Постанова

від 24.10.2011 по справі 4-1734/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1734/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1734/2011р.

П О С Т А Н О В А

20 жовтня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_2, про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області перебуває кримінальна справа №11800038, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва стосовно створення ТОВ «Компанія Універсал-НК»(ЄДРПОУ 36099332) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Компанія Універсал-НК», зареєстровано 21.08.2008 за юридичною адресою: АДРЕСА_1, на обліку ДПІ у Ленінському районі ОСОБА_3. Згідно з реєстраційними та уставними документами засновник, директор та головний бухгалтер підприємств значиться - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Опитаний під час перевірки ОСОБА_4 пояснив, що до здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Компанія Універсал-НК»жодного відношення не має, організаційно-розпорядчих обов'язків на підприємстві не виконував, наміру займатися підприємницької діяльністю не мав, підприємство зареєстрував у квітні 2010 року за пропозицією свого знайомого на ім'я Сергій, бажаючи отримати можливість заробітків, не усвідомлюючи наслідків своїх дій. Ніяких документів фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Компанія Універсал-НК»він ніколи не складав і не підписував та нікого на це не уповноважував, печатку ТОВ «Компанія Універсал-НК»не отримував.

Відповідно до висновку №14/35-10 від 17.06.2011 «Про результати розгляду матеріалів щодо фактів формування окремими платниками податків податкового кредиту з ПДВ за квітень - грудень 2010 року та січень 2011 року із сум податку, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Компанія Універсал-НК», складеного фахівцями відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській області, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню (реєстрації) фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Компанія Універсал-НК»з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили велику матеріальну шкоду державі у вигляд несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків, ПДВ за звітні (податкові) періоди з квітня по грудень 2010 року та січень 2011 року на загальну суму 6 435 065 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Встановлено, що ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332) відкрито рахунок №260013176401 в філії ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" в м. Миколаєві МФО 326643.

ОСОБА_5 ПАТ «Енергобанк»(протокол №6 від 14.12.2010 р.) прийнято рішення про реорганізацію регіональної мережі ПАТ «Енергобанк». Згідно наказу №166 від 15.12.2010 р. філію ПАТ «Енергобанк»в м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 24063413, МФО 326643) ліквідовано 24.01.2011 р. та на її базі створено відділення №1 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»в м. Миколаїв на балансі Головного банку (код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272).

Приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться у відділенні №1 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»в м. Миколаїв (МФО 300272) містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання. Керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у відділенні №1 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»в м. Миколаєві (МФО 300272) за адресою м. Миколаїв, вул. Пушкінська 8 наступних документів:

1. Даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточному рахунку №260013176401, який належить ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.09 до моменту оголошення постанови;

2. Оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332):

· заяви про відкриття рахунку;

· свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

· установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/ положення);

· довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

· свідоцтва фонду соціального страхування;

· повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС;

· сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства;

· всіх рішень;

· наказів про призначення керівників;

· карток із зразками підписів і відбитками печаток;

· доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком;

· заяв про переоформлення рахунку на інших осіб;

· договорів з банком;

· договір про використання систем В«Клієнт-банкВ» , В«Клієнт -Інтернет - банкВ» , В«телефонний банкінгВ» з додатками, документу щодо встановлення В«Клієнт-банкуВ» , тощо;

· заяв на користування рахунком без печатки;

· рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку;

· тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження;

3. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. Селіванова