Вирок

від 27.11.2014 по справі 300/101/13

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Воловецький районний суд Закарпатської області

Справа № 300/101/13- к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2014смт. Воловець Воловецький районний суд Закарпатської області в особі судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , потерпілого - ОСОБА_4 , підсудної - ОСОБА_5 , її захисника - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Воловець кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Пушкіново Виноградівського району Закарпатської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , одруженої, непрацюючої, раніше судимої: Міжгірським районним судом Закарпатської області

згідно з вироком від 26 червня 2009 року за злочини передбачені ч.4 статті 190, ч.2 статті 364, ч.1 статті 366 КК України до п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на три роки, звільненої від відбування основного покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК України, з іспитовим строком три роки і покладенням на неї обов`язків передбачених статтею 76 КК України;

вироком Воловецького районного суду від 07.05.2014 року за ч.1 статті 358 КК України до штрафу розміром 850 грн., на підставі ч.5 статті 74, ч.1 статті 49 КК України звільненої від покарання призначеного судом, утримується під вартою,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.4, 190 ч.2, ст. 190 ч.4, 205 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, ст. 389 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що 21.01.2008 року будучи директором приватного підприємства Лада-Л ідентифікаційний код 34340874, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, діючи з прямим умислом на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, в смт. Міжгір`я, Закарпатської області уклала із гр. ОСОБА_7 договір № 2 від 21.01.2008 року на виготовлення, продаж та поставку в АДРЕСА_3 будинку дерев`яного з оциліндрованого дерева (згідно проекту додатку № 1) на суму в розрахунку за 1 м2 приміщення - 220 у.о., 1 м2 тераси 110 у.о.

В такий спосіб увівши останнього в оману отримала від ОСОБА_8 готівкою на руки грошові кошти по договору, в якості попередньої оплати, в сумі 28000 доларів США, що в перерахунку за курсом НБУ становить 222910 грн. 80 коп., що є великим розміром, які зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів привласнила заподіявши ОСОБА_8 матеріальну шкоду у великих розмірах.

Крім цього, будучи судимою Міжгірським районним судом 26.06.2009 року за ст.ст. 190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України та скоївши раніше злочин передбачений ст. 191 ч.4 КК України 08.04.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_5 являючись засновником приватного підприємства МІЛТ код 35718611, з метою заволодіння чужим майном, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , володіючи печаткою підприємства, діючи повторно, умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з ОСОБА_9 договір № 7/2011 від 08.04.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в АДРЕСА_4 лазню площею 48,75 м2 згідно проекту (додаток № 1), а ОСОБА_9 повинен був прийняти та оплатити 143100 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов, ввівши в оману ОСОБА_9 , останнім - 08.04.2011 року було сплачено готівкою на руки ОСОБА_5 грошові кошти по договору, в якості авансу, в сумі 25600 грн.

Однак, у відповідності до умов договору, ПП МІЛТ в особі ОСОБА_5 ніякої лазні замовнику ОСОБА_9 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 25600 грн., ОСОБА_10 використала на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 умисно, повторно, не маючи намірів виконувати обумовлене договором замовлення, умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника ОСОБА_9 , шахрайським способом отримала і привласнила його грошові кошти в загальній сумі 25600 грн.

Крім того, 14.08.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_5 діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , являючись директором приватного підприємства Лада-Л ідентифікаційний код 34340874, в смт. Міжгір`я, Закарпатської області, знаючи про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства Лада-Л, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, володіючи печаткою підприємства, діючи умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з ОСОБА_4 договір № 14 від 14.08.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_5 згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., а ОСОБА_4 мав прийняти та оплатити за його умовами - 125000 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов ОСОБА_4 - 14.08.2011 року було сплачено готівкою на руки гр. ОСОБА_5 грошові кошти в якості авансу та в якості оплати по договору в загальній сумі 62988 грн.

Однак, у відповідності до умов договору, ПП Лада-Л в особі ОСОБА_5 ніякої лазні замовнику ОСОБА_4 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 62988 грн., ОСОБА_5 використала на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 умисно, повторно, не маючи намірів виконувати обумовлене договором замовлення, умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника ОСОБА_4 , шахрайським способом отримала і привласнила його грошові кошти в загальній сумі 62988 грн.

Крім цього, 25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , являючись засновником приватного підприємства МІЛТ ідентифікаційний код 35718611, маючи повноваження, відповідно до статуту підприємства, самостійно виконувати функції директора, діючи як директор, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, уклала з ОСОБА_12 договір №10 від 25.07.2009 року на виготовлення, продаж та поставку в АДРЕСА_6 , зрубу будинку з оциліндрованого хвойного бруса діаметром 22 см. (згідно проекту - додатку № 1), а ОСОБА_12 , прийняти та оплатити 210000 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, 28.07.2009 року було сплачено готівкою на руки ОСОБА_5 грошові кошти по договору, в сумі 2000 доларів США, що в перерахунку сторонами по договору становить 15750 грн.; 13.08.2009 року сплачено готівкою на руки 16600 грн.; 19.08.2009 року сплачено готівкою на руки 83200 грн.; 28.09.2009 року сплачено готівкою на руки 94450 грн. тобто здійснено 100% оплату по договору.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , скориставшись довірою ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном, 28.09.2009 року заволоділа грошовими коштами в сумі 4510 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ становить 36111 грн. в якості оплати додатково за поставку та продаж вікон та дверей для умовно проданого за договором № 10 зрубу будинку.

По закінченні, передбаченого і обумовленого договором строку виконання робіт (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) ПП МІЛТ в особі ОСОБА_5 , ніякого дерев`яного будинку замовнику ОСОБА_12 не поставило.

В грудні місяці 2009 року, у відповідності до накладної № 139 від 05.12.2009 року ОСОБА_12 було поставлено брус одноциліндровий хвойний в кількості 35,11 м3 на загальну суму 33354,50 грн.

Однак, ПП МІЛТ інші роботи за договором не було виконано, а отримані за договором кошти в загальній сумі 212756,50 грн. ОСОБА_5 використала на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_5 умисно, не маючи намірів виконувати обумовлене договором замовлення, умови договору не виконала, а шляхом зловживання довірою замовника ОСОБА_12 , шахрайським способом, з корисливим мотивом, отримала і привласнила її грошові кошти в загальній сумі 212756,50 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, 16.01.2009 року гр. ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства МІЛТ для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року громадянину України ОСОБА_13 04.10.1960 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хабаровськ та мешканцю АДРЕСА_7 та картки з його ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , діючи на правах засновника ПП МІЛТ відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у ОСОБА_13 , підробила рішення № 1 ПП МІЛТ шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення ОСОБА_13 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи про призначення ОСОБА_13 директором ПП МІЛТ, які надають права реєстрації юридичної особи, з метою використання його, шляхом та подачі їх державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи - приватного підприємства МІЛТ.

Крім того, 25.07.2009 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області, діючи умисно, повторно вчинила підроблення документу, зокрема:

ОСОБА_5 діючи від імені директора приватного підприємства МІЛТ ідентифікаційний код 35718611, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , ввівши в оману ОСОБА_12 , умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 10 від 25.07.2009 року між ПП МІЛТ та ОСОБА_12 на виготовлення, продаж та поставку в АДРЕСА_6 , зрубу будинку.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_5 вказала, що ПП МІЛТ зобов`язується в строк (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) продати, поставити зруб будинку та виконати будівельні роботи та отримала від ОСОБА_12 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 212756,50 грн.

Крім того, 16.01.2009 року гр. ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства МІЛТ, для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року ОСОБА_13 04.10.1960 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хабаровськ та мешканця АДРЕСА_7 та картки з його ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , діючи на правах засновника ПП МІЛТ відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у ОСОБА_13 , підробила завідомо неправдиве рішення № 1 ПП МІЛТ шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення ОСОБА_13 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи відомості про призначення ОСОБА_13 директором ПП МІЛТ, які надають права реєстрації юридичної особи та які 16.01.2009 року, використала, шляхом подачі державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи та на підставі яких державним реєстратором Воловецької районної державної адміністрації проведено державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства МІЛТ, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства МІЛТ серії А00 № 387510 від 16.01.2009 року.

Крім того, 08.04.2011 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з метою заволодіння чужим майном шляхом, перебуваючи в м. Київ, діючи умисно, повторно, вчинила підроблення офіційного документу, зокрема, ОСОБА_5 діючи від імені директора приватного підприємства МІЛТ ідентифікаційний код 35718611, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , ввівши в оману ОСОБА_9 , умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 7/2011 від 08.04.2011 року між ПП МІЛТ та ОСОБА_9 , на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в АДРЕСА_4 лазню згідно проекту (додаток № 1) який надає право отримувати грошові кошти за його умовами.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_5 вказала в договорі, що ПП МІЛТ зобов`язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи та отримала від ОСОБА_9 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 25600 грн.

Крім того, 14.08.2011 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, знаючи про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства Лада-Л ід.код 34340874, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, перебуваючи в м. Київ, діючи умисно, повторно вчинила підроблення офіційного документу, зокрема.

ОСОБА_5 діючи від імені директора приватного підприємства Лада-Л ідентифікаційний код 34340874, зареєстрованого за адресою: Закарпатська область, смт. Міжгір`я, ввівши в оману ОСОБА_4 , умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 14 від 14.08.2011 року між ПП Лада-Л та ОСОБА_4 , на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по АДРЕСА_5 згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., який (договір) надає право отримувати грошові кошти за його умовами.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_5 вказала в договорі, що ПП Лада-Л зобов`язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи, та отримала від ОСОБА_4 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 62988 грн.

Крім того, 22.12.2008 року ОСОБА_5 діючи умисно, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - приватного підприємства МІЛТ для прикриття незаконної діяльності та незаконного власного збагачення, не пов`язаного з прямими надходженнями від здійснення підприємницької діяльності, на правах засновника, склала та затвердила статут ПП МІЛТ, а також діючи як засновник ПП МІЛТ винесла та затвердила підписом рішення № 1, яким заснувала дане приватне підприємство, внесла відомості про фіктивне місце його знаходження за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 та призначила фіктивного директора даного підприємства ОСОБА_13 .

В подальшому, 16.01.2009 року засновник ПП МІЛТ ОСОБА_5 , діючи умисно, за відсутності справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, діючи від імені засновника ПП МІЛТ, внесла вищевказані фіктивні відомості до реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи які подала державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації.

На підставі поданий документів засновником ПП МІЛТ ОСОБА_5 , державним реєстратором Воловецької РДА була проведена державна реєстрація юридичної особи - приватного підприємства МІЛТ та видано свідоцтво серії НОМЕР_3 , а також присвоєно ідентифікаційний код 35718611.

В результаті створення фіктивного приватного підприємства МІЛТ, для прикриття незаконної діяльності та в результаті складання договорів з громадянами ОСОБА_12 та ОСОБА_9 про продаж та поставку дерев`яних будівель, умов договору не виконала, будівлі не продала, а грошові кошти отримані від ОСОБА_12 та ОСОБА_9 в загальній сумі 153737 грн. 20 коп. привласнила, тобто ОСОБА_5 отримала прибуток не пов`язаний з діяльністю приватного підприємства МІЛТ від ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_5 будучи судимою Міжгірським районним судом Закарпатської області 26.06.2009 року за ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 366 ч. 1 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, звільненою від основного покарання (позбавлення волі) на підставі ст. ст. 75, 76 КК України з випробуванням на 3 роки іспитового строку, діючи умисно, в супереч інтересів правосуддя в частині забезпечення виконання покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, ухилилась від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом строку, визначеного вироком суду, що виразилось у наступному:

ОСОБА_5 будучи обізнаною і ознайомленою з вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року яким її було позбавлено права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки, не звільнилась з займаної посади директора приватного підприємства Лада-Л ід. код 34340874, що в смт. Міжгір`я, Закарпатської області, печатку підприємства не передала засновнику, а в супереч вироку суду, діючи умисно, з метою вчинення нових злочинів та продовження злочинної діяльності з корисливим мотивом, ухиляючись від заборони позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, будучи засновником приватного підприємства МІЛТ ід. код 35718611 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , не провела ліквідацію підприємства, не подала відомості державному реєстратору, а також діючи від імені ПП Лада-Л ід. код 34340874, володіючи печатками ПП Лада-Л та ПП МІЛТ, діючи в якості засновника та директора даних підприємств вчинила нові злочини та продовжила злочинну діяльність, що виразилось в підробленні, складанні і видачі завідомо неправдивих документів, створенні фіктивного підприємства та скоєнні ряду шахрайств.

Підсудна ОСОБА_5 в судовому засіданні в інкримінованому їй злочині передбаченому ч.1 ст. 389 КК України визнала повністю та підтвердила, що вона знаючи про вирок Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року за яким її було позбавлено права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями продовжувала перебувати на посаді директора приватного підприємства Лада-Л, печаткою якого продовжувала користуватися. ОСОБА_5 не провела ліквідацію підприємства в тому числі і будучи засновником ПП МІЛТ, яке зареєструвала в смт. Воловець Закарпатської області.

В решті інкримінованих їй злочинах, а саме фіктивному підприємництві та шахрайстві ОСОБА_5 винуватою себе визнала частково. Вважає, що мала намір виконати укладені угоди з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , однак цьому перешкодило її затримання та перебування під вартою.

Із зазначених підстав вона не визнає і заявлені на досудовому слідстві цивільні позови потерпілих.

Покази підсудної ОСОБА_5 щодо невизнання своєї вини спростовуються показами потерпілого ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_14 , які були допитані в судовому засіданні та підтвердили, що маючи намір побудувати будинок на власній ділянці у Київській області, у мережі інтернет знайшов компанію Лада-Л. Зустрівшись з директором даної фірми ОСОБА_5 , погодивши всі умови будівництва, передав їй аванс у сумі 30900 грн. та отримав розписку з печаткою фірми Лада-Л. Підписавши договір №14 від 14.08.2011, він передав ОСОБА_5 ще суму авансу на 32088 грн. Також вони зазначили, що ніяких робіт ПП Лада-Л по будівництву будинку не проводило, навіть не завозились будівельні матеріали. Злочинними діями ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_15 заподіяно шкоду на загальну суму 62988 грн., цивільний позов заявлений на досудовому слідстві потерпілий ОСОБА_4 підтримує повністю.

В судовому засіданні також були оголошені покази потерпілих ОСОБА_8 ( а.с. 63-66, Т.3), ОСОБА_12 (а.с.28-29, Т.3), ОСОБА_9 (а.с.103-105, Т.3) дані ними на досудовому слідстві, які суд взяв до уваги.

Також суд взяв до уваги письмові заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про розгляд справи без їх участі, в яких потерпілі підтримали покази дані ними на досудовому слідстві.

Потерпілий ОСОБА_8 подав заяву про відшкодування йому завданих збитків до суду в порядку цивільного судочинства, в результаті чого 05.04.2011 року Міжгірським районним судом Закарпатської області прийнято рішення про відшкодування ОСОБА_8 завданих йому збитків в цивільному порядку на суму 222910 грн. Міру покарання ОСОБА_5 вважає за доцільне обрати у виді позбавлення волі.

В судовому засіданні суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_9 дані ним на досудовому слідстві (а.с.103-105, Т.3). З врахуванням тієї обставини, що потерпілий ОСОБА_9 на розгляд справи повторно не з`явився, зявлений ним на досудовому слідстві цивільний позов в порядку ст. 291 КПК України (в редакції 1960 року) слід залишити без розгляду.

Свідок ОСОБА_14 , яка є дружиною потерпілого ОСОБА_4 в суді пояснила, що вони з чоловіком придбали земельну ділянку і хотіли побудувати дерев`яний будинок. Через інтернет знайшли ПП «Лада-Л» директором якої була ОСОБА_10 . Вона зателефонувала по вказаному номеру і зв`язалась із ОСОБА_5 після чого вони з чоловіком вирішили скористатись її послугами та зустрілись з ОСОБА_5 передали їй частину грошей та домовились про будівництво будинку.

Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснила, що працює державним реєстратором Міжгірськог РДА. У грудні 2006 року до неї звернулася ОСОБА_5 та надала всі необхідні документи для реєстрації приватного підприємства Лада-Л. На підставі цих документів вона здійснила реєстрацію юридичної особу ПП Лада-Л та видала свідоцтво про державну реєстрацію. 30.12.2009 р. надійшла ухвала Господарського суду в Закарпатській області від 25.12.2009 року про ліквідацію підприємства, на основі чого свідок внесла запис про ліквідацію юридичної особи - ПП Лада-Л, про що повідомила органи статистики, ДПІ, пенсійний фонд, центр зайнятості та інші фонди, відповідно до ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб.

Свідок ОСОБА_17 зазначила, що у 2009 році ПП МІЛТ було зареєстроване в Воловецькій ДПІ як платник податку. Тоді ж між ПП МІЛТ в особі ОСОБА_5 було укладено договір строком на 2 роки з подальшим підтвердженням на наступний рік та Мастер-Кей про подачу податкової звітності ПП Мілт до Воловецького відділення Свалявської ДПІ засобами електронного зв`язку. Тобто, з 2009 р. тобто з часу реєстрації ПП МІЛТ подавало до ДПІ податкову звітність в документах електронним зв`язком.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні ствердила, що 16.01.2009 року нею було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «МІЛТ» ід. код 35718611 з юридичною адресою в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157. Дане свідоцтво було видане засновнику ПП «МІЛТ» - ОСОБА_5 , яка особисто представила пакет документів для реєстрації. ОСОБА_13 був директором. На даний час діяльність ПП «МІЛТ» не припинена.

Свідок ОСОБА_19 зазначив, що він працює старшим оператором АЗС № 1 в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 з 2000 року. За період його роботи на території АЗС чи біля неї ПП «МІЛТ» не знаходилося, ніякою діяльністю не займалася.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив в судовому засіданні, що до лютого 2009 року він працював в дозвільній системі Воловецького РВ УМВС. В січні 2009 року ним на основі заяви було видано дозвіл на виготовлення однієї круглої печатки приватному підприємству «МІЛТ» в особі ОСОБА_10 .

Свідок ОСОБА_21 та ОСОБА_22 в судовому засіданні від дачі показів стосовно своєї матері ОСОБА_5 відмовились, проте покази дані на досудовому слідстві підтримали.

Так, згідно оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_21 випливає, що до 2010 року підсудна ОСОБА_5 була директором ПП «Лада-Л», юридична адреса смт. Міжгір`я Закарпатської області В подальшому вона відкрила нове підприємство ПП «МІЛТ». Підсудна сама вела всю документацію по підприємствах, тому подробиці діяльності матері свідку невідомо (т. 2 а.с.10-12).

Вину підсудної ОСОБА_5 підтверджують також оголошені в судовому засіданні покази свідка ОСОБА_13 , який на досудовому слідстві ствердив, що він ніколи не був в смт. Міжгір`я, Закарпатської області та не являвся засновником чи директором ПП «МІЛТ». З ОСОБА_5 він не знайомий, спільною діяльністю з нею не займався, ОСОБА_23 не знає (т. 3 а.с. 149).

В судовому засіданні також були оголошені покази свідка ОСОБА_23 (т. 2 а.с. 113-116) дані ним на досудовому слідстві, які суд взяв до уваги.

Згідно довідки Міжгірського відділення АТ «Комінвестбанк» від 21.11.2011 року, курс долара США відносно гривні встановлений НБУ станом на 25.07.2009 року становить 766,61 грн. за 100 доларів США, станом на 28.09.2009 року 800,68 за 100 доларів США (т. 1 а.с. 67).

Окрім цього, вина підсудної ОСОБА_5 також доведена письмовими доказами, які містяться в матеріалах кримінальної справи та були оглянуті і досліджені під час судового слідства, а саме: заявами ОСОБА_4 про скоєння злочину ОСОБА_5 (т.1 а.с. 11-13, 34-44, 465-56, 89-99, 101-111, 113-131, 133-143, 151-162, 170-206); заявою ОСОБА_8 про скоєння злочину ОСОБА_5 (т. 2 а.с. 132-153); заявою ОСОБА_12 про скоєння злочину ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 58-64); заявою ОСОБА_9 про скоєння злочину ОСОБА_5 (т. 2 а.с. 167); постановою ст. слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС про пред`явлення остаточного обвинувачення ОСОБА_5 у скоєнні злочинів передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3, ст. 389 ч. 1, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 366 ч. 1, ст. 364 ч. 1 КК України (т. 4 а.с. 153-160); протоколом огляду місця події юридичної адреси ПП МІЛТ, що в смт. Воловець, вул. Карпатська, 157, яким не підтверджено її юридичну адресу (т.3 а.с. 163-166); протоколами про проведення впізнання особи ОСОБА_5 за фотознімками (т. 3 а.с. 15-16, 44-45, 69-70, 118-119, 145-146, 181-182); протоколом обшуку в будинку АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 та вилучення предметів та документів (т. 2 а.с. 6-9); протоколом виїмки документів: справи на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ Турпромсервіс в якій містяться дані про ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_7 від ОСОБА_23 (т. 2 а.с. 118); протоколом виїмки документів: реєстраційної справи про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичної особи приватного підприємства МІЛТ, юридична адреса: смт. Воловець, вул. Карпатська, 157 у державного реєстратора Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 8 (т. 4 а.с. 2-3); протоколом виїмки документів: реєстраційної справи про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичної особи приватного підприємства Лада-Л юридична адреса: смт. Міжгір`я, Закарпатської області у державного реєстратора Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, смт. Міжгір`я, вул. Шевченка, 97 (т.3 а.с. 188-189); протоколом виїмки документів: справи з реєстраційними документами по встановлення на облік приватного підприємства МІЛТ зареєстрованого в АДРЕСА_8 та податкової звітності вилучених з Воловецького відділення Свалявської Державної податкової інспекції (т. 4 а.с.51-52); протоколом виїмки документів: договору № 2 від 21.01.2008 року укладеного між ОСОБА_8 та ПП Лада-Л в особі ОСОБА_5 , а також іншої документації до договору, розписки про отримання грошових коштів тощо у ОСОБА_8 мешканця АДРЕСА_9 (т.3 а.с. 72); протоколом виїмки документів: договору № 7 укладеного між ОСОБА_9 та ПП Мілт в особі ОСОБА_5 , а також іншої документації до договору, розписки про отримання грошових коштів у ОСОБА_9 мешканця АДРЕСА_10 (т. 3 а.с. 109-110); протоколом огляду предметів та документів: сайтів мережі Інтернет за даними ПП (ЧП) Мілт, Хата-V, Лада-Л, ОСОБА_5 , в яких розміщені офіційні сайти ПП (ЧП) Мілт, Хата-V, Лада-Л, що займаються деревообробною діяльність та будівництвом зрубів будинків, відгуків громадян про дані Підприємства, встановлення ймовірного їх директора ОСОБА_5 , зняття даних та фотознімків (т. 1 а.с.227-243); протоколом огляду предметів та документів, вилучених 02.12.2011 року під час обшуку з будинку АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 - предмети та документи, що є підтверджуючими документами діяльності ПП Лада-Л та ПП МІЛТ, печатки, дискети, комп`ютерне устаткування, фотознімки об`єктів та особи, модем до мережі інтернет (т.2 а.с.46-50); протоколом огляду документів: документів на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ Турпромсервіс код 31137378 вилучених від ОСОБА_23 (т.2 а.с. 119-123); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 14 від 14.08.2011 року, укладений в м. Київ, від імені ПП Лада-Л в особі засновника ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , з власноручними розписками ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_4 грошових коштів в загальній сумі 62988 грн., які видані ОСОБА_4 (т. 3 а.с. 23); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 2 року та додатки до нього від 21.01.2008 року укладений в смт. Міжгір`я, між ПП Лада-Л в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , додаток з специфікацією, розписка ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 28000 доларів США, листок про координати, телефони, Інтернет адресу гр. ОСОБА_5 , квитанція про прийняття від ОСОБА_8 грошових коштів, ксерокопія свідоцтва серії НОМЕР_4 про державну реєстрацію юридичної особи - ПП Лада-Л ід. код 34340874, розписка від 02.05.2010 року ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_5 зобов`язання в строк до 02.07.2010 р. повернути ОСОБА_8 отримані грошові кошти в сумі 28000 доларів США, ксерокопія ухвали Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. у справі № 2-40/2011 р. про забезпечення позову ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , ксерокопія виконавчого листа Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. по справі № 2-40/2011 р. про стягнення майна з ОСОБА_5 , ксерокопія рішення Міжгірського районного суду від 05.04.2011 р. по справі № 2-40/2011 р. про задоволення цивільного позову ОСОБА_8 в сумі 222910 грн. та стягнення цієї суми позову з ОСОБА_5 які видані ОСОБА_8 (т.3 а.с. 90-91); протоколом огляду документів: документи, а саме: що договір № 10 від 25.07.2009 року укладений в смт. Міжгір`я, Закарпатської області, від ПП МІЛТ в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , з власноручними розписками ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 210000 грн. по договору та 4510 доларів США на закупівлю вікон і дверей, які видані ОСОБА_12 (т. 3 а.с. 47); протоколом огляду документів: документи, а саме: договір № 7/2011 від 08.04.2011 року укладений в м. Київ, між ПП МІЛТ в особі засновника ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з власноручною розпискою ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_9 грошових коштів в якості авансу в сумі 25600 грн. по договору, які видані ОСОБА_9 (т.3 а.с.121); протоколом огляду документів, а саме ксерокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року громадянину ОСОБА_13 04.10.1960 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м.Хабаровськ, мешканцю за пропискою: АДРЕСА_7 , які виданий ОСОБА_13 (т. 3 а.с.155); протоколом огляду документів: справи з реєстраційними документами по встановлення на облік приватного підприємства МІЛТ код 35718611 зареєстрованого в смт. Воловець по вул. Карпатська, 157 в смт. Воловець, Закарпатської області та податкової звітності вилучених з Воловецького відділення Свалявської Державної податкової інспекції (т. 2 а.с.102-104); протоколом огляду документів: реєстраційну справу приватного підприємства Лада-Л код 34340874, що зареєстроване в смт. Міжгір`я, Закарпатської області по вул. Шевченка, 64 з документами вилучені від державного реєстратора Міжгірської РДА (т. 3 а.с. 190-162); протоколом огляду документів: реєстраційну справу приватного підприємства МІЛТ код 35718611, що зареєстроване в смт. Воловець, Закарпатської області по вул. Карпатська, 157 з документами, що вилучені від державного реєстратора Воловецької РДА (т.4 а.с.47-48); протоколом огляду документів: документи про отримання дозволу на виготовлення печатки ПП МІЛТ засновником ОСОБА_5 , а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП МІЛТ, витяг з журналу дозвільної системи Воловецького РВ УМВС України в Закарпатській області про реєстрацію, розгляд та видачу 29.01.2009 року ПП МІЛТ печатки, заява ОСОБА_5 про видачу печатки та статут ПП МІЛТ (т. 3 а.с.184); постановою про визнання і прилучення документів як речових доказів вилучених від ОСОБА_23 - справу з документами на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ Турпромсервіс код 31137378 в якій наявні ксерокопію паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Хабаровськ, мешканця (за пропискою) АДРЕСА_7 серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.03.2001 року, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 та ксерокопію диплома серії НОМЕР_5 виданого ОСОБА_13 про отримання кваліфікації інженера будівельника (т. 2 а.с. 124); довідкою про курс валюти (т.1 а.с. 67); довідками з УПФУ про, те що за ПП ОСОБА_25 та ПП МІЛТ робітники не рахуються (т. 2 а.с. 205, 207) судовими рішеннями про стягнення (т. 1 а.с. 211-212 т. 3 а.с. 83-84).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні пояснення сторін, свідків та оцінивши надані докази в їх сукупності суд приходить до наступного висновку.

Суд, оцінюючи покази підсудної ОСОБА_5 щодо неможливості виконати свої зобов`язання по укладених угодах від 21.01.2008 року, від 08.04.2011 року, від 14.08.2011 року, від 25.07.2009 року, від 08.04.2011 року та від 14.08.2011 року у зв`язку з її арештом по іншій кримінальній справі, дійшов висновку про те, що підсудна ОСОБА_5 фактично усвідомлювала протиправність своїх дій метою яких було вчинення шахрайства.

Під час судового слідства потерпілий ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_14 довели, що підсудна ОСОБА_5 всіляко ухилялася від зустрічі з ними для того, щоб з`ясувати невиконання нею взятих на себе зобов`язань.

Підсудна ОСОБА_5 визнала свою вину у тому, що за вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року яким її було позбавлено права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки. Однак, всупереч цьому, вона продовжувала використовувати печатку приватного підприємства Лада-Л та підписувала угоди з потерпілими, вчинила шахрайство обманом заволоділа їх коштами, створивши враження про можливу поставку (будівельного матеріалу ) по угодах.

Суд також критично ставиться до наданих під час судового розгляду стороною захисту та підсудною ОСОБА_10 . платіжних доручень ( Т.7 а.с. 55-71 ). Ознайомившись із якими та давши їм належну оцінку, суд приходить до висновку, що дані платіжні документи фактично стосуються тільки загальної її фінансово-господарської діяльності і жодним чином не відображують суті розгляду даної кримінальної справи, а тому до уваги взятими не можуть бути. Суд також критично ставиться до наданої захисником ОСОБА_6 електронної роздруківки на яку сторона захисту посилається як доказ щодо неможливості виконання умов договору з потерпілим ОСОБА_26 , поскільки в ній зазначено, що ОСОБА_5 нібито врахувала всі реальні платежі по фундаменту та транспорту, але про які саме платежі і транспортування йде мова невідомо, як доказ дана роздруківка судом відкинута.

Розв`язуючи питання цивільних позовів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , суд у відповідності до вимог ст. 328 КПК України (в редакції 1960 року) приходить до висновку про повне задоволення цивільного позову ОСОБА_4 на суму 62 988 грн., ОСОБА_12 на суму 214000 грн., на підставі поданої нею письмової заяви.

Враховуючи, що цивільний позовач ОСОБА_9 не з`явився в судове засідання і від нього не надійшла з цього приводу заява, суд, керуючись ст. 291 КПК України (в редакції 1960 року) прийшов до висновку залишити цивільний позов без розгляду, даний позов може бути розглянутий в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов заявлений потерпілим ОСОБА_8 на досудовому слідстві на суму 222910 грн. також не підлягає розгляду, оскільки згідно рішення Міжгірського районного суду від 05.04.2011 року в цивільній справі №2-40/11, яке набрало законної сили 16.04.2011 року (а.с.211-212, т-1), завдана шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі в порядку цивільного судочинства.

Суд, оцінивши в сукупності всі фактичні обставини справи, дослідивши докази, приходить до переконання про доведеність вини підсудної ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, які кваліфіковані як:

- привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великих розмірах, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ( в редакції 2001 року);

заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008;

заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008;

підроблення іншого документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України ( в редакції 2001 року);

підроблення іншого документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України ( в редакції 2001 року);

- використання завідомо підробленого документа, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ( в редакції 2001 року);

створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (в редакції 2001 року);

ухилення від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів покарань, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України (в редакції 2001 року);

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_5 відповідно до ст.ст. 50, 65-67 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної та вважає , що її слід обрати міру покарання пов`язану з позбавленням волі.

Відповідно до ст.66 КК України обставинами справи, що пом`якшують відповідальність підсудної ОСОБА_5 є позитивні характеристики з місця її проживання та на даний час з місця утримання її під вартою.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає згідно ст.67 КК України повторність та рецидив злочинів.

З врахуванням всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року ОСОБА_5 засуджена, під час відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку вчинила нові злочини, що свідчить про її небажання стати на шлях виправлення, суд вважає що перевиховання підсудної можливе лише в умовах її ізоляції від суспільства із призначенням покарання згідно ч.4 ст.81, ст.71 КК України, шляхом часткового приєднання до покарання за цим вироком невідбутої частини покарання за вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 26.06.2009 року.

Судових витрат немає.

Згідно ч.1 ст.328 ЦПК України, цивільні позови потерпілих ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 слід задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 62 988 грн. матеріальної шкоди завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 214000 грн. матеріальної шкоди завданої злочином.

Відмовити потерпілому ОСОБА_8 в задоволенні цивільного позову на суму 222910 грн., оскільки згідно рішення Міжгірського районного суду від 05.04.2011 року в цивільній справі №2-40/11, яке набрало законної сили 16.04.2011 року (а.с.211-212, т-1), шкода завдана злочином задоволена в повному обсязі в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 слід залишити без розгляду.

Речові докази, а саме:

- системний комп`ютерний блок «Intel», монітор «SAMSUNG 710n», принтер «Canon PIXMA IP 1500» та клавіатура «PLEOMAX», повернуті згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) ОСОБА_22 1992 р.н. для подальшого зберігання- необхідно повернути ОСОБА_22 ;

- довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна ПП «МІЛТ» станом на 01.04.2010 року заповнена 24.06.2010 року керівником підприємства ОСОБА_13 підписано підписом та затверджено печаткою ПП «МІЛТ», яку подано до Свалявської міжрайонної ДПІ, приєднану до матеріалів справи згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2)-залишити в матеріалах справи;

- дві дискети комп`ютерні, фірми «Verbatim» з рукописним текстом ««Лада-Л» ключ керівника» та ««Лада-Л» ключ бухгалтера» та з вмістом на даному носії системних файлів; модем Київстар мобільний інтернет, без додаткової флеш-карти, з встановленою карткою мобільного оператора «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_6 , моделі MF 100, S/N: НОМЕР_7 , в робочому стані; печатку червоного з чорним кольорів, циліндричної форми, з відтиском синього кольору ПП «МІЛТ» ід. №35718611 смт. Воловець, Закарпатської області яка знаходиться в матерчатому, чорного кольору, чохлі циліндричної форми; печатку білого з чорним кольорів, циліндричної форми, з відтиском синього кольору ПП «Лада-Л» ід. № 34340874 смт. Міжгір`я, Закарпатської області яка знаходиться в матерчатому, чорного кольору, чохлі циліндричної форми; диск формату «СД» з даними діяльності ПП «Лада-Л» та ПП «МІЛТ» знятими з жорсткого диска системного комп`ютерного блоку що використовувався ОСОБА_5 , папку надписом рукописним, синього кольору текстом, ПП «Мілт» з документами, а саме: довідка з відділення № НОМЕР_8 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», виписка з відділення № НОМЕР_8 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», виписка з відділення № НОМЕР_8 Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», платіжні доручення, про рух коштів, з Міжгірського безбалансового відділення № 4 Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чоп Закарпатської області» - ПП «Мілт»; папку зеленого кольору, з надписом рукописним, червоного кольору, текстом «Таможня» з ксерокопіями документів, документів на іноземній мові, описи; папку надписом рукописним, синього кольору текстом, «ДПУ - Мілт» 2009-2010 р.р. з документами, податковими деклараціями з податку на додану вартість, деклараціями з податку на прибуток які підписані керівником ПП «МІЛТ» ОСОБА_13 та затверджені печаткою, та такі які не підписані і не затверджені, а саме: Податкове повідомлення рішення від 28.04.2010 року до ПП «МІЛТ», Податкове повідомлення рішення від 01.03.2010 року до ПП «МІЛТ», Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 02.08.2010 року, Заповнена частина декларації з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 19.04.2009 року, Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 02.08.2010 року, Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2010 рік І-півріччя «витрати», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2010 рік січень-червень «поступлення на роз.рах. і каса», Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 20.07.2010 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 20.07.2010 року, 2 заповнені податкові декларації з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена довідка щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за 3 місяці 2010 року ПП «МІЛТ» від 20.04.2010 року, 5 заповнених податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» від 17.06.2010 року, Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «Реалізація», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати І-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІІ-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІІІ-квартал», Заповнена таблиця рукописним текстом синього кольору з заголовком ПП «МІЛТ» 2009 рік «витрати ІV-квартал», Заповнена вручну податкова декларація з податку на додану вартість ПП «МІЛТ» за 11 міс. 2009 року, Заповнена розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ПП «МІЛТ» за 11 міс. 2009 року, Заповнена декларація з податку на прибуток ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року з додатком про зменшення нарахованої суми податку, заповнений податковий розрахунок комунального податку ПП «МІЛТ» від 11.05.2009 року; журнал-зошит з рукописною таблицею та внесеними даними про показники використання пального марки А-95, А-92, А-80, ДП сумами розходу, загальними сумами з 19.11.2009 року по 07.01.2010 року- передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) слід знищити;

- реєстраційну справу приватного підприємства «Лада-Л» код 34340874, що зареєстроване в смт. Міжгір`я, Закарпатської області по вул. Шевченка, 64 з документами вилучені від державного реєстратора Міжгірської РДА, передані згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 06.03.2012 року державному реєстратору Міжгірської РДА для подальшого зберігання (а.с.234-235, т.-3) слід знищити;

- справу з документами на будівництво лазні в с. В.Студений, Міжгірського району ТзОВ «Турпромсервіс» код 31137378 в якій наявні ксерокопію паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Хабаровськ, мешканця (за пропискою) АДРЕСА_7 серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.03.2001 року, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_13 та ксерокопію диплома серії НОМЕР_5 виданого ОСОБА_13 про отримання кваліфікації інженера будівельника, передані директору ТзОВ «Турпромсервіс» ОСОБА_23 для подальшого зберігання згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 26.12.2011 року (а.с.124, т-2) слід повернути ОСОБА_23 ;

- реєстраційну справу ПП "Мілт" код 35718611, з документами вилученими від державного реєстратора Воловецької РДА, приєднані до матеріалів кримінальної справи постановою про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.49 т-4)- необхідно залишити в матеріалах справи;

- інші речові докази- документи, що приєднані до матеріалів справи відповідно до постанов про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.24, 48, 92-93, 122, 156, 185-186 т-3, а.с.105, т-4) необхідно залишити в матеріалах справи;

- диск формату СД з даними знятими з системного комп`ютерного блоку вилученого з буд. 153 під час обшуку який знаходився у користуванні ОСОБА_5 і знаходиться при справі на титульній сторінці тому № 1 - залишити при матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід підсудній до вступу вироку в законну силу необхідно залишити попередній- тримання під вартою.

Суд, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року), -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.4, 190 ч.2, 190 ч.4, 205 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, ч.1 ст.389 КК України і призначити їй покарання:

- за ст.190 ч.2 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) - один рік позбавлення волі;

- за ст.190 ч.4 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) - п`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ст.191 ч.4 КК України ( в редакції 2001 року) - п`ять років п`ять місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на три роки з конфіскацією майна ;

- за ст.205 ч.1 КК України - штраф у розмірі п`ятсот гривень;

- за ст.358 ч.1 КК України (в редакції 2001 року) - штраф у розмірі вісімсот п`ятдесят гривень;

- за ст.358 ч.2 КК України (в редакції 2001 року) - штраф у розмірі вісімсот п`ятдесят гривень;

- за ст.358 ч.3 КК України (в редакції 2001 року) - штраф у розмірі вісімсот п`ятдесят гривень;

- за ст.389 ч.1 КК України (в редакції 2001 року)- два роки обмеження волі;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді п`яти років п`яти місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями строком на три роки з конфіскацією майна та штрафу у розмірі 11050 (одинадцять тисяч п"ятдесят) гривень.

Згідно ст.71 КК України до покарання за цим вироком частково приєднати невідбуте покарання за вироком Міжгірського районного суду від 26.06.2009 року у вигляді п`яти місяців позбавлення волі і остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, зі штрафом у розмірі 11050 (одинадцять тисяч п`ятдесят) гривень та з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком на три роки.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_12 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 62 988 (шістдесят дві тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень матеріальної шкоди завданої злочином.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 214000 (двісті чотирнадцять тисяч ) гривень матеріальної шкоди, завданої злочином.

Відмовити потерпілому ОСОБА_8 в задоволенні цивільного позову на суму 222910 грн., оскільки шкода завдана злочином задоволена в повному обсязі в порядку цивідьного судочинства.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 залишити без розгляду.

Речові докази, які згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 28.11.2011 року, 06.12.2001 року знаходяться в матеріалах справи (а.с.244, т-1, а.с.104-107, т-2) - залишити в матеріалах кримінальної справи;

- системний комп`ютерний блок «Intel», монітор «SAMSUNG 710n», принтер «Canon PIXMA IP 1500» та клавіатура «PLEOMAX», передані згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) ОСОБА_22 1992 р.н. для подальшого зберігання - повернути ОСОБА_22 ;

- речові докази, передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 06.12.2011 року (а.с.104-107, т-2) - знищити;

- речові докази, передані згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 06.03.2012 року державному реєстратору Міжгірської РДА для подальшого зберігання (а.с.234-235, т.-3) - знищити;

- речові докази, передані директору ТзОВ «Турпромсервіс» ОСОБА_23 для подальшого зберігання згідно постанови про визнання і прилучення до справи речових доказів від 26.12.2011 року (а.с.124, т-2) - повернути ОСОБА_23 ;

- реєстраційну справу ПП "Мілт" код 35718611, з документами вилученими від державного реєстратора Воловецької РДА, приєднані до матеріалів кримінальної справи постановою про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.49 т-4) - залишити в матеріалах справи;

- речові докази- документи, що приєднані до матеріалів справи відповідно до постанов про визнання документів речовими доказами від 24.03.2012 року (а.с.24, 48, 92-93, 122, 156, 185-186 т-3, а.с.105, т-4) - залишити в матеріалах справи;

- диск формату СД з даними знятими з системного комп`ютерного блоку вилученого з буд. АДРЕСА_1 під час обшуку який знаходився у користуванні ОСОБА_5 і знаходиться при справі на титульній сторінці тому № 1- залишити в матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу необхідно залишити попередній - тримання під вартою.

Термін відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту затримання з 14.10.2011 року (а.с. 157-158 т-5).

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Закарпатської області в 15-денний термін з часу його проголошення, засудженою ОСОБА_5 в цей же строк з часу отримання копії вироку.

Головуючий

Суддя: ОСОБА_1