Постанова

від 31.08.2011 по справі 4-1470/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49Справа № 4-1470/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

30.08.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УИВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Миколаївській області Ільницьким І.В. - про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В моєму провадженні знаходиться кримінальна справа № 11480005 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20 серпня 2010 року розпорядженням № 297-р Миколаївської обласної державної адміністрації Управлінню капітального будівництва доручено провести закупівлю товарів, робіт та послуг для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка виникла в м.Очакові Миколаївської області в період 11-21 лютого 2010 року, за кошти резервного фонду державного бюджету.

В 20-х числах вересня 2010 року, УКС Миколаївської області в якості генпідрядної організації для проведення будівельних робіт по ремонту об’єктів, які постраждали в результаті вказаної надзвичайної подій -залучено Акціонерне товариство закритого типу будівельна компанія (АТЗТ БК «Глиноземпромбуд»(ЄДРПУО 01273042), яке в свою чергу, на умовах субпідряду, залучило ряд підприємств міста Миколаєва, в тому числі і ТОВ «Південьгідробуд»(ЄДРПОУ 32543259).

Одночасно з цим, Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА для проведення робіт ТОВ «Південьгідробуд»обрані будинки, розташовані по вул.Леніна, 58; вул.Горького, 37 «а»та вул.Шмідта, 16 «г»в м.Очакові Миколаївської області. Будівельні роботи по ремонту покрівель вказаних домів були частково проведені ТОВ «Південьгідробуд»в період 20 вересня -середини жовтня 2010 року.

Після фактичного завершення будівельних робіт, були укладені відповідні підрядний № 867 та субпідрядний № 867/4 договори між вказаними суб’єктами господарювання, датовані 25.10.2010 року.

При виконанні договірних зобов’язань, в період листопада - грудня 2010 року посадові особи ТОВ «Південьгідробуд», зловживаючи своїм посадовим становищем, з метою незаконного заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги фактичного виконаних будівельних робіт та розміри видатків, пов’язаних з відрядженням на виконання робіт по заміні покрівель будинків, розташованих по вул.Шмідта, 16 «г»; вул.Горького, 37 «а»та вул. Леніна, 58 в м.Очакові Миколаївської області в акти форми КБ-2в: б/н за листопад 2010 року на суму 116 311,20 грн.; б/н за грудень 2010 року на суму 102 298,80 грн.; б/н за листопад 2010 року на суму 93706,80 грн.; б/н за грудень 2010 року на суму 224 946,00 грн., завищівщи обсяг фактично виконаних робіт в розмірі 277 435,20 грн. В подальшому, вказані акти були надані до АТЗТ БК «Глиноземпромбуд», Управління капітального будівництва та оплачені.

Одночасно з цим, посадові особи ТОВ «Південьгідробуд»документально, без наміру виконувати їх умови, уклали договори підряду з ТОВ «АкордБуд»по проведенню відновлювальних робіт по вказаним покрівлям, датувавши їх листопадом-груднем 2010 року, тобто, після фактичного проведення робіт.

27.12.2010 року платіжним дорученням № 1158 посадові особи ТОВ «Південьгідробуд»перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «АкордБуд»№ 2600436310145 відкритий в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) кошти в розмірі 100 000 грн. за роботи які не виконувались даним Товариством.

Допитані в якості свідків особи, які безпосередньо виконували будівельні роботи по ремонту покрівель вказаних домів, показали, що роботи виконували на замовлення ТОВ «Південьгідробуд». Договорів підряду з ТОВ «АкордБуд»не укладали, коштів не отримували.

Відповідно до висновків дослідження КРУ в Миколаївській області, викладених в довідці від 04.05.2011 року за даними аналітичного обліку ТОВ «Південьгідробуд»по субрахунку 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами»за ТОВ «Акордбуд»станом на 01.01.2010 рахується кредиторська заборгованість.

06.08.2010 року ТОВ «АкордБуд»(ЄДРПУО 32996727) в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) відкрито розрахунковий рахунок № 2600436310145.

10.06.2011 року судом Центрального району м. Миколаєва надано дозвіл на проведення виїмки документів ТОВ «АкордБуд»(ЄДРПУО 32996727) по відкриттю розрахункового рахунку № 2600436310145 в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченко, 64-а/9. Відповідно до листа № 215/63-11 від 14.07.2011 року Миколаївська дирекція ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Дунаєва, 34-д.

Приймаючи до уваги, що в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854), розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул.Дунаєва, 34-д знаходяться документи, які мають значення по справі, а саме: які відображають рух бюджетних коштів та містять відомості про осіб, які розпоряджались коштами, з метою подальшого дослідження угод між ТОВ «Південьгідробуд»з ТОВ «АкордБуд»та їх документування; обставин подальшого руху коштів, перерахованих на рахунок ТОВ «АкордБуд»в якості оплати за ремонтно-відновлювальні роботи, які не виконувались, встановлення стану розрахунків на теперішній час, а також встановлення обставин можливості здійснення ТОВ «АкордБуд» господарських операцій з іншими контрагентами відносно проведення ремонтних робіт по заміні покрівель вказаних будинків та необхідність надання на дослідження судово-бухгалтерських експертиз, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що подання слідчого про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити частково.

Дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів на відкриття ТОВ «АкордБуд»(ЄДРПУО 32996727) розрахункового рахунку № 2600436310145 в Миколаївській дирекції ПАТ «Діамантбанк»(МФО 320854) за адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 34-д:

- оригіналу юридичної справи ТОВ «АкордБуд»на відкриття розрахункового рахунку № 2600436310145, в тому числі, картки зі зразками почерку, підпису та печатки, контракти, договори, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх завірені копії паспортів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування з додатками та доповненнями;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600436310145 ТОВ «АкордБуд»з відображенням: дати; часу; суми; підстав перерахування грошових коштів (господарської операції та документів для її проведення); залишку грошових коштів на рахунку за кожний день після проведення операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк