Вироквід 24.12.2012 по справі 2018/1-947/11КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА
Дело № 2018/1-947/11
н/п 1/2018/217/2012
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
24.12.2012 года Киевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего -судьи Колесник С.А.
при секретарях Хоминской Т.В., Вишневой Д.В.
с участием прокуроров Гончаровой Л.В., Чайченко А.Е., Калюжко А.А.,
Савченко И.В., Рештакова Е.В.,
адвокатов ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Мельниково, Валковского района, Харьковской обл., украинца, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего с 05.12.2011 года в ЧПФ «СВВ»в должности старшего менеджера, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее судимого 21.11.2007 Дзержинским районным судом г. Харькова по ст.ст. 296 ч. 4, 122 ч. 1 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на 2 года. Постановлением Московского районного суда г. Харькова от 21.12.2009 освобожден от наказания,
по ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г. Северодонецк Луганской обл., украинца, гражданина Украины, со средним образованием, не женатого, работающего оператором в ООО «Усадьба М», ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_4,
по ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г. Красноград Харьковской обл., украинки, гражданки Украины, вдовы, имеющей несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, работающей ФЛП, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_5,
по ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 УК Украины,-
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_8 являлся единственным учредителем ЧП «Зевс+», код ЕГРПОУ 36830008, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, и согласно приказа № 1 от 05.02.2010 г. в период с 05.02.2010 года по 20.12.2010 года занимал должность директора указанного юридического лица.
Согласно п. 8.2 Устава предприятия ОСОБА_8 руководил деятельностью предприятия, осуществлял выдачу приказов, распоряжений и поручений по вопросам деятельности предприятия, имел право распоряжения имуществом и средствами предприятия, осуществления сделок в рамках своих полномочий, принятия на работу и увольнение с работы работников предприятия, имел право подписи всех документов относительно деятельности предприятия по взаимодействию с банковскими учреждениями, государственными органами, а также других документов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»ОСОБА_8 отвечал за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока.
Таким образом, ОСОБА_8, являясь должностным лицом ЧП «Зевс+», на постоянной основе выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, как самостоятельно, так и в сговоре с другими лицами, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих действий, совершил ряд должностных и иных умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.
Так, примерно в январе 2010 г., ОСОБА_8, будучи осведомленным об условиях кредитования банковскими учреждениями физических лиц на приобретение автомобилей, разработал план незаконного завладения денежными средствами банковских учреждений, используя для этого свое служебное положение и изготавливая и выдавая при этом недостоверную документацию.
Реализуя свой преступный план, 05.02.2010 ОСОБА_8, выступая от имени ЧП «Зевс+», не получив предусмотренные действующим законодательством соответствующие разрешающие документы на осуществление деятельности по продаже автомобилей, не имея намерений выполнять законных действий, заключил договор № 2010/0502-030-02 о сотрудничестве с ПАО «Плюс банк». Предметом заключенного договора являлось взаимодействие и согласованное сотрудничество сторон при реализации ЧП «Зевс+»в лице директора ОСОБА_8 новых автомобилей физическим лицам с применением механизма банковского кредита.
Согласно условий данного договора ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8 должен осуществлять разъяснительную работу о порядке продажи автомобилей в кредит через ПАО «Плюс банк», во время разъяснительной работы сообщать потенциальному покупателю об условиях кредитования банка и принимать полный пакет документов, который передавать банку для рассмотрения, и за предоставленные ЧП «Зевс+»по этому договору услуги банк выплачивает вознаграждение. Также, согласно указанного договора ЧП «Зевс+»несет ответственность перед ПАО «Плюс банк»в виде возмещения заданных банку убытков в случае предоставления недостоверных данных о заемщике.
Однако, в нарушение условий заключенного договора и во исполнение преступного плана, ОСОБА_8, действуя повторно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_10 с целью завладения имуществом, принадлежащим ПАО «Плюс банк»путем обмана и злоупотребления доверием.
Так ОСОБА_8 действуя совместно и в группе с ОСОБА_10, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости приобретаемого автомобиля, а именно более чем в два раза превышающая реальную стоимость, поскольку кредитные средства выделяются при уже внесенном первом взносе на предприятие, реализующее автомобили, в сумме до 50 % от стоимости автомобиля.
Затем ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10 в период с 9 по 11 марта 2010 г., находясь в интернет-кафе возле ст. метро «Студенческая»в г. Харькове, действуя умышленно, с целью использования для последующей выдачи кредита последнему, составили недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_10 о его доходах в ООО «Авто-Мусо», в котором последний являлся директором. При этом, ОСОБА_8 действуя согласно отведенной роли, при помощи компьютерной техники, изготовил бланк справки, в которую внес сообщенные ОСОБА_10 личные данные, а так же недостоверную информацию о доходе ОСОБА_10, который за период с сентября 2009 г. по февраль 2010 г. якобы составил 49 200 грн., что не соответствовало действительности, так как фактически за указанный в справке период ОСОБА_10 доход не получал. После чего, ОСОБА_10 действуя согласно отведенной ему роли, в графе «директор»выполнил подпись от своего имени, в графе «гл.бухгалтер»выполнил подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_15, а также заверил подпись оттиском печати ООО «Авто-Мусо».
Кроме того, в апреле 2010 г., ОСОБА_8, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя умышленно, реализуя преступный умысел группы, действуя с ведома и согласия ОСОБА_10, изготовил заведомо недостоверные документы о якобы реализации ОСОБА_10 автомобиля hi Lancer X Ralliart» и уплате первоначального взноса, а именно:
- счет-фактуру № 0009 от 06.04.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+»является поставщиком, а ОСОБА_10 - получателем автомобиля Lancer X Ralliart»стоимостью 297 000 грн., после чего, в указанном недостоверном документе выполнил подпись от своего имени в графе «директор»и заверил печатью ЧП «Зевс+»;
- квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+»№ 01/03 от 29.03.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о том, что он, в качестве директора ЧП «Зевс+», принял от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 133 650 грн., в качестве предоплаты за автомобиль, хотя фактически указанные денежные средства в кассу ЧП «Зевс+»не внесены, после чего поставил свою подпись как директор и кассир ЧП «Зевс+»и оттиск печати ЧП «Зевс+».
- копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г., в которую внес не соответствующие действительности сведения о том, что им внесены на счет ЧП «Зевс+» наличные денежные средства в сумме 133 650 грн., полученные в качестве предоплаты за автомобиль от ОСОБА_10 Указанную недостоверную копию квитанции ОСОБА_8 заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Зевс+».
02.04.2010 ОСОБА_8 был приобретен в ЧП «Элит Центр Моторс»автомобиль i Lancer Х»стоимостью 135 000 грн., который 03.04.2010 был зарегистрирован в ОРЭР № 1 при УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области на имя ОСОБА_10, которому было выдано свидетельство о государственной регистрации указанного автомобиля, необходимого для предоставления в банк для оформления кредита.
Изготовленные поддельные документы переданы региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк»ОСОБА_17, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_8 и ОСОБА_10 с целью заключения договора между ПАО «Плюс Банк»с одной стороны и ОСОБА_10 с другой стороны и получения денежных средств, предназначенных якобы для приобретения автомобиля subishi Lancer Х Ralliart»у ЧП «Зевс+», при следующих обстоятельствах.
15 марта 2010 года, примерно в 19 часов ОСОБА_8 находясь вблизи здания супермаркета «Таргет», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина зд.167/1, предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк»ОСОБА_17, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_8 и ОСОБА_10, недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_10 о его доходах в ООО «Авто-Мусо».
Таким образом, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, действуя совместно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием сотрудников ПАО «Плюс Банк», создали все условия для незаконной выдачи кредита ОСОБА_10 и присвоения денежных средств банка.
06.04.2010 примерно в 20.00 часов ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10, находясь в помещение ресторана «Картвели»расположенного в здании №167/1 по пр. Гагарина в г. Харькове, предоставил, ранее изготовленные, заведомо недостоверные документы - счет-фактуру № 0009 от 06.04.2010 г., квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+»№ 01/03 от 29.03.2010 г., копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г. о внесении на счет ЧП «Зевс+» наличных денежных средств, которые свидетельствовали о якобы реализации ЧП «Зевс+»ОСОБА_10 автомобиля Lancer Х Ralliart»и внесении им первоначального взноса в сумме 133 650 грн., а также свидетельство о государственной регистрации транспортного средства НОМЕР_13 на имя ОСОБА_10 на указанный автомобиль.
После чего 06.04.2010 ОСОБА_10 реализуя преступный умысел группы, направленный на завладение чужим имуществом, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, заключил с ПАО «Плюс банк»кредитный договор № 10.70322 сроком на 84 месяца, т.е. до 06.04.2017г. На основании заключенного договора 08.04.2010 на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк», принадлежащий ЧП «Зевс+»перечислены кредитные денежные средства в сумме 163 350 грн. в качестве оплаты 55% стоимости автомобиля, которыми ОСОБА_8 действуя, совместно и в группе с ОСОБА_10 завладел путем обмана и злоупотребления доверием.
09.04.2010 ОСОБА_8, действуя с ведома и согласия ОСОБА_10, находясь в отделении «Радонежское»АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, д. 64, при помощи чека снял под видом возвратной финансовой помощи, с расчетного счета ЧП «Зевс+»денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк»в качестве 55% стоимости, якобы реализованного ОСОБА_10 автомобиля ishi Lancer Х Ralliart», в сумме 162 200 грн., которыми ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10 распорядился по своему усмотрению.
В дальнейшем, 20.07.2010 в период времени с 16.00 ч. до 18.00 ч. ОСОБА_10 действуя согласно отведенной роли, продолжая реализацию преступного плана группы, в МРЭО № 1 ГУМВД Украины в Харьковской области по указанию ОСОБА_8 снял автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2008 г.в., номер кузова НОМЕР_1, с учета для реализации. После чего, в этот же день, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19 по адресу: АДРЕСА_6, ОСОБА_10 выписал генеральную доверенность на указанный автомобиль, на имя ОСОБА_20, и автомобиль был реализован ОСОБА_20, который в свою очередь, передал ОСОБА_8 денежные средства за приобретенный автомобиль в сумме 11 500 долларов США.
Таким образом, ОСОБА_8 действуя повторно, в группе с ОСОБА_10, путем обмана завладел денежными средствами и использовал их по своему усмотрению, не имея намерения возвращать указанные денежные средства и заведомо зная, что своими действиями лишили кредитора требовать возврата денежных средств путем обращения взыскания с предмета залога, тем самым причинив ПАО «Плюс Банк» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 163 350 грн.
Кроме того, в августе 2010 года ОСОБА_8, продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, и ОСОБА_11 вступили в преступный сговор с целью незаконного завладения имуществом ПАО «ВТБ банк», путем обмана и злоупотребления доверием, совершили корыстное умышленное преступление при следующих обстоятельствах.
Так, в августе 2010 ОСОБА_8, вступив в преступный сговор с ОСОБА_11, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости залогового имущества и доходах ОСОБА_11
Так, в августе 2010 ОСОБА_8, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя в группе с ОСОБА_11, с целью реализации своего преступного умысла, изготовили заведомо поддельные документы, при этом ОСОБА_11 действуя согласно отведенной роли, сообщила ОСОБА_8 свои личные данные, которые последний внес в документы, о якобы реализации ОСОБА_11 автомобиля tsubishi Lancer Evolution», изготовив тем самым поддельные документы, а именно:
- письмо ЧП «Зевс+»исх. № 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк»,
- счет-фактуру ЧП «Зевс+»№ 0012 от 20.08.2010 г.,
- договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11,
Так же, ОСОБА_8 внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+»обязуется реализовать, а ОСОБА_11 обязуется оплатить автомобиль Lancer Evolution»стоимостью 398 900 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+»и заверил их печатью ЧП «Зевс+». ОСОБА_11, в свою очередь, выполнила подпись от своего имени в заведомо недостоверном договоре купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г.
Кроме того, ОСОБА_11, с целью реализации преступного умысла группы, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, изготовила недостоверные документы о своем доходе, а именно:
- копию отчета субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11, ИНН НОМЕР_2, за 4-й квартал 2009 г., в который внесла заведомо недостоверные данные об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 480 000 грн.;
- копию отчета субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11, ИНН НОМЕР_2, за 1 квартал 2010 г., в который внесла недостоверные данные об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 120 000 грн., что не соответствовало действительности.
После чего указанные недостоверные копии отчетов ОСОБА_11 заверила своей подписью и выполнила рукописную запись «Копия верна», и согласно имеющейся договоренности передала их ОСОБА_8
В дальнейшем, примерно с 10 по 27 августа 2010 ОСОБА_8, осознавая преступный характер своих действий, для выдачи кредита ОСОБА_11, предназначенного якобы на приобретение автомобиля Lancer Evolution»у ЧП «Зевс+», предоставил указанные поддельные документы в отделение «Павловское»ОАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 120, а так же умышленно сообщил директору отделения «Павловское»ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_21, заведомо недостоверную информацию о внесении ОСОБА_11 на счет ЧП «Зевс+»денежных средств в сумме 199450,00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости автомобиля ishi Lancer Evolution», чем ввел в заблуждение ОСОБА_21, не осведомленную о преступных намерениях ОСОБА_8
Продолжая реализацию преступного плана группы, 27.08.2010 для введения сотрудников ПАО «ВТБ Банк»в заблуждение относительно предмета кредитования, который в дальнейшем будет передано в залог банку, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_11 приобрели в ООО «Техно Арт»автомобиль Lancer», 2009 г.в., стоимостью 159 152 грн.
27.08.2010 ОСОБА_11, действуя совместно с ОСОБА_8 и по его указанию, зарегистрировала автомобиль Lancer», 2009 г.в., номер кузова НОМЕР_3, в ОРЭР № 1 при ГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области на свое имя, после чего ОСОБА_8 передал последней свидетельство о государственной регистрации на указанный автомобиль, для предоставления в отделение ПАО «ВТБ-банк».
Таким образом, ОСОБА_8 и ОСОБА_11, действуя совместно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребляя доверием сотрудников ПАО «ВТБ Банк», создали все условия для незаконной выдачи кредита ОСОБА_11 и присвоения денежных средств банка.
31.08.2010 на основании предоставленных недостоверных документов, а также копии свидетельства о государственной регистрации автомобиля Lancer», 2009 г.в., между ПАО «ВТБ банк»и ОСОБА_11 был заключен кредитный договор № 001Ф-АК-104-2010, на основании которого на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк»принадлежащий ЧП «Зевс+»были перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450, 00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ОСОБА_11 автомобиля Lancer Evolution».
В дальнейшем, 01.09.2010 ОСОБА_8, находясь в отделении «Радонежское»АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, при помощи чека безосновательно снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+»денежные средства, перечисленные ПАО «ВТБ банк»за реализованный ОСОБА_11 автомобиль, в сумме 197 000 грн. и распорядился ими по своему усмотрению.
После чего, 31.08.2010 в период с 16.00 ч. до 18.00 ч. ОСОБА_11, действуя по указанию ОСОБА_8, в ОРЭР № 1 при УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области сняла автомобиль ishi Lancer», 2009 г.в., с учета для реализации.
В этот же день, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19 по адресу: АДРЕСА_6, ОСОБА_11, действуя по указанию ОСОБА_8, выписала генеральную доверенность на автомобиль subishi Lancer», 2009 г.в., на имя ОСОБА_23. ОСОБА_8 указанную доверенность передал ОСОБА_23 и получил от него денежные средства в сумме 11 500 долларов США качестве оплаты за автомобиль и указанный автомобиль был фактически реализован ОСОБА_23
Таким образом, ОСОБА_8, действуя повторно, в группе с ОСОБА_11, путем обмана завладел денежными средствами и использовал их по своему усмотрению, не имея намерения возвращать указанные денежные средства и заведомо зная, что своими действиями лишили кредитора требовать возврата денежных средств путем обращения взыскания с предмета залога, тем самым причинив ПАО «ВТБ Банк»материальный ущерб в крупных размерах на сумму 199 450 грн.
Наряду с указанным, ОСОБА_8, являясь должностным лицом -директором ЧП «Зевс+», на постоянной основе выполняя организационно -распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, злоупотребил своим служебным положением из корыстных мотивов, при следующих обстоятельствах.
Так, в марте 2010 ОСОБА_8, используя свое служебное положение и действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью незаконной выдачи кредита ОСОБА_10, изготовил и предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк» ОСОБА_24 подложные документы, а именно: - счет-фактуру № 0009 от 06.04.2010, квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+»№ 01/03 от 29.03.2010, копию квитанции №40801/323 от 08.04.2010, в которые внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+»обязуется реализовать, а ОСОБА_10 обязуется оплатить автомобиль Lancer Х Ralliart»стоимостью 297 000 грн., и внесении ОСОБА_10 первоначального взноса в сумме 133 650 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+»и заверил их печатью ЧП «Зевс+». Фактически ОСОБА_8 на ЧП «Элит Центр Моторс»на имя ОСОБА_10 приобрел автомобиль ishi Lancer Х»стоимостью 135 000 грн.
На основании вышеуказанных подложных документов, 06.04.2010 между ПАО «Плюс Банк»и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор и на счет ЧП «Зевс+»перечислены кредитные денежные средства в сумме 163 350 грн. в качестве оплаты 55% стоимости якобы реализованного ЧП «Зевс+»автомобиля ubishi Lancer Х Ralliart», которыми ОСОБА_8 завладел.
Таким образом, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, причинил существенный вред охраняемым законом интересам, выразившийся в причинении крупного материального ущерба ПАО «Плюс Банк»на сумму 163 350 грн.
Кроме того, в августе 2010 ОСОБА_8, используя свое служебное положение и действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью незаконной выдачи кредита ОСОБА_11, изготовил и предоставил в отделения «Павловское»ПАО «ВТБ Банк» подложные документы, а именно: письмо ЧП «Зевс+»исх. № 18/08 от 10.08.2010 адресованное ПАО «ВТБ Банк», счет-фактуру ЧП «Зевс+»№ 0012 от 20.08.2010, договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010, заключенный между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11, в которые внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+»обязуется реализовать, а ОСОБА_11 обязуется оплатить автомобиль Lancer Evolution»стоимостью 398 900 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+»и заверил их печатью ЧП «Зевс+». Фактически ОСОБА_8 на ООО «Техно-Арт»на имя ОСОБА_11 приобрел автомобиль tsubishi Lancer»стоимостью 159 152 грн.
На основании вышеуказанных подложных документов, 31.08.2010 между ПАО «ВТБ Банк»и ОСОБА_11 был заключен кредитный договор и на счет ЧП «Зевс+»перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450 в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ЧП «Зевс+»автомобиля Lancer Evolution», которыми ОСОБА_8 завладел.
Таким образом, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, причинил существенный вред охраняемым законом интересам, выразившийся в причинении крупного материального ущерба ПАО «ВТБ Банк»на сумму 199 450 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8, являясь должностным лицом -директором ЧП «Зевс+»и на постоянной основе выполнял организационно -распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно и осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, сознательно допуская и желая наступление таких последствий, злоупотребляя служебным положением, легализовал доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления.
Так, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью маскирования незаконного происхождения денежных средств, имея доступ к расчетному счету ЧП «Зевс+», осуществил финансовые операции с незаконно полученными денежными средствами, добытыми заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления (мошенничества), а именно:
- 09.04.2010 ОСОБА_8, находясь в отделении «Радонежское»АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, прт. Ленина, д. 64, при помощи чека безосновательно снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+»денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк»в качестве 55% стоимости, якобы реализованного ОСОБА_10 автомобиля Lancer Х Ralliart», в сумме 162 200 грн., которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению.
- 01.09.2010 ОСОБА_8, находясь в отделении «Радонежское»АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, при помощи чека безосновательно снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+»денежные средства, перечисленные ПАО «ВТБ банк»за реализованный ОСОБА_11 автомобиль, в сумме 197 000 грн. и распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_8, действуя умышленно, легализовал денежные средства на общую сумму 359 200 грн., то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления -мошенничества, совершенного в крупном размере по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом -директором ЧП «Зевс+», и ОСОБА_10, будучи должностным лицом -директором ООО «Авто-Мусо», совершили служебные подлоги при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости автомобиля и о доходах ОСОБА_10
После чего, ОСОБА_8 в апреле 2010 года умышленно, с целью выдачи кредита ОСОБА_10, с ведома и согласия последнего, изготовил и предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк»ОСОБА_24 документы ЧП «Зевс+»о якобы реализации ОСОБА_10 автомобиля Lancer Х Ralliart», которые предоставляли право и являлись одним из оснований для выдачи ОСОБА_10 кредита на приобретение автомобиля, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+»№ 01/03 от 29.03.2010 г., копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г. Указанные документы ОСОБА_8 подписал от своего имени и поставил оттиски печати ЧП «Зевс+».
Кроме того, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10 в марте 2010 г., действуя умышленно, с целью использования для последующей выдачи кредита последнему, составили недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_10 о его доходах в ООО «Авто-Мусо», в котором последний являлся директором. После чего, ОСОБА_10 в графе «директор»выполнил подпись от своего имени, в графе «гл.бухгалтер»выполнил подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_15, а также заверил подпись оттиском печати ООО «Авто-Мусо».
На основании представленных для выдачи кредита ОСОБА_10 региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк»ОСОБА_24 документов, в том числе вышеуказанных документов ЧП «Зевс+»и ООО «Авто-Мусо», между ПАО «Плюс банк»и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор № 910.70322, на основании которого на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк»принадлежащий ЧП «Зевс+», были перечислены кредитные денежные средства в сумме 163 350, 00 грн. в качестве оплаты 55% стоимости якобы реализованного ОСОБА_10 автомобиля «Lancer Х Ralliart»».
Таким образом, ОСОБА_8, и ОСОБА_10, действуя по предварительному сговору в группе, будучи должностными лицами, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения и выдали эти документы при вышеописанных обстоятельствах, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО «Плюс Банк»в сумме 163 350 гривен.
Кроме того, ОСОБА_8 и ОСОБА_11, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости автомобиля и о доходах ОСОБА_11
Так, ОСОБА_11 действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, при этом действуя совместно и группе с ОСОБА_8, являвшимся должностным лицом -директором ЧП «Зевс+», который на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с целью реализации своего преступного умысла изготовили заведомо поддельные документы.
В августе 2010 года ОСОБА_11 действуя в группе с ОСОБА_8, который являлся директором ЧП «Зевс+», изготовила заведомо поддельные документы, при этом ОСОБА_11 действуя согласно отведенной роли, сообщила ОСОБА_8 свои личные данные, которые ОСОБА_8 внес в документы о якобы реализации ОСОБА_11 автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution»стоимостью 398 900 грн., изготовив тем самым поддельные документы, а именно:
- письмо ЧП «Зевс+»исх. № 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк»,
- счет-фактуру ЧП «Зевс+»№ 0012 от 20.08.2010 г.,
- договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11
После чего, ОСОБА_8 в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+»и заверил их печатью ЧП «Зевс+». ОСОБА_11, в свою очередь, выполнила подпись от своего имени в заведомо недостоверном договоре купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г.
После чего, ОСОБА_8 в августе 2010 года умышленно, с целью выдачи кредита ОСОБА_11 изготовил и предоставил в отделение «Павловское»ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова зд. 102, документы ЧП «Зевс+»о якобы реализации ОСОБА_11 автомобиля Lancer Evolution», которые предоставляли право и являлись одним из оснований для выдачи ОСОБА_11 кредита на приобретение автомобиля, а именно: письмо ЧП «Зевс+»№ 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк», счет-фактуру ЧП «Зевс+»№ 0012 от 20.08.2010 г., договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11 Указанные документы ОСОБА_8 подписал от своего имени и поставил оттиски печати ЧП «Зевс+».
ОСОБА_11 в свою очередь изготовила и предоставила заведомо недостоверные документы о якобы объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг), а именно: копии отчетов субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4-й квартал 2009 г. и 1-й квартал 2010 г., которые заверила своей подписью. На основании представленных для выдачи кредита ОСОБА_11 в отделение «Павловское»ПАО «ВТБ Банк»документов, в том числе вышеуказанных документов ЧП «Зевс+»и ФЛП ОСОБА_11, между ПАО «ВТБ банк»и ОСОБА_11 был заключен кредитный договор № 001Ф-АК-104-2010, на основании которого на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк»принадлежащий ЧП «Зевс+»были перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450, 00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ОСОБА_11 автомобиля Lancer Evolution».
Таким образом, ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_11, будучи должностным лицом, внес в официальные документы заведомо ложные сведения и выдал эти документы при вышеописанных обстоятельствах, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО «ВТБ Банк»в сумме 199 450 гривен.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 предложил ранее знакомому ОСОБА_25, имеющему официальный источник дохода, и получил его согласие на приобретение автомобиля EL»за кредитные денежные средства ПАО «Плюс банк», скрыв от него информацию о том, что данное приобретение будет осуществлено с нарушением, установленной процедуры кредитования и использованием поддельных документов.
В апреле 2010 г., ОСОБА_8, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя умышленно, изготовил заведомо недостоверные документы, о якобы реализации ОСОБА_25 автомобиля EL»и уплате первоначального взноса, а именно:
- счет-фактуру № 0009 от 20.04.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+»является поставщиком, а ОСОБА_25 - получателем автомобиля El»стоимостью 118 000, 00 грн., после чего в указанном недостоверном документе поставил свою подпись как директор ЧП «Зевс+»и заверил печатью ЧП «Зевс+»;
- недостоверную копию квитанции № 40801/3108 от 19.04.2010 г., в которую внес не соответствующие действительности сведения о том, что ОСОБА_25 внесены на счет ЧП «Зевс+» наличные денежные средства в сумме 29 500 грн. в качестве предоплаты за автомобиль.
Также, 19.04.2010 ОСОБА_8 на ООО «Авто Альянс Харьков»приобрел автомобиль and El», стоимостью 61 000 грн., который 03.04.2010 был зарегистрирован в ОРЭР г. Свердловск при УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области и на имя ОСОБА_25 был выдан технический паспорт на указанный автомобиль.
21.04.2010 примерно в 20.00 часов ОСОБА_8, находясь в помещение ресторана «Картвели»расположенного в здании № 167/1 по пр. Гагарина в г. Харькове, предоставил заведомо недостоверные документы - счет-фактуру № 0009 от 20.04.2010, копию квитанции № 40801/3108 от 19.04.2010 о внесении на счет ЧП «Зевс+»наличных денежных средств, которые свидетельствовали о якобы реализации ЧП «Зевс+»ОСОБА_25 автомобиля mand El»и внесении им первоначального взноса в сумме 29 500 грн., а также копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства НОМЕР_14 на имя ОСОБА_25 на указанный автомобиль.
После чего, 21.04.2010 между ПАО «Плюс банк»и ОСОБА_25, не осведомленном о подложности предоставленных ОСОБА_8 документов, был заключен кредитный договор № 910.70322 сроком на 84 месяца, т.е. до 21.04.2017 г., на основании которого 22.04.2010 г. на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк», принадлежащий ЧП «Зевс+»были перечислены кредитные денежные средства в сумме 88 500, 00 грн. в качестве оплаты 70 % стоимости автомобиля.
23.04.2010 г. ОСОБА_8. находясь в отделении «Радонежское»АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, при помощи чека снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+»денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк»в качестве 70 % стоимости якобы реализованного ОСОБА_25 автомобиля El», в сумме 87 500 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, наряду с совершением вышеуказанных преступлений в сфере банковского кредитования, примерно в июне 2010 г. ОСОБА_8., являясь должностным лицом -директором ЧП «Зевс+», имея умысел на завладение чужим имуществом, разработал преступный план завладения денежными средствами граждан путем обмана и злоупотреблением доверия и приступил к его реализации.
Так, с целью введения в заблуждение граждан о законности и правомерности своих действий, в июне 2010 года ОСОБА_8, распространил данные о якобы предоставлении услуг ЧП «Зевс+»по оказанию социальной помощи молодым семьям на предоставление жилья в рассрочку, на срок 25 лет, при этом, фактически не имея намерения и возможности для оказания таких услуг и преследуя цель незаконного обогащения.
В июле 2010, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_8 ввел в заблуждение ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_11, убедив их о правомерности своих действий и выгодности заключения предварительного договора с ЧП «Зевс+»и последующей передачи денежных средств на приобретение жилья, сообщив при этом недостоверную информацию о том, что в августе 2010 г. они смогут получить жилье в рассрочку от ЧП «Зевс+», не имея возможности и намерений осуществлять взятые на себя обязательства.
Так, 14.07.2010 года примерно с 13.00 до 14.00 ОСОБА_8, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_24, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_24, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_29 по адресу: г. Харьков, ул. 23-го августа, 62, заключил с последней предварительный договор № 051/0001/07/0042/10.
Кроме того, 16.07.2010 года, с 10.00 до 12.00 ОСОБА_8, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_27, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_27 находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_30 в квартире АДРЕСА_1, заключил с ОСОБА_27 предварительный договор № 051/0001/07/0044/10.
Также, 16.07.2010 года, с 12.00 до 14.00 ОСОБА_8, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны последней, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_30 в квартире АДРЕСА_1, заключил с ОСОБА_11 предварительный договор № 051/0001/07/0043/10.
23.07.2010 года, с 18.00 до 19.00 ОСОБА_8, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_28, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_28 находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_30 в квартире АДРЕСА_1, заключил с ОСОБА_28 предварительный договор № 051/0001/07/0046/10.
Согласно п.1.1. Договора стороны договорились о подготовке, оформлении и подписании в дальнейшем договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой -основной договор -по которому ЧП «Зевс+»будет выступать «Продавцом», а ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_11, ОСОБА_28 -«Покупателем»жилого помещения на условиях, предусмотренных Договором.
п.п. 2.1.1. Договора предусмотрено, что денежные средства в размере 5% от выкупной стоимости жилого помещения являются первым взносом в счет оплаты выкупной стоимости жилого помещения;
Согласно п.4.1. Договора денежные средства, предусмотренные в п.п.2.1.1. этого договора, уплачиваются будущим покупателем на счет будущего продавца в течении 5 банковских дней с момента подписания данного договора.
В последующем, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_24, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+»в АО «ОТП Банк»денежные средства в общей сумме 11 000 грн., а именно:
30.07.2010 г. в сумме 7 000 грн. в качестве оплаты по договору №051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Озарянское»АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 126;
10.08.2010 г. в сумме 3 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Державинское»АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 66/68;
19.08.2010 г. в сумме 1 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Державинское»АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 66/68.
Также, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_27, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+»в АО «ОТП Банк»денежные средства в общей сумме 32 794, 12 грн., а именно:
10.08.2010 г. в сумме 2 794, 12 грн. в качестве оплаты за оформление документов согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через отделение № 1 АО «Банк «Меркурий», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 144, в помещении гостиницы «Турист»;
16.08.2010 г. в сумме 12 000 грн. в качестве предварительного взноса на приобретение квартиры согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через отделение № 1 АО «Банк «Меркурий», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 144, в помещении гостиницы «Турист»;
19.08.2010 г. в сумме 18 000 грн. в качестве первоначального взноса согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через 6-е отделение ПАО «Индекс-Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 8.
Также, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_11, 16.08.2010 г. через Красноградское отделение ПАО «Правэкс Банк»по адресу: Харьковская обл., г. Красноград, ул. Харьковская, 123, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+»в АО «ОТП Банк»денежные средства в сумме 3 166, 67 грн. в качестве оплаты за услуги по предварительному договору № 051/0001/07/0043/10 от 16.08.2010 г.
Кроме того, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_28, через отделение ХГРУ ПАО КБ «Приват банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Бакулина, 9, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+»в АО «ОТП Банк»денежные средства в общей сумме 21 266, 67 грн., а именно:
29.07.2010 г. в сумме 20 000 грн. в качестве первоначального взноса по договору № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.;
10.08.2010 г. в сумме 1 266, 67 грн. в качестве ежемесячного взноса за август 2010 г. по договору № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.
В последующим, ОСОБА_8, повторно, реализуя преступный умысел направленный на завладение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, будучи директором ЧП «Зевс +», не имея цели и возможности на выполнения условий заключенных договоров, при помощи чека, под видом финансовой помощи, снял денежные средства с расчетного счета НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк»принадлежащего ЧП «Зевс+»расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, при следующих обстоятельствах, а именно:
- 11.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 7 000 грн.,
- 18.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 8 000 грн.,
- 20.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 16 000 грн.
Полученными денежными средствами в сумме 31000 гривен ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды, а остальные денежные средства в сумме 37 227, 46 потратил на нужды предприятия.
В результате незаконных действий ОСОБА_8 был причинен материальный ущерб ОСОБА_24 на сумму 11 000, 00 грн., ОСОБА_27 на сумму 32 794, 12 грн., ОСОБА_11 на сумму 3 166, 67 грн., ОСОБА_28 на сумму 21 266, 67 грн., а всего ОСОБА_8 повторно завладел денежными средствами на общую сумму 68 227, 46 грн.
Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, умышленно, используя свое служебное положение директора ЧП «Зевс+»из корыстных побуждений, ввел в заблуждение ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_11 и ОСОБА_28, сообщив им недостоверную информацию о предоставлении ЧП «Зевс+»жилья в рассрочку, убедив их о правомерности своих действий и выгодности заключения предварительного договора с ЧП «Зевс+»и последующей передачи денежных средств на приобретение жилья.
Так, в период с июля по август 2010 г. между ЧП «Зевс+»в лице директора ОСОБА_8 и ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_11 и ОСОБА_28 были заключены договора, выполнять условия которых ОСОБА_8 намерения и возможности не имел, и на основании данных договоров указанными лицами были перечислены на расчетный счет НОМЕР_19 в АО «ОТП Банк»принадлежащий ЧП «Зевс+»денежные средства в общей сумме 68 227, 46 грн.
В свою очередь, ОСОБА_8, являясь должностным лицом и в силу своих обязанностей имеющий доступ к расчетному счету ЧП «Зевс+», на собираясь выполнять взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, денежные средства в сумме 31000 гривен потратив на личные нужды, а остальные денежные средства в сумме 37 227, 46 потратив на нужды предприятия.
В результате мошеннических действий ОСОБА_8, был причинен материальный ущерб ОСОБА_24 на сумму 11 000, 00 грн., ОСОБА_27 на сумму 32 794, 12 грн., ОСОБА_11 на сумму 3 166, 67 грн., ОСОБА_28 на сумму 21 266, 67 грн., а всего ОСОБА_8, являясь должностным лицом, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, завладел денежными средствами на общую сумму 68 227, 46 грн.
Наряду с совершением мошенничеств и должностных преступлений при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_8 в период с августа по декабрь 2008 г. изготовил ряд поддельных документов, которые предоставил в банковские учреждения для выдачи кредита третьим лицам.
Так, ознакомившись с перечнем документов, дающих право получить кредит на покупку автомобиля в ЗАО «ОТП Банк», ОСОБА_8, в августе 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_32, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами изготовил следующие документы:
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-37 от 26.08.2008 г. на имя ОСОБА_32 о покупке автомобиля OTA Camry»стоимостью 309 600, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_32 предоплаты в размере 46 440, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_32, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-37 от 26.08.2008 г. на имя ОСОБА_32 о покупке автомобиля Camry» стоимостью 309 600, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_32 предоплаты в размере 46 440, 00 грн., достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль YOTA Camry»ОСОБА_32 фактически не реализовывало, предоплату за автомобиль ОСОБА_32 не вносил, действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_32, примерно 26 августа 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил в отделение «Радонежское»ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, указанные поддельные документы.
В дальнейшем, 26.08.2008 г. на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_32 был заключен кредитный договор № CL-705/290/2008 на сумму 268 423, 20 грн. для приобретения автомобиля Camry».
Кроме того, ОСОБА_8, в августе 2008 г., действуя умышленно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_33 и неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на подделку документов, с целью дальнейшего их использования, при заключении кредитного договора третьих лиц с ЗАО «ОТП Банк»на покупку автомобиля.
Реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, получил от ОСОБА_33 копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, а также свидетельство о регистрации транспортного средства от 29.08.2008 г. - автомобиля hi Lancer», номер кузова НОМЕР_4, приобретенного ОСОБА_33 в ЧП «Евро-Моторс-2». После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил и передал ОСОБА_33 следующие документы:
- справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_33 в период времени с февраля по июль 2008 г. работал коммерческим директором в «Агропромсервис»и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_34 и главного бухгалтера ОСОБА_35, а также оттиском печати АО «Агропромсервис»;
- электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_33, заверив ее подписью от имени должностного лица и оттиском печати АО «Агропромсервис»;
- договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля Lancer», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_33, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля bishi Lancer»стоимостью 196 000, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_33 в ООО «Авто Мусо»предоплаты в размере 49 000, 00 грн. за приобретение автомобиля Lancer», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Lancer», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_33 право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_33, договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля Lancer», счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля ishi Lancer»стоимостью 196 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_33 в ООО «Авто Мусо»предоплаты в размере 49 000, 00 грн., приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Lancer», действуя с ведома и согласия ОСОБА_33, достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку в ООО «Авто Мусо»автомобиль bishi Lancer», номер кузова НОМЕР_4, он не приобретал, предоплату за автомобиль не вносил, в период времени с 12.03.2008 г. по 20.08.2010 г. был официально трудоустроен, работал и получал заработную плату в ЧП «Николь ТВ», действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора в период времени с 27 августа по 1 сентября 2008 г., выполнив подпись от своего имени в поддельном договоре № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля shi Lancer», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское»ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.
После чего, на основании предоставленных ОСОБА_33 документов, 01.09.2008 г. между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_33 был заключен кредитный договор № CL-705\295\2008 на сумму 147 000, 00 грн. для приобретения автомобиля Lancer».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_36, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- договор № 43/09-08 от 03.09.2008 г. купли-продажи автомобиля SM7», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_36, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_36 о покупке автомобиля «Samsung SM7»стоимостью 306 000, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_36 предоплаты в размере 61 200, 00 грн. за приобретение автомобиля SM7», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_36 автомобиля SM7», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_36, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 43/09-08 от 03.09.2008 г. купли-продажи автомобиля SM7», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_36, счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_36 о покупке автомобиля ng SM7»стоимостью 306 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_36 предоплаты в размере 61 200, 00 грн. за приобретение автомобиля SM7», приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_36 автомобиля SM7», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль SM7», ОСОБА_36 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_36 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_36 примерно 3 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское»ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 03.09.2008 г. между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_36 был заключен кредитный договор № CL-705/296/2008 на сумму 249 696, 00 грн. для приобретения автомобиля ng SM7».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_37, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_37 о покупке автомобиля OYOTA Camry»стоимостью 309 600, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_37 предоплаты в размере 61 920, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_37, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_37 о покупке автомобиля Camry»стоимостью 309 600, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_37 предоплаты в размере 61 920, 00 грн. за приобретение автомобиля A Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль «TOYOTA Camry», ОСОБА_37 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_37 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_37 примерно 5 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское»ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 05.09.2008 г. между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_37 был заключен кредитный договор № CL-705/298/2008 на сумму 247 680, 00 грн. для приобретения автомобиля Camry».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_38, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-48 от 19.09.2008 г. на имя ОСОБА_38 о покупке автомобиля TA RAV 4»стоимостью 283 000, 00 грн., в которой неустановленное лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_38 предоплаты в размере 42 450, 00 грн. за приобретение автомобиля RAV 4», в которой неустановленное лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_38, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-48 от 19.09.2008 г. на имя ОСОБА_38 о покупке автомобиля RAV 4»стоимостью 283 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_38 предоплаты в размере 42 450, 00 грн. за приобретение автомобиля RAV 4», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль TA RAV 4», ОСОБА_38 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_38 не вносила, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_38 в период времени с 9 по 19 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 19.09.2008 между ЗАО «ОТП Банк»и ОСОБА_38 был заключен кредитный договор № CL-705/303/2008 на сумму 245 361, 00 грн. для приобретения автомобиля RAV 4».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_39, не
осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля Camry», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_39, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-52 от 30.09.2008 г. на имя ОСОБА_39 о покупке автомобиля Camry»стоимостью 250 000, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_39 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_39, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: - договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля Camry», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_39, счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-52 от 30.09.2008 г. на имя ОСОБА_39 о покупке автомобиля Camry»стоимостью 250 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_39 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль Camry», ОСОБА_40 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_40 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_39 примерно 30 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 01.10.2008 г. между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_39 был заключен кредитный договор № ФЛ-01102008-001А на сумму 41 356, 00 долларов США для приобретения автомобиля TA Camry».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_41, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry»стоимостью 242 000, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 48 400, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_41, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля Camry»стоимостью 242 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 48 400, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль Camry», ОСОБА_41 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_41 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_41 примерно 27 октября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 27.10.2008 г. между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_41 был заключен кредитный договор № 310000003675003 на сумму 193 600, 00 грн. для приобретения автомобиля OTA Camry».
Кроме того, ОСОБА_8 ознакомившись с перечнем документов, дающих право получить кредит на покупку автомобиля в ОАО «Астра Банк», действуя умышленно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_33 и неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на подделку документов, с целью дальнейшего их использования, при заключении кредитного договора третьих лиц с ОАО «Астра Банк»на покупку автомобиля.
Реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, получил от ОСОБА_33 копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, а также свидетельство о регистрации транспортного средства от 21.11.2008 г. автомобиля Pajero Wagon», номер кузова НОМЕР_5, приобретенного ОСОБА_33 в ООО «Диамант Альянс». После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил и передал ОСОБА_33 следующие документы:
- справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_33 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо»и получил общий доход за 6 месяцев 37 553, 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_10 и главного бухгалтера ОСОБА_42, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо»,
- договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля Pajero Wagon», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_33, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля ubishi Pajero Wagon»стоимостью 241 000, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 48 200, 00 грн. за приобретение автомобиля Pajero Wagon», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Pajero Wagon», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_33 право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_33 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо», договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля Pajero Wagon», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_33, счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля ubishi Pajero Wagon»стоимостью 241 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 48 200, 00 грн. за приобретение автомобиля Pajero Wagon», приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Pajero Wagon», действуя с ведома и согласия ОСОБА_33, достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку в ООО «Авто Мусо»автомобиль Pajero Wagon», номер кузова НОМЕР_5, он не приобретал, предоплату за автомобиль не вносил, в период времени с 12.03.2008 г. по 20.08.2010 г. был официально трудоустроен, работал и получал заработную плату в ЧП «Николь ТВ», действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора в период времени с 6 по 24 ноября 2008 г., предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.
После чего, на основании предоставленных ОСОБА_33 документов, 24.11.2008 г. между ОАО «Астра Банк»и ОСОБА_33 был заключен кредитный договор № 310000004475003 на сумму 192 800, 00 грн. для приобретения автомобиля i Pajero Wagon».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_43, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- справку о доходах № 12 от 20.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_43 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО «Авто-Мусо» и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_10 и главного бухгалтера ОСОБА_42, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо»,
- договор № 65/12-08 от 01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля Lancer», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_43, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_43 о покупке автомобиля Lancer»стоимостью 282 240, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_43 предоплаты в размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля Lancer», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_43, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 12 от 20.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_43 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО «Авто-Мусо», договор № 65/12-08 от 01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля i Lancer», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_43, счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_43 о покупке автомобиля Lancer»стоимостью 282 240, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_43 предоплаты в размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля shi Lancer», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль Lancer», ОСОБА_43 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_43 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_43 примерно 1 декабря 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 02.12.2008 г. между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_43 был заключен кредитный договор № 310000004851001 на сумму 197 568, 00 грн. для приобретения автомобиля ubishi Lancer».
Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», получил от ОСОБА_45, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_8, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_8, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:
- договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля Oktavia A5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_45, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля Oktavia A5 Ambiente» стоимостью 199 700, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо»;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_45 предоплаты в размере 39 940, 00 грн. за приобретение автомобиля Oktavia A5 Ambiente», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_10, а ОСОБА_8 заверил оттиском печати ООО «Авто Мусо».
После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_45, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля Oktavia A5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_45, счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля oda Oktavia A5 Ambiente»стоимостью 199 700, 00 грн., письмо ООО «Авто Мусо»от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_45 предоплаты в размере 39 940, 00 грн. за приобретение автомобиля Oktavia A5 Ambiente», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Мусо»автомобиль Oktavia A5 Ambiente», ОСОБА_45 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_45 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_45 примерно 4 декабря 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Мусо», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.
В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_8 документов, 05.12.2008 между ЗАО «Астра Банк»и ОСОБА_45 был заключен кредитный договор № 310000005066003 на сумму 159 760, 00 грн. для приобретения автомобиля Oktavia A5 Ambiente».
В начале декабря 2008 года, ОСОБА_8, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ввел ОСОБА_46 в заблуждение о возможности реализовать автомобиль КАМАЗ 6520-029 предприятием ООО «Авто-Мусо», представителем которого он якобы является.
Так, 11.12.2008 ОСОБА_8, с целью завладения имуществом ОСОБА_46 путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту фактического расположения ООО «Авто-Мусо»по адресу: г. Харьков, пр. Московский, д. 94, реализуя преступный умысел, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, подделал следующие документы:
- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_46;
- счет-фактуру ООО «Авто-Мусо»№ ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;
в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авто-Мусо»ОСОБА_10 и заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».
Затем указанные поддельные документы ОСОБА_8, выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», для создания видимости правомерности своих действий, передал введенному в заблуждение ОСОБА_46, который выполнил свою подпись в договоре № 63/11-12 купли-продажи транспортного средства - КАМАЗа 6520-029.
Согласно заключенного договора ОСОБА_31 в течении 10 дней с момента подписания договора должен был перечислить на счет ООО «Авто Мусо»денежные средства в сумме 320 000 грн., которое, в свою очередь, после получения денежных средств в течении 10 дней предоставить ОСОБА_31 автомобиль.
После чего, на основании недостоверного счета-фактуры ООО «Авто-Мусо»№ ХС-31.1 от 10.12.2008 г. введенный в заблуждение ОСОБА_31 в период с 11.12.2008 г. по 09.01.2009 г. перечислил на расчетный счет ООО «Авто Мусо»денежные средства в общей сумме 320 000 грн.
После чего ОСОБА_8, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения на выполнение условий заключенного договора совместно с директором ООО «Авто Мусо»ОСОБА_10, не осведомленным о преступных намерениях последнего при помощи чеков снял со счета ООО «Авто-Мусо» денежные средства в сумме 312 200 грн. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ОСОБА_31 в крупном размере на сумму 320 000 грн.
Наряду с указанным, 11.12.2008 г. ОСОБА_8., имея умысел на внесение в официальный документ заведомо недостоверных сведений с целью дальнейшего завладения имуществом ОСОБА_46 путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Авто-Мусо»по адресу: г. Харьков, пр. Московский, д. 94, реализуя преступный умысел, повторно, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, подделал следующие документы:
- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_46, согласно которого ОСОБА_46 в течении 10 дней с момента подписания должен перечислить на счет ООО «Авто-Мусо»денежные средства в сумме 320 000 грн., которое, в свою очередь, после получения денежных средств в течении 10 дней предоставить ОСОБА_46 автомобиль;
- счет-фактуру ООО «Авто-Мусо»№ ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;
в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авто-Мусо»ОСОБА_10 и заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».
После чего, ОСОБА_8, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_46, счет-фактуру ООО «Авто-Мусо»№ ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн. - 11.12.2008 г., выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», предоставил указанные поддельные документы ОСОБА_46
В дальнейшем, в период с 11.12.2008 г. по 09.01.2009 г. на основании указанных поддельных документов ОСОБА_31 перечислил на расчетный счет ООО «Авто Мусо»денежные средства в общей сумме 320 000 грн.
ОСОБА_10 согласно протоколу № 1 от 12.03.2008 собрания участников ООО «Авто-Мусо»г. являлся директором ООО «Авто-Мусо», код ЕГРПОУ 35475737 (далее предприятие), зарегистрированного по адресу: г. Харьков, бульвар Профсоюзный, д. 64, кв. 14.
Согласно п. 8.2 Устава предприятия ОСОБА_10 руководил деятельностью предприятия и нес личную ответственность в рамках, установленных трудовым договором и действующим законодательством за исполнение возложенных на него задач, осуществлял выдачу приказов, распоряжений и поручений по вопросам деятельности предприятия, имел право распоряжения, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средствами предприятия, осуществления сделок в рамках своих полномочий, принятия на работу и увольнение с работы работников предприятия, установления должностных окладов, поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий, имел право подписи каких-либо документов относительно деятельности предприятия по взаимодействию с банковскими учреждениями, государственными органами, а также других документов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, имеет право без предварительного согласования с учредителями заключать договора с третьими лицами на предоставление услуг, приобретение и реализацию материальных ценностей.
Так же согласно п. 4.4. Устава Предприятие, как юридическое лицо, имеет штамп и печать с собственным наименованием и эмблемой.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» ОСОБА_10 отвечал за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока.
ОСОБА_10, являясь должностным лицом ООО «Авто-Мусо», на постоянной основе выполняя организационно -распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_10 выполняя обязанности директора ООО «Авто-Мусо», имея в распоряжении круглую печать предприятия, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_8, допустил передачу последнему печати предприятия.
ОСОБА_8 в свою очередь используя печать ООО «Авто-Мусо», по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период с августа по декабрь 2008 г. изготовил следующие поддельные документы:
- справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_33 в период времени с февраля по июль 2008 г. работал коммерческим директором в АО «Агропромсервис»и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн.,
- электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_33,
- договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля -Lancer», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_33,
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля bishi Lancer»стоимостью 196 000, 00 грн.,
- письмо ООО «Авто Мусо»от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_33 в ООО «Авто Мусо»предоплаты в размере 49 000, 00 грн. за приобретение автомобиля Lancer»,
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Lancer»,
- справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_33 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо»и получил общий доход за 6 месяцев 37 553, 00 грн.,
- договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля Pajero Wagon», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_33,
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля ubishi Pajero Wagon»стоимостью 241 000, 00 грн.,
- письмо ООО «Авто Мусо»от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 48 200, 00 грн. за приобретение автомобиля Pajero Wagon»,;
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_33 автомобиля Pajero Wagon»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-48 от 19.09.2008 г. на имя ОСОБА_38 о покупке автомобиля TA RAV 4»стоимостью 283 000, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_38 предоплаты в размере 42 450, 00 грн. за приобретение автомобиля RAV 4»,
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-37 от 26.08.2008 г. на имя ОСОБА_32 о покупке автомобиля OYOTA Camry»стоимостью 309 600, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_32 предоплаты в размере 46 440, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_36 о покупке автомобиля «Samsung SM7»стоимостью 306 000, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_36 предоплаты в размере 61 200, 00 грн. за приобретение автомобиля SM7»;
- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Мусо»ОСОБА_36 автомобиля SM7»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_37 о покупке автомобиля OYOTA Camry»стоимостью 309 600, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_37 предоплаты в размере 61 920, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry»;
- договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля Camry», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_39;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-52 от 30.09.2008 г. на имя ОСОБА_39 о покупке автомобиля Camry»стоимостью 250 000, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_39 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry»;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry»стоимостью 242 000, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 48 400, 00 грн. за приобретение автомобиля Camry»;
- договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля Oktavia A5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_45;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля Oktavia A5 Ambiente» стоимостью 199 700, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_45 предоплаты в размере 39 940, 00 грн. за приобретение автомобиля Oktavia A5 Ambiente»;
- справку о доходах ООО «Авто Мусо»за исх. № 12 от 20.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_43 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО Авто-Мусо»и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн.,
- договор № 65/12-08 от 01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля Lancer», заключенный между ООО «Авто Мусо»и ОСОБА_43;
- счет-фактуру ООО «Авто Мусо»№ ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_43 о покупке автомобиля Lancer»стоимостью 282 240, 00 грн.;
- письмо ООО «Авто Мусо»от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_43 предоплаты в размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля Lancer».
После изготовления поддельных документов, то есть внесения информации и всех необходимых реквизитов, в том числе и оттиска печати ООО «Авто-Мусо», указанные документы были использованы ОСОБА_8 при оформлении кредитных договоров третьими лицами в банковских учреждениях.
Кроме того, ОСОБА_8 имея в распоряжении печать ООО «Авто-Мусо», которую ему вследствии ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей передал ОСОБА_10, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием 11 декабря 2008 года подделал следующие документы:
- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_46;
- счет-фактуру ООО «Авто-Мусо»№ ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;
в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авто-Мусо»ОСОБА_10 и заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».
Затем указанные поддельные документы ОСОБА_8, выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», для создания видимости правомерности своих действий, передал введенному в заблуждение ОСОБА_46, который выполнил свою подпись в договоре № 63/11-12 купли-продажи транспортного средства - КАМАЗа 6520-029, и на основании которых ОСОБА_31 перечислил на расчетный счет ООО «Авто Мусо»денежные средства в сумме 320 000 грн.
После чего ОСОБА_8, продолжая реализовать свой преступный умысел, не имея намерения на выполнения условий заключенного договора совместно с директором ООО «Авто Мусо»ОСОБА_10, не осведомленным о преступных намерениях последнего, и ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности в следствии недобросовестного отношения к ним, при помощи чека снял со счета ООО «Авто-Мусо»денежные средства в сумме 312 200 грн. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ОСОБА_31 на сумму 320 000 грн.
Таким образом, ОСОБА_10 ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности директора ООО «Авто-Мусо», вследствии недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия в виде вреда государственным интересам, выразившееся в совершении преступлений с использованием печати предприятия, а так же материального ущерба на сумму 320 000 гривен, причиненного ОСОБА_31
Будучи допрошенным в качестве подсудимого ОСОБА_8 вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал частично, гражданские иски потерпевших не признал, при этом пояснил, что в начале 2008 к нему обратился знакомый по имени ОСОБА_47 (фамилии которого он не знает), с просьбой открыть фирму для посреднической торговли автомобилями, так как он зарегистрирован в Харьковской области, его личность для этого не подходила. Кирилл попросил его найти человека, который был бы зарегистрирован в г. Харькове. Он предложил ОСОБА_10 стать учредителем и директором фирмы «Авто-мусо», на что тот дал свое согласился, в результате чего была зарегистрирована фирма «Авто-мусо», учредителем которой стал ОСОБА_10, а он был зачислен на должность коммерческого директора, ОСОБА_43 на должность замдиректора, ОСОБА_33 на должность коммерческого директора. Он работал в салоне «Авто-Мусо» до 11.01.2009. В 2010 было открыто ЧП «Зевс +», учредителем и директором которого являлся он - ОСОБА_8 Данная фирма занималась посреднической торговлей автомобилями. Все действия и подписание документов, которые касались деятельности данной фирмы, он выполнял под руководством ОСОБА_47. Через «Зевс +» было продано три автомобиля. В середине 2010 его знакомый ОСОБА_48 предложил программу продажи жилья в рассрочку до 25 лет для молодых семей. Т.к. ни один из клиентов не выполнил условия договора, программу пришлось закрыть. В декабре 2010 к нему обратился ОСОБА_49 с просьбой продать ему корпоративные права на фирму ЧП «Зевс+», что и было им сделано в середине декабря 2010.
В ноябре 2008 к нему обратился знакомый ОСОБА_50 по поводу перепродажи автомобиля КАМАЗ. После того, как он узнал у ОСОБА_10 информацию по поводу продажи автомобиля КАМАЗ, он перезвонил ОСОБА_31 и пригласил его в Харьков. КАМАЗ, который должен был приобрести ОСОБА_31, был приобретен у фирмы «Омега». Между ЧП «Авто МУСО» и фирмой «Омега» был заключен договор о сотрудничестве. Поскольку ОСОБА_31 сказал, что г.Харьков не знает, ОСОБА_50 попросил встретить его на въезде в г. Харьков возле поста ГАИ пос. Высокий и сопроводить его к офису возле «Авто-Мусо». Кроме того, в офис «Авто-Мусо» приехали ОСОБА_50 и ОСОБА_10. Между ТОВ «Авто-Мусо» и ОСОБА_46 был подписан договор купли-продажи КАМАЗа. Далее, он провел ОСОБА_46 в отделение банка, где тот внес в кассу первый взнос на счет «Авто-Мусо» в размере 30000 грн. Остальную часть денег за КАМАЗ ОСОБА_46 должен был оплатить на протяжении 10 банковских дней. Однако, через некоторое время ОСОБА_46 позвонил ему и сказал, что у него возникли какие-то трудности, в связи с чем он попросил его отсрочить внесение денежных средств за КАМАЗ, на что ОСОБА_10 дал свое согласие. Спустя две -три недели ОСОБА_46 позвонил и сказал, что он все деньги уже перевел, и спросил когда можно будет забрать КАМАЗ. Однако, ни он, ни ОСОБА_50 не могли связаться с ОСОБА_10, в связи с чем он посоветовал ОСОБА_46 обратиться в правоохранительные органы.
В январе 2010 к нему обратился ОСОБА_31 с просьбой организовать программу «жилье в рассрочку». В марте 2010 было организовано ЧП «Зевс+», учредителем и директором которого являлся он. До декабря 2010 ЧП «Зевс+» выступало, как посредник. ОСОБА_51 официально в ЧП «Зевс+»оформлен не был, однако он занимался оформлением всех документов, договоров. С «Плюс Банк» был заключен договор о сотрудничестве. В его обязанности входило передавать по электронной почте все копии документов клиента «Плюс Банк». Для организации данной программы был заключен договор с Куряжским домостроительным комбинатом по поводу предоставления жилья, распространялась реклама в газетах и журналах по поводу поиска клиентов. По условиям данной программы клиент должен был оплатить 5% стоимости жилья до того момента, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Далее клиент должен был вносить ежемесячные платежи. В течение месяца оформлялась документация на жилье, которое приобретал клиент. Поскольку ни один из клиентов не выполнил условия программы, все договора были расторгнуты в одностороннем порядке, о чем каждый из клиентов был письменно извещен. Он являлся директором ЧП «Зевс+» и непосредственно подписывал договора с клиентами. Спустя месяц ОСОБА_51 привел своего знакомого и попросил его выдать доверенность на этого человека на право подписи на договорах. В конце 2010 к нему обратилась ОСОБА_11, с которой он был ранее знаком, с просьбой приобрести автомобиль в кредит. Он сообщил ОСОБА_11, какой пакет документов необходимо собрать. После того, как все документы были собраны, они обратились в «Морской транспортный банк», однако ОСОБА_11 в выдаче кредита отказали. После этого ОСОБА_11 обратилась в «ВТБ банк», где ей предложили заполнить анкету и привезти дополнительные документы. Он отнес документы ОСОБА_11 в отделение «ВТБ Банк», где примерно через неделю ему сообщил о том, что по заявке ОСОБА_11 принято положительное решение. После этого, в отделении «ВТБ Банка» ОСОБА_11 подписала кредитный договор, после чего он, ОСОБА_51 и ОСОБА_11 в ООО «Техно Арт» забрали автомобиль и поставили его на учет в ГАИ. После этого автомобиль был поставлен на площадку возле здания «Радмир-Экспохол», и после того, как ОСОБА_31 сообщил, что деньги поступили из банка на счет ЧП «Зевс+», ОСОБА_11 по акту приема-передачи получила автомобиль «Митсубиси Лансер». Дальнейшая судьба автомобиля ему не известна.
В апреле 2010 возле ст. метро «Советская»он случайно встретился с ОСОБА_10 В ходе разговора он сообщил ОСОБА_10, что ЧП «Зевс+», директором и учредителем которого он являлся, занимается торговлей автомобилей. ОСОБА_10 сказал, что хочет купить автомобиль в кредит. Он позвонил сотруднику «Плюс Банка» ОСОБА_24, о чем сообщил ОСОБА_10 Далее, по электронной почте он передал ОСОБА_24 копию паспорта, кода, справки о доходах ОСОБА_10, как директора предприятия «Авто-Мусо». Примерно через сутки ОСОБА_24 сообщила по телефону, что по ОСОБА_10 принято положительное решение. ОСОБА_51 самостоятельно подготовил договор, сказал, где ему расписаться и поставить печать. Далее, он, ОСОБА_31 и его знакомый ОСОБА_45 с отделения «Правексбанка» поехали в Одессу покупать автомобиль. ОСОБА_10 приобретал автомобиль у ЧП «Зевс+», у фирмы, которая выступала как посредник, которая по дилерскому договору приобрела автомобиль в Одессе. В Одессе по договору купли-продажи был приобретен автомобиль «Митсубиси Лансер». Возвращаясь с Одессы, возле ст. метро «Холодная гора» их встретил ОСОБА_10, с которым они поехали в ГАИ ставить автомобиль на учет. Вечером того же дня в ресторане «Картвели», между ОСОБА_10 и ОСОБА_24 был подписан договор о предоставлении кредита на приобретение автомобиля. После поступления денег на счет ЧП «Зевс+», автомобиль был передан по акту приема-передачи ОСОБА_10
ОСОБА_25 обратился к нему за помощью в приобретении автомобиля. Он разъяснил ОСОБА_5 какие документы необходимо подготовить, чтобы взять кредит в банке, а именно справку о доходах, паспорт, код. Данные документы по электронной почте были переданы представителю «Плюс банка»- ОСОБА_24 После получения положительного решения он позвонил ОСОБА_51, в автосалоне приобрели автомобиль, на следующий день поехали в Луганскую обл. г. Свердловск, чтобы поставить данный автомобиль на учет. После возвращения в Харьков в ресторане «Картвели» были подписаны кредитные договора между ОСОБА_5 и «Плюс Банк». После чего по акту приема-передачи автомобиль был передан ОСОБА_5. После поступления денежных средств на р/с ЧП «Зевс+» они с ОСОБА_51 поехали в отделение «ОТП Банк», где он снял деньги и сразу же их передал ОСОБА_51.
Кроме того, на ЧП «Авто-Мусо» официально был трудоустроен ОСОБА_43, по инициативе которого была открыта выставка в г. Валках Харьковской обл., где он руководил продажей автомобилей. Во всех документах от имени ОСОБА_10 расписывался ОСОБА_43. Также у ОСОБА_43 был второй экземпляр печати «Авто-Мусо». Знал ли об этом ОСОБА_10, он не знает. Один экземпляр печати находился у ОСОБА_43, а второй экземпляр находился в офисе в столе, третий экземпляр печати -у ОСОБА_33. Он считает, что кто-то из сотрудников ЧП «Авто-Мусо»мог изготовить и подписать документы от имени ОСОБА_10.
По поводу жилищной программы ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_11, ОСОБА_28 не выполнили условия договора по оплате ежемесячных платежей, поэтому все договора в одностороннем порядке были разорваны. Относительно потерпевших ОСОБА_28 и ОСОБА_27 пояснил, что ОСОБА_28 и ОСОБА_27 привела ОСОБА_24 в арендуемый ЧП «Зевс+» офис, директором и учредителем которого был он. Кроме того, в ЧП «Зевс+» работала и ОСОБА_52, в обязанности которой входило привлекать клиентов, консультировать их, заполнять заявки. В тот день, когда в офис ОСОБА_24 привела ОСОБА_28, в офисе находились он, ОСОБА_31 и ОСОБА_52. Он проконсультировал ОСОБА_28 об условиях предоставления жилья в рассрочку. ОСОБА_28 заполнила анкету и написала заявление на имя директора ЧП «Зевс+». Кроме того, ОСОБА_28 оставила свою ксерокопию паспорта, идентификационного кода, такие же копии документов своего мужа, а также копию свидетельства о браке. Далее были согласованы дата и время написания предварительного договора у нотариуса, после подписания которого клиент должен был внести 5% от стоимости жилья на р/с ЧП «Зевс+», после чего до сдачи жилья в эксплуатацию вносить ежемесячные платежи на р/с ЧП «Зевс+». ОСОБА_28 непосредственно внесла 5% от стоимости жилья и ежемесячные платежи за два- три месяца, после чего по указанию ОСОБА_24 перестала вносить ежемесячные платежи. Договор на бронирование квартир под клиента был заключен с Куряжским домостроительным комплексом. После внесения им 5% от стоимости квартиры, ОСОБА_52 в телефонном режиме сообщала о бронировании определенной квартиры клиентом менеджера Куряжского ДСК. Согласно условий предварительного договора, в случае не выполнения клиентом своих обязательств, денежные средства ему не возвращаются. Если клиент полностью выполняет условия предварительного договора, после ввода жилья в эксплуатацию с клиентом подписывается договор купли-продажи. Если клиент в течение трех месяцев не вносил ежемесячные платежи, с ним в одностороннем порядке расторгался договор, о чем он письменно уведомлялся. Денежные средства с р/с ЧП «Зевс+», который был открыт в «ОТП Банке»он снимал вместе с ОСОБА_51.
Будучи допрошенным в качестве подсудимого ОСОБА_10 вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал частично и пояснил, что в начале 2008 ОСОБА_8 предложил ему открыть фирму, которую оформить на его имя, поскольку он был прописан в г. Харькове. Он был директором и учредителем ООО «Авто Мусо». Фирма должна была заниматься посреднической торговлей автомобилями. Все уставные документы он передал ОСОБА_8. Учредительные документы и печать «Авто Мусо» хранились у ОСОБА_8 дома. Все документы от имени ООО «Авто Мусо» он оформлял вместе с ОСОБА_8. Ведением дел «Авто Мусо» занимался он, в его обязанности входило оформление чековых книжек, подписание чеков при снятии денежных средств, что происходило в присутствии ОСОБА_8. Чековые книжки хранились у ОСОБА_8. Сначала предприятие никакой деятельности не вело. У «Авто Мусо» была одна печать, которой распоряжался ОСОБА_8. В «ОТП Банке»был открыт счет. Через некоторое время ОСОБА_8 позвонил и сказал, что есть клиенты. Они вместе с ОСОБА_8 поехали в «ОТП Банк», где оформили чековую книжку, где он расписался, и сняли около 200 000 грн. Деньги ОСОБА_8 забрал себе, пояснив, что на данные деньги он покупает автомобиль. Об автомобиле КАМАЗ ему было известно, что ОСОБА_8 продавал указанный автомобиль, но кому ему не известно. С расчетного счета за КАМАЗ было снято 320 000 грн. С ОСОБА_46 он общался один раз по телефону по просьбе ОСОБА_8. В Октябрьском РО он увидел подписанный им договор, счет-фактуру, акт приема-передачи с печатью.
Кроме того, пояснил, что в начале 2010 он встретился с ОСОБА_8, который ему сказал, что он является директором «Зевс+»и занимается посреднической продажей автомобилей. ОСОБА_8 предложил ему приобрести автомобиль «Мицубиси Лансер», на что он дал свое согласие. ОСОБА_8 пояснил, что стоимость автомобиля выплачивается на протяжении семи лет, и для оформления кредита необходимы паспорта, код и справка о доходах, которые он предоставил ОСОБА_8. Справку о доходах распечатал ему ОСОБА_8, он указал необходимую сумму, расписался, поставил печать, т. к. являлся директором ТОВ «Авто Мусо». Данные документы ОСОБА_8 передал ОСОБА_24. Через некоторое время ОСОБА_8 позвонил и сказал, что банк дал согласие на выдачу кредита, прислал гарантийное письмо. Необходимо было внести 45% от стоимости автомобиля. Он сказал, что таких денег у него нет. ОСОБА_8 сказал, что сам решит эту проблему. Через несколько дней ОСОБА_8 поехал в Одессу, откуда пригнал автомобиль «Мицубиси Лансер». По возвращению из Одессы на данном автомобиле они поехали в ГАИ. Все это время автомобиль стоял у неизвестного ему парня по имени ОСОБА_45 на Салтовке, пока «Плюс банк»не перечислил деньги на депозит, после получения которых ОСОБА_8 их снял, отдал ОСОБА_45, после чего последний отдал автомобиль. Поскольку у него не было прав, он написал доверенность на имя ОСОБА_8, который около недели пользовался автомобилем. Когда ОСОБА_8 привез ему автомобиль, он сказал ему, что у него нет денег, чтобы оплачивать кредит, на что тот сказал, что найдет человека, который будет пользоваться автомобилем и оплачивать кредит. Таким образом, была оформлена доверенность на другого человека на право пользования данным автомобилем. Данный человек произвел один платеж в банк по задолженности по кредиту. Далее, ему позвонили из банка по поводу задолженности по кредиту на автомобиль. После чего он сообщил ОСОБА_8, рассказал, что кредит на автомобиль не выплачивается, на что ОСОБА_8 предложил продать автомобиль. Далее, он, ОСОБА_8 и ОСОБА_51 поехали в ГАИ, где сняли автомобиль с учета и продали его ОСОБА_15 за 11500 дол. США. Деньги за автомобиль забрал ОСОБА_8, якобы на погашение кредита.
По поводу «Авто Мусо»пояснил, что никакие документы не подписывал и печатей на них не ставил. Все уставные документы и печать были переданы ОСОБА_8. Кроме того, одна печать находилась у его заместителя ОСОБА_43, вторая -у ОСОБА_33. Он изготовил справку о доходах на свое имя и на ОСОБА_5, с целью получения кредита. От продажи каждого автомобиля он получал около 500 грн., всего было продано около 20 автомобилей.
Будучи допрошенной в качестве подсудимой ОСОБА_11 вину в совершении инкриминируемых ей преступлениях не признала в полном объеме и пояснила, что с целью получения кредита ее сестра попросила ее найти фирму, которая предоставляет услуги по оформлению кредита. В газете «Премьер» она нашла объявление о том, что предоставляются услуги по оформлению кредита, позвонила по указанному в объявлении телефону и связалась с ОСОБА_8, и договорились о встрече. Они с сестрой встретились с ОСОБА_8 и пока сестра занималась оформлением кредита, ОСОБА_8 рассказал ей о том, что он является собственником ЧП «Зевс+» и автосалона и может помочь приобрести автомобиль в кредит. Через некоторое время ей позвонил ОСОБА_8 и рассказал по поводу программы покупки квартиры молодым семьям в кредит на 20 лет. В конце июля 2010 они с мужем решили приобрести дом, в связи с чем она созвонилась с ОСОБА_8 и договорилась с ним о встрече. В августе 2010 она опять созвонилась с ОСОБА_8, который сообщил ей, что является собственником автосалона и может помочь взять в кредит автомобиль. При этом он сказал, что она должна ему привезти документы: паспорт, идентификационный код, документы о том, что она является частным предпринимателем и налогоплательщиком единого налога и отчеты за 2009 г., за 1-й и 2-й квартал 2010 г., а кредит он сам оформит. Она обратилась в «Морской транспортный банк», куда подала заявку на кредит, как ей сказал ОСОБА_8. Позже ОСОБА_8 ей сообщил, что он подал ее документы в «ВТБ банк», куда она должна подъехать и подать заявку на оформление кредита ОСОБА_21. В «ВТБ банк»ОСОБА_21 ей сказала, что еще нужны свидетельство частного предпринимателя ее мужа и сведения о недвижимости. Она отправила по электронной почте ОСОБА_21 все недостающие документы. Через некоторое время ей позвонила ОСОБА_21 и сказала, что банк дал разрешение на выдачу ей кредита, и гарантийное письмо она передала ОСОБА_8. Сначала в банк была подана заявка на покупку автомобиля «Мицубиси Лансер Эволюшн» черного цвета, но потом ОСОБА_8 позвонил и сказал, что данный автомобиль был продан, и ему необходимо время, чтобы найти такой же автомобиль. Через две-три недели снова позвонил ОСОБА_8 и сказал, что автомобиль «Мицубиси Лансер Эволюшн» черного цвета он не нашел, и предложил ей подъехать в банк и переоформить документы на автомобиль бежевого цвета. Когда она снова пришла в банк, то ей сообщили, что те документы, которые она подала электронной почтой плохого качества, кроме того, сделанные ими ксерокопии ее документов были тоже плохие и необходимо снова переделать все документы, а ей повторно расписаться, что ею и было сделано. ОСОБА_8 сказал, что автомобиль он заберет и поставит его на учет в ГАИ, ей только необходимо будет приехать в банк на заключение сделки. Через некоторое время ей снова позвонил ОСОБА_8 и сообщил, что сам он не может забрать автомобиль, поэтому необходимо приехать ей. Она приехала в салон «Техно-Арт», где ее уже ждали ОСОБА_8 и, возможно, ОСОБА_51, которые сообщили, что поскольку суббота -короткий день в ГАИ, то необходимо быстро все оформить. Когда она, ОСОБА_8 и ОСОБА_51 зашли в автосалон, она заметила, что ОСОБА_8 и ОСОБА_51 очень свободно себя там вели. Ее подвели к стойке, где их ждал молодой человек. Ей принесли большое количество документов, которые она не успевала читать. ОСОБА_8 ее постоянно торопил, выхватывал подписанные ею документы и постоянно говорил, что они не успеют в ГАИ. Она спросила у ОСОБА_8, почему они приехали в «Техно-Арт», а не в ЧП «Зевс+», на что он ответил, что по договоренности в салоне «Техно-Арт» стоят их автомобили. Далее, она, ОСОБА_8 и ОСОБА_51 сели в автомобиль «Мицубиси» бежевого цвета и поехали в ГАИ, где их ждал молодой человек, который забрал у них все документы, деньги и через некоторое время вынес уже все оформленные документы. Далее ее отвезли на автовокзал и сказали, чтобы в понедельник она приехала на сделку. Кроме того, ОСОБА_8 ей сообщил, что она взяла автомобиль, который на 3000 дол. США дороже, чем она оформила кредит в банке. Данные 3000 дол. ей необходимо было доплатить. Она сказала, что денег у нее нет, на что ОСОБА_8 ответил, что что-нибудь придумает. На сделку к нотариусу приехала она с мужем. Она обратила внимание, что в техпаспорте был указан автомобиль «Мицубиси Лансер», я не «Мицубиси Лансер Эволюшн», как было указано в договоре на предоставление кредита на автомобиль. В связи с данными обстоятельствами управляющая банка начала переделывать все документы, кроме того, не хватало какого-то документа с ГАИ, поэтому 30.08.2010 сделка не состоялась и была перенесена на 31.08.2010. На сделке нотариус обратила внимание ОСОБА_21, что в техпаспорте был указан «Техно-Арт», а не «Зевс+», на что ОСОБА_21 уверила всех, что все в порядке. Далее ОСОБА_21 позвонила ОСОБА_8 по поводу того, где находится автомобиль, поскольку страховщику необходимо было сделать фотографии автомобиля, на что ОСОБА_8 ответил, что его нет в городе, и он привезет автомобиль через 2-3 дня. Таким образом, был оформлен договор страхования, после чего они начали оформлять кредитный договор на автомобиль. Пока она подписывала все документы, ей позвонил ОСОБА_8, спросил, оформила ли она все документы, сказал, что возле метро ее будет ждать мужчина, который помогал оформлять документы в ГАИ, с автомобилем. Когда она вышла из банка, то увидела автомобиль, на который был оформлен кредит в банке. Ей сообщили, что необходимо поехать в ГАИ и снять автомобиль с учета, т. к. у нее не было денег доплатить 3000 дол. Кроме того, она должна была оформить доверенность у нотариуса на другого человека, который будет оплачивать кредит. Она хотела позвонить мужу, но ей сказали, что муж придет, когда она оформит все документы. Она расписалась в ГАИ в документах, которые принес тот же человек, который помогал ставить автомобиль на учет. Она позвонила ОСОБА_8, он уверил ее, что все в порядке. Когда она вышла из ГАИ, ей сказали идти к нотариусу через дорогу от ГАИ для оформления доверенности. Она увидела мужчину нерусской национальности, на которого она подписала доверенность у нотариуса на взятый ею в кредит автомобиль. Через некоторое время ей привезли мужа и уверили, что все будет в порядке, ОСОБА_8 оформит на себя кредит на автомобиль, который он сам будет оплачивать. Через три дня она позвонила ОСОБА_8, он трубку не брал, потом сказал, что он в Киеве и приедет через три недели и во всем разберется. Она оплатила только страховку на автомобиль, не оплачивала 50% за автомобиль в банк. По договору стоимость автомобиля была 190000 грн. Ей сказали, что поскольку она не может доплатить стоимость автомобиля, то ОСОБА_8 сам будет оплачивать кредит и пользоваться автомобилем. Она предоставила ОСОБА_8 отчеты, в которых была отражена достоверная информация. Она передавала оригиналы отчетов с мокрыми печатями, считала, что ОСОБА_8 подделал отчеты, которые она второй раз подписала в банке.
Несмотря на полное непризнание своей вины в инкриминируемых преступлениях ОСОБА_11, наряду с частичным признанием вины ОСОБА_8 и ОСОБА_10, виновность подсудимых полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «ВТБ-банк»и должностного подлога, совершенных ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_11:
- показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая в судебном заседании пояснила, что на момент выдачи кредита она занимала должность директора ПАО «ВТБ-банк». В начале августа 2010 в отделение «Павловское» ВТБ банка обратился ОСОБА_8 с ксерокопиями документов ОСОБА_11 для получения кредита на покупку автомобиля. Они вызвали клиентку, которая предоставила оригиналы документов. Вопрос о выдаче кредита рассматривался 30.08.2010. В банк приехала ОСОБА_11, нотариус ОСОБА_56, однако у ОСОБА_11 не было справки ГНИ о том, что автомобиль находится не в угоне, в связи с чем сделку перенесли на 31.08.2010. На сделке 30.08.2010 присутствовал представитель СК «Провидна» ОСОБА_57, ОСОБА_11, нотариус ОСОБА_56, сотрудники банка. Представитель СК «Провидна» подписал с ОСОБА_11 договор страхования 30.08.2010 и попросил сфотографировать автомобиль на следующий день. 31.08.2010 в 11-00 часов утра в отделении «Павловское» ВТБ банк прибыли ОСОБА_11 и нотариус ОСОБА_56. Автомобиль не привезли на фотографирование, ОСОБА_11 сказала, что будет предоставлен в течение дня, однако машина так и не была предоставлена. Процесс выдачи кредита продлился приблизительно до 14-00 часов. Процесс выдачи кредита заключается в составлении, корректировке кредитного договора, составление договора поручительства, договора залога, все договора были составлены в трех экземплярах. Сделка состоялась в районе 16-00 часов. Автомобиля на тот момент не было. ОСОБА_11 обещала, что автомобиль будет предоставлен на следующий день, одновременно она звонила и ОСОБА_8 по поводу предоставления автомобиля. В итоге был выдан кредит, деньги были перечислены на р/с ЧП «Зевс+», которое возглавляет ОСОБА_8 на основании собранных документов, а именно: анкеты, заявления на выдачу кредита ОСОБА_11, которая привозила еще и дополнительные документы. Деньги были перечислены на р/с ЧП «Зевс+», т. к. были предоставлены документы, что ОСОБА_11 приобретала автомобиль у данного предприятия, а именно, ОСОБА_8 предоставил счет-фактуру с его подписью. Также ОСОБА_11 подписала мемориальный ордер на выдачу кредита. После заключения договора кредита ОСОБА_11 уехала домой, пообещав предоставить автомобиль для фотографирования, однако этого сделано не было. Периодически она созванивалась с ОСОБА_11 и ОСОБА_8 по поводу предоставления автомобиля для фотографирования. Факт отсутствия автомобиля ее насторожил, поэтому через неделю после совершения сделки она обратилась в Службу безопасности банка. 30.08.2010 вечером секретарь ОСОБА_90, или 31.08.2010 сам ОСОБА_8 (точно она не помнит) привез справку из ГАИ, что автомобиль находится не в угоне. На сделке 31.08.2010 она подписывала договора от имени банка. В заявлении на выдачу кредита была указана марка автомобиля «Мицубиси Лансер Эволюшн». Однако, при составлении договора в техпаспорте она обнаружила, что указана марка автомобиля «Мицубиси Лансер». Данный техпаспорт предоставила ОСОБА_11 30.08.2010 по данному поводу она позвонила ОСОБА_8, который ответил, что это тип, а не марка автомобиля, который отличается задним крылом автомобиля. Договор поручительства был составлен с супругом ОСОБА_11, который присутствовал и 30.08.2010 и 31.08.2010 при составлении кредитного договора. При составлении договора поручительства ОСОБА_11 предоставила паспорт, идентификационный код, отчеты о доходах и еще некоторые документы своего супруга. Для получения кредита ежемесячный платеж клиента должен помещаться в 50% его доходов. У банка не было вопросов по поводу того, почему у клиента большая сумма доходов за последний месяц, на что обратили внимание она и рабочая группа. Перед подписанием заемщик должен прочитать договор. ОСОБА_11 никто не торопил подписать договор. У мужа ОСОБА_11 были пустые бланки о доходах, поэтому ему бы кредит не выдали. ОСОБА_11 пояснила, что муж занимается строительством и продажей сельхозпродукции. Также ОСОБА_11 подписала договор залога. Позже ей стало известно, что автомобиль, на который был выдан кредит ОСОБА_11, был снят с учета в ГАИ, что было сделано в момент совершения сделки.
- показаниями свидетеля ОСОБА_58, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_11 обратилась в отделение банка с желанием оформить кредит на автомобиль «Мицубиси». ОСОБА_21 проверяла полноту пакета документов ОСОБА_11 Общаясь с начальником отделения банка, ОСОБА_11 несколько раз приходила в банк и приносила свои документы. Кроме ОСОБА_11, в банк приходил еще молодой человек от фирмы-продавца автомобиля. Данный молодой человек общался с директором отделения ОСОБА_21 Он вносил в программное обеспечение данные, которые касались кредитного дела ОСОБА_11 Документы ОСОБА_11 частично в оригиналах, частично в копиях ему давала ОСОБА_21. Анкетная форма предоставляется клиенту для ознакомления, после чего, если он согласен, то данную анкету клиент должен подписать;
- показаниями свидетеля ОСОБА_47, который в судебном заседании пояснил, что к нему обратился молодой человек по поводу приобретения автомобиля. Были собраны документы, составлены договора. Затем выяснилось, что автомобиль будет оформляться на другого человека. На следующий день приехала ОСОБА_11 для оформления всех документов. Автомобиль был куплен на полный расчет, поэтому он не знал, что данный автомобиль будет покупаться в кредит;
- показаниями свидетеля ОСОБА_51, который в судебном заседании пояснил, что он работал в автосалоне «Автодом». ОСОБА_8 обратился к нему по поводу покупки автомобиля. Затем на протяжении длительного периода времени они не общались. Когда он снова встретился с ОСОБА_8, он обратился к нему за помощью занять ему деньги, которые потом возвратил. ОСОБА_8 обращался к нему по поводу покупки автомобиля три или четыре раза в месяц. ОСОБА_8 расплачивался с ним за автомобили наличными денежными средствами. Он не принимал участия в покупке автомобилей совместно с ОСОБА_8, тот никаких денег ему не давал. Он привозил ОСОБА_8 с ОСОБА_11 в «Техноарт» для покупки автомобиля;
- показаниями свидетеля ОСОБА_59, который в судебном заседании пояснил, что он занимался перепродажей автомобилей, давал объявление в газету «Премьер». Таким образом, он приобрел автомобиль «Мицубиси Лансер»возле ГАИ и сразу же его продал. Ему позвонили, кто именно он не помнит, и предложили приобрести автомобиль «Мицубиси Лансер», который был уже подержанный за сумму более 10 000 дол. США. Он позвонил своему знакомому, который предложил ему человека, который согласился приобрести данный автомобиль. Во время продажи автомобиля присутствовала ОСОБА_11, ее муж, ОСОБА_8 и ОСОБА_23. У нотариуса была оформлена доверенность. Деньги покупатель автомобиля передал ему, а он передал их хозяйке автомобиля, ОСОБА_8 или мужу хозяйки автомобиля, кому точно, он не помнит;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_60, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно в августе 2010 г. его супруга, ОСОБА_11 сказала, что есть возможность взять в кредит недорогой автомобиль через ее знакомого, ОСОБА_8, у которого есть салон и там можно приобрести авто в кредит. ОСОБА_11 сказала, что им необходимо ехать в банк и подписывать документы по кредиту. Он выступал поручителем по данному кредиту. В банке они подписали необходимые документы, автомобиля он не видел. ОСОБА_8 сказал, что он авто пригонит завтра. После подписания документов в банке он, ОСОБА_8 и ОСОБА_11 встретились у нотариуса. Когда они подъехали, ОСОБА_11 стояла на улице, также на улице находился мужчина кавказской национальности. Насколько он понял, на этого мужчину оформлялись документы на «Митсубиси Лансер»/т.3 л.д.17-18/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_11, в ходе которой последняя подтвердила данные ею ранее показания об оформлении кредита на автомобиль в ПАО «ВТБ-банк»и дальнейшего снятия автомобиля с учета для реализации /т.3 л.д.118-122/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_21, в ходе которой последняя подтвердила данные ею ранее показания относительно предоставления ОСОБА_8 документов ЧП «Зевс+»на приобретение автомобиля ОСОБА_11 /т.3 л.д.123-125/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_47, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания о приобретении ОСОБА_8 автомобиля на имя ОСОБА_11 /т.3 л.д.116-117/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_61, в ходе которой последний подтвердил показания о приобретении ОСОБА_23 автомобиля у ОСОБА_8 и ОСОБА_11 /т.3 л.д.131-133/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_11 и ОСОБА_21, в ходе которой они подтвердили данные ранее показания об оформлении кредита в ПАО «ВТБ Банк»на имя ОСОБА_11 /т.3 л.д.49-52/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_11 и ОСОБА_47, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания о получении ОСОБА_11 автомобиля в автосалоне ООО «Техно-Арт». /т.3 л.д.47-48/;
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_11 изъятыми в ПАО «ВТБ банк», а именно договором купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., счетом-фактурой ЧП «Зевс+»№ 0012 от 20.08.2010 г., согласно которого ЧП «Зес+»в лице ОСОБА_8 продает, а ОСОБА_11 покупает автомобиль subishi Lancer Evolution»стоимостью 398 900, 00 грн., письмом ЧП «Зевс+»№ 18/08 от 10.08.2010 г. в адрес ПАО «ВТБ Банк»о возможности предоставления кредита ОСОБА_11 на приобретение автомобиля ishi Lancer Evolution»стоимостью 398 900, 00 грн. на ЧП «Зевс+»; кредитным договором № 001Ф-АК-104-2010 от 31.08.2010 г., заключенным между ПАО «ВТБ Банк»и ОСОБА_11 на выдачу последней денежных средств в сумме 199 450, 00 грн. на осуществление расчетов с целью приобретения нового автомобиля; договором залога № 001Ф-АК-104/z-2010 от 31.08.2010 г., заключенного между ПАО «ВТБ Банк»и ОСОБА_11, предметом которого выступает транспортное средство Lancer», 2009 г.в., цвет - бежевый, гос.номер НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_3 /т.6 л.д.284-405/;
- документацией, изъятой на ООО «Техно Арт», а именно договором поручения от 27.08.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 от имени и за счет ОСОБА_11 и оплачивает ООО «Техно-Арт»159 152 грн. за автомобиль Lancer», письмом ОСОБА_8 на имя директора ООО «Техно-Арт»от 27.08.2010 г., согласно которого им перечислены денежные средства в сумме 159 152 грн. за счет и в интересах ОСОБА_11, договором купли-продажи № 1008-27001 от 27.08.2010 г. между ООО «Техно-Арт»и ОСОБА_11 автомобиля «Mitsubishi Lancer»стоимостью 159 152, 00 грн., расходной накладной № 7-00000555 от 27.08.2010 г. ООО «Техно-Арт»на автомобиль Lancer», актом приема-передачи № 100827-003 от 27.08.2010 г. автомобиля Lancer», копией выписки по счету ООО «Техно-Арт»за 27.08.2010 г., согласно которой ОСОБА_8 внес денежные средства в сумме 159 152, 00 грн. за автомобиль ». Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела /т.6 л.д. 4-19/;
- документацией, изъятой в УГАИ при ГУМВД Украины в Харьковской области, а именно заявлением ОСОБА_11 № 3793 от 28.08.2010 г. о постановке на учет автомобиля itsubishi Lancer», 2009 г.в., цвет - бежевый, номер кузова НОМЕР_3, приобретенный на ООО «Техно-Арт»; справкой-счетом ООО «Техно-Арт»от 27.08.2010 г., согласно которого ОСОБА_11 получила автомобиль Lancer», 2009 г.в., цвет - бежевый, номер кузова НОМЕР_3; заявлением ОСОБА_11 № 4096 от 31.08.2010 г. о снятии с учета автомобиля itsubishi Lancer»для реализации /т.6 л.д.22-44/;
- доверенностью от 31.08.2010 г., выданной ОСОБА_11 на имя ОСОБА_23, на продажу автомобиля Lancer», 2009 г.в., цвет - бежевый, номер кузова НОМЕР_3 /т.6 л.д.50,71-73/;
- доверенностью в порядке передоверия от 04.09.2010 г., выданной ОСОБА_23 на имя ОСОБА_62, ОСОБА_63 и ОСОБА_64, на продажу автомобиля Lancer», 2009 г.в., цвет - бежевый, номер кузова НОМЕР_3 /т.3 л.д.65, 71-73/;
- договором страхования 06/0629377/2102/10 между ПАО «СК «Провидна»и ОСОБА_11 автомобиля ishi Lancer Evolution», номер кузова НОМЕР_3, стоимостью 398 900, 00 грн /т.6 л.д.128-136/;
- отчетами субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4 квартал 2009 г. и 1 квартал 2010 г., изъятыми в Красноградской ОГНИ Харьковской области /т.6 л.д. 191-192, 199-206/;
- выписками по счету ЧП «Зевс+», согласно которых 31.08.2010 г. на счет ЧП «Зевс+» поступили денежные средства в сумме 199 450 грн. от ОСОБА_11 за автомобиль Lancer» и 01.09.2010 г. денежные средства в сумме 197 000 грн. были сняты со счета под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д. 211-220, 274-276/;
- приказом № 1 ЧП «Зевс+», согласно которого ОСОБА_8 с 05.02.2010 г. начинает работу на должности директора в ЧП «Зевс+»/т.6 л.д. 221, 274-276/;
- решением № 1 учредителя ЧП «Зевс+»от 25.01.2010 г., которым создано ЧП «Зевс+», утвержден устав и назначен директором ОСОБА_8 /т.6 л.д.222, 274-276/;
- денежным чеком серии ЛЕ9282483 от 01.09.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+» денежные средства в сумме 197 000, 00 грн. под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.273-276/;
- документами, обнаруженными и изъятыми в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_8, а именно: квитанцией № ПН524017 от 27.08.2010 г., согласно которой ОСОБА_8 внес на счет ООО «Техно-Арт»денежные средства в сумме 159 152 грн. за автомобиль «Лансер»; чековой книжкой ЧП «Зевс+»; копией свидетельства о государственной регистрации автомобиля «Митсубиси Лансер»на имя ОСОБА_11; гарантийным письмом ПАО «ВТБ Банк»на имя ЧП «Зевс+»о принятии положительного решения по выдаче кредита ОСОБА_11; договором купли-продажи № 37\08-10 от 27.08.2010 г. между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11 автомобиля «Митсубиси Лансер Эволюшн» стоимостью 398 900 грн.; приемо-сдаточным актом между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_11 автомобиля «Митсубиси Лансер Эволюшн»; договором № 1008-27001 от 27.08.2010 г. между ООО «Техно-Арт»и ОСОБА_11 о приобретении автомобиля «Митсубиси Лансер»стоимостью 159 152 грн.; актом приема-передачи от 27.08.2010 г. между ООО «Техно-Арт» и ОСОБА_11 автомобиля «Митсубиси Лансер»; расходной накладной № 7-00000555 от 27.08.2010 г. ООО «Техно-Арт»на автомобиль «Митсубиси Лансер»159 152 грн. стоимостью; копиями документов ОСОБА_11 /т.8 л.д. 59-93, 94-120,166-181/;
- выводами специалиста-бухгалтера от 25.11.2010 г., согласно которых ОСОБА_11 в ПАО «ВТБ банк»были предоставлены недостоверные копии отчетов субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4 квартал 2009 г. и 1 квартал 2010 г., в которых завышены данные об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) /т.4 л.д. 19-24/;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 605 от 06.01.2011 г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_8 в строке «директор ОСОБА_8.»в договоре купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., в строке «Директор ЧП «Зевс+»ОСОБА_8.»в письме ЧП «Зевс+»за исх.№ 18/08 от 10.08.2010 г. и технической характеристике автомобиля Lancer Evolution», а также в строке «виписав директор ПП «Зевс+»ОСОБА_8.»в счете-фактуре № 0012 от 20.08.2010 г., выполнены ОСОБА_8 /т.4 л.д. 9-12/;
- заключением судебно-экономической экспертизы № 44/1 от 06.12.2010 г., которым подтверждаются выводы специалиста-бухгалтера от 25.11.2010 г. и не подтверждается факт приобретения ОСОБА_11 на ЧП Зевс+» автомобиля hi Lancer Evolution»/т.4 л.д. 32-40/;
- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 11372/1246 от 15.02.2011 г., согласно выводов которой рукописные записи «Красноградська МДПІ», «3000218401», «Перелігіной Ірини Володимирівни», «перший», «10», «52 торгівельно-закупівельна», «квитанція 12.05.2010 р. № ПН 3321 450 грн.», «450.00», «12.05.2010 р.», электрографическое изображение которых находится в заверенной копии отчета субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 1 квартал 2010 г., «Красноградська», «Перелігіна Ірина», «9», «52 роздрібна торгівля», «квит 5971/3124 16.12.09», «квит 5972/3149 16 12.09», «5972/3123 19.12.09», «1680 гр», «480.000», «01.10», электрографическое изображение которых находится в заверенной копии отчета субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4 квартал 2009 г., «копия верна»и подписи от имени ОСОБА_11 на заверенных копиях отчетов субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4 квартал 2009 г. и за 1 квартал 2010 г., подпись от имени ОСОБА_11, электрографическое изображение которой находится в заверенной копии отчета субъекта малого предпринимательства -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 1 квартал 2010 г., выполнены ОСОБА_11 /т.4 л.д. 102-119/;
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «Плюс банк»и должностного подлога, совершенных по предварительному сговору ОСОБА_8 и ОСОБА_10:
- показаниями свидетеля ОСОБА_24, которая в судебном заседании пояснила, что начала работать в ПАО «Плюс банк» в феврале 2010. В марте ей позвонил ОСОБА_8 и представился директором автосалона, сообщил, что он хочет заключить договор с банком, чтобы иметь возможность продавать автомобили в кредит. Договор с банком предусматривал, что ОСОБА_8, как хозяин автосалона, находит клиента, предоставляет на него всю документацию, при этом автосалон не несет ответственность за достоверность предоставленной информации. На заявку для получения кредита на автомобиль клиент должен был предоставить копию паспорта, идентификационного кода, справку о доходах и счет-фактуру на автомобиль. Данные документы они сканируют и направляют в главный офис. ОСОБА_8 лично приносил документы ОСОБА_11 в банк для решения вопроса о предоставлении ей кредита. Заявка на предоставление кредита ОСОБА_11 в ПАО «Плюс банк» подавалась, однако ей было отказано в получении кредита;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_20, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно в июле 2010 г. ОСОБА_10. предложил приобрести автомобиль «Митсубиси Лансер», 2008 г. выпуска, цвет черный, примерно за 12 тыс. долларов США. Как пояснил ОСОБА_10, он приобрел данный автомобиль в начале года в г. Одесса за наличный расчет. Также он пояснил, что хочет продать данный автомобиль, т.к. его отец нуждается в срочном лечении и ему необходимы деньги. Они договорились о встрече возле ГАИ на ул. ОСОБА_56. Когда он приехал на встречу, там был ОСОБА_10 и еще один парень, которого он ранее не видел. Он осмотрел автомобиль, автомобиль его устроил, он согласился его приобрести. В течении 3х-4х часов ОСОБА_10 с указанным парнем сняли автомобиль с учета. После он передал деньги за автомобиль в машине парню, который был с ОСОБА_10. Также рядом с ГАИ у нотариуса ОСОБА_10 выдал на его имя и имя его супруги генеральную доверенность /т.6 л.д.39-40/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_24, в ходе которой последняя подтвердила данные ранее показания об оформлении кредита на имя ОСОБА_10 и предоставлении ОСОБА_8 документов по ОСОБА_10 и от ЧП «Зевс+»/т.6 л.д.200-203/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в ходе которой последний подтвердил данные ранее показания отностительно схемы получения кредита в ПАО «Плюс банк»и предоставления недостоверных документов /т.6 л.д.210-213/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_25, в ходе которой последние подтвердили данные ими ранее показания относительно подписания кредитных документов при оформлении кредита на ОСОБА_10 /т.6 л.д.234-235/;
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_10, изъятыми в ПАО «Плюс Банк», а именно: кредитным договором № 910.70322 от 06.04.2010 г., согласно которого ПАО «Плюс Банк»выдает ОСОБА_10 кредит в сумме 189 217, 32 грн. для покупки автомобиля Lancer X Ralliart», 2008 г.в., цвет - СЕРЫЙ, номер кузова НОМЕР_7; счетом-фактурой ЧП «Зевс+»№ 0009 от 06.04.2010 г. на автомобиль i Lancer X Ralliart»стоимостью 297 000, 00 грн.; справкой о доходах ООО «Авто-Мусо» № 14 от 11.03.2010 г., согласно которой доход ОСОБА_10 на ООО «Авто-Мусо»в качестве директора за период с 01.09.2009 г. по 28.02.2010 г. составил 49 200, 00 грн. Указанные документы были изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 5 л.д. 209-262/;
- документацией, изъятой в УГАИ при ГУМВД Украины в Харьковской области, а именно заявлением ОСОБА_10 от 03.04.2010 г. на регистрацию автомобиля Lancer», 2008 г.в., цвет - черный, номер кузова НОМЕР_1, заявлением ОСОБА_10 № 3011 от 25.06.2010 г. о снятии с учета для реализации автомобиля Lancer», 2008 г.в., цвет - черный, номер кузова НОМЕР_1, письмом ЧП «Элит центр Моторс»№ 105 от 06.07.2010 г., согласно которого у ОСОБА_10 задолженность перед ЧП «Элит Центр Моторс»за автомобиль Lancer»отсутствует; справкой-счетом ЧП «Элит Центр моторс»от 02.04.2010 г. на имя ОСОБА_10 на автомобиль Lancer», 2008 г.в., цвет - черный, номер кузова НОМЕР_1. Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /т.5 л.д.46-89/;
- доверенностью от 20.07.2010 г., выданной ОСОБА_10 на имя ОСОБА_20 и ОСОБА_65, на продажу автомобиля ishi Lancer», 2009 г.в., цвет - черный, номер кузова НОМЕР_1 /т.5 л.д.92,101-102/;
- доверенностью в порядке передоверия от 04.08.2010 г., выданной ОСОБА_20 на имя ОСОБА_66 и ОСОБА_67 на продажу автомобиля subishi Lancer», 2009 г.в., цвет - черный, номер кузова НОМЕР_1 /т.5 л.д. 108,115-117/;
- выписками по счету ЧП «Зевс+», согласно которых 08.04.2010 г. на счет ЧП «Зевс+» поступили денежные средства в сумме 163 350 грн. от ОСОБА_10 за автомобиль «Mitsubishi Lancer» и 09.04.2010 г. денежные средства в сумме 162 200 грн. были сняты со счета под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.211-220,274-276/;
- денежным чеком серии ЛЕ9282476 от 09.04.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+» денежные средства в сумме 162 200, 00 грн. под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.266, 274-276/;
- протоколом № 1 от 12.03.2008 г. сбора участников ООО «Авто-Мусо», которым ОСОБА_10 назначен директором ООО «Авто-Мусо»/т. 8 л.д.310,343-345/;
- приказом № 1 ЧП «Зевс+», согласно которого ОСОБА_8 с 05.02.2010 г. начинает работу на должности директора в ЧП «Зевс+»/т.6 л.д.221, 274-276/;
- решением № 1 учредителя ЧП «Зевс+»от 25.01.2010 г., которым создано ЧП «Зевс+», утвержден устав и назначен директором ОСОБА_8 /т.6 л.д.222, 274-276/;
- документами, обнаруженными и изъятыми в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_8, а именно: доверенностью от 02.04.2010 г. ЧП «Элит Моторс»на имя ОСОБА_8, ОСОБА_68 на перегон автомобиля «Митсубиси Лансер»; письмом ЧП «Зевс+»за исх.№ 02/001 от 25.06.2010 г. об отсутствии задолженности у ОСОБА_10 перед ЧП «Зевс+»за автомобиль «Митсубиси Лансер»; договором купли-продажи № 29/03-09 от 29.03.2010 г. между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_10 автомобиля «Митсубиси Лансер Раллиарт»стоимостью 297 000 грн.; приемо-сдаточным актом между ЧП «Зевс+»и ОСОБА_10 автомобиля «Митсубиси Лансер Раллиарт»; договором № 2010/0502-030-02 от 05.02.2010 г. о сотрудничестве между ПАО «Плюс Банк» и ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8; гарантийным письмом ПАО «Плюс банк»от 17.03.2010 г. за № 08.6-6693 в адрес ЧП «Зевс+»о принятии положительного решения по выдаче кредита ОСОБА_10 /т.8 л.д. 59-93,122, 128-137/;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 72 от 24.02.2011 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_10 в справке о доходах исх.№ 15 от 11.03.2010 г. на имя ОСОБА_25, справке о доходах исх.№ 14 от 11.03.2010 г. на имя ОСОБА_10, справке о доходах исх.№ 24 от 19.04.2010 г. на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_10, подписи от имени вымышленного лица ОСОБА_15 в указанных документах выполнены ОСОБА_10, подписи от имени ОСОБА_8 в счете-фактуре № 0009 от 06.04.2010 г. и счете-фактуре № 0009 от 20.04.2010 г. выполнены ОСОБА_8 /т. 4 л.д. 169-175/;
- заключением судебно-экономической экспертизы № 50/1 от 24.03.2011 г., согласно выводов которой данные, предоставленные в ПАО «Плюс банк», относительно места работы ОСОБА_10 и данные о внесении денежных средств ОСОБА_10 на ЧП «Зевс+»в качестве предоплаты за автомобиль не соответствуют действительности, и факт приобретения ОСОБА_10 автомобиля «Митсубиси Лансер»стоимостью 297 000 грн. документально не подтверждается /т.4 л.д.299-310/;
- заключением технико-криминалистической экспертизы № 71 от 25.02.2011 г., согласно выводов которой в справках о доходах ООО «Авто-Мусо», выданных на имя ОСОБА_10 (исх.№ 14 от 11.03.2010 г.), а также на имя ОСОБА_25 (исх.№ 15 от 11.03.2010 г.), оттиски круглой печати «Для документів»нанесены предоставленной на исследование печатью ООО «Авто-Мусо», которая была изъята у ОСОБА_10 /т.4 л.д.185-188/;
по эпизоду легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной ОСОБА_8:
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_69, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что примерно в феврале 2010 г. в их отделение обратился ОСОБА_8, который являлся директором ЧП «Зевс+», и принес необходимый пакет документов для открытия счета предприятия. Согласно анкеты, которую ОСОБА_8 заполнил, предприятие занималось работами по окончанию строительства. Для ЧП «Зевс+»был открыт счет в гривне. После этого ОСОБА_8 неоднократно, приезжал и в кассе отделения снимал денежные средства со счета предприятия. ОСОБА_8 всегда в отделение заходил один, при снятии денежных средств в помещении кассы ОСОБА_8 находился один, т.к. это предусмотрено процедурами банковской безопасности. Денежные средства изначально ОСОБА_8 снимал как заработную плату сотрудников, в дальнейшем зарплату начали перечислять на карточки, и примерно с середины лета 2010 г. ОСОБА_8. стал снимать денежные средства как возвратную финансовую помощь. Примерно с ноября 2010 г. движение по счету ЧП «Зевс+»прекратилось /т. 3 л.д. 332-333/;
- выписками по счету ЧП «Зевс+», согласно которых 08.04.2010 г. на счет ЧП «Зевс+» поступили денежные средства в сумме 163 350 грн. от ОСОБА_10 за автомобиль «Mitsubishi Lancer» и 09.04.2010 г. денежные средства в сумме 162 200 грн. были сняты со счета под видом возвратной финансовой помощи, и 31.08.2010 г. на счет ЧП «Зевс+»поступили денежные средства в сумме 199 450 грн. от ОСОБА_11 за автомобиль Lancer» и 01.09.2010 г. денежные средства в сумме 197 000 грн. были сняты со счета под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д. 211-220, 274-276/;
- денежным чеком серии ЛЕ9282476 от 09.04.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+» денежные средства в сумме 162 200, 00 грн. под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.266, 274-276/;
- денежным чеком серии ЛЕ9282483 от 01.09.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+» денежные средства в сумме 197 000, 00 грн. под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.273-276/;
- выводами ГНА в Харьковской области № 7/35-031 от 04.04.2011 г., согласно которых ОСОБА_8 получил право владения и использования денежными средствами в сумме 362 800 грн., которые были получены преступным путем в банковских учреждениях и использовал указанные денежные средства при проведении финансовой операции, а именно выплате финансовой помощи /т. 4 л.д. 318-333/;
по эпизоду должностного подлога, совершенного ОСОБА_8 при получении кредита ОСОБА_25 в ПАО «Плюс банк»:
- показаниями свидетеля ОСОБА_25, который в судебном заседании пояснил, что примерно два года назад он обратился к ОСОБА_8, по поводу приобретения автомобиля в кредит. Через некоторое время ОСОБА_8 сообщил, что можно взять в кредит автомобиль «Саманд». Данный автомобиль был новым, он его устроил. Он подписал документы на автомобиль возле подъезда в присутствии ОСОБА_8 и ОСОБА_91, забрал ключи. ОСОБА_8 и представитель банка занимались покупкой и оформлением кредита на автомобиль. Через некоторое время он встретился в кафе с представителем банка, который дал ему подписать какие-то документы на автомобиль, которые он подписал. Поскольку он был зарегистрирован в г. Луганске, поехал туда поставить автомобиль на учет в ГАИ. В г.Харькове он встретился с представителем банка, предоставил ему справку, что автомобиль «Саманд»стоит на учете в ГАИ. Сейчас он ездит на данном автомобиле и оплачивает кредит. Он был поручителем по правам у ОСОБА_10, как ему пояснили;
- показаниями свидетеля ОСОБА_24, которая в судебном заседании подтвердила показания данные в ходе досудебного следствия о том, что ОСОБА_8 позвонил ей после того, как был выдан кредит ОСОБА_10, и спросил, может ли ОСОБА_25 получить в банке кредит, если он уже является поручителем по правам по кредиту ОСОБА_10. Она сказала, что для этого ему необходимо заново предоставить копии всех необходимых для получения кредита. Кроме того, т.к. заемщику не исполнилось 25 лет, ему был необходим поручитель по возрасту. ОСОБА_25 собирался приобрести у ЧП «Зевс+»автомобиль «Саманд»стоимостью 118 тыс. грн. Через некоторое время ОСОБА_8 приехал к ней и передал документы ОСОБА_5 и документы поручителя -ОСОБА_70 Также ОСОБА_70 предоставил две справки о доходах ОСОБА_25 -от ООО «Авто-Мусо»и от ООО «Фирма Скорпион-РП». Она подала заявку на кредит в головной банк. Через несколько дней из банка пришел ответ о том, что необходимо увеличить авансовый взнос за автомобиль до 30 %. Она сообщила об этом ОСОБА_8, который сказал, что ОСОБА_5 согласен на такие условия. Она сказала, что они должны предоставить банковскую квитанцию об оплате авансового взноса на автомобиль, техпаспорт, генеральную доверенность и полис «Каско». Т.к. у ОСОБА_5 была прописка в г. Луганск, то вышеуказанные документы ОСОБА_8 и ОСОБА_25 предоставили через неделю, т.к. ездили в Луганск ставить на учет автомобиль. Она все документы сбросила на головной банк, там подготовили кредитный договор и выслали его ей. Она опять встретилась на Одесской в ресторане «Картвели»с ОСОБА_8, ОСОБА_70 и ОСОБА_25 и подписали все необходимые документы. В дальнейшем она отправила копии данных документов на головной офис, после чего банком были перечислены денежные средства на счет ЧП «Зевс+». На сколько ей известно, ОСОБА_5 платит по кредиту, но с просрочками;
- показаниями свидетеля ОСОБА_71, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_8 обратился к нему с гарантийным письмом «Плюс банка»на выдачу кредита на автомобиль. ОСОБА_8 хотел приобрести автомобиль «Саманд». Он сообщил ОСОБА_8, что гарантийное письмо должно быть оформлено надлежащим образом и оформлено на его фирму. В гарантийном письме, которое предоставил ОСОБА_8, было указано, что кредит на покупку автомобиля был выдан на имя ЧП «Зевс+». На что ОСОБА_8 ответил, что гарантийное письмо будет переделано, и документы он подвезет. Позже ОСОБА_8 сообщил, что гарантийного письма не будет, а автомобиль будет покупаться за наличный расчет. Таким образом, был продан автомобиль за наличный расчет, а денежные средства за покупку автомобиля были внесены в кассу банка. Стоимость автомобиля была полностью оплачена. Гарантийное письмо на покупку автомобиля «Саманд»на их фирму не поступило, поэтому фирма не выписывала документы на оплату первоначального взноса. Все документы на автомобиль «Саманд»были выписаны на клиента. Договор страхования на автомобиль заключается по желанию клиента;
- справкой-счетом ООО «Авто Альянс Харьков»от 19.04.2010 г., согласно которой ОСОБА_25 продан и выдан автомобиль EL», 2008 г.в., цвет - СЕРЫЙ, номер кузова НОМЕР_7 /т.5 л.д. 124, 143-144/;
- заявлением ОСОБА_25 № 131412845 от 20.04.2010 г. о постановке на учет автомобиля EL», 2008 г.в., цвет - СЕРЫЙ, номер кузова НОМЕР_7 /т.5 л.д. 125, 143-144/;
- договором № 27 купли продажи транспортного средства от 19.04.2010 г., заключенного между ООО «Авто Альянс Харьков»и ОСОБА_25; расходной накладной ООО «Авто Альянс Харьков»№ РН-0000082 от 19.04.2010 г.; актом приема-передачи автомобиля от 19.04.2010 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Альянс Харьков»№ СФ-0000036 о 19.04.2010 г., согласно которых ОСОБА_25 приобрел на ООО «Авто Альянс Харьков»автомобиль EL», 2008 г.в., цвет - СЕРЫЙ, номер кузова НОМЕР_7, за 61 000 грн. /т.5 л.д.148-165/;
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_25, изъятыми в ПАО «Плюс Банк», а именно: кредитным договором № 910.70484 от 21.04.2010 г., согласно которого ПАО «Плюс Банк»выдает ОСОБА_25 кредит в сумме 97 937, 93 грн. для покупки автомобиля «Samand EL», 2008 г.в., цвет - СЕРЫЙ, номер кузова НОМЕР_7; счетом-фактурой ЧП «Зевс+»№ 0009 от 20.04.2010 г. на автомобиль EL»стоимостью 118 000, 00 грн. /т.5 л.д. 209-262/;
- документами, обнаруженными и изъятыми в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_8, а именно: доверенностью от 19.04.2010 г., выданной ООО «Мегатранс»на имя ОСОБА_8 на управление автомобилем «Саманд ЕЛ»; гарантийным письмом ПАО «Плюс банк»от 14.04.2010 г. за № 14.04/02 в адрес ЧП «Зевс+»о принятии положительного решения по выдаче кредита ОСОБА_25; договором № 27 от 19.04.2010 г. купли-продажи транспортного средства между ООО «Авто Альянс Харьков»и ОСОБА_25; расходной накладной № РН-0000082 от 19.04.2010 г. ООО «Авто Альянс Харьков»на автомобиль «Саманд ЕЛ»; актом приема-передачи автомобиля от 19.04.2010 между ООО «Авто Альянс Харьков»и ОСОБА_25; квитанцией от 19.04.2010 г. о внесении ОСОБА_25 на счет ООО «Авто Альянс Харьков»денежных средств в сумме 61 000 грн. за автомобиль «Саманд ЕЛ»; счетом-фактурой № СФ-0000036 от 19.04.2010 г. ООО «Авто Альянс Харьков»на автомобиль «Саманд ЕЛ»/т.8 л.д. 121,144,150-155/;
- заключением технико-криминалистической экспертизы № 71 от 25.02.2011 г., согласно выводов которой в справке о доходах ООО «Авто-Мусо», выданной на имя ОСОБА_25 исх.№ 24 от 19.04.2010 г., оттиск круглой печати «Для документів»нанесены предоставленной на исследование печатью ООО «Авто-Мусо», которая была изъята у ОСОБА_10 /т.4 л.д. 185-188/;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 72 от 24.02.2011 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_10 в справке о доходах исх.№ 15 от 11.03.2010 г. на имя ОСОБА_25, справке о доходах исх.№ 14 от 11.03.2010 г. на имя ОСОБА_10, справке о доходах исх.№ 24 от 19.04.2010 г. на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_10, подписи от имени вымышленного лица ОСОБА_15 в указанных документах выполнены ОСОБА_10, подписи от имени ОСОБА_8 в счете-фактуре № 0009 от 06.04.2010 г. и счете-фактуре № 0009 от 20.04.2010 г. выполнены ОСОБА_8 /т.4 л.д. 169-175/;
- заключением судебно-экономической экспертизы № 50/1 от 24.03.2011 г., согласно выводов которой данные, предоставленные в ПАО «Плюс банк», о внесении денежных средств ОСОБА_25 на ЧП «Зевс+»в качестве предоплаты за автомобиль не соответствуют действительности, и факт приобретения ОСОБА_25 автомобиля «Саманд ЕЛ»стоимостью 118 000 грн. документально не подтверждается /т.4 л.д.299-310/;
по эпизоду мошенничества и злоупотребления должностным положением, совершенного ОСОБА_8 в период июля-августа 2010 г. в отношении ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_27 и ОСОБА_28
- показаниями потерпевшей ОСОБА_24, которая в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе досудебного следствия, и пояснила, что она работала в ПАО «Плюс банк»менеджером по автокредитованию, ОСОБА_8, представился как хозяин автосалона, предложил ей участие в программе для молодых семей в приобретении жилья в рассрочку, согласно которой необходимо было внести первоначальную сумму на р/с «Зевс+», после чего предоставлялась рассрочка для внесения платежей с ежемесячной выплатой на протяжении 15 или 10 лет. Перед заключением предварительного договора ОСОБА_8 предоставил ей свидетельство о госрегистрации предприятия, свой паспорт и идентификационный код. С ОСОБА_8 был подписан предварительный договор, задаток с распечаткой и получена квитанция. На подписанном договоре стояла подпись ОСОБА_8 и печать ЧП «Зевс+». ОСОБА_8 от нее никаких справок не требовал, он сказал заполнить ей только анкетные данные. На словах ОСОБА_8 пообещал предоставить квартиру на протяжении 1 месяца -1, 6 месяца. Однако, ни квартиры, ни денег она не получила. Денежные средства были перечислены на р/с ЧП «Зевс+». От ОСОБА_8 она не получила ни одного письма о расторжении договора в одностороннем порядке;
- показаниями потерпевшей ОСОБА_28, которая в судебном заседании пояснила, что в июле 2010 г. она узнала от мамы и бабушки о программе кредитования молодых семей на покупку жилья. Она встретилась с ОСОБА_72, которая сказала об условиях кредитования. Она рассказала, что есть фирма «Зевс+», которая дает денежный сертификат на покупку квартиры, при этом покупатели сами выбирают сумму денежных средств. Кредит должны были выдать в августе 2010 г. в течении 25 лет необходимо было оплачивать кредит на счет «Зевс+». Сначала она сомневалась, однако, под психологическим влиянием ОСОБА_27 и ОСОБА_72 решила взять жилье в кредит. Она встретилась с ОСОБА_8 и ОСОБА_72 у нотариуса. ОСОБА_8 еще раз ей рассказал об условиях данной жилищной программы. ОСОБА_8 пояснил, что у его фирмы есть инвесторы, которые находятся за границей. Деньги необходимо было внести в августе 2010 г. Также ОСОБА_8 сообщил, что уже подписано 46 договоров. Муж дал свое согласие на оформление кредита на квартиру. В начале августа она сделала первоначальный взнос. ОСОБА_8 предоставил ей предварительный договор и счет-фактуру на первоначальный пятипроцентный взнос и первую оплату за кредит. В августе она заплатила первый ежемесячный взнос в размере 1266, 67 грн. В конце августа денег на квартиру не было. Сначала ОСОБА_53 и ОСОБА_27 уверяли ее, что деньги в скором времени должны поступить на счет в сентябре. Она начала звонить ОСОБА_53, он был недоступен, потом не брал телефонную трубку. Потом исчезли и ОСОБА_72, и ОСОБА_27. Кроме того, она заплатила 19000 грн. ОСОБА_72 по агентскому договору. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 21266, 67 грн., также был причинен моральный ущерб. Ни о какой Куряжской ДСК она никогда не слышала. Ей не было известно, что с ней расторгли договор;
- показаниями потерпевшей ОСОБА_11, которая в судебном заседании пояснила, что в апреле-мае 2010 ОСОБА_8 позвонил ей с предложением взять недвижимость в рассрочку, что это социальная помощь молодым семьям. Она подъехала в офис ОСОБА_8, который находился в центре «Радмир». ОСОБА_8 сказал ей, как написать заявление, и спросил, выбрала ли она дом, и какая квадратура квартиры. ОСОБА_8 сообщил ей в телефонном режиме, когда подъехать к нотариусу, чтобы заключить предварительный договор на недвижимость. Она знала о существовании трех видов рынков недвижимости: первичный, вторичный, конфискованная и изъятая недвижимость с аукциона. Они с мужем выбрали дом в г. Краснограде, о чем она сообщила ОСОБА_8. Первичный договор был заключен у частного нотариуса. Она должна была приобрести жилье площадью 80 квадратных метров в АДРЕСА_7, о чем было указано в договоре. Когда был заключен договор, ОСОБА_8 дал ей две квитанции, по которым она должна была заплатить первый взнос около 3000 грн., а вторая квитанция на сумму около 50000 грн., то есть 5% от суммы кредита. 3000 грн. она должна была вносить каждое 15 число месяца в течение квартала. Первую проплату она внесла в августе, а вторую проплату она не внесла, т. к. узнала о нечестности ОСОБА_8 в его деятельности. В итоге она осталась без денег и недвижимости. Документы, подтверждающие законность деятельности ЧП «Зевс+» в сфере недвижимости, ОСОБА_8 ей не предоставлял. Действиями ОСОБА_8 ей был причинен материальный ущерб на сумму 3166, 67 грн. и моральный ущерб на сумму 20000 грн. Кроме того, просила взыскать с ОСОБА_8 затраты, связанные с оказанием ей юридических услуг, в подтверждение чего предоставила договор на указание юридических услуг с адвокатом ОСОБА_5;
- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ОСОБА_27, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что летом 2010 г. они с мужем познакомились с ОСОБА_24 ОСОБА_24 сказала, что есть возможность получить квартиру в рассрочку на 25 лет под 10 %. Она показала договор, заключенный между ФЛП ОСОБА_73 и ЧП «Зевс+»на предоставление консультационных услуг на получение квартиры. Они согласились заключить данный договор на ее имя. ОСОБА_73 сказала, что квартиру они получат в августе. Кроме того, ОСОБА_73 сказала, что данную программу инвестирует какая-то зарубежная организация. Изначально необходимо было заключить предварительный договор с ЧП «Зевс+», после чего оплатить консультационные услуги, а когда уже будут давать квартиру, тогда заключить основной договор. 16.07.2010 г. они с ОСОБА_73 договорились о встрече возле офиса нотариуса, также туда подъехал директор ЧП «Зевс+»ОСОБА_8 Они прошли к нотариусу и она подписала предварительный договор с ЧП «Зевс+». Согласно договора квартиру им ЧП «Зевс+»должно было предоставить в течении года, однако и ОСОБА_8 и ОСОБА_73 уверяли, что квартиру они получат уже в августе. Кроме того, ОСОБА_8 сказал, что до того момента, когда они получат квартиру, никаких взносов платить не нужно. Также на счет ЧП «Зевс+»она внесла денежные средства в сумме: 10.08.2010 г. -2 794, 12 грн., 16.08.2010 г. -12 000 грн., 19.08.2010 г. -18 000 грн. В августе квартиру они так и не получили, в связи с чем начали звонить ОСОБА_8, однако не на телефонный звонки, ни на смс-сообщения ОСОБА_8 не отвечал /т.10 л.д.26-27/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_74, который в ходе досудебного следствия пояснил, что летом 2010 г., в их отделение «Морского транспортного банка»обратился мужчина, который представился ОСОБА_8, директором ЧП «Зевс+». Управляющий отделения ОСОБА_75 сказал, чтобы он пообщался с данным человеком. ОСОБА_8 сказал, что ему необходима банковская гарантия для получения займа от нерезидента в сумме 50 млн. евро. Он спросил, есть ли у него активы на предприятии, чтобы обеспечить эту банковскую гарантию. ОСОБА_8 сказал, что нет, он даже не понимал, что это необходимо. Вообще он показался непрофессионалом в финансовых вопросах. Для каких целей ему необходим такой займ, ОСОБА_8 не пояснил. Он объяснил ОСОБА_8, что маловероятно, что банк даст такую гарантию. Он перезвонил в головной банк и спросил о возможности предоставления такой банковской гарантии. Головной банк категорически отказал. Он перезвонил ОСОБА_8 и сообщил об этом /т.3 л.д.290-292/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_76, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в 20-х числах декабря 2010 г. к нему обратился ОСОБА_77, и сказал, что у него есть знакомый, ОСОБА_8, которому необходимо переоформить предприятие ЧП «Зевс+». ОСОБА_77 предложил переоформить предприятие на него за вознаграждение в 100 долларов. ОСОБА_77 сказал, что по предприятию все в порядке, задолженностей по налоговой нет, что ему деятельности никакой вести не нужно. Т.к. он нуждался в деньгах, то согласился. В этот же день они с ОСОБА_77 встретились с ОСОБА_8 в Харькове и поехали в Валки для переоформления предприятия. Кроме того, ОСОБА_8 передал ему все документы по предприятию и печать предприятия. Также ОСОБА_8 передал ему 100 долларов США в качестве вознаграждения /т.3 л.д.297-298/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_69, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что примерно в феврале 2010 г. в их отделение обратился ОСОБА_8, который являлся директором ЧП «Зевс+», и принес необходимый пакет документов для открытия счета предприятия. Согласно анкеты, которую ОСОБА_8 заполнил, предприятие занималось работами по окончанию строительства. Для ЧП «Зевс+»был открыт счет в гривне. После этого ОСОБА_8 неоднократно приезжал и в кассе отделения снимал денежные средства со счета предприятия. ОСОБА_8 всегда приезжал одни, по крайней мере, в отделение он заходил один, при снятии денежных средств в помещении кассы ОСОБА_8 находился один, т.к. это предусмотрено процедурами банковской безопасности. Денежные средства изначально ОСОБА_8 снимал как заработную плату сотрудников, в дальнейшем зарплату начали перечислять на карточки, и примерно с середины лета 2010 г. ОСОБА_8. стал снимать денежные средства как возвратную финансовую помощь. Примерно с ноября 2010 г. движение по счету ЧП «Зевс+»прекратилось /3 л.д.332-333/;
- выпиской по счету НОМЕР_19 ЧП «Зевс+», согласно которой на счет ЧП «Зевс+» поступили денежные средства: от ОСОБА_24 - 30.07.2010 г. в сумме 7 000 грн. в качестве оплаты по договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г.; 10.08.2010 г. в сумме 3 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г.; 19.08.2010 г. в сумме 1 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г.; от ОСОБА_27 - 10.08.2010 г. в сумме 2 794, 12 грн. в качестве оплаты за оформление документов согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г.; 16.08.2010 г. в сумме 12 000 грн. в качестве предварительного взноса на приобретение квартиры согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г.; 19.08.2010 г. в сумме 18 000 грн. в качестве первоначального взноса согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г.; от ОСОБА_28 - 29.07.2010 г. в сумме 20 000 грн. в качестве первоначального взноса по договору № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.; 10.08.2010 г. в сумме 1 266, 67 грн. в качестве ежемесячного взноса за август 2010 г. по договору № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.; от ОСОБА_11 - 3 166, 67 грн. в качестве оплаты за услуги по предварительному договору № 051/0001/07/0043/10 от 16.08.2010 г. /т.6 л.д.211-220,274-276/;
- денежным чеком ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282480 от 11.08.2010, согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+»наличные денежные средства в сумме 7 000,00 грн. под видом возвратной финансовой помощи; денежным чеком ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282481 от 18.08.2010, согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+»наличные денежные средства в сумме 8 000,00 грн. под видом возвратной финансовой помощи; денежным чеком ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282482 от 20.08.2010, согласно которого ОСОБА_8 снял со счета ЧП «Зевс+»наличные денежные средства в сумме 16 000,00 грн. под видом возвратной финансовой помощи /т.6 л.д.270-272,274-276/;
- договором № 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г., заключенным между ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8 и ОСОБА_17; договором № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г., заключенным между ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8 и ОСОБА_27; договором № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г., заключенным между ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8 и ОСОБА_28; договором № 051/0001/07/0043/10 от 16.08.2010 г., заключенным между ЧП «Зевс+»в лице ОСОБА_8 и ОСОБА_11 /т.8 л.д.182-209/;
- заключением судебно-экономической экспертизы № 50/1 от 24.03.2011 г., согласно выводов которой на счет ЧП «Зевс+»были перечислены денежные средства по предварительным договорам в сумме 68 227, 46 грн., в т.ч. ОСОБА_24 -11 000 грн., ОСОБА_28 -21 266, 67 грн., ОСОБА_11 -3 166, 67 грн., ОСОБА_78 - 32 792, 12 грн. /т.4 л.д.299-310/;
по эпизодам подделки документов ООО «Авто-Мусо», использования данных документов, совершенных ОСОБА_8, мошенничества, совершенного ОСОБА_8 в отношении ОСОБА_46, и халатности, совершенной ОСОБА_10:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_46, который в судебном заседании пояснил, что в конце 2008 с целью приобретения автомобиля КАМАЗ он позвонил в автосалон «Мегаавтопоставка», где ему ответили, что все автомобили выкупило ЧП «Авто Мусо», которым руководил ОСОБА_8 и ОСОБА_10. Ему дали телефон данного предприятия, куда он и обратился. ОСОБА_10 ему представился как директор ЧП «Автомусо», ОСОБА_8 представился юристом, был еще один человек, который выполнял обязанности юриста. Был сфотографирован выбранный им автомобиль, заключен договор с «Авто Мусо». При заключении договора он внес аванс за купленный автомобиль, после чего частями по безналичному расчету он внес остальную сумму. Всего было перечислено 320 000 грн. ОСОБА_8 предоставил ему платежное поручение с подписью и печатью. Как только им были перечислены деньги, он позвонил ОСОБА_8 и сообщил об их перечислении. После истечения срока поставки через 10 дней обещанный автомобиль не был предоставлен, в связи с чем он был вынужден обратиться в Октябрьский РО, где ОСОБА_8 и ОСОБА_10 обещали отдать ему деньги, если он заберет свое заявление. На данный момент ни денег, ни автомобиль ему никто не вернул. Гражданский иск в части возмещения ему материального вреда на сумму 320 000 грн. и морального вреда на сумму 50 000 грн. поддержал в полном объеме;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33, который в судебном заседании пояснил, что он познакомился с ОСОБА_8 в 2007. В то время он работал в автосалоне «Николь». ОСОБА_8 приезжал к нему покупать автомобиль в автосалоне «Николь». ОСОБА_8 предложил ему сотрудничать, покупать дешевле автомобили, у него была такая возможность, а он в свою очередь будет находить покупателей. ОСОБА_8 предложил ему работать коммерческим директором в «Авто Мусо», офис которого находится в ДК «ХЭМЗ». Он работал в ООО «Авто Мусо» официально около года. О приеме на работу он писал заявление на имя ОСОБА_10 и отдал трудовую книжку в отдел кадров. Больше никаких документов он не оформлял. О том, что он был коммерческим директором ООО «Авто Мусо», он узнал в УБЭП. Позже он узнал, что генеральным директором «Авто Мусо» был ОСОБА_10. Он подыскивал автомобили в г.Одессе и г.Киеве для продажи в автосалоне по хорошей цене, а клиентами занимался ОСОБА_8 О своих обязанностях он знал со слов ОСОБА_8, с уставом «Авто Мусо» не был знаком. Во время продажи автомобилей он не присутствовал. Он не получал от автосалона денег, поскольку все деньги вкладывались в его развитие. Он должен был получать 1000 дол. от каждого найденного им автомобиля. В дальнейшем он должен был стать партнером «Авто Мусо». Он не имел доступа к документам автосалона «Авто Мусо». Печать «Авто Мусо» находилась у ОСОБА_8. Автомобиль КАМАЗ он для продажи не находил. Когда ему понадобился автомобиль, ОСОБА_8 предложил ему помочь купить автомобиль в автосалоне. ОСОБА_8 помог ему при оформлении документов для получения кредита на автомобиль. Кто-то из руководства ООО «Авто Мусо» относил его документы в банк для получения кредита на автомобиль. Он был в банке с ОСОБА_8, где подписал все документы. Далее он написал заявление в «Астра банке», что передал автомобиль другому лицу. Также он получил кредит в «Астра банке» для покупки другого автомобиля, предоставив в банк справку о заработной плате, которая не соответствует действительности. В наличии данного автомобиля у него нет, поскольку его угнали. Он написал заявление в милицию и прокуратуру, однако в возбуждении уголовного дела было отказано;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36, который в судебном заседании пояснил, что для получения кредита на автомобиль он предоставлял в банк квартальные отчеты с указанием суммы его дохода. Он присутствовал в банке во время оформления кредита на покупку автомобиля. ОСОБА_8 позвонил ему и сказал, в какое отделение банка необходимо подъехать. В банке он расписывался в кредитном договоре и других документах, которые ему были предоставлены банком. Документы на выдачу кредита он приносил в банк сам. Он предоставлял ОСОБА_8 пакет личных документов в копиях. Кредитных договор был заключен на 7 лет. Кредитный договор был подписан в банке, после того, как он предоставил в банк оригиналы своих документов по истечении 2 или 3 недель. Он позвонил ОСОБА_8 и сообщил, что в банк дал положительный ответ на выдачу кредита. После чего он поехал в отделение банка, позже туда подъехал ОСОБА_8. Он подписал в банке два кредитных договора, договор залога, договор страхования. Машину привезли через некоторое время к отделению банка, откуда он забрал ее, а ОСОБА_8 отдал ему техпаспорт и документы на автомобиль. Когда автомобиль «Самсунг» был у него в собственности, он пытался погашать кредит банку. В 2010 г. он передал по устной договоренности автомобиль своему знакомому ОСОБА_79, который обещал погашать кредит на автомобиль. Банку об этом он не сообщал. ОСОБА_8 обратился к нему через некоторое время и попросил оформить доверенность на автомобиль на имя ОСОБА_10. У нотариуса была оформлена доверенность на автомобиль на имя ОСОБА_10, который ездил на автомобиле после этого 2 -3 недели, после чего он забрал автомобиль возле «Автомусо»;
- показаниями свидетеля ОСОБА_38, которая в судебном заседании пояснила, что в конце лета 2008 работала в фирме ООО «Перлина», учредителем и директором которой она была. Она сотрудничала с ОСОБА_32. В конце лета 2008 г. ОСОБА_32 приехал к ней на красивой новой машине. Ей тоже захотелось такую машину. ОСОБА_32 пояснил, что есть возможность приобрести такой автомобиль, не вкладывая сразу большую сумму денег. На тот момент на телевидении было много рекламы по беспроцентному автокредитованию. Ее познакомили с ОСОБА_8 который сказал, что он является владельцем автосалона и может помочь взять автомобиль по беспроцентному кредиту. Через некоторое время подъехал ОСОБА_8 и сказал, какой необходим перечень документов: паспорт, идентификационный код, копия трудовой книжки, справка о доходах. Данные документы она предоставила. Через некоторое время ее пригласили в филиал «ОТП банк» на перекрестке на ул. 23 Августа, где с ней провели собеседование и сообщили о положительном решении. Во время оформления кредита ОСОБА_8 находился в банке. ОСОБА_8 предложил в качестве сервиса выдать ей автомобиль возле банка после подписания документов. Она подъехала в банк, где оформили все договора. Машина стояла возле банка. Ей выдали техпаспорт, ключи от автомобиля, после чего она уехала. Автомобиль уже стоял на учете в ГАИ с отметкой в техпаспорте. Техпаспорт был оформлен на ее имя;
- показаниями свидетеля ОСОБА_45, который в судебном заседании пояснил, что он хотел приобрести автомобиль «Шкода Октавиа». Его друг ОСОБА_36 посоветовал ему обратиться за помощью к ОСОБА_8 Также подтвердил показания, данные в ходе досудебного следствия, а именно о том, что ОСОБА_14 обещал подобрать автомобиль, но при этом попросил его занять денежные средства, за которые он собирался приобрести автомобиль, а он, в свою очередь, оформит ОСОБА_45 автомобиль в кредит, который сам будет в дальнейшем погашать. Через несколько дней ОСОБА_14 сказал, что через своего знакомого, ОСОБА_8 из салона «Авто-Мусо»он нашел автомобиль «Шкода Октавиа»стоимостью 160 000 грн. Его цена устроила. После этого он по просьбе ОСОБА_14 передал ему копии своих документов. Также ОСОБА_14 сказал, что в «Астра-банке», где он собирался оформлять кредит, он обо всем договорится, а ОСОБА_45 только нужно будет приехать и расписаться в необходимых документах. Еще через несколько дней его автомобиль был поставлен на учет в ГАИ. Оформлением документов в ГАИ занимался ОСОБА_8, а он только поставил свои подписи. Кроме того, ОСОБА_8 передал ему пакет документов, пояснив, что это документы на автомобиль, и сказал где поставить свои подписи. Через несколько дней ОСОБА_14 позвонил и сказал, что ему необходимо подъехать в отделение «Астра-банк»для оформления кредита. Когда он приехал в отделение банка, его встретил ОСОБА_14, ОСОБА_8. В отделение он зашел с ОСОБА_8, который к кому-то обратился. После чего ОСОБА_45 дали подписать необходимые документы. После чего ОСОБА_14 передал ему автомобиль, а ОСОБА_64 ему - 160 000 грн., о чем был составлен договор займа. Сейчас автомобиль находится у него. Кредит за данный автомобиль он частично оплачивает;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_43, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в 2008 г. ОСОБА_8. сказал, что его автосалон ООО «Авто Мусо» планирует открыть филиалы по Харьковской области, и предложил ему заняться открытием филиала в г. Валки и являться представителем ООО «Авто Мусо». По поводу зарплаты они изначально договорились, что его заработная плата будет составлять 5 000 грн. Кроме того, он ездил в г. Харьков, в бухгалтерию ООО «Авто Мусо», которая располагалась на ул. Рымарской, где написал заявление о принятии на работу на должность заместителя директора. Директором ООО «Авто Мусо»являлся ОСОБА_10, он видел его несколько раз, тот приезжал вместе с ОСОБА_8 в г. Валки. В ноябре 2008 г., он решил приобрести на ООО «Авто Мусо»автомобиль «Митсубиси Лансер»в кредит. Он сказал об этом ОСОБА_8. Тот сказал, что ООО «Авто Мусо» сотрудничает с «Астра Банком», и можно туда подать документы на получение кредита. Кроме того, ОСОБА_8 сказал, что договорится с банком, чтобы ему не нужно было платить первоначальный взнос. Он передал ОСОБА_8 пакет необходимых документов для дальнейшей передачи в банк. Через некоторое время ему перезвонили из банка, задавали вопросы по его деятельности, спросили, есть ли у него еще какой-либо доход. Он ответил, что работает на ООО «Авто Мусо»и ему сказали предоставить справку о доходах с ООО «Авто Мусо». Он позвонил ОСОБА_8 и спросил, дадут ли ему такую справку. ОСОБА_8 дал ему номер телефона бухгалтера и сказал, чтобы он позвонил и заказал справку о доходах, а тот потом завезет ее в банк. Через некоторое время ему позвонил ОСОБА_8 и сказал, что принято положительное решение о выдаче ему кредита. Кроме того, когда он приехал в Харьков, автомобиль «Митсубиси Лансер», который он хотел приобрести, стоял на площадке возле офиса ООО «Авто Мусо». Они с ОСОБА_8 поставили автомобиль на учет в ГАИ, документы на автомобиль были у ОСОБА_8. После этого, через несколько дней он с супругой приехали в банк, где подписали кредитный договор и другие необходимые документы. На следующий день он приехал в офис ООО «Авто Мусо»и забрал автомобиль, кроме того, ОСОБА_8 передал ему все документы на автомобиль /т.3 л.д.381-383/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_37, который в ходе досудебного следствия пояснил, что ОСОБА_32 попросил его оформить на себя кредит на автомобиль «Тойота Камри»для его товарища. Как пояснил ОСОБА_32, кредит за данный автомобиль его товарищ выплатит за год и у него будет хорошая кредитная история. Никакого вознаграждения за это ОСОБА_32 не обещал. Он согласился помочь ему, т.к. на тот момент он занимался деятельностью в сфере торговли мобильными телефонами, получал прибыль и планировал после того, как знакомый ОСОБА_32 выплатит кредит, и у него будет хорошая кредитная история, взять для себя какой-нибудь автомобиль в кредит. Он передал ОСОБА_32 копии своего паспорта, кода, отчетов ФЛП. Через некоторое время ОСОБА_32 сказал, что документы в банк он отдал, что ему перезвонят из банка и уточнят поданную информацию. Ему перезвонили из «ОТП-банка»и он ответил на их вопросы. Через некоторое время ОСОБА_32 привез ему бланк заявления на получение кредита, который он заполнил. Через некоторое время ОСОБА_32 сказал, что ему с супругой необходимо приехать в банк для подписания кредитного договора. В отделении банка они с супругой подписали необходимые документы после чего выписали доверенность на автомобиль /т.3 л.д.336-337/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_41, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно от ОСОБА_32 он узнал, что на ООО «Авто-Мусо»можно приобрести авто в кредит. Т.к. ОСОБА_32 знал весь процесс приобретения автомобиля, то он попросил, чтобы тот занялся оформлением автомобиля в кредит за вознаграждение. Он предоставил ему копии необходимых для оформления кредита документов. Через некоторое время ему позвонили из «Астра-банка» и сказали, когда нужно подъехать на подписание кредитного договора. Никаких вопросов ему не задавали. В назначенное время он вместе с супругой приехали в банковское отделение «Астра-банка»и подписали все необходимые документы. После этого он встретился то ли с ОСОБА_32, то ли с хозяином салона ООО «Авто Мусо», поехали к ДК ХЭМЗ, где он забрал свой автомобиль и все документы на него /т.3 л.д.93-95/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_39, который в ходе досудебного следствия пояснил, что примерно в конце 2008 г., он собирался приобрести автомобиль в кредит. На пр. Московскому он увидел возле входа в кинотеатр в ДК ХЭМЗ автомобильную площадку, на которой среди различных автомобилей стоял автомобиль «Тойота Камри»белого цвета. Его заинтересовал этот автомобиль. Салон назывался ООО «Авто-Мусо». Он зашел в офис ООО «Авто Мусо», который также находился в ДК ХЭМЗ, там сидели молодые люди, 2 или 3 мужчины, как их звали, он не знает. Он сказал, что хочет приобрести автомобиль в кредит. Они сказали, что это возможно, что автомобиль стоит 200 000 грн., и сказали, какие документы для этого ему необходимо предоставить. Он собрал пакет документов и отвез их в офис ООО «Авто Мусо». Через некоторое время ему позвонили из банка и сказали, когда нужно приехать для подписания договоров. В назначенное время он приехал в банк, где подписал все необходимые документы. Через несколько дней ему позвонили из ООО «Авто Мусо»и сказали, что он может приезжать за автомобилем. Он приехал на площадку ООО «Авто Мусо»и забрал свой автомобиль. В ГАИ на учет автомобиль ставили сотрудники ООО «Авто Мусо»/т.3 л.д.83-84/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_80, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что в их отделении для ООО «Авто Мусо»был открыт счет. Для открытия счета обратился директор ООО «Авто Мусо»ОСОБА_10 ОСОБА_10 пришел вместе с ОСОБА_8, и вообще он всегда приходил с ОСОБА_8 /т.3 л.д.343-344/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_69, которая в ходе досудебного следствия пояснила, что примерно в июле-августе 2008, в их отделение обратился директор ООО «Авто-Мусо»ОСОБА_10 для открытия счета предприятия. С ОСОБА_10 также пришел ОСОБА_8 ОСОБА_10 предоставил необходимые документы, и для ООО «Авто-Мусо»был открыт счет в гривне. Согласно анкеты, которую ОСОБА_10 заполнил, предприятие занималось торговлей и обслуживанием автомобилей. После этого, ОСОБА_10 неоднократно приезжал и в кассе снимал с указанного счета предприятия денежные средства путем предоставления денежного чека. Часто с ним приезжал ОСОБА_8 /т.3 л.д.332-333/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_55, который в ходе досудебного следствия пояснил, что из сотрудников ООО «Авто Мусо»он знает ОСОБА_8, который являлся директором или заместителем директора данного салона. ОСОБА_8 пришел в автосалон с клиентом, они принесли пакет документов для получения кредита на приобретение клиентом автомобиля на ООО «Авто Мусо». ОСОБА_8 о деятельности салона ничего не рассказывал. В их отделении от ООО «Авто-Мусо»было прокредитовано не менее 5 человек. Насколько он помнит, документы от ООО «Авто Мусо»приносил либо ОСОБА_8, либо сам клиент /т.3 л.д.338-340/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_81, который в ходе досудебного следствия пояснил, что осенью 2008 г., кто-то из сотрудников «Астра банка»привел для сотрудничества представителя автосалона ООО «Авто Мусо»ОСОБА_8 ОСОБА_8 приводил клиентов, которые хотели приобрести в его салоне автомобиль и получить на него кредит в их банке. Из данного салона было около 20 заявок, из которых было принято положительное решение на выдачу кредита ОСОБА_43, ОСОБА_39, ОСОБА_45, ОСОБА_41, ОСОБА_33 Документы ООО «Авто Мусо»могли приносить в отделение банка клиенты, так и представитель салона ОСОБА_8 /т.3 л.д.72-74, 345-346/;
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_50, который в ходе досудебного следствия пояснил, что в ноябре 2008 г. он познакомился с ОСОБА_8, коммерческим директором ООО «Авто-Мусо», с которым они обсудили возможные варианты сотрудничества. Т.к. в декабре 2008 г. была распродажа КАМАЗов на ООО «Омега Автопоставка»и цены на КАМАЗ были значительно снижены, то он предложил ОСОБА_8 через ООО «Авто-Мусо»перепродать КАМАЗ дороже и заработать на этом. Как раз в это время ему позвонил покупатель на КАМАЗ, ОСОБА_46 ОСОБА_8 сразу согласился. Обстоятельств подписания договора между ООО «Авто-Мусо»и ООО «Омега Автопоставка»он не помнит. Далее он узнал, что ОСОБА_46 подписал договор купли-продажи автомобиля КАМАЗ с ООО «Авто-Мусо». Также ему стало известно, что ОСОБА_46 стал вносить денежные средства на счет ООО «Авто-Мусо»в качестве оплаты за КАМАЗ. Также с ООО «Авто-Мусо»были перечислены денежные средства на счет ООО «Омега Автопоставка»за КАМАЗ, однако в меньшем размере, чем перечислил ОСОБА_46. ОСОБА_8 пояснил, что если ОСОБА_46 полностью не перечислит деньги, то тогда будут проблемы с возвратом денег. В дальнейшем ОСОБА_46 полностью перечислил денежные средства за КАМАЗ в размере 320 тыс. грн. на счет ООО «Авто-Мусо», однако на счет ООО «Омега Автопоставка»денежные средства так и не зашли. Через некоторое время ему стал звонить ОСОБА_46 с вопросом о том, почему ему не поставили КАМАЗ, на что он посоветовал обратиться ОСОБА_46 в правоохранительные органы /т.2 л.д.256-257/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_36, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно оформления кредита на автомобиль /т.3 л.д.373-374/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_55, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно предоставления ОСОБА_8 документов для оформления кредитов /т.3 л.д.366-367/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_81, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно предоставления ОСОБА_8 документов для оформления кредитов /т.3 л.д.368-369/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_33 в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно схемы работы ООО «Авто-Мусо»и изготовлении и предоставлении ОСОБА_8 в банки недостоверных документов /т.3 л.д.370-372/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно того, что деятельностью ООО «Авто-Мусо»фактически руководил ОСОБА_8 /т.3 л.д.363-365/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_46, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно заключения договора с ООО «Авто-Мусо»на приобретение КАМАЗа и перечисления денежных средств /т.3 л.д.397-398/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_50, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания относительно обстоятельств знакомства с ОСОБА_46 /т.3 л.д.402-404/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания о том, что с ОСОБА_46 он договоров не заключал и никаких документов в связи с этим не подписывал /т.3 л.д.399-401/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_50 и ОСОБА_10, в ходе которой последний подтвердил данные им ранее показания /т.3 л.д.405-407/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_46 и ОСОБА_10, в ходе которой они подтвердили данные им ранее показания /т.3 л.д.408-410/;
- показаниями, данными в ходе очной ставки между ОСОБА_46 и ОСОБА_50, в ходе которой они подтвердили данные ими ранее показания /т.3 л.д.411-413/;
- материалами кредитных дел на имя ОСОБА_45, ОСОБА_39, ОСОБА_38, ОСОБА_79, ОСОБА_41, ОСОБА_36, ОСОБА_43, ОСОБА_37, ОСОБА_33, изъятых в ПАО «ОТП-Банк»и ПАО «Астра Банк», а именно: справкой о доходах № 17 от 20.08.2008 г., на имя ОСОБА_33, электрографической копией листов 1, 2, 3 трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_33, договором № 41/09-08 от 01.09.2008 г., счетом-фактурой ООО «Авто Мусо» № ХС-41 от 01.09.2008 г., письмом ООО «Авто Мусо»от 01.09.2008 г., приемо-сдаточным актом автомобиля Lancer», справкой о доходах № 17 от 04.11.2008 г. на имя ОСОБА_33, договором № 63/11-08 от 21.11.2008 г., счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-63 от 21.11.2008 г., письмом ООО «Авто Мусо»от 21.11.2008 г., приемо-сдаточным актом автомобиля Pajero Wagon»; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-48 от 19.09.2008 г., письмом ООО «Авто Мусо»от 19.09.2008 г., счетом-фактурой ООО «Авто Мусо» № ХС-37 от 26.08.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 26.08.2008 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-43 от 03.09.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 03.09.2008 г.; приемо-сдаточным актом автомобиля SM7»; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-44 от 05.09.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 05.09.2008 г.; договором № 52/09-08 от 30.09.2008 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо» № ХС-52 от 30.09.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 30.09.2008 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-58 от 27.10.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 27.10.2008 г.; договором № 66/12-08 от 04.12.2008 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-66 от 04.12.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 04.12.2008 г.; справкой о доходах за исх. № 12 от 20.11.2008 г. на имя ОСОБА_43; договором № 65/12-08 от 01.12.2008 г.; счетом-фактурой ООО «Авто Мусо»№ ХС-65 от 01.12.2008 г.; письмом ООО «Авто Мусо»от 01.12.2008 г. /т.7 л.д.1-168/;
- документами, изъятыми в УГАИ ГУМВДУ в Харьковской области /т.7 л.д.171-432/;
- документами, изъятыми у ОСОБА_46, а именно: счет-фактура № ХС-31.1 от 10.12.2008 г.; договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г.; платежным поручением № 3 от 29.12.2008 г., платежным поручением № 1580359 от 25.12.2008 г., платежным поручением № 1606359 от 25.12.2008 г., платежным поручением № 217508 от 09.01.2009 г., квитанцией № 1642847П от 11.12.2008 г. /т. 8 л.д.263-274/;
- документами, изъятыми на ООО «ТПП «Омега-Автопоставка», а именно: налоговой накладной 12.12.2008 г. № 163453, договором поставки № 07916-08 от 27.11.2008 г., спецификацией № 1 от 08.12.2008 г. к договору поставки, приложением № 1 к к договору поставки, выпиской по счету ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»за 30.12.2008 г., письмом в адрес ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»от директора ООО «Авто-Мусо»ОСОБА_10, выпиской по счету ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»за 12.12.2008 г., расчетом № ХВ-0001649/163453 корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной от 12.12.2008 г. № 163453, копией акта сверки взаиморасчетов между ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»и ООО «Авто-Мусо» /т.8 л.д. 348-363/;
- выписками по счетам ООО «Авто-Мусо»/т.8 л.д.366, 372-385/;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 87 от 21.03.2011 г., согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_10, в документах: письме ООО «Авто-Мусо»от 04.12.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 60 от 07.11.08 г., письме ООО «Авто-Мусо» от 30.09.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-52 от 30.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 35 от 24.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 27.10.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-58 от 27.10.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 03 от 01.10.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 01.12.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 73 от 18.11.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 21.11.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 66 от 04.11.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-63 от 21.11.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-44 от 05.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 36 от 28.08.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 05.09.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-48 от 19.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 12 от 09.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо» от 19.09.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-37 от 26.08.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 21 от 19.08.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 26.08.08 г., счете-фактуре ООО «Авто-Мусо»№ ХС-43 от 03.09.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»№ 11 от 18.08.08 г., письме ООО «Авто-Мусо»от 03.09.08 г., и копиях документов: договора купли-продажи № 66/12-08 от 04.12.08 г.; приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_45; приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_39; договора купли-продажи № 58/10-08 от 27.10.08 г.; приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_41; договора купли-продажи № 65/12-08 от 01.12.08 г.; приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_43; договора купли-продажи № 63/11-08 от 21.11.08 г.; приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_33; договора купли-продажи № 43/09-08 от 03.09.08 г., приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_36; счета-фактуры № ХС-66 от 04.12.2008 г.; счета-фактуры № ХС-65 от 04.12.2008 г., выполнены не ОСОБА_10, а иным лицом /т.4 л.д.259-269/;
- заключением судебно-экономической экспертизы № 30 от 22.04.2011 г., согласно выводов которой подтверждается перечисление денежных средств ОСОБА_82 в размере 320 000 грн. на счет ООО «Авто-Мусо»/т.4 л.д.347-351/;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 169 от 26.04.2011 г., согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_10 в документах: счете-фактуре № ХС-31.1 от 10.12.2008 г.; договоре № 63/11-12 от 11.12.2008 г.; договоре поставки № 07916-08 от 27.11.2008 г., спецификации № 1 от 08.12.2008 г., гарантийных условиях и письме ООО «Авто-Мусо»в адрес ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»выполнены не ОСОБА_10, а иным лицом /т.4 л.д.363-367/.
Достоверность и объективность приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, так как они получены без нарушения закона, согласуются друг с другом, относимы, допустимы и достаточны, в связи с чем суд их принял.
Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит вину ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в совершении инкриминируемых деяний доказанной полностью. Полное непризнание вины ОСОБА_11 и частичное признание вины подсудимыми ОСОБА_8 и ОСОБА_10 суд оценивает как попытку уйти от ответственности.
Анализируя собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в совершении инкриминируемых им преступных действий при обстоятельствах, признанных судом установленными, и изложенных в приговоре, доказана полностью и квалифицирует их действия следующим образом:
Действия ОСОБА_8 суд квалифицирует:
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «ВТБ-банк»и должностного подлога, совершенных ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_11:
- по ч. 3 ст.190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 2 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия;
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, то есть составление и выдача недостоверного документа, причинившее тяжкие последствия;
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «Плюс банк»и должностного подлога, совершенных по предварительному сговору ОСОБА_8 и ОСОБА_10:
- по ч. 3 ст.190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц;
- по 2 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия,
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, то есть составление и выдача недостоверного документа, причинившее тяжкие последствия.
по эпизоду легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной ОСОБА_8
- по ч. 1 ст. 209 УК Украины, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём;
по эпизоду должностного подлога, совершенного ОСОБА_8 при получении кредита ОСОБА_25 в ПАО «Плюс банк»;
- по ч. 1 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, то есть составление и выдача недостоверного документа;
по эпизоду мошенничества и злоупотребления должностным положением, совершенного ОСОБА_8 в период июля-августа 2010 г. в отношении ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_27 и ОСОБА_28:
- по ч. 2 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб, совершенное повторно;
- по ч. 1 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам граждан;
по эпизодам подделок документов ООО «Авто-Мусо», использования данных документов, совершенных ОСОБА_8, мошенничества, совершенного ОСОБА_8 в отношении ОСОБА_46:
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документа, который выдается предприятием и предоставляет права, с целью использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документа, который выдается предприятием и предоставляет права, с целью использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование поддельного документа, который выдается предприятием и предоставляет права;
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;
Действия ОСОБА_10 суд квалифицирует :
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «Плюс банк»и должностного подлога, совершенных по предварительному сговору ОСОБА_10 и ОСОБА_8:
- по ч. 3 ст.190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, то есть составление и выдача недостоверного документа, причинившее тяжкие последствия;
по эпизодам халатности, совершенной ОСОБА_10:
- по ч. 2 ст. 367 УК Украины, как должностная халатность, т.е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее тяжкие последствия
Действия ОСОБА_11 суд квалифицирует:
по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «ВТБ-банк»и должностного подлога, совершенных ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_11
- по ч. 3 ст.190 УК Украины, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, то есть составление и выдача недостоверного документа, причинившее тяжкие последствия.
Изучением личности ОСОБА_8 установлено, что он на учете у врачей-нарколога и психиатра не состоит, работает с 05.12.2011 года в ЧПФ «СВВ»в должности старшего менеджера, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет малолетнюю дочь -ОСОБА_9, 2008 года рождения. Ранее судим 21.11.2007 Дзержинским районным судом г. Харькова по ст.ст. 296 ч. 4, 122 ч. 1 УК Украины, к лишению свободы на срок 3 г. 6 мес., на основании ст. 75 УК Украины от отбывания наказания освобожден с испытательным сроком на 2 года. Постановлением Московского районного суда г. Харькова от 21.12.2009 освобожден от наказания /т.10 л.д.134-166, т. 12 л.д. 70, 137/.
Как личность ОСОБА_10 на учете у врачей-нарколога и психиатра не состоит, в силу ст. 89 УК Украины не судим, работает на ООО «Усадьба М»оператором по разливу воды, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно /т.10 л.д. 182-196/;
Изучением личности ОСОБА_11 установлено, что она на учете у врачей-нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима, зарегистрирована как ФЛП, характеризуется положительно, вдова, имеет несовершеннолетнего ребенка /т. 10 л.д. 77-94/;
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, по основаниям ст.66 УК Украины, судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, по основаниям ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
При назначении вида и меры наказания ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, в пределах санкций статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за содеянное, суд исходит из положений ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего исправления и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств у каждого из подсудимых, а также данные о личностях подсудимых, их отношение к совершенным преступлениям, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, но при этом, учитывая обстоятельства дела, данные о личности каждого из подсудимых, приведенные выше, суд в силу требований ст. 75 УК Украины считает возможным освободить осужденных от отбывания назначенного наказания, если они в течении определенного судом испытательного срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности.
При этом, при назначении наказания подсудимому ОСОБА_8, суд не учитывает приговор Дзержинского районного суда г.Харькова от 21.11.2007 года, поскольку постановлением Московского районного суда г.Харькова от 21.12.2009 ОСОБА_8 освобожден от наказания. Указанное постановление Московского районного суда г.Харькова на момент рассмотрения дела в суде не отменено и данных, свидетельствующих о его обжаловании, в суд не представлено.
Суд, придя к выводу о возможности применения к осужденному ОСОБА_8 ст.75 УК Украины, с учетом ст.77 УК Украины, обязательное наказание в виде конфискации имущества, предусмотренное ч.4 ст.190, ч.1 ст. 209 УК Украины - не назначает.
Кроме того, в рамках данного уголовного дела заявлены гражданские иски ОСОБА_46, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_27, представителем ПАТ «ВТБ Банк», представителем ПАТ «Плюс Банк»(на данный момент название изменено на ПАТ «Идея Банк»).
Так, потерпевший ОСОБА_46 и его представитель ОСОБА_4 заявили гражданский иск, который в ходе судебного рассмотрения уточнили и просили взыскать солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в пользу ОСОБА_46 сумму в размере 320 000 грн. в качестве возмещения материального ущерба и 50 000 грн. в возмещение морального вреда. В обоснование гражданского иска потерпевший ОСОБА_46 указывает, что 11.12.2008 года он с ООО «Авто-Мусо»в лице директора ОСОБА_10 заключил договор купли-продажи №63/11-12, по условиям которого ООО «Авто-Мусо»обязывалось поставить ему автомобиль КАМАЗ 6520-029 по цене 320 000 грн. на условиях полной предоплаты. В период времени с 11.12.2008 г. по 09.01.2009 г. он перечислил на счет ООО «Авто-Мусо»320 000 грн., однако автомобиль ему не был предоставлен, деньги не возвращены. Моральный вред потерпевший обосновывает душевными переживаниями, которые он претерпел, переживая за деньги, которые перевел на покупку автомобиля, кроме того 100 000 грн. из переведенных на счет ООО «Авто-Мусо»он одолжил, после чего ему пришлось возвращать долг в том числе за счет продажи своего имущества. Кроме того, ОСОБА_8, который обещал вернуть ему деньги, стал скрываться от следствия, у ОСОБА_8 также нет имущества, потерпевший не имеет покоя в связи с тем, что не имеет надежды в ближайшее время вернуть деньги. /Том 10, л.д. 5, Том 11 л.д. 47/.
Суд, изучив материалы дела, а именно договор купли-продажи № 63/11-12 от 11.12.2008 г., счет-фактуру №ХС-31.1 от 10.12.2008 г., квитанцию №1642847П от 11.12.2008 г. на сумму 65 000 грн., платежные поручения № 3 от 29.12.2008 г. на сумму 101 000 грн., № 1580359 от 25.12.2008 г. на сумму 35 000 грн., № 1606359 от 25.12.2008 г. на сумму 100 000 грн., №217508 от 09.01.2009 г. на сумму 19 000 грн. /Том 8 л.д. 263-271/, считает гражданский иск в части возмещения материального вреда на сумму 320 000 грн. обоснованным и подлежащим удовлетворению. Гражданский иск в части возмещения морального вреда на сумму 50 000 грн. суд считает необоснованным и удовлетворяет частично на сумму 5 000 грн., полагая, что данная сумма отвечает требованиям справедливости и разумности и может компенсировать потерпевшему моральный вред, который был ему причинен утратой значительной для него суммы денег.
Потерпевшей ОСОБА_11 по делу заявлен гражданский иск, в котором она просит взыскать с ОСОБА_8 материальный ущерб в размере 3 166,67 грн., 20 000 грн. морального ущерба, 1000 грн. - за юридические услуги. Гражданский иск потерпевшая обосновывает тем, что в период с июня по август 2010 г. ОСОБА_8., являясь директором ЧП «Зевс +», сообщил ей неправдивую информацию о предоставлении жилья с рассрочкой платежа, путем мошенничества завладел ее денежными средствами. Так, ей была внесена на счет «Зевс+»в АО «ОТП Банк»денежная сумма в размере 3166, 67 грн., которыми завладел ОСОБА_8, чем причинил ей материальный ущерб. Кроме того, ОСОБА_8 причинил ей своими действиями моральные переживания, нарушил ее обычный уклад жизни, была нарушена ее вера в людей, ей пришлось рассказывать своим знакомым неправдивую информацию по поводу предоставления жилья в рассрочку, что повлекло разрыв взаимоотношений с ее знакомыми, которые подумали, что она хотела присвоить себе их деньги /Том 10 л.д. 11/.
Суд удовлетворяет гражданский иск ОСОБА_11 частично на сумму 3 166, 67 грн. в качестве возмещения материального вреда, который подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе выводами судебно-экономической экспертизы №50/1 от 24.03.2011 г., согласно выводам которой вышеуказанная сумма денежных средств была переведена ОСОБА_11 на текущий счет ЧП «Зевс+». В удовлетворении остальной части гражданского иска суд отказывает в виду отсутствия каких-либо доказательств, подтверждающих моральный ущерб, причиненный действиями ОСОБА_8, а также каких-либо документов, подтверждающих оплату ОСОБА_11 юридических услуг.
Потерпевшей ОСОБА_24 по делу заявлен гражданский иск на сумму 11 000 грн. в качестве возмещения материального вреда, и на сумму 8 000 грн. в качестве возмещения морального вреда, обосновыванный тем, что ОСОБА_8 причинил ей моральные страдания, она лишилась покоя, у нее нарушился сон, она стала раздражительной к близким людям /Том 10 л.д. 17/. Суд, оценив все доказательства по делу, полагает, что гражданский иск в части возмещения материального вреда подлежит удовлетворению, учитывая собранные по делу доказательства, в том числе выводы судебно-экономической экспертизы №50/1 от 24.03.2011 г., согласно которым вышеуказанная сумма денежных средств была переведена ОСОБА_24 на текущий счет ЧП «Зевс+». В удовлетворении остальной части иска суд отказывает за недоказанностью.
Гражданский иск ОСОБА_28 в размере 21 266, 67 грн. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного ОСОБА_8, учитывая собранные по делу доказательства, в т.ч. выводы судебно-экономической экспертизы №50/1 от 24.03.2011 г., согласно которым вышеуказанная сумма денежных средств была переведена ОСОБА_28 на текущий счет ЧП «Зевс+», суд удовлетворяет в полном объеме /Том 10 л.д. 23, Том 11 л.д. 106/.
Гражданский иск ОСОБА_27 в размере 32 794, 12 грн. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного ОСОБА_8, суд оставляет без рассмотрения в виду неявки гражданского истца в судебное заседание /Том 10 л.д. 28/.
По данному уголовному делу заявлен гражданский иск представителем ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_83 на сумму 220 487, 89 грн., который подтверждается предоставленными расчетами суммы задолженности по кредитному договору №01Ф-АК-104-2010 от 31.08.2010 г., составленному между ПАТ «ВТБ Банк»и ОСОБА_11 /Том 10 л.д. 30, Том 12 л.д. 72-75/. Кроме того, представитель гражданского истца ПАТ «ВТБ Банк»-ОСОБА_84 в судебном заседании пояснил, что в августе 2010 г. ЧП «Зевс+» было предоставлено заявление, подписанное ОСОБА_8, в ПАО «ВТБ банк» с просьбой рассмотреть возможность предоставления кредита ОСОБА_11 для приобретения нового автомобиля «Мицубиси Лансер Эволюшн» стоимостью 398 900 грн. бежевого цвета. Приобретение автомобиля должно было состояться в ЧП «Зевс+». Банк рассмотрел документы, которые были предоставлены и принял решение выдать кредит в размере 199 450 грн. Также было адресовано гарантийное письмо на адрес ЧП «Зевс+»с положительным ответом. 31.08.2010 г. был заключен договор №001 Ф-АК-104-2010, согласно которого банк предоставил ОСОБА_11 кредит в сумме 199 450 грн. сроком до 28.08.2015 г. Банк действовал в соответствии с данным договором и 31.08.2010 г. выполнил свои обязательства, что подтверждается мемориальным ордером № 41740. Согласно договору поручительства между ОСОБА_60 и ПАО «ВТБ Банк»от 31.08.2011 г., ОСОБА_60 являлся поручителем по кредитному договору. Кредитные средства были перечислены на р/с ЧП «Зевс+». В сентябре 2010 г. банк обратился с письменными запросами на имя ОСОБА_11 и директора ЧП «Зевс+» ОСОБА_8, в которых просил предоставить в отделение «Павловское» ПАО «ВТБ банк» акт приема-передачи транспортного средства, подтверждающий заключение сделки, однако данные документы не были предоставлены. Начиная с сентября 2010 г., ОСОБА_85 не выполняются обязательства по договору. В январе 2011 г. банк обратился с исковым заявлением к ОСОБА_11 и ОСОБА_60 о взыскании суммы задолженности по кредиту. Однако, Красноградским районным судом рассмотрение данного иска приостановлено до вынесения решения по данному уголовному делу. Гражданский иск на сумму 220 487, 89 грн. поддержал в полном объеме.
Суд, изучив поданные в обоснование гражданского иска документы, удовлетворяет гражданский иск в полном объеме на сумму 220 487, 89 грн. и взыскивает солидарно с подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_11 вышеуказанную сумму.
Кроме того, по данному делу был заявлен гражданский иск представителем ПАТ «Плюс Банк»(на данный момент название изменено на ПАТ «Идея Банк») ОСОБА_86, который в заявлении от 20.02.2012 года поддержал свои исковые требования на сумму 223 642, 44 грн., в исковом заявлении просил взыскать с ОСОБА_10 в пользу ПАТ «Плюс Банк»причиненный преступлением долг, связанный с неисполнением условий Кредитного договора №910.70322 от 06.04.2010 года. Суд, изучив кредитный договор №910.70322 от 06.04.2010 года, договор залога транспортного средства №910.70322 от 06.04.2010 года, договор поручительства от 06.04.2010 г., расчет задолженности по кредитному договору, мемориальный ордер №910.70322 от 08.04.2010 года, платежное поручение №3 от 08.04.2010 г., ордер -распоряжение №1 о выдаче кредита от 08.04.2010 г, учитывая, что подсудимый ОСОБА_10 признал данный гражданский иск в полном объеме, считает исковые требования обоснованными и удовлетворяет вышеуказанный гражданский иск в полном объеме, взыскивает с подсудимого ОСОБА_10 в пользу ПАТ «Плюс Банк»(ПАТ «Идея Банк») 223 642, 44 грн./Том 10 л.д. 33-48, Том 12 л.д. 14/.
Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы №605 от 06.01.2011 г. в сумме 278,64 грн., компьютерно-технической экспертизы №105-КТ от 25.01.2011 г. в сумме 1 565, 89 грн., почерковедческой экспертизы №72 от 24.02.2011 г. в сумме 455, 87 грн., технической экспертизы документов №71 от 25.02.2011 г. в сумме 711,99 грн., почерковедческой экспертизы №86 от 11.03.2011 г. в сумме 455,87 грн., компьютерно-технической экспертизы №8-КТ от 10.09.2011 г. в сумме 4556,74 грн., почерковедческой экспертизы №87 от 21.03.2011 г. в сумме 683,80 грн., судебно-экономической экспертизы №30 от 22.04.2011 г в сумме 677,16 грн., почерковедческой экспертизы №169 от 26.04.2011 г. в сумме 227,94 грн., всего на сумму 9613, 90 грн. суд взыскивает с подсудимого ОСОБА_8 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) /том 4 л.д. 13, 56, 176, 189, 218, 240, 269, 352, 368/.
Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы №72 от 24.02.2011 г. в сумме 455, 87 грн., технической экспертизы документов №71 от 25.02.2011 г. в сумме 711,99 грн., почерковедческой экспертизы №86 от 11.03.2011 г. в сумме 455,87 грн., почерковедческой экспертизы №87 от 21.03.2011 г. в сумме 683,80 грн., судебно-экономической экспертизы №30 от 22.04.2011 г в сумме 677,16 грн. почерковедческой экспертизы №169 от 26.04.2011 г. в сумме 227,94 грн., всего на сумму 3212, 63 грн. суд взыскивает с подсудимого ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) /том 4 л.д. 176, 189, 218, 269, 352, 368/.
Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы №605 от 06.01.2011 г. в сумме 278,64 грн. суд взыскивает с подсудимой ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) /том 4 л.д. 13/.
Судебные издержки за проведение комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №11372/1246 от 15.02.2011 г. в сумме 5533 грн. суд взыскивает в равных частях по 2766 (две тысячи семьсот шестьдесят шесть) грн. 50 коп. с ОСОБА_8 и ОСОБА_11 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Засл. проф. М.С. Бокариуса. /т.4, л.д. 101-119/.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст. 81 УПК Украины / том 5 л.д. 117, 144, 165, 188, 197, 262а, 402, том 6 л.д. 19, 47, 61, 73, 146, 206, 276, 405, том 7 л.д. 167-168, 399, том 8 л.д. 24, 50, 92-93, 212, 260, 274, 345, 363, 385/.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд -
ПРИГОВОРИЛ :
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить наказание:
- по ч.2 ст. 190 УК Украины -в виде 1 (одного) года лишения свободы;
- по ч.3 ст. 190 УК Украины -в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины -в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества;
- по ч.1 ст. 209 УК Украины -в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем в сумме 359 200 (триста пятьдесят девять тисяч двести) грн., без конфискации лично принадлежащего имущества;
- по ч.2 ст. 358 УК Украины -в виде 2 (двух) лет 3 (трех) месяцев ограничения свободы;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины -в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.
- по ч.1 ст. 364 УК Украины -в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев ограничения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года;
- по ч.2 ст. 364 УК Украины -в виде 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч.1 ст. 366 УК Украины -в виде 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев ограничения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца;
- по ч.2 ст. 366 УК Украины -в виде 3 (трех) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года;
В силу ст.ст.70,72 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_8 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем в сумме 359 200 (триста пятьдесят девять тисяч двести) грн., с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года, без конфискации лично принадлежащего имущества.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_8 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства.
Дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года подлежит исполнению после вступления приговора в законную силу.
Установить ОСОБА_8 испытательный срок продолжительностью 3 (трех) лет.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_8 обязанности:
1. не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
2. сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства;
3. периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 3, ст. 366 ч. 2, ст. 367 ч. 2 УК Украины, и назначить наказание:
- по ч.3 ст. 190 УК Украины -в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
- по ч.2 ст. 366 УК Украины -в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года;
- по ч.2 ст. 367 УК Украины -в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года, без штрафа.
В силу ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_10 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года, без штрафа.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства.
Дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года подлежит исполнению после вступления приговора в законную силу.
Установить ОСОБА_10 испытательный срок продолжительностью 3 (три) года.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_10 обязанности:
1. не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
2. сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства;
3. периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
ОСОБА_11 , признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 3, ст. 366 ч. 2 УК Украины, и назначить ей наказание:
- по ч.3 ст. 190 УК Украины -в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;
- по ч.2 ст. 366 УК Украины -в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года.
В силу ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_11 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с лишеним права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_11 от отбывания наказания, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства.
Дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 (два) года подлежит исполнению после вступления приговора в законную силу.
Установить ОСОБА_11 испытательный срок продолжительностью 2 (два) года.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_11 обязанности:
1. не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;
2. сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местопроживания;
Меру пресечения ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 оставить без изменения - подписка о невыезде с постоянного места жительства, - до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск ОСОБА_46 удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в пользу ОСОБА_46 сумму в размере 320 000 (трехсот двадцати тысяч) грн. в качестве возмещения материального ущерба и 5 000 (пяти) грн. в качестве возмещения морального вреда. В удовлетворении остальной части гражданского иска ОСОБА_46 - отказать.
Гражданский иск ОСОБА_11 удовлетворить частично, взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_11 сумму 3 166,67 грн. в счет возмещения материального вреда. В удовлетворении остальной части гражданского иска ОСОБА_11 на сумму 20 000 грн. в качестве возмещения морального вреда и 1000 грн. в возмещение затрат на юридические услуги - отказать.
Гражданский иск ОСОБА_24 удовлетворить частино. Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_24 11 000 (одиннадцать тысяч) грн. в качестве возмещения материального вреда. В части возмещения морального вреда -отказать.
Гражданский иск ОСОБА_28 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_28 21 266 (двадцать одну тысячу двести шестьдесят шесть) грн. 67 коп. в качестве возмещения материальнго ущерба.
Гражданский иск ОСОБА_27 на сумму 32 794, 12 грн. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного ОСОБА_8, оставить без рассмотрения в виду неявки гражданского истца в судебное заседание.
Гражданский иск ПАТ «ВТБ Банк»удовлетворить в полном объеме. Взыскать солидарно с ОСОБА_11 и ОСОБА_8 в пользу ПАТ «ВТБ Банк»220 487 (двести двадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) грн. 89 коп.
Гражданский иск ПАТ «Плюс Банк»(ПАТ «Идея Банк») удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ОСОБА_10 в пользу ПАТ «Плюс Банк»(ПАТ «Идея Банк») 223 642 (двести двадцать три тысячи шестьсот сорок две) грн. 44 коп.
Взыскать с подсудимого ОСОБА_8 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) судебные издержки за проведение экспертиз в сумме 9613 (девять тысяч шестьсот тринадцать) грн. 90 коп.
Взыскать с подсудимого ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) судебные издержки за проведение экспертиз в сумме 3212 (три тысячи двести двенадцать) грн. 63 коп.
Взыскать с подсудимой ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Харьковской области (код по ОКПО 25574728, МФО 851011, в РП ОУДК в Харьковской области р/с 31253272210487) судебные издержки за проведение экспертизы в сумме 278 (двести семьдесят восемь) грн. 64 коп.
Взыскать с ОСОБА_8 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Засл. проф. М.С. Бокариуса судебные издержки за проведение экспертизы в сумме 2766 (две тысячи семьсот шестьдесят шесть) грн. 50 коп.
Взыскать с ОСОБА_11 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Засл. проф. М.С. Бокариуса судебные издержки за проведение экспертизы в сумме 2766 (две тысячи семьсот шестьдесят шесть) грн. 50 коп.
Вещественные доказательства -договор комиссии №1088 от 26.08.2010 г., доверенность в порядке перепоручения от 20.07.2010 г., доверенность от 26.08.2010 г., и другую документацию, изъятую на ТФ «Полюс», заявление №131412845 (2576238), справку-счет №857636 серии ДДР, и другие документы, послужившие основанием для постановки на учет автомобиля EL», номер кузова НОМЕР_7, договор купли-продажи №27 от 19.04.2010 г., накладную №РН00000082 от 19.04.2010 г., акт приема-передачи от 19.04.2010 г. и другие документы, изъятые на ООО «Авто Альянс Харьков», документацию, послужившую основанием для постановки на учет и последующей перерегистрации, снятия с учета автомобиля ishi Lancer», цвет бежевый, номер кузова НОМЕР_3, изъятую в ОРЭР г. Красный Луч при УГАИ УМВД в Луганской области, договор поручения №361 от 08.09.2010 г., заявление на имя ЧП ОСОБА_88 от ОСОБА_64, доверенность в порядке передоверия от 04.09.2010 г., доверенность от 31.08.2010 г., кридитный договор №910.70322 от 06.04.2010 г., кредитный договор №910.70484 от 21.04.2010 г., счет-фактуру №0009 от 20.04.2010 г., справку о доходах №24 от 19.04.2010, справку о доходах №15 от 11.03.2010 г., копию квитанции №40801з 108 от 19.04.10 г., счет-фактуру №0009 от 06.04.2010. копию квитанции 40801/з23 от 08.04.10 г., копию квитанции №01/03 ЧП «ЗЕВС + »от 29.03.2010 г., справку о доходах №14 от 11.03.2010, и другие материалы кредитного дела на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_25, изъятые в ПАО «Плюс Банк», свидетельство о госрегистрации ЧП «Зевс+», Заявление ОСОБА_76 от 20.12.2010 г., свидетельство № 100294441 серии НБ 021536 о регистрации плательщика НДС ЧП «Зевс+», справку Нововодолажской МГНИ о постановке на учет плательщика налогов ЧП «Зевс+», решение № 1 от 20.12.2010 г. учредителя ЧП «Зевс+», свидетельство о госрегистрации ЧП «Зевс+»серии А 01 № 325057, уведомление о постановке на учет страховщика ЧП «Зевс+», справку отдела статистики в Валковском районе серии АБ № 290565, договор № 59 от 05.02.2010 г. об открытии счета, устав ЧП «Зевс+», зарегистрированный 21.12.2010 г., устав ЧП «Зевс+», зарегистрированный 26.01.2010 г., договор поручения от 27.08.2010 г., письмо ОСОБА_8, договор купли-продажи № 1008-27001 от 27.08.2010 г., расходную накладную № 7-00000555 от 27.08.2010 г., акт приема-передачи № 100827-003 от 27.08.2010 г. автомобиля Lancer», копию выписки по счету ООО «Техно-Арт»за 27.08.2010 г., и другую документацию, изъятую на ООО «Техно Арт», заявление ОСОБА_11 № 3793 от 28.08.2010 г. о постановке на учет автомобиля Lancer», справку-счет серии КІМ №261350, заявление ОСОБА_11 № 4096 от 31.08.2010 г. о снятии с учета автомобиля Lancer»для реализации, техпаспорт НОМЕР_16, и другую документацию, изъятую в УГАИ при ГУМВД Украины в Харьковской области, доверенность от 31.08.2010 года, согласно которой ОСОБА_11 уполномачивает ОСОБА_23, выписки о регистрации доверенности в едином реестре доверенностей, доверенность от 04.09.2010 г., копию доверенности от 31.08.2010 г. и другие документы, изъятые у частного нотариуса ОСОБА_89 и осмотренные в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, заявление ОСОБА_11, договор №06/0629377/2102/10 добровольного страхования наземного транспорта, дополнительный договор №1 от 10.09.2010 г. к полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств серии ВЕ №2415769, полис ВЕ №2415769 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств, отчеты субъекта малого предпринимательства -физического лица -плательщика единого налога ОСОБА_11 за 4ый квартал 2009 г., 1ый квартал 2010 г. и другие документы отчетного и юридического дел ФЛП ОСОБА_11, выписку по счету №26004501335421 ЧП «Зевс+»в АО «ОТП-банк»за период с 08.02.2010 г. по 01.11.2010 г., денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282476, денежный чек ЧП «Зевс +»серии ЛЕ9282477, денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282478, денежный чек ЧП «Зевс +»серии ЛЕ9282479, денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282480, денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282481, денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282482, денежный чек ЧП «Зевс+»серии ЛЕ9282483, юридическое дело ЧП «Зевс+», материалы кредитного дела на имя ОСОБА_11, изъятые в отделении ХРД ПАО «ВТБ Банк», кредитный договор № CL-705/296/2008 от 03.09.2008 г., копию договора купли-продажи № 43/09-08 от 03.09.2008 г., копию приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_36, счет-фактуру № ХС-43 от 03.09.2008 г., письмо ООО «АВТО-МУСО»от 03.09.2008 г., копия кредитного договора № CL-705/303/2008 от 19.09.2008 г., письмо ООО «Авто-Мусо»от 19.09.2008 г., счет-фактуру № ХС-48 от 19.09.2008 г., кредитный договор № 310000005066003 от 05.12.2008 г., копия приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_45, копию договора купли-продажи № 66/12-08 от 04.12.2008 г., счет-фактуру № ХС-66 от 04.12.2008 г., письмо ООО «АВТО-МУСО»от 04.12.2008 г., кредитный договор № 310000004851003 от 02.12.2008 г., копию договора купли-продажи № 66/12-08 от 01.12.2008 г., счет-фактуру № ХС-65 от 01.12.2008 г., письмо ООО «Авто-Мусо»от 01.12.2008 г., справку о доходах ООО «Авто-Мусо»от 20.11.2008 г., копию кредитного договора № CL-705/298/2008 от 05.09.2008 г., письмо ООО «Авто-Мусо»от 05.09.2008 г., счет-фактуру № ХС-44 от 05.09.2008 г., кредитный договор № 310000003675003 от 27.10.2008 г., копию приемно-сдаточного акта от 27.10.2008 г. между ООО «АВТО-МУСО»и ОСОБА_41., счет-фактуру № ХС-58 от 27.10.2008 г., письмо ООО «Авто-Мусо»от 27.10.2008 г., копию договора купли-продажи № 41/09-08 от 01.09.2008 г., копию письма ООО «Авто-Мусо»б\н от 01.09.2008 г., копию счета-фактуры ООО «Авто-Мусо»№ ХС-41 от 01.08.2008 г., копию приемо-сдаточного акта между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_33, копиюсправки о доходах АО «Агропромсервис»за исх.№ 17 от 20.08.2008 г., копию трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_33, копию кредитного договора № CL-705|295|2008 от 01.09.2008 г., копию кредитного договора № 310000004475003 от 24.11.2008 г., копию письма ООО «АВТО-МУСО»от 21.11.2008 г., копию договора № 63/11-08 от 21.11.2008 г., копию приемно-сдаточного акта от 24.11.2008 г. между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_33, копию счета-фактуры № ХС-63 от 21.11.2008 г., копию справки о доходах ООО «Авто-Мусо»на имя ОСОБА_33, письмо ООО «АВТО-МУСО» от 26.08.2008 г., кредитный договор № CL-705/290/2008 от 26.08.2008 г., счет-фактуру № ХС-37 от 26.08.2008 г., кредитный договор № ФЛ-01102008-001А от 01.10.2008 г., договор № 52/09-08 купли-продажи от 30.07.2008 г., счет-фактуру ООО «Авто-Мусо»№ ХС-52 от 30.09.2008 г., письмо ООО «Авто-Мусо»б/н от 30.09.2008 г., документацию, послужившую основанием для постановки на учет автомобилей «Mitsubishi Lancer», 2008 г. выпуска, цвет черный, номер кузова НОМЕР_4, «Mitsubishi Lancer», 2008 г. выпуска, цвет серый, номер кузова НОМЕР_8, «Mitsubishi Pajero Wagon», 2008 г. выпуска, цвет черный, номер кузова НОМЕР_5, «Samsung SM7», 2008 г. выпуска, цвет серый, номер кузова НОМЕР_9, «TOYOTA Camry», 2008 г. выпуска, цвет черный, номер кузова НОМЕР_10, «TOYOTA Camry», 2008 г. выпуска, цвет черный, номер кузова НОМЕР_17, «TOYOTA Camry», 2008 г. выпуска, цвет белый, номер кузова НОМЕР_18, «Skoda Oktavia A5 Ambiente», 2008 г. выпуска, цвет черный, номер кузова НОМЕР_11, изъятую в УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области, устав ООО «Авто-Мусо», протокол №1 сборов участников ООО «Авто-Мусо»от 12.03.2008 г. и другие материалы регистрационного дела, изъятые в департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей Харьковского горсовета, письмо-заявление ОСОБА_28 на имя директора ЧП «Зевс+»ОСОБА_8 на приобретение жилья, анкету-заявление на получение рассрочки ОСОБА_28, письмо-заявление ОСОБА_27 на имя директора ЧП «Зевс+»ОСОБА_8 на приобретение жилья, анкету-заявление на получение рассрочки ОСОБА_27, письмо-заявление ОСОБА_11 на имя директора ЧП «Зевс+»ОСОБА_8 на приобретение жилья, анкету-заявление на получение рассрочки ОСОБА_11, письмо-заявление ОСОБА_24 на имя директора ЧП «Зевс+»ОСОБА_8 на приобретение жилья, анкету-заявление на получение рассрочки ОСОБА_24, которые были изъяты в офисе ЧП «Зевс+», справку о доходах исх. №04 от 28.07.2010 г. на имя ОСОБА_8 и справку о доходах б/н на имя ОСОБА_8, квитанцию № ПН524017 от 27.08.2010 г., чековую книжку по счету НОМЕР_19, копию техпаспорта НОМЕР_20 на автомобиль «Митсубиси Лансер»на имя ОСОБА_11, гарантийное письмо отделения «Павловское»ПАО «ВТБ Банк», договор купли-продажи от 27.08.2010 г. № 37/08-10, приемо-сдаточный акт между ЧП «Зевс+»в лице директора ОСОБА_8 и ОСОБА_11, доверенность ООО «Мегатранс»от 19.04.2010 г., доверенность ЧП «Элит Центр Моторс» от 02.04.2010 г., трудовой договор от 01.04.2010 г. между ЧП «ЗЕВС+»и гр. ОСОБА_8, договор купли-продажи № 20/04-09 от 20.04.2010 г., копию уведомления от 25.06.2010 г. ЧП «ЗЕВС+»о продаже ОСОБА_10 автомобиля «Mitsubishi Lancer X», договор купли-продажи № 29/03-09 29.03.2010 г. между ЧП «ЗЕВС+», в лице ОСОБА_8 и ОСОБА_10, приемо - сдаточный акт о передачи ЧП «ЗЕВС+», в лице ОСОБА_8 ОСОБА_10 на хранение автомобиль «Mitsubishi Lancer X», договор №2010/1205-030-01 от 12.05.2010 г. между ПАО «Плюс Банк»и ОСОБА_8, договор о сотрудничестве № 2010/0502-030-02 от 05.02.2010 г. между ПАО «Плюс Банк»и ЧП «ЗЕВС+», в лице ОСОБА_8, акт № 2010/0502-030-02-01 приема - передачи предоставленных услуг за апрель 2010 г. от 07.05.2010 г. между ПАО «Плюс Банк»и ЧП «ЗЕВС+», договор №1008-27001 от 27.08.2010 г. между ООО «Техно-Арт»и ОСОБА_11, акт приема - передачи № 100827-003 от 27.08.2010 г., расходную накладную № 7-00000555 от 27.08.2010 г., гарантийное письмо № 14.04/02 от 14.04.2010 г. директору ЧП «ЗЕВС+», гарантийное письмо № 086-6693 от 17.03.2010 г. директору ЧП «ЗЕВС+», квитанцию № 4899.126.1 от 21.04.10 г., квитанцию № 4899.127.1 от 21.04.10 г. на сумму 100,00 грн., квитанцию № 1444305 от 06.04.10 г., квитанцию № 1444317 от 06.04.10 г., договор № 27 купли-продажи транспортного средства от 19.04.2010 г., расходную накладную № РН-0000082 от 19.04.2010 г., акт приема -передачи автомобиля от 19.04.2010 г., квитанцию № 370310000764411271677426 от 19.04.2010 г., счет-фактуру № СФ-0000036 от 19.04.2010 г., письмо от 28.07.2010 г. директору ЦО ОАО «Морской Транспортный Банк», письмо от 28.07.2010 г. председателю правления ПАО «ПУМБ», копию свидетельства НОМЕР_21 от 29.01.2004 г. о государственной регистрации ОСОБА_11, копию договора №7 на аренду помещения от 30.12.2009 г., копию справки о постановке на учет плательщика налогов № 2565/536 от 17.10 2006 г. ОСОБА_11., копию паспорта и идентификационного кода ОСОБА_11, копию паспорта и идентификационного кода ОСОБА_60, копию свидетельства о браке ОСОБА_60, копии из книги доходов и расходов, копию отчета за второй квартал 2010 г. ОСОБА_11., предварительный договор № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г. между ЧП «ЗЕВС+»и ОСОБА_28, с приложением, предварительный договор № 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. между ЧП «ЗЕВС+»и ОСОБА_24, с приложением, решение № 1 учредителя ЧП «ЗЕВС+»от 25.01.2010 г., решение № 2 учредителя ЧП «ЗЕВС+»от 20.12.2010 г., выписку движения по расчетному счету ООО «Авто-Мусо» №26007501321650 в АО «ОТП Банк», кредитный договор №910.70322 от 06.04.2010 г. с приложениями, договор поручительства от 06.04.2010 г., договор залога транспортного средства №910.70322 от 06.04.2010 г., договор добровольного страхования рисков, связанных с эксплуатацией наземного транспортного средства №046.0221337.058 от 06.04.2010 г. с приложениями, договор купли-продажи № 63/11-12 от 11.12.2008 г. между ООО «Авто-Мусо»и ОСОБА_46, счет-фактуру № ХС-31.1 от 10.12.2008 г. ООО «Авто-Мусо»платежное поручение № 3 от 29.12.2008 г. на сумму 101 000 грн., платежное поручение № 1580359 от 25.12.2008 г. на сумму 35 000 грн., платежное поручение № 1606359 от 25.12.2008 г. на сумму 100 000 грн., платежное поручение № 217508 от 09.01.2009 г. на сумму 19 000 грн., квитанцию № 1642847П от 11.12.2008 г. на сумму 65 000 грн., материалы юридического и отчетного дел ООО «Авто-Мусо», документы по взаимоотношениям ООО «ТПП «Омега-Автопоставка»с ООО «Авто-Мусо», выписки по счетам ООО «Авто-Мусо»в Региональном отделении АО «ОТП Банк»в г. Харькове и в ХОУ ОАО «Государственный ощадный банк Украины», - оставить в материалах дела /том 5 л.д. 117, 144, 165, 188, 197, 262а, 402, том 6 л.д. 19, 47, 61, 73, 146, 206, 276, 405, том 7 л.д. 167-168, 399, том 8 л.д. 24, 50, 92-93, 260, 274, 345, 363, 385/.
Вещественные доказательства -печати ЧП «Зевс+», «ТОВ АВТО-МУСО для документів код 35475737 №1», «ТОВ АВТО-МУСО для документів код 35475737»; пакет с рекламными листовками, который был изъят в офисе ЧП «Зевс+», опечатанную картонную коробку с документами- находящиеся в камере хранения вещдоков СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, - уничтожить /том 5 л.д. 402/.
Вещественные доказательства - ноутбук, изъятый по месту жительства ОСОБА_8, при проведении обыска 02.02.2011 г., системный блок, который был изъят в офисе ЧП «Зевс+», пакет с флэш-картой, находящиеся в камере хранения вещдоков СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, - вернуть ОСОБА_8 /том 8 л.д. 92/.
Вещественное доказательство -автомобиль «Митсубиси Лансер», гос. номер НОМЕР_12, номер кузова НОМЕР_1, 2008 г. выпуска, переданный под сохранную расписку ОСОБА_67, - оставить в его распоряжении /том 8 л.д. 212/.
Приговор в течении 15 суток со дня его провозглашения может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области путем подачи апелляционной жалобы через Киевский районный суд города Харькова, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Судья С.А.Колесник
| Суд | Київський районний суд м.Харкова |
| Дата ухвалення рішення | 24.12.2012 |
| Оприлюднено | 30.01.2013 |
| Номер документу | 28418387 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —2018/1-947/11
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні