Постанова

від 22.05.2009 по справі 4-82/09

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     Дело № 4-82/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2009 года   СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО КБ

ОСОБА_1

,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь прокуратуры Солонянского района обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО КБ

ОСОБА_1

 расположенного в г.Днепропетровске.  

     В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области находится уголовное дело №16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Первый торговый регион», что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что  в  2007 и 2008 году должностные лица ЧП «Первый торговый регион» в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия  с целью формирования налогового кредита по НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя Пацукевич В.В., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и деятельности данного предприятия он не имеет, предприятие было зарегистрировано на его имя  путем украденных у него документов,  с должностными лицами ЧП «Первый торговый регион» он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия никогда не реализовывал.

Путем использования реквизитов фиктивного предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП «Первый торговый регион»  в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что причинило  тяжкие последствия охраняемым законом интересам Государства в виде фактического не поступления денежных средств в Государственный бюджет Украины.

ЧП   «Первый торговый регион» открыт счет №26056060146337  в ЗАО КБ

ОСОБА_1

.

     В ходе досудебного следствия установлено, что поступающие на расчетный счет ЧП «Первый торговый регион» денежные средства  в последующем с расчетного счета снимаются должностными лицами предприятия в наличной форме и  выводятся в теневой сектор экономики.

На основании вышеизложенного, следователь просить разрешить провести выемку  документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну.

     Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну  является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в ЗАО КБ

ОСОБА_1

 могут находиться документы, имеющие значение для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

    П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЗАО КБ

ОСОБА_1

, расположенного в г. Днепропетровске, МФО 305299, документов документов ЧП  «Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 по счету № 26056060146337, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления(перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету № 26001060146337 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26001060146337  (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.)

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: