Ухвала

від 09.07.2013 по справі 210/3192/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 210/3192/13-к

Провадження № 1-кс/210/794/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" липня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Патон-Центр» (код ЄДРПОУ 34622253), 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, вул. Леніна, буд. 2 та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 32013040230000088 від 29.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), в період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, в порушення вимог п.п.7.4.3 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР занизили податок на додану вартість в розмірі 1 641 583 грн., шляхом безпідставного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ «Патон-Центр» (код ЄДРПОУ 34622253), ТОВ «Металургмашпроект» (код ЄДРПОУ 30602150), ТОВ «Промтехресурс Д» (код ЄДРПОУ 34986401), ТОВ «Фірма «Тір» (код 23944956), ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), які використовувались для проведення безтоварних операцій та конвертування безготівкових грошових коштів у готівку на загальну суму 9 849 500 грн., в результаті чого не перерахували до державного бюджету, що знаходилось в межах їх повноважень, податок на додану вартість 1 641 583 грн.

Отже, ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), яке має ознаки фіктивності та зареєстроване за адресою: 91000, Луганська область, м.Луганськ, Ленінський район, вул. Шевченка, б.7.

Таким чином, документи ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) утворені в процесі фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) в період 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р., мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної експертизи та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії даних речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), 91000, Луганська область, м. Луганськ, Ленінський район, вул. Шевченка, б.7, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не знаходились).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, в документах ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956)утворених в процесі фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), а також засвідчених в установленому законодавством порядку копій уставних та реєстраційних документів та документів, що підтверджують розподіл обов’язків між службовими особами (в т.ч. посадових інструкцій) ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) та документів (наказів, розпоряджень тощо) про призначення, звільнення з посади директора, головного бухгалтера ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть вказані документи бути доказами в ході судового розгляду.

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати можливість їх вилучення, що знаходяться в володінні ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), 91000, Луганська область, м. Луганськ, Ленінський район, вул. Шевченка, б.7, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не знаходились).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №-32013040230000088 від 29.04.2013 р., вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000088 від 29.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) утворених в процесі фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) з ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) за період 01.01.2007 р. по 31.12.2010 р., а саме: первинні фінансово-господарські документи (договори, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, журнали-ордери), а також документи щодо транспортування, обліку, зберігання товарів (використання робіт послуг) на підприємстві, фактичного його походження, виробника та інші, а також засвідчені в установленому законодавством порядку копії уставних та реєстраційних документів та документів, що підтверджують розподіл обов’язків між службовими особами (в т.ч. посадових інструкцій) ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956) та документів (наказів, розпоряджень тощо) про призначення, звільнення з посади директора, головного бухгалтера ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), що перебувають у володінні ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), 91000, Луганська область, м. Луганськ, Ленінський район, вул. Шевченка, б.7, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились) з можливістю вилучення вказаних речей і документів.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000088 від 29.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №- 32013040230000088 від 29.04.2013 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000088 від 29.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №- 32013040230000088 від 29.04.2013 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя:

ОСОБА_1