Вирок

від 03.12.2014 по справі 367/8300/13-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.12.2014 Справа № 367/8300/13-к

Провадження 1-кп/367/153/2014

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника ПАТ «КБ «Надра»: ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого: ОСОБА_8 ,

обвинуваченого: ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області кримінальне провадження № 120131000000000558 від 05.11.2013 року по обвинуваченню:

ОСОБА_9 03.08.1969 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Каспійськ, Дагестан, Російської федерації, громадянина України, освіта вища, не працюючого, проживаючого та зареєстрованого АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

встановив:

ОСОБА_9 , обвинувачується в тому, що він будучи, згідно протоколу №6 загальних зборів учасників від 25.10.2006 року, посадовою особою директором ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та відповідно до статуту ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, 05 жовтня 2006 року уклав з Відкритим акціонерним товариством комерційний банк Надра» (перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра») кредитний договір № 110/КЛI/2006-840 про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування, відповідно до умов якого банком товариству відкрито кредитну лінію з лімітом заборгованості не більше 9 473 485 доларів США, терміном користування з 05 жовтня 2006 року по 04 березня 2009 року, на будівництво житлового мікрорайону з відповідною інфраструктурою за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 та 26-А.

Відповідно до додаткових угод №№ 1-16 до зазначеного кредитного договору проведено збільшення ліміту заборгованості ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» до 18 446 000 доларів США та визначено строк погашення кредиту - 04 грудня 2009 року (додаткова угода № 16 від 25 грудня 2008 року).

Кредитним договором № 110/КЛI/2006-840 передбачено, що ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» (позичальник), зобов`язано:

- п. 3.2.5, - забезпечити повне повернення отриманих кредитних коштів і відсотків за користування ними в термін до 04 грудня 2009 року (додаткова угода № 16 від 25 грудня 2008 року), а також сплату можливої неустойки;

- абз. 9 п. 3.2.8, - без попередньої письмової згоди Банку не вносити зміни в установчі документи, яким (відповідно до ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-X1J (зі змінами і доповненнями) статут;

- п. 3.2.12: «Повідомити Банк про наміри щодо внесення змін до установчих документів протягом 3-х календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом надання Банку витягу з Протоколу вищого органу Позичальника (засідання загальних зборів) з рішенням про намір внести зміни до установчих документів»;

- п. 3.2.14: «Повідомляти Банк про будь-які зміни в діяльності Позичальника, що можуть вплинути на здатність Позичальника відповідати по своїм зобов`язанням згідно цього договору»;

При цьому, відповідно до п. 3.3.12 кредитного договору, у випадку прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», ПАТ «КБ «Надра» має право пред`явити Фактичну заборгованість за кредитною лінією та нараховані відсотки за нею до дострокового погашення та вимагати надання додаткового забезпечення».

Також, відповідно до п. 2.1 кредитного договору № 110/КЛI/2006-840 ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у забезпечення виконання зобов`язань по цьому договору зобов`язалося передати в іпотеку банку, у числі іншого, земельну ділянку площею 4,4791 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкти незавершеного будівництва за вказаною адресою.

05 жовтня 2006 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , діючи на виконання умов вищевказаного кредитного договору 110/КЛ/2006-840, уклав з ПАТ «КБ «Надра» договір іпотеки (реєстраційний номер 2-1-2718), згідно з яким ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», як забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 110/КЛI/2006- S40, передало в іпотеку банку належну йому земельну ділянку загальною площею 4,4791 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0041, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, м. Ірпінь, вул. Пономарьова, 26, ліквідаційною вартістю 24 200 428 грн.

11 жовтня 2006 року внесено відповідний запис про обтяження на зазначену земельну ділянку за № 3867615 у Державному реєстрі Іпотек.

06 березня 2007 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав із ПАТ КБ «Надра» договір про внесення змін до іпотечного договору від 05.10.2006, відповідно до якого збільшено площу та вартість об`єктів незавершеного будівництва переданих в іпотеку банку.

10 вересня 2008 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав з ПАТ КБ «Надра» додаткову угоду № 15 до кредитного договору № 110/KЛ/2006-840 та договір про внесення змін до іпотечного договору від 05.10.2006. Відповідно до зазначених договорів ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» додатково передало в іпотеку банку об`єкти незавершеного будівництва.

Таким чином, ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» передало в іпотеку ПАТ «КБ «Надра» об`єкти нерухомості (предмет іпотеки) на загальну суму 231 980 596 грн., а саме: об`єкти незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, літера «А» і «Б» (перша черга будівництва), ліквідаційною вартістю 184404098 грн., та буд. 26 літера «В» за вказаною адресою (будинок, що будується, друга черга будівництва) - ліквідаційною вартістю 23 376 070 грн.; земельну ділянку загальною площею 4,4791 га, кадастровий номер 5210946200:01:034:0041, що знаходиться за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, м. Ірпінь, вул. Пономарьова, 26, ліквідаційною вартістю 24 200 428 грн.

11 вересня 2008 року виконано відповідний запис про обтяження на зазначені об`єкти незавершеного будівництва за № 4605927 у Державному реєстрі Іпотек.

Вищезазначеним договором іпотеки від 05 жовтня 2006 року передбачено, що ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» протягом дії договору не має право вчиняти чи опосередковано сприяти вчиненню дій щодо відчуження предмету іпотеки (п. 3.1 ст.3), а також зазначено, що ТОВ Регіональні будівні інвестиції» зобов`язано: вживати всіх необхідних заходів щодо захисту предмета іпотеки від протиправних посягань (п. 5.3.2 ст. 5); повідомляти банк про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права банку за цим договором (п. 5.3.3 ст. 5); своєчасно повідомляти банк про будь-які зміни, що відбулися або відбуваються в предметі іпотеки, та про посягання третіх осіб на предмет іпотеки (п. 5.3.8 ст. 5).

Також, відповідно до п. 5.3.7 ст. 5 договору іпотеки ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» заборонено здійснювати дії, пов`язані зі зміною права власності на предмет іпотеки без попередньої письмової згоди ПАТ «КБ «Надра».

Крім того, відповідно до п. 5.1.7 ст. 5 договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року, у разі порушення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» зобов`язань, встановлених кредитним договором та/чи своїх обов`язків за цим договором, а також інших обов`язків іпотекодавця, ПАТ «КБ «Надра» має право вимагати дострокового виконання зобов`язань за кредитним договором, а в разі його не виконання - отримати задоволення своїх вимог з вартості предмети іпотеки.

Відповідно до вимог Закону України "Про іпотеку" від 05.06.2003 № 898- IV (зі змінами та доповненнями): у разі порушення боржником основного зобов`язання відповідно до іпотеки, іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами (ч. 6 ст. 3); іпотекодавець (ТОВ «Регіональні будівні інвестиції») має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом (ч. 1 ст. 9); іпотекодавець (ТОВ «Регіональні будівні інвестиції») має право відчужувати земельну ділянку та об`єкти нерухомості (предмет іпотеки) виключно на підставі згоди іпотекодержателя (ПАТ «КБ «Надра») (ч. З ст. 9) іпотекодавець (ТОВ «Регіональні будівні інвестиції») повинно своєчасно повідомляти іпотекодержателя (ПАТ «КБ «Надра») про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права іпотекодержателя за поточним договором (ч. З ст. 10)

Також ст. 9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 №1255-IV (зі змінами та доповненнями) передбачено, що предмет обтяження, право власності на який належить боржнику, може бути відчужений останнім, якщо інше не встановлено законом або договором. Крім того, у разі відчуження предмету обтяження боржником він зобов`язаний негайно письмово повідомити про це обтяжувача.

Таким чином, земельна ділянка площею 4,4791 га і об`єкти незавершеного будівництва, які розташовані по вул. Пономарьова, 26 у смт. Коцюбинське, та передані в іпотеку ПАТ «КБ «Надра» відповідно до договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року залишилися у власності ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та перебували у віданні директора ОСОБА_9 , який здійснював керівництво підприємством.

Упродовж жовтня 2006 року - грудня 2008 року ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» відповідно до кредитного договору № 110/КЛT/2006-840 отримало від ПАТ «КБ «Надра» кошти в сумі 152 195 991,10 грн. Кредит не погашено. Загальна заборгованість за договором станом на 16 вересня 2011 року становить 225 590 286,55 грн.

Згідно з листом ПАТ КБ "Надра" дозвіл на відчуження земельної ділянки та об`єктів незавершеного будівництва не надавався.

Однак, директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що земельна ділянка та об`єкти незавершеного будівництва перебувають в іпотеці, а також те, що кредитні кошти, отримані в ПАТ «КБ Надра» відповідно до кредитного договору № 110/КЛ/2006-840 не повернуто, приблизно в середині осені 2008 року вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з метою вчинення розтрати вищевказаних предметів іпотеки шляхом зловживання своїм службовим становищем.

20 жовтня 2008 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньо змовою з ОСОБА_9 , забезпечили включення закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» не диверсифікованого виду закритого типу до складу учасників ТОВ «Регіональні будівні інвестиції». При цьому ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» зобов`язалося внести до статутного капіталу товариства 70 402 303,79 грн. у зв`язку з чим частка останнього в статутному капіталі становитиме 99,92903%.

ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою з невстановленими слідством особами, з метою подальшого незаконного відчуження предметів іпотеки, діючи в порушення п. 3.2.12 кредитного договору № 110/КЛ/2006-840, не повідомив ПАТ «КБ «Надра» про наміри щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та не надав відповідну копію протоколу загальних зборів товариства.

23 грудня 2008 року ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції», без внесення грошових засобів до статутного капіталу ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», звернулося із заявою до останнього про вихід зі складу учасників та повернення частки в натурі. ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у виході відмовило.

10 червня 2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Ірпінської міської ради зареєстровано зміни до статуту ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», відповідно до якого до складу учасників товариства увійшло ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» з часткою в статутному капіталі 70 402 303,79 грн., яка становить 99,92903%.

Таким чином в порушення вимог абз. 9 п. 3.2.8 кредитного договору 110/КЛ/2006-840 ОСОБА_9 , та невстановлені слідством особи внесли зміни в Установчі документи (статут) товариства без попередньої письмової згоди банку.

У подальшому, 11 червня 2009 року, на наступний день після реєстрації змін до статуту ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» звернулося до Господарського суду Київської області з позовною заявою від 10 червня 2009 року про вихід зі складу учасників ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та передачу в натурі майна товариства відповідно до розміру належної частки в статутному капіталі.

Того ж дня ОСОБА_9 , та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, штучно створили видимість внесення ТОВ «КУА АПФ «Наші інвестиції» 70 402 303,79 грн. до статутного капіталу ТОВ «Регіональні будівні інвестиції».

Для цього невстановлені слідством особи та ОСОБА_9 , використавши директора ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» ОСОБА_12 , 11 червня 2009 року організували та забезпечили безперешкодне проведення перерахування зазначених коштів з рахунку ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» на рахунок ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» № 260080133446, відкритий в цьому ж банку шляхом перерахування коштів сумами не більше 4 млн. грн. з одночасним поверненням кожного переказу на вищевказаний рахунок ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» як повернення раніше отриманих коштів.

12 червня 2009 року Господарський суд Київської області своїм рішенням порушив провадження, прийняв позовну заяву ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» до розгляду та зобов`язав ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» надати заперечення на позовну заяву та всі документи, які підтверджують заперечення.

При цьому директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного відчуження предмету іпотеки, не повідомив Господарський суд Київської області про те, що в іпотеці банку перебуває земельна ділянка та об`єкти незавершеного будівництва по АДРЕСА_2 , що становили основну масу майна, яке буде передане на користь ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» у разі задоволення заявленого позову, чим порушив п. 5.3.2 договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року, відповідно до якого повинен був вживати всіх необхідних заходів щодо захисту предмета іпотеки від протиправних посягань.

Крім того ОСОБА_9 , з метою незаконного відчуження майна та достовірно знаючи про наявність позовної заяви ЗАТ «КУА АГІФ «Наші інвестиції», її судовий розгляд у Господарському суді Київської області та приймаючи в ньому одноособово безпосередню участь, а також достовірно знаючи, що вимоги ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» фактично стосуються передачі у власність останньому об`єктів незавершеного будівництва та земельної ділянки по АДРЕСА_2 , які передані в іпотеку ПАТ «КБ «Надра», приховав зазначені факти не повідомивши про них банк.

Зазначеними діями ОСОБА_9 , порушив вимоги ч. 3 ст. 10 Закону України "Про іпотеку" від 05 червня 2003 року, а також п. 5.3.3 та п. 5.3.8 вищевказаного договору іпотеки від 05 жовтня 2006 рок, згідно з якими зобов`язаний був своєчасно повідомляти банк про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права банку, а також про будь-які зміни, що відбулися або відбуваються в предметі іпотеки, та про посягання третіх осіб на предмет іпотеки, а також порушив вимоги п. 3.2.4 кредитного договору № 110/КЛ1/2006-840, відповідно до якого зобов`язаний був повідомляти банк про будь-які зміни в діяльності товариства, що можуть вплинути на здатність відповідати по своїм зобов`язанням.

Внаслідок неповідомлення ОСОБА_9 , про наявність позовних вимог зі сторони ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» - ПАТ «КБ «Надра» було позбавлено можливості прийняти участь у судовому розгляді для захисту своїх інтересів та не допустити незаконне відчуження предметів іпотеки.

Одночасно з цим, 23 червня 2009 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою розтрати предметів іпотеки та їх виведення з-під іпотеки, звернувся до Коцюбинської селищної ради Київської області з листом № 23/06-01 щодо присвоєння адреси об`єктам незавершеного будівництва, які передані в іпотеку ПАТ «КБ «Надра».

25 червня 2009 року виконавчий комітет Коцюбинської селищної ради прийняв рішення про надання поштової адреси об`єктам незавершеного будівництва, будівництво яких здійснюється ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», а саме: об`єкт незавершеного будівництва літери «А» - смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26, корпус № 1 та об`єкт незавершеного будівництва літер «Б» смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26, корпус №2.

Однак, ОСОБА_9 , не повідомив ПАТ «КБ «Надра» про зміну адреси об`єктів незавершеного будівництва, переданих в іпотеку банку, чим порушив вимоги п. 5.3.8 ст. 5 договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року, відповідно до якого зобов`язаний був повідомляти банк про будь-які зміни, що відбувалися чи відбуваються в предметі іпотеки.

30 червня 2009 року Господарський суд Київської області за результатами розгляду позову ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» прийняв рішення, яким зобов`язав ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» вивести зі складу учасників цього товариства ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» та передати у власність останнього оборотні та необоротні активи пропорційно розміру частки в статутному капіталі.

10 липня 2009 року на зборах засновників ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» на виконання рішення суду, прийнято рішення про вихід зі складу товариства ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» та передачу останньому частини майна пропорційно частці в статутному капіталі (протокол № 4 ПФ від 10.07.2009).

Того ж дня, 10 липня 2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Ірпінської міської ради зареєстровано статут ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» в новій редакції, відповідно до якого ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» виведено зі складу учасників та зменшено статутний капітал товариства.

При цьому ОСОБА_9 , діючи за попередньої змовою з невстановленими слідством особами, в порушення п. 3.2.12 кредитного договору № 110/КЛI/2006- 840 не повідомив ПАТ «КБ «Надра» про наміри щодо змін до установчих документів та не надав копію протоколу загальних зборів товариства.

11 липня 2009 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи рішення суду та достовірно знаючи, що земельна ділянка та об`єкти незавершеного будівництва перебувають в іпотеці ПАТ «КБ Надра», діючи в інтересах невстановлених слідством осіб, використовуючи своє службове становище, в порушення ч. 3 ст. 9 Закону України "Про іпотеку", ст. 9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», п. 3.2.8 кредитного договору № 110/КЛI/2006-840 та п. 3.1. ст. З, п. 5.3.7 ст. 5 вищевказаного договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року без отримання дозволу ПАТ «КБ «Надра» в смт. Коцюбинське м. Ірпінь Київської області незаконно підписав акт приймання-передачі від 10-11 липня 2009 року, відповідно до якого розтратив належне ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» майно, передавши його у власність ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції», а саме: земельну ділянку загальною площею 4,4791 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0041, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ліквідаційною вартістю 24 200 428 грн; об`єкти незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_3 (перша черга будівництва), ліквідаційною вартістю 184 404 098 грн., та буд. 26 літера «В» за вказаною адресою (будинок, що будується, друга черга будівництва) ліквідаційною вартістю 23 376 070 грн.

Також директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, не повідомив ПАТ «КБ «Надра» про те, що предмети іпотеки вибули з власності товариства, чим порушив вимоги ч. 3 ст. 10 Закону України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 року, відповідно до якого товариство повинно своєчасно повідомляти банк про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права банка за іпотечним договором. Крім того ОСОБА_9 порушив вимоги 3.2.4 кредитного договору № 110/КЛT/2006-840, відповідно до якого зобов`язаний був повідомляти банк про будь-які зміни в діяльності товариства, що можуть вплинути на здатність відповідати по своїм зобов`язанням.

17 липня 2009 року ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції», як розрахунок із учасником Пайового венчурного фонду «Житло та інвестиції» -недиверсифікованого виду закритого типу, передало у власність ТОВ «Аверс-Сіті» отримане від ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» майно, у тому числі об`єкти незавершеного будівництва та земельну ділянку, загальною площею 4.4791 га з кадастровим номером 3210946200:01:034:0041, відносно якої рахується заборона на відчуження.

З метою доведення свого злочинного умислу щодо розтрати майна до завершення та забезпечення можливості ТОВ «Аверс-Сіті» безперешкодно розпоряджатися зазначеною земельною ділянкою шляхом надання їй нового кадастрового номеру, директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність, звернувся з листом від 01 березня 2010 року № 01/03-01 до Коцюбинської селищної ради Київської області щодо вилучення з власності ТОВ «Аверс-Сіті» частини земельної ділянки для забезпечення проїзду до орендованої ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» земельної ділянки, площею 0,6801 га. Зазначена земельна ділянка, розташована в середині вищевказаної земельної ділянки площею 4.4791 га по АДРЕСА_2 .

За згодою ТОВ «Аверс-Сіті» Коцюбинська селищна рада 29 квітня 2010 року прийняла рішення № 69, відповідно до якого: вилучила частину земельної ділянки площею 0,0927 га у ТОВ «Аверс-Сіті» для забезпечення проїзду до орендованої земельної ділянки ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та надала дозвіл останньому на виготовлення акту на право власності на виділену земельну ділянку; надала дозвіл ТОВ «Аверс-Сіті» на виготовлення державного акту на право власності на зменшену ділянку - загальною площею 4,3864 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі зазначеного рішення ТОВ «Аверс-Сіті» отримало акт на право власності серії ЯИ № 270393 на земельну ділянку загальною площею 4,3864 га з кадастровим номером 3210946200:01:034:0081, вільну від обтяжень.

Крім того, директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір щодо незаконного відчуження предметів іпотеки, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, не виконуючи жодних дій щодо отримання акту на право власності на земельну ділянку площею 0,0927 га, в серпні 2010 року звернувся до Коцюбинської селищної ради з листом № 18/08-01 без дати щодо скасування дозволу на виготовлення державного акту на цю земельну ділянку.

На підставі зазначеного звернення та відповідного клопотання ТОВ Аверс-Сіті», Коцюбинська селищна рада 11 жовтня 2010 року прийняла рішення № 164, яким надано дозвіл ТОВ «Аверс-Сіті» на виготовлення акту на право власності на вищевказану земельну ділянку площею 0,0927 га, та прийнято рішення про передачу в оренду цьому ж товариству земельної ділянки загальною площею 0,0681 га.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельна ділянка загальною площею 4,4791 га, що були передані в іпотеку ПАТ «КБ «Надра», без дозволу останнього незаконно передані у власність ТОВ «Аверс-Сіті».

Дані дії обвинуваченого ОСОБА_9 , органами досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що він 05 жовтня 2006 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав з ПАТ «КБ «Надра» кредитний договір № 110/КЛ/2006-840, відповідно до умов якого банком товариству відкрито кредитну лінію з лімітом аборгованості не більше 9 473 485 доларів США, терміном користування з 5 жовтня 2006 року по 04 березня 2009 року, на будівництво житлового мікрорайону з відповідною інфраструктурою за адресою: Київська область, . Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 та 26-А.

Відповідно до додаткових угод №№ 1-16 до зазначеного кредитного договору проведено збільшення ліміту заборгованості ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» до 18 446 000 доларів США та визначено строк погашення кредиту - 04 грудня 2009 року.

Кредитним договором № 110/KЛ/2006-840 передбачено, що ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» (позичальник), у числі іншого, зобов`язано:

п. 3.2.5: забезпечити повне повернення отриманих кредитних коштів і відсотків за користування ними в термін до 04 грудня 2009 року (додаткова угода № 16 від 25 грудня 2008 року), а також сплату можливої неустойки;

п. 3.2.14: «Повідомляти Банк про будь-які зміни в діяльності Позичальника, що можуть вплинути на здатність Позичальника відповідати по своїм зобов`язанням згідно цього договору»;

При цьому, відповідно до п. 2.1 кредитного договору № 110/KЛ/2006-840 ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у забезпечення виконання зобов`язань по цьому договору зобов`язалося передати в іпотеку банку, у числі іншого, право оренди земельної ділянки загальною площею 0,6801 га (нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 235 073 грн.) за адресою: вул. Пономарьова, 26 у смт. Коцюбинське, м. Ірпінь, Київської області.

05 жовтня 2006 року на виконання умов кредитного договору № 110/КЛ/2006-840 директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 уклав з ПАТ «КБ «Надра» договір іпотеки (реєстраційний номер 2-1-2718), згідно з яким ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» передало в іпотеку банку належну йому земельну ділянку загальною площею 4,4791 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0041, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ліквідаційною вартістю 24 200 428 грн.

06 березня 2007 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав з ПАТ КБ «Надра» договір про внесення змін до зазначеного іпотечного договору.

Відповідно до цього договору про внесення змін від 06 березня 2007 року ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» передало в іпотеку банку, у числі іншого, право оренди земельної ділянки загальною площею 0,6801 га (складається з двох земельних ділянок з кадастровими номерами 3210946200:01:034:0021 та 3210946200:01:034:0021) за адресою: вул. Пономарьова, 26 у смт. Коцюбинське, м. Ірпінь, Київської області. Узгоджена між ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» і ПАТ «КБ «Надра» вартість предмета іпотеки (права оренди земельної ділянки) відповідає її нормативній грошовій оцінці, яка становить 235 073 грн.

Право оренди цієї земельної ділянки на момент передачі в іпотеку належало ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» на підставі договору оренди землі від 31 травня 2006 року, укладеного між ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» і Коцюбинською селищною радою Київської області, який зареєстрований в Ірпінському міському відділі № 2 Київської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» у Державному реєстрі земель 02 червня 2006 року за № 122. Цільове використання земельної ділянки - для будівництва багатоповерхових житлових будинків.

10 вересня 2008 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав з

ПАТ «КБ «Надра» додаткову угоду № 15 до кредитного договору № 110/КЛI/2006-840, а також договір про внесення змін до іпотечного договору від 05 жовтня 2006 року.

Відповідно до зазначених договорів ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», у числі іншого, підтвердило факт передачі в іпотеку банку права оренди земельної ділянки, загальною площею 0,6801 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Також визначено, що узгоджена сторонами вартість предмету іпотеки (права оренди зазначеної земельної ділянки) відповідає її нормативній оцінці і становить 235 073 грн.

Відповідно до умов зазначеного договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» протягом дії цього договору не має право вчиняти чи опосередковано сприяти вчиненню дій щодо відчуження предмету іпотеки (п. 3.1 ст. 3). Також товариству заборонено здійснювати дії, пов`язані зі зміною права власності на предмет іпотеки без попередньої письмової згоди ПАТ «КБ «Надра» (п. 5.3.7 ст. 5).

Крім того, відповідно до п. 5.1.7 ст. 5 договору іпотеки від 05 жовтня 2006 року, у разі порушення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» зобов`язань, встановлених кредитним договором та/чи своїх обов`язків за цим договором, а також інших обов`язків іпотекодавця, ПАТ «КБ «Надра» має право вимагати дострокового виконання зобов`язань за кредитним договором, а в разі його не виконання - отримати задоволення своїх вимог з вартості предмети іпотеки.

Згідно з ч. 7 ст. 5 Закону України "Про іпотеку" від 05 червня 2003 року № 898-ІУ(зі змінами та доповненнями) предметом іпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об`єкт нерухомого майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цілей цього закону вважається нерухомим майном.

Відповідно до вимог Закону України "Про іпотеку" від 05.06.2003 № 898- IV (зі змінами та доповненнями): у разі порушення боржником основного зобов`язання відповідно до іпотеки, іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами (ч. 6 ст. 3);

іпотекодавець (ТОВ «Регіональні будівні інвестиції») має право відчужувати об`єкти нерухомості (предмет іпотеки) виключно на підставі згоди іпотекодержателя (ПАТ «КБ «Надра») (ч. З ст. 9).

Упродовж жовтня 2006 року - грудня 2008 року ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» відповідно до кредитного договору № 110/КЛ/2006-840 отримало від ПАТ «КБ «Надра» кошти в сумі 152 195 991,10 грн. Кредит не погашено. Загальна заборгованість за договором станом на 16 вересня 2011 року становить 225 590 286,55 грн. Згідно з листом ПАТ КБ "Надра" дозвіл на відчуження предмету іпотеки (права оренди земельної ділянки) не надавався.

Однак директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що право оренди земельної ділянки загальною площею 0,6801 га (кадастровий номер 3210946200:01:034:0021 та 3210946200:01:034:0021) перебуває в іпотеці банку, а також те, що кредит, отриманий у ПАТ «КБ «Надра» відповідно до кредитного договору № 110/КЛI/2006-840 не повернуто, діючи всупереч інтересам підприємства, за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, звернувся з листом до Коцюбинської селищної ради Київської області від 13 серпня 2010 року № 13/08-01, з проханням припинити дію договору оренди зазначеної земельної ділянки та передати її в користування ТОВ «Аверс-Сіті».

На підставі зазначеного листа Коцюбинська селищна рада Київської області своїм рішенням № 164 від 11 жовтня 2010 року вилучила цю земельну ділянку з користування ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та надала дозвіл ТОВ «Аверс-Сіті» на виготовлення технічної документації по оформленню договору оренди.

23 грудня 2010 року між Коцюбинською селищною радою Київської області і ТОВ «Аверс-Сіті» укладено договір оренди землі, зареєстрований у Ірпінському міському відділі Київської обласної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» за № 041096600085, відповідно до якого в оренду ТОВ «Аверс-Сіті» передано земельну ділянку загальною площею 0,6801 га по вул. Пономарьова, 26 у смт Коцюбинське, м. Ірпінь, Київської області.

При цьому, відповідно до ст. 10 Закону України «Про підприємництво» від 07 лютого 1991 року № 698-ХІІ (зі змінами та доповненнями) підприємець ; відповідно до ч. 1 ст. 2 цього закону до підприємців відносяться також юридичні особи всіх форм власності) зобов`язаний не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом. За завдану шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Отже ОСОБА_9 своїми умисними діями, що виразилися у відмові, без будь-якого відшкодування, від права оренди земельної ділянки загальною площею 0,6801 га на користь ТОВ «Аверс-Сіті», діяв усупереч інтересам ТОВ «Регіональні будівні інвестиції», оскільки право оренди зазначеної земельної ділянки відповідно до вищевказаного договору іпотеки від 05 жовтня 2010 року (та договорів про внесення змін до нього) було передано в іпотеку ПАТ «КБ «Надра» та мало грошову оцінку 235 073 грн. При цьому право оренди зазначеної земельної ділянки виступало забезпеченням повернення утриманих кредитних коштів, а у разі неможливості банк міг отримати задоволення своїх вимог з вартості предмета іпотеки. Однак ОСОБА_9 , своїми умисними діями позбавив ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» можливості погасити частину боргу по кредитному договору № 110/КЛT/2006-840 на суму вартості права оренди земельної ділянки, яка становить 235 073 гривень.

Дані дії обвинуваченого ОСОБА_9 , органами досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало шкоди інтересам юридичної особи, спричинивши тяжкі наслідки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 , свою вину в пред`явленому обвинуваченню не визнав, та надав суду показання про те, що він в жовтні 2004 року був призначений на посаду директора «ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та виконував обов`язки директора відповідно до статуту товариства. Підтвердив ті обставини, що дійсно в жовтні 2006 року він уклав з ПАТ «КБ «Надра» кредитний договір на будівництво житлового комплексу. У забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» передало в іпотеку банку земельну ділянку площею приблизно 5 га., яку товариство викупило у Коцюбинської селищної ради, об`єкти незавершеного будівництва. Чи передавалось в іпотеку право оренди земельної ділянки площею 0,6801 га. Він не пам`ятає. В подальшому до складу учасників товариства «Регіональні будівні інвестиції», за рішенням загальних зборів товариства було включено ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції», які внесли до статутного капіталу більше 70 000 000 мільйонів гривень. В подальшому, ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» звернулося до Господарського суду київської області з позовною заявою про вихід зі складу учасників товариства ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та передачу в натурі майна товариства відповідно до розміру належної частки в статутному капіталі. Позов було задоволено частково. Далі, на виконання рішення господарського суду, на засіданні учасників ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» було прийнято рішення про передачу ЗАТ «КУА АПФ «Наші інвестиції» в натурі майна товариства, яке перебувало в іпотеці банку. Вказує на те, що на діяв виключно на виконання рішення учасників товариства. Щодо виконання вимог кредитного договору відносно повідомлення банку про зміни складу учасників товариства та інших змін в статутних документах Товариства ОСОБА_9 , показав, що він не пам`ятає чи повідомляв банк про такі зміни чи ні.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 Мельник ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , не підтвердили наявність в діях ОСОБА_9 , ознак злочину передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а лише повідомили про факти отримання кредиту «ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» для будівництва та передачі в заставу земельної ділянки та незавершеного будівництва в забезпечення кредиту та інші факти які не заперечуються самим обвинуваченим.

Суд, заслухавши пояснення обвинуваченого, прокурора, свідків, розглянувши матеріали кримінального провадження, оцінуючи зібрані докази у їх сукупності прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_9 , відсутній склад злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Так, об`єктивна сторона злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України виявляється, зокрема, в розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Судом встановлено, що 05 жовтня 2006 року директор ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» ОСОБА_9 , уклав з Відкритим акціонерним товариством комерційний банк Надра» (перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра») кредитний договір № 110/KЛ/2006-840 про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування, відповідно до умов якого банком товариству відкрито кредитну лінію з лімітом заборгованості не більше 9 473 485 доларів США, терміном користування з 05 жовтня 2006 року по 04 березня 2009 року, на будівництво житлового мікрорайону з відповідною інфраструктурою за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 та 26-А.

Відповідно до додаткових угод №№ 1-16 до зазначеного кредитного договору проведено збільшення ліміту заборгованості ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» до 18 446 000 доларів США та визначено строк погашення кредиту - 04 грудня 2009 року (додаткова угода № 16 від 25 грудня 2008 року).

Згідно п.1.3. кредитного договору, кредитна лінія надається Позичальнику на наступні цілі виконання будівництва житлового мікрорайону з відповідною інфраструктурою за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 та 26-А. Тобто, кредит видавався банком на умовах цільового характеру використання.

Як встановлено судом, кредитні кошти використані ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» за цільовим призначенням, що постійно контролювалось співробітниками ПАТ «КБ «Надра» та, на підтвердження цільового використання кредитних коштів, співробітниками ПАТ «КБ «Надра» складались відповідні Акти перевірки.

Таким чином, порушень чи зловживань ОСОБА_9 , кредитних коштів ПАТ «КБ «Надра» судом не встановлено.

Виходячи з характеру відносин, які в даному випадку склалися між господарюючими суб`єктами ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» та ПАТ «КБ Надра», суд приходить до висновку, про існування між ними корпоративних правовідносин, які вирішуються в порядку господарського чи цивільного судочинства.

Щодо забезпечення ОСОБА_9 , та невстановленими слідством особами включення до складу учасників ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» 20 жовтня 2008 року Закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» не диверсифікованого виду закритого типу то даний факт не підтверджується матеріалами кримінального провадження з огляду на наступне.

Згідно протоколу №1 ПФ від 20 жовтня 208 року Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції» присутніми на даних зборах були єдиний учасник Товариства ТОВ «Регіональні інвестиції» в особі директора ОСОБА_24 та запрошено Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» в особі Генерального директора ОСОБА_12 .

Рішенням даних загальних зборів учасників було включено до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції» Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції», затверджено збільшення статутного капіталу товариства за рахунок вкладу нового учасника, в розмірі 70452303,79 грн., затверджено нову редакцію Статуту Товариства, затверджено нову структуру органів управління Товариства, підтверджено повноваження директора товариства, затверджено внутрішні документи Товариства, а саме: Положення про порядок і спосіб визначення вартості частини майна при виході учасника з товариства та Положення про порядок і спосіб переходу частки учасника Товариства до іншої особи. Виконання всіх необхідних дій пов`язаних з державною реєстрацією Статуту ТОВ «Регіональні будівельні інвестиції», доручено Директору Товариства ОСОБА_9 з правом залучати третіх осіб за довіреністю для виконання окремих дій. Із рішенням Загальних зборів Товариства ОСОБА_9 , був ознайомлений, про що свідчить його підпис на протоколі Загальних зборів учасників Товариства №1 ПФ від 20 жовтня 208 року, проте він не міг вплинути на прийняття таких рішень, оскільки не був присутнім при їх прийнятті учасниками товариства, не мав таких повноважень, а лише виконував ці рішення, відповідно до п.11 протоколу.

Згідно ч.4 ст. 16 Закону України «Про господарські товариства» ( в редакції на час проведення Загальних зборів), Рішення товариства про зміни розміру статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Державна реєстрація змін до установчих документів проведено 10.06.2009 року.

Таким чином, дії ОСОБА_9 , щодо реєстрації змін в установчих документах Товариства були здійснені ним на виконання Рішення Загальних зборів Товариства від 20.10 2008 року, а не за власною ініціативою чи попередньою змовою з іншими особами.

Відповідно до ст. 97 Цивільного кодексу України (в редакції на час прийняття Рішення), управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Ст. 98 Цивільного кодексу України вказує, що Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

Згідно ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України, Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Тобто, рішення на загальних зборах мають право приймати виключно учасники товариства.

Згідно ч.2 п.6.15 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції», що був затверджений Загальними зборами учасників, згідно протоколу №1 ПФ від 20 жовтня 208 року, Директор лише за попередньою письмовою згодою Учасників вчиняє дії та укладає правочини (договори, угоди, контракти) та будь-які інші угоди від імені Товариства на суму, що перевищує 50 000 гривень чи еквівалент цієї суми у будь якій іноземній валюті та видає довіреності та здійснення таких угод (дій).

10 липня 2009 року Учасниками Товариства, а саме ТОВ «Регіональні інвестиції» в особі Директора ОСОБА_24 та Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» в особі Генерального директора ОСОБА_12 проведено Загальні збори, що зафіксовано Протоколом №4 ПФ від 10 липня 2009 року.

Зазначені Загальні збори були проведені на виконання Рішення Господарського суду Київської області від 30.06.2009 року по справі №13/133-09, що набрало законної сили на час проведення цих Загальних зборів учасників.

Згідно даного Протоколу Загальними зборами Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції» було прийнято наступні рішення:

1. Вивести ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду із складу Учасників ТОВ "РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ", відповідно до заяви ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду.

2. Товариству здійснити комплекс дій на виконання рішення Господарського суду Київської області від 30.06.2009 року по справі №13/133-09 (Додаток №1 до цього рішення, що є його невід`ємною частиною):

2.1.Виплатити ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду в натуральній формі вартість частини майна ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», пропорційно частці ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, в Статутному (Складеному) капіталі Товариства, яка складає 99,92903% (Складеного) капіталу Товариства та становить 70402303,79 грн. (сімдесят мільйонів чотириста дві тисячі триста три гривні 79 копійок).

2.2.Визнати за ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду право власності на майно, а саме: всі необоротні та оборотні активи ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що обліковуються на балансі ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 23.06.2009 року в частині та на суму, що дорівнює вартості частини майна ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» пропорційно частці ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, в Статутному (Складеному) капіталі Товариства, яка складає 99,92903% Статутного (Складеного) капіталу Товариства та становить 70402303,79 грн. (сімдесят мільйонів чотириста дві тисячі триста три гривні 79 копійок).

Перелік та вартість майна ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», яке визнається за ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, на праві власності, визначено у Додатку №2 до цього рішення, що є його невід`ємною частиною та складено з урахуванням:

-рішення Господарського суду Київської області від 30.06.2009 року по справі №13/132-09;

-виплати вартості частини майна ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» пропорційно частці ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ», в зв`язку з виходом ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» із складу його Учасників та отриманням у власність зазначеного майна згідно Акту Приймання - передачі ТМЦ від 10.07.2009 року та Акту приймання-передачі від 10.07.2009 року (стосовно облігацій), підписаних між ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»;

-п. 3.9 Проспекту емісії облігацій ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» відповідно до якого: погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах Емітента, що унеможливлює передачу облігацій загальною номінальною вартістю 291 628 066,60 гривень у власність ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ».

2.3.Передати у власність ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, частину майна ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», пропорційно частці ЗАТ «УА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, в Статутному (Складеному) капіталі Товариства, яка складає 99,92903% Статутного (Складеного) капіталу Товариства та становить 70402303,79 грн. (сімдесят мільйонів чотириста дві тисячі триста три гривні 79 копійок), шляхом підписання Акту приймання-передачі ТМЦ.

Перелік та вартість майна ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», яке передасться у власність ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, складено з урахуванням рішення Господарського суду Київської області від 30.06.2009 року по справі №13/132-09 та визначено у Додатку № 2 до цього рішення, що є його невід`ємною частиною.

2.4.Зменшити загальний розмір Статутного (Складеного) капіталу ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на розмір частки учасника ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, яке виходить з Товариства, а саме на 99,92903% від загального розміру Статутного (Складеного) капіталу Товариства.

5. Затвердити у новій редакції Статуту Товариства новий загальний розмір Статутного (Складеного) капіталу ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у розмірі 63000,00 грн. (шістдесят три тисячі гривень 00 копійок), виходячи з того, що відповідно до закону, розмір Статутного (складеного) капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю повинен становити не суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. Розмір мінімальної заробітної плати в Україні станом на 10.07.2009 року становить 630,00 гривень.

4.Затвердити у новій редакції Статуту Товариства наступний склад учасників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та їх частки у Статутному (Складеному) капіталі Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» - 100% Статутного (Складеного) капіталу, його частка становить 63000,00 грн. (шістдесят три тисячі гривень 00 копійок).

Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у строк до 31.12.2009 року сформувати Статутний (Складений) капітал Товариства до розміру 63000,00 гривень, шляхом внесення (сплати) вкладу до Статутного (Складеного) капіталу Товариства на суму 13000,00 гривень.

5.Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Визначити Статут ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції єдиним установчим документом Товариства, що підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку.

6.Здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВІII ІНВЕСТИЦІЇ», відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.Підтвердити повноваження Директора ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Каминіна Анатолія Ілліча.

8.Продовжити діяльність ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» відповідно до цього рішення Загальних зборів учасників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

9.Доручити Директору Товариства ОСОБА_9 виконати всі необхідні дії від імені ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», стосовно зобов`язань ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" перед ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, які пов`язані з виходом ЗАТ «КУА АПФ «НАШІ ІНВЕСТИЦІЇ», що діє в інтересах та за рахунок Фонду, із складу учасників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», підписати Акт приймання-передачі ТМЦ, а також виконати всі дії, пов`язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у встановленому законом порядку, з правом залучати третіх осіб за довіреністю для виконання окремих дій.

Додатком №2 до Рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції» було визначено перелік та вартість майна Товариства, яке передається у власність (на яке визнано право власності) ЗАТ «КУА`АПФ «Наші інвестиції» що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції».

Згідно п.5 даного переліку, у власність ЗАТ «КУА`АПФ «Наші інвестиції» що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» передається Земельна ділянка, площею 4,4791 га (яка розташована в смт. Коцюбинське, вул.. Пономарьова, 26, Київської області, цільове призначення для розміщення житлового та соціального комплексу, кадастровий номер земельної ділянки 3210946200:01:034:0041, Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №515319 від 10.01.2006 року).

Згідно п.6 даного переліку у власність ЗАТ «КУА`АПФ «Наші інвестиції» що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» передається незавершене будівництво, а саме : об`єкт незавершеного будівництва загальною площею 2139,3 кв.м., зареєстрований у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 17995197 за адресою : Київська область, смт. Коцюбинське, вул.. Пономарьова, 26, корпус 1.

Згідно п.7 даного переліку, у власність ЗАТ «КУА`АПФ «Наші інвестиції», що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло та інвестиції» передається незавершене будівництво, а саме : об`єкт незавершеного будівництва загальною площею 808,7 кв.м., зареєстрований у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 17995197 за адресою : Київська область, смт. Коцюбинське, вул.. Пономарьова, 26, корпус 2.

Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України визначається в наявності прямого умислу особи на вчинення, зокрема, розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Однак, в даному випадку, Директор ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ БУДІВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» вчинив дії по відчуженню майна Товариства виключно на підставі та в межах повноважень наданих йому Учасниками Товариства, згідно Протоколу Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні будівельні інвестиції» №4 ПФ від 10 липня 2009 року. Він не міг вплинути на прийняття такого рішення, оскільки не є учасником Товариства, тому не мав прямого або не прямого умислу на здійснення розтрати майна ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» і, як наслідок, спричинення майнової шкоди ПАТ «КБ Надра».

Інші письмові докази, досліджені у судовому засіданні, суд не бере до уваги, оскільки вони як не доводять вину обвинуваченого, так і не спростовують її.

Оцінюючи усю сукупність досліджених у судовому засіданні доказів, з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності, суд не приймає до уваги доводи обвинувачення про те, що ОСОБА_9 , своїми умисними діями, вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, оскільки належних доказів даних фактів стороною обвинувачення не надано.

Згідно п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно закону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Крім того, відповідно до ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунете обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Суд вважає, що прокурором не виконано приписів ст.ст.22, 92, 93 КПК України щодо обов`язку доказування обставин, передбачених ст..91 КПК України, збирання доказів, доведення перед судом їх переконливості, тому суд при вирішенні справи враховує загальні засади кримінального провадження щодо змагальності сторін та диспозитивності.

Тому, за наведених обставин, за умов ненадання стороною обвинувачення доказів, які б підтверджували наявність складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, суд вважає ОСОБА_9 , невинним на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в його діяннях складу кримінального правопорушення.

Що стосується в пред`явленому обвинуваченню ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України суд зазначає наступне.

Згідно Закону України №3207-VI (3207-17) від 07.04.2011 року Кримінальний Кодекс України доповнено ст. 364-1.

Таким чином, криміналізація діяння в якому обвинувачується ОСОБА_9 , встановлена законодавцем з моменту набрання чинності вищевказаного закону, тобто після вчинення цих дій ОСОБА_9 , а саме протягом 2010 року.

Відповідно до ч.2 ст.. 5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Тому, ОСОБА_9 , необхідно виправдати у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за відсутністю події кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 129 ч.3 КПК України заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов ПАТ «КБ «Надра» підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись: ст.ст. 284, 369-371, 373-376 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_9 визнати невинним у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.191 КК України та виправдати за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення.

Каминіна ОСОБА_25 визнати невинним у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.364-1 КК України та виправдати за відсутністю в його діях події вказаного кримінального правопорушення.

Обраний відносно ОСОБА_9 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд, після набрання вироком законної сили, скасувати.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів в загальній сумі 16048,48 гривень віднести на рахунок держави.

Цивільний позов Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_9 про відшкодування матеріальних збитків від злочину залишити без розгляду.

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення цивільного позову у виді арешту майна ОСОБА_9 , а саме: на квартиру АДРЕСА_4 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту квартир (майнові права на квартири) АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту нежитлових приміщень (майнові права на нежитловіприміщення)№№8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 458,459, 461,462,463, 471,472,473,474,480,481,483,484 за адресою АДРЕСА_54 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту квартир (майнові права на квартири) № АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту нежитлових приміщень (майнові права на нежитлові приміщення) №№ 1, 5,6,7,8,9,10,169,170,172,173, АДРЕСА_68 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 .

Після набрання вироком законної сили, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту земельних ділянок з кадастровими номерами 3210946200:01:034:0041, 3210946200:01:034:0081, 3210946200:01:034:0021, 3210946200:01:034:0022, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Речові докази: документи, що стосуються фінансування ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» код ЄДРПОУ 30513552) за кредитним договором № 110/КЛ/2006-840 від 05.10.2006 року, вилучені під час проведення виїмки в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 321024, м.Київ, вул..Артема,15) 17.11.2011 року зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: установчі реєстраційні та статутні документи ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» (код ЄДРПОУ 30513552), вилучені під час проведення виїмки у державного реєстратора виконавчого комітету Ірпінської міської ради 07.11.2011 року зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи, що відображають та мають відношення до передачі у власність, користування або оренду (суборенду) всіх земельних ділянок розташованих по АДРЕСА_2 (у тому числі з кадастровими номерами 3210946200:01:034:0041, 3210946200:01:034:0081, 3210946200:01:034:0021, 3210946200:01:034:0022) вилучені під час проведення виїмки в Ірпінському відділі земельних ресурсів 11.10.2011 року та під час проведення додаткової виїмки 25.06.2012 року зберігати при матеріалах справи.

Речовий доказ: технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Аверес-сіті» на земельну ділянку, розташованої по вул..Пономарьова,26, у смт.Коцюбинське, Київської області відповідно до рішення Коцюбинської селищної ради від 29.04.2010 року №69, вилучені під час проведення виїмки в Коцюбинській селищній раді 18.09.2012 року зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи по рахунку ТОВ «Регіональні будівні інвестиції № 260080133446, вилучені під час проведення виїмки в АТ «Сбербанк Росії» (м.Київ, пр-т. Червонозоряний,52,) 10.04.2012 року зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи по рахункам ЗАТ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» вилучені 12 січня 2012 року під час проведення виїмки в ПАТ «Дочірний банк Росії» зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи по рахункам ЗАТ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» вилучені 16 березня 2012 року під час проведення виїмки в ПАТ «Дочірний банк Росії» зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи по рахункам ЗАТ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» вилучені 28 березня 2012 року під час проведення виїмки в ПАТ «Дочірний банк Росії» зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: щодо відкриття поточного рахунку в фінансовій установі ЗАТ «Компанія з управлінням активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» вилучені під час проведення виїмки в ПАТ КБ «Надра» 16.10.2012 року зберігати при матеріалах справи.

Речовий доказ: технічна документація для виготовлення державного акту на право власності ТОВ «Аверес-сіті» на земельну ділянку площею 4,3864 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0081 вилучену 17 жовтня 2011 року під час проведення виїмки на ПП «Планета» м.Ірпінь зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи щодо отримання та подальшої передачі у власність, користування чи оренду (суборенду) всіх земельних ділянок розташованих по АДРЕСА_2 вилучені 17 жовтня 2011 року під час проведення виїмки в Коцюбинській селищній раді Київської області зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи щодо реєстрації, випуску інвестиційних сертифікатів (їх продажу) та ліквідації Пайового венчурного фонду «Житло та інвестиції» не диверсифікованого виду закритого типу ЗАТ «Компанія з управліннями активами та адміністрування пенсійних фондів «Наші інвестиції» вилучені 1.06.2012 року під час проведення виїмки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зберігати при матеріалах справи.

Речові докази: документи (інвентаризаційна справа №№503; 504; 573) вилучені 01.11.2012 року під час проведення виїмки в БТІ м.Ірпінь зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області на протязі 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1 Судді: ОСОБА_2

С ОСОБА_26