Ухвала

від 19.12.2012 по справі 4-2003/12

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10/2390/706/12 Головуючий по 1 інстанції Категорія: ст. 236-1 КПК України Мельник І.О. Доповідач в апеляційній інстанції Євтушенко В. Г.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2012 р. колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області у складі:

головуючого судді Євтушенка В Г.

суддів Биби Ю. В. Попельнюха Р.О.

за участю: прокурора Бондаренко М.Ю.

розглянула в судовому засіданні в м. Черкаси справу за апеляцією прокурора відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. на постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 листопада 2012 року, якою за заявою ТОВ «НПО Екопром» вирішено відновити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «НПО Екопром» в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), скасувавши постанову від 24.09.2012р. про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «НПО Екопром», по кримінальній справі №.3601200038 щодо ОСОБА_5.

Зазначене рішення суду вмотивоване тим, що рахунки ТОВ «НПО Екопром» №26002010104296, №26046010104296 та №26057010104296, які відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), та кошти на них не є власністю обвинуваченого ОСОБА_5, а належать юридичній особі, яка не є суб'єктом кримінального судочинства і не несе матеріальної відповідальності за дії ОСОБА_5 в рамках даної кримінальної справи.

У апеляції прокурор просить скасувати постанову судді про відновлення видаткових операцій по рахунках ТОВ „НПО Екопром", а матеріали направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції, звернувши увагу на те, що СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 3601100038, порушеній відносно директора ДП „Черкаситорф" ДП „Київ торф" ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, під час розслідування якої було встановлено, що ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в особливо великих розмірах - 1 855 000 грн., які перераховувались ним на рахунки інших юридичних осіб, спочатку на ранки ТОВ „НПО Екопром", а в подальшому ФОП ОСОБА_4 з метою маскування їх незаконного походження та з метою їх подальшого привласнення. Крім того, у справі є дані, що в від імені ФОП ОСОБА_4 та ряду інших суб'єктів господарювання діяла ОСОБА_6, яка використовувала їх реквізити та банківські рахунки для надання послуг із переведення безготівкових коштів у готівку. Тому, з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, припинення незаконної діяльності, а також конфіскації майна було накладено арешт на банківські рахунки ТОВ „НПО Екопром" відповідно до положень ст. 81 КПК України зокрема про те, що кошти, здобуті злочинним шляхом, підлягають стягненню в дохід держави.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора та слідчої, які підтримали апеляцію, вивчивши матеріали справи і перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з таких підстав.

Висновок судді про те, що заява ТОВ „НПО Екопром" про відновлення видаткових операції по розрахункових рахунках №26002010104296, №26046010104296 та №26057010104296 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) підлягає до задоволення, а видаткові операції по вказаних рахунках - відновленню є обґрунтованим, оскільки дійсно вказані рахунки та кошти на них не є власністю ОСОБА_5, щодо якого було порушено кримінальну справу, належить юридичній особі, яка не є суб'єктом кримінального судочинства і не несе матеріальної відповідальності за дії ОСОБА_5 в рамках даної кримінальної справи і такий висновок судді у апеляції прокурора не спростовується.

Крім того, колегія суддів знаходить невідповідність дій органів слідства вимогам кримінально-процесуального закону та вимог ст. 59 3акону України „Про банки та банківську діяльність" при вирішенні питання про зупинення видаткових операцій.

Так, постанова суду про зупинення видаткових операції по розрахункових рахунках ТОВ «НПО Екопром» (код ЄДРПОУ 36782269) №26002010104296, №26046010104296 та №26057010104296, які відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), від 24.09.2012 року була винесена за поданням начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. по кримінальній справі № 3601200038, яка порушена відносно директора ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283) ОСОБА_5 за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В постанові судді, аналогічній за змістом поданню, зазначалося, що зупинення видаткових операцій з грошовими коштами ТОВ „НПО Екопром" здійснено з метою припинення незаконної діяльності, але не конкретизовано чиєї діяльності.

Як в поданні начальника відділу РКС СУ ДПС, так і в постанові судді від 24.09.2012 року є посилання на ст.ст. 59, 60, 62 3акону України „Про банки та банківську діяльність" та ст.ст. 65, 66, 78, 125, 126, 130 КПК України.

При цьому не було враховано, що згідно ч. 2 ст. 59 3акону України „Про банки та банківську діяльність" зупинення власних видаткових операцій банку у тому числі за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті і в межах суми, на яку накладено арешт, а також, коли арешт було накладено без встановлення такої суми.

У даній справі немає даних про здійснення такого арешту (немає відповідної постанови державного виконавця або ж рішення суду), що є обов'язковою передумовою зупинення власних видаткових операцій банку, про що по суті вирішувалося питання в даному судовому провадженні.

Колегія суддів також враховує і те, що за скаргою ОСОБА_5 постановою Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2012 року в порядку передбаченому ст.ст. 236-7, 236-8 КПК України скасовано постанову начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. про порушення кримінальної справи № 3601200038 відносно директора ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283) ОСОБА_5 за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому судом також постановлено рішення про те, що набрання постановою законної сили тягне за собою скасування запобіжних заходів, повернення вилучених речей та поновлення прав, щодо яких на час досудового слідства встановлювалися обмеження.

Згідно ухвали колегії суддів в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області від 17.12.2012 року згадана постанова суду залишена без змін і таким чином набрала законної сили.

Посилання у апеляції прокурора на необхідність забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, а також конфіскації майна, про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ „НПО Екопром" відповідно до положень ст. 81 КПК України зокрема про те, що кошти, здобуті злочинним шляхом, підлягають стягненню в доход держави, в іншій кримінальній справі, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, не можуть служити підставами для скасування судового рішення у справі, постанова про порушення якої скасована.

Керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 листопада 2012 року про відновлення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ „НПО Екопром" (код ЄДРПОУ 36782269) №26002010104296, №26046010104296 та №26057010104296 в ПАТ „ВТБ Банк" (МФО 321767) та скасування постанови того ж суду від 24.09.2012 року про зупинення видаткових операцій по кримінальній справі № 3601200038, яку було порушено відносно директора ДП „Черкаситорф" ДП „Київ торф" (код ЄДРПОУ 31471283) ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, залишити без змін, а апеляцію прокурора відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю - без задоволення

Головуючий

Судді