ЛИТУКС ВЕРА», копию решения от 28.11.2007 года, копию паспорта ОСОБА_4, дополнительное соглашение № 1 к договору № 2600.2.-042401.001, копию договора о внесении изменений в договор, копию договора № 2600.2.-042401.001, акт о предоставлении услуг от 21.01.2010 года, копию договора банковского счета № 2600.2.-042401.001, копию карточки с образцами подписей и оттисков печатей, заявление об открытии текущего счета, копию электронного файла-ответа, копию карточки с образцами подписей и оттисков печати, анкету-опрос клиента, анкету юридического лица -контрагента Банка, справку № 15921 с ЕГРПОУ, справку АА «252211 с ЕГРПОУ ООО «Литукс-Вера», копию справки № 13015 о взятии на учет налогоплательщика, копию сообщения о взятии на учет юридического лица, копию страхового свидетельства № НОМЕР_3, копию свидетельства № НОМЕР_5 о регистрации плательщика ПДВ, копию свидетельства № НОМЕР_4 о государственной регистрации ООО «ЛИТУКС ВЕРА», копию устава ООО «ЛИТУКС ВЕРА», решение единого участника ООО «ЛИТУКС ВЕРА», копию протокола № 13/07 общих сборов ООО «ЛИТУКС ВЕРА», приказ №2 от 14.07.2010 года, копию паспорта ОСОБА_13, карточку регистрации в системе «Джерело», выписку из личного счета № 260.2.042401.001 ООО «ЛИТУКС ВЕРА», протокол вставки документов ООО «ЛИТУКЕС ВЕРА», анкету клиента -юридического лица, движение средств, реестр изъятых документов ООО «ЛИТУКС ВЕРА», карточку с образцами подписей и оттисков печати, устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», приказ № 1 ООО «ЛИТУКС ВЕРА»от 29.12.2007 года, решение от 28.11.2007 года, ксерокопию паспорта ОСОБА_4, сообщение о взятии на учет юридического лица, страховое свидетельство № НОМЕР_3, сообщение о взятии на учет, свидетельство № НОМЕР_4 о государственной регистрации юридического лица, справку № 15921 ООО «ЛИТУКС ВЕРА», справку о взятии на учет налогоплательщика от 30.11.2007 года, дополнительное соглашение по договору банковского счета, заявление, протокол выемки от 24.11.2009 года, доверенность № 6 от 12.01.2009 года, доверенность от 12.01.2009 года, доверенность № 7 от 18.01.2009 года, анкету клиента - юридического лица, заявление об открытии текущего счета, карточку с образцами подписей и оттиском печати, опрос клиента -юридического лица, дополнительное соглашение № 91108/БР -02, протокол № 13/7 общего собрания участников ООО «ЛИТУКС ВЕРА», свидетельство № НОМЕР_5, устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», сообщение о взятии на учет юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, заявление об открытии текущего счета юридического лица, договор банковского счета № 91108/БР, решение от 28.11.2007 года, ксерокопию паспорта ОСОБА_13, справку о взятии на учет налогоплательщика, справку АА № 252211 ЕГРПОУ, страховое свидетельство № НОМЕР_3, решение единого участника ООО «ЛИТУКС ВЕРА», приказ № 2 от 14.07.2010 года, движение средств, денежные чеки ООО «ЛИТУКС ВЕРА», выписку по счету, опись документов юридического дела ООО «ЛИТУКС ВЕРА», копию электронного файла-ответа, заявление об открытии текущего счета, дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 03/80/447, акт № 1 отключения системы «Клиент-Банк», приложение № 2 к договору, приложение № 3 к договору, договор № 03/50/447 банковского счета, опрос для юридических лиц, копию электронного файла-ответа, распоряжение от 07.09.2009 года, копию паспорта ОСОБА_4, приказ № 1 о назначении на должность, сообщение о взятии на учет юридического лица, страховое свидетельство № НОМЕР_3, свидетельство № НОМЕР_5, справку № 15921 с ЕГРПОУ, справку о взятии на учет налогоплательщика № НОМЕР_6, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение от 28.11.2007 года, устав ООО «ЛИТУКС ВЕРА», хранить при материалах уголовного дела.

На постановление в течение пятнадцати суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляции в Апелляционный суд Днепропетровской области.

Судья (подпись) Т.А. Свидерская