Постанова
від 02.08.2011 по справі 4-1268/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмакова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ПАО Укрсиббанк выемки документов ООО Архиз Оил ,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение в ПАО Укрсиббанк выемки документов ООО Архиз Оил .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО Архиз Оил (код ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО Химтранс (ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО Днепровская стальная корпорация (ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО Архиз Оил причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805, 57 грн., что является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного следствия, установлено, что противоправная деятельность ООО Архиз Оил (код ЕГРПОУ 35934972), осуществлялась с использованием расчетного счёта № 26006306909400, открытого в ПАО Укрсиббанк , МФО 351005.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ООО Архиз Оил (код ЕГРПОУ 35934972), а также, дальнейшее их движение.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведении в ПАО Укрсиббанк , МФО 351005, выемки документов ООО Архиз Оил (код ЕГРПОУ 35934972), по счету № 26006306909400 содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия текущего счёта до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счёту № 26006306909400 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счёту № 26006306909400 -заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы Клиент-Банк (административный и технический);

- распечатку базы данных (архива) системы Клиент-Банк ;

- протоколов модемной связи, обслуживающей систему Клиент-Банк ;

- распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ООО Архиз Оил (код ЕГРПОУ 35934972).

Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.Выемку провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення02.08.2011
Оприлюднено09.12.2014
Номер документу41696149
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1268/11

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 29.12.2011

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Бібік М. М.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Деменок С. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 17.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 20.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 12.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Доля В.А. В. А.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Городецька Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні