Постанова

від 11.10.2011 по справі 4-1470/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ справа №4-1470/11

11 жовтня 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Татарінова Р.В.,

розглянувши подання старшого слідчого Управління СБУ в Сумській області про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з поданням до суду мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні старшого слідчого СВ управління СБУ в Сумській області перебуває кримінальна справа № 227, порушена заступником начальника Сумської митниці-начальником служби БК та ПМП за фактом контрабанди товару, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в 2008 році через митний пост «Велика Писарівка» Сумської митниці від ТОВ «Пресс-Сервис» (Російська Федерація) в адресу ТОВ «Логтранс-сервіс» (Україна), згідно з ПП, в яких в графі 22 (Валюта та загальна вартість товарів) вказана валюта - гривня, слідував товар - «Періодичні друковані видання з вмістом рекламного матеріалу, що не мають релігійного спрямування, в асортименті». Вартість вказаного товару станом на 2008 рік складає 6 437 362,7 грн.

Однак, згідно інформації, отриманої від митних органів Російської Федерації, підтверджено факт експорту зазначеного товару, з ідентичною сумою, але в доларах США.

При оформленні в Київській регіональній митниці даного товару у ВМД, поданих на підставі ПП та рахунків фактур, в графі 22 (Валюта та загальна сума за розрахунком) вказана валюта - гривня України. Достовірність відомостей, зазначених в ПП, засвідчена відтисками штампів Сумської митниці «Під митним контролем».

В ході перевірки було встановлено, що інспекторами Сумської митниці відтиски щтампів «Під митним контролем» на рахунках фактурах, де валютою є українська гривня, не проставлялись, тобто, подані до митного оформлення документи містять неправдиві дані.

В наданих для митного оформлення документах, відправником вантажу зазначено ТОВ «Пресс- Сервис» (Російська Федерація, м.Москва, Лавров пров., буд.8, тел. (-1-7495) 589-85-77), отримувачем вантажу - ТОВ «Логтранс-Сервіс» (Україна, м.Київ, вул. Горького 14-Б, офіс 51 або м.Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18, ІПН 349354926509), власником вантажу/продавцем - підприємство «Gainbest Limited», (ул. Кеннеди, д.8, этаж 1, офис 101, 1087, Никосия, Кипр, налоговый номер 12207541N).

Під час досудового слідства встановлено, що розрахунки з ТОВ «Пресс-Сервис» та іншими суб’єктами господарювання ТОВ «Логтранс-Сервіс» здійснювало через розрахунковий рахунок НОМЕР_1, та валютний рахунок НОМЕР_1, відкриті у ВАТ «СЕБ Банк», код СДРПОУ 14351016, МФО 300175, юридична адреса: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Для встановлення істини у кримінальній справі мають значення документи, що знаходяться у ВАТ «СЕБ Банк», а саме: про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його код СДРПОУ, номера рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому носії по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, та валютному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Логтранс -сервіс» з 01 березня 2008 року по 31 жовтня 2008 року.

Приймаючи до уваги вище викладене, старший слідчий просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці та проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ВАТ «СЕБ Банк», код СДРПОУ 14351016, МФО 300175, юридична адреса: 01004 м.Київ, вул.Червоноармійська, 10.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях ВАТ «СЕБ Банк», код СДРПОУ 14351016, МФО 300175, юридична адреса: 01004 м.Київ, вул.Червоноармійська, 10, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Зняти банківську таємницю та провести виїмку в адміністративних приміщеннях ВАТ «СЕБ Банк», код СДРПОУ 14351016, МФО 300175, юридична адреса: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду СДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому носії по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, та валютному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Логтранс -сервіс» з 01 березня 2008 року по 31 жовтня 2008 року.

Постанова оскарженню ще підлягає.

Суддя Н.Г.Прокудіна