Рішення

від 24.01.2013 по справі 9/82/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2013 р. Справа № 9/82/09

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі

головуючого - судді Давченко Т.М.,

при секретарі Карманчук І.П.,

за участю представників:

від позивача: Верхацький І.В., дов. № 33/10 від 19.02.2010р., Федорова Т.В., дов. № 101/12 від 27.03.2012р.;

від відповідача 1: Репченко Д.В., дов. № 01 від 05.03.2012р.,

від відповідача 8: Раскевич Є.Л., дов. № 3 від 30.10.2012р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

до відповідача 1 : Відкритого акціонерного товариства «Агроекспорт», 57263, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Урожайна, 1.

відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма

«Основа» , 01010, м. Київ, вул. Січневого Повстання, 3-Б, офіс. 174.

відповідача 3: Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАТ - 296», 01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, 3-б, оф. 197.

відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВН-2007», 01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 18, офіс 34.

відповідача 5: Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікольська», 01021, м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 13, офіс 25.

відповідача 6: Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична агенція правових експертиз «Діксі», 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26-а.

відповідача 7: Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтинг-Плюс», 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 6, кв. 354.

відповідача 8: Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкреін бізнес Солюшнз», 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 11.

Суть спору: звернення стягнення на предмет іпотеки, -

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», що є правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль», що в свою чергу було реорганізоване у Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», звернулося до господарського суду Миколаївської області з позовом, з урахуванням останніх уточнень, до Відкритого акціонерного товариства «Агроекспорт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Основа», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАТ -296», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВН-2007», Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікольська», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична агенція правових експертиз «Діксі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтинг Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкреін Бізнес Солюшнз» про звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку ст. 23 Закону України «Про іпотеку», зокрема:

1. 9091/10000 частини нежитлового об'єкту, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Шостакове, вул. Елеваторна, №1, загальною площею 5391,10 кв.м, що складається з:

- контори, лаборат. (ліг. А-1) площею 102,80 кв. м;

- прохідної (літ. Б-1);

- матер. складу (літ. Г-1) площею 54,00 кв. м;

- черв, куток (літ. Д-1) площею 59,60 кв. м;

- вагової (ліг. Е, Е-1);

- побутової (літ. Ж-1) площею 39,70 кв.м;

- погріб (літ 3 пд);

- мехайнстерні (літ. И-1) площею 83,40 кв. м;

- кузні (літ. К-1);

- складу №7 (літ. О-1) площею 1020,00 кв. м;

- складу №8 (літ. П-1) площею 1239,30 кв. м;

- пождепо (літ. Р-1);

- складу № 3 (літ. С-1) площею 899,70 кв. м;

- будівлі підсобн. господарств. (літ. Т-1);

- складу № 5 (літ. У-1), площею 915,10 кв. м;

- складу № 6 (літ. Ф-1), площею 976,60 кв. м;

- операторської (літ.Х-1);

- гаража-складу (літ. Ч-1);

- зерноочистної башти (літ. Ш-2);

- щітової (літ. Л);

- колодязь (6);

- навісу (літ. Т1);

- навісу (літ. Т2);

- відвант. естакади (7);

- естакади авторозвант. (8);

- норійної мережі (9);

- насісневої (11,18-21);

- трансформ. (12);

- трансформ. (26);

- огорожа (13-17);

- автоскважина (22);

- альтанка (25);

- покриття (1);

- ваги (28);

- пробоотборочна зерна (5).

2. Комплекс, перевалку зернових культур за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, 89, загальною площею 61,5 кв.м., що складається з:

- лабораторний корпус з ваговою (літ. А1),

- перегрузочна естакада з навісом (літ. Б1),

- трансформаторна підстанція (№8),

- розгрузочна естакада з судів (№7), басейн питної води (№6),

- пірс (№9),

- силосний склад (№10),

- замощення (№1),

- вбиральня (літ. В1),

- огорожа (1-5),

- навіси для транспортерів (літ. Г1, Г' 1, Г1, Г1,).

3. 24/25 (двадцять чотири двадцять п'ятих) частини комплексу за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Карла Маркса, № 57-а, загальною площею 11 063,50 кв.м., що складається з:

- вагової (цегла) (літ. А-1 ) площею 20,3 кв. м;

- вагової (цегла) (літ. Б-1) площею 10,50 кв. м;

- прохідної (камінь) (літ. В-1) площею 34,30 кв. м;

- ПММ (цегла) (літ. Е-1) площею 5,60 кв. м;

- складу (цегла) (літ. 3-1) площею 74,50 кв. м;

- складу (цегла) (літ. I-1) площею 136,20 кв. м;

- гаража (цегла) (літ. К-1) площею 122,70 кв. м;

- гаража (цегла) (літ. Л'-1) площею 159,20 кв. м;

- гаража (цегла) (літ. Л-1) площею 256,80 кв. м;

- складу (цегла) (літ. Т-1) площею 1185,40 кв. м;

- складу (цегла) (літ. Ф-1) площею 2610,20 кв. м;

- приміщення (цегла) (літ. Ф'-2) площею 114,80 кв. м,

- складу (цегла) (літ. Х-1) площею 2420,30 кв. м;

- приміщення (цегла) (літ. Ч-2) площею 57,90 кв. м;;

- складу (цегла) (літ. Ц-1) площею 3590,10 кв. м;

- сушилки (цегла) (літ. Ш-2) площею 73,80 кв. м;

- сушилки (цегла) (літ. Щ-2) площею 73,80 кв. м;

- вбиральні (цегла) (літ. Ж-1):

- сараю (цегла) (літ. М-1);

- сараю (цегла) (літ. Н-1);

- сараю (цегла) (літ. О-1);

- побутового корпусу (камінь) (літ. А'-1);

- гаража (цегла) (літ. П-1);

- гаража (камінь) (літ. Р-1) площею 41,00 кв. м;

- побутового приміщення (цегла) (літ. Е-1) площею 2,80 кв. м;

- складу (цегла) (літ. Ю-1) площею 15,10 кв. м;

- побутового приміщення (камінь) (літ. Я-1) площею 12,20 кв. м;

- складу ПММ (цегла) (літ. Є'-1) площею 9,30 кв. м;

- бухгалтерії (цегла) (літ. А'-1) площею 21,80 кв. м;

- вагової (цегла) (літ. Б'-1) площею 14,90 кв. м.

4. Нежитлової будівлі зернового перевантажувального комплексу за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, № 7, загальною площею 8209,00 кв. м., що складається з:

- силосного корпусу № 1 (літ. А), площею 4055,7 кв.м.;

- корпус № 2 (літ. Б , площею 2313 кв. м,

- приймальний пристрій зерна з залізниці з двох колій на три кожному (літ. Г) площею 574,5 кв.м,

- цех (літ. Я) площею 1265,8 кв.м,

- естакада конвеєрів подачі зерна автотранспорту (літ. Д),

- трансформаторна (літ. Е),

- навіс (літ. Я),

- котельня (літ. Я2),

- норійна приймальний пристрій зерна з автотранспорту на 2 проїзди (№2),

- норійно-вагова перевантажувача (№ 3.);

- закритий транспортний міст (№4),

- майданчик для 2-х пожежних машин з водоприймальними коліями (№1).

5. Земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 7, загальною площею 6750,00 кв. м., кадастровий номер 4810136300:07:001:0023.

6. Земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 7, загальною площею 16348,00 кв.м, кадастровий номер 4810136300:07:001:0028 .

7. Земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 7, загальною площею 3000,00 кв. м., кадастровий номер 4810136300:07:001:0029.

8. Комплекс за адресою: Миколаївська область, Вознесенський р-н, с. Новогригорівка, вул. Садова, №1-б, загальною площею 7191,60 кв. м., що складається з:

- лабораторно виробничого корпусу (цегла) (літ. А2 п/д) площею 916,90 кв. м;

- головного виробничого корпусу (цегла) (літ. Б2, Б'3) площею 793,10 кв. м;

- вагової (цегла) (літ. В1, В'1, в1) площею 15,00 кв. м;

- навісу (цегла) (літ. Г1) площею 70,50 кв. м;

- підсобного приміщення головного виробничого корпусу (цегла) (літ. Д-1) площею 49,60 кв. м;

- підсобного приміщення головного виробничого корпусу (цегла) (літ. Є-1) площею 251,20 кв. м,

- підсобного приміщення головного виробничого корпусу (цегла) (літ. Ж-1) площею 17,00 кв. м;

- зерноскладу (цегла) (літ. З-з п/д) площею 650,80 кв. м;

- бойлерної (цегла) (літ. І1) площею 67,30 кв. м;

- підсобного приміщення (камінь) (літ. К1) площею 62,20 кв. м;

- підсобного приміщення (цегла) (літ. Л1) площею 199,30 кв. м;

- підсобного приміщення (камінь) (літ. М1) площею 133,70 кв. м;

- підсобного приміщення (цегла) (літ. Н1) площею 63,70 кв. м;

- вбиральні (цегла) (літ. О1) площею 3,80 кв.м;

- сушилки (камінь) (літ. Р п/д) площею 43,10 кв. м;

- складу №2 (цегла) (літ. Сз п/) площею 979,50 кв. м;

- сторожки (цегла) (літ. Т1) площею 13,10 кв. м;

- вагової (цегла) (літ. У1, У1) площею 102,60 кв. м;

- складу №3 (цегла) (літ. Ф3 п/д) площею 954,90 кв. м;

- приміщення (цегла) (літ. І1) площею 11,50 кв. м;

- будівлі автомобілерозвантаження (цегла) (літ. Х1) площею 43,70 кв. м;

- сушилки (цегла) (літ. Ч2) площею 119,80 кв. м;

- башні МОБ сушилки (цегла) (літ. Ц3 п/д) площею 289,20 кв. м;

- будівлі автомобілерозвантаження (цегла) (літ. Ш1 п/д) площею 95,40 кв. м;

- насосної сушилки (цегла) (літ. Щ1);

- підвалу (камінь) (літ. Д" п/д) площею 10,00 кв. м;

- складу №4 (цегла) (літ. Я1) площею 1043,50 кв. м;

- складу (цегла) (літ. Ю1) площею 80,90 кв. м;

- свинарника (цегла) (літ. Д1) площею 106,60 кв. м;

- вбиральні (цегла) (літ. Б1) площею 3,70 кв. м;

- огорожа (1-12,31-40,46);

- споруда (13-17. 20-30,41-45, 47-48);

- асфальтного покриття (І).

9. Нежитлову адміністративну будівлю, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, №40/1, загальна площа 552,60 кв.м.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 06 серпня 2009 р. (суддя Філінюк I.Г.) порушено провадження у справі № 9/82/09, зобов'язано відповідачів надати відзиви на позовну заяву.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 21 вересня 2009 р. в якості відповідача залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкреін Бізнес Солюшнз», зупинено провадження до вирішення питання щодо прийняття чи відмови в прийнятті кредиторських вимог АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ТОВ «Консалтинг Плюс» у справі про банкрутство № Б-39/69-08, що порушена господарським судом Харківської області, зобов'язано ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкрейн Бізнес Солюшнз" надати суду договори купівлі-продажу заставних об'єктів, направлені запити до Миколаївського міжміського БТІ, Вознесенського міжрайонного БТІ, Миколаївського управління земельних ресурсів.

16 грудня 2009 р. постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо оскарження ухвали господарського суду Миколаївської області від 21 вересня 2009 р. в частині пункту 2 щодо зупинення провадження у справі № 9/82/09, залишено без задоволення, а зазначену ухвалу без змін.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 19 травня 2010 р. поновлено провадження у справі, вдруге зобов'язано ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкрейн Бізнес Солюшнз" надати суду договори купівлі-продажу заставних об'єктів.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 02 липня 2010 р. здійснено процесуальне правонаступництво ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в задоволенні клопотання Банку про призначення оцінки майна відмовлено, клопотання ліквідатора ТОВ «Консалтинг Плюс» задоволено та зупинено провадження у справі до вирішення справи № Б-39/69-08 про банкрутство ТОВ «Консалтинг Плюс», яка розглядається господарським судом Харківської області, повторно направлені запити до Миколаївського міжміського БТІ, Вознесенського міжрайонного БТІ, Миколаївського управління земельних ресурсів та зобов'язано ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкрейн Бізнес Солюшнз" надати суду договори купівлі-продажу заставних об'єктів.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 18 жовтня 2010 р. поновлене провадження у справі, зобов'язано ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкрейн Бізнес Солюшнз" надати суду договори купівлі-продажу заставних об'єктів.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 14 грудня 2010 р. задоволено заяву АТ «Райффайзен Банк Аваль» про зупинення провадження у справі до вирішення по суті пов'язаної із нею справою № 34/676 щодо оскарження дійсності договорів купівлі-продажу заставного майна, що укладені між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкрейн Бізнес Солюшнз".

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 21 листопада 2011 р. поновлено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 07 грудня 2011 р. усні клопотання сторін про зупинення провадження у справі до остаточного вирішення по суті пов'язаної із нею справи № 34/676, задоволені, провадження у справі №9/82/09 зупинено до вирішення по суті пов'язаної із нею справи №34/676, яка розглядається Київським апеляційним господарським судом, зобов'язано сторони повідомити суд про результати розгляду справи № 34/676.

Розпорядження керівника апарату господарського суду Миколаївської області від 12.03.2012р., щодо призначення повторного автоматичного розподілу справи № 9/82/09, суддею у справі призначено Давченко Т.М., відповідна ухвала суду винесена 13.03.2012 р.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 17 вересня 2012 р. поновлено провадження по справі.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03 жовтня 2012 р. зобов'язано АТ «Райффайзен Банк Аваль» надіслати на адресу ВАТ «Агроекспорт» копію позовної заяви з додатками, зобов'язано ВАТ «Агроекспорт» надати суду відзив.

Від ВАТ «Агроекспорт» до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач визнає вимоги позивача у повному обсязі.

24.10.12 р. від АТ «Райффайзен Банк Аваль» подані уточнення позовних вимог та заява про вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 24 жовтня 2012 р. заяву АТ «Райффайзен Банк Аваль» про вжиття заходів забезпечення позову задоволено. Заборонено ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» та іншим особам, які діють від його імені на підставах, визначеним чинним законодавством України, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, передачі у заставу/іпотеку, оренду, лізинг, ренту та вчиняти будь-які інші дії, що можуть призвести до втрати відносно спірного майна, також на спірне майно накладено арешт.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 24 жовтня 2012 р. з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи та надання можливості відповідачам ознайомитись з уточненнями та надати свої заперечення, судом прийнято рішення про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 12 листопада 2012 р. відновлено ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» процесуальний строк для подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Миколаївської області від 24.10.2012 року по справі № 9/82/09, якою вжиті заходи забезпечення позову.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 27 листопада 2012 р. апеляційну скаргу ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» задоволено, ухвалу господарського суду Миколаївської області від 24.10.12 р. у справі № 9/82/09 скасовано, а заяву АТ «Райффайзен Банк Аваль» про вжиття заходів до забезпечення позову залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10 січня 2013 р. продовжити строк вирішення спору, розгляд справи відкладено на 24 січня 2013 р., зобов'язано АТ «Райффайзен Банк Аваль» завчасно надати суду Довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Основа», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАТ - 296», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВН-2007», Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікольська», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична агенція правових експертиз «Діксі» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтинг-Плюс», зобов'язано Відкрите акціонерне товариство «Агроекспорт» завчасно надати суду довідку про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату розгляду справи, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкреін Бізнес Солюшнз» завчасно надати суду довідку про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

24 січня 2013 р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» надано суду вісім витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно всіх відповідачів станом на 16.01.13 р., з яких судом встановлено, що відносно відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТ-296», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВН-2007», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікольська», Товариство з обмежено відповідальністю «Консалтинг Плюс» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис про припинення юридичної особи.

ВАТ «Агроекспорт» позов АТ «Райффайзен Банк Аваль» визнало у повному обсязі, мотивуючи це тим, що спірне заставне майно вибуло з власності ВАТ «Агроекспорт» незаконно на підставі скасованого судового рішення у справі № 10/171/06, та в подальшому неодноразово перепродувалось на користь третіх осіб, що в свою чергу не дало змоги виконати кредитні зобов'язання перед Банком, а тому задоволення позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку ст. 23 Закону України «Про іпотеку» надасть можливість виконати боргові зобов'язання ВАТ «Агроекспорт» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», розмір яких визнано судом у справі №18/154/10 та складає 101 417 810,12 грн.

ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» проти позову заперечувало, мотивуючи тим, що товариство є добросовісним набувачем спірного майна, придбало його у процедурі банкрутства відсутнього боржника ТОВ «Консалтинг Плюс» (справа № Б-39/69-08) та посилалось на рішення господарського суду Миколаївської області у справі № 18/191/10, яким було відмовлено у задоволенні первісного позову ВАТ «Агроекспорт» до ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» про витребування майна з чужого незаконного володіння та задоволено зустрічний позов ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» про визнання його добросовісним набувачем на спірне майно та рішення господарського суду м. Києва у справі № 34/676-54/255 яким було відмолено АТ «Райффайзен Банк Аваль» у задоволенні позову про визнання недійсними договорів купівлі-продажу спірного заставного майна, що укладались між ліквідатором ТОВ «Консалтинг Плюс» та ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз».

Інші відповідачі відзиви на позов не надали, уповноважених представників до суду не направляли.

24 січня 2012 р. в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті та враховуючи рішення судів у пов'язаних справах, що набрали законної сили, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.02 р. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі за текстом - Банк), і ВАТ "Агроекспорт" було укладено кредитний договір №010/08-11/259.

В якості забезпечення виконання зазначеного кредитного договору між Банком та ВАТ "Агроекспорт" були укладені наступні договори застави:

- Договір застави, посвідчений 23 вересня 2003 року приватним нотаріусом Миколаївського районного нотаріального округу Лактіоновою С.А., зареєстрований в реєстрі за № 2201, за яким Банку-1 передано у заставу 8899/10000 частини нежитлового об'єкту, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Шостакове, вул. Елеваторна, 1 (контора -лабораторія А-1 заг. пл. 102,8 кв.м; прохідна Б-1, матер. склад Г-1 заг. пл. 54,9 кв.м; червоний куток Д-1 заг. пл. 59,6 кв.м; вагова Е, Е1-1; побутова Ж-1 заг. пл. 39,7 кв.м; погріб 3, Зпд; мехмайстерня И-1 заг. пл. 83,4 кв.м; кузня К-І, склад № 7, O-1 заг. пл. 1020,0 кв.м; склад № 8, П-1 заг. пл. 1239,3 кв.м; пождепо Р-1; склад №3 С-1 заг. пл. 899,7 кв.м; будівля підсобного господарства Т-1; склад № 5 У-1 заг. пл. 915,1 кв.м; склад № 6 Ф-1, заг.пл. 976,6 кв.м; операторська Х-1, гараж склад Ч-І, зерноочисна башта Щ-2, щитова Л2, недобуд. будівля Ц-1, недобудований склад Л, Л1, колодязь 6, навіс Т1, навіс Т2, відвантажна естакада №7, естакада №27, естакада авторазвантажна №8, норійна вежа №9, насіснева № 10, 11, 18-21; трансформатор №12, 26, огорожа № 13-17, артскважина № 22, альтанка №25, яма для вапна №24, покриття І, ваги № 28) та обладнання, відповідно до додатку № 1 до договору застави, встановленого на зазначеному об'єкті, що належало ВАТ «Агроекспорт» згідно свідоцтва про право власності САА №484704, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Шостаківської сільської ради Миколаївської області Миколаївського району від 23.09.2003 року, та зареєстрованого у Миколаївському бюро технічної інвентаризації 23.09.2003 року за № 1547702.

- Договір застави, посвідчений 07 грудня 2002 року приватним нотаріусом Вознесенського міського нотаріального округу Плющ В.С., зареєстрований за №2410, за яким Банку передано у заставу:

-комплекс перевалки зернових культур за адресою: Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Кірова, № 89, що належало ВАТ «Агроекспорт» на підставі свідоцтва про право власності на комплекс перевалки зернових культур, виданого 02.10.2002 року виконкомом Вознесенської міської ради Миколаївської області на підставі рішення № 131 від 27.09.2002 року та зареєстрованого у Вознесенському МБТІ 03.10.2002 року за № 273 в реєстровій книзі № 6.

Вказаний комплекс перевалки зернових культур має розмір нежитлової площі 61,5 кв.м і складається з А-1 лабораторного корпуса з ваговою, Б-1 перегрузочної естакади з навісом із заліза, В-1 вбиральні цегляної, № 1-5 огорожі, І- замощення та будівель, що зазначені в плані під номерами 6,7,8,9,10 (додаток № 2 до договору).

-24/25 частини комплексу будівель за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Карла Маркса, №57, що належить ВАТ «Агроекспорт» на підставі свідоцтва про право власності на комплекс будівель, виданого 01.10.2002 року виконкомом Вознесенської міської Ради на підставі рішення № 122 від 27.09.2002 року, зареєстрованого у Вознесенському МБТІ 03.10.2002 року за № 163 в реєстровій книзі № 5.

Ці 24/25 частини комплексу будівель складаються з вагової А-1, вагової Б-1, прохідної В-1, ГСМ Е-1, складу З-1, складу И-1, гаражу К-1, гаражу П-1, гаражу П1-1, складу Т-1, складу Ф-1, приміщення Ф-2, складу Х-1, приміщення Ч-2, складу Ц-1, сушилки Ш-2, сушилки Щ-2, вбиральні Ж-1, сараю М-1, сараю Н-1, сараю О-1 (додаток №1 до договору).

- обладнання відповідно до додатку № 3.

В подальшому, 27.07.04 р. між Банком і ВАТ "Агроекспорт" було укладено Генеральну кредитну угоду №010/08-11/137CR.

В якості забезпечення виконання зазначеної угоди між Банком та ВАТ "Агроекспорт" було укладено наступні договори іпотеки:

- Іпотечний договір, посвідчений 09.12.04 р. приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Машковою С.М., зареєстрований за реєстровим № 5555, за яким Банку передано:

- нежитлову будівлю за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, №7, що належало ВАТ «Агроекспорт» на праві власності на підставі договору купівлі-продажу №991 від 10.03.2004 року та зареєстрованого Миколаївським МБТІ 18.03.2004 року за № 1580 (цех - Я, я-1, загальною площею 1265,8 кв. м, навіс - Я'-1, котельня - Я2-1, огорожа № 81);

- об'єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, № 7, що належало ВАТ «Агроекспорт» на підставі рішення господарського суду Миколаївської області від 21.10.2004 року у справі №15/317 (літ. Я12 - силосний корпус № 1, літ. Я13 - силосний корпус № 2, літ. Я14 - силосний корпус № 3, літ. Я15 - трансформаторна, № 109 приймальний устрій зерна із залізничною дорогою, № 110 приймальний устрій з автотранспорту).

Зазначені об'єкти розташовані на земельних ділянках:

- площею 3 000 кв.м (кадастровий номер 4810136300:07:001:0029), що належала ВАТ «Агроекспорт» на підставі державного акту про право власності на земельну ділянку серії МК № 086925, виданого Миколаївським міським управлінням земельних ресурсів від 16.03.2004 року, зареєстрованого в книзі реєстрації державних актів про право власності на землю за №020400100011;

- площею 6 750 кв.м (кадастровий номер 4810136300:07:001:0023), що належала ВАТ «Агроекспорт» на підставі державного акту про право власності на земельну ділянку серії МК №086926 від 16.03.2004 року, виданого Миколаївським міським управлінням земельних ресурсів від 16.03.2004 року, зареєстрованого в книзі реєстрації державних актів про право власності на землю за №020400100012;

- площею 16348 кв.м (кадастровий номер 4810136300:07:001:0028), що належала ВАТ «Агроекспорт» на підставі державного акту про право власності на земельну ділянку серії МК №086927 від 16.03.2004 року, виданого Миколаївським міським управлінням земельних ресурсів від 16.03.2004 року, зареєстрованого в книзі реєстрації державних актів про право власності на землю за №020400100013.

- Договір іпотеки, посвідчений 30 липня 2004 року приватним нотаріусом Жовтневого районного нотаріального округу Сапегою О.П., зареєстрований за реєстровим № 743, за яким в іпотеку Банку-1 передано комплекс будівель за адресою: Миколаївська область, Вознесенський р-он, с. Новогригорівка, вул. Садова, №1-б, який належав ВАТ «Агроекспорт» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконкомом Новогригорівською сільською радою Жовтневого району Миколаївської області 18.06.2004 року на підставі рішення виконкому №67 від 17.06.2004 року, зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18.06.2004 року.

- Іпотечний договір, посвідчений 08 листопада 2004 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Машковою С.М., зареєстрований в реєстрі за № 4990, за яким Банку передано у забезпечення нерухоме майно - нежитлову будівлю, адміністративну будівлю, яка знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Нікольська, №40/1, що належить ВАТ "Агроекспорт" на праві власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Миколаївською міською радою 26.05.2004 року та зареєстрованого Миколаївським МБТІ 26.05.2004 року за №1675.

У 2005 році ВАТ "Агроекспорт" перестало виконувати свої зобов'язання за кредитним договором № 010/08-11/259 від 18.09.2002 року і договором про надання акредитиву № 019/08-14/001 від 28.10.2004 року, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08-11/137CR від 27.07.2004 року, за договором про відкриття кредитної лінії № 186-В/05 від 20.04.2005 року, за договором про відкриття кредитної лінії №233-ВН/05 від 13.06.2005 року щодо сплати грошових коштів на погашення кредитів і відсотків за користування ними.

Рішення господарських судів № 11/381/05 та № 11/5/10 про стягнення кредитної заборгованості та відсотків з ВАТ «Агроекспорт» на користь АТ «Райффайзен Банк Аваль» не були виконані у зв'язку з відчуженням заставного майна на користь третьої особи.

15.03.06 р. господарський суд Миколаївської області за заявою ТОВ "Астон-Індастріал" порушив справу №10/171/06 про банкрутство ВАТ «Агроекспорт» в порядку ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області від 20.03.2006 року у справі № 10/171/06, ВАТ "Агроекспорт" було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 22.12.2006 року у справі № 10/171/06 ТОВ "Юридична фірма "Основа" (м. Луганськ, вул. 50 років оборони Луганська, 15-а, кв. 93) було визнано єдиним кредитором ВАТ "Агроекспорт" на суму 52 738 270,00 грн. вексельних зобов'язань, а ухвалою господарського суду Миколаївської області від 25.12.2006 року по зазначеній справі затверджено мирову угоду між ВАТ "Агроекспорт" та ТОВ "Юридична фірма "Основа", за якою майно ВАТ «Агроекспорт», яке перебувало в заставі/іпотеці Банку, передано у власність ТОВ "Юридична фірма "Основа" в рахунок погашення вексельних зобов'язань.

Згідно додатку № 2 до мирової угоди, ТОВ "Юридична фірма "Основа" передано наступне майно, що знаходилося в заставі/іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль», зокрема:

- будівлі за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Шостаково, вул. Елеваторна,1, які складаються: контора, лабораторія заг. пл. 102,8 кв. м, прохідна, матер. склад заг. пл. 54,9 кв.м, червоний куток заг. пл. 59,6 кв. м, вагова, побутова заг. пл. 39,7 кв. м, погріб, мехмайстерня заг. пл. 83,4 кв.м, кузня, сюпад № 7 заг. пл. 1020,0 кв.м, склад № 8 заг. пл. 1239,3 кв.м, пождепо, склад № 2 (добудований), склад № 3 заг. пл. 899,7 кв.м, будівля підсоби, госп. арст., склад № 4 (добудований), склад № 5 заг. пл. 915,1 кв. м, склад № 6 заг. пл. 976,6 кв.м, операторська, гараж-склад, зерноочисна башта, щитова, недобудована будівля, колодязь, навіс, навіс, відвантажувальна естакада, естакада, естокада авто розвантажувальна, норійна вежа, насіннєва, трансформатор, трансформатор, огорожа, артезіанська скважина, альтанка, покриття, яма для вапна, вигін-огорожа для зоопарка-4 шт. (добудовані), ваги електронні 60-тонни, ваги, 60 тонни, 25 тонни;

- будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Карла Маркса, №57-а, які складаються: вагова заг. пл. 20,3 кв.м, вагова заг. пл. 10,5 кв.м, прохідна заг. пл. 24,4 кв.м, ТЕМ заг. пл. 5,6 кв.м, склад заг. пл. 74,5 кв.м, склад заг. пл. 136,2 кв.м, гараж заг. пл. 122,7 кв.м, гараж -159,2 кв.м, гараж -356,8 кв.м, склад заг. пл. 1185,4 кв.м, склад заг. пл. 2623,1 кв.м, приміщення заг. пл. 114,8 кв.м, склад заг. пл. 2420,3 кв.м, приміщення заг. пл. 579 кв.м, склад заг. пл. 2590,1 кв.м, сушилка заг. пл. 73,8 кв.м, сушилка заг. пл. 73,8 кв.м, вбиральня, сарай, сарай, сарай, побутовий корпус, гараж, гараж, побутове приміщення, склад, побутове приміщення;

- будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, № 89, які складаються: лабораторний корпус з ваговою заг. пл. 61,5 кв.м, перегрузочна естакада з навісом, трансформаторна підстанція, розгрузочна естакада з судів, басейн питної води, пірс, силосний склад, замощення, вбиральня, огорожа;

- комплекс будівель за адресою: Миколаївська область, Вознесенський р-он, с.Новогригорівка, вул. Садова, № 1-б, які складаються: лабораторно-виробничий корпус заг. пл. 916,9 кв.м, головний виробничий корпус заг. пл.793,1 кв.м, вагова заг. пл. 15,0 кв.м, навіс заг. пл. 70,5 кв.м, підсобне приміщення головного виробничого корпусу заг. пл. 49,6 кв.м, підсобне приміщення головного виробничого корпусу заг. пл. 251,2 кв.м, підсобне приміщення головного виробничого корпусу заг. пл. 17,0 кв.м, зерносклад заг. пл. 650,8 кв.м, бойлерна заг. пл. 67,3 кв.м, підсобне приміщення заг. пл. 62,2 кв.м, підсобне приміщення заг. пл. 199,3 кв.м, підсобне приміщення заг. пл. 133,7 кв.м, підсобне приміщення заг. пл. 63,7 кв.м, вбиральня заг. пл. 3,8 кв.м, підсобне приміщення заг. пл. 15,9 кв.м, сушилка заг. пл. 43,1 кв.м, склад № 2 заг. пл. 979,5 кв.м, сторожка заг. пл. 13,1 кв.м, вагова заг. пл. 102,6 кв.м, склад № 3 заг. пл. 954,9 кв.м, приміщення заг. пл. 11,5 кв.м, будівля автомобілерозвантаження заг. пл. 43,7 кв.м, сушилка заг. пл. 119,8 кв.м, башня МОБ сушилкии заг. пл. 289,2 кв.м, будівля автомобілерозвантаження заг. пл. 95,4 кв.м, насосна сушилка, підвал -10,0 кв.м, склад № 4 заг. пл. 1043,5 кв.м, склад ПММ заг. пл. 80,9 кв.м, свинарник заг. пл. 106,6 кв.м, вбиральня заг. пл. 3,7 кв.м, огорожі № № 1-12, 3 1-40, 46, споруди № 13-30,41-45,47;

- будівля за адресою: м.Миколаїв, вул. Проектна, №7, які складаються: силосний корпус № 1 А заг. пл. 4055,7 кв.м, силосний корпус № 2 Б заг. пл. 2313 кв.м, приймальний пристрій зерна з залізниці з 2-х колій на 3 вагони на кожному Г заг. пл. 574,5 кв.м, цех Я заг. пл. 1265,8 кв.м, естакада конвеєрів подачі зерна з прийому автотранспорту Д, трансформаторна підстанція Е, навіс Я, котельня Я 2-1, норійна вежа 1, приймальний пристрій зерна з автотранспорту на 2 проїзди 2, норійно-вагова перевантажувальна вежа 3, закритий транспортний міст 4, майданчик для 2-х пожежних машин з водоприймальними колодцями;

-земельні ділянки за адресою: м.Миколаїв, вул. Проектна, №7, 6 750 кв.м , 3 000 кв. м, 16 348 кв.м.;

-адміністративна будівля Б-2, яка знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Нікольська, №40/1, заг. пл. 552,6 кв.м.

Постановами Вищого господарського суду України від 07.06.2007р. у справі № 10/171/06 у справі про банкрутство ВАТ «Агроекспорт» були скасовані: ухвала господарського суду Миколаївської області від 22.12.06 р. про визнання ТОВ "Юридична фірма "Основа" єдиним кредитором; ухвала господарського суду Миколаївської області від 25.12.2006 р. про затвердження мирової угоди; ухвала господарського суду Миколаївської області від 22.12.06 р. про скасування арештів та інших обмежень щодо майна банкрута; ухвала господарського суду Миколаївської області від 25.12.2006р. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу і припинення провадження у справі, а також постанова господарського суду Миколаївської області від 20.03.2006р. та постанова Одеського апеляційного господарського суду від 26.09.2006р. про визнання боржника ВАТ "Агроекспорт" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури , а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції на стадію розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області 12.10.2007р. провадження по справі № 10/171/06-НР припинено на підставі п.1-1 ст.80 ГПК України. Зазначена ухвала залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 02.04.08 р. у справі № 10/171/06-НР.

За приписами ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено принцип мирного володіння майном, який в контексті прецедентної практики Європейського союзу з прав людини закріплює засади поваги до права власності та забороняє безпідставне позбавлення або обмеження володіння особою своїм майном, інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених нормами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

В силу ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Згідно ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ВАТ «Агроекспорт» було позбавлене права власності на об'єкти, а АТ «Райффайзен Банк Аваль» не змогло скористатись своїм законним правом заставодержателя та задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна.

Разом з тим, ВАТ «Агроекспорт» до господарського суду Миколаївської області було подано віндикаційний позов до останнього власника спірного майна - ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» про витребування майна з чужого незаконного володіння в порядку ст. 387 Цивільного кодексу України. В свою чергу ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» було подано зустрічний позов про визнання його добросовісним набувачем.

Господарський суд Миколаївської області рішенням від 09.06.2011 р. у справі № 18/191/10 відмовив у задоволенні позову ВАТ "Агроекспорт" про витребування майна з чужого незаконного володіння, визнавши ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" добросовісним набувачем спірного майна.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 03.08.2011 р. рішення господарського суду Миколаївської області від 09.06.2011 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 30 листопада 2011 року рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.06.2011 року та постанова Одеського апеляційного господарського суду від 03.08.11 р. залишені в силі.

ТОВ "Юридична фірма "Основа", отримавши на підставі скасованого рішення суду майнові активи ВАТ «Агроекспорт», вчиняє заходи щодо їх подальшого відчуження.

На підставі Акту приймання-передачі майна від 17.01.2007 року ТОВ "Юридична фірма "Основа" все заставне(спірне) майно було внесено до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - ТОВ «Крат-296».

ТОВ "Крат-296" 20.01.2007 року укладено договори купівлі-продажу переданого в заставу/іпотеку банків майна з іншими юридичними особами, а саме:

1. Договір купівлі-продажу від 20.01.2007 року з ТОВ "ВВН-2007" (01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 18, офіс 34, код ЄДРПОУ 34808405), за яким на його користь відчужується наступне майно:

- нежитловий об'єкт, розташований за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Шостаково, вул. Елеваторна, №1, та обладнання, встановлене на зазначеному об'єкті, переданий Банку в заставу на підставі договору застави, посвідченого 23.09.2003 року приватним нотаріусом Миколаївського районного нотаріального округу Лактіоновою С.А., зареєстрований в реєстрі за №2201;

- комплекс будівель (комплекс перевалки зернових культур) за адресою: Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Кірова, № 89, переданого в заставу Банку на підставі договору застави, посвідченого 07.12.2002 року приватним нотаріусом Вознесенського міського нотаріального округу Плющ В.С., зареєстрований за №2410;

- комплекс будівель за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Карла Маркса, №57а, переданого в заставу Банку на підставі договору застави, посвідченого 07.12.2002 року приватним нотаріусом Вознесенського міського нотаріального округу Плющ В.С., зареєстрований за № 2410.

2. Договір купівлі-продажу від 20.01.2007 року з ТОВ "Нікольська" (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, офіс 25, код ЄДРПОУ 34808520), за яким на його користь відчужується наступне майно:

- комплекс будівель за адресою: Миколаївська область, Вознесенський р-он, с. Новогригорівка, вул. Садова, № 1б, переданий в іпотеку Банку згідно до договору іпотеки, посвідченого 30.07.2004 року приватним нотаріусом Жовтневого районного нотаріального округу Сапегою Е.П., зареєстрований за реєстровим № 743;

- комплекс нежитлових будівель за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, № 7, переданих в іпотеку Банку на підставі іпотечного договору, посвідченого 09.12.2004 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Машковою С.М., зареєстрований за реєстровим № 5555, розташованого на земельних ділянках: кадастровий номер 4810136300:07:001:0028 площею 16348 кв.м; кадастровий номер 4810136300:07:001:0029 площею 3000 кв.м; кадастровий номер 4810136300:07:001:0023 площею 6750 кв.м.

3. Договір купівлі-продажу від 20.01.2007 року з ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ" (01042, м. Київ, вул. Саперне Поле, 26-А, код ЄДРПОУ 33303674), за яким на його користь відчужується нерухоме майно: адміністративна будівля, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, №40/1, передане в іпотеку на підставі іпотечного договору, посвідченого 08.11.2004 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Машковою С.М., зареєстрований в реєстрі за № 4990.

Зазначені вище договори купівлі-продажу в порушення ст. ст. 220, 732 Цивільного кодексу України нотаріально не були посвідчені, що тягне за собою їх нікчемність.

Однак, рішеннями Постійно діючого третейського суду при Асоціації "Правовий альянс" (м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а) від 30.01.2007 року у справах №10/28, №10/29, № 10/30, № 10/31 вищезазначені нотаріально непосвідчені договори купівлі-продажу дійсними з одночасним визнанням права власності на зазначене майно за ТОВ "ВВН-2007", ТОВ "Нікольська", ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ". ВАТ "Агроекспорт" та АТ «Райффайзен Банк Аваль», до участі у справі залучені не були, справа слухалася без їх участі.

АТ «Райффайзен Банк Аваль», користуючись своїм законним правом заставодержателя, на підставі ст. 23 Закону України «Про іпотеку», звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовами до ТОВ "ВВН-2007", ТОВ "Нікольська", ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ" та інших про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Так у справі № 17/115/07 за позовом Банку до ВАТ "Агроекспорт", ТОВ "ЮФ "Основа", ТОВ "Крат 296", ТОВ "Діксі" про звернення стягнення на предмет іпотеки адміністративну будівлю за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, 40/1, 02.06.08 р. господарським судом Миколаївської області позов задоволений у повному обсязі. Рішення набуло законної сили, однак не було виконано у зв'язку із подальшою зміною власника.

У справі № 17/118/07 за позовом Банку до ВАТ "Агроекспорт", ТОВ "ЮФ "Основа", ТОВ "Крат 296", ТОВ "ВВН 2007" про звернення стягнення на предмет застави: комплекс перевалки зернових культур за адресою м. Вознесенськ, Миколаївської області, вул. Кірова, 89 та 24/25 частини комплексу будівель за адресою м. Вознесенськ, Миколаївської області, вул. К. Маркса, 57, господарським судом Миколаївської області 02.06.08 р. задоволено позов у повному обсязі. Рішення набуло законної сили, однак не було виконано у зв'язку із зміною власника.

У справі № 17/116/07 за позовом Банку до ВАТ "Агроекспорт", ТОВ "ЮФ "Основа", ТОВ "Крат 296", ТОВ "Нікольська" про звернення стягнення на предмет іпотеки об'єкт незавершеного будівництва за адресою м. Миколаїв вул. Проектна 7.

02.06.08 р. Господарським судом Миколаївської області позов задоволений у повному обсязі. Рішення набуло законної сили, однак не було виконано у зв'язку із подальшою зміною власника.

У справі № 17/119/07 за позовом Банку до ВАТ "Агроекспорт", ТОВ "ЮФ "Основа", ТОВ "Крат 296", ТОВ "ВВН 2007" про звернення стягнення на предмет застави 8899/1000 частини нежитлового об'єкту, розташованого за адресою: Миколаївський район, с. Шостаково, вул. Елеваторна,1

02.06.08 р. Господарським судом Миколаївської області позов задоволений у повному обсязі. Рішення набуло законної сили, однак не було виконано у зв'язку із подальшою зміною власника.

Таким чином, АТ «Райффайзен Банк Аваль» не отримано належним чином задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна.

ТОВ "ВВН-2007", ТОВ "Нікольська" та ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ", після отримання майна у власність, 09.02.07 р. були укладені ряд договорів ренти, які не були посвідчені нотаріально, що суперечить вимогам ст.ст. 209, 210, 220, 732 ЦК України, зокрема:

1. Договір ренти від 09.02.2007 року між ТОВ "ВВН-2007" і ТОВ "Консалтинг Плюс", за яким у власність ТОВ "Консалтинг Плюс" передано нерухоме майно, що знаходиться за адресою:

-Миколаївська обл., с. Шостакове, вул. Елеваторна, 1;

-Миколаївська обл., м.Вонесенськ, вул. Карла Маркса, 57-а;

-Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Кірова, 89;

2. Договір ренти від 09.02.2007 року між ТОВ "Нікольська" і ТОВ "Консалтинг Плюс", за яким у власність ТОВ "Консалтинг Плюс" передано нерухоме майно, що знаходиться за адресою:

-с. Новогригорівка, Вознесенський район, Миколаївськ обл., вул. Садова, 1-б;

-м. Миколаїв, вул. Проектна, 7.

3. Договір ренти від 09.02.2007 року між ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ" і ТОВ "Консалтинг Плюс", за яким у власність ТОВ "Консалтінг Плюс" передано нерухоме майно, що знаходиться за адресою:

- адміністративна будівля Б-2, загальною площею 552,6 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Нікольська, 40/1, а тому є нікчемними.

Проте, рішеннями Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Український правовий союз" від 13.05.2008 року у справах №61/10, №61/12, №60/6 укладені договори ренти були визнані дійсними з одночасним визнанням права власності на зазначене майно за ТОВ "Консалтинг Плюс". Рішенням Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Український правовий союз" від 13.05.2008 року у справах № 61/12 визнано також право власності ТОВ "Консалтинг Плюс" на земельні ділянки кадастровий номер 4810136300:07:001:0028 площею 16348 кв.м; кадастровий номер 4810136300:07:001:0029 площею 3000 кв.м; кадастровий номер 4810136300:07:001:0023 площею 6750 кв.м, на яких розташоване передане в іпотеку Банку нерухоме майно згідно до укладеного іпотечного договору, посвідченого 09.12.2004 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Машковою С.М., зареєстрований за реєстровим № 5555.

У подальшому, рішеннями господарського суду Харківської області у справах №№ 58/208-09, 58/209-09 від 20.10.09 р. рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Український правовий союз" у справах №№61/10, 61/12 були скасовані, а 03.03.2010р. Вищим господарським судом України вказані рішення господарського суду Харківської області залишені в силі.

Крім того, рішенням господарського суду Харківської області від 07.07.2010р. у справі № 15/146-10 скасовано рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Український правовий союз" у справі № 60/6 від 13.05.2008р., а 26.01.11 р. Вищим господарським судом України вказане рішення господарського суду Харківської області залишене в силі.

Таким чином, в судовому порядку було доведено факт безпідставного відчуження ТОВ "ВВН-2007", ТОВ "Нікольська" та ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ" заставного майна на користь ТОВ «Консалтинг Плюс».

До скасування зазначених рішень третейських судів, 21.08.09 р. та 01.09.09 р., господарським судом Харківської області було порушено справу № Б-39/69-08 про банкрутство ТОВ «Консалтинг Плюс» за спрощеною процедурою відсутнього боржника в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ліквідатором ТОВ "Консалтинг Плюс" укладені договори купівлі-продажу, за яким іпотечне майно було відчужене на користь ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", зокрема:

1. Договір купівлі-продажу від 21.08.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 21 серпня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 11954, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність 24/25 частин комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Карла Маркса, 57-а, загальною площею 11 063,50 кв. м.

2. Договір купівлі-продажу від 21.08.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 21 серпня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 11957, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 7, загальною площею 6750 кв. м.

3. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність 9091/10000 частини нежитлового об'єкту, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Шостакове, вул. Елеваторна, №1, та обладнання, встановленого на зазначеному об'єкті.

4. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12087, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність нежитлові будівлі зернового перевантажувального комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська обл, м.Миколаїв, вул. Проектна,7 загальною площею 8209 кв. м.

5. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12093, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність комплекс, перевалка зернових культур, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кірова, 89, загальною площею 61,5 кв.м.

6. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12102, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,7, загальною площею 3000 кв.м.

7. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12105, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,7, загальною площею 16 348 кв.м.

8. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12096, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність комплекс, розташований за адресою: Миколаївська обл., село Новогригорівка, вул. Садова, буд. 1-б, загальною площею 7 191,60 кв. м.

9. Договір купівлі-продажу від 01.09.2009р. між ТОВ "Консалтинг Плюс" та ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", посвідчений 01 вересня 2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В., зареєстрований за реєстровим № 12090, за яким ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз" передано у власність нежитлову адміністративну будівлію, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Нікольська, 40/1, загальною площею 552, 6 кв. м.

Таким чином, заставне майно АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке незаконно перейшло у власність ТОВ «Консалтинг Плюс», було реалізоване ліквідатором ТОВ «Консалтинг Плюс» Доличем О.В. на користь ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз».

Рішенням господарського суду м. Києва від 11.10.2010р. у справі № 34/676 у задоволенні позову АТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання договорів купівлі-продажу відмовлено повністю у зв'язку із встановленням судом факту нікчемності спірних договорів, тобто їх недійсності в силу закону, що не потребує визнання їх недійсними в судовому порядку.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.12.2010р. у справі № 34/676 рішення господарського суду м. Києва від 11.10.10 р. залишено без змін, але з інших підстав, а саме внаслідок визнання судом спірних договорів дійсними та правомірними.

23.02.2011 р. Вищий господарський суд України у справі № 34/676 задовольнив касаційну скаргу АТ «Райффайзен Банк Аваль», скасував постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.12.10 р., а рішення господарського суду м. Києва від 11.10.10 р. залишив в силі, з підстав того, що на протязі тривалого часу мали місце навмисні дії осіб, спрямовані на незаконне виведення спірного майна з іпотеки шляхом укладення ряду угод, недійсність яких прямо передбачена нормами чинного законодавства. Суд касаційної інстанції також дійшов висновку, що спірне майно потрапило у ліквідаційну масу банкрута - ТОВ "Консалтинг Плюс" неправомірно. У зв'язку з чим угоди, на підставі яких відбулося його подальше відчуження на користь ТОВ "Юкреін Бізнес Солюшнз", також є нікчемними. У цьому випадку факт укладення таких угод у процедурі банкрутства не робить їх дійсними, оскільки відчуження заставного майна у процедурі банкрутства без згоди заставодержателя є правомірним лише тоді, коли це майно набуте банкрутом законним шляхом. Більш того, колегія суддів зауважила, що провадження у справі про банкрутство за спрощеною процедурою банкрутства відсутнього боржника ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника» не передбачає наявності у такого боржника майна. У випадку виявлення майна відсутнього боржника, вартість якого перевищує суму витрат на проведення процедури банкрутства, норми названої статті передбачають перехід до загальних процедур банкрутства, а не відчуження цього майна у спрощеній процедурі банкрутства.

16 травня 2011 р. Вищий господарський суд України у справі № 34/676 також задовольнив касаційні скарги АО «Квест» та ПАТ «Інтеграл-Банк», скасував рішення господарського суду міста Києва від 11.10.2010 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.12.2010 р., а справу №34/676 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

Справі № 34/676 було присвоєно новий № 34/676-54/255.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 12.08.11 р. у справі № 34/676-54/255 у задоволенні позову АТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання договорів купівлі-продажу майна, що укладались між ліквідатором ТОВ «Консалтинг Плюс» та ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» було відмовлено з тих підстав, що майно було реалізовано в процедурі банкрута, ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшнз» є добросовісним набувачем майна та реалізація майна відбувалась в порядку для виконання судового рішення, що не дозволяє витребувати його у останнього в порядку ст. 388 Цивільного кодексу України.

Зазначене рішення господарського суду м. Києва від 12.08.11 р. у справі № 34/676-54/255 залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.02.12 р. та постановою Вищого господарського суду України від 14 травня 2012 р.

14.05.12 р. господарським судом Харківської області винесено ухвалу у справі № Б-39/69-08 про затвердження ліквідаційного балансу ТОВ «Консалтинг Плюс», з якої вбачаються наступні обставини.

Постановою господарського суду Харківської області від 12.08.08 р. у справі № Б-39/69-08 ТОВ «Консалтинг Плюс» було визнано банкрутом та призначено ліквідатором по справі арбітражного керуючого Долича О.В., якого було зобов'язано відповідно до ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вчинити всі дії, що передбачені вказаною статтею.

Вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» в процедурі банкрутства ТОВ «Консалтинг плюс» були заявлені 27.10.08 р., договори купівлі-продажу заставного майна укладались 21.08.09 р. та 01.09.09 р., отримані кошти ліквідатором від продажу заставного майна Банку були направлені 01.07.09 р. на задоволення кредиторських вимог ТОВ "ВВН-2007", ТОВ "Нікольська" та ТОВ "Юридична агенція правових експертиз "ДІКСІ".

Господарським судом Харківської області при розгляді справи № Б-39/69-08 було встановлено, що іпотекодавцем за договорами застави є ВАТ «Агроекспорт», договірних відносин між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та боржником ТОВ «Консалтинг Плюс» не існувало та не існує.

Відповідно до ч.5 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору. Стаття 1 Закону України «Про іпотеку» встановлює, що основне зобов'язання - зобов'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою. У разі порушення боржником основного зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки. Таким чином, відповідно до законодавства України розмір зобов'язання боржника перед кредитором встановлюється виходячи з основного зобов'язання (кредитного договору), а не з похідного зобов'язання (договору іпотеки).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Іпотекодержатель - кредитор за основним зобов'язанням.

Відповідно до ч. 1 - 2 ст. 23 Закону України «Про іпотеку» у разі переходу права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою. Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

09.03.11 р. ліквідатор, зважаючи на заяву банку з вимогами до банкрута від 27.10.2008 року, заяву про додаткові вимоги до боржника №94-0-0-00/7-777, рішення господарського суду Миколаївської області від 02 червня 2008 року у справі №17/119/07, рішення господарського суду Миколаївської області від 02 червня 2008 року у справі № 17/118/07, рішення господарського суду Миколаївської області від 02 червня 2008 року у справі №17/116/07, рішення господарського суду Миколаївської області від 02 червня 2008 року у справі № 17/115/07, рішення господарського суду Миколаївської області від 07 лютого 2006 року у справі №11/381/05; рішення господарського суду Миколаївської області від 23 лютого 2010 року по справі №11/5/10; витяги з Державного реєстру іпотек №20441470, №20441624, №20441833, №20441717, №20441922, визнав вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі: 41 728 846,27 грн. - основний борг, 18 929 631,64 грн. - відсотки, як вимоги забезпечені заставою майна боржника.

З наведеного вбачається, що вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» були визнані у процедурі банкрутства ТОВ «Консалтинг Плюс», однак були визнані після проведення реалізації заставних активів на користь ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшенз» та розподілу грошових коштів на користь інших кредиторів.

Таким чином, враховуючи ст.23 Закону України «Про іпотеку», ст. 388 Цивільного кодексу України, ст. ст. 31, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржників або визнання його банкрутом» та рішення у справах № 34/676-54/255 та № 18/191/10, які набрали законної сили, АТ «Райффайзен Банк Аваль» не має законних підстав вимагати від ТОВ «Юкреін Бізнес Солюшенз» звернення стягнення на предмет іпотеки, а тому суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, а тому в позові слід відмовити.

На підставі п. 6 ч. 1 статті 80 ГПК України Господарський суд Миколаївської області припиняє провадження у справі відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАТ-296», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВН-2007», Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікольська», Товариства з обмежено відповідальністю «Консалтинг Плюс».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення у відповідності зі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Сторони, які беруть участь у справі, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення повністю або частково у порядку і строки встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України .

Суддя Т.М. Давченко

Рішення підписано суддею « 31 » січня 2013р.