Постанова

від 15.06.2009 по справі 4-504/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-504/2009 р.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання заступника начальника  відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України  в Кіровоградській області майор міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю  у Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк  відносно приватного підприємства «Лакі»,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника  відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України  в Кіровоградській області майор міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням  про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк  відносно приватного підприємства «Лакі». Вказав, що слідчим відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 30-940 від 06.03.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що починаючи з 2007 року в м. Кіровограді група  осіб займалася фіктивним підприємництвом, створивши та придбавши  6 суб'єктів підприємницької діяльності.

Так, в період 2007-2009 років дана група осіб  з метою прикриття незаконної діяльності створила ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

ПП ?52 аріолін”, ідентифікаційний код  35500808, зареєстроване 25.12.07;

ПП ?50 іровоградський комплекс Агро-Торг” ідентифікаційний код  35741483, зареєстроване 24.07.08;

ПП ?40 льтус” ідентифікаційний код  30948247, зареєстроване 05.06.00;

ПП ?58 іада-Сервіс” ідентифікаційний код  35914029, зареєстроване 19.05.08;

ПП ?58 орговий дім ?45 літ-Агро” ідентифікаційний код  34548128, зареєстроване 14.12.07;

ПП ?52 еридіан-Груп” ідентифікаційний код  35720421, зареєстроване 12.02.0.

Службові особи вказаних суб'єктів підприємницької діяльності фактично підприємницькою діяльністю не займалися та не керували цими підприємствами, а шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності про здійснення господарських операцій, проводили обготівкування грошових коштів, тим самим сприяючи прихованню незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання.

Розрахункові рахунки зазначених вище підприємств були відкриті у Кіровоградській філії АКБ «Східно-Європейський Банк», де і проводились зазначені  незаконні  операції, загальний обсяг яких протягом вказаного періоду склав близько 250 млн. грн.

В ході аналізу банківських виписок з інформацією про рух коштів по рахункам фіктивних підприємств – ПП «Альтус» та ПП «Кіровоградський комплекс «Агро-Торг», вилучених в КФ «СЄБ» в ході проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, було встановлено, що на рахунок зазначеного підприємств протягом 2007-2008 років надходили кошти з рахунку 2600630012383, відкритому  у Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк»  (МФО № 328016, м. Кіровоград, вул. Леніна, 25) на ім'я приватного підприємства «Лакі» (код за ЄДРПОУ 31008078). Загальний розмір перерахованих коштів склав 85 900 грн. Зазначені кошти в подальшому було переведено в готівку, що підтверджується вказаними вище банківськими виписками. Крім того, згідно матеріалів перевірки та кримінальної справи

ІНФОРМАЦІЯ_1

 ПП «Альтус» та ПП «Кіровоградський комплекс «Агро-Торг»

ОСОБА_2

 господарської діяльності від імені вказаних підприємств фактично не вів, зазначені господарські операції є безтоварними, жодних ТМЦ на адресу ПП «Лакі» не відвантажувалося, документи, на підставі яких відбувалося перерахування, є фіктивними.

Враховуючи те, що для

всебічного, повного та об'єктивного досудового слідства по вказаній кримінальній справі, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПП «Лакі» та отриманні документів, на підставі яких по ньому здійснювався рух коштів, з метою отримання доказів незаконної діяльності ПП «Лакі», пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, з використанням ПП «Альтус» та ПП «Кіровоградський комплекс «Агро-Торг» для її прикриття,

вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання – мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у Кіровоградському відділенні одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк»    (МФО № 328016, м. Кіровоград, вул. Леніна, 25) відносно клієнта банку приватного підприємства «Лакі» (код ЄДРПОУ 31008078, м. Кіровоград), по рахунку №  2600630012383 за період з 01.01.2007 по теперішній час, а саме:

•  

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які здійснюватись зв'язок з сервером банку по вказаному рахунку;

•  

довіреності на осіб які мають право отримувати  як на паперовому носії так і в електронному виді  відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

•  

документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства;

•  

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Лакі», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

•  

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

•  

перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунку з  вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

•  

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

•  

заяви на отримання чекових книжок;

•  

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку;

-   договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв'язок з сервером банку по рахунку.

В разі попереднього вилучення  правоохоронними органами документів на паперовому носії, надати їх завірені копії та роздруковані  з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                                                     Льон С.М.