Постанова

від 09.12.2013 по справі 1528/170/2012

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1528/170/2012

Тарутинский районный суд Одесской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

09.12.2013 года Тарутинский райсуд Одесской области в составе:

пред-щего судьи Горбаня Ю.А.

при секретаре Образенко Т.Н.

с участием прокурора Мерва А.В.

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда п. Тарутино уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя АДРЕСА_1, гражданина Украины, болгарина, образование высшее, женатого, на иждивении один несовершеннолетний ребенок, работающего управляющим ООО "Арцизская мясная компания", военнообязанного, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 365-1 УК Украины ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия подсудимый ОСОБА_2 обвиняестся в том, что согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» подсудимый ОСОБА_2 был избран директором Общества с ограниченной ответственностью «Руно-Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 22 февраля 2007 года, т.е. являлся должностным лицом юридического лица частного права.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно-Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером №15271020000000248, директор Общества является исполнительным органом Общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. Также директор без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

31 мая 2006 года точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным директор ООО «Руно-Агро» подсудимый ОСОБА_2 действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, с целью незаконного создания кредиторской задолженности у ООО «Руно-Агро» перед третьими лицами, находясь в г.Белгород-Днестровский Одесской области, заключил договор о переводе долга от 31 мая 2006 года согласно которого ЧП «Агрохимсинтез» (г.Киев) передало ООО «Акрополь» (г.Белгород-Днестровский, Одесской области) право требования долга в общей сумме 46584 гривны 52 копейки от ООО «Руно-Агро», который образовался в результате финансовых отношений между первым и третьим юридическими лицами, тогда как согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года в действительности долга у ООО «Руно-Агро» перед ЧП «Агрохимсинтез» не имелось, какие-либо финансовые операции между данными юридическими лицами не производились, чем умышленно внес в указанный договор заведомо ложные сведения. Данный договор был подписан директором ООО «Руно-Агро» подсудимым ОСОБА_2 и заверен печатью общества.

В дальнейшем, с целью взыскания указанного долга с ООО «Руно-Агро» договор о переводе долга от 31 мая 2006 года вместе с исковым заявлением был подан представителем ООО «Акрополь» в Хозяйственный суд Одесской области.

Таким образом, путем внесения директором ООО «Руно-Агро» подсудимым ОСОБА_2 в официальный документ заведомо ложных сведений, была искусственно создана кредиторская задолженность у ООО «Руно-Агро» перед ООО «Акрополь» на сумму 46584 гривны 52 копейки, которая материально не реализована, то есть фактически ущерб в указанный сумме не был причинен.

После этого, подсудимый ОСОБА_2 будучи согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» избранным на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области, а также согласно решения №1 от 10 декабря 2005 года «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» был избран директором ООО «Руно-Агро» расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 20 февраля 2007 года, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

Подсудимый ОСОБА_2 занимал должность председателя СПК «Свитанок» с 05 февраля 2000 года по 01 июня 2006 года.

03 марта 2006 года определением Хозяйственного суда Одесской области было открыто производство по делу о банкротстве СПК «Свитанок» и 04 апреля 2006 года в судебном порядке распорядителем имущества кооператива был назначен арбитражный управляющий Лисеев К.Ю..

В соответствии с п. 13 ст. 13 Закону Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 года, руководитель или орган управления должника исключительно, по согласованию с распорядителем имущества заключает сделки относительно получения и выдачи займов (кредитов), поручительства и выдачи гарантий, уступки требования, переведения долга, а также передачи в доверительное управление имущества должника.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно-Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно-Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером №15271020000000248 директор Общества является исполнительным органом общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть занимает должность связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, в соответствии с п. 4.7.6 Устава ООО «Руно-Агро» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества входит отчуждение имущества обществ на сумму, которая составляет 20 % и более процентов уставного капитала фонда общества (33200 гривен), что равняется 6640 гривен. Согласно положениям ч. 1 ст. 190 ГК Украины, имуществом как особым объектом считаются: отдельна вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.

01 июня 2006 года, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным подсудимый ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, находясь в г. Болград Одесской области используя вышеуказанные обстоятельства, то есть будучи одновременно председателем СПК «Свитанок» и директор ООО «Руно-Агро», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за переделы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности, в нарушение п. 4.7.6 Устава ООО «Руно-Агро» и п.13 ст. 13 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 гада, без соответствующего решения Общего собрания участников общества ООО «Руно-Агро» и без согласования с арбитражным управляющим СПК «Свитанок», заведомо зная о том, что Хозяйственным судом Одесской области открыта процедура банкротства СПК «Свитанок» и зная о том, что СПК «Свитанок» не в состоянии погасить обязательства перед кредиторами, принял решение о принятии долга ООО «Руно-Агро» от СПК «Свитанок» в пользу ЗАО «Болградский винодельческий завод». После чего, был заключен соответствующий договор №1 от 01 июня 2006 года, согласно которого СПК «Свитанок» передал, а ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником данного кооператива, приняло на себя долговые обязательства в сумме 324763 гривны, возникшие в результате проведения хозяйственных операций по договором купли-продажи №19/05 от 05 января 2005 года и №24/05 от 05 января 2005 года, заключенных СПК «Свитанок» и ЗАО «Болградский винодельческий завод», в результате чего, искусственно образовалось задолженность ООО «Руно-Агро» перед ЗАО «Болградский винодельческий завод» на сумму 324763 гривны Указанный договор о переводе долга от 01 июня 2006 года был подписан подсудимым ОСОБА_2, представляющего одновременно интересы ООО «Руно-Агро» и СПК «Свитанок» и скреплен печатями указанных предприятий.

Далее, подсудимый ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности с целью незаконного погашения вышеуказанного долга ООО «Руно-Агро» перед ЗАО «Болградский винодельческий завод» на сумму 324763 гривны в период с 02 октября 2006 года по 13 октября 2006 года, более точных дат и времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, используя свои полномочия организовал поставку винограда с ООО «Руно-Агро» на ЗАО «Болградский винодельческий завод» согласно приёмным квитанциям №192701 от 20 октября 2006 года и №19272 от 20 октября 2006 года в количестве 147680 кг на сумму 262306 гривны. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года в период времени с 14 апреля 2006 года по 16 ноября 2006 года ЗАО «Болградским винодельческим заводом» было поставлено на ООО «Руно-Агро» товарно-материальных ценностей на сумму 56094 гривны. Таким образом причиненный преступными действиями подсудимого ОСОБА_2 ущерб ООО «Руно-Агро» составил 206212 гривен, что более чем в 250 раз превышает, установленный п.п. 6.1, 6.1.1 ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года №889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Кроме того, в свою очередь ЗАО «Болградский винодельческий завод» товарно-материальные ценности, полученные от ООО «Руно-Агро» на сумму 206212 гривен учел в счет погашения долга ООО «Руно-Агро» возникшего в результате заключения трехстороннего договора долга от 01 июня 2006 года между ООО «Руно-Агро», СПК «Свитанок» и ЗАО «Болградский винодельческий завод».

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 согласно протокола №4 общего собрания членов СПК «Свитанок» от 05 февраля 2000 года был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны по улице Ленина Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности по 01 июня 2006 года, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок» утвержденного согласно протока №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06 марта 2000 года под регистрационным номером №04057066100020078 председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издает приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенции, то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей, в силу этого является должностным лицом юридического лица частного права.

03 марта 2006 года определением Хозяйственного суда Одесской области открыто производство по делу о банкротстве СПК «Свитанок», а также введена процедура распоряжения имуществом СПК «Свитанок». Кроме того, данным определением Хозяйственного суда введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на выплату заработной платы.

На основании свидетельства «О праве собственности на пекарню» от 18 мая 2001 года, выданного Главанским сельским советом Арцизского района, СПК «Свитанок» принадлежит на праве собственности здание пекарни, расположенной в с. Главаны Арцизского района Одесской области. Согласно протокола Общего собрания членов СПК «Свитанок» от 14 марта 2006 года №10, Общим собранием членов данного СПК принято решение об утверждении перечня имущества в счет погашения задолженности по заработной плате перед работниками СПК «Свитанок». Так из данного протокола усматривается, что задолженность по заработной плате подлежит погашению имуществом данного СПК в натуре, так как не представляется возможным погасить её денежными средствами. В утвержденный перечень имущества подлежащего передачи работникам в счет погашения задолженности по заработной плате также вошло и вышеуказанное здание пекарни инвентарный номер №1615 по балансовой стоимости 19236 гривен. На основании решения Общего собрания участников данного СПК от 14 марта 2006 года согласно акта «приема-передачи оборудования и с/х машин по СПК «Свитанок» от 25 марта 2006 года и согласно расходной накладной №328 от 25 марта 2006 года председателем СПК «Свитанок» подсудимым ОСОБА_2 указанное здание пекарни было передано в счет погашения задолженности по заработной плате члену СПК «Свитанок» гражданину ОСОБА_4. После чего, был заключён соответствующий договор купли-продажи от 25 марта 2006 года между СПК «Свитанок» в лице подсудимого ОСОБА_2 и гражданина ОСОБА_5, согласно которого СПК «Свитанок» обязуется передать в собственность ОСОБА_5 принадлежащее ему здание пекарни (инв. №1615), а ОСОБА_5 принять и заплатить за него установленную договором сумму в размере 19236 гривен. На основании указанного договора купли продажи от 25 марта 2006 года согласно расходной накладной № 890 «в» от 25 марта 2006 года председателем СПК «Свитанок» подсудимым ОСОБА_2 указанное здание пекарни было передано гражданину ОСОБА_5.

Таким образом причинённый преступными действиями подсудимого ОСОБА_2 ущерб членам СПК «Свитанок», которым указанное здание пекарни по решению Общего собрания членов СПК «Свитанок» №10 от 14 марта 06 года подлежало передаче и было передано в счёт погашения задолженности по заработной плате гражданину ОСОБА_4 составил 19236 гривен, что более чем в 100 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 3 примечания к ст. 364-1 УК Украины является существенным вредом.

Далее, 28 марта 2006 года подсудимый ОСОБА_2 продолжая свой заранее надуманный преступный умысел, будучи должностным лицом юридического лица частного права - председателем СПК «Свитанок», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права, в нарушение решения Общего собрания членов СПК «Свитанок» №10 от 14 марта 2006 года действуя с целью продажи здания пекарни (инвентарный № 1615 по балансовой стоимости 19236 гривен) гражданину ОСОБА_5, находясь в с. Главаны Арцизского района, на составленных неустановленным лицом документах - «квитанция к приходно-кассовому ордеру №74 от 28 марта 2006 года» и «квитанция к приходно-кассовому ордеру №75 от 28 марта 2006 года», поставил подписи и скрепил их печатью СПК «Свитанок», тем самым заверил вышеуказанные заведомо ложные документы, а именно: в квитанции к приходно-кассовому ордеру № 74 от 28 марта 2006 года указано, что ОСОБА_5 согласно договору купли - продажи от 25 марта 2006 года внёс в кассу СПК «Свитанок» 10000 грн, а в квитанции к приходно - кассовому ордеру № 75 от 28 марта 2006 года указано, что ОСОБА_5 согласно договору купли-продажи от 25 марта 2006 года внёс в кассу СПК «Свитанок» 9236 гривен при том, как согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года «согласно кассовым отчетам СПК «Свитанок» за март 2006 года, с приложенными первичными кассовыми документами: приходными и расходными кассовыми ордерами, ведомостями на выплату заработной платы, журналом-ордером по балансовому счёту №301 «Касса», денежные средства в сумме 19236 гривен в приходе по кассе СПК «Свитанок» не значится, как и не значится расход денежных средств в сумме 19236 гривен на выплату заработной платы работникам СПК «Свитанок». Кроме того, порядковые номера приходных кассовых ордеров по состоянию на 29 марта 2006 года начинаются с номера «441».

После чего 28 марта 2006 года подсудимый ОСОБА_2 выдал вышеуказанные заведомо ложные документы гражданину ОСОБА_5.

В дальнейшем в 2007 году, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в связи с уклонением подсудимого ОСОБА_2 от нотариального удостоверения договора купли-продажи здания пекарни от 25 марта 2006 года, ОСОБА_5 обратился в Арцизский районный суд Одесской области с исковым заявлением к СПК«Свитанок» «О признании указанного договора купли - продажи действительным и о признании права собственности» к которому приложил и вышеуказанные заведомо-ложные квитанции к приходно-кассовым ордерам №№ 74, 75 от 28 марта 2006 года.

Таким образом преступными действиями подсудимого ОСОБА_2 причинён ущерб членам СПК «Свитанок», которым указанное здание пекарни по решению Общего собрания членов СПК «Свитанок» №10 от 14 марта 2006 года подлежало передаче в счёт погашения задолженности по заработной плате на сумму в размере 19236 гривен, что более чем в 100 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-ГУ, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 - 1 УК Украины не является тяжкими последствиями.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2, являясь должностным лицом юридического лица частного права - директором ООО «Руно-Агро» согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» от 10 декабря 2005 года, работая на указанной должности до 22 февраля 2007 года, продолжая свою преступную деятельность, также совершил на территории с. Главаны, Арцизского района Одесской области в период времени с 11 января 2006 года по 17 января 2007 года злоупотребление служебным положением при следующих обстоятельствах.

Так, подсудимый ОСОБА_2 10 декабря 2005 года согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» был избран директором ООО «Руно Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 17 января 2007 года.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно -Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно -Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером № 15271020000000248, директор Общества является исполнительным органом Общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества», то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны по улице Ленина Арцизского района Одесской области и находился на указанной должности до 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утвержденного согласно протоколу №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06 марта 2000 года под регистрационным номером № 04057066100020078 председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издаёт приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенцию, то есть также занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей, в силу этого является должностным лицом юридического лица частного права.

Согласно данных Государственного земельного кадастра и отчета Главанского сельского совета за СПК «Свитанок» (код ЕГРПОУ 03765973, юридический адрес: Одесская область, Арцизский район, с. Главаны) по состоянию на 01 января 2006 года числилось в пользовании всего земель 3592,13 га., в том числе пашни 2901.83 га, что подтверждается письмом отдела Госкомзема в Арцизском районе № 2-2-05/0890 от 11 февраля 2010 года.

В сентябре 2005 года председателем СПК «Свитанок» подсудимым ОСОБА_2 в рамках предоставленных полномочий в силу занимаемой должности, в соответствии с положениями п. 7 Устава СПК «Свитанок» были заключены ряд договоров о совместной обработке земли:

- договор № 01/05 от 01 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет «АФ Бургуджи» (код ЕГРПОУ 32009355, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Виноградовка) пахотную землю площадью 733 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор № 09/05 от 22 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет ФХ «Проминь» (код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Холмское) пахотную землю площадью 510 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор №15/05 от 28 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет физическому лицу ОСОБА_6 (паспорт серии НОМЕР_1 выданный Арцизским РО ГУМВД Украины в Одесской области) пахотную землю площадью 106 га для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно условиям вышеуказанных заключенных договоров № 01/05 от 01 сентября 2005 года и № 09/05 от 22 сентября 2005 года, № 15/05 от 28 сентября 2005 года указанные пользователи пахотных земель самостоятельно выбирают культуры для выращивания, за свои средства производят все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивают в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 гривен за 1 га. Однако сумма оплаты за пользование землей из расчета 200 гривен за 1 га пашни в кассу и на расчетный счет СПК «Свитанок» не поступает, а идет на погашение ранее образованной кредиторской задолженности перед ОСОБА_6 и указанными фермерскими хозяйствами.

С 11 января 2006 года указанные земли пайщиков на территории Главанского сельского совета перешли в пользование ООО «Руно - Агро» общей площадью 3790,83 га, в том числе пашни 2901,83 га на основании договоров аренды с пайщиками - владельцами земельных паев, что подтверждается предоставленной информацией отдела земельных ресурсов в Арцизском районе Одесской области - письмо № 2-2-05/2018 от 24 июля 2008 года, однако земли, которые обрабатывали ФХ «Проминь» АФ «Бургуджи» физическом лицом ОСОБА_6 к ООО «Руно-Агро» фактически не перешли и ООО «Руно-Агро» не обрабатывались.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2, будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором ООО «Руно Агро», действуя на основании Устава указанного предприятия, 23 февраля 2006 года заключил договор №16, согласно которому ООО «Руно Агро» предоставляет ОАО «Альягское XПП» (код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Новохолмское) пахотную землю площадью 140 га для выращивания сельскохозяйственных культур. Согласно условиям данного договора ОАО «Альягское XПП» самостоятельно выбирает культуры для выращивания, за свои средства производит все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивает в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 гривен за 1 га. Однако, согласно книги «Счет 63 по ООО «Руно Агро» за 2006 год» дебиторская задолженность ОАО «Альягское ХПП» на сумму 28 тыс. гривен (за услуги по договору №16 от 23 февраля 2006 года) не отражена.

Далее, директор ООО «Руно-Агро» подсудимый ОСОБА_2 находясь на территории с. Главаны Арцизского района, будучи должностным лицом юридического лица частного права, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в период времени с 11 января 2006 года по 17 января 2007 года незаконно возложил на ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником СПК «Свитанок», обязательство по выплате арендной платы пайщикам - владельцам паевой земли, находящейся в пользовании физического лица ОСОБА_6, ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Альягское XПП», а также оплату земельного налога.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы «7-Э от 04 февраля 2011 года в результате незаконной выплаты арендной платы пайщикам - владельцам паевой земли, переданной в пользование физическому лицу ОСОБА_6, ФХ «АФ Бургуджи» и ФХ «Проминь», ОАО «Альягское ХПП», а также уплаты земельного налога, ООО «Руно-Агро» причинен материальный ущерб в сумме 252 613 гривен 44 копеек (247 836 гривен выплачено пайщикам, 4777 гривен 44 копейки оплачено земельного налога), что во время продолжаемого преступления более чем в 250 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-1У, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Кроме этого, подсудимый ОСОБА_2, будучи согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» избранным, на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области, а также 10 декабря 2005 года согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» был избран директором ООО «Руно-Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 22 февраля 2007 года, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

Подсудимый ОСОБА_2 занимал должность председателя СПК «Свитанок» с 05 февраля 2000 года по 01 нюня 2006 года.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером № 15271020000000248 директор Общества является исполнительным органом общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, в соответствии с п. 4.7.6 Устава ООО "Руно-Агро" к исключительной компетенции Общего собрания участников общества входит отчуждения имущества общества на сумму, которая составляет 20% и более процентов уставного капитала фонда общества (33 200 гривен), что равняется 6640 гривен. Согласно положениям ч. 1 ст. 190 ГК Украины, имуществом как особым объектом считаются: отдельная вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.

05 февраля 2006 года, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, подсудимый ОСОБА_2, находясь в г. Одесса, используя вышеуказанные обстоятельства, т.е. будучи одновременно председателем СПК «Свитанок» и директором ООО «Руно Агро», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности, в нарушение п. 4.7.6. Устава ООО «Руно-Агро» без соответствующего решения Общего собрания участников общества ООО "Руно-Агро", зная о том, что СПК «Свитанок» не в состоянии погасить обязательства перед кредиторами, принял решение о принятии долга ООО «Руно- Агро» от СПК «Свитанок» в пользу ЧП «Березень - ХХI», (юридический адрес: г. Одесса ул. Привозная, 1, код ЕГРПОУ 33216849). После чего, был заключен соответствующий договор б/н от 05 февраля 2006 года, согласно которому СПК «Свитанок» передал, а ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником данного кооператива, приняло на себя долговые обязательств перед ЧП «Березень - XXI» в сумме 199430 гривен 75 копеек, возникшие в результат проведения хозяйственных операций по следующим договорам:

• договор уступки права требования б/н от 24 ноября 2004 года;

• договор №09/09-04 купли-продажи нефтепродуктов от 09 сентября 2004 года;

• договор №06/10-04 купли-продажи нефтепродуктов от 06 октября 2004 года;

• договор №11/10-04 купли-продажи нефтепродуктов от 11 октября 2004 года;

• договор №18/03/05 купли-продажи от 18 марта 2005 года;

• договор №19/04/05 купли-продажи от 19 апреля 2005 года, - заключенных между СПК «Свитанок» и ЧП «Березень - XXI», в результате чего, искусственно образовалась задолженность у ООО «Руно - Агро» перед ЧП «Березень - XXI» на сумму 199430 гривен 75 копеек. Указанный договор о переводе долга от 05 февраля 2006 года был подписан подсудимым ОСОБА_2, представляющего одновременно интересы ООО «Руно Агро» и СПК «Свитанок» и скреплен печатями указанных предприятий.

Далее, 24 июля 2006 года, более точной даты и времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, подсудимый ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий в силу занимаемой должности, с целью незаконного погашения вышеуказанного долга ООО «Руно Агро» перед ЧП «Березень - XXI» на сумму 199430 гривен 75 копеек, используя свои полномочия, находясь на территории с. Главаны Арцизского района Одесской области, организовал поставку сельхозпродукции с ООО «Руно Агро» на ЧП «Березень - XXI» согласно накладным №№ 12, 13 от 24 июля 2006 года на сумму 106 410 гривен 24 копейки.

В свою очередь ЧП «Березень - XXI» товарно-материальные ценности, полученные от ООО «Руно Агро» на сумму 106410 гривен 24 копеек учёл в счет погашения долга ООО «Руно Агро», возникшего в результате заключения трехстороннего договора о переводе долга от 05 февраля 2006 года между ООО «Руно Агро», СПК «Свитанок» и ЧП «Березень - XXI».

Таким образом, причинённый преступными действиями подсудимого ОСОБА_2 ущерб ООО «Руно Агро» согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04 февраля 2011 года составил 106 410 гривен 24 копейки, что более чем в 250 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889- IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 10 декабря 2005 года согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью» был избран директором ООО «Руно Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 22 февраля 2007 года, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно Агро», утвержденного 10 декабря 2005 года решением №1 участников ООО «Руно Агро» и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29 декабря 2005 года под регистрационным номером № 15271020000000248, «директор Общества является исполнительным органом Общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. Также директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах, распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества», то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно- распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 согласно протокола №4 от 05 февраля 2000 года общего собрания членов СПК «Свитанок» (юридический адрес: Одесская обл, Арцизский район, с. Главаны, ул. Ленина) был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области по ул. Ленина и находился на указанной должности до 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утвержденного согласно протоколу №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06 марта 2000 года под регистрационным номером № 04057066100020078 председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издаёт приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенцию, то есть также занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

06 апреля 2006 года директором ООО «Руно Агро» подсудимый ОСОБА_2 в рамках предоставленных уставом указанного предприятия полномочий, был заключен договор № 3 о юридическом обеспечении хозяйственной деятельности от 06 апреля 2006 года, согласно которому ЧП ЮФ «Мир» (код ЕГРПОУ 30233243 юридический адрес г. Одесса, ул. Краснова, 14) в лице директора ОСОБА_7 обязуется оказывать юридическое обеспечение хозяйственной деятельности ООО «Руно Агро», а именно: оказывать консультации и разъяснения в сфере хозяйственного, финансового, налогового и трудового права, информационно-справочное обслуживание по вопросам законодательства, услуги по составлению и правовой оценке договоров, соглашений, актов, претензий, заявлений, исковых заявлений, жалоб, прочих хозяйственных и процессуальных документов, представительство в хозяйственном суде (хозяйственные споры, взыскание долгов, налоговые споры), услуги по представительству в исполнительном производстве, правовая оценка, обжалование актов, решений ГНС и других контролирующих и надзорных органов.

Однако, подсудимый ОСОБА_2, занимая одновременно должности директора ООО «Руно Агро» и председателя СПК «Свитанок», пользуясь указанным договором №3 от 06 апреля 2006 года, на протяжении времени с 06 апреля 2006 года до 31 сентября 2006 года, вводя в заблуждение представителей ЧП ЮФ «Мир» о том, что ООО «Руно-Агро» является правопреемником СПК «Свитанок», заказывал у ЧП ЮФ «Мир» услуги по юридическому обеспечению хозяйственной деятельности СПК «Свитанок», а именно: представительство интересов СПК «Свитанок» в хозяйственном суде по иску СПД Соловьёва к СПК «Свитанок», представительство СПК «Свитанок» в хозяйственном суде по делу о возобновлении платежеспособности или признании СПК «Свитанок» банкротом. При этом как установлено в ходе досудебного следствия ЧП ЮФ «Мир» на основании договора №3 от 06 апреля 2006 года не оказывало юридические услуги непосредственно ООО «Руно Агро», а оказывало услуги СПК «Свитанок» якобы в интересах ООО «Руно Агро».

Далее, директор ООО «Руно-Агро» подсудимый ОСОБА_2, находясь на территории с. Главаны Арцизского района, будучи должностным лицом, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц - СПК «Свитанок», в период времени с 06 апреля 2006 года по 18 декабря 2006 года незаконно возложил на ООО «Руно-Агро» обязательство по оплате юридических услуг ЧП ЮФ «Мир» оказанным СПК «Свитанок» по иску СПД Соловьёва к СПК «Свитанок» и по представительству СПК «Свитанок» в хозяйственном суде по делу «О возобновлении платежеспособности или признании СПК «Свитанок» банкротом» причинив ООО «Руно Агро» материальный ущерб на сумму 34 120 гривен, в том числе согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №9 от 14 апреля 2006 года банка от 27 июня 2006 года на сумму 3600 гривен, выписки банка от 07 августа 2006 года на сумму 5000 гривен, квитанции к приходному кассовому ордеру от 11 октября 2006 года на сумму 10000 гривен, квитанции к приходному кассовому ордеру от 11 декабря 2006 года на сумму 5000 гривен, квитанции к приходному кассовому ордеру от 18 декабря 2006 года на сумму 2000 гривен, что во время продолжаемого преступления более чем в 194 раз превышает установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-1У, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 3 примечания к ст. 364 УК Украины является существенным вредом.

В судебном заседании прокурор заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ОСОБА_2 в связи с истечением срока давности привлечения у уголовной ответственности: по эпизоду совершения служебного подлога 31 мая 2006 года в связи с заключением договора о переводе долга, согласно которого ЧП «Агрохимсинтез» (г. Киев) передало ООО «Акрополь» ( г. Белгород-Днестовский Одесской области) право требования долга в общей сумме 46584 гривны 52 копейки от ООО «Руно-Агро» (с. Главаны Арцизского района Одесской области); по эпизоду от 25 мая 2006 года, согласно которого подсудимый ОСОБА_2 будучи должностным лицом юридического лица частного права, председателем СПК «Свитанок», действуя в интересах третьих лиц, умышленно вопреки интересам службы, заключил договор купли-продажи здания пекарни, принадлежащего СПК «Свитанок»; по эпизоду совершения служебного подлога от 28 марта 2006 года в связи с тем, что будучи должностным лицом юридического лица частного права - председателем СПК «Свитанок» заверил заведомо ложные документы, а именно: квитанцию к приходно-кассовому ордеру 374 от 28 марта 2006 года о внесении в кассу СПК «Свитанок» 10000 гривен и квитанцию к приходно-кассовому ордеру №75 от 28 марта 2006 года о внесении в кассу СПК «Свитанкок» 9236 гривен; по эпизоду совершения умышленных действий, выразившихся в злоупотреблении полномочиями должностного лица юридического лица частного права в период времени с 06 апреля 2006 года по 18 декабря 2006 года, так как подсудимый ОСОБА_2 являясь одновременно директором ООО «Руно-Агро» и председателем СПК «Свитанок» умышленно вопреки интересам службы, интересам третьих лиц - СПК «Свитанок» незаконно возложил на ООО «Руно-Агро» обязательство по оплате юридических услуг ЧП ЮФ «Мир» оказанным СПК «Свитанок» в сумме 34 120 гривен.

Выслушав подсудимого ОСОБА_2 его защитника, представителя гражданского истца, которые не возражали против прекращения данного уголовного дела по указанным эпизодам, суд пришёл к выводу, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме.

Так, в судебном заседании установлено, что по указанным эпизодам подсудимому ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 366 УК Украины и по ч. 1 ст. 364-1 УК Украины. Согласно ч. 2 ст. 12 УК Украины, преступления предусмотренные вышеуказанными статьями Уголовного Кодекса Украины относятся к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии с п.п. 1-2 ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло два года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее суровое, чем ограничение свободы и три года в случае совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что данные преступления по которым обвиняется подсудимый ОСОБА_2 совершены в марте- декабре 2006 года, что свидетельствует об истечении срока давности привлечения его к уголовной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 11-1 УПК Украины ( в редакции 1960 года), суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 364-1; ч. 1 ст. 366 УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток в апелляционный суд Одесской области.

Судья: Ю.А. Горбань