Вирок

від 06.08.2013 по справі 1-1311/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 1-1311/11

Провадження №1/761/147/2013

В И Р О К

іменем України

06 серпня 2013 року

м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Сидорова Є.В., при секретарях Горбенко Г.Б., Суржко О.А. за участю державного обвинувача - Перебойчук А.С., потерпілих по справі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, представників потерпілих: ОСОБА_6, ОСОБА_7; захисників підсудного: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва розглянув кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 року в м. Києві, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1, раніше не судимий.

у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Суд встановив:

Мешканець м. Києва ОСОБА_11 у невстановлений слідством день та час, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, розробив план злочинних дій, та протягом часу з 08 квітня 2005 року по 05 березня 2009 року заволодів грошима, що належать: ПАТ КБ «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951), ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ТОВ «Surgfilt Properties Limited», ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 при наступних обставинах.

Так, в 1993 році ОСОБА_11 зареєстрував у Залізничній РДА м. Києва ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», ідентифікаційний код 19071698 та наказом від 1993 року призначив себе на посаду президента вказаного підприємства.

В подальшому, протоколом зборів учасників ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» від 22.12.2005, було внесено зміни в установчі документи та місце реєстрації Товариства змінено на адресу: м. Київ, вул. Терещенківська, 13 і юридична справа ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» була передана до Шевченківської РДА м. Києва.

Після цього, ОСОБА_11, перебуваючи на посаді президента ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», та, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, а саме: представляє інтереси Товариства з іншими підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями; відкриває рахунки в установах банків; підписує фінансові та господарські документи, договори (у тому числі кредитні), угоди, контракти; наймає працівників, укладає з ними трудові договори від імені Товариства; видає накази обов'язкові для усіх працівників Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом інвестування коштів у будівництво в період з 08 квітня 2005 року по 30 липня 2008 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами Акціонерного комерційного банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит» ) в особливо великому розмірі за наступних обставин.

Так, 16.02.1994 між фірмою «Віолд-Ем», створеної і функціонуючої по законам Болгарії (надалі - Фірма), в особі ОСОБА_13 та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (надалі - Компанія), в особі президента ОСОБА_11, укладений інвестиційний контракт під №40309-1. Відповідно до умов даного контракту, предметом договору було проведення спільного фінансування та здійснення виробничих та комерційних програм.

Згідно із укладеною в подальшому додатковою угодою від 02.02.1999 до інвестиційного контракту від № 40309-1, між фірмою «Віолд-Ем», ТОВ «Агроінтер Холдінг», акціонерним товариством «AV HABES CORPUS CO.», фірма «Віолд-Ем» передала акціонерному товариству «AV HABES CORPUS CO.» всі майнові та фінансові права в рамках даного інвестиційного контракту і уповноважила «AV HABES CORPUS CO.» самостійно приймати всі рішення від імені інвесторів даного контракту.

05.01.2005 між ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», в особі президента ОСОБА_11 та фірмою «NU ULTIMA RATIO CO.», в особі директора ОСОБА_14 було укладено додаткову угоду № 10, відповідно до якої, сторони домовились про наступне: Інвестор вважає необхідним приймати участь в будівництві та реконструкції житлово-офісного фонду України. З цією метою Компанія повинна забезпечити участь в конкурсах на будівництво та реконструкцію житлово-офісних будівель та споруд. Інвестор дає згоду на залучення Компанією в якості додаткових інвесторів фінансові структури, юридичні та фізичні особи на договірній основі.

Надалі, Розпорядженнями Київської міської державної адміністрації за № 2321/1 від 15.12.2005 та за № 2313/1 від 14.12.2005 ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698), президентом якого являється ОСОБА_11, було дозволено виступити замовником проектування та будівництва жилих будинків на земельних ділянках по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за умови відселення ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698) мешканців із приватизованих та неприватизованих квартир вказаних будинків, одержання документів, що посвідчують право користування земельними ділянками по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3; знесення вказаних вище будинків, після оформлення в установленому порядку дозвільної документації; одержання в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) архітектурно-планувальних завдань та технічні умови експлуатуючих служб на приєднання об'єктів до інженерних мереж міста та виконання їх вимоги; розробка та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво жилого будинку; одержання дозволів на виконання будівельних робіт в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); визначення генпідрядників будівництва жилих будинків та укладення з ними угод; здійснення фінансування жилих будинків за рахунок залучених коштів інвесторів; забезпечення введення будинків в експлуатацію згідно із термінами, передбаченими проектом організації будівництва і т.д.

В подальшому, ОСОБА_11 діючи як президент ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698), з метою в майбутньому заволодіти коштами Акціонерного комерційного банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит» ), шляхом обману, під приводом інвестування коштів у будівництво та реконструкцію жилих будинків, що на АДРЕСА_4 і АДРЕСА_3, 08.04.2005 уклав договір з АКБ «ТК Кредит» про відкриття вказаному Товариству відновлювальної кредитної лінії в розмірі 1 800 000грн.

Надалі, в період з 08.04.2005 по 30.07.2008 між ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698) в особі президента ОСОБА_11 та ПАТ КБ «ТК Кредит» було укладено 47 додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08.04.2005, відповідно до яких, ліміт кредитної лінії ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698) було збільшено до 6 883 727,68грн.

Після чого, знаючи про те, що ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698) не має ніякого майна, яке можна було б стягнути з даного підприємства в рахунок погашення кредитної заборгованості, ОСОБА_11, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом обману, в період з 08.04.2005 по 30.07.2008 звернувся до Акціонерного комерційного банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит» ) з платіжними дорученнями, в яких вказав суми коштів, необхідних для використання в рамках інвестиційного договору №40309-1 від 16.02.1994, при цьому щоразу повідомляв працівникам та керівництву АКБ «ТК Кредит» неправдиву інформацію, що будівництво по АДРЕСА_4 і АДРЕСА_3 розпочнеться незабаром.

Введені в оману працівники Акціонерного комерційного банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит») надали президенту ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» ОСОБА_11 кошти в сумі 6 883 727,68грн., частину із яких, останній витратив на особисті цілі та на фінансування діяльності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», а саме на: заробітну плату - 1167231,78 грн.; відрахування до фондів по заробітній платі - 743394,34 грн.; погашення заборгованості за кредитом згідно договору від 15.03.05 - 458097,15 грн.; оренда, комунальні платежі, експлуатаційні витрати - 194650,42 грн.; послуги зв'язку - 69847,09 грн.; послуги зберігання та охорони - 62340,00 грн.; паливо - 58435,00 грн.; ремонт автомобілю - 30653,42 грн.; розрахунково-касове обслуговування банку - 12513,9 грн.; пеня за несвоєчасно погашені відсотки згідно договору про відкриття кредитної лінії - 12903,53 грн.; за програму Ліга Еліт - 6955,26 грн.; підписка періодичних видань - 11396,20 грн.; інші господарські цілі - 91301,56 гривень, а всього - 2 919 719, 64 грн.

В подальшому, президент ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» ОСОБА_11 виплатив Акціонерному комерційному банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит» ) 07.08.2008 гроші в сумі 678547,83грн. основного боргу, проценти за користування кредитом в сумі - 3 344 057,39 грн. та гроші в розмірі 1 943 750,53 грн., частину із яких, отримані в рамках кредитної лінії і частину своїх особистих коштів, витратив на інвестиційну діяльність, що передбачалась в укладених договорах із банком, вчинивши, на його думку всі дії для уникнення кримінальної відповідальності, надаючи в такий спосіб їх відносинам цивільно-правового характеру.

Надалі, ОСОБА_11 умови, зазначені у договорі про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08.04.2005 не виконав, та ні сам кредит, ні проценти за його користування в повному обсязі не сплатив.

Крім цього, внаслідок не виконання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (ідентифікаційний код 19071698) умов інвестиційних договорів за №23/05 від 12.12.2005 та № 24/05 від 20.12.2005, укладених з Шевченківською РДА м. Києва, а саме зобов'язання щодо відселення мешканців приватизованих та неприватизованих квартир по АДРЕСА_4 і АДРЕСА_3, які знаходились в аврійному стані, Господарським судом м. Києва було винесено рішення про розірвання інвестиційних договорів за №23/05 від 12.12.2005 та № 24/05 від 20.12.2005.

Злочинними діями ОСОБА_11, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, АКБ «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - ПАТ КБ «ТК Кредит» ) було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6 202 510,15грн.

Крім того, в період часу з невстановленого слідством дня липня місяця 2007 року по невстановлений день серпня місяця 2007 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з встановленою особою (кримінальна справа відносно, якої виділена в окреме провадження) заволоділи коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_3 при наступних обставинах.

Так, в 2000 році ОСОБА_11 познайомився з ОСОБА_1 та почав підтримувати із останньою ділові та дружні стосунки.

Виконуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою в майбутньому заволодіти грошовими коштами, шляхом обману та використання довірчих відносин, у невстановлений слідством день та місці в липні 2007 року повідомив ОСОБА_1 інформацію, що в нього є знайомі в Київській міській державній адміністрації, через яких він зможе домовитись про продовження строку оренди земельної ділянки, розташованої по АДРЕСА_5 за грошову винагороду в розмірі 150 тис. доларів США. Введена в оману ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, які є засновниками ТОВ «Жилнафтобуд», що займалось будівництвом по АДРЕСА_5 (з однієї сторони), на початку серпня 2007 року у невстановлений слідством час уклали договір з ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 (з другої сторони), щодо надання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 юридичних послуг, з приводу продовження строків договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5. Зі слів ОСОБА_11, підготовкою юридичних документів з даного питання буде займатись його товариш - ОСОБА_15

Відповідно до домовленості сторін, в серпні 2007 року у невстановлений слідством день, приблизно о 12год. по вул. Дегтярівська в м. Києві на станції технічного обслуговування «Ауді» ОСОБА_1 та ОСОБА_3 передали ОСОБА_11 гроші в сумі 757500 грн. (що станом на 31.08.2007 - 150 тис. доларів США., згідно офіційного курсу НБ України). Отримавши кошти, ОСОБА_11 повідомив, що протягом двох місяців, виконає своє зобов'язання.

Після цього, ОСОБА_11 з метою заволодіти грошима, що належать ОСОБА_1 та ОСОБА_3, шляхом шахрайства, повідомив їм неправдиву інформацію, що для повного вирішення питання продовження терміну оренди земельної ділянки, розташованої по АДРЕСА_5, потрібно ще 505 000грн. (станом на 31.08.2007 - 100тис. доларів США., згідно офіційного курсу НБ України). Введені в оману ОСОБА_1 та ОСОБА_3, у невстановлений слідством день, в кінці серпня 2007 року, приблизно о 14 год. в автомобілі марки «Тойота Камрі», що знаходився по пр. Бажана в м. Києві, передали ОСОБА_11 кошти в сумі 505 000грн. (станом на 31.08.2007 - 100 тис. доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

В подальшому, з боку ОСОБА_11 та особи матеріали справи якої виділено в окреме провадження, будь-яких дій щодо виконання умов вищевказаного договору, а саме, підготовки відповідних документів та продовження строків договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5, виконано не було.

Надалі, у невстановлений слідством час протягом вересня місяця 2008 року з метою створення уяви у ОСОБА_3 та ОСОБА_1 про неможливість виконання своїх зобов'язань по незалежним від ОСОБА_11 і особи, матеріали справи відносно якого виділено в окреме провадження обставинам, останній з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності, передав ОСОБА_3 гроші в сумі 95 тис. доларів США, надаючи в такий спосіб їх відносинам цивільно-правового характеру.

В подальшому, ОСОБА_11 разом з учасником злочинної змови, особа матеріали справи відносно якого виділили в окреме провадження, шляхом шахрайства, гроші в сумі 631 250 грн. (станом на 31.08.2007 - 125 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБ України), що належать ОСОБА_1 та кошти в розмірі 151 500 грн. (станом на 31.08.2007 - 30тис. доларів США., згідно офіційного курсу НБ України), які належать ОСОБА_3 не повернули, свої зобов'язання не виконали, зустрічей з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 надалі уникали, на телефонні дзвінки не відповідали, використавши гроші на власний розсуд, завдавши останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, у невстановлений слідством день, в листопаді 2008 року з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_11 розробив план злочинних дій, та протягом часу з листопада 2008 року по 10.12.2008, вчинив дії, спрямовані на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, що належать гр. ОСОБА_12 при наступних обставинах.

Виконуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою в майбутньому заволодіти грошима, шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений слідством день в листопаді місяці 2008 року в приміщенні розважального комплексу «Авалон», що по вул. Леонтовича, 3 в м. Києві приблизно о 13год. повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію, що є п'ять аптек, розташованих в м. Києві на АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10, які можна придбати по вигідній ціні і в подальшому через аукціон перепродати за вищу ціну. Розмір доходу перевищує розмір внесених коштів в 2-3 рази. Всією організацією придбання, а потім продажу аптек, мав займатись ОСОБА_11 Строк купівлі та продажу мав бути закінчений протягом двох неділь. Розмір коштів для придбання приміщень сягав 8 916 000грн. (що станом на 10.12.2008 - 1 200 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

Введений в оману ОСОБА_12, у невстановлений слідством день в 2008 році, по вул. Леонтовича в м. Києві передав ОСОБА_11 кошти в сумі 8 916 000 грн. (станом на 10.12.2008 - 1 200 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України), про отримання коштів, ОСОБА_11 написав розписку.

В подальшому, з метою засвідчити передачу коштів нотаріально, 10.12.2008 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, ОСОБА_12 уклав з ОСОБА_11 договір позики грошових коштів, відповідно до умов якого, позикодавець передає позичальнику у власність кошти в сумі 8 916000грн., що еквівалентно 1 200 000 доларів США. Останній зобов'язався погасити всю суму позики до 30.12.2008 р. Згідно із п. 8 договору позики від 10.12.2008, підписання договору позичальником підтверджує факт одержання ним від позикодавця грошових коштів в сумі, визначеній п.1, тобто 8 916000грн. Належним чином підписаний договір є доказом передачі грошей від позикодавця до позичальника.

Після отримання від ОСОБА_12 відповідних грошових коштів, ОСОБА_11 в строк до 30.12.2008, борг не повернув. В подальшому, останній попрохав ОСОБА_12 продовжити строк повернення грошових коштів до 16.02.2009, на що отримав згоду від останнього, у зв'язку із чим, між ними було укладено додаткову угоду від 13.11.2009 про внесення змін до договору позики, посвідчений 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 Але у вказаний строк, а саме 16.02.2009, ОСОБА_11 борг не повернув, більш того, взагалі став уникати зустрічей з ОСОБА_12

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_11, які виразились у шахрайському заволодінні грошима, останнім було завдано матеріальну шкоду гр. ОСОБА_12, на загальну суму 8 916 000 грн. (що станом на 10.12.2008 - 1 200 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України), що є особливо великим розміром, так як в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_11 за попередньою змовою з особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом обману, з метою заволодіти майном, а саме коштами в сумі 2 млн. доларів США, що належали ТОВ «Surgfilt Properties Limited», засновником та директором якого являється громадянин Австрії ОСОБА_17, у невстановлений слідством час в листопаді 2007 року по вул. Шовковична, 13/2, кв. 116 повідомили останньому завідомо неправдиву інформацію, що являються співзасновниками ТОВ «Історія міста» (код за ЄДРПОУ 34696262) та запропонували свої послуги у придбанні корпоративних прав вказаного товариства, на балансі якого перебувала земельна ділянка, розташована по АДРЕСА_11. Крім цього, особа, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження доповнив, що вартість корпоративних прав ТОВ «Історія міста» (код за ЄДРПОУ 34696262) становить 46 млн. доларів США, проте слід спочатку внести передоплату в розмірі 2 млн. доларів США. Вказану інформацію підтвердив ОСОБА_11, надаючи словам особи, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження реального характеру.

Введений в оману ОСОБА_17, на пропозицію особи, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_11 погодився. У зв'язку із цим, 28.11.2007 між ТОВ «Surgfilt Properties Limited» в особі ОСОБА_17 (надалі довіритель) та ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053) в особі особи, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження (надалі повірений) було укладено договір доручення, відповідно до умов якого, довіритель доручає, а повірений зобов'язується від імені і за рахунок довірителя виконати передбачену законодавством процедуру з підготовки до викупу та викуп корпоративних прав ТОВ «Історія Міста» (код за ЄДРПОУ 34696262), якому належить на правах договору купівлі-продажу від 04.06.2007, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 1,23 га.

Після укладення вказаного договору, на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053) № 2600131461, відкритий у ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 код за ЄДРПОУ 13550848 (до 29.06.2010 ВАТ Банк «Олімпійська Україна» у м. Києві МФО 322324) було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 000 000 доларів США з розрахункового рахунку ТОВ «Roquelino Holdings Lim» (Кіпр) на вимогу ТОВ «Surgfilt Properties Limited» (Кіпр), де єдиним засновником являється гр-н Австрії ОСОБА_17. Строк виконання відповідних послуг за вказаним договором, складав до 28.04.2008.

Проте до цього часу, ОСОБА_11 та особа, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження своїх зобов'язань не виконали, гроші не повернули, використавши кошти в сумі 2 000 000 доларів США на власний розсуд.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_11 та особи, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Surgfilt Properties Limited» (Кіпр), останньому завдано матеріальну шкоду, на загальну суму 13483600 (станом на 28.11.2007 - 2 000 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБ України).

Крім того, у невстановлений слідством день, на початку травня 2008 року з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_11 розробив план злочинних дій та протягом часу з початку травня 2008 року по 14.05.2008, вчинив дії, спрямовані на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, що належать гр. ОСОБА_4 при наступних обставинах.

Виконуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою в майбутньому заволодіти грошима, шляхом обману та зловживаючи довірою, у невстановлений слідством день на початку травня 2008 року в приміщенні офісу ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві повідомив ОСОБА_4 неправдиву інформацію, що є об'єкти нерухомості - п'ять аптек, розташованих в м. Києві по АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Києва і сказав, що їх можна придбати через конкурс по заниженій ціні. Надалі, 14.05.2008 у невстановлений слідством час в офісі ТОВ «Меленіум капітал» по вул. Хорива, 55 в м. Києві, ОСОБА_11 з метою надати своїм словам правдивого характеру, пред'явив ОСОБА_4 копії інвентаризаційних справ вказаних приміщень та доповнив, що для початку роботи йому потрібен аванс в розмірі 500тис. доларів США. Введений в оману ОСОБА_4, погодився на умови ОСОБА_11 та передав йому 500тис. доларів США, у зв'язку із чим, між ними було укладено договір позики від 14.05.2008 та складено розписку ОСОБА_11

Надалі, ОСОБА_11 свої зобов'язання не виконав, однак у невстановлений слідством час в грудні 2009 року з метою створення уяви у ОСОБА_4 про неможливість виконання своїх зобов'язань по незалежним від ОСОБА_11 обставинам, останній з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності, передав ОСОБА_4 автомобіль марки Mercedes Benz S500 д.н.з. НОМЕР_1 № кузова - НОМЕР_2, надаючи в такий спосіб їх відносинам цивільно-правового характеру.

Після цього, ОСОБА_11 гроші в сумі 500тис. доларів США не повернув, об'єкти нерухомості не придбав та взагалі зустрічі з ОСОБА_4 уникав.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_11, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, останнім було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_4, на загальну суму 2525000грн. (що станом на 14.05.2008 - 500 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

Крім того, у невстановлений слідством день, в кінці липня 2008 року з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_15, розробили план злочинних дій, та протягом часу з липня 2008 року по 05.08.2008, вчинили дії, спрямовані на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, що належать гр. ОСОБА_5 при наступних обставинах.

Виконуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою в майбутньому заволодіти грошима, шляхом обману, у невстановлений слідством день в кінці липня 2008 року в приміщенні юридичного бюро «ОСОБА_41», що по АДРЕСА_16 приблизно о 12год. повідомив ОСОБА_5 неправдиву інформацію, що під час проведення аукціону Київською міською державною адміністрацією, він може придбати майновий комплекс, який складається з будівлі - 743кв.м. та розташований на земельній ділянці розміром 3642кв.м. по АДРЕСА_12, котрий знаходиться в комунальній власності за грошову винагороду в розмірі 400тис. доларів США. Слова ОСОБА_11 підтвердив ОСОБА_15, надаючи їм таким чином реального характеру.

Після цього, 05.08.2008 о 12год., перебуваючи в офісі №1 по АДРЕСА_17 ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_5 для того, щоб надати їх відносинам більш законного характеру, підприємство - ТОВ «Савіо Арт Білд», в якому він являється співзасновником, виступить з однієї сторони в особі його сина - ОСОБА_18, а ТОВ «Г.О.А.», де ОСОБА_5 діє за довіреністю, з іншої. Для цього, ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 підготовлений договір доручення за №80804-1 від 04.08.2008 з ознаками в ньому підробки, де зазначалось завідомо неправдива інормація, що ТОВ «Савіо Арт Білд» в особі ОСОБА_18, з одного боку та ТОВ «Г.О.А.» в особі ОСОБА_19, уклали договір, відповідно до умов якого, довіритель доручає, а повірений зобов'язується від імені і за рахунок довірителя вчинити наступні юридичні дії: виконати передбачену законодавством юридичну процедуру з підготовки до аукціону та участь у ньому на предмет викупу майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_12, сюди входить: забезпечення оформлення відповідної заявки на участь в аукціоні, забезпечення участі в аукціоні та одержання перемоги в аукціоні 16.09.2008 на придбання майнового комплексу, який складається з будівлі - 743кв.м. та розташований на земельній ділянці розміром 3642кв.м. по АДРЕСА_12; забезпечення укладання договору купівлі-продажу споруди за вказаною вище адресою, забезпечення укладання договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_12. Після ознайомлення зі змістом договору, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 неправдиву інформацію, що ніяких непорозумінь не виникне, так як вказаний договір підписав його син ОСОБА_18

Введений в оману ОСОБА_5 на умови ОСОБА_11 погодився, довіряючи останньому, після чого поставив свій підпис в договорі доручення за №80804-1 від 04.08.2008 та печатку ТОВ «Г.О.А.».

Після цього, ОСОБА_5, вважаючи умови договору реальними, 05.08.2008 близько о 12год., перебуваючи в офісі №1 по АДРЕСА_17 передав ОСОБА_11 гроші в сумі 969020грн. (станом на 05.08.2008 - 200тис. доларів США, згідно офіційного курсу, встановленого НБ України) та ОСОБА_15 кошти в сумі 969020грн. (станом на 05.08.2008 - 200тис. доларів США, згідно офіційного курсу, встановленого НБ України) на придбання майнового комплексу, який складається з будівлі - 743кв.м. та розташований на земельній ділянці розміром 3642кв.м. по АДРЕСА_12 в максимальний строк до 15.10.2008. Про отримання грошових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 були складені розписки.

В подальшому, у невстановлений слідством час в 2010 році з метою створення уяви у ОСОБА_5 про неможливість виконання своїх зобов'язань по незалежним від ОСОБА_11 і особою, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження обставинам, останній з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності, передав ОСОБА_5 200 тис. доларів США, надаючи в такий спосіб їх відносинам цивільно-правового характеру.

Надалі, ОСОБА_11 разом з учасником злочинної змови особою, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження, шляхом шахрайства, іншу частину коштів в розмірі 969020грн. (станом на 05.08.2008 - 200 тис. доларів США, згідно офіційного курсу, встановленого НБ України) не повернули, вказаний майновий комплекс не придбали і зустрічей з ОСОБА_5 уникали, на телефонні дзвінки не відповідали, використавши гроші на власний розсуд, завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, у квітні 2008 року ОСОБА_11 познайомився з ОСОБА_2 та почав підтримувати із останнім ділові та дружні стосунки.

Виконуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою в майбутньому заволодіти грошовими коштами, що належать ОСОБА_2, зловживаючи довірою, приблизно о 10год. 05.03.2009 перебуваючи в офісі ТОВ «Лайн Сек'юритиз», що розташоване по вул. Боженка, 68-Г в м. Києві, повідомив ОСОБА_2 завідомо неправдиву інформацію, що йому терміново потрібні гроші в сумі 30тис. доларів США для купівлі земельної ділянки, розташованої по АДРЕСА_12, за придбання якої, він отримає грошову винагороду та розрахується з наявними у нього боргами.

Введений в оману ОСОБА_2, о 10год. 05.03.2009, перебуваючи в офісі ТОВ «Лайн Сек'юритиз», що розташоване по вул. Боженка, 68-Г в м. Києві, передав ОСОБА_11 гроші в сумі 231000грн. (станом на 05.03.2009 - 30тис. доларів США, згідно офіційного курсу НБ України), про що останнім було складено розписку від 05.03.2009. Вказані кошти ОСОБА_11 обіцяв повернути в максимальний строк до 01.05.2009. Однак у зазначений строк, ОСОБА_11 гроші не повернув, на телефонні дзвінки не відповідав і зустрічей з останнім уникав.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_11, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, що належать ОСОБА_2, останньому було завдано матеріальну шкоди на загальну суму 231тис.грн. (що станом на 05.03.2009 - 30 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

Крім того, ОСОБА_11 у невстановлений слідством час, приблизно в кінці липня 2008 року з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, розробив план злочинних дій, та протягом часу з кінця квітня 2008 року по 05.08.2008, вчинив дії, в ході яких заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать гр. ОСОБА_5, під час чого, використав завідомо підроблений документ при наступних обставинах.

Так, 05.08.2008 о 12 год., перебуваючи в офісі №1 по вул. Червоноармійська, 126 в м. Києві ОСОБА_11 в присутності особи, матеріали кримінальної справи якої виділено в окреме провадження з метою заволодіння коштами, шляхом шахрайства, запропонував ОСОБА_5 для того, щоб надати їх відносинам більш законного характеру, підприємство - ТОВ «Савіо Арт Білд», в якому він являється співзасновником, виступить з однієї сторони в особі директора ОСОБА_18, а ТОВ «Г.О.А.», де ОСОБА_5 діє за довіреністю, з іншої. Для цього, ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 завідомо підробний договір доручення за №80804-1 від 04.08.2008, де зазначалась неправдива інормація, що ТОВ «Савіо Арт Білд» в особі директора ОСОБА_18, з одного боку та ТОВ «Г.О.А.» в особі ОСОБА_19, уклали договір, відповідно до умов якого, довіритель доручає, а повірений зобов'язується від імені і за рахунок довірителя вчинити наступні юридичні дії: виконати передбачену законодавством юридичну процедуру з підготовки до аукціону та участь у ньому на предмет викупу майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_12, сюди входить: забезпечення оформлення відповідної заявки на участь в аукціоні, забезпечення участі в аукціоні та одержання перемоги в аукціоні 16.09.2008 на придбання майнового комплексу, який складається з будівлі - 743 кв.м. та розташований на земельній ділянці розміром 3642кв.м. по АДРЕСА_12; забезпечення укладання договору купівлі-продажу споруди за вказаною вище адресою, забезпечення укладання договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_12. Після ознайомлення зі змістом договору, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 неправдиву інформацію, що ніяких непорозумінь не виникне, так як вказаний договір підписав його син ОСОБА_18

Згідно із висновком експерта № 80804-1 від 04.08.2008 на 2арк., в графі «ОСОБА_18» виконаний ймовірно не ОСОБА_18, а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_11, будучи засновником та президентом ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», ідентифікаційний код 19071698, що зареєстроване за адресою: місто Київ, вул. Терещенківська, 13, виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки в зазначеному підприємстві протягом часу з 08.04.2005 по 30.07.2008, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів чужим майном, а саме коштами Акціонерного комерційного банку «ТК Кредит» (ідентифікаційний код 20050951) (з 17.03.2010 - АТ КБ «ТК Кредит» ), на загальну суму 6 202 510,15 гривень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_11 вину передбачену ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України не визнав взагалі та скористався ст. 63 Конституції України, а саме відмовився від дачі показів відносно себе. Цивільні позови, які заявлені потерпілими до ОСОБА_11, останній також не визнав.

Крім того з оголошених в судовому засіданні показів обвинуваченого ОСОБА_11, який був допитаний під час досудового слідства 19.01.2011 року останній повідомив, що: в 1993 році він разом з дружиною заснували ТОВ «Компанія Агро інтер холдінг». Товариство займалось виробництвом енергетичного обладнання, вікон, дверей, скла, надавало послуги з економічного та фінансового обслуговування великих підприємств. Зареєстроване Товариство по вул. Терещенківська, 13, оф.99 в полупідвальному приміщенні, однак знаходилось воно там до середини 2010 року, так як фірма не функціонує протягом цього часу і платити оренду не взмозі, всі фінансово-господарські документи він перевіз до себе додому.

В 1993 році зборами засновників ТОВ «Компанія Агроінтер холдінг» його було призначено на посаду директора. Посаду головного бухгалтера у Товаристві займали різні люди, зокрема з 2005 року по сьогоднішній час - ОСОБА_20 прізвище та адресу його не пам'ятає.

ОСОБА_1 у вересні 2007 року шукала зустрічі з ним, так як у нього є товариш ОСОБА_15, який був у свою чергу знайомий з директором ТОВ «Історія міста». Хто саме їх познайомив не пам'ятає, однак товариш ОСОБА_1 - ОСОБА_17 хотів придбати корпоративні права ТОВ «Історія міста» та не міг ніяк домовитись з власниками Товариства. Зустріч його з ОСОБА_1 відбулась на пл. Європейська в м. Києві вкінці вересня 2007 року, точну дату не пам'ятає приблизно о 15 год. Там остання сказала, що є посередником з приводу придбання корпоративних прав і покупцем являється ОСОБА_17, з яким він може зустрітись через декілька днів у неї вдома за адресою: АДРЕСА_13 (номер будинку та квартири не пам'ятає), щоб обговорити всі виниклі питання. Дійсно зустріч їх відбулась через декілька днів вкінці вересня 2007 року вдома в ОСОБА_1 Там перебували він, ОСОБА_15, ОСОБА_17 (його прикмети: вік-55років, зріст-174см, товстої тілобудови, волосся-сіде, обличчя-кругле) і товариш останнього, який відрекомендувався начальником поліції у м. Вена (Австрія), його прикмети: вік-65років, зріст-169см, товстої тілобудови, волосся-сіде, як звати, він не знає. ОСОБА_17 повідомив йому, що має на меті придбати корпоративні права ТОВ «Історія міста». Тому йому потрібні люди, які можуть представляти інтереси його фірми ТОВ «Surgfilt Properties Limited» (Кіпр) в Україні аж до викупу корпоративних прав. Внаслідок цього, він з ОСОБА_17 вирішили підготувати контракт, в якому буде визначено всі етапи викупу корпоративних прав, вся сума якої складала 45млн. доларів США, з яких 2 млн. доларів США йшла як оплата проведення аудиту закордонним організаціям, які назвав сам ОСОБА_17. В цей час він був також засновником ТОВ «Сучасна архітектура Подолу», а його директором - ОСОБА_15

Надалі, протягом двох місяців, він з ОСОБА_15 готували контракт, умови якого постійно узгоджували з ОСОБА_17 і 28.11.2007, коли все було готово, за місцем проживання ОСОБА_1 по АДРЕСА_13, між ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053) в особі ОСОБА_15, як повіреного ТОВ «Історія Міста» та ТОВ «Surgfilt Properties Limited» (Кіпр) в особі ОСОБА_17, як довірителя, було укладено договір доручення № 71128-1 від 28.11.2007 року, відповідно до умов якого, він з ОСОБА_15 зобов'язувались вчинити юридичні дії, а саме, виконати передбачену законодавством процедуру з підготовки до викупу та викуп корпоративних прав ТОВ «Історія Міста», якому належить на правах договору купівлі-продажу від 04.06.2007, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 1,23 га. Строк виконання відповідних послуг за вказаним договором, складав до 28.04.2008. Приблизно через дві неділі на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053) з боку ТОВ «Surgfilt Properties Limited» (Кіпр) в особі ОСОБА_17, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 000 000 доларів США. За вказівкою ОСОБА_17, вказані вище гроші з розрахункового рахунку ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053) були перераховані на рахунок фірми, яка за словами ОСОБА_17 мала провести аудит. Що це була за фірма, він не знає, її посадових осіб ніколи не бачив. Кошти в загальній сумі 2 000 000 доларів США були перераховані декількома платежами на закордонну фірму, назву якої він згадати не може.

Надалі, ОСОБА_17 протягом 4 місяців повинен був надати в посольство України в Австрії документи щодо діяльності ТОВ «Surgfilt Properties Limited» з метою придбання корпоративних прав ТОВ «Історія Міста», однак до цього часу так цього і не зробив. Тому, ОСОБА_15 підготував претензію, адресовану ТОВ «Surgfilt Properties Limited» в особі ОСОБА_17, в якій вказав, що договір, укладений між їх фірмами може бути розірваний, якщо не будуть виконуватись всі вимоги. Дану притензію ОСОБА_15 віддав ОСОБА_1 і на ній поставив свій підпис товариш ОСОБА_17, з яким той познайомився вперше в ОСОБА_1 вдома поліцейський на ім'я - ОСОБА_21. Надалі, 03.07.2008 під час зустрічі в ОСОБА_1 вдома приблизно о 15год., де були ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_1, йому 43 з ОСОБА_15 стало відомо від ОСОБА_17, що в нього зараз фінансові проблеми, тому він не має поки що чим платити, при цьому ОСОБА_17 доповнив, щоб ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» назад віддала перечислені на неї кошти в розмірі 2млн. доларів США.

З ОСОБА_12 познайомився в листопаді 2008 року. Ситуація була наступна: чи-то в 2005 чи-то в 2006 році, він отримав кредит майже на 7млн. грн.. у банку ТК «Кредит» для будівництва нового офісно-готельного комплексу на перехресті АДРЕСА_2 та АДРЕСА_14. На вказаному місці стоїть двоповерховий будинок і перебуває в аварійному стані. Йому потрібно було фінансувати виселення мешканців будинків, забезпечити підготовку проектів забудовництва нового офісно-готельного комплексу, а також придбання земельної ділянки та підготовку проектів землевиділення і т.д. Питання виселення мешканців було виконано, однак в подальшому при визначенні вартості землі, коштувала вона 3,5млн. доларів США, банк мав сплатити її вартість, однак цього так і не зробив. Більш того, з метою виконання робіт, пов'язаних з будівництвом та умов кредитного договору, він відступив 40% корпоративних прав ТОВ «Компанія Агроінтер холдінг» ОСОБА_22, що є власником банку (з його слів) на ім'я дружини останнього.

В подальшому, у зв'язку з тим, що будівельні роботи не проводились, він мав на меті продати будівельні об'єкти, які зазначались в кредитному договорі, так як у нього не було грошей. В листопаді 2008 року співробітник юридичного управління банку ТК «Кредит» (його прикмети: вік-35-40років, зріст-175см, худорлявої тілобудови, волосся-темне, носить окуляри) в бесіді з ним, сказав, що є людина, яка бажає вкласти гроші у вигідний проект і набрав йому мобільний телефон НОМЕР_3. Слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_12. З ним він домовився зустрітись чи-то наступного дня, чи через декілька днів, дати сказати не може, в кафе «Кофе Хауз» по вул. Лисенка в м. Києві. Зустріч відбулась приблизно о 10год. В ході бесіди, він запропонував ОСОБА_12 придбати у нього будівельні об'єкти, що розташовані на перехресті АДРЕСА_2 та АДРЕСА_14. На це ОСОБА_12 не погодився і сказав, що хоче вкласти гроші в нерухомість, яку можна одразу перепродати за більшу ціну і при цьому заробити. ОСОБА_12 запропонував йому знайти такі об'єкти і продати їх. Останній погодився та через одну-дві неділі, так як він перебував в КМДА досить часто, не пам'ятає, коли саме це відбулось, він познайомився там з ОСОБА_4. Під час бесіди з останнім, він сказав ОСОБА_4, що є людина, яка готова вкласти кошти в купівлю об'єктів нерухомості, що перебувають в комунальній власності, однак він не впевнений стосовно можливості домовитись у Фонді держмайна, де проводився аукціон. ОСОБА_4 запропонував свої послуги, при цьому додав, якщо він увійде в долю, то зможе домовитись у Фонді держмайна та проконтролює, щоб в КМДА також було без проблем з приводу придбання нерухомості, більш того, серед числа знайомих ОСОБА_4, є досить забезпечені товариші з Росії, які потім зможуть у викупити вказані об'єкти нерухомості. Внаслідок таких подій, в офісі ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві, він зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 Там, ОСОБА_4 сказав, що його цікавлять об'єкти, розташовані на АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10. На це, ОСОБА_12 додав, що так як він вносить кошти в розмірі 1млн. доларів США, то таку ж суму повинен отримати як дохід. ОСОБА_4 озвучив суму 500тис. доларів США, він в свою чергу попрохав закрити кредит в банку розміром трохи менше 7млн.грн. Всі присутні із цим погодились, однак, з метою забезпечення його слів та обіцянок, він мав завірити свої слова, шляхом написання розписки, та укласти договір позики, проте не на суму, яку він ніби-то отримав від них, а як дохід, отриманий в майбутньому.

Він погодився на це та 10.12.2008 р. між ним та ОСОБА_12 було укладено договір позики, відповідно до якого, позикодавець передає позичальнику у власність кошти в сумі 1000 000доларів США. Останній зобов'язаний погасити всю суму позики до 30.12.2008. Даний договір був посвідчений нотаріально, однак коштів він ніяких не отримував.

Приблизно в ці дні, він написав ОСОБА_4 розписку, в якій вказав, що отримав від ОСОБА_4 гроші в сумі 500тис. доларів США, однак як і в попередньому випадку, грошей не брав.

Надалі, торги постійно переносились з місяця в місяць, проте не проводились і з лютого 2009 року ОСОБА_4 та ОСОБА_12 стали вимагати від нього кошти, які ніби-то йому надали.

В ході досудового слідства підсудний ОСОБА_11 вину визнав частково, що має своє підтвердження в показах наданих на досудовому слідстві.

Незважаючи на викладенні вище обставини часткового визнання вини підсудним на досудовому слідстві та повного невизнання вини підсудним на судовому слідстві, вина підсудного ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України знайшла своє підтвердження у судових засіданнях і доводиться сукупністю зібраних та досліджених судом доказів: показаннями потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, показаннями свідків ОСОБА_17; ОСОБА_35; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_18; ОСОБА_22; ОСОБА_21; ОСОБА_32; ОСОБА_33; ОСОБА_34; висновками експертиз, документами та іншим.

Так, допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_1 надала суду показання, що: вона підтримує товариські відносини з ОСОБА_3 і разом з ним являється засновником ТОВ «Жилнафтобуд». Довгий час вона знайома з ОСОБА_11, близько 10 років. 18.03.2002 між Державною госпрозрахунковою організацією «Житло-інвест» КМДА та ТОВ «Жилнафтобуд» в особі її чоловіка ОСОБА_35 був укладений інвестиційний договір на будівництво житлового будинку АДРЕСА_5. 27.03.2003 Рішенням КМДА вирішено затвердити проект відведення земельної ділянки Головного управління житлового забезпечення КМДА для будівництва будинку та передати до КМДА в короткострокову оренду на 2 роки. 24.11.2005 року рішенням КМДА оренду земельної ділянки було продовжено до 07.07.2006. 11.07.2006 заступник голови КМДА ОСОБА_36 звернувся із листом до заступника голови КМДА ОСОБА_37, в якому зазначив, що Головне управління житлового забезпечення, у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5, не має наміру продовжувати термін дії договору оренди.

В одній із її розмов ОСОБА_11 в 2007 році, вона розповіла останньому про проблеми продовження оренди земельної ділянки, на що ОСОБА_11 погодився їй допомогти за певну суму коштів і сказав, що в нього в КМДА є люди, які зможуть допомогти. Зокрема, цим питанням буде займатись його товариш - ОСОБА_15 Вартість послуг коштуватиме 150 тис. доларів США. Дана пропозиція її зацікавила і розповіла про це своєму чоловіку та ОСОБА_3 В серпні 2007 року по вул. Дегтярівська в м. Києві на СТО «Ауді» вона разом з ОСОБА_35 та ОСОБА_3 зустрілись з ОСОБА_11 і в цій же компанії передала ОСОБА_11 150 тис. доларів США, з яких, 75тис. доларів США належали ОСОБА_3, а 75 тисяч у.е. були її. ОСОБА_11 повідомив, що протягом двох місяців, виконає своє зобов'язання. При цьому, між ними було підписано договір про надання послуг. Даний документ був складений між двома юридичними особами, а саме: ОСОБА_11 виступив як директор ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» і зі сторони ТОВ «Жилнафтобуд» виступив її чоловік ОСОБА_35 як директор ТОВ «Жилнафтобуд». Після підписання договору, ОСОБА_11 сказав, що забув печатку своєї фірми вдома, тому попрохав взяти договір із собою і обіцяв повернути його з усіма вже реквізитами через декілька днів, проте цього так і не зробив по теперішній час. Згодом, через певний час в 2007 року, до неї зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що виникли непередбачені витрати і потрібно ще 100 тис. доларів США. Порадившись з ОСОБА_3 та ОСОБА_35 вони вирішили надати ОСОБА_11 ці кошти. Якщо не помиляється, через недовгий час, десь до місяця після першої передачі 2007 року, вона знову в присутності ОСОБА_35 та ОСОБА_3 в своєму автомобілі марки «Тойота Камрі» по пр. Бажана в м. Києві, точну адресу не пам'ятає і передали ОСОБА_11 100 тис. доларів США, з яких, 50тис. доларів США належали ОСОБА_3 Пройшло два місяці, проте нічого з обіцяного ОСОБА_11 виконано не було, він постійно розповідав, що ось-ось буде все вирішено, потрібно трохи почекати. В подальшому, ОСОБА_11 на телефонні дзвінки не відповідав і взагалі став уникати зустрічі. На той час вона з чоловіком виїхали до Австрії і пошуком ОСОБА_11 став займатись ОСОБА_3 На скільки їй стало відомо, останній при неодноразових телефонних дзвінках ОСОБА_15, домігся, щоб той віддав йому 95тис. доларів, які передав йому ОСОБА_11 На сьогоднішній день, питання продовження оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5 ОСОБА_11 не вирішено взагалі та гроші ОСОБА_11 в розмірі 125тис. доларів США не повернуто, у зв'язку із чим, їй завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Цивільний позов заявлено до підсудного ОСОБА_11 в сумі 125 тисяч доларів США, які просить суд задовольнити повністю і стягнути на її користь.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_2 надав суду показання, що : у квітні 2008 року його товариш ОСОБА_26 познайомив його з ОСОБА_11 На той час він працював директором ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві. Саме там відбулась їх зустріч. ОСОБА_11 перебував з ОСОБА_15

Від ОСОБА_11 він дізнався, що в останнього є досить впливові знайомства у КМДА і у нього є змога купляти приміщення, які перебувають у комунальній власності за досить занижену ціну. Особисто його зацікавленість у цьому була наступна: особи, які за допомогою ОСОБА_11 купляли вказані приміщення, хотіли їх вигідно перепродати і тому у нього виникла ідея, з приводу пошуку майбутніх на ці приміщення клієнтів, тим паче об'єкти нерухомості на той час вже б перебували у приватній власності. Бесіду з ним став проводити ОСОБА_11 Той розповідав, що в нього є можливість виграти процедуру аукціону, який проводить КМДА і де продаються різного роду приміщення. Про цей аукціон знає досить мало людей, тому він є закритим. Після цього, ОСОБА_11 попрохав знайти йому клієнта на придбання корпоративних прав ТОВ «Історія міста», на балансі якого знаходилась земельна ділянка, що розташована на АДРЕСА_11. При цьому, ОСОБА_11 показував йому договір купівлі-продажу, укладений між КМДА та ТОВ «Історія міста», довіреність видану ОСОБА_15 на право укладання різного роду правочинів від імені ТОВ «Історія міста». Однак проаналізувавши надані йому для ознайомлення документи, він вирішив не займатись пошуком клієнтів по ТОВ «Історія міста», так як на продаж землі потрібен був дозвіл Міністерства культури, тому що на земельній ділянці перебував недобудований музей і т.д. ОСОБА_15 говорив, що їм потрібен клієнт, який би заплатив аванс в розмірі 5% від всієї суми (вся сума сягала приблизно 50млн. доларів США) під час перевірки документів на земельну ділянку, а потім і всю суму. Розмова їх тривала не менше 1год. Крім цього, під час розповіді щодо продажу корпоративних прав ТОВ «Історія міста», також перебував ОСОБА_11 син, якого звати - ОСОБА_38. Останній нічого не розповідав, а лише слухав розповідь батька. Після цього, він ніяких обіцянок ОСОБА_11 не надавав і про розмову на деякий час взагалі забув. Приблизно через місяць в травні 2008 року ОСОБА_26 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15, перебуваючи в його офісі, повідомили, що є людина, яка готова вкласти гроші в сумі 500тис. доларів США для придбання приміщень нерухомості під аптеки, щоб потім їх перепродати. Звати його ОСОБА_4. Хто саме це говорив йому, згадати не може. Зустріч з ОСОБА_4 відбулась, якщо не помиляється наступного дня по вул. Хорива, 55 в м. Києві в офісі ТОВ «Меленіум капітал». Там перебували ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_4, він та ОСОБА_26 Бесіду вів ОСОБА_11, як і наступного разу, останній розповідав про свої можливості, крім цього, запропонував п'ять об'єктів нерухомості, а саме аптеки, які знаходились за наступними адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10. ОСОБА_11 сказав, що їх можна придбати через аукціон. ОСОБА_4 ця пропозиція зацікавила і він попрохав ОСОБА_11 принести наступного разу, а саме 14.05.2008 в ТОВ «Меленіум капітал» по вул. Хорива, 55 в м. Києві інвентеризаційні справи цих приміщень. Наступна зустріч відбулась 14.05.2008, котра година була, згадати не може. Всі особи, які перебували на попередній зустрічі, були в наявності. ОСОБА_11 дав для ознайомлення ОСОБА_4 копії інвентаризаційних справ. Після ознайомлення із ними, ОСОБА_4 погодився фінансувати купівлю аптек. ОСОБА_15, в цей час також постійно розповідав про те, що і в нього є знайомства в міській адміністрації, котрі можуть допомогти у вирішенні питання. Зокрема, під час бесіди, він домовився з ОСОБА_11, що той повинен був подати до Конкурсної комісії КМДА заявки для участі у конкурсі, заповнити анкети-підприємства учасника, подати статутні документи і т.д., після цього, домовитись з приводу продажу об'єктів-аптек. Він у свою чергу мав знайти клієнтів. Коли вони обговорили всі деталі їхньої домовленості, ОСОБА_4 передав ОСОБА_11 кошти в розмірі 500тис. доларів США. Про отримання коштів, останній написав розписку .Цього ж самого дня, ОСОБА_11 обіцяв, що 16.05.2008 в КМДА буде проведений аукціон щодо реалізації об'єктів нерухомості за вказаними вище адресами. Пройшло дві неділі, однак ні з газет, ні з інших засобів масової інформації, не було чутно про проведення аукціону. Під час бесіди з ОСОБА_11, він постійно говорив про те, що аукціон переноситься. В подальшому, приблизно о 10год. 05.03.2009 до нього до офісу ТОВ «Лайн Сек'юритиз», що розташоване по вул. Боженка, 68-Г в м. Києві, прийшов ОСОБА_11 Останній прохав, щоб він позичив йому кошти в сумі 30тис. доларів США, так як у нього зараз є можливістю придбати для когось земельну ділянку по АДРЕСА_12 і за це він отримає досить велику комісійну винагороду. За ці кошти ОСОБА_11 розрахується з ним та віддасть кошти ОСОБА_4 Він спочатку вагався, однак потім вирішив допомогти ОСОБА_11, тим паче той обіцяв, що питання з продажу землі вирішиться на днях. У зв'язку із цим, 05.03.2009 він передав ОСОБА_11 у своєму офісі 30тис. доларів США, за це ОСОБА_11 мав віддати йому гроші, якщо до 20.03.2009, то 33тис. доларів США, а якщо до 01.05.2009, то 60тис.доларів США. Ці умови запропонував сам ОСОБА_11 Про отримання коштів, ОСОБА_11 написав розписку, яку завірив власним підписом. Надалі, коли прийшов час віддавати борг, на телефонні дзвінки ОСОБА_11 не відповідав і зустрічей став уникати. Потім під час зустрічі з ОСОБА_4, він дізнався, що ОСОБА_11 взяв також гроші у ОСОБА_12 на ті ж самі об'єкти, за які давав кошти ОСОБА_4 Однак ні йому, ні ОСОБА_12, ОСОБА_11 гроші не віддав і об'єкти не придбав. Йому ОСОБА_11 також гроші не повернув, у зв'язку із чим, завдав майнової шкоди в розмірі 231тис.грн. (станом на 05.03.2009 - 30тис. доларів США, згідно офіційного курсу НБ України).

Цивільний позов заявлено до підсудного ОСОБА_11 просить суд задовольнити повністю і стягнути кошти на його користь.

З оголошених в судовому засіданні показань потерпілого ОСОБА_12 вбачається. що: на початку жовтня 2008 року, точної дати вже не пам'ятає, сусід по дачі ОСОБА_39 познайомив його з ОСОБА_26. З даною особою він став підтримувати дружні відносини. В одній з бесід з ОСОБА_26, останній сказав, що є в наявності вигідний бізнес-план, куди можна вкласти гроші і при цьому отримати досить непогані дивіденди. Про даний бізнес-план, він сказав, може розповісти його знайомий - ОСОБА_11. Зустріч їх відбулась в розважальному комплексі «Авалон», що по вул. Леонтовича, 3 в м. Києві. ОСОБА_11 розповів є п'ять аптек, розташованих на АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10, які можна придбати по вигідній ціні і в подальшому через перепродати. Розмір доходу перевищує 2-3 рази. Всією організацією придбання, а потім продажу аптек, мав займатись ОСОБА_11, він лише передати кошти. Строк купівлі та продажу мав бути закінчений протягом двох неділь. Пропозицію ОСОБА_11 він обдумував не довго, так як на той час вартість нерухомості в м. Києві зростала. Вирішивши вкласти гроші у задум ОСОБА_11, 10.12.2008 між ним та ОСОБА_11 було укладено договір позики, відповідно до якого, позикодавець передає позичальнику у власність кошти в сумі 8 916000грн., що еквівалентно 1200 000доларів США. Останній зобов'язаний погасити всю суму позики до 30.12.2008. Після підписання вказаного договору, він передав ОСОБА_11 1200 000доларів США. Пройшло дві неділі, він зателефонував до ОСОБА_11 з питанням: чи придбав той приміщення, ОСОБА_11 відповів, що не встиг, так як аукціони, на яких мали бути виставлені аптеки для продажу, перенесені на 1 місяць. Пройшов місяць, однак знову в бесіді з ОСОБА_11, той став розповідати про нові виниклі проблеми, при цьому попрохав укласти додаткову угоду до договору позики, з метою змінити терміни погашення суми позики на 16.02.2009. Він погодився і, 13.01.2009, перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_16, по АДРЕСА_15, уклав з ОСОБА_11 дану угоду. В цей час він вирішив перестрахуватись і відобразити їх з ОСОБА_11 усну домовленість, щодо придбання приміщень, в меморандумі про співробітництво при реалізації проекта з продажу 5 приміщень. Підписав він з ОСОБА_11 меморандум 10.02.2009. Зокрема, в даному меморандумі 3-ю стороною виступив гр. ОСОБА_2, який відповідав за юридичне оформлення приміщень. Надалі, ОСОБА_11 так приміщення і не придбав. При зустрічі з ним, ОСОБА_11 постійно говорив про якісь проблеми та на питання, де його гроші, останній розповідав, що не забаром віддасть, однак до цього часу так і не віддав. Внаслідок дій ОСОБА_11 йому завдано матеріальну шкоду на суму 1200 000доларів США, що станом на 10.12.2008 - 8 916000грн., згідно офіційного курсу НБ України.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 надав суду показання, що: з 1985 року він товаришує з ОСОБА_35 та його дружиною - ОСОБА_1. Разом вони являються засновниками ТОВ «Жилнафтобуд». В 2002 році ОСОБА_35 запропонував йому створити спільне Товариство «Жилнафтобуд» для будівництва високоповерхового будинку АДРЕСА_5.

В липні 2007 року ОСОБА_1 повідомила йому, що в неї є знайомий ОСОБА_11, який може вирішити питання продовження оренди земельної ділянки через своїх знайомих, що працюють в Київській міській державній адміністрації. Зокрема, підготовкою буде займатись ОСОБА_15, товариш ОСОБА_11

Вартість даних послуг коштуватиме 150 тис. доларів США. Обговоривши з ОСОБА_1 щодо доцільності надавати ОСОБА_11 такі кошти, він разом з останніми вирішили надати ОСОБА_11 вказану суму, так як іншого виходу не існувало. Не пам'ятає якого саме числа, в серпні 2007 року приблизно о 12 год. по вул. Дегтярівська в м. Києві на СТО «Ауді» він разом з ОСОБА_35 та ОСОБА_1 зустрілись з ОСОБА_11 Під час зустрічі, в його присутності ОСОБА_1 передала ОСОБА_11 150 тис. доларів США, з яких, 75тис. доларів США належали йому, інші 75тис. доларів США - ОСОБА_1. Отримавши кошти, ОСОБА_11 повідомив, що протягом двох місяців, виконає своє зобов'язання.

Надалі, через незначний час 2007 року, до нього зателефонувала ОСОБА_1 з інформацією, що ОСОБА_11 потрібні ще кошти в розмірі 100 тис. доларів США, щоб вирішити повністю питання продовження строків оренди. Порадившись, він вирішив надати ОСОБА_11 ці кошти. В кінці серпня 2007 року, приблизно о 14 год. ОСОБА_1 в його та ОСОБА_35 присутності в автомобілі марки «Тойота Камрі» по проспекту Бажана в м. Києві, точну адресу сказати не може, передала ОСОБА_11 100 тис. доларів США, з яких, 50тис. доларів США належали йому, а 50 тис. доларів США - ОСОБА_1. Знову як і в першому випадку, розписки ОСОБА_11 не складав. Пройшло два місяці, проте нічого з обіцяного ОСОБА_11 виконано не було. Зізвонившись з ОСОБА_11, він домовився з ним зустрітись в готелі «Київ». Зустріч їх відбулась у вересні 2008 року. З ОСОБА_11 перебував ОСОБА_15 В бесіді з останніми, він запитав у ОСОБА_11, чому той не виконав свої зобов'язання і де гроші в сумі 250 тис. доларів США. Почувши це, ОСОБА_15 сказав, що отримав від ОСОБА_11 100тис. доларів США, тому, щоб не мати ніякі проблеми, готовий йому їх віддати. Протягом одного місяця. ОСОБА_15 віддав 95тис. доларів США., в свою чергу ОСОБА_11 в ході бесіди з ним, не зміг відповісти, чому не виконав обіцяного та повідомив, що поверне гроші згодом. Таким чином, у зв'язку із шахрайськими діями ОСОБА_11, йому завдано шкоду в сумі 151500грн. (станом на 31.08.2007 - 30тис. доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_4 надав суду показання , що: на початку травня 2008 року, точної дати вже не пам'ятає, його товариш ОСОБА_2, перебуваючи у своєму офісі ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві, познамомив його з ОСОБА_11 Останній розповідав, що вирішує питання, пов'язані з придбанням нерухомих приміщень. На той час, він мав намір вкласти вигідно гроші, тому пропозиція ОСОБА_11 зацікавила. ОСОБА_11 дав йому список п'яти об'єктів: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10 і сказав, що їх можна придбати через конкурс і при цьому показав при наступній їхній зустрічі, яка відбулась 14.05.2008 в ТОВ «Меленіум капітал» по вул. Хорива, 55 в м. Києві інвентеризаційні справи цих приміщень. Для початку роботи ОСОБА_11 сказав, що йому потрібен аванс в розмірі 500 тис. доларів. Він погодився на це та передав ОСОБА_11 гроші в сумі 500 тис. доларів США. Про отримання коштів, ОСОБА_11 написав розписку на його ім'я, де зазначив, що отримав від нього кошти в сумі 500тис. доларів США, при цьому, умовою домовленості була передача ОСОБА_11 автомобіля марки Mercedes Benz S500 д.н.з. НОМЕР_1 2008 року випуску, в разі порушення строку повернення позики. Крім цього, між ним та ОСОБА_11 було укладено договір позики від 14.05.2008 як гарантія виконання ОСОБА_11 своїх зобов'язань. Цього ж самого дня, ОСОБА_11 обіцяв, що 16.05.2008 в КМДА буде проведений аукціон щодо реалізації об'єктів нерухомості за вказаними вище адресами. Пройшло дві неділі, однак ні з газет, ні з інших засобів масової інформації, не було чутно про проведення аукціону. Він зателефонував до ОСОБА_11 з даним питанням, однак останній постійно говорив про те, що аукціон переноситься. Пройшло майже півроку, він знову зателефонував до ОСОБА_11 і сказав, щоб той повернув кошти. На це, ОСОБА_11 відповів, що інформація з приводу продажу п'яти об'єктів: по АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10 стала відкритою, тому придбати їх вже неможливо, так як багато осіб про це знає, при цьому ОСОБА_11 доповнив, що грошей у нього не має, однак може надати допомогу у придбанні інших об'єктів нерухомості. На це, він відповів, що не хоче мати справу із ОСОБА_11, тому чекає повернення грошей. В подальшому, ОСОБА_11 гроші в сумі 500 тис. доларів США не віддав, став уникати зустрічі з ним, змінював постійно мобільні телефони, адреси проживання. В грудні 2009 року, дізнавшись про місце перебування ОСОБА_11, він поїхав до нього, адресу вже не пам'ятає. По приїзду, він потребував з ОСОБА_11, щоб той повернув кошти, однак ОСОБА_11 відповів, що грошей не має, тоді він став вимагати автомобіль марки Mercedes-Benz S500 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_1, який був зазначений у складеній ОСОБА_11 розписці. На це, ОСОБА_11 дійсно автомобіль йому передав, однак на праві керування, а не на праві власності. У зв'язку із незаконними діями ОСОБА_11, йому завдано матеріальної шкоди в сумі 2 525 000 грн. (що станом на 14.05.2008 - 500 000 доларів США., згідно офіційного курсу НБ України).

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_5 надав суду показання, що : в 2008 році ОСОБА_19 створила ТОВ «Г.О.А.». Дане Товариство займається торгівлею непродовольчими товарами, виробництвом товарів, торгівлею нерухомості. ОСОБА_19 видала на його ім'я довіреність, в якій надала йому право представляти інтереси ТОВ «Г.О.А.» в органах державної влади. В кінці липня 2008 року він разом з ОСОБА_19 вирішив придбати нерухомість. ОСОБА_40 з яким він познайомився через ОСОБА_23 сказав, що у нього є знайомі, які мають досить впливові зв'язки в КМДА, завдяки яким можливо придбати різне майно, яке перебуває в комунальній власності. В кінці липня 2008 року він зустрівся з указаними вище особами у юридичній компанії адвоката ОСОБА_41 по АДРЕСА_16 де познайомився з ОСОБА_11 та ОСОБА_15. Бесіду з ним став вести ОСОБА_11, який розповідав, що вони можуть надати допомогу у придбанні об'єкта нерухомості, які знаходиться у комунальній власності, після цього, ОСОБА_11 назвав декілька об'єктів, найбільше йому сподобався той, що був розташований по АДРЕСА_12. Попередньо він знав, яким чином купляються такі об'єкти, спочатку слід було написати заявку на участь в аукціоні у КМДА по вул. Хрещатик, 10 в м. Києві, в який саме відділ, не знає. Надалі, коли проводиться аукціон, його учасник має можливість придбати об'єкт, який виставили на продаж. ОСОБА_11 в своїй бесіді наголошував на чоловіка, якого звати ОСОБА_42, що той безпосередньо знайомив з ОСОБА_43, ОСОБА_44, одним словом, з керівництвом міста. Крім цього, ОСОБА_11 показував йому Рішення сесії Київської міської ради за весну 2008 року, де було зазначено, що майновий комплекс, який складається з будівлі - 743 кв.м. та розташований на земельній ділянці розміром 3642 кв.м. по АДРЕСА_12 входить до числа об'єктів, які повинні бути продані. ОСОБА_15 підтверджував слова ОСОБА_11, говорив, що придбати вказаний вище об'єкт можливо до кінця 2008 року. В подальшому, вони обмінялись із ОСОБА_11 та ОСОБА_15 телефонами і ще одного разу, дату не пам'ятає, зустрічались і обговорювали деталі щодо купівлі нерухомості. Наступного разу він домовився зустрітись із ОСОБА_11 та ОСОБА_15 у його в офісі по АДРЕСА_17 05.08.2008 о 12год. з метою підписати відповідний договір. Дійсно, 05.08.2008 о 12год. вони зустрілись по АДРЕСА_17 в офісі №1. ОСОБА_15 прийшов разом з ОСОБА_11 Останній сказав, для того, щоб надати їх відносинам більш законного характеру, фірма - ТОВ «Савіо Арт Білд», в якій ОСОБА_11 являється співзасновником, виступить з однієї сторони, а ТОВ «Г.О.А.» з іншої.

Для цього, ОСОБА_11 підготував договір доручення за №80804-1 від 04.08.2008, в якому ТОВ «Савіо Арт Білд» в особі ОСОБА_18, з одного боку та ТОВ «Г.О.А.» в його особі, уклали договір про вчинення юридичних дій, спрямовану по викупу майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_12. Він ознайомився з умовами цього договору, після чого підписав його. Підпис від імені ОСОБА_18 вже стояв у документі разом з печаткою ТОВ «Савіо Арт Білд». Після підписання договору, один бланк він взяв собі, а інший отримав ОСОБА_11 Він також передав ОСОБА_11 особисті кошти - 200тис. доларів США (станом на 05.08.2008 - 969020грн., згідно національного курсу, встановленого НБ України), про що той написав йому власноручно розписку, де поставив свій підпис. В момент передачі коштів, були присутні його товариш ОСОБА_23 та ОСОБА_24. Пройшов час, він став телефонувати до вказаних осіб, однак ОСОБА_11 з ОСОБА_15 постійно говорили про якісь проблеми, тому дата виконання умов договору постійно переносилась, а потім останні взагалі на телефонні дзвінки перестали відповідати, він намагався якось з ними зустрітись, але все було марно. В 2010 році він випадково дізнався від знайомих номер телефону ОСОБА_15 і зателефонував до нього. Від нього він став вимагати повернення грошей в сумі 200тис. доларів США і все-таки ОСОБА_15 дані гроші йому повернув, претензій до нього він не має, а ось під час останньої зустрічі з ОСОБА_11 в 2009 році, той розповідав, що гроші поверне найближчим часом, однак взагалі зник і ні грошей не віддав, ні приміщення не придбав. У зв'язку із даними подіями, він написав заяву до міліції. На даний час йому завдано матеріальну шкоду в розмірі 969020грн. (станом на 05.08.2008 - 200тис. доларів США, згідно національного курсу, встановленого НБ України).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 надав суду показання, що: ТОВ «Surgfilt Properties Limited» зареєстроване в 2006 році. Він являється і засновником і директором даного підприємства. ТОВ «Surgfilt Properties Limited» займається купівлею-продажем нерухомості та інше. Адреса Товариства: Кіпр, м. Лімасол, вул. Ксенопоуло, 17. В 2007 році, він вирішив інвестувати кошти у купівлю нерухомості, розташованої на території м. Києва. Його давній товариш ОСОБА_21, який перебував в м. Києві, познайомив з ОСОБА_1 та її чоловіком.

Зі слів ОСОБА_21, остання може допомогти у придбанні нерухомості. З цією метою, приблизно на початку вересня 2007 року в ОСОБА_1 вдома, куди його привіз ОСОБА_21, точної дати та адреси знаходження квартири сказати не може, він зустрівся із останньою і в ході бесіди, розповів ОСОБА_1 через свого товариша ОСОБА_21, який був його перекладачем про задум придбати нерухомість у м. Києві та Київській обл. В подальшому, за допомогою ОСОБА_1 та ОСОБА_21, він орендував приміщення -логістичний центр та придбав 2 об'єкти на території м. Києва та Київської обл. В одній з розмов з ОСОБА_1, аналізуючи інші перспективні об'єкти нерухомості, він зупинився на земельній ділянці, що знаходиться по АДРЕСА_11. На даному місці він хотів побудувати готель. ОСОБА_1 сказала, що у неї є знайомі, які можуть надати допомогу у придбанні земельної ділянки. Збираючи інформацію щодо власника вказаної земельної ділянки, він дізнався, що земля знаходиться на балансі ТОВ «Історія міста», тому щоб придбати землю, в першу чергу слід було купити корпоративні права даного Товариства. Так як ОСОБА_1 сказала про людей, які можуть допомогти у придбанні, він попрохав її організувати зустріч з останніми. Приблизно через декілька днів, знову ж таки в ОСОБА_1 вдома, точну дату сказати не може, в листопаді 2007 року, він зустрівся з останньою та двома чоловіками, які представились ОСОБА_11 (вік-55років, зріст-172см, середньої тілобудови, волосся сіде) та ОСОБА_15 (вік-55років, зріст-171см, плотної тілобудови, волосся темне із залисиною). Він в свою чергу, перебував разом з ОСОБА_21.

Під час бесіди, ОСОБА_15 повідомив, що являється співзасновником ТОВ «Історія міста», тому питання придбання корпоративних прав залежить від нього. ОСОБА_11 в свою чергу підтверджував це. Крім цього, ОСОБА_11 показував йому документ, однак той був складений на українській мові, а він її не розуміє, тому, що саме там було надруковано, не знає, при цьому ОСОБА_11 доповнив, що в даному документі відображений дозвіл інших співзасновників ТОВ «Історія міста» на продаж ОСОБА_15 та ОСОБА_11 корпоративних прав. Він повірив цим особам, крім цього, ОСОБА_15 сказав, що допоможе йому в подальшому побудувати на земельній ділянці по АДРЕСА_11 готель, так як у нього є досить впливові друзі в політичних колах через яких він зможе отримати всі необхідні дозволи.

Вартість корпоративних прав сягала 46млн. доларів США, з яких 2 млн. доларів США потрібно було внести як предоплату, так сказав ОСОБА_15, а його слова підтвердив ОСОБА_11 На це, він сказав, що слід подумати. Приблизно через декілька днів, він зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив, що готовий укласти договір з ОСОБА_15 та ОСОБА_11, тому попрохав її організувати зустріч з даними людьми. 28.11.2007, у скільки годин не пам'ятає, він приїхав до ОСОБА_1 додому разом з ОСОБА_21.

Через певний час, якщо не помиляється, приїхав ОСОБА_11, ОСОБА_15, та ОСОБА_11 син - як його звати не знає. Він з ними ще раз переговорив з приводу умов придбання ОСОБА_11 та ОСОБА_15 корпоративних прав. Останні підтвердили про свою причетність до ТОВ «Історія міста», тобто, що являються співзасновниками і ОСОБА_11, після виправлення деяких помилок його сином - ОСОБА_18, передав бланк договору, в якому була передбачена ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» в особі директора ОСОБА_15, яка і буде займатись від його імені придбанням корпоративних прав ТОВ «Історія міста». Він спочатку не зрозумів, навіщо потрібне це Товариство, однак ОСОБА_15 наполіг на цьому і довіряючи йому з ОСОБА_11, він вирішив підписати договір. Останні повинні були придбати корпоративні права максимум протягом 3 місяців. Надалі, з розрахункового рахунку ТОВ «Surgfilt Properties Limited» було перераховано 2 млн. доларів США на рахунок ТОВ «Сучасна архітектура Подолу». Пройшов час, однак ОСОБА_15 та ОСОБА_11 корпоративні права не придбали і взагалі зникли, на телефонні дзвінки не відповідали. Він став телефонувати ОСОБА_1, проте та сказала, що також не може з ними зв'язатись протягом певного часу. На сьогоднішній день, ОСОБА_15 та ОСОБА_11 корпоративні права ТОВ «Історія міста» не придбали та гроші в сумі 2млн. доларів США, не повернули, завдавши ТОВ «Surgfilt Properties Limited» матеріальної шкоди.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 надав суду показання, що: його дружина ОСОБА_1 підтримує товариські відносини з ОСОБА_3 і разом з нею являється засновником ТОВ «Жилнафтобуд». 18.03.2002 між Державною госпрозрахунковою організацією «Житло-інвест» КМДА та ТОВ «Жилнафтобуд» ним був укладений інвестиційний договір на будівництво житлового будинку АДРЕСА_5. 27.03.2003 Рішенням КМДА вирішено затвердити проект відведення земельної ділянки Головного управління житлового забезпечення КМДА для будівництва будинку та передати до КМДА в короткострокову оренду на 2 роки. 24.11.2005 року рішенням КМДА оренду земельної ділянки було продовжено до 07.07.2006. 11.07.2006 заступник голови КМДА ОСОБА_36 звернувся із листом до заступника голови КМДА ОСОБА_37, в якому зазначив, що Головне управління житлового забезпечення, у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5, не має наміру продовжувати термін дії договору оренди. Його дружина знає ОСОБА_11, який мав вирішити проблемні питання по земельній ділянці на що останні й погодився його дружині допомогти за певну суму коштів і сказав, що в нього в КМДА є люди, які зможуть допомогти. Зокрема, буде займатись його товариш - ОСОБА_15 Вартість послуг коштуватиме 150 тис. доларів США. Дана пропозиція їм сподобалась і вони, також і ОСОБА_3 погодились. В серпні 2007 року по вул. Дегтярівська в м. Києві на СТО «Ауді» він, з дружиною та ОСОБА_3 зустрілись з ОСОБА_11 і в цій же присутності передала ОСОБА_11 150 тис. доларів США, з яких, 75тис. доларів США належали ОСОБА_3, а 75 тисяч у.е. були його та дружини. ОСОБА_11 повідомив, що протягом двох місяців, виконає своє зобов'язання. При цьому, між ними було підписано договір про надання послуг. Даний документ був складений між двома юридичними особами, а саме: ОСОБА_11 виступив як директор ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» і зі сторони ТОВ «Жилнафтобуд» виступив її чоловік ОСОБА_35 як директор ТОВ «Жилнафтобуд». Після підписання договору, ОСОБА_11 сказав, що забув печатку своєї фірми вдома, тому попрохав взяти договір із собою і обіцяв повернути його з усіма вже реквізитами через декілька днів, проте цього так і не зробив по теперішній час. Згодом, через певний час в 2007 року, до його дружини зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що виникли непередбачені витрати і потрібно ще 100 тис. доларів США. Якщо не помиляється, через недовгий час, десь до місяця після першої передачі 2007 року, він в присутності дружини та ОСОБА_3 в їхньому автомобілі марки «Тойота Камрі» по пр. Бажана в м. Києві, точну адресу не пам'ятає і передали ОСОБА_11 100 тис. доларів США, з яких, 50тис. доларів США належали ОСОБА_3

З обіцяного ОСОБА_11 нічого не виконав, таким чином заволодівши шляхом довіри нашими з дружиною коштами.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_45 надав суду показання, що: з ОСОБА_5 знайомий з 2007 року, останній займається купівлею-продажем нерухомості. В серпні 2008 року ОСОБА_5 вирішив придбати нерухомість, яка перебуває в комунальній власності, щоб потім її приватизувати. Під час однієї із зустрічей, зі своїм однокласником ОСОБА_46, він отримав від нього пропозиції про об'єкти, які перебували у комунальній власності і аналізуючи вже з ОСОБА_5 їх, останній обрав майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_12. Тоді він попрохав ОСОБА_46, якщо у нього виникне можливість придбати такий об'єкт, то щоб той зателефонував ОСОБА_5 На скільки йому потім стало відомо, ОСОБА_5 зателефонував чоловік на прізвище ОСОБА_40, який сказав, що може допомогти придбати вказаний вище майновий комплекс. Зі слів ОСОБА_5, зустріч їх відбулась вкінці липня 2008 року, у юридичній компанії адвоката ОСОБА_41 по АДРЕСА_16. Місце зустрічі запропонувала та сторона. На момент зустрічі перебували ОСОБА_5 та четверо чоловіків, двоє з яких представились ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ОСОБА_11 розповідав спочатку, що вони можуть надати допомогу у придбанні об'єкта нерухомості, який знаходиться у комунальній власності, після цього, останній назвав декілька об'єктів, серед яких ОСОБА_5 знову ж таки обрав майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_12.

01.08.2008 до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що 04.08.2008 або 05.08.2008, точно сказати не може, так як пройшло багато часу о 12год. він має передавати 400тис.доларів США ОСОБА_11 з ОСОБА_15 для купівлі майнового комплексу і при цьому попрохав його бути присутнім під час передачі коштів. На початку серпня 2008 року він приїхав до офісу ОСОБА_5 на АДРЕСА_17. ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на місці ще не було. Приблизно через годину вони зайшли до офісу разом. Крім нього, як свідок також перебував ОСОБА_24. ОСОБА_11 розпочав з того, щоб надати їх відносинам з ОСОБА_5 більш законного характеру, фірма - ТОВ «Савіо Арт Білд», в якій ОСОБА_11 являється співзасновником, виступить з однієї сторони, а ТОВ «Г.О.А.», де представником був сам ОСОБА_5, з іншої. Після підписання, він попрохав ОСОБА_11 та ОСОБА_15 написати розписки, в яких в кожній буде вказана сума по 200тис. доларів США. Так вони й зробили, на вказаних розписках, він та ОСОБА_24 поставили свої підписи, чим завірили передачу коштів. Всього ОСОБА_5 передав 400тис. доларів США. Крім цього, під час бесіди ОСОБА_15 повідомив, що незабаром, його буде призначено на посаду голови заступника КМДА, тому всі вони зможуть звертатись до нього по будь-яким питанням.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 надав суду показання, що: він був свідком, того як ОСОБА_11 говорив, щоб надати відносинам з ОСОБА_5 більш законного характеру, фірма - ТОВ «Савіо Арт Білд», в якій ОСОБА_11 являється співзасновником, виступить з однієї сторони, а ТОВ «Г.О.А.», де представником був сам ОСОБА_5 потрібно підписати договір. Він читав договір, Після підписання, договору ОСОБА_11 та ОСОБА_15 написати розписки, в яких було вказана сума по 200тис. доларів США. Він як свідок розмови факту передачі коштів поставили свій підпис на розписці, чим завірив передачу коштів. Всього ОСОБА_5 передав 400тис. доларів США. Крім цього, під час бесіди ОСОБА_15 повідомив, що незабаром, його буде призначено на посаду голови заступника КМДА, тому всі вони зможуть звертатись до нього по будь-яким питанням. Крім цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 розповідали, що вони збираються придбати нерухомість через аукціон, який проводить КМДА, виграти його та в подальшому приватизувати майновий комплекс.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 надав суду показання, що: 01.04.2005 вона працює заступником голови правління АТ КБ «ТК Кредит». В її функціональні обов'язки на посаді заступника голови правління входить: укладення договорів, угод з юридичними та фізичними особами від імені банку та багато іншого.

Так, в ході виконання покладених посадових обов'язків, їй стало відомо, що в квітні 2005 року до АТ КБ «ТК Кредит» із заявою про отримання кредиту звернулось ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 Дана особа мала намір отримати кредит для проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту за № 40309-1 від 09.03.1994 та для участі в будівництві і реконструкції житлових будинків на підставі відповідних рішень конкурсних та тендерних комісій. У техніко-економічному обґрунтуванні, ОСОБА_11 зазначив - знесення будівлі на АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 та будівництво житлових будинків на земельній ділянці за вказаними адресами. Працівниками банку, у свою чергу, на підставі поданих балансів та податкової звітності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було визначено оцінку фінансового стану позичальника, де зазначалась платоспроможність, динаміка і склад дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз грошових потоків, рентабельність виробництва і т.д.

Проаналізувавши подані ОСОБА_11 документи, кредитним комітетом банку було вирішено надати позитивну відповідь в наданні останньому кредиту. Тому, цього самого дня, 08.04.2005 між АКБ «ТК Кредит» (далі - Банк) та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 (далі-позичальник) було укладено кредитний договір за №333/1 від 08.04.2005, відповідно до якого, банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію та надає позичальнику кредит в її межах в гривнях - 1800000грн., а позичальник зобов'язується використати кредит на цілі, а саме: проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту за № 40309-1 від 09.03.1994 та для участі в будівництві і реконструкції житлових будинків на підставі відповідних рішень конкурсних та тендерних комісій, а також своєчасно та в повному обсязі виплачувати банку проценти за користування кредитом та повернути банку кредит у встановлені терміни. Строк дії кредитної лінії закінчувався 08.04.2008. Крім цього, 08.06.2005 між АКБ «ТК Кредит» (далі - Заставодержатель) та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 (далі-Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав за №333/1/2, відповідно з яким, заставодавець передає в заставу Заставодержателю частину належних йому майнових прав вимоги, які виникнуть у майбутньому на основі наступних договорів: 1. Договору про співпрацю №10/05 від 06.05.2005, укладеного між Заставодавцем та Шевченківською РДА в м. Києві, а саме право вимоги передачі у власність частини будівель і споруд, побудованих та реконструйованих Заставодавцем, на території, обмеженій вулицями: пр. Квітучий, Багговутівська, Половецька у Шевченківському районі. 2. Договору про співпрацю №11/05 від 06.05.2005, укладеного між Заставодавцем та Шевченківською РДА в м. Києві, а саме право вимоги передачі у власність частини будівель і споруд, побудованих та реконструйованих Заставодавцем, на території, обмеженій вулицями: Мельникова, Якіра, Дегтярівською у Шевченківському районі.

Поряд з цим, ОСОБА_11 надав банку висновок за № К-7167 постійної комісії Київради з питань земельних відносин, де передбачалось рекомендувати міському голові надати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Адреси ділянок: м. Київ, р-н Шевченківський, в межах вулиць Полтавської, Дмитрівської, Чорновола.

Вважаючи бізнес-план ОСОБА_11 реальним, в подальшому банком за заявами самого ОСОБА_11 до 30.07.2008 було укладено 47 додаткових угод до договору кредитної лінії за №333/1 від 08.04.2005, згідно із якими розмір кредитної лінії було збільшено, і станом на 30.07.2008 загальна заборгованість по кредитній лінії становила 6 883 727,68грн. Працівниками АТ КБ «ТК Кредит» проводились перевірки щодо цільового використання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» наданих грошей. В ході перевірки, ОСОБА_11 зазначав, що частина коштів йде на погашення зарплат працівникам вказаної фірми, орендну плату, проектні роботи, тощо, при цьому він зазначав, що скоро він отримає всі дозвільні документи на будівництво по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. На питання: коли розпочнеться знесення АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 і будівництво нових будинків, ОСОБА_11 повідомляв щоразу про нові якісь проблеми, пов'язані з узгодженням спочатку виділення земельної ділянки, потім непорозуміння в КМДА.

Після отримання коштів, ОСОБА_11 було сплачено всього, якщо не помиляюсь - 3 344 057,39 грн. процентів за користування кредитом та тіло кредиту - 678547,83грн. Надалі, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 свої зобов'язання по кредитному договору по невідомим їй причинам не виконало і зустрічі уникають, більш того, з обіцяного будівництва взагалі нічого не зроблено, навіть мешканців будинків не виселено, що мало відбутись одразу, після отримання дозвільної документації на будівництво. На даний час ОСОБА_11 винен банку по погашенню тіло кредиту, кошти в сумі 6 202 510,15грн.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_26 вбачається. що: на початку 2008 року його співмешканка ОСОБА_47 познайомила його з ОСОБА_2. Дана особа займала посаду директора ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві. Вперше він побачився з ОСОБА_2 у нього в офісі, коли це було, точно сказати не може. Під час розмови з останнім, вони аналізували різні об'єкти, розташовані в Київській обл. та по м. Києву. Зокрема, ОСОБА_2 повідомив, що у нього є знайомий, який зможе допомогти у придбанні нерухомості, яка перебуває у комунальній власності. Він домовився з ОСОБА_2, щоб той організував зустріч зі своїми знайомими з людиною-іноземцем, який хоче придбати земельну ділянку по АДРЕСА_11, що знаходиться на балансі ТОВ «Історія міста», а також готовий розглянути і інші запропоновані варіанти. Коли саме їх зустріч відбулась, точно згадати не може, однак після даної бесіди через два-три дні в березні 2008 року, він привів іноземця, ім'я якого не пам'ятає, до офісу ТОВ «Меленіум капітал», що розташоване по вул. Хорива, 55 в м. Києві. Там в приміщенні, хто саме був не згадає, так як ОСОБА_2 інколи при їхніх зустрічах не було, а від Товариства виступав заступник директора. ОСОБА_11 та ОСОБА_15 стали пропонувати різні об'єкти нерухомості, розташовані в м. Києві, однак основна увага приділялась саме ТОВ «Історія міста». Зокрема, спочатку бесіду став вести ОСОБА_15 Він говорив, що у нього є знайомі, які перебувають на керівних посадах в КМДА, тому люба цікавляюча їх нерухомість може бути придбана. Коли питання дійшло до корпоративних прав ТОВ «Історія міста», то ОСОБА_15 показав йому нотаріально посвідчену довіреність, де вказувалось право розпоряджатись корпоративними правами даного Товариства. Всю цю інформацію підтверджував ОСОБА_11 Приблизно через місяць (протягом цього часу ні з ОСОБА_11, ні з ОСОБА_15 він не спілкувався та не зустрічався), в одній з розмов з ОСОБА_12, останній сказав, що має намір придбати нерухомість у м. Києві. Він сказав, що є люди, які можуть запропонувати деякі об'єкти. Під час бесіди з ОСОБА_47, вона сказала, що слід організувати зустріч з ОСОБА_11, так як той є впливовішим, аніж ОСОБА_15 Він погодився. В листопаді місяці 2008 року всі в трьох: він, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зустрілись в розважальному комплексі «Авалон», що по вул. Леонтовича, 3 в м. Києві приблизно о 13год. Надалі, ОСОБА_12 став спілкуватись з ОСОБА_11, він в цій розмові участі не приймав, так як не вважав потрібним. У подальшому стало йому зрозумілим від ОСОБА_12, що ОСОБА_11 кошти отримав, проте нічого не придбав. Яка роль в цьому відводилась ОСОБА_2, він не знає.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_27 вбачається. що: в квітні 2005 року до АТ КБ «ТК Кредит» із заявою про отримання кредиту звернулось ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11. Дана особа мала намір отримати кредит для проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту та для участі в будівництві і реконструкції житлових будинків на підставі відповідних рішень конкурсних та тендерних комісій. У техніко-економічному обґрунтуванні, ОСОБА_11 зазначив - знесення будівлі на АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 та будівництво житлових будинків на земельній ділянці за вказаними адресами. Працівниками банку, у свою чергу, на підставі поданих балансів та податкової звітності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було визначено оцінку фінансового стану позичальника, де зазначалась платоспроможність, динаміка і склад дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз грошових потоків, рентабельність виробництва і т.д.

Кредитним комітетом банку було вирішено надати позитивну відповідь в наданні останньому кредиту. Тому, цього самого дня, 08.04.2005 між АКБ «ТК Кредит» (далі - Банк) та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 було укладено кредитний договір за №333/1 від 08.04.2005, відповідно до якого, банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію та надає позичальнику кредит в її межах в гривнях - 1800000грн., а позичальник зобов'язується використати кредит на цілі, а саме: проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту за № 40309-1 від 09.03.1994 та для участі в будівництві і реконструкції житлових будинків на підставі відповідних рішень конкурсних та тендерних комісій, а також своєчасно та в повному обсязі виплачувати банку проценти за користування кредитом та повернути банку кредит у встановлені терміни. Строк дії кредитної лінії закінчувався 08.04.2008. Крім цього, 08.06.2005 між АКБ «ТК Кредит» (далі - Заставодержатель) та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 (далі-Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав за №333/1/2, відповідно з яким, заставодавець передає в заставу Заставодержателю частину належних йому майнових прав вимоги, які виникнуть у майбутньому на основі наступних договорів: 1. Договору про співпрацю №10/05 від 06.05.2005, укладеного між Заставодавцем та Шевченківською РДА в м. Києві, а саме право вимоги передачі у власність частини будівель і споруд, побудованих та реконструйованих Заставодавцем, на території, обмеженій вулицями: пр. Квітучий, Багговутівська, Половецька у Шевченківському районі. 2. Договору про співпрацю №11/05 від 06.05.2005, укладеного між Заставодавцем та Шевченківською РДА в м. Києві, а саме право вимоги передачі у власність частини будівель і споруд, побудованих та реконструйованих Заставодавцем, на території, обмеженій вулицями: Мельникова, Якіра, Дегтярівською у Шевченківському районі.

Поряд з цим, ОСОБА_11 надав банку висновок за № К-7167 постійної комісії Київради з питань земельних відносин, де передбачалось рекомендувати міському голові надати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Адреси ділянок: м. Київ, р-н Шевченківський, в межах вулиць Полтавської, Дмитрівської, Чорновола.

Вважаючи бізнес-план ОСОБА_11 реальним, в подальшому банком за заявами самого ОСОБА_11 до 30.07.2008 було укладено 47 додаткових угод до договору кредитної лінії за №333/1 від 08.04.2005, згідно із якими розмір кредитної лінії було збільшено, і станом на 30.07.2008 загальна заборгованість по кредитній лінії становила 6 883 727,68грн. Працівниками АТ КБ «ТК Кредит» проводились перевірки щодо цільового використання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» наданих грошей. В ході перевірки, ОСОБА_11 зазначав, що частина коштів йде на погашення зарплат працівникам вказаної фірми, орендну плату, проектні роботи, тощо, при цьому він зазначав, що скоро він отримає всі дозвільні документи на будівництво по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. На питання: коли розпочнеться знесення АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 і будівництво нових будинків, ОСОБА_11 повідомляв щоразу про нові якісь проблеми, пов'язані з узгодженням спочатку виділення земельної ділянки, потім непорозуміння в КМДА.

Після отримання коштів, ОСОБА_11 було сплачено всього, якщо не помиляюсь - 3 344 057,39 грн. процентів за користування кредитом та тіло кредиту - 678547,83грн. Надалі, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 свої зобов'язання по кредитному договору по невідомим їй причинам не виконало і зустрічі уникають, більш того, з обіцяного будівництва взагалі нічого не зроблено, навіть мешканців будинків не виселено, що мало відбутись одразу, після отримання дозвільної документації на будівництво. На даний час ОСОБА_11 винен банку по погашенню тіло кредиту, кошти в сумі 6 202 510,15грн.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_28 вбачається. що: в квітні 2005 року до АТ КБ «ТК Кредит» із заявою про отримання кредиту звернулось ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі президента ОСОБА_11 Він мав намір отримати кредит для проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту та для участі в будівництві і реконструкції житлових будинків. Працівниками банку, у свою чергу, на підставі поданих балансів та податкової звітності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було визначено оцінку фінансового стану позичальника, де зазначалась платоспроможність, динаміка і склад дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз грошових потоків, рентабельність виробництва.

Кредитним комітетом банку було вирішено надати позитивну відповідь в наданні останньому кредиту, після чого було укладено кредитний договір відповідно до якого, банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію та надає позичальнику кредит в її межах в гривнях - 1800000грн., а позичальник зобов'язується використати кредит на цілі, а саме: проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту та інше. Строк дії кредитної лінії закінчувався 08.04.2008.

ОСОБА_11 було надано банку висновок постійної комісії Київради з питань земельних відносин, де передбачалось рекомендувати міському голові надати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Адреси ділянок: м. Київ, р-н Шевченківський, в межах вулиць Полтавської, Дмитрівської, Чорновола.

Вважаючи бізнес-план ОСОБА_11 реальним, в подальшому банком за заявами самого ОСОБА_11 до 30.07.2008 було укладено 47 додаткових угод до договору кредитної лінії за №333/1 від 08.04.2005, згідно із якими розмір кредитної лінії було збільшено, і станом на 30.07.2008 загальна заборгованість по кредитній лінії становила 6 883 727,68грн. Працівниками АТ КБ «ТК Кредит» проводились перевірки щодо цільового використання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» наданих грошей. В ході перевірки, ОСОБА_11 зазначав, що частина коштів йде на погашення зарплат працівникам вказаної фірми, орендну плату, проектні роботи, тощо, при цьому він зазначав, що скоро він отримає всі дозвільні документи на будівництво по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. На питання: коли розпочнеться знесення АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 і будівництво нових будинків, ОСОБА_11 повідомляв щоразу про нові якісь проблеми, пов'язані з узгодженням спочатку виділення земельної ділянки, потім непорозуміння в КМДА.

Після отримання коштів, ОСОБА_11 було сплачено всього, якщо не помиляюсь - 3 344 057,39 грн. процентів за користування кредитом та тіло кредиту - 678547,83грн. Надалі, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 свої зобов'язання по кредитному договору по невідомим їй причинам не виконало і зустрічі уникають, більш того, з обіцяного будівництва взагалі нічого не зроблено, навіть мешканців будинків не виселено, що мало відбутись одразу, після отримання дозвільної документації на будівництво. На даний час ОСОБА_11 винен банку по погашенню тіло кредиту, кошти в сумі 6 202 510,15грн.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 надав суду показання, що: в квітні 2005 року до АТ КБ «ТК Кредит» із заявою про отримання кредиту звернулось ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 Останній мав намір отримати кредит. Працівниками банку, у свою чергу, на підставі поданих балансів та податкової звітності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було визначено оцінку фінансового стану позичальника. Кредитним комітетом банку було вирішено надати позитивну відповідь в наданні останньому кредиту. Після чого було укладено кредитний договір, де банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію та надає позичальнику кредит в гривнях - 1 800 000грн., а позичальник зобов'язується використати кредит на цілі, а саме: проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту та інше. Дія кредитної лінії закінчувалась 08.04.2008.

ОСОБА_11 було зроблено все щоб переконати банк у видачі кредиту, так бізнес-план ОСОБА_11 був на перший погляд реальним в подальшому банком за заявами самого ОСОБА_11 до 30.07.2008 було укладено 47 додаткових угод до договору кредитної лінії, згідно із якими розмір кредитної лінії було збільшено, і станом на 30.07.2008 загальна заборгованість по кредитній лінії становила 6 883 727,68грн. Працівниками АТ КБ «ТК Кредит» проводились перевірки щодо цільового використання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» наданих грошей. В ході перевірки, ОСОБА_11 зазначав, що частина коштів йде на погашення зарплат працівникам вказаної фірми, орендну плату, проектні роботи, тощо, при цьому він зазначав, що скоро він отримає всі дозвільні документи на будівництво по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. На питання: коли розпочнеться знесення АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 і будівництво нових будинків, ОСОБА_11 повідомляв щоразу про нові якісь проблеми, пов'язані з узгодженням спочатку виділення земельної ділянки, потім непорозуміння в КМДА.

Після отримання коштів, ОСОБА_11 було сплачено всього, якщо не помиляюсь - 3 344 057,39 грн. процентів за користування кредитом та тіло кредиту - 678547,83грн. Надалі, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 свої зобов'язання по кредитному договору по невідомим їй причинам не виконало і зустрічі уникають, більш того, з обіцяного будівництва взагалі нічого не зроблено, навіть мешканців будинків не виселено, що мало відбутись одразу, після отримання дозвільної документації на будівництво. На даний час ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволодів грошима банку на суму 6 202 510,15грн.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_30 надав суду показання, що: до АТ КБ «ТК Кредит» на весні 2007 року із заявою про отримання кредиту звернулось ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 ОСОБА_11 мав намір отримати кредит. Працівниками банку, у свою чергу, на підставі поданих балансів та податкової звітності ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було визначено оцінку фінансового стану позичальника. У подальшому кредитний комітет банк вирішив надати позитивну відповідь в наданні кредиту. Згодом було укладено кредитний договір, де банк відкриває позичальнику кредитну лінію та надає позичальнику кредит в гривнях - 1 800 000грн., а позичальник зобов'язується використати кредит на цілі, а саме: проведення комплексних робіт в межах інвестиційного контракту та інше. ОСОБА_11 було зроблено все щоб переконати банк у видачі кредиту, так бізнес-план ОСОБА_11 був на перший погляд реальним в подальшому банком за заявами самого ОСОБА_11 до 30.07.2008 було укладено 47 додаткових угод до договору кредитної лінії, згідно із якими розмір кредитної лінії було збільшено, і станом на 30.07.2008 загальна заборгованість по кредитній лінії становила 6 883 727,68грн. Працівниками АТ КБ «ТК Кредит» проводились перевірки щодо цільового використання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» наданих грошей. В ході перевірки, ОСОБА_11 зазначав, що частина коштів йде на погашення зарплат працівникам вказаної фірми, орендну плату, проектні роботи, тощо, при цьому він зазначав, що скоро він отримає всі дозвільні документи на будівництво по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. На питання: коли розпочнеться знесення АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 і будівництво нових будинків, ОСОБА_11 повідомляв щоразу про нові якісь проблеми, пов'язані з узгодженням спочатку виділення земельної ділянки, потім непорозуміння в КМДА.

Після отримання коштів, ОСОБА_11 було сплачено всього, якщо не помиляюсь - 3 344 057,39 грн. процентів за користування кредитом та тіло кредиту - 678547,83грн. Надалі, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в особі ОСОБА_11 свої зобов'язання по кредитному договору по невідомим їй причинам не виконало і зустрічі уникають, більш того, з обіцяного будівництва взагалі нічого не зроблено, навіть мешканців будинків не виселено, що мало відбутись одразу, після отримання дозвільної документації на будівництво. На даний час ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволодів грошима банку на суму 6 202 510,15грн.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_31 надав суду показання, що: вона разом із сімєю з 1998 року проживає за адресою: АДРЕСА_3. За увесь час виселення мешканців будинку, громадські слухання та роботи з приводу реконструкції не проводились. Про ТОВ «Компанія «Агроінтер Холдінг» їй нічого невідомо.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_22 вбачається. що: приблизно в 90-х роках в «Торгово-промисловому банку», де він працював на посаді голови правління, ОСОБА_11 виступав клієнтом, тобто фірма, в якій останній перебував на посаді директора, мала розрахунковий рахунок. Під час їхньої взаємодії, він познайомився з ОСОБА_11 і став підтримувати з ним робочі стосунки.

З 2004 року він являється Головою спостережної ради АТ КБ «ТК Кредит». В 2005 році до нього звернувся ОСОБА_11, який повідомив, що його підприємство - ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» виграло інвестиційний конкурс у Шевченківській РДА м. Києва на право проведення реконструкції та будівництв будинків, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. ОСОБА_11 запропонував йому, щоб АТ КБ «ТК Кредит» видав ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» кредит на дані цілі під проценти. Він відповів ОСОБА_11, щоб той як директор підприємства подав до банку всі необхідні документи, визначені внутрішніми актами банку, після чого, відповідні служби - юридичний відділ, кредитний відділ, служба безпеки проаналізують їх та при позитивному випадку нададуть кредит ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг». ОСОБА_11 погодився на такі умови, після чого, так і сталось, останній подав до банку заяви на отримання кредиту, баланси підприємства, копії інвестиційних договорів, укладених з Шевченківською РДА м. Києва, копії Розпоряджень КМДА, установчих документів і т.д. На кредитному комітеті банку було прийнято рішення про надання ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» кредиту спочатку на суму 1 800 000грн. В подальшому, у зв'язку із проханням ОСОБА_11 та укладеними додатковими договорами, ліміт кредитної лінії ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було збільшено до 6 883 727,68грн. ОСОБА_11 в подальшому, коли підійшов строк виплати основної суми боргу та процентів за користування кредитом, повідомив, що в нього по якихось причинам не вдається виселити мешканців указаних будинків, продовжити строки оренди земельних ділянок, тобто причини були різними.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_21 вбачається. що: ТОВ «Surgfilt Properties Limited» зареєстроване в 2006 році. В 2007 році, ТОВ «Surgfilt Properties Limited» в особі ОСОБА_17 вирішила інвестувати кошти у купівлю нерухомості, розташованої на території м. Києва. Він перебував в дружніх відносинах з ОСОБА_1 з якою і познайомив ОСОБА_17. Він повідомив ОСОБА_17, про те що ОСОБА_1 може допомогти у придбанні нерухомості. З цією метою, приблизно на початку вересня 2007 року в ОСОБА_1 вдома, він та ОСОБА_17 розповіли ОСОБА_1, він був перекладачем про задум придбати нерухомість у м. Києві та Київській обл. В подальшому, за допомогою ОСОБА_1, ОСОБА_17 орендував приміщення -логістичний центр та придбав 2 об'єкти на території м. Києва та Київської обл. Вони зупинились на земельній ділянці, що знаходиться по АДРЕСА_11. На даному місці була думка побудувати готель. ОСОБА_1 сказала, що у неї є знайомі, які можуть надати допомогу у придбанні земельної ділянки, яка знаходиться на балансі ТОВ «Історія міста». Щоб придбати землю потрібно було купити корпоративні права даного Товариства. Так як ОСОБА_1 сказала про людей, які можуть допомогти у придбанні, він попрохав її організувати зустріч з останніми. Приблизно через декілька днів, знову ж таки в ОСОБА_1 вдома, точну дату сказати не може, в листопаді 2007 року була зустріч.

Згодом під час бесіди, ОСОБА_15 повідомив, що являється співзасновником ТОВ «Історія міста», тому питання придбання корпоративних прав залежить від нього. ОСОБА_11 в свою чергу підтверджував це. Крім цього, ОСОБА_11 показував йому документ. ОСОБА_15 сказав, що допоможе в подальшому побудувати на земельній ділянці по АДРЕСА_11 готель, так як у нього є досить впливові друзі в політичних колах через яких він зможе отримати всі необхідні дозволи. Вартість корпоративних прав сягала 46 млн. доларів США, з яких 2 млн. доларів США потрібно було внести як предоплату, так сказав ОСОБА_15, а його слова підтвердив ОСОБА_11 Десь 28.11.2007 році, час не пам'ятає він, ОСОБА_17 та ОСОБА_1 зустрілись вдома за місцем проживання останньої. Згодом приїхав ОСОБА_11, ОСОБА_15, та ОСОБА_11 син. З останніми переговорили з приводу умов придбання ОСОБА_11 та ОСОБА_15 корпоративних прав. Останні підтвердили про свою причетність до ТОВ «Історія міста», тобто, що являються співзасновниками і ОСОБА_11, після виправлення деяких помилок його сином - ОСОБА_18, передав бланк договору, в якому була передбачена ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» в особі директора ОСОБА_15, яка і буде займатись від його імені придбанням корпоративних прав ТОВ «Історія міста». Одразу ж не було зрозуміло, навіщо потрібне це Товариство, однак ОСОБА_15 наполіг на цьому і довіряючи йому з ОСОБА_11, ОСОБА_17 вирішив підписати договір. Останні повинні були придбати корпоративні права максимум протягом 3 місяців. Надалі, з розрахункового рахунку ТОВ «Surgfilt Properties Limited» було перераховано 2 млн. доларів США на рахунок ТОВ «Сучасна архітектура Подолу». Пройшов час, однак ОСОБА_15 та ОСОБА_11 корпоративні права не придбали і взагалі зникли, на телефонні дзвінки не відповідали.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_32 вбачається. що: з 09.07.2007 по 01.09.2007 працював на посаді головного бухгалтера в ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг». Під час його перебування на посаді головного бухгалтера, ТОВ «Агроінтер Холдінг» взагалі ніяким видом діяльності не займалось. Зі слів директора ОСОБА_11, підприємство повинно було розпочати якесь будівництво, однак так цього і не зробило за два місяці його перебування. Крім отримування заробітної плати, більше нічого не здійснювалось на підприємстві. Коли влаштувався у ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», то кредитна лінія вже була відкрита. Гроші мали використовуватись на будівництво будинків по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в м. Києві та підтримки життєдіяльності фірми. З приводу якихось перерахувань, пов'язаних з виселенням мешканців вказаних будинків, це питання обговорювалось лише на побутовому рівні, тобто ОСОБА_11 нічого конкретного не говорив та бізнес-планів не розписував.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_33 вбачається. що: під час його перебування на посаді бухгалтера ТОВ «Агроінтер Холдінг» взагалі ніяким видом діяльності не займалось. Зі слів директора ОСОБА_11, підприємство повинно було розпочати якесь будівництво, однак так цього і не зробило за два місяці його перебування. Крім отримування заробітної плати, більше нічого не здійснювалось на підприємстві. Коли влаштувався у ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», то кредитна лінія вже була відкрита. Гроші мали використовуватись на будівництво будинків по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в м. Києві та підтримки життєдіяльності фірми. З приводу якихось перерахувань, пов'язаних з виселенням мешканців вказаних будинків, це питання обговорювалось лише на побутовому рівні, тобто ОСОБА_11 нічого конкретного не говорив та бізнес-планів не розписував.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_34 надав суду показання, що: що в 90-х роках, коли саме згадати не може, в «Торгово-промисловому банку», де вона працювала на посаді спочатку головного бухгалтера, потім начальником департаменту аудиту, ОСОБА_11 був клієнтом банку, тобто фірма, в якій той перебував на посаді директора, мала розрахунковий рахунок. В подальшому, на скільки їй було відомо по роду діяльності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія АГРОІНТЕР ХОЛДІНГ», де ОСОБА_11 являється директором та співзасновником, відкрило кредитну лінію в АТ КБ «ТК Кредит» на загальну суму майже 7млн. грн. на реконструкцію та будівництво будинків, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. Після отримання коштів, з метою перестрахуватись, щоб посадові особи ТОВ «Компанія АГРОІНТЕР ХОЛДІНГ» не продали корпоративні права іншим особам, а також не довели його до банкротства, керівництвом банку, запропонувано ОСОБА_11, щоб він продав ОСОБА_48, яка виступала в якості комісіонера з приводу купівлі за дорученням комітента (АТ КБ «ТК Кредит») частину корпоративних прав ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» в розмірі 40% з метою увійти до числа співзасновників та таким чином контролю за недопущенням вчинення ОСОБА_11 та його сім'єю вище перелічених дій. Останній на таку пропозицію погодився. Крім цього, після виконання ОСОБА_11 всіх передбачуваних дій, з моменту проведення будівельних робіт, було також погоджено з ОСОБА_11 обрати колегіальний виконавчий орган (дирекцію) ТОВ «Компанія АГРОІНТЕР ХОЛДІНГ» у наступному складі: президент-ОСОБА_11, директор - ОСОБА_10, директор - ОСОБА_34, тобто вона. Це було запропоновано з метою відповідного контролю за веденням господарської діяльності керівництвом товариства. До моменту проведення будівельних робіт, тобто це виселення мешканців, збір необхідних дозвільних документів, погодження проектної документації у відповідних службах і т.д. мав займатись сам виключно ОСОБА_11 без втручання банку. 06.08.2007 загальними зборами товариства було обрано колегіальний виконавчий орган (дирекцію) ТОВ «Компанія АГРОІНТЕР ХОЛДІНГ», однак вона так і не встигла попрацювати, так як будівництво не розпочалось. На скільки їй відомо, ОСОБА_11 зі своїх обіцянок нічого так і не виконав, крім того, вказані вище будинки КМДА були передані іншому забудовнику, тому банк перестав інвестувати ТОВ «Компанія АГРОІНТЕР ХОЛДІНГ».

Вина ОСОБА_11 також доводиться і іншими зібраними у своїй сукупності дослідженими доказами по справі:

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_11 та потерпілою ОСОБА_1, в ході якої, остання підтвердила, що у серпні 2007 року разом з ОСОБА_3 передала ОСОБА_11 гроші в сумі 250тис. доларів США для продовження строків договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5 в КМДА, так як ОСОБА_11 запевняв, що в нього у даному відомстві є досить серйозні знійомі, які можуть допомогти у цьому. Надалі, ОСОБА_15, який зі слів ОСОБА_11 відповідав за підготовку юридичних документів з приводу продовження оренди землі, віддав ОСОБА_3 95тис. доларів США, іншу суму коштів, ОСОБА_11 не повернув та свої зобов'язання не виконав.;

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_11 та потерпілим ОСОБА_3, в ході якої, останній підтвердив, що ОСОБА_11 обіцяв, що за грошову винагороду зможе домовитись про продовження строків договору оренди земельної ділянки по АДРЕСА_5 в КМДА. Тому, у серпні 2007 року він разом з ОСОБА_1 передала ОСОБА_11 гроші в сумі 250тис. доларів США. Надалі, ОСОБА_15, який зі слів ОСОБА_11 відповідав за підготовку юридичних документів з приводу продовження оренди землі, віддав йому 95тис. доларів США, іншу суму коштів, ОСОБА_11 не повернув та свої зобов'язання не виконав.;

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_11 та потерпілим ОСОБА_4, в ході якої, останній підтвердив, що 14.05.2008 по вул. Хорива, 55 в м. Києві гр. ОСОБА_11 отримав від нього гроші в сумі 500тис. доларів США як аванс для купівлі п'яти об'єктів на: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, однак так своїх зобов'язань не виконав та гроші не віддав.;

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_11 та потерпілим ОСОБА_12, в ході якого, останній підтвердив, що передав гр. ОСОБА_11 кошти в сумі 1200тис. доларів США для купівлі об'єктів нерухомості, що перебували в комунальній власності територіальної громади м. Києва, однак ОСОБА_11 своїх зобов'язань не виконав та гроші не віддав.;

- протоколом виїмки від 09.02.2011, згідно з яким, у ОСОБА_2 було вилучено розписку від 05.03.2009, складену ОСОБА_11;

- протоколом виїмки від 08.12.2010, згідно з яким, у ОСОБА_12 було вилучено договір позики від 10.12.2008, додаткову угоду від 13.11.2009 про внесення змін до договору позики, посвідченого 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, меморандуму про співробітництво при реалізації проекта з продажу 5 вбудованих приміщень від 10.02.2009, складену ОСОБА_11;

- протоколом виїмки від 21.01.2011, згідно з яким, у ОСОБА_4 було вилучено договір позики від 14.05.2008, розписку від 14.05.2008, складену ОСОБА_11;

- протоколом виїмки від 22.02.2011, згідно з яким, у ОСОБА_5 було вилучено договір доручення від 04.08.2008, розписка від 05.08.2008, складену ОСОБА_11;

- протоколом виїмки від 12.11.2009, відповідно до якого, у приміщенні АКБ «ТК Кредит» було вилучено матеріали кредитної справи ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код за ЄДРПОУ 19071698).

- протоколом виїмки від 18.02.2011, згідно з яким, у приміщенні ПАТ «Грін Банк» було вилучено контракт №71130-1 від 30.11.2007, договір доручення №71128-1 від 28.11.2007, акт здачі-прийняття виконаних робіт по контракту №71203-1 від 22.02.2008, контракт №71203-1 від 05.12.2007 платіжні доручення на 6 арк., виписку банку за особовим рахунком № 2600131461840 за період з 12.11.2007 по 08.02.2011, що відкритий ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» (код ЄДРПОУ 35533053).;

- протоколом виїмки від 15.03.2011, згідно з яким, у працівника ПАТ КБ «ТК Кредит» ОСОБА_49 було вилучено виписки банку за особовими рахунками № 26002306268980 та № 26008306444980, що відкриті ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код за ЄДРПОУ 19071698) в момент функціонування кредитної лінії.;

- протоколом виїмки від 28.03.2011, згідно з яким, у працівника ПАТ КБ «ТК Кредит» ОСОБА_50 було вилучено виписку по розрахунковому рахунку № 20735300626802, з якого на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» за № 26002306268980 було перераховано кредитні кошти, а також виписку по розрахунковому рахунку № 20780300626802, відповідно до якого, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» були нараховані відсотки за користування кредитом в момент функціонування кредитної лінії.;

- висновком експерта № 150 від 04 березня 2011 року, згідно із яким, підпис на розписці від 05 серпня 2008 року, виконаний ймовірно ОСОБА_11. Підпис на документах, а саме: копії контракту №71203-1 від 05 грудня 2007 року на 1-му та 2-му арк. біля графи «копія вірна»; на копії акту здачі-прийняття виконаних робіт по контракту №71203-1 від 22.02.2008 біля графи «копія вірна»; на копії контракту №71130-1 від 30 листопада 2007 року на 1-му, 2-му, 3-му арк. біля графи «копія вірна»; на копії договору доручення №71128-1 від 28.11.2007 на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му арк. біля графи «копія вірна»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №6 від 13.03.2008 в графі «керівник ОСОБА_15»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №5 від 11.03.2008 в графі «керівник ОСОБА_15»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №4 від 03.03.2008 в графі «керівник ОСОБА_15»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №3 від 13.12.2007 в графі «керівник ОСОБА_15»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №2 від 11.12.2007 в графі «керівник ОСОБА_15»; на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах №1 від 07.12.2007 в графі «керівник ОСОБА_15», виконані ОСОБА_15

- висновком експерта № 102 від 28 лютого 2011 року, відповідно до якого , підписи у оригіналах документів, а саме: на договорі позики від 14 травня 2008 року на 2-х арк., на розписці від 14 травня 2008 року на 1-му арк., на розписці від 05 березня 2009 року на 1-му арк., на договорі позики від 10 грудня 2008 року на 1-му арк., на додатковій угоді від 13.01.2009 про внесення змін до договору позики, посвідчений 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_16 за реєстром №3749 на 1-му арк., на Меморандумі про співробітництво під час реалізації проекту з продажу 5 вбудованих приміщень від 10.02.2009 на 1-му арк., на договорі про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 7-ми арк., на додатковій угоді №1 від 08.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №2 від 11.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №3 від 22.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №4 від 06.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №5 від 20.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №6 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №7 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №8 від 10.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №9 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №10 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №11 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №12 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №13 від 05.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №14 від 25.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №15 від 08.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №16 від 15.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №17 від 19.10.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №18 від 10.11.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №19 від 13.12.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №20 від 17.01.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №21 від 09.02.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №22 від 07.03.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №23 від 05.04.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №24 від 20.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №25 від 21.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №27 від 30.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №28 від 21.07.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №29 від 31.08.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №30 від 08.09.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №31 від 24.11.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №32 від 18.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №33 від 27.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №34 від 02.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №35 від 29.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №36 від 27.04.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №37 від 20.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №38 від 26.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №39 від 19.07.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №40 від 07.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №41 від 23.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №42 від 26.09.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді № 43 від 23.10.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №44 від 21.11.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №45 від 26.12.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №46 від 08.04.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №47 від 30.07.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №48 від 03.10.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на договорі застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 3-х арк., на додатковій угоді №1 від 19.10.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №2 від 13.12.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №3 від 07.03.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №4 від 05.04.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №5 від 20.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №6 від 21.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №7 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №8 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №9 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №11 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №12 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №13 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №14 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №15 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №16 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №17 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №18 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №19 від 07.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №20 від 23.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №21 від 26.09.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №22 від 23.10.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №23 від 21.11.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №24 від 26.12.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №25 від 08.04.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №26 від 30.07.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №27 від 03.10.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на договорі застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 3-х арк., на додатковій угоді №1 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №2 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №3 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №4 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №5 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №6 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №7 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №8 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №9 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №10 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №11 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на додатковій угоді №12 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., на угоді про розірвання договору застави від 23.08.2007 на 1-му арк., на договорі застави від 23.08.2007 на 3-х арк., на додатковому договорі від 08.04.2008 до договору застави, посвідченого 23.08.2007 на 1арк., на додатковому договорі від 07.07.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., на додатковому договорі від 14.08.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., на додатковому договорі від 06.10.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., на додатковому договорі від 23.12.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., на додатковій угоді №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на листі за №70524-1 від 24 травня 2007 року на 1-му арк., на листі за №70319-1 від 19 березня 2007 року на 1-му арк., на листі за № 61207-1 від 07 грудня 2006 року на 1-му арк., на листі за №70424-1 від 24 квітня 2007 року на 1-му арк., на листі за №70227-1 від 27 лютого 2007 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №60511-2 від 11 травня 2006 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №51205-2 від 05 грудня 2005 року на 1-му арк., на листі за №131209-1 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., на листі за №131209-2 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №60105-1 від 05 січня 2006 року на 1-му арк., на листі за №170106-1 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., на листі за №170106-2 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., на листі за №090206-2 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., на листі за №090206-1 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №60206-1 від 06 лютого 2006 року на 1-му арк., на листі за №60608-1 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №60608-2 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №200606-2 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №200606-1 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №210606-2 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №210606-1 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №290606-1 від 29 червня 2006 року на 1-му арк., на листі за №210706-1 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., на листі за №210706-2 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., на листі за №310806-1 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., на листі за №310806-2 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., на листі за №080906-1 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., на листі за №080906-2 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., на листі за №241106-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., на листі за №60814-1 від 14 серпня 2006 року на 1-му арк., на листі за №60823-1 від 23 серпня 2006 року на 1-му арк., на акті за №1 від 18 вересня 2006 року на 1-му арк., на листі за №61120-1 від 20 листопада 2006 року на 1-му арк., на листі за №61117-1 від 17 листопада 2006 року на 1-му арк., на листі за №61107-1 від 07 листопада 2006 року на 1-му арк., на листі за №61124-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., на листі за №60829-2 від 29 серпня 2006 року на 1-му арк., на листі за №181206-1 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., на листі за №271206-2 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., на листі за №271206-1 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., на листі за №020307-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., на листі за №0203007-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., на листі за №290307-2 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., на листі за №29032007-1 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., на листі за №270407-2 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., на листі за №27042007-1 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., на листі за №30072008-2 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., на листі за №30072008-1 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., на листі за №21112007-2 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., на листі за №21112007-1 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., на листі за №23102007-2 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., на листі за №23102007-1 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., на листі за №260907-2 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., на листі за №26092007-1 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., на листі за №230807-2 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., на листі за №23082007-1 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., на листі за №19072007-1 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., на листі за №190707-2 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., на листі за №260607-2 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., на листі за № 26062007-1 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., на листі за №20062007-1 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., на листі за №200607-2 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №60406-2 від 10 квітня 2006 року на 1-му арк., на листі за №050406-2 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., на листі за №050406-1 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №51111-2 від 11 листопада 2005 року на 1-му арк., на листі за №051110-1 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., на листі за №051110-2 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., на листі за №051019-2 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., на листі за №051019-1 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №51012-1 від 12 жовтня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50715-2 від 19 липня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50805-2 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50805-1 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50812-1 від 12 серпня 2005 року на 1-му арк., на листі за №050825-2 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., на листі за №050825-1 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №50912-1 від 12 вересня 2005 року на 1-му арк., на листі за №050908-1 від 08 вересня 2005 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №50610-1 від 10 червня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50630-2 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50630-1 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., на бухгалтерській довідці за №50520-1 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50608-1 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50608-2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50411-1 від 11 квітня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50422-1 від 22 квітня 2005 року на 1-му арк., на листі за №181206-2 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., на листі за №50506-1 від 06 травня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50520-2 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., на листі за №50408-1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., на балансі на 30 вересня 2004 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 9 місяців 2004 року на 1-му арк., на балансі на 30 червня 2004 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2004 року на 1-му арк., на балансі на 31 березня 2004 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2004 року на 1-му арк., на балансі на 30 вересня 2007 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 9 місяців 2007 року на 1-му арк., на балансі на 31 грудня 2007 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 2007 рік на 1-му арк., на бухгалтерській довідці станом на 01.04.2008 на 1 арк., на балансі на 31 березня 2008 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2008 року на 1-му арк., на балансі на 01 липня 2007 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2007 року на 2-х арк., на балансі на 31 грудня 2005 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 12 місяців 2005 року на 1-му арк., на балансі на 01 липня 2006 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2006 року на 1-му арк., на балансі на 31 березня 2006 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2006 року на 1-му арк., на балансі на 30 вересня 2005 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 9 місяців 2005 року на 1-му арк., на балансі на 31 березня 2005 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 квартал 2005 року на 1-му арк., виконані ймовірно ОСОБА_11.;

- висновком експерта № 136 від 16.03.2011, згідно із яким, рукописний текст від імені ОСОБА_11 в розписках від 5 серпня 2008р., 14 травня 2008 р. та 5 березня 2009р., виконаний самим ОСОБА_11;

- висновком експерта № 210 від 23.03.2011, відповідно до якого, підпис на договорі доручення № 80804-1 від 04.08.2008 на 2арк., в графі «ОСОБА_18», виконаний ймовірно не ОСОБА_18, а іншою особою.;

- протоколом огляду речових доказів від 05 березня 2011 року, згідно якого, у приміщенні Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві було оглянуто документи, вилучені 18.02.2011 протоколом виїмки у приміщенні ПАТ «Грінк Банк», що складались під час відкриття та користування банківським рахунком № 2600131461, що належить ТОВ «Сучасна архітектура Подолу» ( код за ЄДРПОУ 35533053) та 22 лютого 2011 року протоколом виїмки у ОСОБА_5 договору доручення від 04.08.2008 та розписки від 05.08.2008, складених ОСОБА_11;

- протоколом огляду речових доказів від 01 березня 2011 року, згідно якого, у приміщенні Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві було оглянуто документи, вилучені 12.11.2009 протоколом виїмки в приміщенні АКБ «ТК Кредит» - матеріали кредитної справи ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код за ЄДРПОУ 19071698); 08.12.2010 протоколом виїмки у ОСОБА_12 - договору позики від 10.12.2008, додаткової угоди від 13.11.2009 про внесення змін до договору позики, посвідченого 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, меморандуму про співробітництво при реалізації проекта з продажу 5 вбудованих приміщень від 10.02.2009, складених ОСОБА_11; 21.01.2011 протоколом виїмки у ОСОБА_4 - договору позики від 14.05.2008, розписки від 14.05.2008, складених ОСОБА_11; 09.02.2011 протоколом виїмки у ОСОБА_2 - розписки від 05.03.2009, складеної ОСОБА_11;

- протоколом огляду речових доказів від 25 березня 2011 року, згідно якого, у приміщенні Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві було оглянуто договір доручення № 80804-1 від 04.08.2008 на 2арк., вилученого у ОСОБА_5 протоколом виїмки від 22 лютого 2011 року.;

- речовими доказами - документами, а саме: розпискою від 05 серпня 2008 року, копією контракту №71203-1 від 05 грудня 2007 року 2-х арк.; копією акту здачі-прийняття виконаних робіт по контракту №71203-1 від 22.02.2008 на 1-му арк.; копією контракту №71130-1 від 30 листопада 2007 року на 3-х арк.; копією договору доручення №71128-1 від 28.11.2007 на 7-ми арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №6 від 13.03.2008 на 1арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №5 від 11.03.2008 на 1арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №4 від 03.03.2008 на 1арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №3 від 13.12.2007 на 1арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №2 від 11.12.2007 на 1арк.; платіжним дорученням в іноземній валюті або банківських металах №1 від 07.12.2007 на 1арк. - приєднаними до справи постановою від 23 березня 2011 року;

- речовим доказом - договором доручення № 80804-1 від 04.08.2008 на 2арк. - приєднаним до справи постановою від 25 березня 2011 року;

- речовими доказами - документами, а саме: договором позики від 14 травня 2008 року на 2-х арк., розпискою від 14 травня 2008 року на 1-му арк., розпискою від 05 березня 2009 року на 1-му арк., договором позики від 10 грудня 2008 року на 1-му арк., додатковою угодою від 13.01.2009 про внесення змін до договору позики, посвідчений 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_16 за реєстром №3749 на 1-му арк., Меморандумом про співробітництво під час реалізації проекту з продажу 5 вбудованих приміщень від 10.02.2009 на 1-му арк., договором про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 7-ми арк., додатковою угодою №1 від 08.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №2 від 11.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №3 від 22.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №4 від 06.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №5 від 20.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №6 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №7 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №8 від 10.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №9 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №10 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №11 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №12 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №13 від 05.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №14 від 25.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №15 від 08.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №16 від 15.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №17 від 19.10.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №18 від 10.11.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №19 від 13.12.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №20 від 17.01.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №21 від 09.02.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №22 від 07.03.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №23 від 05.04.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №24 від 20.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №25 від 21.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №27 від 30.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №28 від 21.07.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №29 від 31.08.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №30 від 08.09.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №31 від 24.11.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №32 від 18.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №33 від 27.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №34 від 02.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №35 від 29.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №36 від 27.04.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №37 від 20.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №38 від 26.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №39 від 19.07.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №40 від 07.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №41 від 23.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №42 від 26.09.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою № 43 від 23.10.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №44 від 21.11.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №45 від 26.12.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №46 від 08.04.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №47 від 30.07.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №48 від 03.10.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., договором застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 3-х арк., додатковою угодою №1 від 19.10.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №2 від 13.12.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №3 від 07.03.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №4 від 05.04.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №5 від 20.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №6 від 21.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №7 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №8 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №9 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №11 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №12 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №13 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №14 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №15 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №16 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №17 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №18 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №19 від 07.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №20 від 23.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №21 від 26.09.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №22 від 23.10.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №23 від 21.11.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №24 від 26.12.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №25 від 08.04.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №26 від 30.07.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №27 від 03.10.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., договором застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 3-х арк., додатковою угодою №1 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №2 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №3 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №4 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №5 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №6 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №7 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №8 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №9 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №10 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №11 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додатковою угодою №12 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., угода про розірвання договору застави від 23.08.2007 на 1-му арк., договором застави від 23.08.2007 на 3-х арк., додатковий договором від 08.04.2008 до договору застави, посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 07.07.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 14.08.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 06.10.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 23.12.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковою угодою №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №70524-1 від 24 травня 2007 року на 1-му арк., листом за №70319-1 від 19 березня 2007 року на 1-му арк., листом за № 61207-1 від 07 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №70424-1 від 24 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №70227-1 від 27 лютого 2007 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60511-2 від 11 травня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51205-2 від 05 грудня 2005 року на 1-му арк., листом за №131209-1 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., листом за №131209-2 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60105-1 від 05 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №170106-1 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №170106-2 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №090206-2 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., листом за №090206-1 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60206-1 від 06 лютого 2006 року на 1-му арк., листом за №60608-1 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60608-2 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №200606-2 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №200606-1 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210606-2 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210606-1 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №290606-1 від 29 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210706-1 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., листом за №210706-2 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., листом за №310806-1 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №310806-2 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №080906-1 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №080906-2 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №241106-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №60814-1 від 14 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №60823-1 від 23 серпня 2006 року на 1-му арк., акт за №1 від 18 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №61120-1 від 20 листомопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61117-1 від 17 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61107-1 від 07 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61124-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., лист за №60829-2 від 29 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №181206-1 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №271206-2 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №271206-1 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №020307-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №0203007-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №290307-2 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №29032007-1 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №270407-2 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №27042007-1 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №30072008-2 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., листом за №30072008-1 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., листом за №21112007-2 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., листом за №21112007-1 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., листом за №23102007-2 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., листом за №23102007-1 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., листом за №260907-2 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., листом за №26092007-1 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., листом за №230807-2 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., листом за №23082007-1 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., листом за №19072007-1 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., листом за №190707-2 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., листом за №260607-2 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., листом за № 26062007-1 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., листом за №20062007-1 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., листом за №200607-2 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60406-2 від 10 квітня 2006 року на 1-му арк., листом за №050406-2 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., листом за №050406-1 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51111-2 від 11 листопада 2005 року на 1-му арк., листом за №051110-1 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., листом за №051110-2 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., лист за №051019-2 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., листом за №051019-1 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51012-1 від 12 жовтня 2005 року на 1-му арк., листом за №50715-2 від 19 липня 2005 року на 1-му арк., листом за №50805-2 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №50805-1 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №50812-1 від 12 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №050825-2 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №050825-1 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50912-1 від 12 вересня 2005 року на 1-му арк., листом за №050908-1 від 08 вересня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50610-1 від 10 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50630-2 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50630-1 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50520-1 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50608-1 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50608-2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50411-1 від 11 квітня 2005 року на 1-му арк., листом за №50422-1 від 22 квітня 2005 року на 1-му арк., листом за №181206-2 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №50506-1 від 06 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50520-2 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50408-1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., баланс на 30 вересня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2004 року на 1-му арк., баланс на 30 червня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2004 року на 1-му арк., баланс на 31 березня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2004 року на 1-му арк., баланс на 30 вересня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року на 1-му арк., баланс на 31 грудня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 2007 рік на 1-му арк., бухгалтерська довідка станом на 01.04.2008 на 1 арк., баланс на 31 березня 2008 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2008 року на 1-му арк., баланс на 01 липня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року на 2-х арк., баланс на 31 грудня 2005 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 12 місяців 2005 року на 1-му арк., баланс на 01 липня 2006 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2006 року на 1-му арк. - приєднаними до справи постановою від 01 березня 2011 року;

- документами, а саме:

- довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Агроінтер Холдінг» від 21.04.2011, відповідно до якої, в порушення п. 1.5 договору про відкриття кредитної лінії від 08.04.2005 за №333/1, Товариство використало кредитні кошти не за цільовим призначенням на суму 4 261 429, 32грн.;

- випискою банку за особовим рахунком № 2600131461840 за період з 12.11.2007 по 08.02.2011, що відкритий ТОВ «Сучасна Архітектура Подолу» (ідентифікаційний код 35533053);

- виписками банку за особовими рахунками № 26002306268980 та № 26008306444980, що відкриті ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код за ЄДРПОУ 19071698) в момент функціонування кредитної лінії;

- випискою по розрахунковому рахунку № 20735300626802, з якого на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» за № 26002306268980 було перераховано кредитні кошти в момент функціонування кредитної лінії;

- випискою по розрахунковому рахунку № 20780300626802, відповідно до якого, ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» були нараховані відсотки за користування кредитом в момент функціонування кредитної лінії;

- листом Головного управління комунальної власності м. Києва вих. № 042/9/1-2371 від 17.03.2011, відповідно до якого, нежилі приміщення за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10 в м. Києві були продані через аукціон наступним підприємствам: ТОВ «Профі Блінкер», ТОВ «Торговий Дім «Маршал-Київ», ТОВ «Інвестиційно-консультаційна компанія «Гаєр». Продаж об'єктів нерухомого майна, розташованих по АДРЕСА_9 Головного управління комунальної власності м. Києва не здійснювало, об'єкти за цією адресою до Програми приватизації комунального майна включені не були.

- листом Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації вих. № 40/319 від 18.03.2011, згідно із яким, Розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 2313/1 - від 14.12.2005р. «Про будівництво жилого будинку на АДРЕСА_3» було залучено інвестора ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг», на якого було покладено обов'язок по відселенню мешканців із приватизованих квартир, дозволено виступити замовником проектування та будівництва зазначеного будинку. Між Шевченківською районною в місті Києві державною зміністрацією та ТОВ «Компанією Агроінтер Холдінг» укладено інвестиційні угоди № 23/05 від 12.12.2005 та № 24/05 від 20.12.2005. Відповідно до Інвестиційного договору від 12.12.2005 № 23/05 інвестору ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» було передано на повне фінансування, проектування та будівництво будинок АДРЕСА_3. Проте з огляду на те, що інвестором не виконувалися зобов'язання щодо відселення мешканців аварійного будинку та інші обов'язки, передбачені умовами вищезазначених інвестиційних договорів, зважаючи на скарги мешканців будинку, Шевченківська районна в місті Києві державна міністрація у 2007 році звернулася до Господарського суду м. Києва з позовними заявами до ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» про розірвання інвестиційних договорів. Рішеннями Господарського суду м. Києва від 04.12.07 по справі №23/481 та від 04.12.2007 по справі №23/482 позовні вимоги Шевченківської адержадміністрації були задоволені. Наказ Господарського суду м. Києва від 17.12.2007 про примусове виконання рішення по справі №23/482 свідчить про те, що рішення по даній справі набрало законної сили.

- листом Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_51 вих. № 1/01-16 від 14.03.2011, відповідно до якого, 10.12.2007 за реєстровим №3559 довіреність ним від імені ОСОБА_52 на право представляти інтереси ТОВ «Історія міста» ОСОБА_15 та ОСОБА_18 не посвідчувалась. За реєстровим номером - 3559 від 15.10.2007 було посвідчено фотокопію.;

- копією Рішення Господарського суду м. Києва від 04.12.2007 , згідно із яким, розірвано Інвестиційний договір №23/05 від 20.12.2005, укладений між Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг».

Аналізуючи наведене, суд критично відноситься до доводів підсудного ОСОБА_11 щодо невизнання вини, а саме відсутності умислу при здійсненні злочинів, оскільки зазначене спростовується сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів, які покладенні в основу обвинувального вироку підсудного.

Так, дії підсудного ОСОБА_11 щодо заволодіння чужим майном шахрайським шляхом носили систематичний та послідовний характер. Епізоди вчинення злочинів мають кваліфікуючу ознаку - повторність і послідовно вчинювались підсудним.

Слід зазначити, що на досудовому слідстві підсудний ОСОБА_11 частково визнав вину, а зміна його правової кваліфікації у судовому засіданні нічим не обґрунтована.

Таким чином, в цій частині щодо відсутності умислу на вчинення шахрайських дій, суд розцінює доводи підсудного ОСОБА_11 як голомовні, а також як спробу уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Оцінивши зібрані по справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає повністю доведеним пред'явлене підсудному обвинувачення.

Дії, ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; за ч. 3 ст. 358 КК України, як використав завідомо підроблений документ та за ч. 2 ст. 364 КК України, як будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використав службове становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання ОСОБА_11, в судовому засіданні не встановленні обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання засудженому.

Також, призначаючи покарання підсудному ОСОБА_11, суд враховує те, що ОСОБА_11 раніше не судимий, одружений, має повнолітніх дітей, має посередню характеристику, не знаходиться на обліку в лікарів психіатра та нарколога, має постійне місце проживання. З урахуванням даних викладених вище, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, суд прийшов до висновку, що достатнім і необхідним для його перевиховання та попередження скоєння нових злочинів, необхідно обрати покарання ОСОБА_11 у вигляді позбавлення волі.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_11 за сукупністю злочинів, відповідно до правил ст. 70 КК України, суд вважає доцільним визначити йому покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі.

У відповідності зі ст. 93 КПК України стягнути з підсудного ОСОБА_11 судові витрати в дохід держави за проведені експертизи: № 102 від 28.02.2011, в сумі - 7994, 70 грн.; № 150 від 04.03.2011, в сумі - 2373, 30 грн., № 136 від 16.03.2011, в сумі - 1913,87 грн., № 210 від 23.03.2011, в сумі - 1043,93 грн.

По даній кримінальній справі потерпілими заявлено до підсудного ОСОБА_11 наступні позови: ПАТ КБ «ТК Кредит» на загальну суму 10 402 585,76 грн.; ОСОБА_1 на загальну суму 125 тис. доларів США, що станом на момент подачі цивільного позову (05.12.2010 р.) в гривневому еквіваленті становить 992 500 гривень; ОСОБА_2 на загальну суму 231 тисяча гривень; ОСОБА_12 на загальну суму 8 916 000 грн.; ОСОБА_3 на загальну суму 151500 грн.; ОСОБА_4 на загальну суму 2 525 000 грн.; ОСОБА_5 на загальну суму 969 020 грн.; ТОВ «Surgfilt Properties Limited» на загальну суму 10 100 000 грн.

Оцінюючи дані позови потерпілих: ПАТ КБ «ТК Кредит» на загальну суму 10 402 585,76 грн.; ОСОБА_1 на загальну суму 125 тис. доларів США, що станом на момент подачі цивільного позову (05.12.2010 р.) в гривневому еквіваленті становить 992 500 гривень; ОСОБА_2 на загальну суму 231 тисяча гривень; ОСОБА_12 на загальну суму 8 916 000 грн.; ОСОБА_3 на загальну суму 151500 грн.; ОСОБА_4 на загальну суму 2 525 000 грн.; ОСОБА_5 на загальну суму 969 020 грн.; ТОВ «Surgfilt Properties Limited» на загальну суму 10 100 000 грн., суд виходить з того, що вина ОСОБА_11 в заподіянні йому шкоди доведена повністю, тобто підтверджується той факт, що ОСОБА_11 у причинному зв'язку здійснив шахрайські дії, шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до потерпілих: ПАТ КБ «ТК Кредит»; ОСОБА_1; ОСОБА_2; ОСОБА_12; ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ТОВ «Surgfilt Properties Limited».

Тому суд знаходить позови обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі та у відповідності до ст. 1166 Цивільного кодексу України, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_11 на користь потерпілих: ПАТ КБ «ТК Кредит» на загальну суму 10 402 585,76 грн.; ОСОБА_1 на загальну суму 125 тис. доларів США, що станом на момент подачі цивільного позову (05.12.2010 р.) в гривневому еквіваленті становить 992 500 гривень; ОСОБА_2 на загальну суму 231 тисяча гривень; ОСОБА_12 на загальну суму 8 916 000 грн.; ОСОБА_3 на загальну суму 151500 грн.; ОСОБА_4 на загальну суму 2 525 000 грн.; ОСОБА_5 на загальну суму 969 020 грн.; ТОВ «Surgfilt Properties Limited» на загальну суму 10 100 000 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 321-323, 324, 328, 330, 331, 332-335, 337, 338 КПК України,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України за якими призначити покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

- за ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю пов'язаної з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських відносин строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 49 КК України та ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_11 від покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_11 остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років, з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю пов'язаної з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських відносин строком на 3 (три) роки.

Строк відбування покарання ОСОБА_11 рахувати з моменту затримання та перебування під вартою, а саме з 19.01.2011 року.

До набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу, обрану ОСОБА_11 у виді взяття під варту - залишити без зміни та утримувати останнього в Київському слідчому ізоляторі № 13.

У відповідності зі ст. 93 КПК України стягнути з підсудного ОСОБА_11 судові витрати за проведені експертизи в дохід держави: № 102 від 28.02.2011, в сумі - 7994, 70 грн.; № 150 від 04.03.2011, в сумі - 2373, 30 грн., № 136 від 16.03.2011, в сумі - 1913,87 грн., № 210 від 23.03.2011, в сумі - 1043,93 грн.

Цивільні позови заявлені потерпілими задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_11 грошові кошти на користь потерпілих: ПАТ КБ «ТК Кредит» на загальну суму 10 402 585,76 грн.; ОСОБА_1 на загальну суму 125 тис. доларів США, що станом на момент подачі цивільного позову (05.12.2010 р.) в гривневому еквіваленті становить 992 500 гривень; ОСОБА_2 на загальну суму 231 тисяча гривень; ОСОБА_12 на загальну суму 8 916 000 грн.; ОСОБА_3 на загальну суму 151500 грн.; ОСОБА_4 на загальну суму 2 525 000 грн.; ОСОБА_5 на загальну суму 969 020 грн.; ТОВ «Surgfilt Properties Limited» на загальну суму 10 100 000 грн.

Накладено арешт на майно: гроші в сумі 820 Євро, які вилученні в ході обшуку 19.01.2011 року у ОСОБА_11 за місцем його проживання, та які передані до фінансової частини Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві - конфіскувати в дохід держави; гроші в сумі 554 грн., які вилученні 19.01.2011 року у ОСОБА_11 під час особистого обшуку, які передані до фінансової частини Шевченківського РВ ГУ МВС України в м. Києві - конфіскувати в дохід держави; мобільний телефон марки «Nokia 8800е-1» ІМЕІ НОМЕР_4, мобільний телефон марки «Nokia 6210» ІМЕІ НОМЕР_5, вилучені 19.01.2011 у ОСОБА_11 під час особистого обшуку, які передані до камери зберігання речових доказів Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази по справі:

- розписка від 05 серпня 2008 року, копія контракту №71203-1 від 05 грудня 2007 року 2-х арк.; копія акту здачі-прийняття виконаних робіт по контракту №71203-1 від 22.02.2008 на 1-му арк.; копія контракту №71130-1 від 30 листопада 2007 року на 3-х арк.; копія договору доручення №71128-1 від 28.11.2007 на 7-ми арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №6 від 13.03.2008 на 1арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №5 від 11.03.2008 на 1арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №4 від 03.03.2008 на 1арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №3 від 13.12.2007 на 1арк.; платіжне дорученням в іноземній валюті або банківських металах №2 від 11.12.2007 на 1арк.; платіжне дорученням в іноземній валюті або банківських металах №1 від 07.12.2007 на 1арк. - приєднані до справи постановою від 23 березня 2011 року, які знаходяться при матеріалах кримінальної справи, після вступу вироку в законну силу, зберігати при матеріалах справи;

- договір доручення № 80804-1 від 04.08.2008 на 2арк. - приєднаний до справи постановою від 25 березня 2011 року, після вступу вироку в законну силу, зберігати при матеріалах справи;

- договір позики від 14 травня 2008 року на 2-х арк., розписка від 14 травня 2008 року на 1-му арк., розписка від 05 березня 2009 року на 1-му арк., договір позики від 10 грудня 2008 року на 1-му арк., додаткова угода від 13.01.2009 про внесення змін до договору позики, посвідчений 10.12.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстром №3749 на 1-му арк., Меморандум про співробітництво під час реалізації проекту з продажу 5 вбудованих приміщень від 10.02.2009 на 1-му арк., договір про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 7-ми арк., додаткова угода №1 від 08.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №2 від 11.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №3 від 22.04.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №4 від 06.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №5 від 20.05.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №6 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №7 від 08.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №8 від 10.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №9 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №10 від 30.06.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №11 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №12 від 15.07.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №13 від 05.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №14 від 25.08.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №15 від 08.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №16 від 15.09.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №17 від 19.10.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №18 від 10.11.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №19 від 13.12.2005 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №20 від 17.01.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №21 від 09.02.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №22 від 07.03.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №23 від 05.04.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №24 від 20.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №25 від 21.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №27 від 30.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №28 від 21.07.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №29 від 31.08.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №30 від 08.09.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №31 від 24.11.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №26 від 29.06.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №32 від 18.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №33 від 27.12.2006 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №34 від 02.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №35 від 29.03.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №36 від 27.04.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №37 від 20.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №38 від 26.06.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №39 від 19.07.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №40 від 07.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №41 від 23.08.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №42 від 26.09.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода № 43 від 23.10.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №44 від 21.11.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №45 від 26.12.2007 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №46 від 08.04.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №47 від 30.07.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №48 від 03.10.2008 до договору про відкриття кредитної лінії №333/1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., договором застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 3-х арк., додаткова угода №1 від 19.10.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №2 від 13.12.2005 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №3 від 07.03.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №4 від 05.04.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №5 від 20.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №6 від 21.06.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №7 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №8 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №9 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №11 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №12 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №13 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №14 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №15 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №16 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №17 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №18 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №19 від 07.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №20 від 23.08.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №21 від 26.09.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №22 від 23.10.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №23 від 21.11.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №24 від 26.12.2007 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №25 від 08.04.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №26 від 30.07.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №27 від 03.10.2008 до договору застави майнових прав №333/1/3 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., договором застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 3-х арк., додаткова угода №1 від 21.07.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №2 від 31.08.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №3 від 08.09.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №4 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №5 від 18.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №6 від 27.12.2006 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №7 від 02.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №8 від 29.03.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №9 від 27.04.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №10 від 20.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №11 від 26.06.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., додаткова угода №12 від 19.07.2007 до договору застави майнових прав №333/1/4 від 30 грудня 2005 року на 1-му арк., угода про розірвання договору застави від 23.08.2007 на 1-му арк., договором застави від 23.08.2007 на 3-х арк., додатковий договором від 08.04.2008 до договору застави, посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 07.07.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 14.08.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 06.10.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додатковий договором від 23.12.2008 до договору застави посвідченого 23.08.2007 на 1арк., додаткова угода №10 від 24.11.2006 до договору застави майнових прав №333/1/2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №70524-1 від 24 травня 2007 року на 1-му арк., листом за №70319-1 від 19 березня 2007 року на 1-му арк., листом за № 61207-1 від 07 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №70424-1 від 24 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №70227-1 від 27 лютого 2007 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60511-2 від 11 травня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51205-2 від 05 грудня 2005 року на 1-му арк., листом за №131209-1 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., листом за №131209-2 від 13 грудня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60105-1 від 05 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №170106-1 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №170106-2 від 17 січня 2006 року на 1-му арк., листом за №090206-2 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., листом за №090206-1 від 09 лютого 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60206-1 від 06 лютого 2006 року на 1-му арк., листом за №60608-1 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60608-2 від 08 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №200606-2 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №200606-1 від 20 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210606-2 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210606-1 від 21 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №290606-1 від 29 червня 2006 року на 1-му арк., листом за №210706-1 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., листом за №210706-2 від 21 липня 2006 року на 1-му арк., листом за №310806-1 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №310806-2 від 31 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №080906-1 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №080906-2 від 08 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №241106-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №60814-1 від 14 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №60823-1 від 23 серпня 2006 року на 1-му арк., акт за №1 від 18 вересня 2006 року на 1-му арк., листом за №61120-1 від 20 листомопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61117-1 від 17 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61107-1 від 07 листопада 2006 року на 1-му арк., листом за №61124-1 від 24 листопада 2006 року на 1-му арк., лист за №60829-2 від 29 серпня 2006 року на 1-му арк., листом за №181206-1 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №271206-2 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №271206-1 від 27 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №020307-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №0203007-1 від 02 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №290307-2 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №29032007-1 від 29 березня 2007 року на 1-му арк., листом за №270407-2 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №27042007-1 від 27 квітня 2007 року на 1-му арк., листом за №30072008-2 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., листом за №30072008-1 від 30 липня 2008 року на 1-му арк., листом за №21112007-2 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., листом за №21112007-1 від 21 листопада 2007 року на 1-му арк., листом за №23102007-2 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., листом за №23102007-1 від 23 жовтня 2007 року на 1-му арк., листом за №260907-2 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., листом за №26092007-1 від 26 вересня 2007 року на 1-му арк., листом за №230807-2 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., листом за №23082007-1 від 23 серпня 2007 року на 1-му арк., листом за №19072007-1 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., листом за №190707-2 від 19 липня 2007 року на 1-му арк., листом за №260607-2 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., листом за № 26062007-1 від 26 червня 2007 року на 1-му арк., листом за №20062007-1 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., листом за №200607-2 від 20 червня 2007 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №60406-2 від 10 квітня 2006 року на 1-му арк., листом за №050406-2 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., листом за №050406-1 від 05 квітня 2006 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51111-2 від 11 листопада 2005 року на 1-му арк., листом за №051110-1 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., листом за №051110-2 від 10 листопада 2005 року на 1-му арк., лист за №051019-2 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., листом за №051019-1 від 19 жовтня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №51012-1 від 12 жовтня 2005 року на 1-му арк., листом за №50715-2 від 19 липня 2005 року на 1-му арк., листом за №50805-2 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №50805-1 від 05 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №50812-1 від 12 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №050825-2 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., листом за №050825-1 від 25 серпня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50912-1 від 12 вересня 2005 року на 1-му арк., листом за №050908-1 від 08 вересня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50610-1 від 10 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50630-2 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50630-1 від 30 червня 2005 року на 1-му арк., бухгалтерська довідка за №50520-1 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50608-1 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50608-2 від 08 червня 2005 року на 1-му арк., листом за №50411-1 від 11 квітня 2005 року на 1-му арк., листом за №50422-1 від 22 квітня 2005 року на 1-му арк., листом за №181206-2 від 18 грудня 2006 року на 1-му арк., листом за №50506-1 від 06 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50520-2 від 20 травня 2005 року на 1-му арк., листом за №50408-1 від 08 квітня 2005 року на 1-му арк., баланс на 30 вересня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2004 року на 1-му арк., баланс на 30 червня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2004 року на 1-му арк., баланс на 31 березня 2004 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2004 року на 1-му арк., баланс на 30 вересня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року на 1-му арк., баланс на 31 грудня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 2007 рік на 1-му арк., бухгалтерська довідка станом на 01.04.2008 на 1 арк., баланс на 31 березня 2008 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2008 року на 1-му арк., баланс на 01 липня 2007 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року на 2-х арк., баланс на 31 грудня 2005 року на 1-му арк., звіт про фінансові результати за 12 місяців 2005 року на 1-му арк., баланс на 01 липня 2006 року на 1-му арк., на звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2006 року на 1-му арк., які приєднані до справи після вступу вироку в законну силу, зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя