Ухвала

від 18.03.2014 по справі 1-162/12

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Чернівці 18 березня 2014р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією засудженої ОСОБА_6 на вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 26 грудня 2013 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Згідно вироку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Чернівці, румунку, громадянку України, із середньою освітою, заміжню, мешканку АДРЕСА_1 , засновницю та директора ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», раніше судиму: 23 червня 2011 року Шевченківським районним судом м. Чернівці за ст.ст. 191 ч.2, 172 ч.1, 75 КК України до 1-го року позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, -

засуджену:

-за ст.190 ч.4 КК України до покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, за винятком житла;

-за ст. 205 ч.2 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 грн.;

-за ст. 364-1 ч.2 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170000 грн., з позбавленням права займати керівні посади в товариствах з обмеженою відповідальністю строком на 3 роки.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у вигляді

Провадження №11/794/37/14 р. Головуючий у І інстанції: ОСОБА_7

Категорія ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2,

364-1 ч.2 КК України Доповідач: ОСОБА_1

6 років позбавлення волі зі штрафом в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170000 гривень, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, за винятком житла та з позбавленням права займати керівні посади в товариствах з обмеженою відповідальністю строком на 3 роки.

Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 червня 2011року щодо ОСОБА_6 виконувати самостійно.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу, залишено обраний у виді тримання під вартою.

Строк відбуття покарання обчислено з дня її затримання, тобто з 18 год.15 хв. 26 жовтня 2011року.

Виправдано ОСОБА_6 за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українку, громадянку України, уродженку м. Аральськ Кзил-Ординської області Республіки Казахстан, із вищою освітою, одружену, маючу на утриманні 2-х малолітніх дітей 2005 р.н. та 2011 р.н., перебуваючу в декретній відпустці, раніше не судиму, мешканку АДРЕСА_2 , -

засуджену:

-за ст.190 ч.4 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України ОСОБА_8 звільнено від призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу, залишено обраний у вигляді підписки про невиїзд.

Виправдано ОСОБА_8 за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українку, громадянку України, уродженку м. Чернівці, із середньо-спеціальною освітою, тимчасово не працюючу, розлучену, раніше не судиму, мешканку АДРЕСА_3 , -

засуджену:

-за ст.190 ч.4 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України ОСОБА_9 звільнено від призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу, залишено обраний у вигляді підписки про невиїзд.

Виправдано ОСОБА_9 за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українку, громадянку України, уродженку м. Хотин Чернівецької області, із вищою освітою, одружену, тимчасово не працюючу, раніше не судиму, мешканку в АДРЕСА_4 ,-

засуджену:

-за ст.190 ч.4 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України ОСОБА_10 звільнено від призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 до вступу вироку в законну силу, залишено обрану у вигляді підписки про невиїзд.

Виправдано ОСОБА_10 за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

Цивільні позови потерпілих задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області судові витрати в розмірі 2030,40 грн..

Вирішено питання речових доказів.

Згідно вироку суду, ОСОБА_6 03 липня 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, створила в м. Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, були діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною, будівельними матеріалами, меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, автомобілями.

Однак, у ОСОБА_6 був відсутній справжній намір здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, а фіктивне підприємство створила для прикриття злочинної діяльності - вчинення шахрайських дій.

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_6 серпні 2008 року створила організовану групу до складу якої залучила мешканців м. Чернівці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а в подальшому у січні 2010 року ОСОБА_10 , які об`єдналася єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

При цьому, ОСОБА_6 з метою маскування злочинної діяльності організованої групи, виступаючи як директор фіктивного підприємства, своїм наказом оформила членів організованої групи працівниками ТОВ «Нова Скарбниця». Зокрема, ОСОБА_8 - заступником директора фірми, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - консультантами фірми, з наданням права укладати від імені товариства договори.

В основу діяльності фіктивного підприємства ОСОБА_6 діючи узгоджено з членами організованої групи, поклала діяльність по залученню коштів громадян, укладаючи з ними договори, які повинні були виконуватися за принципом «купівля товарів у групах», а фактично члени організованої групи вводили громадян в оману, неправдиво обіцяючи видачу їм позики з мінімальними відсотками погашення (5.5 -7.5 %, в той час як середній по державі складав 20-25 %).

Усвідомлюючи, що діяльність по залученню коштів громадян та видачі позики підлягає ліцензуванню, ОСОБА_6 замаскувала її під діяльність по наданню послуг по придбанню товарів, укладаючи при цьому з потерпілими договори на придбання товарів.

Для створення у потерпілих впевненості у вигідності укладання договорів, членами злочинної групи застосовувались тактичні прийоми та методи, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення для осіб у прийнятті рішення при укладанні угод.

Такі прийоми та методи членами групи розділені на два етапи.

Перший етап полягав у пробудженні зацікавленості та втягненні потенційних клієнтів в створену схему, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян, зокрема містила в собі інформацію щодо спрощеної форми видачі позики з мінімальними відсотками її погашення.

Наступним етапом і основним інструментом обману став етап укладання з потерпілими «договорів на придбання товару», предметом якого були послуги в частині формування груп учасників програми «купівля товарі у групах» і організація їм своєчасної оплати товару.

При цьому членами організованої групи, під час укладання договорів, повідомлялись неправдиві відомості та замовчувалась інформація, яка мала суттєве значення при укладанні угоди.

Так, відповідно до рекламних оголошень та наданню консультаційних послуг підприємство пропонувало населенню спрощену форму отримання грошової позики у найкоротший термін (строком до 1-го місяця) під мінімальні відсотки.

При зверненні громадян в офіс товариства членами організованої групи повідомлялось їм про необхідність сплати (шляхом перерахування на розрахунковий рахунок фірми) вступного платежу до укладання угоди, розмір якого становив від 4,5% до 7,5% від суми позики.

Після сплати потерпілими вступного платежу, з ними укладався договір, який був написаний у складній та незрозумілій формі та діяв за принципом «купівля товарів у групах». Однак, суть угоди на першому етапі потерпілим не роз`яснювалась.

В подальшому, при повторному зверненні членами організованої групи потерпілим, які сплатили перші вступні внести і вже були втягненні в злочинну схему, повідомлялось про необхідність сплати на розрахункові рахунки підприємства щомісячних платежів та те, що датою отримання грошової позики, буде дата проведення щомісячного розподілу коштів, так званого «розіграшу», який підприємством за ввесь період діяльності не проводився жодного разу.

01.10.2008 року, ОСОБА_6 , використовуючи право власника юридичної особи, наказом №6 на посаду продавця-консультанта призначила члена організованої злочинної групи ОСОБА_9 , а 15.10.2008 року, використовуючи службове становище - перебуваючи на посаді директора підприємства, наказом №11 призначила на посаду заступника директора члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 , яка мала досвід у сфері обслуговування «груп покупців».

Враховуючи те, що член організованої злочинної групи ОСОБА_9 приймала найактивнішу участь в обмані, і у зв`язку із виникаючими постійними конфліктними ситуаціями зі сторони потерпілих, організатором злочинної групи ОСОБА_6 , з метою подальшої успішної злочинної діяльності організованої групи, в січні 2010 року вчинено дії по заміні активного учасника групи ОСОБА_9 , на ОСОБА_10 , мешканку м. Чернівці, яка добровільно і свідомо погодилась увійти до складу вказаної організованої групи і виконувати роль відведену їй злочинним планом - безпосередньо вчиняти обман потерпілих при доведенні умов отримання позики.

В подальшому ОСОБА_6 , розуміючи обмеженість діяльності та територію впливу юридичної особи, місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_5 , розробила план розширення території злочинної діяльності, втілення якого виконувала сама особисто та доручила члену організованої злочинної групи ОСОБА_8 .. Даний план полягав у створенні представництв підприємства, які могли б залучати додаткові грошові кошти громадян, але не були б відокремленою юридичною особою і не потребували додаткової реєстрації в місцевих органах влади. Відкриття представництв унеможливлювало б здійснення уповноваженими органами контролю за наявністю таких представництв, їх кількістю, місцеперебуванням та обсягом залучених грошових коштів. З метою реалізації злочинного плану було створено ряд «філіалів фірми», які були відкриті членом організованої групи ОСОБА_8 :

- 22.09.2008 року в АДРЕСА_6 ;

- 29.09.2008 року в АДРЕСА_7 ;

- 01.10.2008 року в АДРЕСА_8 ;

- 03.03.2009 року в АДРЕСА_9 .

Окрім цього, продовжуючи займатись злочинною діяльністю, з метою збільшення потенційних потерпілих ОСОБА_6 , 07.08.09 р. в м. Чернівці заснувала ще одне фіктивне підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Скарбниця - Захід». Основними видами діяльності визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі автомобілями, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, оптову торгівлю паливом. Дана діяльність була замаскована організатором злочинної групи за аналогічної схемою ТОВ «Нова Скарбниця».

Місцезнаходженням та юридичною адресою ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» членами організованої групи визначено адресу за якою знаходилось ТОВ «Нова Скарбниця», а з метою розширення злочинної діяльності відкрили «філіали фірми», а саме ОСОБА_6 особисто:

- 01.09.2009 року в м. Луцьк по вул. Грушевського, 14/38;

- 01.10.2009 року в м. Ужгород по проспекту Свободи, 49.

01.08.2008 року, ОСОБА_6 , з метою здійснення контролю за грошовими коштами, які надходять від потерпілих та для подальшого їх привласнення, наказом №3 від 01.08.2008 року взяла на себе, як організатор злочинної групи, обов`язки головного бухгалтера та ведення кадрового, податкового, статистичного обліку ТОВ «Нова Скарбниця».

З метою ефективного досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи на різні посади ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» були залучені особи, яким не повідомлялося про дійсні злочинні наміри. Зокрема особи на посадах бухгалтерів, менеджерів, охоронників, консультантів виконували функції притаманні займаним посадам. Важливу роль ОСОБА_6 відводила продавцям - консультантам, визначивши їх, як інструмент безпосереднього втягнення потерпілих із залученням їх грошових коштів. Для цього, остання забезпечила організацію проведення навчань продавців-консультантів, які проводила сама особисто та залучала члена організованої групи ОСОБА_8 .. Всі працівники представництв підприємств, окрім членів організованої злочинної групи, не були повідомлені про злочинні наміри, і добросовісно виконували покладені на них функції, які з метою маскування та надання їм законного вигляду були визначені в посадових інструкціях.

Грошові кошти, які надходили від введених в оману потерпілих під виглядом «вступних внесків та щомісячних платежів» акумулювались на розрахункових рахунках в банківській установі - Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), звідки переводились ОСОБА_12 із безготівкової форми у готівку та в подальшому розподілялись ОСОБА_6 між членами організованої злочинної групи, а також, з метою надання законного вигляду та маскування злочинної діяльності - використовувались на сплату податків, оренду приміщень, рекламу.

При цьому, згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_6 , як організатор:

- здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності;

- підшуковувала та залучала до злочинної діяльності нових членів організованої групи;

- відкривала «філії фірми» на території України, підбирала кадри на посади продавців-консультантів з питань регіонального розвитку, проводила навчання цих осіб по втягненню у програми підприємства потерпілих,

- здійснювала контроль за діяльністю продавців-консультантів, доводила плани по укладенню «договорів придбання товарів» з потенційними клієнтами та контролювала виконання цих планів, застосувала покарання у вигляді зняття премії до заробітної плати у цих осіб за невиконання плану,

- розробляла рекламну продукцію підприємств, з неправдивими відомостями про можливість отримання позики по спрощеній процедурі (без довідки про доходи) та з мінімальними відсотками;

- розробляла та вживала заходів по маскуванню злочинної діяльності під діяльність легальних юридичних осіб,

- здійснювала контроль та координацію виконання функцій інших членів організованої групи та осіб, які не входили до її складу, але виконували допоміжну функцію у злочинній діяльності, істинна суть якої для них була невідомою;

- забезпечувала та визначала методи легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- розподіляла незаконно отримані кошти між членами організованої групи.

ОСОБА_8 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період часу із 15.10.2008 року по вересень 2010 року, займала посаду заступника директора ТОВ «Нова Скарбниця» та ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» та виконувала відведену їй роль, а саме:

- приймала участь у розробленні змісту «договору придбання товару» та його постійного вдосконалення, як механізму по обману потерпілих;

- забезпечувала та організовувала навчання продавців-консультантів;

- контролювала дотримання установлених організованою групою правил поведінки;

- підшуковувала претендентів на посади працівників підприємства;

- доводила розміри виконання планів по укладенню «договорів придбання товару» та здійснювала безпосередній контроль за їх виконанням, за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 , особисто виїжджала в інші регіони України з метою відкриття філіалів товариств та розширення кола потенційних потерпілих, де підшукувала «робочі місця», працівників філій;

- підготовлювала рекламний продукт з неправдивими відомостями про можливість отримання позики по спрощеній процедурі (без довідки про доходи) та з мінімальними відсотками;

- займалась укладанням «договорів про придбання товару», тобто безпосередньо вчиняла обман потерпілих з метою заволодіння їх коштами.

ОСОБА_9 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період 01.10.2008 року по грудень 2009 року займала посаду продавця-консультанта на підприємствах «Нова Скарбниця» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернівці та виконувала відведену їй роль, а саме:

- надавала неправдиву інформацію потенційним потерпілим перед укладанням договорів, про необхідність сплати вступного внеску та отримання позики протягом 1 місяця;

- контролювала надходження грошових коштів від потерпілих, шляхом реєстрації в журналі щомісячних внесків;

- займалась укладанням «договорів про придбання товарів», тобто надавала неправдиву інформацію під час укладання з потерпілими договорів, частково замовчувала дійсні дані, демонструвала неправдиву інформацію про отримання позики, хоча фактично ніхто з потерпілих позики не отримав.

Борча (Мала), як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період з січня 2010 року по червень 2011 року займала посаду продавця-консультанта на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконувала відведену їй роль, а саме:

- надавала неправдиву інформацію потенційним потерпілим перед укладанням договорів, про необхідність сплати вступного внеску та отримання позики протягом 1 місяця;

- контролювала надходження грошових коштів від потерпілих, шляхом реєстрації в журналі щомісячних внесків;

- займалась укладанням «договорів про придбання товарів», тобто надавала неправдиву інформацію під час укладання з потерпілими договорів, частково замовчувала дійсні дані, демонструвала неправдиву інформацію про отримання позики, хоча фактично ніхто з потерпілих позики не отримав.

Здійснюючи злочинну діяльність на території Чернівецької, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Волинської областей, в період з липня 2008 року до жовтня 2010 року, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вводили в оману громадян - жителів вказаних областей та заволоділи їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаних фіктивних підприємств, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Грошові кошти, які акумулювались на банківських рахунках фіктивних підприємств, знімалися з рахунків в м. Чернівці безпосередньо організатором злочинної групи ОСОБА_6 та використовувались нею на власний розсуд, в тому числі розподілялись між членами організованої групи, а з метою створення уяви законності діяльності фіктивних підприємств кошти використовувались для сплати податків, оренду приміщень, рекламу.

Таким чином, здійснюючи свою злочинну діяльність на території Чернівецької, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Волинської областей, за період з липня 2008 року до вересня 2010 року, організована група під керівництвом ОСОБА_6 у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи під прикриттям фіктивних підприємств ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», залучаючи кошти громадян, як вступні та щомісячні внески, обіцяючи виплату позики, однак за весь період діяльності не виплативши жодної, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 1 194 924 грн. 41 коп., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , будучи працівниками ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», діючи на території Чернівецької області, в період з жовтня 2010 року до червня 2011 року вводили в оману громадян - жителів Чернівецької області та заволоділи їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаного фіктивного підприємства, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль». Всього ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 заволоділи шахрайським шляхом коштами громадян на загальну суму 118 444 грн. 26 коп..

Також, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ Нова Скарбниця Плюс», діючи на території Чернівецької та Хмельницької областей, в період з червня 2011 року по 26.10.2011 року вводила в оману громадян - жителів Чернівецької та Хмельницької областей та заволоділа їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаного фіктивного підприємства, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль». Всього ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом коштами громадян на загальну суму 31 572 грн. 07 коп..

Всього, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи в період з 01.08.2008 року по вересень 2010 року, а також в змові з ОСОБА_10 , в період з жовтня 2010 року по червень 2011 року, та діючи одноособово в період з липня 2011 року по 26.10.2011 року шахрайським шляхом заволоділа коштами 384 потерпілих на загальну суму 1 344 940 грн. 74 коп., завдавши шкоди потерпілим в особливо великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, в липні 2008 року створила в м. Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» (код ЄДРПОУ 36024361), зареєстроване в реєстрі за №10381020000005383 суб`єктів підприємницької діяльності України від 02.07.2008 року, подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

Крім цього, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 , в серпні 2009 року, повторно створила в м. Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» (код ЄДРПОУ 36570511), зареєстроване в реєстрі за №10381020000006205 суб`єктів підприємницької діяльності України від 07.08.2009 року, подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

Також, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 , в липні 2011 року, повторно створила в м. Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» (код ЄДРПОУ 37767147), зареєстроване в реєстрі за №10381020000007281 суб`єктів підприємницької діяльності України від 13.07.2011 року, яке зареєструвала на гр. ОСОБА_14 та подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

При цьому, у ОСОБА_6 був відсутній справжній намір здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, а фіктивні підприємства ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» створила для прикриття злочинної діяльності, зокрема шахрайських дій, в результаті яких заволоділа коштами потерпілих на загальну суму 1 344 940 грн. 74 коп., що являється великою матеріальною шкодою.

Крім цього, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, в липні 2008 року створила в м. Чернівці підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» (код ЄДРПОУ 36024361), зареєстроване в реєстрі за №10381020000005383 суб`єктів підприємницької діяльності України від 02.07.2008 року.

Далі, засновник ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6 , згідно розпорядження б/н від 31.07.2008 року призначила себе директором ТОВ «Нова Скарбниця», після чого відповідно до наказу №3 від 01.08.2008 року призначила себе головним бухгалтером та особою відповідальною за ведення кадрового, податкового та статистичного обліку.

Згідно статуту ТОВ «Нова Скарбниця» відповідно до п.9.1.1. «Товариство укладає угоди (договори, контракти), що не суперечать чинному законодавству України».

Відповідно до наукового висновку щодо діяльності груп ТОВ «Нова Скарбниця», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Нова Скарбниця Плюс» є достатньо підстав констатувати очевидні факти грубого порушення вимог чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «;Про захист прав споживачів», «Про цінні папери та фондовий ринок», Податкового кодексу України при укладанні вищезазначених договорів та угод.

В період часу з 02.07.2008 року по 26.10.2011 року, директор ТОВ «Нова Скарбниця», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Нова Скарбниця Плюс» - ОСОБА_6 , умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та працівників вищевказаних підприємств, використала, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, свої повноваження, шахрайським шляхом заволодівши грошовими коштами 384 громадян, які перераховували дані кошти на розрахункові рахунки даних підприємств відкриті в Чернівецькій філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в загальній сумі 1 344 940 грн. 74 коп., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян у вигляді матеріальної шкоди на вказану суму.

На вказаний вирок було подано апеляційні скарги начальником відділу нагляду та процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_15 та засудженою ОСОБА_6 ..

Прокурор в своїй апеляції, не оспорюючи вирок суду щодо кваліфікації дій засуджених, просив змінити вирок у зв`язку з неправильним застосуванням кримінального закону.

Посилався на те, що суд першої інстанції призначивши покарання ОСОБА_6 за ч.2 ст. 364-1 КК України у виді штрафу в розмірі 170 тис. грн. (10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян), помилково застосував Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» № 4025-УІ від 15.11.2011, який набрав чинності з 17.01.12 р..

Просив вирок суду І інстанції змінити у зв`язку із неправильним застосуванням кримінального закону, в частині призначення ОСОБА_6 покарання за ч.2 ст. 364-1 КК України.

Засуджена ОСОБА_6 в своїй апеляції не заперечуючи кваліфікацію власних дій, доведеності своєї вини у вчиненні злочину, просить вирок суду першої інстанції змінити та призначити її покарання із застосуванням ст. 69 КК України.

Посилається на те, що суд при призначенні покарання міг визнати пом`якшуючими обставинами й інші обставини не зазначені в ч.1 ст.66 КК України, а також вважає, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства. Просить врахувати стан її здоров`я та характеризуючі дані, та призначити їй більш м`яке покарання.

Вирок щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не оскаржується.

Разом з тим, до початку апеляційного розгляду справи прокурором ОСОБА_15 подано заяву про відмову від своїх апеляційних вимог та відкликання апеляції.

Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку, вимоги апеляційних скарг прокурора та засудженої ОСОБА_16 , а також заяву прокурора про відмову від апеляційних вимог, міркування прокурора з цього приводу, який просив закрити апеляційне провадження в частині відмови прокурора від апеляційних вимог, апеляцію засудженої залишити без задоволення, а вирок суду І інстанції без змін, думку засудженої ОСОБА_16 , яка просила змінити вирок районного суду та пом`якшити їй призначене покарання, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція засудженої ОСОБА_6 задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 364 КПК України (1960 р.) у разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників судового розгляду, апеляційний суд виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження.

Оскільки, в даній кримінальній справі є апеляційна скарга засудженої ОСОБА_16 , то суд апеляційної інстанції продовжує розгляд справи по суті, а в частині відмови прокурора від своїх апеляційних вимог закриває провадження.

Колегією суддів при перевірці вироку суду І інстанції встановлено, що суд правильно встановив фактичні обставини справи, дії ОСОБА_16 вірно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою; за ч.2 ст. 205 КК України фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, що яких є заборона, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам; за ч.2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, висновок про доведеність вини засудженої у скоєнні інкримінованих злочинів відповідає сукупності зібраних у справі і досліджених у судовому засіданні доказів, яким дано остаточну юридичну оцінку, яка ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному розгляді всіх обставин справи в сукупності, і яка ніким не оспорюється.

Відповідно до вимог п.1 Постанови Пленуму Верховного суду України №8 від 12.06.2009 року про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» - «Призначаючи покарання в кожному конкретному випадку суди мають дотримуватись вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів».

Районний суд, призначаючи покарання ОСОБА_16 , врахував ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, даних про її особу, обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

Судом І інстанції враховано, а апеляційним судом перевірено, що при призначенні ОСОБА_16 виду та міри покарання, суд врахував характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених нею злочинів, кількість потерпілих та суми завданих їм збитків, визнання вини та щире каяття вже в суді апеляційної інстанції, позитивну характеристику з слідчого ізолятора, а також і те, що один із злочинів відноситься до категорії особливо тяжких злочинів за який передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, ОСОБА_16 будучи раніше судимою за вчинення шахрайства на шлях виправлення не стала, а навпаки під час вчинення злочинів організованою групою, виступила як організатор цієї групи, а тому суд вірно зазначив, що її виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції її від суспільства, і не знайшов підстав для застосування відносно неї ст.ст. 69, 75,76 КК України.

Обставинами, що пом`якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано незадовільний стан здоров`я ОСОБА_16 .. Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_16 судом не встановлено.

Отже, покарання засудженій призначено судом відповідно до вимог закону, за своїм видом та розміром є необхідним та достатнім для її виправлення і попередження нових злочинів, призначене ОСОБА_16 покарання відповідає вимогам ст.ст. 65-67 КК України.

Отже, обставини справи судом з`ясовано повно і об`єктивно. Будь-яких порушень норм кримінально-процесуального права, які б вплинули на законність та обґрунтованість судового рішення по даній справі допущено не було.

Враховуючи вищенаведене колегія суддів не вбачає підстав для зміни вироку, як про це апелює засуджена ОСОБА_16 в своїй апеляції.

З врахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України 1960 р., колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу засудженої ОСОБА_16 - залишити без задоволення.

Вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 26 грудня 2013 року щодо ОСОБА_6 , засудженої за ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 364-1 ч.2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , засуджених за ст. 190 ч.4 КК України - без змін.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3