Вирок

від 01.04.2014 по справі 369/12878/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/12878/13-к

Провадження № 1-кп/369/13/14

В И Р О К

іменем України

01.04.2014 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

потерпілого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 42013100000000128 за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чита, Росія, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , громадянина України, одруженого, який має вищу освіту, працюючого фінансовим аналітиком ТОВ «Юрсервіс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:

Наказом начальника Київської митниці Міністерства доходів і зборів України № 74-о від 10.06.2013 року ОСОБА_8 призначений на посаду головного інспектора відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Київської митниці Міністерства доходів і зборів України.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої виконувачем обов`язків начальника Київської митниці Міністерства доходів і зборів України 27.05.2013 року, ОСОБА_8 наділений повноваженнями щодо здійснення перевірок правильності визначення країни походження товарів, прийняття попередніх рішень про визначення країни походження товару, здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угоди про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння.

В період з 12.05.2013 року до 07.06.2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті № 401 Київської митниці Міністерства доходів і зборів України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», користуючись тим, що його дії залишились непоміченими сторонніми особами, шляхом вільного доступу до робочого стола заступника начальника відділу митного аудиту Київської обласної митниці ОСОБА_9 , з метою використання для шахрайства, заволодів копіями документів ТОВ «Київторгфрукт» - копіями договорів з перевізниками, копіями CMR, копіями актів виконаних робіт на 49 аркушах, що надійшли з листом №04/04-б від 12.04.2013 року на адресу Київської обласної митниці на запит Київської обласної митниці №12-45/1/15-1876 від 15.03.2013 року.

У подальшому, на початку червня 2013 року, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, під час телефонних розмов та особистих зустрічей, ввів в оману головного бухгалтера ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_10 , та виконавчого директора ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_7 , щодо наявності у нього повноважень на проведення перевірки додержання вимог митного законодавства ТОВ «Київторгфрукт» із наступним нарахуванням податку на додану вартість та штрафних санкцій, не маючи таких повноважень, та вимагав у вказаних осіб грошові кошти в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень за нібито невчинення зазначених дій, знищення вказаних копій документів та надання особи, яка перевірить документи підприємства щодо митного оформлення вантажів та надасть відповідні рекомендації. Так, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та вважаючи такі дії вигідними для себе, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень рівними частинами по 40000 (сорок тисяч) гривень.

Так, 26.07.2013 в період часу з 17 години 33 хвилини по 17 годину 47 хвилин поблизу ресторану швидкого харчування «Макдональдс» за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 3-Б, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що для отримання першої частини обумовленої ними суми 40000 (сорок тисяч) гривень, із ОСОБА_7 вийде на зв`язок особа, яка повідомить, що знайшла документи, запитає, чи потрібні вони ОСОБА_7 , та, в наступному, віддавши копії документів, отримає від нього грошові кошти, які потім передасть ОСОБА_8 .

01.08.2013 ОСОБА_8 під час особистої зустрічі із раніше знайомим ОСОБА_11 , не повідомивши йому про свої злочинні наміри, користуючись товариськими відносинами, під виглядом знайдених речей, передав останньому паперовий конверт із копіями документів ТОВ «Київторгфрукт» та попросив домовитися про зустріч і зустрітися із ОСОБА_7 , якому передати зазначений конверт.

01.08.2013 згідно з досягнутою між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 домовленістю, із останнім за допомогою мобільного телефону зв`язався ОСОБА_11 та домовився про зустріч.

Того ж дня, близько 20 години 30 хвилин, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 відбулася зустріч, під час якої ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_7 , який був введеним в оману щодо можливості ОСОБА_8 проведення перевірки на ТОВ «Київторгфрукт», та вважав такі дії необхідними для себе, грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, які ОСОБА_11 сприймав як винагороду за знайдені ОСОБА_8 документи та мав передати ці грошові кошти останньому, після чого був зупинений працівниками правоохоронних органів.

З огляду на викладене, ОСОБА_8 своїми умисними діями завдав значної шкоди потерпілому ОСОБА_7 , яка виразилась у діях ОСОБА_8 , спрямованих на отримання від останнього грошових коштів в розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що наказом начальника Київської митниці Міністерства доходів і зборів України № 74-о від 10.06.2013 року ОСОБА_8 призначено на посаду головного інспектора відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Київської митниці Міністерства доходів і зборів України.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої виконувачем обов`язків начальника Київської митниці Міністерства доходів і зборів України 27.05.2013 року, ОСОБА_8 наділений повноваженнями щодо здійснення перевірок правильності визначення країни походження товарів, прийняття попередніх рішень про визначення країни походження товару, здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угоди про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння.

В силу займаної посади ОСОБА_8 здійснював функції представника влади та відповідно до примітки ст. 364 КК України був службовою особою.

Крім того, ОСОБА_8 , як працівник митного органу, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», був працівником правоохоронного органу.

В період з 12.05.2013 до 07.06.2013 ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті №401 Київської митниці Міністерства доходів і зборів України, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», користуючись тим, що його дії залишились непоміченими сторонніми особами, шляхом вільного доступу до робочого стола заступника начальника відділу митного аудиту Київської обласної митниці ОСОБА_9 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів копіями документів ТОВ «Київторгфрукт» - копіями договорів з перевізниками, копіями CMR, копіями актів виконаних робіт на 49 аркушах, що надійшли з листом №04/04-б від 12.04.2013 на адресу Київської обласної митниці, на запит Київської обласної митниці №12-45/1/15-1876 від 15.03.2013.

У подальшому, на початку червня 2013 року, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, використав службове становище всупереч інтересам служби, під час телефонних розмов та особистих зустрічей, ввів в оману головного бухгалтера ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_10 , та виконавчого директора ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_7 , щодо наявності у нього повноважень на проведення перевірки додержання вимог митного законодавства ТОВ «Київторгфрукт» із наступним нарахуванням податку на додану вартість та штрафних санкцій, не маючи таких повноважень, та вимагав у вказаних осіб грошові кошти в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень за нібито невчинення зазначених дій, знищення вказаних документів та надання особи, яка перевірить документи підприємства щодо митного оформлення вантажів та надасть відповідні рекомендації, поставивши посадових осіб ТОВ «Київторгфрукт» в умови, за яких вони змушені передати йому гроші в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень в спосіб, вказаний ОСОБА_8 .

У подальшому, на початку червня 2013 року, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, під час телефонних розмов та особистих зустрічей, ввів в оману головного бухгалтера ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_10 , та виконавчого директора ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_7 , щодо наявності у нього повноважень на проведення перевірки додержання вимог митного законодавства ТОВ «Київторгфрукт» із наступним нарахуванням податку на додану вартість та штрафних санкцій, не маючи таких повноважень, та вимагав у вказаних осіб грошові кошти в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень за нібито невчинення зазначених дій, знищення вказаних копій документів та надання особи, яка перевірить документи підприємства щодо митного оформлення вантажів та надасть відповідні рекомендації. Так, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та вважаючи такі дії вигідними для себе, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень рівними частинами по 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Так, 26.07.2013 року в період часу з 17 години 33 хвилини по 17 годину 47 хвилин, поблизу ресторану швидкого харчування «Макдональдс» за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 3-Б, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що для отримання першої частини обумовленої ними суми 40 000 (сорок тисяч) гривень, із ОСОБА_7 вийде на зв`язок посередник, який повідомить, що знайшов документи, запитає, чи потрібні вони ОСОБА_7 , та, в наступному, віддавши документи, отримає від нього грошові кошти, які потім передасть ОСОБА_8 .

01.08.2013 ОСОБА_8 під час особистої зустрічі із раніше знайомим ОСОБА_11 , не повідомивши йому про свої злочинні наміри, користуючись товариськими відносинами, під виглядом знайдених речей, передав останньому паперовий конверт із копіями документів ТОВ «Київторгфрукт» та попросив домовитися про зустріч і зустрітися із ОСОБА_7 , якому передати зазначений конверт.

01.08.2013 згідно з досягнутою між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 домовленістю, із останнім за допомогою мобільного телефону зв`язався ОСОБА_11 та домовився про зустріч.

Того ж дня, близько 20 години 30 хвилин, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 відбулася зустріч, під час якої ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, які ОСОБА_11 сприймав як винагороду за знайдені ОСОБА_8 документи та мав передати ці грошові кошти останньому, після чого був зупинений працівниками правоохоронних органів.

З огляду на викладене, ОСОБА_8 , будучи працівником правоохоронного органу, своїми умисними діями завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ОСОБА_7 , яка виразилась у діях ОСОБА_8 , спрямованих на отримання від останнього грошових коштів в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи працівником правоохоронного органу, своїми умисними діями завдав істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що виразилось у підриві авторитету митних органів, як державних органів, на які Конституцією України, Митним кодексом України та іншими нормативними актами покладено забезпечення реалізації державної митної політики, оскільки була порушена функція держави щодо забезпечення конституційних основ підприємницької діяльності. Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями створив умови щодо негативного сприйняття діяльності Міністерства доходів і зборів України суспільством.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у пред`явленому обвинуваченні визнав, підтвердив обставини вчиненого та суду показав, що на посаді головного інспектора відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Київської митниці Міністерства доходів і зборів України працюють з 10.06.2013 року. До вчиненого правопорушення вдався у зв`язку з браком коштів. Таким чином, скориставшись своїм службовим становищем та вільним доступом до робочого стола заступника начальника відділу митного аудиту Київської обласної митниці ОСОБА_9 , заволодів копіями документів ТОВ «Київторгфрукт», які в подальшому використав з метою шахрайства та вимагання неправомірної вигоди від виконавчого директора ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів в розмірі 80000 гривень. У вчиненому ОСОБА_8 щиро розкаявся, просив його суворо не карати та не позбавляти волі, вважав, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Крім показів обвинуваченого ОСОБА_8 , його вина у вчиненні злочинів, за яким його пред`явлено обвинувачення, підтверджується іншими доказами, які були досліджені в ході судового розгляду кримінального провадження, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який суду показав, що працює виконавчим директором ТОВ «Київторгфрукт» з 06.06.2013 року. Приблизно на початку червня 2013 року з головним бухгалтером ТОВ «Київторгфрукт» зв`язався ОСОБА_8 , відрекомендувавшись інспектором Київської обласної митниці, та повідомив про порушення в бухгалтерському обліку ТОВ «Київторгфрукт» та можливість вирішення даного питання декількома способами з оплатою його послуг. ОСОБА_7 вказану інформацію довів до відома керівника ТОВ «Київторгфрукт», після чого було вирішено звернутися з заявою до СБУ про вимагання неправомірної вигоди, що і було зроблено. В подальшому ОСОБА_12 зустрічався з ОСОБА_13 , під час зустрічей ОСОБА_13 назвав суму, яку необхідно було йому передати, в розмірі 80000 грн., які необхідно було передати ОСОБА_13 за те, що останній знищить копії наявних у митниці документів, що свідчать про порушення законодавства ТОВ «Київторгфрукт». За домовленістю, копії документів ТОВ «Київторгфрукт» для їх знищення від ОСОБА_8 передав ОСОБА_14 , якому ОСОБА_7 в свою чергу передав частину обумовленої суми коштів в розмірі 40000 грн. Після чого, ОСОБА_14 був затриманий працівниками правоохоронних органів;

- витягом з кримінального провадження № 12013100200001523 (том 2 а.с. 1-6); рапортами про виявлення кримінального правопорушення від 09.08.2013 року (том 2 а.с. 12, 16-17, 22-23); протоколом про результати аудіо-, відео контролю за особою від 05.08.2013 року, відповідно якого при зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відбулася розмова, під час якої ОСОБА_8 обіцяв вирішити митні проблеми ТОВ «Київторгфрукт» за грошову винагороду (том 2 а.с. 40-47); даними з протоколу про огляд, помітки та вручення грошових коштів від 31.07.2013 року з ксерокопіями купюр, відповідно до якого 31.07.2013 року грошові купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна в кількості 80 (вісімдесят) штук загальною сумою 40000 (сорок тисяч) гривень з наступними серійними номерами: ВЕ4321749, ЗИ7207168, БН4851121, БН1654841, БР1711252, ГК1441323, ГН0088975, ЛБ6918821, ВЕ2390373, ВВ4980187, ЛЗ9405029, ЗЗ8825622, ЛГ4451817, ЛГ1099271, ВА4057380, ЗИ5968495, ВИ1462081, ГТ3311491, ГТ0405260, ЛЗ7445949, ЗД4154916, БР3767658, ЛБ5671261, ЛЗ8941417, ЛЗ8941419, ВВ3942200, ЗИ3651169, БР2887479, ЛВ3682957, АА7777286, ВБ8435429, ГН2765856, ЗИ4602233, АА7048852, ВФ1486624, ВЖ8269878 ЗИ0379092, ВИ1345717, БР0225638, ВВ6147177, ЛВ3224625, ЛВ7700944, ВА8483130, ЗИ3239280, ЗИ8852391, ВА2011714, БТ2918416, ЗБ4165473, ВИ3474745, ВВ1733662, ВВ2252175, ЗД1165168, ЗЗ9300800, АА1545624, ВБ1492627, ВИ9218593, ГН0192494, ВЖ7828454, ВИ7759874, БР1999026, ВЕ9399227, ВА5040084, ЛЗ5285129, МВ6762358, БН5747005, ВВ9006472, ЗЗ3852452, ЛГ6437503, ВЕ0173480, ГТ1104380, ГН2952414, ВЕ1112468, ЗЗ4079932, ВЕ4321749, ГК1441323, БР1711252, БН1654841, ГН0088975, ЗИ7207168, БН4851121, ЛБ6918821, були помічені за допомогою спеціального люмінесцируючого маркеру для нанесення невидимого маркування написом «Хабар», а також за допомогою спеціального люмінесцентного препарату аерозольного типу «Промінь 1», та вручені ОСОБА_7 для передачі співробітнику Київської митниці Міндоходів ОСОБА_8 (том 2 а.с. 101-130); даними з протоколу огляду місця події від 01.08.2013 року, відповідно якого на території ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у невідомого чоловіка, який відмовився представитись, було виявлено та вилучено грошові кошти, на яких за допомогою люмінесцентної лампи світиться напис «Хабар» (том 2 а.с. 132-136); висновком експерта від 29.08.2013 року № 1143/х, відповідно якого на представлених на експертизу грошових купюрах НБУ номіналом по 500 гривень кожна в кількості 80 штук з наступними серійними номерами: ВЕ4321749, ЗИ7207168, БН4851121, БН1654841, БР1711252, ГК1441323, ГН0088975, ЛБ6918821, ВЕ2390373, ВВ4980187, ЛЗ9405029, ЗЗ8825622, ЛГ4451817, ЛГ1099271, ВА4057380, ЗИ5968495, ВИ1462081, ГТ3311491, ГТ0405260, ЛЗ7445949, ЗД4154916, БР3767658, ЛБ5671261, ЛЗ8941417, ЛЗ8941419, ВВ3942200, ЗИ3651169, БР2887479, ЛВ3682957, АА7777286, ВБ8435429, ГН2765856, ЗИ4602233, АА7048852, ВФ1486624, ВЖ8269878 ЗИ0379092, ВИ1345717, БР0225638, ВВ6147177, ЛВ3224625, ЛВ7700944, ВА8483130, ЗИ3239280, ЗИ8852391, ВА2011714, БТ2918416, ЗБ4165473, ВИ3474745, ВВ1733662, ВВ2252175, ЗД1165168, ЗЗ9300800, АА1545624, ВБ1492627, ВИ9218593, ГН0192494, ВЖ7828454, ВИ7759874, БР1999026, ВЕ9399227, ВА5040084, ЛЗ5285129, МВ6762358, БН5747005, ВВ9006472, ЗЗ3852452, ЛГ6437503, ВЕ0173480, ГТ1104380, ГН2952414, ВЕ1112468, ЗЗ4079932, які вилучені під час огляду за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-В, та на ватних тампонах округлої форми, що знаходились у конверті із написом «Конверт №1 зразки «Промінь-1», виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини для невидимого маркування, яка люмінесціює в УФ-променях жовто-зеленим кольором, на представлених на експертизу грошових купюрах НБУ номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серійними номерами: ВЕ4321749, ГК1441323, БР1711252, БН1654841, ГН0088975, ЗИ7207168, БН4851121, ЛБ6918821, на лицьовій частині виявлено горизонтальний напис «ХАБАР», який люмінесціює блакитним кольором, на аркуші паперу білого кольору формату А4, що знаходився у конверті із написом «Конверт №2 зразки маркер», виявлені речовини із яскравою люмінесценцією блакитного кольору з трьома горизонтальними написами «ХАБАР», спеціальні хімічні речовини, які виявлені на грошових купюрах НБУ номіналом по 500 гривень в кількості 80 штук, мають спільну родову належність із спеціальною хімічною речовиною, яка представлена на експертизу у вигляді експериментального зразка, що знаходився у конверті із написом «Конверт № 1 зразки «Промінь-1», на представлених на експертизу ватних тампонах округлої форми змивах з кистей долоней правої та лівої рук, виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини для невидимого маркування, яка люмінесціює в УФ-променях жовто-зеленим кольором, які мають спільну родову належність із спеціальними хімічними речовинами, що виявлені на грошових купюрах та на експериментальному зразку, що знаходився у конверті із написом «Конверт №1 зразки «Промінь-1» (том 2 а.с. 147-156); висновком експерта від 30.08.2013 року № 656-ВКЕ, відповідно якого грошові знаки НБУ номіналом 500 гривень кожен у кількості 80 штук з серійними номерами ВЕ4321749, ЗИ7207168, БН4851121, БН1654841, БР1711252, ГК1441323, ГН0088975, ЛБ6918821, ВЕ2390373, ВВ4980187, ЛЗ9405029, ЗЗ8825622, ЛГ4451817, ЛГ1099271, ВА4057380, ЗИ5968495, ВИ1462081, ГТ3311491, ГТ0405260, ЛЗ7445949, ЗД4154916, БР3767658, ЛБ5671261, ЛЗ8941417, ЛЗ8941419, ВВ3942200, ЗИ3651169, БР2887479, ЛВ3682957, АА7777286, ВБ8435429, ГН2765856, ЗИ4602233, АА7048852, ВФ1486624, ВЖ8269878 ЗИ0379092, ВИ1345717, БР0225638, ВВ6147177, ЛВ3224625, ЛВ7700944, ВА8483130, ЗИ3239280, ЗИ8852391, ВА2011714, БТ2918416, ЗБ4165473, ВИ3474745, ВВ1733662, ВВ2252175, ЗД1165168, ЗЗ9300800, АА1545624, ВБ1492627, ВИ9218593, ГН0192494, ВЖ7828454, ВИ7759874, БР1999026, ВЕ9399227, ВА5040084, ЛЗ5285129, МВ6762358, БН5747005, ВВ9006472, ЗЗ3852452, ЛГ6437503, ВЕ0173480, ГТ1104380, ГН2952414, ВЕ1112468, ЗЗ4079932, відповідають аналогічним дійсним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу України (том 2 а.с. 159-163); даними з протоколу огляду від 02.08.2013 року, відповідно яких під час огляду в кабінету № 408, який розташований в будівлі Підрозділів митного оформлення Київської митниці Міндоходів, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 7, аеропорт, митниця, на робочому столі ОСОБА_8 виявлено та вилучено документи ТОВ «Київторгфрукт» (том 2 а.с. 207-210); висновком експертів з додатком за результатами проведення експертизи відео звукозапису від 28.10.2013 року № 8712/8713/13-35, відповідно якого у записі з назвою « 2013 июл 26 17:28-17:51 [695 МБ] Высокое качество sectors [0-1422528] (0)», записаному на «Transcend 8 GB micro SD», відсутні ознаки монтажу, текстовий зміст розмови, що зафіксована в наданому для дослідження записі, наведено у додатку до цього висновку, громадянин ОСОБА_8 приймає участь у досліджуваній розмові, слова та фрази, що ним промовлені позначені в додатку до цього висновку символами «Ч2» (том 7 а.с. 135-144);

- даними з документів ОСОБА_8 на підтвердження його службового становища наказу від 10.06.2013 року № 74-О, яким ОСОБА_8 призначено на посаду головного інспектора відділу митної вартості класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Київської митниці Міндоходів (том 5 а.с. 2); посадовою інструкцією головного інспектора відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Київської митниці Міндоходів, затвердженої начальником Київської митниці Міндоходів 27.05.2013 року (том 5 а.с. 28-32); особовою карткою ОСОБА_8 (том 5 а.с. 37-86); положенням від 27.05.2013 року № 6 про відділ митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Київської митниці Міндоходів (том 5 а.с. 90-97).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності суд визнає, що обвинувачений ОСОБА_8 та потерпілий ОСОБА_7 дали суду правдиві послідовні показання, які підтверджуються дослідженими у справі письмовими документами.

За таких обставин, враховуючи встановлені обставини справи, оцінивши всі докази в сукупності, суд визнає, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України доведена повністю та кваліфікує його дії

за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому,

за ч. 1 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам (в редакції Кримінального Кодексу України зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» від 21.02.2014 року).

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості та наслідки вчинених ним діянь, характеризуючі дані його особи, ставлення до вчиненого та думку потерпілого, який просив не позбавляти волі ОСОБА_8 .

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує, що злочин за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості, злочин за ч. 1 ст. 364 КК України до злочинів невеликої тяжкості, ОСОБА_8 раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, працевлаштований, за місцем роботи характеризується позитивно (том 1 а.с. 53); одружений (том 4 а.с. 88), має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (том 4 а.с. 87), обставиною, що пом`якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає у щирому осуді обвинуваченим своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено, а тому, з урахуванням викладеного, ставлення обвинуваченого до вчиненого, думку потерпілого, вважає за доцільне призначити покарання за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі в межах санкції вказаної статті, за ч. 1 ст. 364 КК України у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій представника влади, зі штрафом в межах санкції статті, на підставі ч. 4 ст. 96-2 КК України без спеціальної конфіскації, оскільки 40000 грн., які б підлягали спеціальній конфіскації у даному кримінальному провадженні, підлягають поверненню потерпілому ОСОБА_7 .

Остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд призначає на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим та приходить до переконання, зважаючи на стійкі соціальні зв`язки обвинуваченого наявність сім`ї, малолітньої дитини, постійного місця роботи, а також щире каяття та думки потерпілого ОСОБА_7 , про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, оскільки, з огляду на вказане приходить до переконання, що виправлення та перевиховання ОСОБА_8 можливе без відбування покарання.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати на підставі ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Накладені ухвалами слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2013 року арешти, на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на земельну ділянку загальною площею 0,2764 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на житловий будинок загальною площею 39,9 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , підлягають скасуванню.

Арешт, накладений ухвалою слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2013 року на 1/3 частки у праві спільної часткової власності на двокімнатну квартиру загальною площею 68,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 підлягає залишенню в силі для забезпечення виконання стягнень у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368 371, 373, 374 КПК України, суд -

засудив:

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік;

за ч. 1 ст. 364 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій представника влади, та в правоохоронних органах, на строк 2 (два) роки, зі штрафом у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень в дохід держави, на підставі ч. 4 ст. 96-2 КК України без спеціальної конфіскації.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій представника влади, та в правоохоронних органах, на строк 2 (два) роки, зі штрафом у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень в дохід держави, на підставі ч. 4 ст. 96-2 КК України без спеціальної конфіскації.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки, якщо він протягом іспитового строку виконає обов`язки, передбачені ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтись до кримінально-виконавчої інспекції на реєстрацію.

Застосований ухвалою від 13.11.2013 року слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 91760 грн., з покладенням обов`язків: прибувати за викликом до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання старшому слідчому відділу прокуратури Київської області ОСОБА_16 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (том 10 а.с. 3-8), до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Арешти, накладені ухвалами слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2013 року, на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер 1825084800:01:002:0039, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 848565, реєстраційний номер 01092200010 від 18.02.2009 року, на земельну ділянку загальною площею 0,2764 га (для ведення особистого селянського господарства), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер 1825084800:01:002:0040, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 848564, реєстраційний номер 01092200011 від 19.02.2009 року, на житловий будинок загальною площею 39,9 кв. м. загальною вартістю 4064 грн., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2013 року, на 1/3 частки у праві спільної часткової власності на двокімнатну квартиру загальною площею 68,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , залишити без змін.

Речові докази у справі:

- грошові кошти в сумі 40000 грн. банкнотами НБУ номіналом п`ятсот гривень з серійними номерами ВЕ4321749, ЗИ7207168, БН4851121, БН1654841, БР1711252, ГК1441323, ГН0088975, ЛБ6918821, ВЕ2390373, ВВ4980187, ЛЗ9405029, ЗЗ8825622, ЛГ4451817, ЛГ1099271, ВА4057380, ЗИ5968495, ВИ1462081, ГТ3311491, ГТ0405260, ЛЗ7445949, ЗД4154916, БР3767658, ЛБ5671261, ЛЗ8941417, ЛЗ8941419, ВВ3942200, ЗИ3651169, БР2887479, ЛВ3682957, АА7777286, ВБ8435429, ГН2765856, ЗИ4602233, АА7048852, ВФ1486624, ВЖ8269878 ЗИ0379092, ВИ1345717, БР0225638, ВВ6147177, ЛВ3224625, ЛВ7700944, ВА8483130, ЗИ3239280, ЗИ8852391, ВА2011714, БТ2918416, ЗБ4165473, ВИ3474745, ВВ1733662, ВВ2252175, ЗД1165168, ЗЗ9300800, АА1545624, ВБ1492627, ВИ9218593, ГН0192494, ВЖ7828454, ВИ7759874, БР1999026, ВЕ9399227, ВА5040084, ЛЗ5285129, МВ6762358, БН5747005, ВВ9006472, ЗЗ3852452, ЛГ6437503, ВЕ0173480, ГТ1104380, ГН2952414, ВЕ1112468, ЗЗ4079932, які передані на зберігання потерпілому ОСОБА_7 залишити в його розпорядженні (том 7 а.с. 169-171);

- білий паперовий непрозорий конверт склеєний з усіх сторін розміром 22,5х32 см. та документи ТОВ «Київторгфрукт» на 54 аркушах, що містяться в цьому пакеті та зберігаються при матеріалах кримінального провадження зберігати при матеріалах провадження (том 2 а.с.187-188);

- копію листа ТОВ «Київторгфрукт» № 04/04-б від 12.04.2013 на 2 аркушах; лист Київської обласної митниці до ТОВ «Київторгфрукт» про надання документів на 2 аркушах; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Київської обласної митниці до ТОВ «Київторгфрукт» на 1 аркуші; аркуш білого паперу формату А-4 із незрозумілими особистими нотатками, зробленими ручкою барвником синього кольору з обох сторін аркушу; аркуш паперу формату А-4 на якому з одного боку знаходиться копія листа ТОВ «Київторгфрукт» № 05/04-б від 12.04.2013 до Київської обласної митниці, з іншого боку таблиця розміром 17 на 12 клітинок під назвою «Данні з акту виконаних робіт»; аркуш паперу формату А-4, який являє собою таблицю, що є продовженням таблиці із попереднього документа; аркуш паперу формату А-4 на якому з одного боку знаходиться копія акту №ОУ-0000207 від 16.07.2012, а з іншого боку копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 713702; копія акту №ОУ-0000612 від 07.12.2012 на 1 аркуші; аркуш паперу формату А-4 на якому з одного боку знаходиться копія акту №ОУ-0000206 від 16.07.2012, а з іншого боку копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 713710; аркуш паперу формату А-4 на якому з одного боку знаходиться копія акту приймання виконаних робіт від 29.10.2012, а з іншого боку копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 0096; копія міжнародної товарно-транспортної накладної б/н інвойс 135132 на 1 аркуші; аркуш паперу білого кольору розміром 9 см. на 9 см. на якому з одного боку наявний рукописний текст сірого кольору « 0677367345», « 0634890707», що зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах справи (том 2 а.с.223-238);

- чотири відеокасети формату MiniDV 4200BS4AR 002259F, відеокасета марки Panasonic із маркуванням 23 1122DS6AR, відеокасета марки Panasonic із маркуванням 19 6109AS4AR 901309E, відеокасета марки Fujifilm із маркуванням 07 4200BS4AR 002259F, що були вилучені під час обшуку 28.08.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 та віддані на зберігання ст. слідчому в ОВС Прокуратури Київської області повернути ОСОБА_8 (том 7 а.с.140);

- спеціальний пакет експертної служби № 0313004 експериментальні зразки хімічної речовини, ватні тампони змиви з кистей долонь правої та лівої рук ОСОБА_11 , зразки ватних тампонів, що зберігається при провадженні залишити при матеріалах провадження (том 6 а.с. 234-235);

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чита, Росія, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , на користь держави 5394,88 (п`ять тисяч триста дев`яносто чотири грн. 88 коп.) грн. процесуальних витрат у кримінальному провадженні № 42013100000000128.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом тридцяти діб з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору, захисникам, потерпілому та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1