Постанова

від 01.10.2013 по справі 910/8874/13

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

cpg1251

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2013 року Справа № 910/8874/13

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого суддіШевчук С.Р., суддівВладимиренко С.В., Акулова Н.В. розглянувши касаційні скарги 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Омікс-Фінанс" 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" 4. Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру" 5. Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД на постанову та на ухвалуКиївського апеляційного господарського суду від 08.07.2013 господарського суду міста Києва від 16.05.2013 у справі № 910/8874/13 господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" до 1. Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД 2. Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Омікс-Фінанс" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 6. Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру" Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про стягнення 11 169 456,28 євро, що еквівалентно 117 067 071,27 грн; звернення стягнення на майно; визнання права власності та зобов'язання вчинити дії в судовому засіданні взяли участь представники:

- позивача: Сукомел О.О., дов. б/н від 13.05.2013

- відповідача 1: Ворожбит О.Б., дов. б/н від 22.05.2013

Дмитрієва Ю.А., дов. б/н від 26.06.2013

- відповідача 2: не з'явилися

- відповідача 3: Повар О.М., дов. б/н від 17.07.2013

- відповідача 4: Повар О.М., дов. б/н від 17.07.2013

- відповідача 5: Повар О.М., дов. б/н від 17.07.2013

- відповідача 6: Лавринович В.О., дов. №Д-539 від 20.05.2013

Малеєва Ю.К., дов. №Д-441 від 21.12.2012

Шлянюк М.В., дов. №Д-538 від 20.05.2013

- третьої особи: не з'явилися

В С Т А Н О В И В:

У травні 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер", Товариства з обмеженою відповідальністю "Омікс-Фінанс" про стягнення з Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД на користь ТОВ "Люксорі Смарт" 11 169 456,28 євро, що еквівалентно 117 067 071,27 грн; звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, в рахунок погашення заборгованості, а саме:

- звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, що знаходиться на території України, а саме на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 159 643 600 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 159 643 600,00 грн;

- звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі ТОВ "Лізинг-Фінанс";

- звернення стягнення на частину майна ТОВ "Лізинг-Фінанс", пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Лізинг-Фінанс", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 270 399 937 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 270 399 937,00 грн;

- звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, що знаходиться на території України, а саме на корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі ТОВ "Корнер";

- звернення стягнення на частину майна ТОВ "Корнер", пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Корнер", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру", в кількості 134 729 800 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 729 800,00 грн;

- звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, що знаходиться на території України, а саме на корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі ТОВ "Омікс-Фінанс";

- звернення стягнення на частину майна ТОВ "Омікс-Фінанс", пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Омікс-Фінанс", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру", в кількості 134 288 793 штук номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 288 793,00 грн;

а також про визнання за ТОВ "Люксорі Смарт" права власності на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 700 643 600 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 700 643 600 грн;

зобов'язання ПАТ "Креді Агріколь Банк":

- списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім'я Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД прості іменні акції, емітовані у бездокументарні формі ПАТ "БАНК Кіпру" в кількості 159 643 600 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 159 643 600, 00 грн;

- списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім'я ТОВ "Лізинг-Фінанс" прості іменні акції емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 270 399 937 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 270 399 937, 00 грн;

- списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім'я ТОВ "Корнер" прості іменні акції емітовані у бездокументарній формі ПАТ "БАНК Кіпру" в кількості 134 729 800 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 729 800,00 грн;

- списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім'я ТОВ "Омікс-Фінанс" прості іменні акції емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 134 288 793 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 288 793, 00 грн;

- відкрити на ім'я ТОВ "Люксорі Смарт" рахунок у цінних паперах та зарахувати на нього прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ "Банк Кіпру" в кількості 700 643 600 штук, номінальною вартістю одна гривня акція, загальною номінальною вартістю 700 643 600, 00 грн.

Разом з позовною заявою ТОВ "Люксорі Смарт" звернулося до господарського суду з заявою про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.05.2013 у справі №910/8874/13 заяву ТОВ "Люксорі Смарт" про забезпечення позову було задоволено повністю, вжито заходи до забезпечення позову.

16.05.2013 позивач звернувся до господарського суду міста Києва з заявою про зміну позовних вимог, в якій позивач просив змінити процесуальний статус ПАТ "Банк Кіпру" на відповідача 6 а також просив стягнути солідарно з Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД та ПАТ "Банк Кіпру" грошові кошти в розмірі 11 169 456,28 євро, що в еквіваленті у національній валюті України складає 117 067 071,27 грн; інші позовні вимоги залишилися незмінними.

Також до заяви про зміну позовних вимог 16.05.2013 позивачем було додано клопотання про вжиття додаткових заходів до забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2013 (суддя Шаптала Є.Ю.), залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.07.2013 (у складі головуючого судді Руденко М.А., суддів Дідиченко М.А., Пономаренка Є.Ю.), у справі №910/8874/13 заяву ТОВ "Люксорі Смарт" про вжиття додаткових заходів до забезпечення позову задоволено частково:

- накладено арешт на кошти, що належать Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "Банк Кіпру", у тому числі кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД;

- заборонено ПАТ "Банк Кіпру" у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне ПАТ "Банк Кіпру" майно, а саме: офісну будівлю Міжнародного готельно-офісного комплексу, площею 5565,00 кв.м, яка розташована в м. Києві, по вул.Червоноармійська № 100 (літера А); машиномісця з № 17 по № 45, місця загального користування з № ХХХІV по № LIII цокольного поверху ІІ, машиномісця з №9 по №33, місця загального користування №№ ІІ, ІІІ, з № ХХХIV по № LXI цокольного поверху загальною площею 2319,50 кв.м, які розташовані в м. Києві, по вул.Червоноармійська № 100 (літера А);

- заборонено ПАТ "Банк Кіпру" у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно у тому числі майнові права ПАТ "Банк Кіпру" за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є ПАТ "Банк Кіпру";

- заборонено ПАТ "Банк Кіпру" у будь-який спосіб перераховувати грошові кошти Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, ТОВ "Лізинг-Фінанс", ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-Фінанс".

У задоволенні заяви про вжиття запобіжного заходу у вигляді заборони ПАТ "Банк Кіпру" укладати будь-які правочини, предметом яких є надання іншим особам кредитів, розміщення коштів ПАТ "Банк Кіпру" у вигляді міжбанківських депозитів, розміщення коштів інших фінансових установ у вигляді міжбанківських депозитів у ПАТ "Банк Кіпру", надання авалів, порук, гарантій - відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятими у даній справі судовими актами, ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-Фінанс", ТОВ "Лізинг-Фінанс", ПАТ "Банк Кіпру", Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД звернулися до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких, посилаючись на порушення та неправильне застосування норм процесуального та матеріального права, зокрема ст.ст. 1, 4-2, 33-35, 66, 67 ГПК України, ч. 3 ст. 96 Цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", вважаючи, що відсутні правові підстави для вжиття заходів до забезпечення позову, просять скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.07.2013 та ухвалу господарського суду міста Києва від 16.05.2013 у справі № 910/8874/13 про вжиття заходів до забезпечення позову, відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Люксорі Смарт" від 16.05.2013 про вжиття додаткових заходів до забезпечення позову.

ТОВ "Люксорі Смарт" надало відзив на касаційні скарги, вважає доводи касаційних скарг необґрунтованими, просить відмовити в їх задоволенні, а оскаржувані судові акти залишити без змін.

Перевіривши доводи касаційних скарг, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування судами норм процесуального та матеріального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Забезпечення позову, за своєю правовою природою, є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів держави, територіальних громад, юридичних або фізичних осіб.

Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадженні у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно із ч. 1 ст. 67 ГПК України позов забезпечується, в тому числі, накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві, забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій у даній справі, Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД на момент подання позову та вжиття заходів до забезпечення позову знаходився у незадовільному фінансовому стані, про що свідчить Декрет Центрального банку Кіпру "Про рятувальні заходи щодо Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД". В результаті введення заходів для покращення фінансового становища Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД згідно з Декретом Центрального банку Кіпру було заблоковано грошові кошти Компанії "Пушета Лімітед" на рахунку, відкритому у Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, у сумі 11 169 456,28 євро, внаслідок чого Компанія "Пушета Лімітед" була позбавлена можливості розпорядження належними їй грошовими коштами і за договором про відступлення права вимоги № 03-05/2013 від 03.05.2013 відступила ТОВ "Люксорі Смарт" право вимагати вказані грошові кошти у Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД.

08.05.2013 ТОВ "Люксорі Смарт" надіслало Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД лист з повідомленням про те, що згідно з договором ним набуто право вимоги боргу, та звернулося з вимогою про зарахування на його рахунки суми боргу, проте Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД залишив лист ТОВ "Люксорі Смарт" без відповіді і задоволення.

Також судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД на момент подання позову та вжиття заходів до забезпечення позову мав намір відчужити дочірні структури, які знаходяться в Україні, зокрема шляхом продажу акцій ПАТ "Банк Кіпру". Враховуючи те, що Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-Фінанс" та ТОВ "Лізинг-Фінанс", яким також належать акції, емітовані ПАТ "Банк Кіпру", суди дійшли висновку про наявність обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна можливість зменшення майна Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-Фінанс" та ТОВ "Лізинг-Фінанс", а також ПАТ "Банк Кіпру".

Так, відповідно до ст. 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів (ч. 2 ст. 155 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства").

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами (ч. 2 ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства").

Враховуючи, що статутний капітал акціонерного товариства залежить від вартості чистих активів товариства, невжиття заходів до забезпечення позову стосовно ПАТ "Банк Кіпру" може призвести до зменшення власного капіталу ПАТ "Банк Кіпру" та як наслідок, статутного капіталу банку, який утворюється з вартості вкладів акціонерів, зокрема Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-Фінанс" та ТОВ "Лізинг-Фінанс".

За таких обставин, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити або унеможливити виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог та невжиття заходів до забезпечення позову.

Колегією суддів касаційної інстанції не приймаються посилання скаржників на те, що вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, відкритих у ПАТ "Банк Кіпру", суперечить ч. 3 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", оскільки вказана норма не містить заборони накладення арешту на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.

Щодо посилань скаржників на прийняття у даній справі рішення господарського суду міста Києва від 30.07.2013 про часткове задоволення позовних вимог ТОВ "Люксорі Смарт", колегія суддів касаційної інстанції зазначає, що при вирішення питання про вжиття заходів до забезпечення позову господарський суд встановлює обставини щодо наявності можливості утруднення або унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову, а не вирішує справу по суті, в зв'язку з чим на момент прийняття ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову від 16.05.2013 у даній справі судом вживалися заходи щодо всіх відповідачів за позовом.

Інші доводи скаржників також стосуються обставин та доказів, які не належать до предмету вжиття заходів до забезпечення позову, а встановлюються і досліджуються судом при розгляді справи по суті.

З огляду на викладене та враховуючи, що в силу вимог ст.111 7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення касаційних скарг та скасування оскаржуваних судових актів у справі № 910/8874/13.

Керуючись ст. ст. 111 5 , 111 7 , 111 9 , 111 11 , 111 13 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

Касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер", Товариства з обмеженою відповідальністю "Омікс-Фінанс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс", Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру", Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.07.2013 та ухвалу господарського суду міста Києва від 16.05.2013 у справі №910/8874/13 залишити без змін.

Головуючий суддя С.Р. Шевчук

С у д д я С.В. Владимиренко

С у д д я Н.В. Акулова