Вирок

від 18.12.2013 по справі 1528/170/2012

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тарутинский районный суд Одесской области

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

Дело № 1528/170/2012

Производство по делу № 1/514/6/13

18.12.2013 года

Тарутинский районный суд Одесской области в составе

пред-щего судьи Горбаня Ю.А.,

при секретаре Образенко Т.Н.,

с участием

прокурора Мерва А.В.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда п. Тарутино уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя АДРЕСА_1 гражданина Украины, болгарина, образование высшее, женатого, на иждивении один несовершеннолетний ребенок, работающего управляющим ООО «Арцизская мясная компания», военнообязанного, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 365-1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» подсудимый ОСОБА_2 был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал в этой должности до 01 июня 2006 года. Кроме этого согласно решения №1 от 10 декабря 2005 года «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» подсудимый ОСОБА_2 был избран директором ООО «Руно-Агро» расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 20 февраля 2007 года, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

03 марта 2006 года определением Хозяйственного суда Одесской области было открыто производство по делу о банкротстве СПК «Свитанок» и 04 апреля 2006 года в судебном порядке распорядителем имущества кооператива был назначен арбитражный управляющий ОСОБА_3.

В соответствии с п. 13 ст. 13 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 года, руководитель или орган управления должника исключительно, по согласованию с распорядителем имущества заключает сделки относительно получения и выдачи займов (кредитов), поручительства и выдачи гарантий, уступки требования, переведения долга, а также передачи в доверительное управление имущества должника.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно-Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно-Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером №15271020000000248 директор Общества является исполнительным органом общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть занимает должность связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, в соответствии с п. 4.7.6 Устава ООО «Руно-Агро» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества входит отчуждение имущества общества на сумму, которая составляет 20 % и более процентов уставного капитала фонда общества (33200 гривен), что равняется 6640 гривен. Согласно положениям ч. 1 ст. 190 ГК Украины, имуществом как особым объектом считаются: отдельна вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.

01 июня 2006 года, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным подсудимый ОСОБА_2, находясь в г. Болград Одесской области используя вышеуказанные обстоятельства, то есть будучи одновременно председателем СПК «Свитанок» и директором ООО «Руно-Агро», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за переделы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности, в нарушение п. 4.7.6 Устава ООО «Руно-Агро» и п.13 ст. 13 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 гада, без соответствующего решения Общего собрания участников общества ООО «Руно-Агро» и без согласования с арбитражным управляющим СПК «Свитанок», заведомо зная о том, что Хозяйственным судом Одесской области открыта процедура банкротства СПК «Свитанок» и зная о том, что СПК «Свитанок» не в состоянии погасить обязательства перед кредиторами, принял решение о принятии долга ООО «Руно-Агро» от СПК «Свитанок» в пользу ЗАО «Болградский винодельческий завод». После чего, был заключен соответствующий договор №1 от 01 июня 2006 года, согласно которого СПК «Свитанок» передал, а ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником данного кооператива, приняло на себя долговые обязательства в сумме 324763 гривны, возникшие в результате проведения хозяйственных операций по договорам купли-продажи №19/05 от 05 января 2005 года и №24/05 от 05 января 2005 года, заключенных СПК «Свитанок» и ЗАО «Болградский винодельческий завод», в результате чего, искусственно образовалось задолженность ООО «Руно-Агро» перед ЗАО «Болградский винодельческий завод» на сумму 324763 гривны Указанный договор о переводе долга от 01 июня 2006 года был подписан подсудимым ОСОБА_2, представляющим одновременно интересы ООО «Руно-Агро» и СПК «Свитанок» и скреплен печатями указанных предприятий.

Далее, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности с целью незаконного погашения вышеуказанного долга ООО «Руно-Агро» перед ЗАО «Болградский винодельческий завод» на сумму 324763 гривны в период с 02 октября 2006 года по 13 октября 2006 года, более точных дат и времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, используя свои полномочия организовал поставку винограда с ООО «Руно-Агро» на ЗАО «Болградский винодельческий завод» согласно приёмным квитанциям №192701 от 20 октября 2006 года и №19272 от 20 октября 2006 года в количестве 147680 кг на сумму 262306 гривен. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года в период времени с 14 апреля 2006 года по 16 ноября 2006 года ЗАО «Болградским винодельческим заводом» было поставлено на ООО «Руно-Агро» товарно-материальных ценностей на сумму 56094 гривны. Таким образом причиненный преступными действиями подсудимого ОСОБА_2 ущерб ООО «Руно-Агро» составил 206212 гривен, что более чем в 250 раз превышает, установленный п.п. 6.1, 6.1.1 ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года №889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Кроме того, в свою очередь ЗАО «Болградский винодельческий завод» товарно-материальные ценности, полученные от ООО «Руно-Агро» на сумму 206212 гривен учел в счет погашения долга ООО «Руно-Агро» возникшего в результате заключения трехстороннего договора долга от 01 июня 2006 года между ООО «Руно-Агро», СПК «Свитанок» и ЗАО «Болградский винодельческий завод».

Также подсудимый ОСОБА_2, являясь должностным лицом юридического лица частного права - директором ООО «Руно-Агро» согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» от 10 декабря 2005 года, работая на указанной должности до 22 февраля 2007 года, продолжая свою преступную деятельность, совершил на территории с. Главаны, Арцизского района Одесской области в период времени с 11 января 2006 года по 17 января 2007 года злоупотребление служебным положением при следующих обстоятельствах.

Так, подсудимый ОСОБА_2 10 декабря 2005 года согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» был избран директором ООО «Руно - Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 17 января 2007 года.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно -Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно -Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером № 15271020000000248, директор Общества является исполнительным органом Общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны по улице Ленина Арцизского района Одесской области и находился на указанной должности до 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утвержденного согласно протокола №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06 марта 2000 года под регистрационным номером № 04057066100020078 председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издаёт приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенцию, то есть также занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей, в силу этого является должностным лицом юридического лица частного права.

Согласно данных Государственного земельного кадастра и отчета Главанского сельского совета за СПК «Свитанок» (код ЕГРПОУ 03765973, юридический адрес: Одесская область, Арцизский район, с. Главаны) по состоянию на 01 января 2006 года числилось в пользовании всего земель 3592,13 га., в том числе пашни 2901,83 га, что подтверждается письмом отдела Госкомзема в Арцизском районе № 2-2-05/0890 от 11 февраля 2010 года.

В сентябре 2005 года председателем СПК «Свитанок» подсудимым ОСОБА_2 в рамках предоставленных полномочий в силу занимаемой должности, в соответствии с положениями п. 7 Устава СПК «Свитанок» были заключены ряд договоров о совместной обработке земли:

- договор № 01/05 от 01 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет ФХ «АФ Бургуджи» (код ЕГРПОУ 32009355, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Виноградовка) пахотную землю площадью 733 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор № 09/05 от 22 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет ФХ «Проминь» (код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Холмское) пахотную землю площадью 510 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор №15/05 от 28 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет физическому лицу ОСОБА_4 (паспорт серии НОМЕР_1 выданный Арцизским РО ГУМВД Украины в Одесской области) пахотную землю площадью 106 га для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно условиям вышеуказанных заключенных договоров № 01/05 от 01 сентября 2005 года и № 09/05 от 22 сентября 2005 года, №15/05 от 28 сентября 2005 года указанные пользователи пахотных земель самостоятельно выбирают культуры для выращивания, за свои средства производят все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивают в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 гривен за 1 га. Однако сумма оплаты за пользование землей из расчета 200 гривен за 1 га пашни в кассу и на расчетный счет СПК «Свитанок» не поступает, а идет на погашение ранее образованной кредиторской задолженности перед ОСОБА_4 и указанными фермерскими хозяйствами.

С 11 января 2006 года указанные земли пайщиков на территории Главанского сельского совета перешли в пользование ООО «Руно - Агро» общей площадью 3790,83 га, в том числе пашни 2901,83 га на основании договоров аренды с пайщиками - владельцами земельных паев, что подтверждается предоставленной информацией отдела земельных ресурсов в Арцизском районе Одесской области - письмо № 2-2-05/2018 от 24 июля 2008 года, однако земли, которые обрабатывали ФХ «Проминь», АФ «Бургуджи», физическим лицом ОСОБА_4 к ООО «Руно-Агро» фактически не перешли и ООО «Руно-Агро» не обрабатывались.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2, будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором ООО «Руно - Агро», действуя на основании Устава указанного предприятия, 23 февраля 2006 года заключил договор №16, согласно которому ООО «Руно Агро» предоставляет ОАО «Альягское XПП» (код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Новохолмское) пахотную землю площадью 140 га для выращивания сельскохозяйственных культур. Согласно условиям данного договора ОАО «Альягское XПП» самостоятельно выбирает культуры для выращивания, за свои средства производит все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивает в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 гривням за 1 га. Однако, согласно книги «Счет 63 по ООО «Руно Агро» за 2006 год» дебиторская задолженность ОАО «Альягское ХПП» на сумму 28 тыс. гривен (за услуги по договору №16 от 23 февраля 2006 года) не отражена.

Далее, директор ООО «Руно-Агро» подсудимый ОСОБА_2 находясь на территории с. Главаны Арцизского района, будучи должностным лицом юридического лица частного права, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в период времени с 11 января 2006 года по 17 января 2007 года незаконно возложил на ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником СПК «Свитанок», обязательство по выплате арендной платы пайщикам - владельцам паевой земли, находящейся в пользовании физического лица ОСОБА_4, ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Альягское XПП», а также оплату земельного налога.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года в результате незаконной выплаты арендной платы пайщикам - владельцам паевой земли, переданной в пользование физическому лицу ОСОБА_4, ФХ «АФ Бургуджи» и ФХ «Проминь», ОАО «Альягское ХПП», а также уплаты земельного налога, ООО «Руно-Агро» причинен материальный ущерб в сумме 252 613 гривен 44 копеек (247 836 гривен выплачено пайщикам, 4777 гривен 44 копейки оплачено земельного налога), что во время продолжаемого преступления более чем в 250 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-1У, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 не признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях и пояснил суду, что действительно с 05 февраля 2000 года по 01 июня 2006 год он работал в должности председателя СП «Свитанок», расположенного в с.Главаны Арцизского района Одесской области. Данное предприятие с марта 2006 года стало банкротом. Также с 10 декабря 2005 года по 20 февраля 2007 года он работал директором ООО «Руно- Агро», расположенного в с.Главаны Арцизского района Одесской области.

Кроме этого он является учредителем ООО «Руно-Агро» с момента его образования и до настоящего времени. Учредителями данного общества также являются ОСОБА_6 и ОСОБА_5. Фактически же хозяином данного общества является депутат областного совета ОСОБА_7. ООО «Руно-Агро» не является правоприемником СПК «Свитанок».

В СПК «Свитанок» кроме пашни находились и многолетние насаждения в виде виноградников. В связи с этим на протяжении 2005 года ЗАО «Болградский винзавод» поставляло СПК «Свитанок» горюче-смазочные материалы, ядохимикаты, подвязочный материал, а СПК «Свитанок» поставлял ЗАО «Болградский винзавод» виноград. Однако на период 01 июня 2006 года у СПК «Свитанок» образовалась кредиторская задолженность перед ЗАО «Болградский винодельческий завод» в сумме 324763 гривны.

На этот же период времени пайщики СПК «Свитанок» передали свои паи на многолетние насаждения, а именно виноградники в аренду ООО «Руно-Агро», но в письменной форме эти договоры не были заключены.

В марте 2006 года была открыта процедура банкротства СПК «Свитанок», а поэтому представитель ЗАО «Болградский винзавод» ОСОБА_8 стал требовать погасить задолженность в сумме 324763 гривны и предложил ему перевести этот долг с СПК «Свитанок» на ООО «Руно-Агро». Этот вопрос он согласовал с ОСОБА_7, а учредителей ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в известность не ставил, так как знал, что они подставные лица.

После этого 01 июня 2006 года находясь в помещении административного здания ЗАО «Болградский винзавод», расположенном г.Болграде Одесской области, он подписал договор о переводе долга, согласно которого ООО «Руно-Агро» приняло от СПК «Свитанок» долговые обязательства перед ЗАО «Болградский винзавод» в сумме 324763 гривны. В последствии ООО «Руно-Агро» поставило ЗАО «Болградский винзавод» виноград согласно долговым обязательствам.

Также он как председатель СПК «Свитанок» заключил в 2005 году договора о совместной обработке земли с ОАО «Альягское ХПП», ФХ «Проминь», ФХ «Бургуджи», а также частным лицом ОСОБА_4. В 2006 году земли предоставленные в пользование вышеуказанным хозяйствам по устной договорённости перешли к ООО «Руно - Агро», но фактически оставались в пользовании данных хозяйств. Несмотря на это на протяжении 2006 года ООО «Руно - Агро» выплатило пайщикам плату за аренду этих земель, а также фиксированный налог на землю, но данный вопрос он также согласовал с ОСОБА_7.

Он полностью не признаёт себя виновным в совершении указанных деяний, а также не признаёт предъявленные к нему исковые требования в сумме 252 613 гривны 44 копейки.

Выслушав подсудимого, представителя гражданского истца, представителя гражданского ответчика, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 установлена в судебном заседании.

Так, представитель гражданского истца - ООО «Руно - Агро» в судебном заседании суду пояснил, что действительно подсудимый ОСОБА_2 работал председателем СПК «Свитанок», а в период времени с декабря 2005 года и по февраль 2007 года работал также одновременно и директором ООО «Руно -Агро». Данные предприятия расположены в с.Главаны Арцизского района Одесской области.

В марте 2006 года началась процедура банкротства СПК «Свитанок». У СПК «Свитанок» был долг перед ЗАО «Болградский винзавод» в сумме 324763 гривны.

После открытия процедуры банкротства ЗАО «Болградский винзавод» в установленный законом срок не подало претензии об уплате этого долга. В связи с этим подсудимый ОСОБА_2 предложил представителям ЗАО «Болградский винзавод» перевести сумму этого долга на ООО «Руно -Агро», директором которого он также был.

После чего 01 июня 2006 года подсудимый ОСОБА_2 заключил договор переуступки долга, согласно которого ООО «Руно -Агро» обязалось выплатить долг в сумме 324 763 гривны 68 копеек вместо СПК «Свитанок» - ЗАО «Болградский винзавод».

В связи с этим в счёт погашения задолженности ООО «Руно - Агро» поставило в адрес ЗАО «Болградский винзавод» виноград на общую сумму 262 306 гривен. Также ЗАО «Болградский винзавод» поставило ООО «Руно - Агро» товаро-материальные ценности на сумму 56 094 гривны. В результате этих незаконных действий подсудимого ОСОБА_2 ООО «Руно-Агро» был причинён материальный ущерб в сумме 206 212 гривен.

В последствии эти деньги были возвращены ООО «Руно- Агро» согласно решения хозяйственного суда.

Кроме этого подсудимый ОСОБА_2 в 2006 году, являясь директором «Руно-Агро» возложил на данное предприятие незаконную выплату арендной платы пайщикам земли, которая фактически находилась в пользовании физического лица ОСОБА_4, ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Альягское ХПП», а также оплатил земельный налог. Таким образом, причинил материальный ущерб ООО «Руно-Агро» в сумме 252 613 гривен 44 копейки, который он просит взыскать с подсудимого.

Представитель гражданского ответчика ОСОБА_9 иск не признал и пояснил суду, что фактически подсудимый ОСОБА_2 не причинил материальный ущерб ООО «Руно-Агро» в сумме 252613 гривен 44 копейки, так как СПК «Свитанок» в 2006 году передало ООО «Руно-Агро» уже засеянные земли в количестве 310 га. В 2006 году ООО «Руно-Агро» убрало урожай с этих земель и получило доход. В связи с этим ООО «Руно-Агро» взяло на себя обязательство СПК «Свитанок» выплачивать арендную плату пайщикам, то есть владельцам паевой земли в количестве 1492 га, которая находилась в пользовании по договорам аренды с физическим лицом ОСОБА_4, ФХ «АФ Бургуджи», ФХ «Проминь», ОАО «Альягское ХПП», а также обязательства по уплате земельного налога. Таким образом, у них произошёл взаиморасчёт и никакого материального ущерба ООО «Руно-Агро» причинено не было, а поэтому просит в удовлетворении иска отказать.

Свидетельница ОСОБА_10 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером ООО «Руно-Агро» с 2007 года. Данное предприятие было создано в декабре 2005 года, а начало работать с января 2006 года. Учредителями данного предприятия были ОСОБА_6, ОСОБА_5 и подсудимый ОСОБА_2. Кроме этого подсудимый ОСОБА_2 был директором данного предприятия.

С 2007 года директором этого предприятия работает ОСОБА_11, так как подсудимый ОСОБА_2 был уволен с занимаемой должности. Было установлено, что 01 июня 2006 года подсудимый ОСОБА_2 заключил договор о переуступке долга, согласно которого ООО «Руно-Агро» приняло на себя обязательство по погашению долга за СПК «Свитанок» перед ЗАО « Болградский винзавод» в сумме 324 763 гривны. Однако ООО «Руно-Агро» не являлось правоприемником СПК «Свитанок». Также учредители ООО «Руно-Агро» ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не давали своего согласия на заключение данного договора. Кроме этого СПК «Свитанок» на тот момент находился в стадии банкротства и подсудимый ОСОБА_2, как председатель этого кооператива не имел прав заключать какие-либо сделки от имени этого предприятия без согласования вопросов с распорядителем имущества кооператива арбитражным управляющим ОСОБА_3.

В последствии ООО «Руно-Агро» поставило ЗАО «Болградский винзавод» виноград в счёт погашения долга, но потом по решению хозяйственного суда этот долг в сумме примерно 200000 гривен был возвращён ООО «Руно-Агро».

Свидетельница ОСОБА_12 суду пояснила также, что ОСОБА_6, ОСОБА_5 и подсудимый ОСОБА_2 были учредителями ООО «Руно-Агро». Кроме того подсудимый ОСОБА_2 был директором данного общества, а также был председателем СПК «Свитанок». Она работала главным бухгалтером в этом обществе, как главный бухгалтер данного предприятия не знала о том, что подсудимый ОСОБА_2 01 июня 2006 года заключил трёхсторонний договор, согласно которому ООО «Руно-Агро» взяло на себя долги СПК Свитанок» в сумме 324 613 гривен перед ЗАО «Болградский винодельческий завод». Также отсутствует первичная документация, подтверждающая долг СПК «Свитанок» перед ЗАО «Болградский винзавод» в сумме 324 613 гривен.

В дальнейшем ООО «Руно-Агро» поставило ЗАО «Болградский винзавод» виноград в количестве 147 680 кг., общая стоимость которого составила 262 306 гривен, но ЗАО «Болградский винзавод» отказалось оплатить стоимость винограда ссылаясь на договор о переуступке долга.

Свидетель ОСОБА_7 суду пояснил, что действительно в 2005 году он познакомился с подсудимым ОСОБА_2, который в то время был председателем СПК «Свитанок». Данное предприятие находилось на грани банкротства. Он предложил подсудимому ОСОБА_2 сотрудничество с его знакомыми ОСОБА_6 и ОСОБА_5, чтобы помочь СПК «Свитанок» выйти из банкротства. В связи с этим было создано ООО «Руно-Агро». Учредителями данного общества были ОСОБА_6, ОСОБА_5 и подсудимый ОСОБА_2, который также был и директором этого общества.

После этого он никакими вопросами хозяйственной деятельности ООО «Руно-Агро» не занимался и никогда не являлся владельцем этого предприятия.

Свидетельница ОСОБА_14 суду пояснила, что с апреля 2001 года по февраль 2006 года она работала бухгалтером СПК «Свитанок», а с февраля 2006 года она работала бухгалтером в ООО «Руно-Агро». Также в это время подсудимый ОСОБА_2 работал председателем СПК «Свитанок» и одновременно директором ООО «Руно-Агро». СПК «Свитанок» имел виноградники и продавал виноград ЗАО «Болградский винзавод». В свою очередь ЗАО «Болградский винзавод» поставляло СПК «Свитанок» ГСМ, подвязочный материал.

Действительно в 2006 году подсудимый ОСОБА_2 дал ей договор о переводе долга, согласно которого ООО «Руно-Агро» приняло на себя кредиторскую задолженность перед ЗАО «Болградский винзавод». Каких - либо первичных документов подтверждающих эту задолженность не было.

Свидетель ОСОБА_5 суду пояснил, что в декабре 2005 года было создано предприятие ООО «Руно-Агро». Учредителями данного общества были он, ОСОБА_6 и подсудимый ОСОБА_2. Кроме этого директором этого предприятия они назначили подсудимого ОСОБА_2. ОСОБА_6 имела 51% акций в этом обществе, подсудимый ОСОБА_2 - 34% акций и он -15% акций предприятия. Всего уставной фонд общества составлял 33200 гривен.

За период работы с января по декабрь 2006 года предприятие прибыли не имело, хотя всей хозяйственной деятельностью занимался подсудимый ОСОБА_2. Подсудимый заключал договоры от имени ООО «Руно-Агро» с другими предприятиями, но не ставил в известность об этом его и ОСОБА_6, как учредителей этого общества. В связи с этим он и ОСОБА_6 отстранили подсудимого ОСОБА_2 от занимаемой должности.

В настоящее время он и ОСОБА_23 не являются учредителями ООО «Руно-Агро», так как свои акции передали ОСОБА_11.

Свидетельница ОСОБА_15 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером в ФХ «АФ Бургуджи». В 2005 году ФХ «АФ Бургуджи» заключило с СПК «Свитанок» договор о совместной обработке земли. Согласно данного договора СПК «Свитанок» предоставил этому фермерскому хозяйству землю в количестве 733 га за которую они должны были заплатить по 200 гривен за один га. Однако на то время СПК «Свитанок» имело задолженность перед фермерским хозяйством в сумме примерно 117000 гривен. В вязи с этим оплату за пользование землёй они не осуществляли, так как она шла в счёт погашения задолженности СПК «Свитанок». Расчёты с пайщиками за пользование земельными участками, а также оплату налогов за указанную землю должен был произвести СПК «Свитанок». По этому поводу больше ей ничего не известно.

Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что он работает земелеустроителем в Главанском сельском Совете Арцизского района Одесской области. В 2005 году в СПК «Свитанок» произошло распаевание земли и в этом же году хозяйство заключило с пайщиками договора аренды земли. Осенью 2005 года СПК «Свитанок» засеяло часть земли, но уже в 2006 году эта земля была передана ООО «Руно-Агро» и урожай был убран этим обществом. Принимая во внимание, что земельные паи в 2006 году числились за ООО «Руно-Агро» на условиях аренды, то налог на землю и арендную плату выплачивало это предприятие.

Свидетель ОСОБА_17 суду пояснил, что он работал главным агрономом СПК «Свитанок» с 1998 года до 2006 года. Кроме этого он работал главным агрономом ООО «Руно-Агро» со дня его образования. В 2005 году СПК «Свитанок» передал часть земель, которые были уже распаёваны и находились у него в аренде - физическому лицу ОСОБА_4, ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Альягское ХПП». Однако данные предпрятия не платили установленную плату за пользование землёй в размере 200 гривен за один га, так как эта плата шла в счёт расчёта по долгам СПК «Свитанок» перед этими предприятиями.

Свидетельница ОСОБА_18 суду пояснила, что с 1987 года по август 2007 года она работала главным бухгалтером ОАО «Альягское ХПП». Действительно за период её работы между ОАО «Альягское ХПП», СПК «Свитанок» и ООО «Руно-Агро» были хозяйственные взаимоотношения. В 2006 году был заключён договор о совместной обработке земли, согласно которого ООО «Руно-Агро» передало ОАО «Альягское ХПП» 140 га земли. Согласно этого договора ОАО «Альягское ХПП» должно было заплатить по 200 гривен за один га земли, которая была передана для обработки, но в действительности деньги не были уплачены, так как эта сумма за пользование землёй была зачтена как долг СПК «Свитанок» перед ОАО «Альягское ХПП». Таким образом, был погашен долг СПК «Свитанок» перед ОАО «Альягское ХПП».

Также согласно условиям договора обязанность уплатить земельный налог и арендную плату за землю была возложена на ООО «Руно-Агро».

Свидетель ОСОБА_19 суду пояснил, что с 1997 года по 2006 год он работал директором ОАО «Альягское ХПП» и также дал суду показания аналогичные показаниям ОСОБА_18.

Свидетель ОСОБА_11 суду пояснил, что с 01 марта 2007 года он является директором ООО «Руно-Агро». До него на этой должности работал подсудимый ОСОБА_2. В процессе изучения финансово-хозяйственной деятельности общества было установлено, что 01 июня 2006 года подсудимый ОСОБА_2 заключил трёхсторонний договор, согласно которого ООО «Руно-Агро» приняло на себя долговые обязательства от СПК «Свитанок» перед ЗАО «Болградский винзавод» на сумму 324 763 гривны по хозяйственным сделкам. При этом подсудимый ОСОБА_2 в этом договоре выступал и от имени ООО «Руно-Агро» как директор и от имени СПК «Свитанок» как председатель, несмотря на то, что 03 марта 2006 года определением хозяйственного суда Одесской области была открыта процедура банкротства СПК «Свитанок». Также 04 апреля 2006 года в судебном порядке распорядителем имущества данного кооператива был назначен арбитражный управляющий ОСОБА_3. В связи с этим все сделки, которые касались СПК «Свитанок» подсудимый ОСОБА_2 должен был заключать по согласованию с арбитражным управляющим.

Кроме этого не давали согласия на заключение данного договора и учредители ООО «Руно-Агро» ОСОБА_6 и ОСОБА_5.

Свидетельница ОСОБА_20 суду пояснила, что с 1995 года по 2008 год она работала инспектором Арцизского КРО. В связи с этим она проводила ревизию в СПК «Свитанок» и ООО «Руно-Агро» руководителем которых был подсудимый ОСОБА_2. По результатам проведённой ревизии был составлен акт, в котором она указала выявленные нарушения. Данный акт ревизии был подписан подсудимым ОСОБА_2.

Также из оглашённых в судебном заседании показаний свидетельницы ОСОБА_6 видно, что 10 декабря 2005 года согласно решения учредителей было создано ООО «Руно-Агро», уставной капитал которого составлял 33200 гривен. Учредителями данного общества были ОСОБА_6, ОСОБА_5 и подсудимый ОСОБА_21. Кроме этого подсудимый ОСОБА_2 был избран директором данного общества. Уставом данного общества было предусмотрено, что директор не имеет права без согласия учредителей заключать сделки, превышающие 20 и более процентов уставного фонда общества.

Несмотря на это подсудимый ОСОБА_2 заключил договор о переуступке долга, согласно которого ООО «Руно-Агро» взяло на себя обязательство перед ЗАО «Болградский винзавод» погасить долг СПК «Свитанок». Также подсудимый ОСОБА_2 заключил ряд договоров о совместной обработке земли с физическим лицом ОСОБА_4, ОАО «Альягское ХПП», ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», но фактически деньги за пользование этой землёй в ООО «Руно-Агро» не поступили, а были зачтены в счёт долга СПК «Свитанок», который образовался у данного кооператива перед этими хозяйствами.

Таким образом подсудимый ОСОБА_2 за счёт средств ООО «Руно-Агро» погасил долги СПК «Свитанок» перед вышеуказанными хозяйствами. Однако согласия учредителей ООО «Руно-Агро» на проведение таких расчётов подсудимый не получал.

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_8 видно, что в 2006 году он являлся председателем наблюдательного совета ЗАО «Болградский винзавод». В этот период времени предприятие работало с СПК «Свитанок», председателем которого являлся подсудимый ОСОБА_2. ЗАО «Болградский винзавод» поставляло в СПК «Свитанок» ГСМ, а кооператив в свою очередь рассчитывался виноградом.

В начале лета 2006 года ему стало известно, что скоро СПК «Свитанок» будет признан банкротом и поэтому потребовал от подсудимого ОСОБА_2 вернуть долг ЗАО «Болградский винзавод», который составляет 324763 гривны.

В свою очередь подсудимый ОСОБА_2 предложил ему перевести долг на ООО «Руно-Агро», учредителем и директором которого он является. Он согласился с его предложением и всвязи с этим был составлен договор, согласно которого ООО «Руно-Агро» взяло обязательство перед ЗАО «Болградский винзавод» погасить задолженность СПК «Свитанок» в сумме 324673 гривны. Данный договор подсудимый ОСОБА_2 подписал находясь в административном здании ЗАО «Болградский винзавод», расположенном в г.Болград Одесской области. В то время подсудимый ОСОБА_2 имел при себе печати ООО «Руно-Агро» и СПК «Свитанок».

Согласно оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_22 он является председателем ФХ «Проминь», которое расположено в с.Холмское Арцизского района Одесской области. Между ФХ «Проминь» и СПК «Свитанок» существовали хозяйственные связи и в результате этого в 2005 году у СПК «Свитанок» образовалась задолженность перед ФХ «Проминь» в сумме 25000 гривен.

Подсудимый ОСОБА_2 предложил в счёт погашения долга заключить договор о совместной обработке земли. Такой договор был составлен и была передана земля в количестве 510 га. Согласно договора плата за один га составляла 200 гривен, но фактически оплата не производилась, так как шла в счёт погашения долга СПК «Свитанок». За аренду земельных участков с пайщиками должен был рассчитываться СПК «Свитанок», а также оплатить налоги.

По поводу того, что расчёты за аренду земли с пайщиками и выплату налогов проводило ООО «Руно-Агро» ему ничего неизвестно.

Из оглашённых показаний свидетельницы ОСОБА_13 видно, что она является главным бухгалтером ФХ «Проминь» и дала аналогичные показания показаниям свидетеля ОСОБА_22.

Кроме этого вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также заявлением директора ООО «Руно-Агро» ОСОБА_11 на имя прокурора Арцизского района от 04 апреля 2008 года /т.1 л.д. 6-7/, протоколом осмотра места происшествия от 19 июня 2008 года /т.1 л.д. 137/, протоколом выемки от 01 июля 2008 года /т.1л.д. 154/, актом о результатах ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руно-Агро» за период с 01 января 2005 года по 10 июня 2008 года /т.1 л.д. 173-188/, копией решения Хозяйственного суда Одесской области от 14 октября 2008 года /т.1 л.д. 191-192/, согласно которого договор о переводе долга от 01 июня 2006 года за №1 между ЗАО «Болградский винзавод», СПК «Свитанок» и ООО «Руно-Агро» на общую сумму 324763 гривны 68 копеек признан недействительным, копией решения Хозяйственного суда Одесской области от 11 марта 2009 года /т. 1 л.д. 193-194/, согласно которого с ЗАО «Болградский винзавод» взыскано в пользу ООО «Руно-Агро» 206212 гривен, протоколом выемки от 08 июля 2008 года /т.1 л.д. 205/, протоколом осмотра документов от 17 июля 2008 года /т. 1 л.д.206-208/, протоколом очной ставки от 17 июля 2009 года между подсудимым ОСОБА_2 и свидетелем ОСОБА_23 /т. 1 л.д. 250-254/, протоколом очной ставки от 17 июля 2009 года между подсудимым ОСОБА_2 и свидетелем ОСОБА_5 /т. 1 л.д. 255-259/, актом добровольной выдачи от 04 октября 2010 года /т. 2 л.д. 5-7/, актом сверки взаимных расчетов между ЗАО «Болградский винзавод» и СПК «Свитанок» от 01 октября 2010 года /т. 2 л.д. 10/, приходными кассовыми ордерами /т. 2 л.д. 11-12/, приемными квитанциями от 20 октября 2006 года /т. 2 л.д. 13-14/, приходными кассовыми ордерами от 17 апреля 2006 года, 16 июня 2006 года и 06 октября 2006 года /т. 2 л.д. 15-17/, товаротранспортными накладными за октябрь 2006 года о поставке винограда от ООО «Руно-Агро» в ЗАО «Болградский винзавод» /т. 2 л.д. 20-48/, договором о переводе долга № 1 от 01 июня 2006 года /т. 2 л.д. 50-51/, согласно которого ООО «Руно-Агро» приняло на себя обязательство СПК «Свитанок» о выплате задолженности в сумме 324763 гривны 68 копеек ЗАО «Болградский винзавод», договором №24/05 купли продажи ГСМ от 05 января 2005 года заключенным между ЗАО «Болградский винзавод» и СПК «Свитанок» /т. 2 л.д. 67-69/, договором купли продажи №19/05 от 05 января 2005 года заключенным между ЗАО «Болградский винзавод» и СПК «Свитанок», а также приложениями № 1 и № 2 к данному договору /т. 2 л.д. 70-74/, бухгалтерскими документами (приходными кассовыми ордерами и доверенностями на получение денежных средств) /т. 2 л.д. 75-95/, заключением судебно-экономической экспертизы от 04 февраля 2011 года /т. 3 л.д. 169-184/, протоколом осмотра документов от 23 марта 2011 года /т. 3 л.д. 224-237/, заявлением директора ООО «Руно-Агро» ОСОБА_11 на имя прокурора Арцизского района Одесской области /т. 5 л.д. 5-6/, справкой КРО о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руно-Агро» от 25 сентября 2005 года /т. 5 л.д. 17-19/, копией договора №15/05 от 28 сентября 2005 года о совместной обработке земли СПК «Свитанок» и физическим лицом ОСОБА_4 /т. 5 л.д. 22/, копией договора №09/05 от 22 сентября 2005 года межу СПК «Свитанок» и ФХ «Проминь» о совместной обработке земли /т. 5 л.д. 23/, копией устава СПК «Свитанок» /т. 5 л.д. 75-80/, копией решения №1 от 10 декабря 2005 года о создании ООО «Руно-Агро» /т. 5 л.д. 81/, копией справки № 26 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины /т. 5 л.д. 82/, копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Руно-Агро» /т. 5 л.д. 83/, копией устава ООО «Руно-Агро» /т. 5 л.д. 84-94/, договором №01/05 от 01 сентября 2005 года между СПК «Свитанок» и ФХ «АФ Бургуджи» о совместной обработке земли /т. 5 л.д. 99/, справкой отдела земельных ресурсов в Арцизском районе Одесской области и приложениями к ней /т. 5 л.д. 121-114/, справкой о движении использования земельных паев от ООО «Руно-Агро» /т. 5 л.д. 122-125/, статистическими данными отчета о сборе урожая /т. 5 л.д. 131-136/, договором №16 от 23 февраля 2006 года между ООО «Руно-Агро» и ОАО «Альягское ХПП» о совместной обработке земли /т. 5 л.д. 152/, договором № 16 от 23 февраля 2006 года между ООО «Руно-Агро» и ООО «Альяго» о совместной обработке земли /т. 5 л.д. 153-154/, расчетами с пайщиками ООО «Руно-Агро» за аренду земельных паев /т. 5 л.д. 156-164/, протоколом выемки от 25 августа 2010 года /т. 5 л.д. 180/, налоговыми декларациями /т. 5 л.д. 181-281/, определением Хозяйственного суда Одесской области об открытие производства о банкротстве от 03 марта 2006 года /т. 8 л.д. 208-210/, другими материалами дела.

Действия подсудимого ОСОБА_2 правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, так как он совершил своими умышленными действиями, выразившимися в злоупотреблении полномочиями, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшим тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц, а также по ч. 2 ст. 365-1 УК Украины, так как он своими умышленными действиями совершил превышение полномочий, то есть умышленное совершение служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы действий, которые явно выходят за границы предоставленных полномочий, причинившие тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным, гражданским интересам, интересам юридических лиц.

Суд, оценивая доводы подсудимого ОСОБА_2 в той части, что данные преступления он не совершал, пришёл к выводу, что такие показания он даёт с целью уйти от ответственности.

Так, в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 подтвердил то обстоятельство, что действительно работая одновременно в должности председателя СПК «Свитанок» и директора ООО «Руно-Агро» он составил в июне 2006 года договор о переуступке долга, согласно которого ООО «Руно-Агро» взяло на себя обязательство погасить долг СПК «Свитанок» в сумме 324763 гривны в пользу ЗАО «Болградский винзавод». Кроме того пояснил, что действительно в отношении СПК «Свитанок» в то время была открыта процедура банкротства и согласие на совершение этой сделки от арбитражного управляющего он не получал.

Также он не получал такого согласия и со стороны учредителей ООО «Руно-Агро» ОСОБА_6 и ОСОБА_5. Кроме этого суд считает несостоятельными доводы подсудимого в той части, что владельцем ООО «Руно-Агро» являлся ОСОБА_7, от которого он получил согласие на заключение договора о переуступке долга, а также уплату арендной платы ООО «РуноАгро» по договорам, которые заключило СПК «Свитанок», так как эти доводы не подтверждаются материалами уголовного дела и опровергаются показаниями свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_5, которые были учредителями данного общества.

Суд не принммает во внимание доводы подсудимого и предствителя гражданского истца в той части, что между ООО "Руно-Агро" и СПК "Свитанок" произошёл взаиморасчёт по аренде земли ФХ "Проминь", АФ "Бургуджи", ОАО "Альягское ХПП" и физическим лицом ОСОБА_4, так как эти доводы не подтверждаются какими - либо документами.

При определении меры наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, его первую судимость, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его ответственность.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому ОСОБА_2, суд пришёл к выводу, что в отношении него необходимо избрать наказание в виде штрафа, а также назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на предприятиях сельского хозяйства.

Кроме того суд пришёл к выводу, что заявленный ООО «Руно-Агро» гражданский иск в сумме 252613 гривен 44 копейки подлежит удовлетворению в полном объёме.

Также суд считает, что арестованное имущество, принадлежащее подсудимому ОСОБА_2 необходимо реализовать в счёт возмещения гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323-325 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным по ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 365-1 УК Украины и подвергнуть наказанию:

по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины в виде штрафа в размере 204 000 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях сельского хозяйства сроком на два года;

по ч. 2 ст. 365-1 УК Украины в виде штрафа в размере 289 000 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях сельского хозяйства сроком на три года.

На основании ст. 70 УК Украины путём поглощения менее тяжкого наказания более тяжким окончательно назначить наказание ОСОБА_2 в виде штрафа в размере 289 000 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях сельского хозяйства сроком на три года.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с места жительства.

Вещественные доказательства по делу /т.1 л.д. 209, т.3 л.д.238-240; т.7 л.д.77-79; т.11 л.д.228-229/ - хранить в материалах данного уголовного дела.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ООО «Руно-Агро» 252613 гривен 44 копейки.

Арестованное имущество /т.7 л.д.143/, состоящее из долевой части в целостном имущественном комплексе «Автогаражи», расположенном в с.Главаны Арцизского района Одесской области, а также зерно пшеницы в количестве двадцати тонн и зерно ячменя в количестве двадцати тонн, принадлежащие осужденному ОСОБА_2 реализовать в счёт возмещения гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток в апелляционный суд Одесской области.

Судья: Ю. А. Горбань