Постанова

від 12.05.2008 по справі 4-331

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-331

ПОСТАНОВА

12 травня 2008 рокум. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Прудніка О.А.

при секретаріБохонській І.О.,

за участю прокурора Комарової О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в Акціонерно-комерційному банку «Юнекс» м. Київ (МФО 322539),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 05-13200, порушена по факту вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України.

В ході слідства встановлено, що в період з 1.01.2006 року по липень 2007 року невстановлена особа підробила підписи в звітних документах ТОВ «Укррембудконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість від імені ОСОБА_1 та подала вказані документи до ДІЛ в Голосіївському районі м. Києва.

Засновник та директор ТОВ «Укррембудконсалтинг» ОСОБА_1 показав, що звітність до податкових органів не складав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДШ у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудконсалтинг» подавалася від імені ОСОБА_1, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і перебував під вартою в Київському СІЗО.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 426 від 27.09.2007 року підписи в податкових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_1, а, ймовірно, іншими декількома особами. Відповідно до акту перевірки ТОВ «Укррембудконсалтинг» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправомірного використання даних ОСОБА_1 та підроблення від імені останнього документів, пов'язаних з створенням та діяльністю підприємства, відбулось незаконне придбання корпоративних прав та створення суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудконсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разом з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємства не подавалась, податки не нараховувались та не сплачувались, оскільки підприємства - контрагенти ТОВ «Укррембудконсалтинг»: ТОВ «Лікс АТЛ» (код ЄДРПОУ 34645265), ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536), ТОВ «Інкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459), ТОВ «Екзерсіс» (код ЕДРПОУ 35089716), ТОВ «Торгово-промислова компанія Славутич» (код ЄДРПОУ 34476829), ТОВ ВО «Техекспо» (код ЄДРПОУ 34620827), ТОВ «Степліс Стіл Трейд» (код ЄДРПОУ 34663944), ТОВ «Таравела Груп» (код ЄДРПОУ 34531528) зареєстровані з використанням документів громадян Білорусі і мають ознаки фіктивності.

Допитані в справі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які рахуються засновниками та директорами вказаних підприємств, показали, що зареєстрували їх на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не мали, статутний фонд не формували. Ніяких договорів, платіжних доручень, актів, накладних вони не підписували та не укладали угод.

Крім того, ТОВ «Інкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 34842294). Згідно з установчими документами ТОВ «Техномарт» зареєстроване Васильківською міською радою Київської області 13.04.2007 року за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Курчатова, 6-а і перебуває на обліку в ДП1 Васильківська об'єднана державна податкова інспекція Київської області. Засновником ТОВ «Техномарт» значиться громадянин Білорусі ОСОБА_8 , директором - ОСОБА_9

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_9 показав, що в квітні 2007 року передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_10 копії свого паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду з метою влаштування на роботу менеджером. Однак ОСОБА_10 на роботу його не влаштував і де знаходиться та як його можна знайти ОСОБА_9 не знає. Про те що він рахується на посаді директора ТОВ «Техномарт», дізнався від працівників податкової міліції.

Відповідно до акту перевірки ТОВ «Техномарт» за юридичною адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Курчатова, 6-а не знаходиться.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 34842294) та надання дозволу на проведення виїмки в Акціонерно-комерційному банку

«Юнекс» м. Київ (МФО 322539) документів, які містять відомості щодо відкриття, використання та стану рахунку клієнта № 2600010133701 в період з 23.07.2007 року по дату оголошення постанови працівникам банківської установи з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в Акціонерно-комерційному банку «Юнекс» м. Київ знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14і, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Акціонерно-комерційному банку «Юнекс» м. Київ (МФО 322539) розкрити банківську таємницю ТОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 34842294) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілову А.Ю. провести виїмку в Акціонерно-комерційному банку «Юнекс» м. Київ (МФО 322539) оригіналів, а у разі їх відсутності -належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та стану рахунку ТОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 34842294) № 2600010133701 в період з 23.07.2007 року по 12.05.2008 року:

·реєстраційних документів, юридичної та кредитної справ; копій паспортів службових осіб та засновників ТОВ «Техномарт»; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Техномарт»;

·листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Техномарт» для відкриття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки, тощо;

·виписки про рух коштів на рахунку № 2600010133701 в період з 23.07.2007 року по 12.05.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інформацією про точний час надходження та перерахування коштів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів ТОВ «Техномарт», їх назви та коди ЄДРПОУ, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

·договору щодо надання банківською установою підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включаючи місце проведення операції;

·виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп'ютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення з'єднань;

·договорів, інших документів, що стали підставою для руху коштів на рахунку ТОВ «Техномарт», купівлі-продажу цінних паперів;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Акціонерно-комерційного банку «Юнекс» м. Київ.