Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-127/09

ЛОЗІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№

4-127-2009

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

06 серпня 2009 року суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., при секретарі Шиліна А.С., з участю прокурора Бухан В.Г. розглянувши подання старшого дізнавача Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції

ОСОБА_1

 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 25.06.2007 року, директор ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

»

ОСОБА_2

 (продавець), згідно угоди про відступлення прав власника приватної фірми «

ІНФОРМАЦІЯ_1

», відступив та передав у власність

ОСОБА_3

 (покупцю) всі права та обов'язки, що випливають з одноособового заснування вказаного підприємства, а

ОСОБА_3

 прийняв всі права та обов'язки власника ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» під якими, за умовами договору, розуміється право на управління підприємством та несення всіх обов'язків власника підприємства, що випливають з установчих документів та чинного законодавства, тобто набув право власності на ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

», що дозволяє йому керувати діяльністю підприємства, після чого 26.06.2007 року була проведена реєстрація змін до установчих документів та ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» було перереєстроване в Лозівській ОДПІ.

В період часу з лютого 2008 року по жовтень 2008 року, невстановлена особа, з метою ухилення від сплати податків, в деклараціях з податку на прибуток ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

», юридична адреса:

АДРЕСА_1

, внесла інформацію, яка не відповідає дійсності, а саме вказавши дані про те, що валовий дохід від усіх видів діяльності ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» за вказаний період часу склав 104 грн., а також підробивши у вказаних документах підпис директора ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

»

ОСОБА_3

.

Крім цього, згідно договору на проведення ремонтно-відновлювальних робіт від 27.02.2008 року, укладеного між ДПДГ «

ІНФОРМАЦІЯ_2

» та ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

», остання зобов'язалася виконати ремонтні роботи на загальну суму 60000 грн.

Після того, як частина роботи по вказаному договору була виконана, на рахунок ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» були перераховані грошові кошти в сумі 23000 грн., що підтверджується платіжними документами, поясненнями робітників, які виконували роботи та поясненнями директора ДПДГ «

ІНФОРМАЦІЯ_2

».

За даним фактом СД Лозівського MB ГУМВС України в Харківській області 22.06.2008 року порушено кримінальну справу №86090172 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

06.08.2009 року, старший дізнавач Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції

ОСОБА_1

 за погодженням з Лозівським міжрайонним прокурором Харківської області, звернулась до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Харківському ГРУ Приватбанку м.Харків, МФО 351533, код ЄДРПОУ 22609983, юридична адреса:

АДРЕСА_2

, а саме: виписки про рух грошових коштів по р/р №26001060204433 та р/р №26056052303955 ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» код ЄДРПОУ 24482951, з моменту перереєстрації ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» код ЄДРПОУ 24482951, з 26.06.2007 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування); оригіналів заяв про відкриття та закриття рахунків; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явок на внесок готівки та інших документів на отримання готівкових грошових коштів; карток зі зразками підписів, доручень та відтисків печаток, а також всіх інших документів, що знаходяться в юридичній справі ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» за вище вказаний період часу, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши дізнавача та з'ясувавши думку прокурора, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню по вищевказаним підставам, оскільки ряд документів, що відображають рух коштів по р/р №26001060204433 та р/р №26056052303955 ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» та інші документи, які знаходяться в Харківському ГРУ Приватбанку м.Харків, МФО 351533, код ЄДРПОУ 22609983, юридична адреса:

АДРЕСА_2

, можуть мати доказове значення по кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, -

постановив:

Подання старшого дізнавача Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції

ОСОБА_1

 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та відображають рух по розрахунковим рахункам ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» в Харківському ГРУ Приватбанку м.Харків – задовольнити.

Провести виїмку в Харківському ГРУ Приватбанку м.Харків, МФО 351533, код ЄДРПОУ 22609983, юридична адреса:

АДРЕСА_2

, оригіналів документів, що становлять банківську таємницю за період з 26.06.2007 по теперішній час по розрахунковим рахункам №26001060204433 та №26056052303955, які відкриті ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» код ЄДРПОУ 24482951, а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам з моменту перереєстрації ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» код ЄДРПОУ 24482951, з 26.06.2007 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування); оригіналів заяв про відкриття та закриття рахунків; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явок на внесок готівки та інших документів на отримання готівкових грошових коштів; карток зі зразками підписів, доручень та відтисків печаті, а також всіх інших документів, що знаходяться в юридичній справі ПФ «

ІНФОРМАЦІЯ_1

» за вищевказаний період часу та мають значення для кримінальної справи.

Матеріали кримінальної справи № 86090172 повернути в Лозівський МВ ГУМВС України в Харківській області для проведення досудового слідства.

Дана постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                          О.А.Ткаченко