Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-107/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-107/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03. 2011 року Кіровський райсуд м. Кіровограда

Суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда - Павелко І.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки документів,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда , за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія -«Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»(код ЄДРПОУ 09323302), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76.

Зазначає, що в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 18 квітня 2007 року ОСОБА_1 Сєрєжаєвич звернувся за отриманням кредиту у сумі 30 000 доларів США на споживчі цілі до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Відповідно до умов кредитування ОСОБА_2 надав до банку копію паспорта, ідентифікаційного номера, трудової книжки, письмову згоду дружини та довідку про доходи за останні 6 місяців від 08.04.2007 року № 18-04/13 з ПП «Тандем-А».

В подальшому, при обслуговуванні кредиту ОСОБА_2 надавались довідки про доходи за травень-жовтень 2008 року № 37 від 09.11.2008 року, за листопад 2008 року-березень 2009 року № 12 від 03.04.2009 року, за січень-березень 2009 року № 14 від 03.04.2009 року.

Встановлено, що згідно даних Пенсійного фонду м. Кіровограда приватним підприємством «Тандем-А»за період жовтень 2006 року по березень 2009 року відрахувань до фонду не проводилось, індивідуальні відомості за найманих працівників до системи персоніфікованого обліку не подавались. Реєстрація ОСОБА_2 в системі персоніфікованого обліку відсутня.

Також, Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості повідомив, що приватне підприємство «Тандем-А»зареєстровано як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 17.10.1997 року. З часу реєстрації не звітує, внесків не сплачує і перебуває в розшуку.

З пояснень ОСОБА_2 слідує, що довідки про доходи заповнювались ним особисто, як директором ПП «Тандем-А», та подавались до Банку. Печатка підприємства зберігається особисто в нього. Офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві не було. З ІІ півріччя 2008 року діяльність підприємства майже зупинилась.

На час отримання кредиту та по теперішній час ОСОБА_2 обіймає посаду директора Приватного підприємства «Тандем-А»(код 23693879).

Отже, при отриманні кредиту у квітні 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «Тандем-А», зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах склав завідомо неправдиві довідки про доходи, які надав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»з метою отримання кредиту у розмірі 30 000 доларів США. У подальшому, при супроводженні кредиту, до квітня 2009 року надавав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»завідомо неправдиві довідки про доходи.

З огляду на викладене, в досудового слідства виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ Промінвестбанк, від імені якого діє філія -«Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»(код ЄДРПОУ 09323302) документів, які містять банківську таємницю -кредитної справи на отримання кредиту ПП «Тандем-А»в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обовВ»язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія -«Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»(код ЄДРПОУ 09323302), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, а саме:

- кредитної справи на отримання кредиту ПП «Тандем-А»в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

- надати до прокуратури Кіровського району м. Кіровограда окрему цілісну і повну інформацію про виконання кредитних зобов'язань приватним підприємством «Тандем-А»(код ЄДРПОУ 23693879), перед банківською установою за період з 20.04.2007 року по 21.03.2011 року із зазначенням дат, конкретних сум коштів, внесених на погашення кредиту згідно кредитного договору № 275 від 20.04.2007 року.

Постанова не оскаржується .

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_3