Ухвала

від 16.06.2015 по справі 906/1058/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "16" червня 2015 р. Справа № 906/1058/14

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С. за участі секретаря Гаврилюка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №906/1058/14,

за заявою Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко", ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2

до боржника Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (далі - ДП "Фірма "Дайленко", боржник)

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В.", ідентифікаційний код 30530955, місцезнаходження: 04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А;

кредитор 2 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області, ідентифікаційний код 39481571, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17;

кредитор 3 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго", ідентифікаційний код 00131305, місцезнаходження: 01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5;

кредитор 4 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", ідентифікаційний код 19356840, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В;

кредитор 5 - Компанія "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited), місцезнаходження: 1077, Кіпр, Нікосія, вул. Карпенісі, 30 (30, Karpenisiu str., 1077 Nicosia, Cyprus), адреса для листування: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 5;

кредитор 6 - Приватне підприємство "Фелд", ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79; фактичне місцезнаходження: м. Київ, пров. Рильського, 5;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент", ідентифікаційний код 37725290, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн", ідентифікаційний код 37725306, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1296 від 08.07.2013, місцезнаходження: 03118, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 150, прим. 44

в засіданні суду прийняли участь:

від боржника - Коровяковська Т.В. - дов. від 15.07.2014 р.;

від кредитора 1 - не з'явився;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - не з'явився;

від кредитора 5 - Кеба А.В. - дов. від 04.05.2015;

від кредитора 6 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015;

від кредитора 7 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015;

від кредитора 8 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015;

від розпорядника майна боржника - арбітражний керуючий Кіцул С.Б.;

також в судовому засіданні прийняв участь представник ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" - Гладишенко М.І., дов. від 05.05.2015,-

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко".

Ухвалою господарського суду від 26.08.2014 (суддя Макаревич В.А.) порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. (т. 1 а.с. 248-253).

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015, зокрема, визнано грошові вимоги Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області на суму 51654,02 грн., з яких: 49494,49 грн. основний борг, який зобов'язано розпорядника майна віднести до третьої черги реєстру, 2159,53 грн. штрафні санкції - до шостої черги, у зв'язку із звільненням кредитора - Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області від сплати судового збору за подачу заяви до господарського суду, покладено на боржника сплату в дохід Державного бюджету України судовий збір в сумі 1218,00 грн., який зобов'язано розпорядника майна включити до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 04.03.2015 (суддя Омельян О.С.), зокрема, прийнято справу №906/1058/14 до свого провадження, розгляд справи та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 на суму 20000000,00 грн. призначено в судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду від 21.05.2015 усунуто арбітражного керуючого Михайловського С.В. від виконання обов'язків розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко"; призначено розпорядником майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Кіцула С.Б.; продовжено строк процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Кіцула С.Б. з 21.05.2015 по 16.06.2015; прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" б/н від 21.05.2015 про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" та призначено її до розгляду у наступному судовому засіданні; відкладено розгляд справи, клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 на суму 20000000,00 грн.; призначено наступне судове засідання на 16.06.2015 о 10:30 год.

Судом встановлено, що учасники провадження у справі про банкрутство, які не з'явилися у судове засідання, повідомлені про час і місце розгляду справи своєчасно та з дотриманням вимог ГПК України, що підтверджується реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції від 26.05.2015.

До початку судового засідання до господарського суду надійшли наступні документи:

- 02.06.2015 повернулась копія ухвали господарського суду від 21.05.2015 р., яку 26.05.2015 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед";

- 03.06.2015 супровідний лист Державної податкової інспекції у м. Красному Лучі Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 28.05.2015 № 270/10/12-08-15-03/01 з доданими копіями податкових декларацій Приватного підприємства "Фелд" за 2013 рік;

- 05.06.2015 повернулась копія ухвали господарського суду від 21.05.2015 р., яку 26.05.2015 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент";

- 05.06.2015 повернулась копія ухвали господарського суду від 21.05.2015 р., яку 26.05.2015 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Приватного підприємства "Фелд";

- 05.06.2015 повернулась копія ухвали господарського суду від 21.05.2015 р., яку 26.05.2015 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн";

- 10.06.2015 супровідний лист Державної податкової інспекції у Соломянському районі Головного управління ДФС у м. Києві від 09.06.2015 з доданими копіями податкових декларацій Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" за 2011-2013 роки;

- 15.06.2015 лист Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Омега банк" від 10.06.2015 № 773/1 з доданими документами;

- 16.06.2015 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. клопотання від 16.06.2015 № 02-19/20 про витребування документів та пояснення від 15.06.2015 № 02-19/17.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. у судовому засіданні повідомлено, що 29.05.2015 на адресу Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" направлено запит від 29.05.2015 № 02-19/4 про надання документів боржника (т.11 а.с. 222-223). 04.06.2015 вказаний запит було отримано, що підтверджується копією повідомлення про вручення поштового відправлення (т.11 а.с. 223 на звороті). 09.06.2015 на адресу боржника було повторно направлено запит (т.11 а.с. 226-228). Станом на дату судового засіданні відповідь боржника на запити розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. не надходила.

Представником боржника у судовому засіданні повідомлено, що інформація щодо отримання боржником запитів розпорядника майна боржника відсутня. Разом з тим, 15.06.2015 на електронну пошту представника боржника надійшла копія вказаного запиту.

16.06.2015 до господарського суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. надійшло клопотання від 16.06.2015 вих. №02-19/20 про зобов'язання Головного управління статистики у Кіровоградській області надати фінансову звітність боржника за 2-4 квартали 2011 року та 2011 рік та форми державних статистичних спостережень згідно даних статистики, а саме: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); звіти з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці); звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б) (т.11 а.с. 196).

У судовому засіданні розпорядником майна арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. підтримано вказане клопотання у повному обсязі. Також пояснено, що листом Головного управління статистики у Житомирській області від 05.06.2015 № 04.2-20/76 повідомлено розпорядника майна боржника, що ДП "Фірма "Дайленко" включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Житомирської області 25.04.2014, статистичну та фінансову звітність до органів статистики не подавало. Відповідно до інформації, наявної у розпорядника майна боржника, ДП "Фірма "Дайленко" у 2011 році подавало звітність до Головного управління статистики у Кіровоградській області. Розпорядником майна боржника зазначено, що вказана інформація необхідна для аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення можливих ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Представниками кредиторів та боржника не заперечено щодо задоволення клопотання розпорядника майна боржника.

Відповідно до ч. 9 ст. 13 Закону про банкрутство розпорядник майна зобов'язаний аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках, надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника.

Отже, відомості про актив боржника на час введення процедури санації боржника або визнання його банкрутом мають міститися у звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна) про фінансово-майновий стан боржника, а також у балансі боржника.

Аналогічну правову позицію викладено у постанові Вищого господарського суду Украни від 22.05.2013 р. у справі № 5009/3336/12.

Судом встановлено, що у 2011 році Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" подавало фінансову та статистичну звітність до Головного управління статистики у м. Києві.

З матеріалів справи вбачається, що 18.05.2015 до господарського суду Житомирської області від Головного управління статистики у м. Києві надійшли копії фінансової та статистичної звітності Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко". Серед вказаних документів наявний баланс боржника станом на 30.09.2011, звіт про фінансові результати боржника за 9 місяців 2011 року, баланс боржника станом на 31.12.2011, звіт про фінансові результати боржника за 2011 рік.

З урахуванням викладених обставин, господарський суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. від 16.06.2015 вих. №02-19/20 та зобов'язати Головне управління статистики у м. Києві надати до суду копії документів стосовно боржника відповідно до наведеного у резолютивній частині ухвали переліку.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека кредит" у судовому засіданні повідомлено, що 25.05.2015 на адресу Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. було направлено копії заяви № б/н від 21.05.2015 року про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит", що підтверджується відповідними описами вкладення у цінні листи та фіскальними чеками (т.11 а.с. 230-233).

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. пояснено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" направлено копію заяву про заміну кредитора не невірну адресу.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" зазначено, що адресу арбітражного керуючого Кіцула С.Б. було отримано в Єдиного реєстрі арбітражних керуючих. Разом з тим, копію заяви № б/н від 21.05.2015 року про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" на правильну адресу розпорядника майна боржника буде направлено найближчим часом.

Як вбачається з листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Омега банк" Лемеш М.В. від 10.06.2015 № 773/1 (т.11 а.с.191), уповноваженою особою було здійснено перевірку договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 реєстр. № 1898, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" та Публічним акціонерним товариством "Омега Банк" та встановлено, що вказаний договір є нікчемним з підстав, визначених п.3 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Відповідне повідомлення було направлено на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит".

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" зазначено, що повідомлення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Омега Банк" Лемеш М.В. на адресу кредитора не надходило та заявлено усне клопотання про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" б/н від 21.05.2015 року про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит".

Присутніми в судовому засіданні представниками кредиторів та боржника, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кіцулом С.Б. зазначено про необхідність задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека кредит" та відкладення розгляду зазначеної заяви.

Зважаючи на думку присутніх учасників судового процесу та з метою забезпечення можливості Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" розгляду поданої вказаним кредитором заяви та надання на неї заперечень до суду господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" та відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" б/н від 21.05.2015 року про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит".

Судом розглядається заява Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 33038402,78 грн.

У судовому засіданні представником Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі. Окрім цього, надано письмові пояснення, що вимоги кредитора не забезпечені заставою майна боржника. Також, надано для долучення до матеріалів справи копію сертифіката правосуб'єктності кредитора та належним чином завірену копію рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2012 по справі № 11/390. Разом з тим, представником кредитора 5, всупереч вимог ухвали господарського суду від 21.05.2015, не надано до суду довідку органу державної виконавчої служби про розмір стягнутої у ході виконання рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2012 р. у справі №11/390 заборгованості боржника. Представником кредитора заявлено клопотання про відкладення розгляду поданої заяви для забезпечення виконання вимог ухвали господарського суду від 21.05.2015 і подання відповідних документів.

Заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників провадження у справі які вважали за необхідне відкласти розгляд вказаної заяви кредитора та з огляду на необхідність надання можливості кредитору належного виконання вимог ухвали господарського суду від 21.05.2015 господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 з вимогами до боржника на суму 33038402,78 грн.

Судом розглядається заява Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 з вимогами до боржника на суму 119157523,84 грн.

Представником кредитора 6 у судовому засіданні підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі.

Судом оглянуто оригінали документів, надані представником кредитора 6, а саме:

- договір поставки нафтопродуктів від 04.03.2013 № 16/Б разом з додатком № 1 до договору (т.3 а.с. 57-60);

- акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2013 по 31.05.2013 між Приватним підприємством "Фелд" та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" за договором поставки нафтопродуктів від 04.03.2013 № 16/Б (т.3 а.с. 61);

- договір перевезення вантажів автомобільним транспортом від 07.03.2013 № 27/Т разом з додатком № 1 до договору (т.3 а.с. 62-63);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.03.2013 № ОУ-00003 (т.3 а.с. 64);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2013 № ОУ-00007 (т.3 а.с. 65);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2013 № ОУ-000012 (т.3 а.с. 66);

- акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2013 по 31.05.2013 між Приватним підприємством "Фелд" та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом від 07.03.2013 № 27/Т (т.3 а.с. 67);

- договір зберігання нафтопродуктів на складі від 18.03.2013 № б/н (т.3 а.с. 68-70);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.03.2013 № ОУ-00004 (т.3 а.с. 71);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2013 № ОУ-00008 (т.3 а.с. 72);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2013 № ОУ-000013 (т.3 а.с. 73);

- акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2013 по 31.05.2013 між Приватним підприємством "Фелд" та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" за договором зберігання нафтопродуктів на складі від 18.03.2013 (т.3 а.с.74).

Представником кредитора 6 у судовому засіданні заявлено клопотання про відкладення розгляду заяви ПП "Фелд" з вимогами до боржника у зв'язку з необхідністю виконання у повному обсязі вимог ухвали господарського суду від 21.05.2015 та надання у наступне судове засідання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо кредитора та доказів здійснення поставки нафтопродуктів, перевезення вантажу автотранспортом, зберігання нафтопродуктів на складі будуть надані у наступне судове засідання.

Присутні в судовому засіданні представник боржника та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кіцул С.Б. вважали за необхідне задовольнити клопотання представника Приватного підприємства "Фелд".

Зважаючи на думку учасників судового процесу та з метою забезпечення можливості надання кредитору додаткових доказів у справі господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання Приватного підприємства "Фелд" та відкласти розгляд заяви Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 119 157 523,84 грн.

Представником боржника у судовому засіданні на підтвердження товарності виданих Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" векселів заявлено письмове клопотання про долучення до матеріалів справи копій наступних документів:

- договору купівлі - продажу цінних паперів від 26.07.2012 № ДД230-0712, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "Трейдинг Центр" та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко"(т.12 а.с. 2-3);

- акту прийому передачі цінних паперів до договору купівлі - продажу цінних паперів від 26.07.2012 № ДД230-0712 (т.12 а.с. 4);

- договору купівлі - продажу цінних паперів від 26.07.2012 № ДД231-0712, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "Трейдинг Центр" та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" (т.12 а.с. 5-6);

- акту прийому передачі цінних паперів до договору купівлі - продажу цінних паперів від 26.07.2012 № ДД231-0712 (т.12 а.с. 7).

Оригінали долучених до матеріалів справи документів, надані представником боржника, оглянуто судом (т.12 а.с. 2-7).

Судом розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 з вимогами до боржника на суму 102275994,72 грн.

Представником кредитора 7 у судовому засіданні підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі.

Судом оглянуто оригінали документів, надані представником кредитора 7, а саме:

- договір купівлі-продажу цінних паперів від 01.08.2012 № ДД237-0812 (т.3 а.с. 94-95);

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів від 01.08.2012 № ДД237-0812 (т.3 а.с. 96).

З огляду на відсутність заперечень з боку учасників провадження у справі щодо відкладення розгляду заяви кредитора та у зв'язку із необхідністю витребування додаткових доказів, необхідних для повного і об'єктивного розгляду вказаної заяви кредитора господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 з вимогами до боржника на суму 102275994,72 грн.

Судом розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 20 000 000,00 грн.

Представником кредитора 8 у судовому засіданні підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі.

Судом оглянуто оригінали документів, надані представником кредитора 8, а саме:

- договір купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2012 № ДД238-0812 (т.3 а.с. 132);

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2012 № ДД238-0812 (т.3 а.с. 133).

З огляду на відсутність заперечень з боку учасників провадження у справі щодо відкладення розгляду заяви кредитора та у зв'язку із необхідністю витребування додаткових доказів, необхідних для повного і об'єктивного розгляду вказаної заяви кредитора, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 20 000 000,00 грн.

З огляду на неявку у судове засідання представників Публічного акціонерного товариства "Омега Банк", Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В.", Публічного акціонерного товариства "Київенерго" та невиконання вказаними кредиторами вимог ухвали від 21.05.2015 в частині надання суду доказів обгрунтованості вимог кредиторів господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів, заяви Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 з вимогами до боржника на суму 351195793,75 грн.; заяви Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 1003487,24 грн., заяви Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 з вимогами до боржника на суму 81376,81 грн., визнати обов'язковою явку в наступне судове засідання представників Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" та Публічного акціонерного товариства "Київенерго".

Відповідно до ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є неподання витребуваних доказів та/або необхідність витребування нових доказів.

З метою повного та всебічного розгляду справи, зважаючи на необхідність забезпечення повного і об'єктивного розгляду заяв усіх кредиторів з вимогами до боржника та затвердження реєстру вимог кредиторів боржника, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 22-24, 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд Житомирської області, -

ухвалив:

1. Відкласти розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" б/н від 21.05.2015 року про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" (ідентифікаційний код 19356840, місцезнаходження: м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 18-В) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" (ідентифікаційний код 35141063, місцезнаходження: м.Київ, вул.С.Петлюри, 13/135), клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 вх. №2643 про витребування доказів та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн.

2. Призначити наступне судове засідання на "30" червня 2015 р. о 16:00 год., в приміщенні господарського суду, каб. № 110.

3. Повторно зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кіцула С.Б. надати до господарського суду Житомирської області у наступне судове засідання:

- докази спільного з боржником розгляду вимог кредиторів та направлення кредиторам відповідних повідомлень;

- проміжний звіт про виконання обов'язків розпорядника майна боржника;

- аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках;

- докази вжиття заходів щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- докази відсутності у боржника активів (зокрема майна, товарно-матеріальних цінностей, активів у іншій формі), які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної авіаційної служби України.

4. Повторно зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." надати до господарського суду Житомирської області:

4.1. у термін до 26.06.2015:

- засвідчені відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України №28 від 20.02.2013 р. копії ухвал господарського суду м. Києва від 07.09.2010 р., 20.11.2013 р., 02.04.2014 р. у справі №13/336;

4.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, що підтверджують вимоги до боржника (копії відповідних документів - для долучення до матеріалів справи).

5. Зобов'язати Компанію "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) надати до господарського суду Житомирської області

5.1. у термін до 26.06.2015:

- докази пред'явлення або не пред'явлення до виконання наказу господарського суду м. Києва від 14.05.2015 № 11/390;

- довідку станом напередодні судового розгляду справи органу державної виконавчої служби про розмір стягнутої у ході виконання рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2012 р. у справі №11/390 заборгованості боржника;

5.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника.

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Київенерго" надати у наступне судове засідання - для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника.

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" надати до до господарського суду Житомирської області:

7.1. у термін до 26.06.2015:

- письмові пояснення щодо підстав нікчемності договору купівлі продажу прав вимоги від 31.12.2014, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека кредит", з наведенням доказів, що такі пояснення можуть підтвердити;

- докази відсутності стягнення з поручителів заборгованості боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р.

7.2. у наступне судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника;

- оригінал укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" договору купівлі продажу прав вимоги за кредитними зобов'язаннями боржника та Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" і додаткових угод до нього;

- договір поруки (іпотеки), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Компанією "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) (копію - до матеріалів справи, оригінал для огляду у судовому засіданні);

- договір поруки, укладений в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Дмитренком Олексієм Івановичем (копію - до матеріалів справи, оригінал для огляду у судовому засіданні).

8. Зобов'язати Приватне підприємство "Фелд" надати наступне у судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- докази (первинні облікові документи бухгалтерського обліку та податкові накладні) на підтвердження поставки нафтопродуктів в березні 2013 р. на суму 24960000,00 грн., в квітні 2013 р. на суму 43782024,00 грн., в травні 2013 р. на суму 111162292,80 грн.; на підтвердження перевезення вантажу автотранспортом на суму 5216174,26 грн.; на підтвердження зберігання нафтопродуктів на складі на суму 2779056,78 грн. (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи).

9. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" надати у судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- оригінали простих векселів: серії АА №2444981, серії АА №2444982, серії АА №2444980, серії АА №2444979, серії АА №2444978, серії АА №2444977, серії АА №2444976, серії АА №2444972, серії АА №2444971, серії АА №2444975, серії АА №2444974, серії АА №2444973, серії АА №2444969, серії АА №2444970, серії АА №2444966, серії АА №2444968, серії АА №2444984, серії АА №2444983.

10. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" надати у судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду;

- оригінали простих векселів: серії АА №2444959, серії АА №2444951, серії АА №2444952, серії АА №2444960.

11. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" надати:

11.1 у термін до 22.06.2015 - розпоряднику майна боржника копію відповідної заяви про заміну сторони її правонаступником від 21.05.2015 р.;

11.2 у наступне судове засідання - для огляду оригінали документів на яких ґрунтується заява про заміну сторони її правонаступником.

12. Зобов'язати Головне управління статистики у м. Києві у порядку ст. 30 ГПК України в строк до 25.06.2015 підготувати:

- копії документів щодо Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (ідентифікаційний код 22939338), а саме: баланс підприємства за 2 квартал 2011 року (форма №1), звіт про фінансові результати за 2 квартал 2011 року (форма №2), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2011 рік (форма №11-ОЗ); помісячні звіти з праці за 2-4 квартали 2011 року (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2011 рік (форма №1-ПВ (умови праці); звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2011 рік (форма № 1-Б);

- копії документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "Трейдинг Центр" (ідентифікаційний код 37771677), а саме: баланс підприємства за 2-3 квартали 2012 року.

Уповноважити розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Кіцула С.Б. отримати копії документів у Головному управлінні статистики у м. Києві для доставки в наступне судове засідання.

13. Зобов'язати Малинську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Житомирській області у порядку ст. 30 ГПК України в строк до 25.06.2015 надати до суду довідку про відкриті та закриті рахунки Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (ідентифікаційний код 22939338).

14. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК України Державну авіаційну службу України та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України до 25.06.2015 р. підготувати письмові довідки щодо наявності або відсутності на обліку активів Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім "ПродСоюз", ідентифікаційний код 32805685, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Кооперативна, буд. 20.

Уповноважити розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Кіцула С.Б. отримати відповідні довідки у Державній авіаційній службі України та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України для доставки в наступне судове засідання.

15. Повторно у порядку ст. 30 ГПК України викликати в судове засідання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Трейдинг Центр" для дачі пояснень щодо обставин укладення з боржником договорів, на оплату яких Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Трейдинг Центр" видано векселі боржником, а також зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Трейдинг Центр" письмові пояснення щодо того, на виконання яких зобов'язань (за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо), відповідно до ст.4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" емітентом - Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" видано ТОВ "ІК "Трейдинг Центр" прості векселі серії АА №2444981, серії АА №2444982, серії АА №2444980, серії АА №2444979, серії АА №2444978, серії АА №2444977, серії АА №2444976, серії АА №2444972, серії АА №2444971, серії АА №2444975, серії АА №2444974, серії АА №2444973, серії АА №2444969, серії АА №2444970, серії АА №2444966, серії АА №2444968, серії АА №2444984, серії АА №2444983, серії АА №2444959, серії АА №2444951, серії АА №2444952, серії АА №2444960 від 31.07.2012 та докази, що такі пояснення можуть підтвердити.

16. Визнати обов'язковою явку в наступне судове засідання представника Публічного акціонерного товариства "Омега Банк".

17. Визнати обов'язковою явку в наступне судове засідання представника Публічного акціонерного товариства "Київенерго".

18. Викликати у засідання суду представників кредиторів, боржника та розпорядника майна боржника Кіцула С.Б.

19. Копію ухвали направити усім учасникам справи про банкрутство та на адреси Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Трейдинг Центр", Головного управління статистики у м. Києві, Малинської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Житомирській області.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна також отримати за електронною адресою суду: http://zt.arbitr.gov.ua/sud5007/

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." (04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А) - рек.;

2 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17) - рек.;

3 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5) - рек.;

4 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В) - рек.;

5 - представник Efenes Properties Limited, ПП"Фелд", ТОВ "Мідокс Інвестмент", ТОВ "Рейн Констракшн" Кеба А.В. - (04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 88, кв.187) - рек.;

6 - а/к Кіцул С.Б. (м. Київ, проспект Червонозоряний, 150, прим. 44) - рек.;

7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Трейдинг Центр" (01011, м.Київ, вул.Печерський узвіз, буд. 19)

8 - Головне управління статистики у м. Києві (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 71) - рек.;

9 - Малинська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області (11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 10) - рек.