Постанова

від 13.12.2012 по справі 1-108/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-108/12

Провадження №: 1/2601/108/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

13.12.2012 р. Голосіївський районний суд міста Києва в складі

головуючого судді Білик О.В.,

при секретарі Огірко Т.Ю.

з участю прокурора Вдовиченка О.С.

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, будучи з 11.07.2006 року службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, а саме директором товариства з обмеженою відповідальністю (далі TOB) "Київ-Форест Трейдинг" (код ЄДРПОУ 34501949), що з 05.07.2006 року зареєстроване Фастівською районною державною адміністрацією Київської області за юридичною адресою: Київська область, Фастівський район, с. Томашівка, вул. Леніна. 28 та з 06.07.2006 року перебуває на податковому обліку в Фастівській ОДПІ Київської області, в силу покладених на нього і виконуваних ним організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, як службової особи, що здійснює господарську діяльність згідно діючого законодавства України, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, складання і видачі завідомо неправдивих документів, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, в червні 2008 року ОСОБА_2, діючи як директор TOB "Київ-Форест Трейдінг" в невстановлений слідством час та місці з метою отримання ним, як фізичною особою кредиту в ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) в сумі 737000 доларів США на придбання нерухомого майна та споживчі цілі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, власноручно, з використанням комп'ютерної техніки, вписав, тобто вніс до офіційного документу TOB "Київ-Форест Трейдінг" (код ВДРПОУ 34501949) - "Довідки №2 від 09 червня 2008 року", надання якого до банківської установи, разом з заявою анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників, передбаченого Постановою Правління Національного банку України № 279 від 06.07.2000 року "Про затвердження положення про порядок формування та використання резерву для використання можливих витрат за кредитними операціями банків" із змінами та доповненнями, дані про отриману ним, як директором TOB "Київ-Форест Трейдінг" протягом січня 2007 року - травня 2008 року заробітну плату, які повністю не відповідають дійсності.

ОСОБА_2, вносячи завідомо неправдиві відомості в довідці № 2 від 09.06.2008 року зазначив, що в грудні 2007 року нараховано заробітну плату у сумі 3000 гри., утримано податку в сумі 532,01 грн., видано 2467,99 грн.; в січні 2008 року нараховано заробітну плату у сумі 4500 грн., утримано податку в сумі 808.88 грн., видано 3691,12 грн.; в лютому 2008 року нараховано заробітну плату у сумі 5000 грн., утримано податку в сумі 898,75 грн., видано 4101,25 грн.: в березні 2008 року нараховано заробітну плату у сумі 5500 грн., утримано податку в сумі 988,63 грн. видано 4511,37 грн.; в квітні 2008 року нараховано заробітну плату у сумі 5500 грн., утримано податку в сумі 988,63 грн., видано 4511,37 грн.; в травні 2008 року нараховано заробітну плату у сумі 5500 грн., утримано податку в сумі 988,63 грн., видано 451137 грн..

Таким чином зазначив, що його загальна сума доходу за період з 01.12.2007 року по 31.05.2008 року становить 29000 грн., хоча в дійсності, директором TOB "Київ-Форест Трейдінг" ОСОБА_2 в 4 кварталі 2007 року нараховано та виплачено дохід в сумі 1500 грн. в першому кварталі 2008 року нараховано та виплачено дохід в сумі 1650 грн., в другому кварталі 2008 року нараховано та виплачено дохід в сумі 1710 грн., тобто на загальну 4860 грн.

Після внесення ОСОБА_2 до офіційного документу TOB "Київ-Форест Трейдінг" (код ЄДРПОУ 34501949) - "Довідки № 2 від 09 червня 2008 року", завідомо неправдивих відомостей про суми отриманого доходу, роздрукування її електронного вигляду з використанням комп'ютерної техніки, підписав її, як директор товариства, засвідчив відбитком печатки ГОВ "Київ-Форест Трейдінг" (код ЄДРПОУ 34501949) та штампом товариства з присвоєнням вихідного номеру - "18", чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності.

20.06.2008 року ОСОБА_2, діючи як фізична особа, достовірно знаючи про внесену в довідку Ф 2 від 09.06.2008 року неправдиву інформацію, надав її разом з заявою- анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників та іншими необхідними документами до ЗАТ «ОТП Банк»(МФО 300528), розташованого в м. Києві по вулиці Жилянська, 43, чим видав завідомо неправдивий документ.

Крім того, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення службового підроблення, діючи, як директор TOB "Київ-Форест Трейдінг" ОСОБА_2 в червні 2008 року в невстановлений слідством час та місті з метою отримання, як фізичною особою кредиту в ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300928) в сумі 737000 доларів США на придбання нерухомого майна ra споживчі цілі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, власноручно, з використанням комп'ютерної техніки, вписав, тобто вніс до офіційного документу TOB "Київ-Форест Трейдінг" (код ЄДРПОУ 34501949) - "Звіту про фінансові результати (форма №. 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік, надання якого до банківської установи, разом з заявою анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників, передбачено Постановою Правління Національного банку України № 279 від 06.07.2000 року "Про затвердження положень про порядок формування та використання резерву для використання можливих витрат за кредитними операціями банків" із змінами та доповненнями, дані про чистий прибуток TOB "Київ-Форест Трейдінг", які частково не відповідають дійсності, зазначивши в звіті про фінансові результати за 2007 рік (форма № 2-м ), що чистий прибуток товариства протягом вказаного періоду склав 240000 грн., хоча в дійсності TOB "Київ Форест Трейдінг" за 2007 рік мало збиток у сумі 253300 грн.

Після внесення ОСОБА_2, до офіційного документу TOB "Київ-Форест Трейдінг" (код ЄДРПОУ 34501949) - звіту про фінансові результати) (форма № 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік» завідомо неправдивих відомостей щодо отриманого в 2007 році товариством доходу в сумі 240000 грн. та копіювання даного документу з використанням комп'ютерної техніки, він підписав її, як директор товариства, засвідчив відбитком печатки TOB "Київ-Форест Трейдінг" (код ЄДРПОУ 34501949). чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, які частково не відповідають дійсності

20.06.2008 року ОСОБА_2, діючи як фізична особа, достовірно знаючи про внесену в звіт про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік неправдиву інформацію, надав його разом з заявою-анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників та іншими необхідними документами до ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), розташованого в м. Києві по вулиці Жилянська, 43, чим надав завідомо неправдивий документ.

На підставі наданих 20.06.2008 року до ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) фізичною особою ОСОБА_2 з заявою-анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників офіційних документів TOB "Київ-Форест Трейдінг"- Довідки № 2 від 09 червня 2008 року, звіту про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік, які містили завідомо неправдиві відомості, 03.09.2008 року з ним, як фізичною особою, укладено кредитний договір № CM-SME 001/371/2008 з ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), на отримання кредиту в 737000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 03.09.2008 року становить 3574523.7 грн. та того ж дня на рахунок № 26200001702079 отримано вказані кредитні кошти, з яких 72762".26 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 11.01.2011р. становить 5790676.02 грн.

Органом досудового слідства вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів.

Крім того, ОСОБА_2, діючи як фізична особа 20.06.2008 року у денний час доби подав до ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), розташованого в м. Києві до вулиці Жилянська. 43 з заявою-анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників, підроблені офіційні документи TOB «Київ-Форест Трейдінт»-Довідку № 2 від 09 червня 2008 року (вихідний № 18), яка містила завідомо неправдиві відомості щодо отриманого ним, як директором TOB "Київ-Форест Трейдінг", доходу за період з 01.12.2007 року по 31.05.2008 року в сумі 29000 грн. та звіт про фінансові результати (форма 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік. який містив завідомо неправдиві відомості щодо отримання TOB "Київ-Форест Трейдінг" в 2007 році доходу в сумі 240000 грн., що надавали йому право на отримання кредиту.

На підставі наданих 20.06.2008 рову до ЗАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) фізичною особою ОСОБА_2 з заявою-анкетою на отримання кредиту під заставу комерційної нерухомості для усіх категорій позичальників офіційних документів TOB "Київ-Форест Трейдінг"- Довідки Ф 2 від 09 червня 2008 року, звіту про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва за 2007 рік, які містили завідомо неправдиві відомості, 03.09.2008 року з ним, як фізичною особою, укладено кредитний договір № CM-SME 001/371/2008 з ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на отримання кредиту в 737000 доларів США. що за офіційним курсові НБУ станом на 03.09.2008 року становить 3574523.7 грн, та того ж дня на рахунок № 26200001702079 отримано вказані кредитні кошти, з яких 72762726 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 11.01.2011р. становить 5790676.02 грн.

Органом досудового слідства вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Захисник підсудного адвокат ОСОБА_1 в ході судового слідства звернулася до суду з клопотанням про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності і закриття кримінальної справи, посилаючись на те, що закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності її підзахисного за ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України.

Прокурор Вдовиченко О.С. та підсудний ОСОБА_2 підтримали заявлене клопотання.

Заслухавши думку сторін, суд надходить до висновку про необхідність задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, у відповідності зі ст. 49 КК України (в редакції 2008 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яким передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі, котрим є злочини, передбачені ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України (в редакції 2008 року).

Судом також не встановлено будь-яких підстав для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності підсудного відповідно до ст. 49 ч. 2, 3 КК України, тому справа по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України (в редакції 2008 року) на підставі ст. 49 КК України та ст. 7-1 КПК України підлягає закриттю, а підсудний - звільненню від кримінальної відповідальності за ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України (в редакції 2008 року).

Керуючись ст. 7-1 КПК України, ст.ст. 5, 49 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, - закрити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за ст.ст. 358 ч. 3, 366 ч. 1 КК України.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя О.В.Білик