Постанова

від 27.07.2009 по справі 4-297/09

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело

№ 4-297/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2009

года судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области

Мельниченко С.П., при секретаре Белодед Ю.П., рассмотрел представление

заместителя Новомосковского межрайонного прокурора Иванова А.В. о проведении

выемки документов  в помещении

Днепропетровского филиала АКБ «Трансбанк» , 

-

УСТАНОВИЛ:

Заместитель

Новомосковского межрайонного прокурора Иванова А.В. обратился в суд с

представлением, согласованным в установленном порядке с Новомосковским межрайонным

прокурором Днепропетровской области, в котором просит разрешить произвести в

помещении Днепропетровского филиала АКБ «Трансбанк» МФО 307253, расположенного

по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 24 выемку документов в оригиналах за

период с 07.08.2007 года по 01.04.2008 года: документов отражающих открытие,

распоряжение текущим счетом № 26004301000348, принадлежащим   ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ

35268705) : заявления на открытие счёта, карточек с образцами подписей и

оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа

доступа к счету (при использовании 

системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы

«Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание; платежных

документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств

со счета № 26004301000348  принадлежащего

ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705) , в т. ч. документов на

получение наличных денежных средств за период с момента открытия счёта и по настоящее

время; сведения (реестр) о движении 

денежных средств по счету № 26004301000348  принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп»

(код ЕГРПОУ 35268705)  за период с

момента открытия счёта и по настоящее время с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы

и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных

документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере

отражающих проведение операций по вышеуказанному счету; протоколов работы

системы «Клиент-Банк» (административный и технический), распечатку базы данных

(архива) системы «Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей

систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных операционного дня по счету № 26004301000348

принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705) за период с

момента открытия счёта и по настоящее время.

В своем

представлении следователь ссылается на то, что Новомосковской межрайонной

прокуратурой расследуется уголовное дело № 33099025 по факту  внесения в официальные документы заведомо

неправдивых сведений должностными лицами ООО «Перспектива Софт» по признакам

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В июле 2007

года должностные лица ООО «Перспектива Софт» с целью получения лицензии на

осуществление строительной деятельности подали в Министерство регионального

развития и строительства Украины заявление от 30.07.2007 года № 14-34761 с

пакетом официальных документов, в которые внесены заведомо неправдивые

сведения.

В ходе

расследования данного уголовного дела установлено, что ООО «Перспектива-Софт»

по юридическому адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 6 не находится, согласно с

постановлением хозяйственного суда Днепропетровской области от 24.06.2008 года

по делу № Б29/100-08 признано банкротом. Также, данное предприятие не имело

соответствующих производственных мощностей, транспортных средств, в том числе

дорожно-строительной техники, необходимого количества работников с

соответствующими специальными знаниями для выполнения строительных работ и

предоставления услуг механизмов.

Несмотря на

указанные обстоятельства, ООО «Перспектива-софт» заключены с ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»

код ЕГРПОУ НОМЕР_2 договоры о предоставлении услуг механизмов №01/07/-07 У от

01.07.2007 года, № 01/07-07У от 01.09.07 года, № 01/12-1 У от 01.12.07 года, №

01/03-1 У от 01.03.08 года, договоры подряда № 01/12-п от 03.12.07 года, №

02/12-п от 03.12.07 года, договора купли-продажи № 21/05-2008 от 21.05.08 года,

по условиям которых ООО «Перспектива-софт» взяло на себя обязательства по

выполнению  услуг механизмов и

строительных работ за заявкой Заказчика по строительству автомобильной дороги

Харьков-Симферополь-Севастополь на участке Красноград-Новомосковск км

39+700;70+00 (Перещепино-Новомосковск) и получило оплату за их выполнение в

суме 53 888 907,00 грн. и векселей, эмитированных ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», на суму

79 185 083,00 грн.

Кроме этого,

установлено, что ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» на основании договоров о предоставлении

услуг механизмов № 3-пос от 03.09.07 года, № 01/10-1Р от 01.10.07 года, №

11-пос от 01.11.07 года, № 12-пос от 01.12.07 года и договоров подряда № 1/08-п

от 01.08.07 года, № 1/09-п от 01.09.07 года, № 01/1-12під от 03.12.07 года, №

01/2-12під от 03.12.07 года, согласно условий которых ООО «Цитадель Билдинг

Групп» взяло на себя обязательства по выполнению  услуг механизмов и строительных работ за

заявкой Заказчика по строительству автомобильной дороги

Харьков-Симферополь-Севастополь на участке Красноград-Новомосковск км 39+700;

70+00 (Перещепино-Новомосковск), было перечислено в пользу ООО «Цитадель

Билдинг Групп» 43 118 978, 00 грн. и эмитировано простых векселей на сумму 38

606 957, 05 грн., а также проведен зачет однородных встречных требований на

сумму 248 755, 20 грн. Согласно со справкой ОНМ Жовтневой ГНИ в г.

Днепропетровске от 14.05.08 года № 817/7/26-205 ООО «Цитадель Билдинг Групп»

код ЕГРПОУ 35268705 по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Погребняка,

25 корпус «А» не находится. Постановлением хозяйственного суда Днепропетровской

области от 25.08.08 года по делу Б15/118-08 признано банкротом и согласно с

записью № 12241170003038055 от 25.09.08 предприятию отменено государственную

регистрацию. Согласно с информацией управления Госавтоинспекции ГУ МВД Украины

в Днепропетровской области, территориального управления Госгорпромнадзора по

Днепропетровской области, инспекции государственного технического надзора по

Днепропетровской области за ООО «Цитадель Билдинг Групп» не зарегистрированы

тракторы, самоходные шасси, самоходные дорожно-строительные машины и другие

механизмы и транспортные средства. Согласно с налоговыми расчетами сумм дохода,

начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с

них налога, на ООО «Цитадель Билдинг Групп» работало два человека.

Также, ООО

«ІНФОРМАЦІЯ_2» на основании  заключенных

с ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» договоров купли-продажи № 01/06/07 года от 01.06.07, №

01/07/07 от 01.07.07 года, № 01/09/07 от 01.09.07 года, № 01/10/07 от 01.10.07

года, согласно условий которых ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» взяло на себя обязательства

по поставке материалов согласно отпускных документов, было перечислено в пользу

ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» денежные средства 6 965 761, 00 грн., выдано простых

векселей на суму 33 240 061, 69 грн. и проведено зачет встречных однородных

требований на сумму 536 520, 65 грн. Согласно с сообщением ГНИ Бабушкинского

района г. Днепропетровска от 22.11.07 года № 51199/9/290 по форме № 18-ОПП

фактическое местонахождение ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» по адресу:АДРЕСА_1 не

установлено. Установить местонахождение директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 не

представилось возможным. Согласно с информацией ГНИ в Бабушкинском районе г.

Днепропетровске, ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» признано банкротом в деле № Б 15/79-08.

В связи с

тем, что ООО «Перспектива-Софт», ООО «Цитадель Билдинг Групп», ООО

«ІНФОРМАЦІЯ_1» признаны банкротами, по юридическому адресу не находятся,

местонахождение директоров данных предприятий не установлено и местонахождение

документов финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий установить,

также, не представилось возможным, с целью всестороннего и полного

расследования обстоятельств дела Новомосковской межрайонной прокуратурой было

объявлено служебным лицам ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» постановление от 16.06.09 года о

производстве выемки финансово-хозяйственных документов ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» по

взаимоотношениям с ООО «Перспектива-Софт» и ДЗАО «Днепродорстрой».

Однако,

согласно с письмом от 17.06.09 года № 45 директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2,

было отказано в предоставлении перечня документов согласно с постановлением от

16.06.09 года о производстве выемки в связи с тем, что документы находятся в г.

Киеве и обязалась их предоставить в прокуратуру 22.06.09 года. Однако до

настоящего времени документы предоставлены не были.

Таким

образом, сделки заключенные ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» с ООО «Цитадель Билдинг Групп»,

ООО «Перспектива-Софт», ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» имеют признаки бестоварных операций

с целью незаконного формирования ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» валовых затрат и налогового

кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к неуплате налогов в

полном объеме.

В ходе

досудебного следствия установлено, что ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ

35268705) находится на расчетно-кассовом обслуживании в филиале АКБ

«Трансбанк», г. Днепропетровск МФО 307253, расположенном по адресу:

г.Днепропетровск, ул.Ленина, 1, в котором данному предприятию был открыт

текущий счет № 26004301000348, который использовался предприятием для ведения

финансово-хозяйственной деятельности.

    Единственным возможным способом получения и

исследования в полном объеме указанной информации являются банковские документы

и другим способом кроме, как раскрыть банковскую тайну, получить документы,

которые имеют доказательственное значение по делу невозможно, а потому,

заместитель прокурора вынужден обратится с указанным представлением в суд.

Заместитель

прокурора поддержал свое представление и просил суд удовлетворить его.

Изучив

материалы представления, считаю возможным удовлетворить его по следующим

основаниям.

В

соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, которые содержат

банковскую тайну, производится исключительно по мотивированному постановлению

судьи.

В данное

время у суда имеются достаточные данные считать, что документы отражающие

открытие, распоряжение текущим счетом № 26004301000348, принадлежащим   ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ

35268705) : заявления на открытие счёта, карточек с образцами подписей и

оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа

доступа к счету (при использовании 

системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы

«Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание; платежных

документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств

со счета № 26004301000348  принадлежащего

ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705) , в т. ч. документов на

получение наличных денежных средств за период с момента открытия счёта и по

настоящее время; сведения (реестр) о движении 

денежных средств по счету № 26004301000348  принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп»

(код ЕГРПОУ 35268705)  за период с

момента открытия счёта и по настоящее время с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы

и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных

документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере

отражающих проведение операций по вышеуказанному счету; протоколов работы

системы «Клиент-Банк» (административный и технический), распечатку базы данных

(архива) системы «Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей

систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных операционного дня по счету №

26004301000348 принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ

35268705) за период с момента открытия счёта и по настоящее время в  помещении Днепропетровского филиала АКБ

«Трансбанк» МФО 307253, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.

Ленина, 24 ,   иными способами, кроме выемки, получить

информацию необходимую для установления истины по уголовному делу невозможно, а

потому представление заместителя Новомосковского межрайонного прокурора

подлежит удовлетворению.

    На основании вышеизложенного,

руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

проведение выемки в помещении Днепропетровского филиала АКБ «Трансбанк» МФО

307253, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 24 следующих

документов в оригиналах за период с 07.08.2007 года по 01.04.2008 года:

-     документов отражающих открытие, распоряжение

текущим счетом №26004301000348 принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код

ЕГРПОУ 35268705): заявления на открытие счёта, карточек с образцами подписей и

оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа

доступа к счету (при использовании 

системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы

«Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

-     платежных документов, на основании которых

осуществлялись зачисления и списание средств со счета №26004301000348

принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705), в т. ч.

документов на получение наличных денежных средств за период с момента открытия

счёта и по настоящее время;

-     сведения (реестр) о движении  денежных средств по счету

№26004301000348  принадлежащего ООО

«Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705) 

за период с момента открытия счёта и по настоящее время с указанием

наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного

счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных

платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной

мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету;

-     протоколов работы системы «Клиент-Банк»

(административный и технический), распечатку базы данных (архива) системы

«Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»,

распечатку базы данных операционного дня по счету №26004301000348

принадлежащего ООО «Цитадель Билдинг Групп» (код ЕГРПОУ 35268705)  за период с момента открытия счёта и по

настоящее время.

Проведение

выемки поручить сотрудникам СГ СБЭП Новомосковского ГО УМВД Украины в

Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                     С.П.

Мельниченко