Постанова

від 02.02.2012 по справі 508/269/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/269/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно материалов представления, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Гринко-Дон» по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции труда в Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, от которой на счета предприятия за указанный период времени поступило 9403 тыс. грн. Указанные денежные средства были использованы на погашения кредита, покупку топлива и запасных частей, оплату налогов, а также иные хозяйственные нужды. Установлено, чтов указанный период времени ООО «Гринко-Дон»имело хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, сведений о движении денежных средств по счетам № 26003397990000, № 26047397990000, № 26069397990000с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в ПАО «Профин Банк», МФО 334594, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым разрешить проведение выемки в ПАО «Профин Банк», МФО 334594.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну -удовлетворить.

ПАО «Профин Банк», МФО 334594, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счетов № 26003397990000, № 26047397990000, № 26069397990000 ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 3212347 и операциях по указанным счетам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в ПАО «Профин Банк», МФО 334594, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов № 26003397990000, № 26047397990000, № 26069397990000, договоров на открытие и закрытие счетов, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанным счетам, иных документов, предоставленных от ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476, в связи с открытием, использованием и закрытием этих счетов;

- карточки образца подписей и оттиска печати ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476;

- кредитных дел ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ЧП «Глория-Дон»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежных средств по счетам № 26003397990000, № 26047397990000, № 26069397990000 принадлежащим ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476 за периодс 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счетам № 26003397990000, № 26047397990000, № 26069397990000 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки), заключенного между ПАО «Профин Банк», МФО 334594,и ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров